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TAI TWUN AGM Information 2021

Sep 7, 2021

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AGM Information

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台端興業股份有限公司

一一O年股東常會議事錄

  • 時 間:民國一一○年八月二十七日(星期五)上午九時整

  • 地 點:新北市中和區中正路880 號13 樓(本公司會議室)

  • 出 席:親自出席及委託代理出席股份總數為 42,649,938 股,佔本公司已發行 股份總數 66,586,000 股之 64.05% 。

出席董事:林樂堯、林樂賢、陳賜玉

出席獨立董事:林大鈞、蔡曉琪

出席監察人:林明麗

列席會計師:莊文源

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主 席:林樂堯董事長

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記 錄:林建興

  • 壹、宣布開會:出席股數已達法定數額,主席依法宣布開會。 貳、主席致詞:(略)。

參、報告事項

  • 一、本公司109 年度營業狀況報告,詳如附件一,敬請 洽悉

  • 二、監察人審查109 年度決算表冊報告,詳如附件二,敬請 洽悉。

三、109 年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派案,敬請 洽悉。

說明:依本公司章程規定,擬議分派109 年度員工酬勞新台幣1,800,000 元、董

事監察人酬勞新台幣560,000 元,均以現金方式發放,發放日授權董事長

全權處理。董事會決議金額與109 年度認列費用估列金額無差異。

四、本公司間接投資大陸之執行情形,詳如附件三,敬請 洽悉。

五、本公司背書保證情形,詳如附件四,敬請 洽悉。

六、修訂「道德行為準則」部分條文案,修訂前後條文對照表詳如附件七,敬請 洽

悉。

  • 七、修訂「董事會議事規則」部分條文案,修訂前後條文對照表詳如附件八,敬

請 洽悉。

肆、承認事項

ㄧ、109 年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。(董事會提)

  • 說明:(一)本公司民國109 年度財務報表暨合併財務報表,業經勤業眾信聯合會 計師事務所張敬人及黃堯麟會計師查核完竣,連同營業報告書經董事 會決議通過,送請監察人審查完竣,並出具查核報告書在案。

  • (二)民國109 度會計師查核報告及財務報表,請參閱附件五。民國109 年 度營業報告書,請參閱本附件一。

決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:42,649,938 權(含電子投票3,959,748 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:41,682,519 權
(含電子投票3,549,329權)
97.73%
反對權數:81 權
(含電子投票81權)
0.00%
無效權數:0 權 0.00%
棄權/未投票權數:967,338 權
(含電子投票410,338權)
2.27%
  • 二、109 年度盈餘分配案,謹提請 承認。(董事會提)

  • 說明:本公司為考量公司營運資金需求,109 年度盈餘除提列10%法定盈餘公積及 依法提列特別盈餘公積外,其餘可供分配盈餘數擬保留不做股東股利之分 派,本公司109 年度盈餘分配表請參閱附件六。

  • 決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下: 表決時出席股東表決權數:42,649,938 權(含電子投票3,959,748 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:41,684,519 權
(含電子投票3,551,329權)
97.74%
反對權數:81 權
(含電子投票81權)
0.00%
無效權數:0 權 0.00%
棄權/未投票權數:965,338 權
(含電子投票408,338權)
2.26%

伍、討論事項

  • 一、資本公積發放現金股利案,謹提請 討論。(董事會提)

  • 說明:(一)本公司擬自資本公積-股票溢價中提撥新台幣16,646,500 元,按除息 基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配現金股利,每股配發新 台幣0.25 元。

  • (二)本現金股利分配至元為止,採元以下無條件捨去計算方式,不足一元 之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整, 至符合現金股利分配總額。

  • (三)除息基準日、發放日及其他相關事宜俟110 年股東常會通過後,授權 董事長訂定。

  • (四)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權行使或其 他原因,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,擬 提請股東會授權董事會依本案決議按配息基準日本公司實際流通在外 股份之數量,調整分配比率。

決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:42,649,938 權(含電子投票3,959,748 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:41,682,499 權
(含電子投票3,549,309權)
97.73%
反對權數:101 權
(含電子投票101權)
0.00%
無效權數:0 權 0.00%
棄權/未投票權數:967,338 權
(含電子投票410,338權)
2.27%
  • 補充說明:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」, 本公司股東常會延期至8 月27 日召開,有關本次股東會修訂相關辦法 之條文應以股東會實際開會日為準,故修訂日期皆修正為110 年8 月 27 日。

  • 二、修訂「公司章程」部份條文案,謹提請 討論。(董事會提)

  • 說 明:為配合主管機關規定及公司業務需要,擬修訂本公司「公司章程」部份 條文,修訂前後條文對照表請參閱附件九。

決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:42,649,938 權(含電子投票3,959,748 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:41,682,499 權
(含電子投票3,549,309權)
97.73%
反對權數:101 權
(含電子投票101權)
0.00%
無效權數:0 權 0.00%
棄權/未投票權數:967,338 權
(含電子投票410,338權)
2.27%

三、修訂「股東會議事規則」部份條文案,謹提請 討論。(董事會提)

  • 說 明:為配合主管機關規定,擬修訂本公司「股東會議事規則」部份 條文,修訂前後條文對照表請參閱附件十。

決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:42,649,938 權(含電子投票3,959,748 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:41,684,499 權
(含電子投票3,551,309權)
97.74%
反對權數:101 權
(含電子投票101權)
0.00%
無效權數:0 權 0.00%
棄權/未投票權數:965,338 權
(含電子投票408,338權)
2.26%

