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TAI TWUN AGM Information 2019

Jun 25, 2019

52325_rns_2019-06-25_1dc52bff-0093-4f38-9ec4-4446795bed24.pdf

AGM Information

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台端興業股份有限公司

一O八年股東常會議事錄

  • 時 間:民國一○八年六月十日(星期一)上午九時整

  • 地 點:新北市中和區中正路880 號13 樓(本公司會議室)

  • 出 席:親自出席及委託代理出席股份總數為 37,764,714 股,佔本公司已發行 股份總數 66,586,000 股之 56.71%

出席董事:林樂堯、林樂賢。
出席獨立董事:施文彬。
。
出席監察人:晉元投資股份有限公司代表人:陳信夫
  • 主 席:林樂堯董事長

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  • 記 錄:林建興

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

  • 壹、宣布開會:出席股數已達法定數額,主席依法宣布開會。

  • 貳、主席致詞:(略)。

參、報告事項

。
一、本公司107 年度營業狀況報告,詳如附件一,敬請  洽悉
  • 二、監察人審查107 年度決算表冊報告,詳如附件二,敬請 洽悉。

  • 三、107 年度董事監察人事酬勞及員工酬勞分派案,謹請 公鑒。

說明:依本公司章程規定,擬議分派107 年度員工酬勞新台幣12,000,000 元、
      董事監察人酬勞新台幣2,350,000 元,均以現金方式發放,發放日授權董
      事長全權處理。董事會決議金額與107 年度認列費用估列金額無差異。
  • 四、本公司間接投資大陸之執行情形,詳如附件三,敬請 洽悉。
五、本公司背書保證情形,詳如附件四,敬請  洽悉。

肆、承認事項

ㄧ、107 年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。(董事會提)
說明:(一)本公司民國107 年度財務報表暨合併財務報表,業經勤業眾信聯合會
計師事務所張敬人及龔則立會計師查核完竣,連同營業報告書經董事
會決議通過,送請監察人審查完竣,並出具查核報告書在案。
  • (二)民國107 度會計師查核報告及財務報表,請參閱附件五。民國107 年 度營業報告書,請參閱本附件一。
決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:37,764,714 權(含電子投票231,524 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:37,676,913 權
(含電子投票144,424權)
99.76%
反對權數::4,014 權
(含電子投票4,014權)
0.01%
無效權數::0 權 0%
棄權/未投票權數:83,787 權
(含電子投票83,086權)
0.22%
  • 二、107 年度盈餘分配案,謹提請 承認。(董事會提)
說明:本公司為考量公司營運資金需求,107年度盈餘除提列10%法定盈餘公積外,
其餘可供分配盈餘數擬保留不做股東股利之分派,本公司107 年度盈餘分
配表請參閱附件六。
決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:37,764,714 權(含電子投票231,524 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:37,676,913 權
(含電子投票144,424權)
99.76%
反對權數::4,014 權
(含電子投票4,014權)
0.01%
無效權數::0 權 0%
棄權/未投票權數:83,787 權
(含電子投票83,086權)
0.22%

伍、討論暨選舉事項

  • 一、資本公積發放現金股利案,謹提請 討論。(董事會提)

  • 說明:(一)本公司擬自資本公積-股票溢價中提撥新台幣33,293,000 元,按除息 基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配現金股利,每股配發新 台幣0.5 元。

  • (二)本現金股利分配至元為止,採元以下無條件捨去計算方式,不足一元 所餘金額,依公帄原則,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序 調整,至符合現金股利分配總額。

  • (三)除息基準日、發放日及其他相關事宜俟108 年股東常會通過後,授權 董事長訂定。

  • (四)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權行使或其 他原因,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,擬 提請股東會授權董事長依本案決議按配息基準日本公司實際流通在外 股份之數量,調整分配比率。

決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:37,764,714 權(含電子投票231,524 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:37,676,913 權
(含電子投票144,424權)
99.76%
反對權數::4,040 權
(含電子投票4,040權)
0.01%
無效權數::0 權 0%
棄權/未投票權數:83,761 權
(含電子投票83,060權)
0.22%
  • 二、修訂「公司章程」部份條文案,謹提請 討論。(董事會提)

  • 說 明:為配合主管機關規定及公司業務需要,擬修訂本公司「公司章程」部份 條文,修訂前後條文對照表請參閱附件七。

  • 決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權數:37,764,714 權(含電子投票231,524 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:37,676,893 權
(含電子投票144,404權)
99.76%
反對權數::4,034 權
(含電子投票4,034權)
0.01%
無效權數::0 權 0%
棄權/未投票權數:83,787 權
(含電子投票83,086權)
0.22%
  • 三、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案,謹提請 討論。(董事會提)

  • 說 明:為配合主管機關規定,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份 條文,修訂前後條文對照表請參閱附件八。

決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:37,764,714 權(含電子投票231,524 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:37,676,893 權
(含電子投票144,404權)
99.76%
反對權數::4,034 權
(含電子投票4,034權)
0.01%
無效權數::0 權 0%
棄權/未投票權數:83,787 權
(含電子投票83,086權)
0.22%
  • 四、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案,謹提請 討論。(董事會 提)

  • 說 明:為配合主管機關規定,擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」 部份條文,修訂前後條文對照表請參閱附件九。

決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:37,764,714 權(含電子投票231,524 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:37,676,893 權
(含電子投票144,404權)
99.76%
表決結果 佔出席股東表決權數%
反對權數::4,034 權
(含電子投票4,034權)
0.01%
無效權數::0 權 0%
棄權/未投票權數:83,787 權
(含電子投票83,086權)
0.22%
  • 五、全面改選董事及監察人案,謹提請 選舉。(董事會提)

  • 說 明:(一)本公司現任董事及監察人任期於108 年6 月27 日屆滿,惟配合本次 股東常會,擬提前辦理全面改選董事及監察人。

  • (二)依本公司章程規定,擬選舉董事5 人(含獨立董事2 人)及監察人 3 人,任期三年,獨立董事選舉採候選人提名制度。

  • (三)本次新選任之董事及監察人自本次股東會後即刻就任,任期自108 年6 月10 日起至111 年6 月9 日止。原董事及監察人任期至本次股 東會完成時止。

  • (四)獨立董事候選人名單業經本公司108 年4 月18 日董事會審查通

  • 過,相關資料如下:

姓名 學歷 經歷 現職 持有股數
林大鈞 中央大學高階
企管所碩士
首利實業股份
有限公司財務
首利實業股份
有限公司財務
0 股
蔡曉琪 台北大學會計
研究所碩士
誠泰聯合會計
師事務所會計
誠泰聯合會計
師事務所會計
0 股
  • (五)有關本公司董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊第66~68 頁附錄

  • 三。

(六)謹提請 選舉。

選舉結果:

董事、獨立董事、監察人當選名單如下:

職稱 戶號或身分證
統一編號
姓 名 得票權數
董事 1 林樂堯 37,866,462
董事 7 林樂賢 37,750,877
董事 163 陳賜玉 37,027,209
職稱 戶號或身分證
統一編號
姓 名 得票權數
獨立董事 D120xxxxxx 林大鈞 37,660,212
獨立董事 F223xxxxxx 蔡曉琪 37,646,780
監察人 164 林明麗 37,532,489
監察人 276 晉元投資股份有限公司
代表人:陳信夫
37,532,489
監察人 F224xxxxxx 胡慧茹 37,532,489
  • 六、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案,謹提請 公決。(董事會提)

  • 說明:(一)依公司法第209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得許可。

  • (二)為借助本公司董事之專才與相關經驗,爰依法提請股東會同意,解除 本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。

※新選任董事兼任其他公司職務之重要內容如下:

