TAI TWUN — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3432 台端　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/05	發言時間	14:57:54
發言人	劉美惠	發言人職稱	資材部協理	發言人電話	32349988
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/05
說明	1.董事會決議日期:110/03/05 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項:1.109年度營業狀況報告2.監察人審查109年度決算表冊報告 3.109年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派案4.本公司間接投資大陸之執行情形5.本 公司背書保證情形6.修訂「道德行為準則」部分條文案7.修訂「董事會議事規則」 部分條文案 5.召集事由二、承認事項:1.109年度營業報告書及財務報表案2.109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:1.資本公積發放現金股利案2.修訂「公司章程」部份條文案 3.修訂「股東會議事規則」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項: 訂定受理股東提案權期間為110/04/09~110/04/19止，受理處所為 本公司所在地(地址:新北市中和區中正路880號13樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.