[陸、臨時動議:][經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。 ]

柒、散會: 同日上午九時二十三分主席徵詢全體出席股東,無異議通過散會。

【附件一】

台端興業股份有限公司 民國109年度營業報告書

一、 109 年度營業結果

  • ( ) 營業計畫實施成果

  • 合併報表

單位:新台幣仟元

年度營業結果
業計畫實施成果
合併報表
單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
業務內容 108 年度 109 年度
金額 % 金額 %
連接器類 35,574 67 25,313 80
其他 17,680 33 6,220 20

53,254 100 31,533 100
個體報表 單位:新台幣仟元
業務內容 108 年度 109 年度
金額 % 金額 %
連接器類 30,510 70 23,884 86
其他 12,989 30 3,970 14

43,499 100 27,854 100

2. 個體報表

  • ( 二 ) 預算執行情形:本公司 109 年度未公開財務預測,故不適用。

  • ( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

  • 合併報表

單位:新台幣仟元

年度
項目
108年度 109年度 差異 差異
增(減)金額 %
營業收入淨額 53,254 31,533 (21,721) (41)
營業成本 34,904 22,141 (12,763) (37)
營業毛利 18,350 9,392 (8,958) (49)
營業費用 38,109 31,927 (6,182) (16)
營業淨損 (19,759) (22,535) (2,776) 14
營業外收入及支出 96,228 69,782 (26,446) (27)
稅前淨利 76,469 47,247 (29,222) (38)
所得稅費用 31,119 14,689 (16,430) (53)
本期淨利 45,350 32,558 (12,792) (28)

增減比例變動分析說明:

  • 一、營業收入、成本及毛利減少:主要係因 COVID-19 疫情嚴峻,造成全球經濟景氣衰退, 市況明顯低迷,同業削價競爭,本公司放棄不符經濟效益之機種,致產品訂單流失,銷 售減少。

  • 二、營業費用減少,主要係因各項費用隨營運規模減少而減少。

  • 三、營業外收入及支出減少,主要係因本期兌換損失增加所致。

  • 四、所得稅費用減少,主要係隨獲利減少而減少及未分配盈餘稅減少。

2. 個體報表

個體報表 個體報表 個體報表 個體報表 個體報表
單位:新台幣仟元
年度
項目
108年度 109年度 差異
增(減)金額 %
營業收入淨額 43,499 27,854 (15,645) (36)
營業成本 35,373 22,474 (12,899) (36)
營業毛利 8,126 5,380 (2,746) (34)
營業費用 28,721 28,074 (647) (2)
營業淨損 (20,595) (22,694) (2,099) 10
營業外收入及支出 98,140 69,941 (28,199) (29)
稅前淨利 77,545 47,247 (30,298) (39)
所得稅費用 32,195 14,689 (17,506) (54)
本期淨利 45,350 32,558 (12,792) (28)
增減比例變動分析說明:
一、營業收入、成本及毛利減少:主要係因COVID-19疫情嚴峻,造成全球經濟景氣衰退,
市況明顯低迷,同業削價競爭,本公司放棄不符經濟效益之機種,致產品訂單流失,銷
售減少。
二、營業外收入及支出減少,主要係因本期兌換損失增加所致。
三、所得稅費用減少,主要係隨獲利減少而減少及未分配盈餘稅減少。
  • ( 四 ) 研究發展狀況:整合兩岸研發資源,配合客戶需求開發新產品,預計未來 投入之研發費用仍將維持一定金額以上,並視營運狀況及需求調整。

二、 110 年度營業計畫概要

  • ( ) 經營方針:本公司將整合集團資源,持續各項電子產品及其他領域產品之 研究發展。

  • ( 二 ) 預計銷售數量及其依據:依據本公司目前已有及未來欲接洽之新客戶之營 運狀況,參酌新產品開發計劃及市場需求,在確保本公司產能之規模得以 配合的情況下,預計未來產品之出貨情形。

  • ( 三 ) 重要之產銷政策:開發新產品,強化委外管理,尋找策略合作對象,以增 加經營績效。

  • 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 一

  • ( ) 公司發展策略:研發新產品,並開發國際貿易業務,拓展日本、東協及歐 美市場;調整最適營運規模並強化委外管理,以增加經營效率。

  • ( 二 ) 受到外部競爭環境之影響:產業環境變化快速,產品生命週期也越來越 短,市場競爭激烈,除必須提昇成本價格優勢,亦要尋求產品的差異化,

以降低競爭環境的衝擊。

  • ( 三 ) 受到法規環境之影響:本公司各項業務之執行均依照相關法令規定辦理, 而最近年度本公司並未受到國內外重要政策及法律變動,而有影響公司財 務及業務之情事。本公司將隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情 況,以充份掌握市場環境變化,並審慎採取適當策略因應,以降低國內外 重要政策及法律變動對公司財務業務之影響。

  • ( 四 ) 受到總體經營環境之影響:近年來總體經濟環境前景不明,若景氣變化導 致消費者消費意願與能力下降,亦將影響公司營運獲利。自 109 年 1 月以 來之 COVID-19 疫情亦對公司營運及整體經濟環境造成影響。