姓名 目前兼任其他公司之職務
林樂賢 東莞台端電子有限公司董事
林大鈞 首利實業股份有限公司副總經理及財務暨會計主管、
豐寅投資股份有限公司監察人

決議:經投票表決結果,本案照原議案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:37,764,714 權(含電子投票231,524 權)

表決結果 佔出席股東表決權數%
贊成權數:37,638,798 權
(含電子投票106,309權)
99.66%
反對權數::47,154 權
(含電子投票47,154權)
0.12%
無效權數::0 權 0%
棄權/未投票權數:78,762 權
(含電子投票78,061權)
0.20%
  • 陸、臨時動議: 經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。

  • 柒、散會: 同日上午九時三十一分主席徵詢全體出席股東,無異議通過散會。

【附件一】

台端興業股份有限公司 民國107年度營業報告書

一、 107 年度營業結果

  • ( ) 營業計畫實施成果

  • 合併報表

單位:新台幣仟元

業務內容 106 年度 106 年度 107 年度 107 年度
金額 % 金額 %
連接器類 168,153 80 91,684 80
其他 40,899 20 22,338 20

209,052 100 114,022 100
個體報表 單位:新台幣仟元
業務內容 106 年度 107 年度
金額 % 金額 %
連接器類 152,210 88 79,631 84
其他 20,186 12 14,869 16

172,396 100 94,500 100

2. 個體報表

  • ( 二 ) 預算執行情形:本公司 107 年度未公開財務預測,故不適用。

  • ( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

1. 合併報表

單位:新台幣仟元

年度
項目
106年度 107年度 差異 差異
增(減)金額 %
營業收入淨額 209,052 114,022 (95,030) (45)
營業成本 130,995 68,687 (62,308) (48)
營業毛利 78,057 45,335 (32,722) (42)
營業費用 139,814 82,257 (57,557) (41)
營業淨損 (61,757) (36,922) 24,835 (40)
營業外收入及支出 38,209 393,394 355,185 930
稅前淨利(淨損) (23,548) 356,472 380,020 (1,614)
所得稅費用(利益) (1,212) 76,849 78,061 (6,441)
本期淨利(淨損) (22,336) 279,623 301,959 (1,352)
增減比例變動分析說明:
一、營業收入、成本及毛利減少:主要係因電腦設計簡化之趨勢,降低連接器使用數量,且
陸資廠等同業削價競爭,本公司放棄不符經濟效益之機種,致產品訂單流失,故本公司
連接器之銷售減少。
二、營業費用減少,主要係因各項費用隨營運規模減少而減少。
三、營業外收入及支出增加,主要係因處分子公司利益、兌換利益及金融資產利益增加所致。
四、所得稅費用增加,主要係隨獲利增加而增加。

2. 個體報表

單位:新台幣仟元

年度
項目
106年度 107年度 差異 差異
增(減)金額 %
營業收入淨額 172,396 94,500 (77,896) (45)
營業成本 141,642 75,013 (66,629) (47)
營業毛利 30,754 19,487 (11,267) (37)
營業費用 41,536 47,941 6,405 15
營業淨損 (10,782) (28,454) (17,672) 164
營業外收入及支出 (13,074) 384,926 398,000 (3,044)
稅前淨利(淨損) (23,856) 356,472 380,328 (1,594)
所得稅費用(利益) (1,520) 76,849 78,369 (5,156)
本期淨利(淨損) (22,336) 279,623 301,959 (1,352)
增減比例變動分析說明:
一、營業收入、成本及毛利減少:主要係因電腦設計簡化之趨勢,降低連接器使用數量,且
陸資廠等同業削價競爭,本公司放棄不符經濟效益之機種,致產品訂單流失,故本公司
連接器之銷售減少。
二、營業費用增加,主要係因依公司章程規定提列員工酬勞及董事監察人酬勞所致。
三、營業外收入及支出增加,主要係因採權益法之子公司利益份額、兌換利益及金融資產利
益增加所致。
四、所得稅費用增加,主要係隨獲利增加而增加。
  • ( 四 ) 研究發展狀況:整合兩岸研發資源,配合客戶需求開發新產品,預計未來 投入之研發費用仍將維持一定金額以上,並視營運狀況及需求調整。

二、 108 年度營業計畫概要

  • ( ) 經營方針:本公司將整合集團資源,持續各項電子產品及其他領域產品之 研究發展。

  • ( 二 ) 預計銷售數量及其依據:依據本公司目前已有及未來欲接洽之新客戶之營 運狀況,參酌新產品開發計劃及市場需求,在確保本公司產能之規模得以 配合的情況下,預計未來產品之出貨情形。

  • ( 三 ) 重要之產銷政策:強化委外管理,尋找策略合作對象,以增加經營績效; 加強通路佈建及新產品開發,以拓展市場需求。

  • 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 一

  • ( ) 公司發展策略:研發新產品,並開發代理及國際貿易業務,拓展東協及歐 美市場;調整最適營運規模並強化委外管理,以增加經營效率。

  • ( 二 ) 受到外部競爭環境之影響:電子產業變化快速,產品生命週期也越來越 短,市場競爭激烈,除必須提昇成本價格優勢,亦要尋求產品的差異化, 以降低競爭環境的衝擊。

  • ( 三 ) 受到法規環境之影響:本公司各項業務之執行均依照相關法令規定辦理, 而最近年度本公司並未受到國內外重要政策及法律變動,而有影響公司財 務及業務之情事。本公司將隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情 況,以充份掌握市場環境變化,並採取適當策略因應,以降低國內外重要 政策及法律變動對公司財務業務之影響。

  • ( 四 ) 受到總體經營環境之影響 : 近年來總體經濟環境前景不明,若景氣變化導致 消費者消費意願與能力下降,亦將影響公司營運獲利。

最後感謝各位股東給予公司的支持與鼓勵,本公司將持續努力提昇經營績 效。

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----- Start of picture text -----

台端興業股份有限公司
董事長:林樂堯
經理人:林樂賢
會計主管:張淑真
----- End of picture text -----

【附件二】

台端興業股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司 107 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等,其中財 務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所會計師查核完竣,並出具查核 報告在案。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人查核,認為屬實,爰 依公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請鑑察。

此致

台端興業股份有限公司 108 年股東常會

監察人:林明麗 胡慧茹 晉元投資股份有限公司 代表人陳信夫

中 華 民 國 一 ○ 八 年 三 月 十 五 日

單位:除另予註明者外
,為新台幣仟元
截至本年底止



投資收益
截至本年底止



投資收益
$ -
-
















































USD 16,421,143(註4)
USD 16,421,143(註5)
$ 913,586
註1:透過轉投資第三地區設立公司再投資大陸公司。
註2:係依被投資公司經會計師查核之財務報表認列。
註3:合併公司為活化合併公司資產,已於107 年4 月10 日處分該公司並喪失控制權。本項出售股權收取價款為人民幣136,389 仟元(折約新台幣631,111 仟元),所有款
項已於107 年底前收取。另合併公司已向經濟部投審會申報核備將前述價款匯予TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI,並由TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI 辦理現金減資
US16,315,928 元匯回台灣。經上述股權處分後,合併公司經經濟部投審會核准對大陸地區投資之累計投資金額由US32,737,071 元降為US16,421,143 元,並下修對昆
山前端電子有限公司之間接持股比例至0%。
註4:係包含由第三地區轉投資公司之自有資金投資金額US 7,544,000 元。
註5:係包含核准由第三地區轉投資公司之自有資金投資金額US 7,544,000 元。
註6:轉投資公司間投資損益、投資公司長期股權投資與被投資公司股權淨值,於編製合併財務報表時,業已全數沖銷。
















































USD 16,421,143(註4)
USD 16,421,143(註5)
$ 913,586
註1:透過轉投資第三地區設立公司再投資大陸公司。
註2:係依被投資公司經會計師查核之財務報表認列。
註3:合併公司為活化合併公司資產,已於107 年4 月10 日處分該公司並喪失控制權。本項出售股權收取價款為人民幣136,389 仟元(折約新台幣631,111 仟元),所有款
項已於107 年底前收取。另合併公司已向經濟部投審會申報核備將前述價款匯予TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI,並由TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI 辦理現金減資
US16,315,928 元匯回台灣。經上述股權處分後,合併公司經經濟部投審會核准對大陸地區投資之累計投資金額由US32,737,071 元降為US16,421,143 元,並下修對昆
山前端電子有限公司之間接持股比例至0%。
註4:係包含由第三地區轉投資公司之自有資金投資金額US 7,544,000 元。
註5:係包含核准由第三地區轉投資公司之自有資金投資金額US 7,544,000 元。
註6:轉投資公司間投資損益、投資公司長期股權投資與被投資公司股權淨值,於編製合併財務報表時,業已全數沖銷。
年底投資
帳面價值
$ 118,271

-
本年度認列
投資(損)益
(註
2 )
$ 5,726
(
7,091 )
本公司直接
或間接投資
之持股比例
100%
100%
被投資公司
本期(損)益
$ 5,726
(
7,091 )
本年年底
自台灣匯出
累積投資金額
$ 335,289
103,597
本年度匯出或收回




$ -
631,111

















$ 913,586

$ -
-
本年年初
自台灣匯出
累積投資金額
$ 335,289
734,708











USD 16,421,143(註5)
投資方式 註1
註1
實收資本額 $ 335,289
734,708
主要營業項目 連接器、零件、五金
模具之製造及銷售
連接器、零件、五金
模具之製造及銷售

















USD 16,421,143(註4)








東莞台端電子有限公司
昆山前端電子有限公司
(註3)

【附件五】

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2180
2190
2219
2230
2320
2399
21XX
2540
2570
2600
25XX
2XXX
3110
3200
3310
3320
3350
3300
3400
3XXX


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����




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����
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������
�����
������
����
����






107�12�31�


$ 119,355
6
714,375
38
154,053
8
754
-
-
-
386
-
29,912
2
-
-
417
-
378
-
2,499
-
2,100
-
1,024,229
54
800,167
42
70,431
4
1,601
-
5,427
-
877,626
46
$ 1,901,855
100
$ 178,000
10
412
-
254
-
519
-
3,556
-
-
-
20,151
1
191
-
43,716
2
672
-
247,471
13
51,704
3
80,027
4
10
-
131,741
7
379,212
20
665,860
35
243,717
13
100,664
5
63,104
4
496,692
26
660,460
35

47,394)
(
3)
1,522,643
80
$ 1,901,855
100
106�12�31� 106�12�31�

$ 119,355
714,375
154,053
754
-
386
29,912
-
417
378
2,499
2,100
1,024,229
800,167
70,431
1,601
5,427
877,626
$ 1,901,855
$ 178,000
412
254
519
3,556
-
20,151
191
43,716
672
247,471
51,704
80,027
10
131,741
379,212
665,860
243,717
100,664
63,104
496,692
660,460

47,394)
1,522,643
$ 1,901,855

$ 117,491
342,616
-
-
2,273
943
46,254
301
113
2,909
1,169
4,014
518,083
943,342
71,395
6,215
2
1,020,954
$ 1,539,037
$ 14,880
-
757
794
22,627
1,429
8,619
-
43,716
550
93,372
95,420
7,983
10
103,413
196,785
665,860
376,889
100,664
63,104
192,373
356,141

56,638)
1,342,252
$ 1,539,037
( ( 8
23
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
34
61
5
-
-
66
100
1
-
-
-
1
-
1
-
3
-
6
6
1
-
7
13
43
25
7
4
12
23
(
4)
87
100

������������������

������� ������� ��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

����������

�������

�� 107 �� 106 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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4000
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5000
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5900
����
������������
������
6100
����
6200
����
6300
������
6450
����������
6000
������
6900
����
������������
����
7010
����
7020
�������
7050
����
7070
����������
���������
7000
��������
��
7900
�������
7950
������������
�������
107��

�����

�����

�����


8200
��������
������
8360
����������
���
8361
��������
�������
��
8500
���������
�������������
9710


9810

107��
296
36
332
【★】
106��

$ 279,623
33,940
$ 313,563
$ 4.20
$ 4.15


($ 22,336 )
(
47,811)
($ 70,147)
($ 0.34)
($ 0.34)
(
13)
(
28)
(
41)

������������������

������� ������� ��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

��������


�������



( $ 8,827 )
$ 1,419,058
( $ 8,827 )
$ 1,419,058
-
-
-
(
6,659 )
-
(
6,659 )
-
(
6,659 )
-
(
6,659 )
-
(
22,336 )
(
47,811 )
(
47,811 )
(
47,811 )
(
47,811 )
(
47,811 )
(
70,147 )
(
47,811 )
(
70,147 )
(
56,638 )
1,342,252
(
24,696 )
-
(
24,696 )
-
(
81,334 )
1,342,252
(
81,334 )
1,342,252
-
(
133,172 )
-
(
133,172 )
-
279,623
33,940
33,940
33,940
313,563
( $ 47,394 )
$ 1,522,643
( $ 47,394 )
$ 1,522,643
【★】
���������� ������� ��107 ��106 �1 �1 ��12 �31 �







������ ������
�������



















������
�������
��������������
������
�����
�������
�����
�����
$ 376,889
$ 99,942
$ 63,104
$ 222,090
$ 385,136
( $ 8,827 )
$ -
-
722
-
(
722 )
-
-
-
-
-
-
(
6,659 )
(
6,659 )
-
-
-
722
-
(
7,381 )
(
6,659 )
-
-
-
-
-
(
22,336 )
(
22,336 )
-
-
-
-
-
-
-
(
47,811 )
-
-
-
-
(
22,336 )
(
22,336 )
(
47,811 )
-
376,889
100,664
63,104
192,373
356,141
(
56,638 )
-
-
-
-
24,696
24,696
-
(
24,696 )
376,889
100,664
63,104
217,069
380,837
(
56,638 )
(
24,696 )
(
133,172 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
279,623
279,623
-
-
-
-
-
-
-
33,940
-
-
-
-
279,623
279,623
33,940
-
$ 243,717
$ 100,664
$ 63,104
$ 496,692
$ 660,460
( $ 22,698 )
( $ 24,696 )
������������������ �������
��������

������ $ 665,860 - - - - - - 665,860 - 665,860 - - - - $ 665,860
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106���� 106���������� 106�������� 106�12�31��� �������� 107�1�1������ �������� ���������� 107���� 107���������� 107�������� 107�12�31��� �������
�� A1 B1 B5 D1 D3 D5 Z1 A3 A5 C15 D1 D3 D5 Z1

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A10000
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A20010
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A20100
����
A20300
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��
A20400
�������������
������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22400
�������������
A23700
�����������
A23800
�������������
��
A24100
��������������
A30000
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A31115
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�����
A31125
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A31130
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A31150
����
A31170
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A31180
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A31200


A31230
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A32125
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A32130
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A32150
����
A32170
�������
A32180
�����
A32230
������
A33000
�������
107��
$ 356,472
1,414
(
584)
(
44,037)
2,928
(
4,199)
(
389)
(
310,079)
(
193)
-
(
19,086)
(
308,911)
(
453)
562
17,427
-
(
304)
(
1,137)
1,914
(
1,017)
(
503)
(
19,663)
-
11,700
132
(
318,006)
106��
($ 23,856)
1,655
147
(
25,699)
3,660
(
1,124)
(
648)
6,522
(
1,060)
(
2,541)
27,147
-
-
(
379)
59,955
(
170)
(
65)
12,516
(
1,591)
-
(
160)
(
11,265)
728
(
2,876)
59
40,955