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台端興業股份有限公司 董事長:林樂堯 經理人:林樂賢 會計主管:張淑真

【附件二】

台端興業股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等,其中財 務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所會計師查核完竣,並出具查核 報告在案。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人查核,認為屬實,爰 依公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請鑑察。

此致

台端興業股份有限公司 110 年股東常會

監察人:林明麗

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胡慧茹

晉元投資股份有限公司 代表人陳信夫

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中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 5 日

民國109 年1 月1 日至12 月31 日
單位:除另予註明者外
,為新台幣仟元
東莞台端電子有限
公司
連接器、零件、五金
模具之製造及銷售
$ 271,170
註1
$ 335,289
$ -
$ -
$ 335,289
( $ 3,467 )
100%
( $ 3,467 ) $ 86,269
$ -
$ 335,289
( USD 9,737仟元)
$ 467,670
( USD 16,421仟元)
$ 918,260
註1:透過轉投資第三地區設立公司再投資大陸公司。
註2:係依被投資公司經會計師查核之財務報表認列。
註3:轉投資公司間投資損益、投資公司長期股權投資與被投資公司股權淨值,於編製合併財務報表時,業已全數沖銷。
註4:東莞台端電子有限公司之本期期末自台灣匯出累積投資金額335,289 仟元與實收資本額271,170 仟元之差異係因減資彌補虧損34,150 仟元及減資匯回股款至第三地區
投資事業TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI 29,969 仟元所致。
註5:係以財務報告日之匯率美金:新台幣=1:28.48 予以換算。
截至本年底止



投資收益
$ -
年底投資
帳面價值
$ 86,269
本年度認列
投資(損)益
(註2)
( $ 3,467 )
本公司直接
或間接投資
之持股比例
100%
被投資公司
本期(損)益
( $ 3,467 )
本年年底
自台灣匯出
累積投資金額 $ 335,289

















$ 918,260
本年度匯出或收回




$ -

$ -
本年年初
自台灣匯出
累積投資金額 $ 335,289












(註5)
$ 467,670
( USD 16,421仟元)
投資方式 註1
實收資本額 $ 271,170
主要營業項目 連接器、零件、五金
模具之製造及銷售

















$ 335,289
( USD 9,737仟元)
大陸被投資



東莞台端電子有限
公司

【附件五】

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$ 106,202
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$ 129,296
7
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1,511,216
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1,527,735
77
1136
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15,277
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239,891
12
1140
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-
-
219
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1150
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286
-
405
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1170
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7,268
1
9,389
-
1200
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135
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417
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1220
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-
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360
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1,293
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1470
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1,968

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3,304

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1,643,208
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1,912,309
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1517
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1600
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72,986
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75,576
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1,024
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1,523
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1840
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14,053
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6,916
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1990
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180

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177

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111,204

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84,192

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$ 1,996,501
100







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$ 42,000
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$ 264,000
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2150
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70
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195
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2170
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4,600
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5,555
-
2219
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6,043
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8,761
1
2230
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1,545
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13,069
1
2280
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541
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423
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2320
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37,050
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43,716
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2399
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69

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161

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91,918

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7,371
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44,421
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124,121
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103,719
5
2580
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10

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149,232

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13

485,207
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665,860
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3200
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190,448
11

210,424
11
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3310
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133,162
8
128,627
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$ 665,860
$ 243,717
$ 100,664
$ 63,104
$ 496,692
$ 660,460
($ 22,698 )
($ 24,696 )
($ 47,394 )
$ 1,522,643
$ 665,860
$ 243,717
$ 100,664
$ 63,104
$ 496,692
$ 660,460
($ 22,698 )
($ 24,696 )
($ 47,394 )
$ 1,522,643
-

-
27,963
-
(
27,963 )
-
-
-
-
-
-

-
27,963
-
(
27,963 )
-
-
-
-
-
-
(
33,293 )
-
-
-
-
-
-
-
(
33,293 )
-
(
33,293 )
-
-
-
-
-
-
-
(
33,293 )
-
-
-
-
45,350
45,350
-
-
-
45,350
-

-
-
-
-
-
(
23,406 )
-
(
23,406 )
(
23,406 )
-

-
-
-
-
-
(
23,406 )
-
(
23,406 )
(
23,406 )
-

-
-
-
45,350
45,350
(
23,406 )
-
(
23,406 )
21,944
-

-
-
-
45,350
45,350
(
23,406 )
-
(
23,406 )
21,944
665,860

210,424
128,627
63,104
514,079
705,810
(
46,104 )
(
24,696 )
(
70,800 )
1,511,294
665,860

210,424
128,627
63,104
514,079
705,810
(
46,104 )
(
24,696 )
(
70,800 )
1,511,294
-
-
4,535
-
(
4,535 )
-
-
-
-
-
-

-
-
7,696
(
7,696 )
-
-
-
-
-
-

-
-
7,696
(
7,696 )
-
-
-
-
-
-

-
4,535
7,696
(
12,231 )
-
-
-
-
-
-

-
4,535
7,696
(
12,231 )
-
-
-
-
-
-
(
19,976 )
-
-
-
-
-
-
-
(
19,976 )
-
(
19,976 )
-
-
-
-
-
-
-
(
19,976 )
-

-
-
-
16,818
16,818
-
(
16,818 )
(
16,818 )
-
-

-
-
-
16,818
16,818
-
(
16,818 )
(
16,818 )
-
-
-
-
-
32,558
32,558
-
-
-
32,558
-