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�����

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A33300
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A33500
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AAAA
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B00040
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B00600
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B01300
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B02700
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B07100
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B07500
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B07600
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B02300
���������������
BBBB
����������
���������
C00100
����������
C01600
������
C01700
������
C03100
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C04500
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CCCC
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EEEE
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E00100
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E00200
�����������
107��
($ 3,099)
2,531
(
318,574)
(
151,780)
-
-
(
450)
(
5,346)
4,199
389
487,194
334,206
163,120
-
(
43,716)
-
(
133,172)
(
13,768)
1,864
117,491
$ 119,355
【★】
106��
($ 3,583)
(
18)
37,354
-
(
672)
14,541
-
-
1,124
648
-
15,641
(
48,020)
60,000
(
38,707)
(
70)
(
6,659)
(
33,456)
19,539
97,952
$ 117,491

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������� ������� ��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

【附件六】

台端興業股份有限公司 盈餘分配表 民國107 年度

盈餘分配表
民國107 年度
單位:新台幣元


期初未分配盈餘 192,371,575
加:調整首次適用IFRS 9 影響數-
自期初未分配盈餘轉出透過其他綜合損益
按公允價值衡量之權益工具未實現損失
24,696,000
調整後期初未分配盈餘 217,067,575
加:本年度稅後淨利 279,623,910
減:提列10%法定盈餘公積 (27,962,391)
提列特別盈餘公積 -
本期可供分配盈餘 468,729,094
分配項目:
股東紅利(現金) -
股東紅利(股票) -
期末未分配盈餘 468,729,094
附註:

董事長:林樂堯 經理人:林樂賢 會計主管:張淑真

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

【附件七】

台端興業股份有限公司

「公司章程」修正前後條文對照表

(民國108 年6 月10 日)













本公司依照公司法股份有限公司之
規定組織之,定名為台端興業股份
有限公司。
本公司英文名稱為TAI TWUN
ENTERPRISE CO.,LTD.
本公司依照公司法股份有限公
司之規定組織之,定名為台端興
業股份有限公司。(TAI TWUN
ENTERPRISE CO.,LTD.)

酌作文字修
改。


本公司所營事業如下:
1 C805050 工業用塑膠製品
製造業
2 CA02990 其他金屬製品製
造業
3 CB01010 機械設備製造業
4 CC01080 電子零組件製造

5 CC01090 電池製造業
6 CQ01010 模具製造業
7 F106010 五金批發業
8 F106030 模具批發業
9 F107170 工業助劑批發業
10 F107200 化學原料批發業
11 F113010 機械批發業
12 F113020 電器批發業
13 F113030 精密儀器批發業
14 F113050 電腦及事務性機
器設備批發業
15 F113070 電信器材批發業
16 F113110 電池批發業
17 F113990 其他機械器具批
發業
18 F114030 汽、機車零件配備
批發業
19 F118010 資訊軟體批發業
20 F119010 電子材料批發業
本公司所營事業如下:
1 C805050 工業用塑膠製
品製造業。
2 CA02990 其他金屬製品
製造業。
3 CB01010 機械設備製造
業。
4 CC01080 電子零組件製
造業。
5 CC01090 電池製造業。
6 CD01040 機車及其零件
製造業-從事
二輪、三輪機
車及其專用零
件製造之行
業。包括機車
製造業、機車
零件製造業。
7 CQ01010 模具製造業。
8 F106010 五金批發業。
9 F106030 模具批發業。
10 F107010 漆料、塗料批
發業。
11 F107030 清潔用品批發
業。
12 F107170 工業助劑批發
業。
13 F107190 塑膠膜、袋批
發業。
14 F107200 化學原料批發
業。
15 F107990 其他化學製品
批發業。
16 F113010 機械批發業。
調整所營事
業項目。










21 F206010 五金零售業
22 F206030 模具零售業
23 F207170 工業助劑零售業
24 F207200 化學原料零售業
25 F213010 電器零售業
26 F213030 電腦及事務性機
器設備零售業
27 F213040 精密儀器零售業
28 F213060 電信器材零售業
29 F213080 機械器具零售業
30 F213110 電池零售業
31 F213990 其他機械器具零
售業
32 F214030 汽、機車零件配
備零售業
33 F218010 資訊軟體零售業
34 F219010 電子材料零售業
35 F401010 國際貿易業
36 CC01060 有線通信機械器
材製造業
37 CC01070 無線通信機械器
材製造業
38 F401021 電信管制射頻器
材輸入業
39 F601010 智慧財產權業
40 I301010 資訊軟體服務業
41 I301020 資料處理服務業
42 I301030 電子資訊供應服
務業
43 I401010 一般廣告服務業
44 I501010 產品設計業
45 CE01030 光學儀器製造業
46 F110020 眼鏡批發業
47 F210020 眼鏡零售業
48 C804020 工業用橡膠製品
製造業
49 C805030 塑膠日用品製造

50 C805990 其他塑膠製品製
造業
51 F108031 醫療器材批發業
52 F208031 醫療器材零售業
53 ZZ99999 除許可業務外,得
經營法令非禁止
或限制之業務
17 F113020 電器批發業。
18 F113030 精密儀器批發
業。
19 F113050 電腦及事務性
機器設備批發
業。
20 F113070 電信器材批發
業。
21 F113110 電池批發業。
22 F113990 其他機械器具
批發業。
23 F114020 機車批發業。
24 F114030 汽、機車零件
配備批發業。
25 F118010 資訊軟體批發
業。
26 F119010 電子材料批發
業。
27 F206010 五金零售業。
28 F206030 模具零售業。
29 F207010 漆料、塗料零
售業。
30 F207030 清潔用品零售
業。
31 F207170 工業助劑零售
業。
32 F207190 塑膠膜、袋零
售業。
33 F207200 化學原料零售
業。
34 F207990 其他化學製品
零售業。
35 F213010 電器零售業。
36 F213030 電腦及事務性
機器設備零售
業。
37 F213040 精密儀器零售
業。
38 F213060 電信器材零售
業。
39 F213080 機械器具零售
業。
40 F213110 電池零售業。
41 F213990 其他機械器具
零售業。










42 F214020 機車零售業。
43 F214030 汽、機車零件
配備零售業。
44 F218010 資訊軟體零售
業。
45 F219010 電子材料零售
業。
46 F401010 國際貿易業。
47 CC01060 有線通信機械
器材製造業。
48 CC01070 無線通信機械
器材製造業。
49 E603050 自動控制設備
工程業。
50 E603080 交通號誌安裝
工程業。
51 E701030 電信管制射頻
器材裝設工程
業。
52 EZ05010 儀器、儀表安
裝工程業。
53 F401021 電信管制射頻
器材輸入業。
54 F601010 智慧財產權
業。
55 I501010 產品設計業。
56 I301010 資訊軟體服務
業。
57 I301020 資料處理服務
業。
58 I301030 電子資訊供應
服務業。
59 I401010 一般廣告服務
業。
60 J502020 社區共同天線
電視設備業。
61 ZZ99999 除許可業務
外,得經營法
令非禁止或限
制。


