-
-
-
-
-
(
38,309 )
44,867
6,558
6,558
-

-
-
-
-
-
(
38,309 )
44,867
6,558
6,558
-

-
-
-
32,558
32,558
(
38,309 )
44,867
6,558
39,116
-

-
-
-
32,558
32,558
(
38,309 )
44,867
6,558
39,116
$ 665,860
$ 190,448
$ 133,162
$ 70,800
$ 551,224
$ 755,186
($ 84,413 )
$ 3,353
($ 81,060 )
$ 1,530,434
$ 665,860
$ 190,448
$ 133,162
$ 70,800
$ 551,224
$ 755,186
($ 84,413 )
$ 3,353
($ 81,060 )
$ 1,530,434
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$ 47,247
2,592
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(
59,684 )
2,757
(
2,232 )
4
(
53,599 )
357
35,874
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219
120
450
314
(
126 )
444
(
95 )
(
125 )
(
1,743 )
(
1,756 )
(
90)
29,323
(
2,927 )
(
12,588)

13,808
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$ 77,545
2,009
(
538 )
(
58,418 )
4,253
(
7,488 )
-
(
62,437 )
20
23,608
(
25,549 )
535
(
19 )
23,351
89
1,651
(
274 )
(
317 )
(
59 )
8,250
(
12,558 )
(
523)
(
26,869 )
(
4,261 )
(
922)
(
32,052)

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$ 224,850
21,906
(
140 )
134

2,232
248,982
( 222,000 )
-
(
43,716 )
(
19,976)
(285,692)
(
22,902 )

63,226
$ 40,324
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( $ 75,406 )
-
(
1,583 )
-

7,488
(
69,501)
86,000
60,000
(
67,283 )
(
33,293)

45,424
(
56,129 )
119,355
$ 63,226

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【附件六】

台端興業股份有限公司 盈餘分配表 民國109 年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元


期初未分配盈餘 501,847,778
本年度稅後淨利 32,557,932
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益
工具投資,累積損益直接移轉至保留盈餘
16,818,330
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年
度未分配盈餘之數額
49,376,262
提列10%法定盈餘公積 (4,937,626)
依法提列特別盈餘公積 (10,260,359)
本期可供分配盈餘 536,026,055
分配項目:
股東紅利(現金) -
股東紅利(股票) -
期末未分配盈餘 536,026,055
附註:

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董事長:林樂堯 經理人:林樂賢 會計主管:張淑真

【附件七】

台端興業股份有限公司

「道德行為準則」修正前後條文對照表

(民國109 年11 月6 日)













第二條 規範內容:
(一)防止利益衝突:
個人利益介入或可能介入公司整體
利益時即產生利害衝突,例如,當公
司董事、監察人或經理人無法以客觀
及有效率的方式處理公務時,或是基
於其在公司擔任之職位而使得其自
身、配偶或二親等以內之親屬獲致不
當利益。公司應特別注意與前述人員
所屬之關係企業資金貸與或為其提
供保證、重大資產交易、進(銷)貨
往來之情事。但當該等人員的行為無
法以上述程序規範而有與公司利益
相衝突之虞時,請通知該人員向本公
司董事會或監察人主動說明其與公
司有無潛在之利益衝突之情事。
(二)至(六)略
(七)鼓勵呈報任何非法或違反道德
行為準則之行為:
本公司內部應加強宣導道德觀念,並
鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令
規章或道德行為準則之行為時,向監
察人、經理人、內部稽核主管或其他
規範內容:
(一)防止利益衝突:
個人利益介入或可能介入公司整
體利益時產生之利害衝突,例
如,當公司董事、監察人或經理
人無法以客觀及有效率的方式處
理公務時,或是基於其在公司擔
任之職位而使得其自身、配偶、
父母、子女或三親等以內之親屬
獲致不當利益。本公司應特別注
意與前述人員所屬之關係企業資
金貸與或為其提供保證、重大資
產交易、進(銷)貨往來之情事。
但當該等人員的行為無法以上述
程序規範而有與公司利益相衝突
之虞時,請通知該人員向本公司
董事會或監察人主動說明其與公
司有無潛在之利益衝突之情事。
(二)至(六)略
(七)鼓勵呈報任何非法或違反
道德行為準則之行為:
本公司內部應加強宣導道德觀
念,並鼓勵員工於懷疑或發現有
違反法令規章或道德行為準則之
行為時,應向適當人員呈報。
配合法令
修正調
整。
適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違
法情事,公司應訂定具體檢舉制度,
為了鼓勵員工呈報違