第 六 條

本公司之公告方法,依公司法
或其他法令規定辦理。
本公司之公告方法,除公司法
或其他法令另有規定外,以登
載於總公司所在地通行日報之
顯著部分行之。
酌作文字修
改。
第十九條 股東得於每次股東會,出具委
託書,載明授權範圍,委託代
理人出席股東會。但證券主管
機關另有規定者,從其規定。
股東因故不能出席股東會時,
得出具公司印發之委託書,加
蓋留存本公司之印鑑,載明授
權範圍,委託代理人出席股東
會。除信託事業或經證券主管
機關核准之股務代理機構外,
一人同時受二人以上股東委託
時,其代理之表決權不得超過
已發行股份總數表決權之百分
之三,超過時其超過之表決
權,不予計算。
一股東以出具一委託書,並以
委託一人為限,應於股東會開
會五日前送達公司。
配合公司法
第177 條酌作
文字修改。
第二十一條 股東會議事錄由主席簽名或蓋
章,連同出席股東之簽名簿及
代理出席之委託書,一併保存
於本公司,並於會後二十日內
將議事錄分發各股東。議事錄
之製作及分發,得以電子方式
為之,其分發得以公告方式為
之。
議事錄應記載會議之年、月、
日、場所、主席姓名、決議方
式、議事經過之要領及其結
果,在公司存續期間,應永久
保存。出席股東簽名簿及代理
出席之委託書保存期限,除公
司法另有規定外,保存期限至
少一年。
股東會議事錄由主席簽名或蓋
章,連同出席股東之簽名簿及
代理出席之委託書,一併保存
於本公司。且於會後二十日內
將議事錄分發各股東。本公司
發行股票後,得以公告方式為
之。議事錄之製作及分發,得
以電子方式為之,議事錄之分
發得以公告方式為之。
議事錄應記載會議之年、月、
日、場所、主席姓名、決議方
式、議事經過之要領及其結
果,在公司存續期間,應永久
保存。出席股東簽名簿及代理
出席之委託書保存期限,除公
司法另有規定外,保存期限至
少一年。
酌作文字修
改。
第二十九條 董事因故不能親自出席董事會
時,得委託其他董事依法代理
出席,前開代理人以受一人之
委託為限。
董事會開會時,如以視訊會議
為之,其董事以視訊參與會議
者,視為親自出席。
董事因故不能親自出席董事會
時,得委託其他董事依法代理
出席,前開代理人以受一人之
委託為限。
董事居住國外者,得以書面委
託居住國內之其他股東,經常
代理出席董事會。前開代理,
應向主管機關申請登記始生效
力,變更時亦同。
配合公司法
第205 條酌作
文字修改。










第三十九條 本章程訂立於中華民國七十七
年五月三日。
第一次修訂於中華民國八十二
年七月三十日。
第二次修訂於中華民國八十四
年八月三十日。
第三次修訂於中華民國八十六
年十一月十日。
第四次修訂於中華民國八十七
年十一月十五日。
第五次修訂於中華民國八十九
年九月十五日。
第六次修訂於中華民國八十九
年十一月二十二日。
第七次修訂於中華民國九十二
年一月二十七日。
第八次修訂於中華民國九十二
年七月十日。
第九次修訂於中華民國九十三
年六月十四日。
第十次修訂於中華民國九十五
年六月二十日。
第十一次修訂於中華民國九十
六年六月十四日。
第十二次修訂於中華民國九十
七年六月二十五日。
第十三次修訂於中華民國九十
九年六月二十九日
第十四次修訂於中華民國一佰
年六月二十八日
第十五次修訂於中華民國一百
零一年六月二十六日。
第十六次修訂於中華民國一百
零二年六月二十四日。
第十七次修訂於中華民國一百
零五年六月二十八日。
第十八次修訂於中華民國一百
零八年六月十日。
本章程訂立於中華民國七十七
年五月三日。
第一次修訂於中華民國八十二
年七月三十日。
第二次修訂於中華民國八十四
年八月三十日。
第三次修訂於中華民國八十六
年十一月十日。
第四次修訂於中華民國八十七
年十一月十五日。
第五次修訂於中華民國八十九
年九月十五日。
第六次修訂於中華民國八十九
年十一月二十二日。
第七次修訂於中華民國九十二
年一月二十七日。
第八次修訂於中華民國九十二
年七月十日。
第九次修訂於中華民國九十三
年六月十四日。
第十次修訂於中華民國九十五
年六月二十日。
第十一次修訂於中華民國九十
六年六月十四日。
第十二次修訂於中華民國九十
七年六月二十五日。
第十三次修訂於中華民國九十
九年六月二十九日
第十四次修訂於中華民國一佰
年六月二十八日。
第十五次修訂於中華民國一百
零一年六月二十六日。
第十六次修訂於中華民國一百
零二年六月二十四日。
第十七次修訂於中華民國一百
零五年六月二十八日。
新增條次及
日期。

【附件八】

台端興業股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表

(民國108 年6 月10 日)

(民國108 年6 月10 日)
條次
修 訂後
原 條文
第二條 本程序係依據證券交易法第三十六條之
一規定辦理,但金融相關法令另有規定
者,從其規定辦理。
本程序係依據證券交易法第三十六條之
一規定辦理,本作業程序如有未盡事
宜,另依相關法令之規定辦理。
第三條 本程序所稱資產適用範圍
一、股票、公債、公司債、金融債券、表
彰基金之有價證券、存託憑證、認購
(售)權證、受益證券及資產基礎證券
等投資。
二、不動產(含土地、房屋及建築、投資
性不動產、營建業之存貨)及設備。
三、會員證。
四、專利權、著作權、商標權、特許權等
無形資產。
五、使用權資產。
六、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼
現及放款、催收款項)。
七、衍生性商品。
八、依法律合併、分割、收購或股份受讓
而取得或處分之資產。
九、其他重要資產。
本程序所稱資產適用範圍
一、股票、公債、公司債、金融債券、
表彰基金之有價證券、存託憑證、
認購(售)權證、受益證券及資產基
礎證券等投資。
二、不動產(含土地、房屋及建築、投資
性不動產、土地使用權、營建業之
存貨)及設備。
三、會員證。
四、專利權、著作權、商標權、特許權
等無形資產。
五、金融機構之債權(含應收款項、買匯
貼現及放款、催收款項)。
六、衍生性商品。
七、依法律合併、分割、收購或股份受
讓而取得或處分之資產。
八、其他重要資產。
第三條
之一
名詞定義:
(一)衍生性商品:
指其價值由特定利率、金融工具價格、商
品價格、匯率、價格或費率指數、信用評
等或信用指數、或其他變數所衍生之遠
期 契 約、選擇權契約、期貨契約、槓桿
保證金契約、交換契約,上述契約之組
合,或嵌入衍生性商品之組合式契約或結
名詞定義:
(一)衍生性商品:
指其價值由資產、利率、匯率、指數或
其他利益等商品所衍生之遠期契約、選
擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、
交換契約,及上述商品組合而成之複合
式契約等。所稱之遠期契約,不含保險
契約、履約契約、售後服務契約、長期
租賃契約及長期進(銷)貨合約。
(二)依法律合併、分割、收購或股份
受讓而取得或處分之資產:
構型商品等。所稱之遠期契約,不含保險
契約、履約契約、售後服務契約、長期租
賃契約及長期進(銷)貨契約。
條次 修 訂後 原 條文
(二)依法律合併、分割、收購或股份受
讓而取得或處分之資產:
指依企業併購法、金融控股公司法、金融
機構合併法或其他法律進行合併、分割或
收購而取得或處分之資產,或依公司法第
一百五十六條之三規定發行新股受讓他
公司股份(以下簡稱股份受讓)者。
(三)關係人、子公司:
應依證券發行人財務報告編製準則規定
認定之。
(四)專業估價者:
指不動產估價師或其他依法律得從事不
動產、設備估價業務者。
(五)事實發生日:
指交易簽約日、付款日、委託成交日、過
戶日、董事會決議日或其他足資確定交易
對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬
需經主管機關核准之投資者,以上開日期
或接獲主管機關核准之日孰前者為準。
(六)大陸地區投資:
指依經濟部投資審議委員會在大陸地區
從事投資或技術合作許可辦法規定從事
之大陸投資。
(七)以投資為專業者:指依法律規定設
指依企業併購法、金融控股公司法、金
融機構合併法或其他法律進行合併、分
割或收購而取得或處分之資產,或依公
司法第一百五十六條第六項規定發行新
股受讓他公司股份(以下簡稱股份受讓)
者。
(三)關係人、子公司:
應依證券發行人財務報告編製準則規定
認定之。
(四)專業估價者:
指不動產估價師或其他依法律得從事不
動產、設備估價業務者。
(五)事實發生日:
指交易簽約日、付款日、委託成交日、
過戶日、董事會決議日或其他足資確定
交易對象及交易金額之日等日期孰前
者。但屬需經主管機關核准之投資者,
以上開日期或接獲主管機關核准之日孰
前者為準。
(六)大陸地區投資:
指依經濟部投資審議委員會在大陸地區
從事投資或技術合作許可辦法規定從事
之大陸投資。
(七)所稱「一年內」係以本次取得或
處分資產之日為基準,往前追溯推算一
年,已公告部份免再計入。
(八)所稱「最近期財務報表」係指公
司於取得或處分資產前依法公開經會計
師查核簽證或核閱之財務報表。
(九)有關總資產百分之十之規定,以
證券發行人財務報告編製準則規定之最
近期個體或個別財務報告中之總資產金
額計算。
公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣
十元者,本準則有關實收資本額百分之
二十之交易金額規定,以歸屬於母公司
業主之權益百分之十計算之。
立,並受當地金融主管機關管理之金融控
股公司、銀行、保險公司、票券金融公司、
信託業、經營自營或承銷業務之證券商、
經營自營業務之期貨商、證券投資信託事
業、證券投資顧問事業及基金管理公司。
(八)證券交易所:國內證券交易所,指
臺灣證券交易所股份有限公司;外國證券
交易所,指任何有組織且受該國證券主管
機關管理之證券交易市場。
(九)證券商營業處所:國內證券商營業
處所,指依證券商營業處所買賣有價證券
管理辦法規定證券商專設櫃檯進行交易
之處所;外國證券商營業處所,指受外國
證券主管機關管理且得經營證券業務之
金融機構營業處所。
條次 修 訂後 原 條文
(十)所稱「一年內」係以本次取得或處
分資產之日為基準,往前追溯推算一年,
已公告部份免再計入。
(十一)所稱「最近期財務報表」係指公
司於取得或處分資產前依法公開經會計
師查核簽證或核閱之財務報表。
(十二)有關總資產百分之十之規定,以
證券發行人財務報告編製準則規定之最
近期個體或個別財務報告中之總資產金
額計算。
公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣
十元者,本準則有關實收資本額百分之二
十之交易金額規定,以歸屬於母公司業主
之權益百分之十計算之。有關實收資本額
達新臺幣一百億元之交易金額規定,以歸
屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元
計算之。
第六條 核決權限
(一)有價證券:
1.長期有價證券之取得或處分,由執行單
位評估並提報董事會核准後實施。
2.有公開市價之短期有價證券之取得或
處分,由執行單位評估,若對單一短期有
價證券累積交易金額未達本公司實收資
本額百分之五(含),授權董事長決行。若
對單一短期有價證券累積交易金額達本
公司實收資本額百分之五以上,則需呈報
董事會核准後,始得辦理。
(二)關係人交易:應依本處理程序規定備
妥相關資料,提交董事會通過及監察人承
認後始得為之。
(三)衍生性商品交易應依「從事衍生性商
品交易處理程序」規定辦理。
(四)其他:應依內控制度及核決權限規定
之作業程序辦理,交易金額達應公告申報
標準者,除取得或處分供營業使用之機器
設備得於事後報董事會追認外,餘應先經
董事會決議通過。若有公司法第一百八十
五條規定情事者,則應先經股東會決議通
過。
核決權限
(一)有價證券:
1.長期有價證券之取得或處分,由執行
單位評估並提報董事會核准後實施。
2.有公開市價之短期有價證券之取得或
處分,由執行單位評估,若對單一短期
有價證券累積交易金額未達本公司實收
資本額百分之五(含),授權董事長決
行。若對單一短期有價證券累積交易金
額達本公司實收資本額百分之五以上,
則需呈報董事會核准後,始得辦理。
(二)關係人交易:應依本處理程序規定
備妥相關資料,提交董事會通過及監察
人承認後始得為之。
(三)衍生性商品交易應依「從事衍生性
商品交易處理程序」規定辦理。
(四)其他:應依內控制度及核決權限規
定之作業程序辦理,交易金額達應公告
申報標準者,除取得或處分供營業使用
之機器設備得於事後報董事會追認外,
餘應先經董事會決議通過。若有公司法
第一百八十五條規定情事者,則應先經
股東會決議通過。
條次 修 訂後 原 條文
本公司取得或處分資產依所定處理程序
或其他法律規定應經董事會通過者,如有
董事表示異議且有紀錄或書面聲明,並應
將董事異議資料送各監察人。
若設置獨立董事者,依前項規定將取得或
處分資產交易提報董事會討論時,應充分
考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反
對意見或保留意見,應於董事會議事錄載
明。
若設置審計委員會者,重大之資產或衍生
性商品交易,應經審計委員會全體成員二
分之一以上同意,並提董事會決議。
如未經審計委員會全體成員二分之一以
上同意者,得由全體董事三分之二以上同
意行之,並應於董事會議事錄載明審計委
員會之決議。
前項所稱審計委員會全體成員及前項所
稱全體董事,以實際在任者計算之。
本公司取得或處分資產依所訂處理程序
或其他法律規定應經董事會通過者,如
有董事表示異議且有紀錄或書面聲明,
並應將董事異議資料送各監察人。
若設置獨立董事者,依前項規定將取得
或處分資產交易提報董事會討論時,應
充分考量各獨立董事之意見,獨立董事