允許匿名檢舉,並讓員工知悉公司將
盡全力保護檢舉人的安全,使其免於
遭受報復。
(八)懲戒措施:
董事、監察人或經理人有違反道德行
為準則之情形時,公司於查明相關事
證後即時於公開資訊觀測站揭露違
反道德行為準則人員之違反日期、違
反事由、違反準則及處理情形等資
訊。公司並應制定相關申訴制度,提
供違反道德行為準則者救濟之途徑。
本公司必盡全力保護呈報者的安
全,絕不洩露呈報者姓名,使其
免於遭受報復,並指派相關單
位成立專案調查小組調查。
(八)懲戒措施:
董事、監察人或經理人有違反道
德行為準則之情形時,公司於查
明相關事證後即時於公開資訊觀
測站揭露違反道德行為準則人員
之職稱、姓名、違反日期、違反
事由、違反準則及處理情形等資
訊。公司除依制定之懲戒措施處
理外,並制定相關申訴制度,提
供違反道德行為準則者救濟之途
徑。
第三條 豁免適用之程序
豁免董事、監察人或經理人遵循公司
之道德行為準則,必須經由董事會決
議通過,且即時於公開資訊觀測站揭
露董事會通過豁免之日期、獨立董事
之反對或保留意見、豁免適用之期
間、豁免適用之原因及豁免適用之準
則等資訊,俾利股東評估董事會所為
之決議是否適當,以抑制任意或可疑
的豁免遵循準則之情形發生,並確保
任何豁免遵循準則之情形均有適當
的控管機制,以保護公司。
豁免適用之程序
豁免董事、監察人或經理人遵循
公司之道德行為準則,必須經由
董事會決議通過,且即時於公開
資訊觀測站揭露允許豁免人員之
職稱、姓名、董事會通過豁免之
日期、豁免適用之期間、豁免適
用之原因及豁免適用之準則等資
訊,俾利股東評估董事會所為之
決議是否適當,以抑制任意或可
疑的豁免遵循準則之情形發生,
並確保任何豁免遵循準則之情形
均有適當的控管機制,以保護公
司。
配合法令
修正調
整。







第四條 揭露方式
各上市上櫃公司應於公司網站、年
報、公開說明書及公開資訊觀測站揭
露其所訂定之道德行為準則,修正時
亦同。
揭露方式
各上市上櫃公司應於年報、公開
說明書及公開資訊觀測站揭露其
所訂定之道德行為準則,修正時
亦同。
配合法令
修正調
整。

【附件八】

台端興業股份有限公司

「董事會議事規則」修正前後條文對照表

(民國109 年11 月6 日)










本公司董事會由董事長召集者,由
董事長擔任主席。但每屆第一次董
事會,由股東會所得選票代表選舉
權最多之董事召集者,會議主席由
該召集權人擔任之,召集權人有二
人以上時,應互推一人擔任之。
依公司法第二百零三條第四項或
第二百零三條之一第三項規定董
事會由過半數之董事自行召集
者,由董事互推一人擔任主席。
董事長請假或因故不能行使職權
時,由副董事長代理之,無副董事
長或副董事長亦請假或因故不能
行使職權時,由董事長指定常務董
事一人代理之;其未設常務董事
者,指定董事一人代理之,董事長
未指定代理人者,由常務董事或董
事互推一人代理之。
者,由 本公司董事會應由董事長召集並
擔任主席。但每屆第一次董事
會,由股東會所得選票代表選舉
權最多之董事召集,會議主席由
該召集權人擔任之,召集權人有
二人以上時,應互推一人擔任之。
董事長請假或因故不能行使職權
時,由副董事長代理之,無副董
事長或副董事長亦請假或因故不
能行使職權時,由董事長指定常
務董事一人代理之;其未設常務
董事者,指定董事一人代理之,
董事長未指定代理人者,由常務
董事或董事互推一人代理之。
配合法令
修正調
整。
第十一條 本公司董事會應依會議通知所排
定之議事程序進行。但經出席董事
過半數同意者,得變更之。
非經出席董事過半數同意者,主席
不得逕行宣布散會。
本公司董事會應依會議通知所排
定之議事程序進行。但經出席董
事過半數同意者,得變更之。
非經出席董事過半數同意者,主
席不得逕行宣布散會。
配合法令
修正調
整。








董事會議事進行中,若在席董事未
達出席董事過半數者,經在席董事
提議,主席應宣布暫停開會,並準
用第八條第五項規定。
董事會議事進行中,若在席董事
未達出席董事過半數者,經在席
董事提議,主席應宣布暫停開
會,並準用第八條第三項規定。
第十二條 下列事項應提本公司董事會討論:
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及須經會計師查
核簽證之第二季財務報告。
三、依證券交易法(下稱證交法)
第十四條之一規定訂定或修正內
部控制制度,及內部控制制度有效
性之考核。
四、依證交法第三十六條之一規定
訂定或修正取得或處分資產、從事
衍生性商品交易、資金貸與他人、
為他人背書或提供保證之重大財
務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性
質之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之
任免。
七、對關係人之捐贈或對非關係人
之重大捐贈。但因重大天然災害所
為急難救助之公益性質捐贈,得提
下次董事會追認。
八、依證交法第十四條之三、其他
依法令或章程規定應由股東會決
議或董事會決議之事項或主管機
關規定之重大事項。



下列事項應提本公司董事會討
論:
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務
報告。但半年度財務報告依法令
規定無須經會計師查核簽證者,
不在此限。
三、依證券交易法(下稱證交法)
第十四條之一規定訂定或修訂內
部控制制度。
四、依證交法第三十六條之一規
定訂定或修正取得或處分資產、
從事衍生性商品交易、資金貸與
他人、為他人背書或提供保證之
重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權
性質之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管
之任免。
七、對關係人之捐贈或對非關係
人之重大捐贈。但因重大天然災
害所為急難救助之公益性質捐
贈,得提下次董事會追認。
配合法令
修正調
整。








前項第七款所稱關係人,指證券發
行人財務報告編製準則所規範之
關係人;所稱對非關係人之重大捐
贈,指每筆捐贈金額或一年內累積
對同一對象捐贈金額達新臺幣一
億元以上,或達最近年度經會計師
簽證之財務報告營業收入淨額百
分之一或實收資本額百分之五以
上者。
前項所稱一年內,係以本次董事會
召開日期為基準,往前追溯推算一
年,已提董事會決議通過部分免再
計入。
外國公司股票無面額或每股面額
非屬新臺幣十元者,第二項有關實
收資本額百分之五之金額,以股東
權益百分之二點五計算之。
應有至少一席獨立董事親自出席
董事會;對於第一項應提董事會決
議事項,應有全體獨立董事出席董
事會,獨立董事如無法親自出席,
應委由其他獨立董事代理出席。獨
立董事如有反對或保留意見,應於
董事會議事錄載明;如獨立董事不
能親自出席董事會表達反對或保
留意見者,除有正當理由外,應事
先出具書面意見,並載明於董事會
議事錄。
八、依證交法第十四條之三、其
他依法令或章程規定應由股東會
決議或董事會決議事項或主管機
關規定之重大事項。
前項第七款所稱關係人指證券發
行人財務報告編製準則所規範之
關係人;所稱對非關係人之重大
捐贈,指每筆捐贈金額或一年內
累積對同一對象捐贈金額達新臺
幣一億元以上,或達最近年度經
會計師簽證之財務報告營業收入
淨額百分之一或實收資本額百分
之五以上者。
前項所稱一年內係以本次董事會
召開日期為基準,往前追溯推算
一年,已提董事會決議通過部分
免再計入。
外國公司股票無面額或每股面額
非屬新臺幣十元者,第二項有關
實收資本額百分之五之金額,以
股東權益百分之二點五計算之。
公司設有獨立董事者,對於本法
第十四條之三應經董事會決議事
項,獨立董事應親自出席或委由
其他獨立董事代理出席。獨立董
事如有反對或保留意見,應於董
事會議事錄載明;如獨立董事不
能親自出席董事會表達反對或保








留意見者,除有正當理由外,應
事先出具書面意見,並載明於董
事會議事錄。
第十五條 董事對於會議事項,與其自身或其
代表之法人有利害關係者,應於當
次董事會說明其利害關係之重要
內容,如有害於公司利益之虞時,
不得加入討論及表決,且討論及表
決時應予迴避,並不得代理其他董
事行使其表決權。
董事之配偶、二親等內血親,或與
董事對於會議事項,與其自身或
其代表之法人有利害關係者,應
於當次董事會說明其利害關係之
重要內容,如有害於公司利益之
虞時,不得加入討論及表決,且
討論及表決時應予迴避,並不得
代理其他董事行使其表決權。
本公司董事會之決議,對依前項
規定不得行使表決權之董事,依
公司法第二百零六條第二項準用
第一百八十條第二項規定辦理。
配合法令
修正調
整。
董事具有控制從屬關係之公司,就
會議之事項有利害關係者,視為董
事就該事項有自身利害關係。
本公司董事會之決議,對依前項規
定不得行使表決權之董事,依公司
法第二百零六條第四項準用第一
百八十條第二項規定辦理。

【附件九】

台端興業股份有限公司

「公司章程」修正前後條文對照表

(民國110 年8 月27 日)



















第 七 條 本公司資本總額定為新台幣
拾億元,分為壹億股,每股新
台幣壹拾元,分次發行。未發
行之股份授權董事會視實際
業務需要決議分次發行。
前項資本額內保留新台幣壹
億元供發行認股權憑證或附
認股權公司債行使認股權使
用,共計壹仟萬股,每股新台
幣壹拾元,得依董事會決議分
次發行之。
本公司股本總額訂為新台幣
十億元,分為壹億股,每股新
台幣壹拾元,分次發行。未發
行之股份授權董事會視實際
業務需要決議分次發行。
前項資本額內保留新台幣壹
億元供發行認股權憑證或附
認股權公司債行使認股權使
用,共計壹仟萬股,每股新台
幣壹拾元,得依董事會決議分
次發行之。
酌為文字修
正。
第 十四 條 股東會分常會及臨時會二
種,常會每年召開一次,於每
本公司股東會分下列兩種:
一、股東常會:每年至少召集
一次,由董事會召集,並
於每會計年度終了後六
個月內召開。
二、股東臨時會:於必要時依
公司法規定召集之。

依公司法規
定酌為文字
修正。
會計年度終了後六個月內依
法召開,臨時會於必要時依法
召集之。
股東會之召集,除公司法及
其他相關法令另有規定外,
由董事會依法召集之。
第 十五 條 股東常會之召集,應於三十日
前,股東臨時會之召集,應於
十五日前,將開會之日期、時
間、地點及召集事由通知各股
東。
前項通知,經相對人同意者,
股東常會之召集,應於三十日
前,股東臨時會之召集,應於
十五日前,將開會之日期、時
間、地點及召集事由通知各股
東。
補充相關規
定。
得以電子方式為之。
本公司持有記名股票未滿一
千股之股東,前述召集通知,
得以公告方式為之。
第 十六 條 股東會除法令另有規定外,議
決及執行之事項如下:
一、修改公司章程。
二、董事及監察人之選任、解
任。
三、承認年度財務報表。
四、決議資本總額之增減。
五、決議盈餘分派或虧損撥補
議案。
六、決議董事及監察人之報
酬。
七、決議公司解散、合併或分
割議案。
其他依公司法或其他法令賦
與之職權。
股東會除法令另有規定外,議 本公司股東會職權如下:
一、修改公司章程。
二、董事及監察人之選任、
解任。
三、承認年度財務報表。
四、決議資本總額之增減。
五、決議盈餘分派或虧損撥
補議案。
六、決議董事及監察人之報
酬。
七、決議公司解散、合併或
分割議案。
其他依公司法或其他法令賦
與之職權。
酌為文字修
正。






