如有反對意見或保留意見,應於董事會
議事錄載明。
若設置審計委員會者,重大之資產或衍
生性商品交易,應經審計委員會全體成
員二分之一以上同意,並提董事會決議。
如未經審計委員會全體成員二分之一以
上同意者,得由全體董事三分之二以上
同意行之,並應於董事會議事錄載明審
計委員會之決議。
前項所稱審計委員會全體成員及前項所
稱全體董事,以實際在任者計算之。
第八條 應辦理公告及申報之標準
本公司取得或處分資產,有下列情形者,
應按性質依規定格式,於事實發生之即日
起算二日內將相關資訊於金融監督管理
委員會指定網站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動產或其使用
權資產,或與關係人為取得或處分不動產
或其使用權資產外之其他資產且交易金
額達公司實收資本額百分之二十、總資產
百分之十或新臺幣三億元以上。
二、進行合併、分割、收購或股份受讓。
三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理
程序規定之全部或個別契約損失上限金
額。
四、除前三款以外之資產交易、金融機構
處分債權或從事大陸地區投資,其交易金
額達本公司實收資本額百分之二十或新
臺幣三億元以上。但下列情形不在此限:
(一)買賣國內公債。
(二)以投資為專業者,於海內外證券交易
所或證券商營業處所所為之有價證券買
賣。
應辦理公告及申報之標準
本公司取得或處分資產,有下列情形
者,應按性質依規定格式,於事實發生
之即日起算二日內將相關資訊於金融監
督管理委員會指定網站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動產,或與
關係人為取得或處分不動產外之其他資
產且交易金額達公司實收資本額百分之
二十、總資產百分之十或新臺幣三億元
以上。
二、進行合併、分割、收購或股份受讓。
三、從事衍生性商品交易損失達所訂處
理程序規定之全部或個別契約損失上限
金額。
四、除前三款以外之資產交易、金融機
構處分債權或從事大陸地區投資,其交
易金額達本公司實收資本額百分之二十
或新臺幣三億元以上。但下列情形不在
此限:
(一)買賣公債。
(二)以投資為專業者,於海內外證券交
易所或證券商營業處所所為之有價證券
條次 修 訂後 原 條文
(三)買賣附買回、賣回條件之債券、申購
或買回國內證券投資信託事業發行之貨
幣市場基金。
(四)取得或處分之資產種類屬供營業使
用之設備或其使用權資產,且其交易對象
非為關係人,交易金額未達新臺幣五億元
以上;其中實收資本額達新臺幣一百億元
以上,處分自行興建完工建案之不動產,
買賣。
(三)買賣附買回、賣回條件之債券、申
購或買回國內證券投資信託事業發行之
貨幣市場基金。
(四)取得或處分之資產種類屬供營業使
用之機器設備,且其交易對象非為關係
人,交易金額未達新臺幣五億元以上。
(五)經營營建業務之公開發行公司取得
或處分供營建使用之不動產且其交易對
象非為關係人,交易金額未達新臺幣五
億元以上。
(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、
合建分成、合建分售方式取得不動產,
本公司預計投入之交易金額未達新臺幣
五億元以上。
前項交易金額依下列方式計算之:
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取得或處分
同一性質標的交易之金額。
3.一年內累積取得或處分(取得、處分分
別累積)同一開發計畫不動產之金額。
4.一年內累積取得或處分(取得、處分分
別累積)同一有價證券之金額。
第二項所稱一年內係以本次交易事實發
生之日為基準,往前追溯推算一年,已
依本處理程序規定公告部分免再計入。
本公司應按月將本公司及其非屬國內公
開發行公司之子公司截至上月底止從事
衍生性商品交易之情形依規定格式,於
每月十日前輸入本會指定之資訊申報網
站。
本公司依規定應公告項目如於公告時有
錯誤或缺漏而應予補正時,應於知悉之
即日起算二日內將全部項目重行公告申
報。
本公司取得或處分資產,應將相關契
約、議事錄、備查簿、估價報告、會計
師、律師或證券承銷商之意見書備置於
本公司,除其他法律另有規定者外,至
少保存五年。
且交易對象非為關係人者,交易金額為達
新臺幣十億元以上。
(五)經營營建業務之公開發行公司取得
或處分供營建使用之不動產或其使用權
資產且其交易對象非為關係人,交易金額
未達新臺幣五億元以上。
(六)以自地委建、租地委建、合建分屋、
合建分成、合建分售方式取得不動產,且
其交易對象非為關係人,公司預計投入之
交易金額達新臺幣五億元以上。
前項交易金額依下列方式計算之:
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取得或處分
同一性質標的交易之金額。
3.一年內累積取得或處分(取得、處分分
別累積)同一開發計畫不動產或其使用權
資產之金額。
4.一年內累積取得或處分(取得、處分分
別累積)同一有價證券之金額。
第二項所稱一年內係以本次交易事實發
生之日為基準,往前追溯推算一年,已依
本處理程序規定公告部分免再計入。
本公司應按月將本公司及其非屬國內公
開發行公司之子公司截至上月底止從事
衍生性商品交易之情形依規定格式,於每
月十日前輸入本會指定之資訊申報網站。
本公司依規定應公告項目如於公告時有
錯誤或缺漏而應予補正時,應於知悉之即
日起算二日內將全部項目重行公告申報。
本公司取得或處分資產,應將相關契約、
議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律
師或證券承銷商之意見書備置於公司,
條次 修 訂後 修 訂後 修 訂後 原 條文
除其他法律另有規定者外,至少保存五
年。
第十條 本公司取得或處分不動產、設備或其使用
權資產,除與國內或設備,除與政府機關
交易、自地委建、租地委建,或取得、處
分供營業使用之設備或其使用權資產
外,交易金額達本公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發
生日前先取得專業估價者出具之估價報
告,並符合下列規定:
一、因特殊原因須以限定價格、特定價格
或特殊價格作為交易價格之參考依據
時,該項交易應先提經董事會決議通過;
其嗣後有交易條件變更時,亦同。
二、交易金額達新臺幣十億元以上者,應
請二家以上之專業估價者估價。
三、專業估價者之估價結果有下列情形之
一者,除取得資產之估價結果均高於交易
金額,或處分資產之估價結果均低於交易
金額外,應洽請會計師依財團法人中華民
國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研
究發展基金會)所發布之審計準則公報第
二十號規定辦理,並對差異原因及交易價
格之允當性表示具體意見:
(一)估價結果與交易金額差距達交易金
額之百分之二十以上。
(二)二家以上專業估價者之估價結果差
距達交易金額百分之十以上。
四、專業估價者契約成立日前估價者,出
具報告日期與契約成立日期不得逾三個
月。但如其適用同一期公告現值且未逾六
個月者,得由原專業估價者出具意見書。
或其使用 本公司取得或處分不動產或設備,除與
政府機關交易、自地委建、租地委建,
或取得、處分供營業使用之機器設備
外,交易金額達本公司實收資本額百分
之二十或新臺幣三億元以上者,應於事
實發生日前先取得專業估價者出具之估
價報告,並符合下列規定:
一、因特殊原因須以限定價格、特定價
格或特殊價格作為交易價格之參考依據
時,該項交易應先提經董事會決議通
過,未來交易條件變更者,亦應比照上
開程序辦理。
二、交易金額達新臺幣十億元以上者,
應請二家以上之專業估價者估價。
三、專業估價者之估價結果有下列情形
之一者,除取得資產之估價結果均高於
交易金額,或處分資產之估價結果均低
於交易金額外,應洽請會計師依財團法
人中華民國會計研究發展基金會(以下
簡稱會計研究發展基金會)所發布之審
計準則公報第二十號規定辦理,並對差
異原因及交易價格之允當性表示具體意
見:
(一)估價結果與交易金額差距達交易金
額之百分之二十以上。
(二)二家以上專業估價者之估價結果差
距達交易金額百分之十以上。
四、專業估價者契約成立日前估價者,
出具報告日期與契約成立日期不得逾三
個月。但如其適用同一期公告現值且未
逾六個月者,得由原專業估價者出具意
見書。
第十二條 本公司取得或處分無形資產或其使用權
資產或會員證交易金額達本公司實收資
本額百分之二十或新臺幣三億元以上
者,除與國內政府機關交易外,應於事實
發生日前洽請會計師就交易價格之合理
性表示意見,會計師並應依會計研究發展
無形資產或其使用權 本公司取得或處分會員證或無形資產交
易金額達本公司實收資本額百分之二十
或新臺幣三億元以上者,除與政府機關
交易外,應於事實發生日前洽請會計師
就交易價格之合理性表示意見,會計師
並應依會計研究發展基金會所發布之審
條次 修 訂後 原 條文
基金會所發布之審計準則公報第二十號
規定辦理。
計準則公報第二十號規定辦理。