第 二十三 條 本公司設董事五到九人、監察
人三人,任期三年,連選得連
任,有關全體董監事合計持股
比例,依證券主管機關之規
定。董事及監察人之選舉採用
單記名累積選舉法。前項董事
名額中,獨立董事人數不得少
於二人,且不得少於董事席次
五分之一,董事(含獨立董事)
及監察人之選舉採候選人提
名制度,候選人應依照公司法
第一九二條之一及第二一六
條之一所規定為之。
本公司得依上市上櫃公司治
理實務守則之規定,於任期內
為董事及監察人購買責任
險,有關投保事宜授權董事會
全權處理。
本公司設董事五到七人、監察
人三人,任期三年,連選得連
任,有關全體董監事合計持股
比例,依證券主管機關之規
定。董事及監察人之選舉採用
單記名累積選舉法。前項董事
名額中,獨立董事人數不得少
於二人,且不得少於董事席次
五分之一,董事(含獨立董事)
及監察人之選舉採候選人提
名制度,候選人應依照公司法
第一九二條之一及第二一六
條之一所規定為之。本公司得
依上市上櫃公司治理實務守
則之規定,於任期內為董事及
監察人購買責任險,有關投保
事宜授權董事會全權處理。
依公司實際
情況所需調
整席次。
二十九條之一 刪除 本公司董事及監察人參與公
司經營執行公司職務時,不論
內容與第三
十六條雷
同,故刪除。
公司營業盈虧,公司得支給薪
酬,其薪酬授權董事會依其對
本公司營運參與之程度及貢
獻之價值,參酌同業通常水準
支給議定之。
第三十三條 本公司設經理人若干人,其委
任、解任及報酬,依照公司法
設經理人若干人,其委 本公司得設副總經理、協經理
各若干人,由董事長或總經理
得設副總經理、協經理
第二十九條規定辦理。 提議,經董事會以董事過半數
之出席,及出席董事過半數之
同意任免之。副總經理、協經
理應扶助總經理處理公司業
務。
務。
第三十六條 本公司董事及監察人之報
酬,授權董事會參酌其對公司
本公司董事、監察人執行本公
司職務時,公司得支給車馬
費、薪資等經常性報酬,其數
執行本公 酌為文字修
正。
營運參與程度及貢獻價值,依
同業通常水準支給議定之,並 額授權董事會參考薪資報酬
委員會之建議及其他同業通
常水準給付之。
得給付相當之交通費或其他
津貼。
第三十八條 本章程如有未盡事宜,悉依照
公司法、證券交易法及相關法
令規定辦理之。
本章程如有未盡事宜,悉依公
司法規定辦理之。
新增相關法
令依據。














第三十九條 本章程訂立於中華民國七十
七年五月三日。
第一次修訂於中華民國八十
二年七月三十日。
第二次修訂於中華民國八十
四年八月三十日。
第三次修訂於中華民國八十
六年十一月十日。
第四次修訂於中華民國八十
七年十一月十五日。
第五次修訂於中華民國八十
九年九月十五日。
第六次修訂於中華民國八十
九年十一月二十二日。
第七次修訂於中華民國九十
二年一月二十七日。
第八次修訂於中華民國九十
二年七月十日。
第九次修訂於中華民國九十
三年六月十四日。
第十次修訂於中華民國九十
五年六月二十日。
第十一次修訂於中華民國九
十六年六月十四日。
第十二次修訂於中華民國九
十七年六月二十五日。
第十三次修訂於中華民國九
十九年六月二十九日
第十四次修訂於中華民國一
佰年六月二十八日
第十五次修訂於中華民國一
百零一年六月二十六日。
第十六次修訂於中華民國一
百零二年六月二十四日。
第十七次修訂於中華民國一
百零五年六月二十八日。
第十八次修訂於中華民國一
百零八年六月十日。
第十九次修訂於中華民國一
百零九年六月十五日。
第二十次修訂於中華民國一
百一十年八月二十七日。
本章程訂立於中華民國七十
七年五月三日。
第一次修訂於中華民國八十
二年七月三十日。
第二次修訂於中華民國八十
四年八月三十日。
第三次修訂於中華民國八十
六年十一月十日。
第四次修訂於中華民國八十
七年十一月十五日。
第五次修訂於中華民國八十
九年九月十五日。
第六次修訂於中華民國八十
九年十一月二十二日。
第七次修訂於中華民國九十
二年一月二十七日。
第八次修訂於中華民國九十
二年七月十日。
第九次修訂於中華民國九十
三年六月十四日。
第十次修訂於中華民國九十
五年六月二十日。
第十一次修訂於中華民國九
十六年六月十四日。
第十二次修訂於中華民國九
十七年六月二十五日。
第十三次修訂於中華民國九
十九年六月二十九日
第十四次修訂於中華民國一
佰年六月二十八日。
第十五次修訂於中華民國一
百零一年六月二十六日。
第十六次修訂於中華民國一
百零二年六月二十四日。
第十七次修訂於中華民國一
百零五年六月二十八日。
第十八次修訂於中華民國一
百零八年六月十日。
第十九次修訂於中華民國一
百零九年六月十五日。
新增條次及
日期。

【附件十】

台端興業股份有限公司

「股東會議事規則」修正前後條文對照表

(民國110 年8 月27 日)











第一、二、三項略
選任或解任董事、監察人、變更
章程、減資、申請停止公開發
行、董事競業許可、盈餘轉增
資、公積轉增資、公司解散、合
併、分割或公司法第一百八十五
條第一項各款之事項、證券交易
法第二十六條之一、第四十三條
之六、發行人募集與發行有價證
券處理準則第五十六條之一及
第六十條之二之事項,應在召集
事由中列舉並說明其主要內
容,不得以臨時動議提出;其主
要內容得置於證券主管機關或
公司指定之網站,並應將其網址
第一、二、三項略
選任或解任董事、監察人、變更章
程、公司解散、合併、分割或公司
法第一百八十五第一項各款、證券
交易法第二十六條之一、第四十三
條之六、發行人募集與發行有價證
券處理準則第五十六條之一及第
六十條之二之事項應在召集事由
中列舉,不得以臨時動議提出。持
有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向本公司提
出股東常會議案。但以一項為限,
提案超過一項者,均不列入議案。
另股東所提議案有公司法第 172
條之1 第4 項各款情形之一,董事
會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之停
止股票過戶日前公告受理股東之
提案、受理處所及受理期間;其受
理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過
三百字者,不予列入議案;提案股
東應親自或委託他人出席股東常
會,並參與該項議案討論。
配合法令修
正調整。
載明於通知。
股東會召集事由已載明全面改
選董事、監察人,並載明就任日
期,該次股東會改選完成後,同
次會議不得再以臨時動議或其
他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得向本公司提
出股東常會議案,以一項為限,
提案超過一項者,均不列入議








案。另股東所提議案有公司法第
172 條之1 第4 項各款情形之
一,董事會得不列為議案。股東
得提出為敦促公司增進公共利
益或善盡社會責任之建議性提
案,程序上應依公司法第172 條
本公司應於股東會召集通知日
前,將處理結果通知提案股東,並
將合於本條規定之議案列於開會
通知。對於未列入議案之股東提
案,董事會應於股東會說明未列入
之理由。
之1 之相關規定以1 項為限,提
案超過1 項者,均不列入議案。
公司應於股東常會召開前之停
止股票過戶日前,公告受理股東
之提案、書面或電子受理方式、
受理處所及受理期間;其受理期
間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超
過三百字者,該提案不予列入議
案;提案股東應親自或委託他人
出席股東常會,並參與該項議案
討論。
公司應於股東會召集通知日
前,將處理結果通知提案股東,
並將合於本條規定之議案列於
開會通知。對於未列入議案之股
東提案,董事會應於股東會說明
未列入之理由。


股東會如由董事會召集者,其議
程由董事會訂定之,相關議案
(包括臨時動議及原議案修正)
均應採逐案票決,會議應依排定
之議程進行,非經股東會決議不
得變更之。
股東會如由董事會召集者,其議程
由董事會訂定之,會議應依排定之
議程進行,非經股東會決議不得變
更之。
配合法令修
正調整。


















第二至三項略。
主席對於議案及股東所提之修
正案或臨時動議,應給予充分說
明及討論之機會,認為已達可付
表決之程度時,得宣布停止討
論,提付表決,並安排適足之投
票時間。
第二至三項略。
主席對於議案及股東所提之修正
案或臨時動議,應給予充分說明及
討論之機會,認為已達可付表決之
程度時,得宣布停止討論,提付表
決。
第十三條 第一項略。
本公司召開股東會時,應採行以
電子方式並得採行以書面方式
應採行以 第一項略。
本公司召開股東會時,得採行以書
面或電子方式行使其表決權;其以
書面或電子方式行使表決權時,其
行使方法應載明於股東會召集通
知。以書面或電子方式行使表決權
之股東,視為親自出席股東會。但
就該次股東會之臨時動議及原議
案之修正,視為棄權,故本公司宜
避免提出臨時動議及原議案之修
正。
以下略。
得採行以書 配合法令修
正調整。
行使其表決權;其以書面或電子
方式行使表決權時,其行使方法
應載明於股東會召集通知。以書
面或電子方式行使表決權之股
東,視為親自出席股東會。但就
該次股東會之臨時動議及原議
案之修正,視為棄權,故本公司
宜避免提出臨時動議及原議案
之修正。
以下略。
第十五條 第一、二項略。
議事錄應確實依會議之年、月、
日、場所、主席姓名、決議方法、
議事經過之要領及表決結果(包
含統計之權數)記載之,有選舉
董事、監察人時,應揭露每位候
第一、二項略。
議事錄應確實依會議之年、月、
日、場所、主席姓名、決議方法、
議事經過之要領及其結果記載
之,在本公司存續期間,應永久保
存。
配合法令修
正調整。
選人之得票權數。在本公司存續
期間,應永久保存。