第十四條 公司取得之估價報告或會計師、律師或證
券承銷商之意見書,該專業估價者及其估
價人員、會計師、律師或證券承銷商應符
合下列規定:
一、未曾因違反本法、公司法、銀行法、
本公司取得之估價報告或會計師、律師
或證券承銷商之意見書,該專業估價者
及其估價人員、會計師、律師或證券承
銷商與交易當事人不得為關係人。
保險法、金融控股公司法、商業會計法,
或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業
務上犯罪行為,受一年以上有期徒刑之宣
告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後
已滿三年者,不在此限。
二、與交易當事人不得為關係人或有實質
關係人之情形。
三、公司如應取得二家以上專業估價者之
估價報告,不同專業估價者或估價人員不
得互為關係人或有實質關係人之情形。
前項人員於出具估價報告或意見書時,應
依下列事項辦理:
一、承接案件前,應審慎評估自身專業能
力、實務經驗及獨立性。
二、查核案件時,應妥善規劃及執行適當
作業流程,以形成結論並據以出具報告或
意見書;並將所執行程序、蒐集資料及結
論,詳實登載於案件工作底稿。
三、對於所使用之資料來源、參數及資訊
等,應逐項評估其完整性、正確性及合理
性,以做為出具估價報告或意見書之基
礎。
四、聲明事項,應包括相關人員具備專業
性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理
與正確及遵循相關法令等事項。
條次 修 訂後 原 條文
第十六條 本公司向關係人取得或處分不動產或其
使用權資產,或與關係人取得或處分不動
產或其使用權資產外之其他資產且交易
金額達公司實收資本額百分之二十、總資
產百分之十或新臺幣三億元以上者除買
賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、
申購或買回國內證券投資信託事業發行
之貨幣市場基金外,應將下列資料,提交
董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交
易契約及支付款項:
一、取得或處分資產不動產之目的、必要
性及預計效益。
二、選定關係人為交易對象之原因。
三、向關係人取得不動產或其使用權資
產,依規定評估預定交易條件合理性之相
關資料。
四、關係人原取得日期及價格、交易對象
及其與本公司和關係人之關係等事項。
五、預計訂約月份開始之未來一年各月份
現金收支預測表,並評估交易之必要性及
資金運用之合理性。
六、依前條規定取得之專業估價者出具之
估價報告,或會計師意見。
七、本次交易之限制條件及其他重要約定
事項。
公司與子公司,或其直接或間接持有百分
本公司向關係人取得或處分不動產,或
與關係人取得或處分不動產外之其他資
產且交易金額達公司實收資本額百分之
二十、總資產百分之十或新臺幣三億元
以上者除買賣公債、附買回、賣回條件
之債券、申購或買回國內證券投資信託
事業發行之貨幣市場基金外,應將下列
資料,提交董事會通過及監察人承認
後,始得簽訂交易契約及支付款項:
一、取得或處分資產不動產之目的、必
要性及預計效益。
二、選定關係人為交易對象之原因。
三、向關係人取得不動產,依規定評估
預定交易條件合理性之相關資料。
四、關係人原取得日期及價格、交易對
象及其與本公司和關係人之關係等事
項。
五、預計訂約月份開始之未來一年各月
份現金收支預測表,並評估交易之必要
性及資金運用之合理性。
六、依前條規定取得之專業估價者出具
之估價報告,或會計師意見。
七、本次交易之限制條件及其他重要約
定事項。
若設置獨立董事者,依第一項規定提報
董事會討論時,應充分考量各獨立董事
之意見,獨立董事如有反對意見或保留
意見,應於董事會議事錄載明。
若設置審計委員會者,依第一項規定應
經監察人承認事項,應先經審計委員會
全體成員二分之一以上同意,並提董事
會決議。
如未經審計委員會全體成員二分之一以
上同意者,得由全體董事三分之二以上
同意行之,並應於董事會議事錄載明審
計委員會之決議。
前項所稱審計委員會全體成員及前項所
稱全體董事,以實際在任者計算之。
之百已發行股份或資本總額之子公司彼
此間從事下列交易,董事會得依第五條授
權董事長在一定額度內先行決行,事後再
提報最近期之董事會追認:
一、取得或處分供營業使用之設備或其使
用權資產。
二、取得或處分供營業使用之不動產使用
權資產。
若設置獨立董事者,依第一項規定提報董
事會討論時,應充分考量各獨立董事之意
見,獨立董事如有反對意見或保留意見,
應於董事會議事錄載明。
若設置審計委員會者,依第一項規定應經
監察人承認事項,應先經審計委員會全體
條次 修 訂後 修 訂後 原 條文
成員二分之一以上同意,並提董事會決
議。
如未經審計委員會全體成員二分之一以
上同意者,得由全體董事三分之二以上同
意行之,並應於董事會議事錄載明審計委
員會之決議。
前項所稱審計委員會全體成員及前項所
稱全體董事,以實際在任者計算之。
第二十一
本公司除其他法律另有規定或有特殊因
素事先報經金融監督管理委員會同意者
外,應於同一天召開董事會及股東會,決
議合併、分割或收購相關事項。
參與股份受讓之公司除其他法律另有規
定或有特殊因素事先報經證期會同意者
外,應於同一天召開董事會。
參與合併、分割、收購或股份受讓之上市
或股票在證券商營業處所買賣之公司,應
將下列資料作成完整書面紀錄,並保存五
年,備供查核:
(一)人員基本資料:包括消息公開前所
有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫
或計畫執行之人,其職稱、姓名、身分證
字號(如為外國人則為護照號碼)。
(二)重要事項日期:包括簽訂意向書或
備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約
及董事會等日期。
(三)重要書件及議事錄:包括合併、分
割、收購或股份受讓計畫,意向書或備忘
錄、重要契約及董事會議事錄等書件。
參與合併、分割、收購或股份受讓之上市
或股票在證券商營業處所買賣之公司,應
於董事會決議通過之即日起算二日内,將
前項第一款及第二款資料,依規定格式以
網際網路資訊系統申報本會備查。
參與合併、分割、收購或股份受讓之公司
有非屬上市或股票在證券商營業處所買
賣之公司者,上市或股票在證券商營業處
所買賣之公司應與其簽訂協議,並依前二
項規定辦理。
本公司除其他法律另有規定或有特殊因
素事先報經金融監督管理委員會同意者
外,應於同一天召開董事會及股東會,
決議合併、分割或收購相關事項。
參與股份受讓之公司除其他法律另有規
定或有特殊因素事先報經證期會同意者
外,應於同一天召開董事會。
參與合併、分割、收購或股份受讓之上
市或股票在證券商營業處所買賣之公
司,應將下列資料作成完整書面紀錄,
並保存五年,備供查核:
(一)人員基本資料:包括消息公開前
所有參與合併、分割、收購或股份受讓
計畫或計畫執行之人,其職稱、姓名、
身分證字號(如為外國人則為護照號
碼)。
(二)重要事項日期:包括簽訂意向書
或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂
契約及董事會等日期。
(三)重要書件及議事錄:包括合併、
分割、收購或股份受讓計畫,意向書或
備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書
件。
參與合併、分割、收購或股份受讓之上
市或股票在證券商營業處所買賣之公
司,應於董事會決議通過之即日起算二
日内,將前項第一款及第二款資料,依
規定格式以網際網路資訊系統申報本會
備查。
參與合併、分割、收購或股份受讓之公
司有非屬上市或股票在證券商營業處所
買賣之公司者,上市或股票在證券商營
條次 修 訂後 原 條文
所有參與或知悉公司合併、分割、收購或
股份受讓計畫之人,應出具書面保密承
諾,在訊息公開前,不得將計畫之內容對
外洩露,亦不得自行或利用他人名義買賣
與合併、分割、收購或股份受讓案相關之
所有公司之股票及其他具有股權性質之
有價證券。
合併、分割、收購或股份受讓公司之契約
除依公司法第三百一十七之一條及企業
併購法第二十二條規定外,並應載明下列
事項:
(一)違約之處理。
(二)因合併而消滅或被分割之公司前已
發行具有股權性質有價證券或已買回之
庫藏股之處理原則。
(三)參與公司於計算換股比例基準日
後,得依法買回庫藏股之數量及其處理原
則。
(四)參與主體或家數發生增減變動之處
理方式。
(五)預計計畫執行進度、預計完成日
程。
(六)計畫逾期未完成時,依法令應召開
股東會之預定召開日期等相關處理程序。
參與合併、分割、收購或股份受讓之公司
任何一方於資訊對外公開後,如擬再與其
他公司進行合併、分割、收購或股份受
讓,除參與家數減少,且股東會已決議並
授權董事會得變更權限者,參與公司得免
召開股東會重行決議外,原合併、分割、
收購或股份受讓案中,已進行完成之程序
或法律行為,應由所有參與公司重行為
之。
參與合併、分割、收購或股份受讓之公司
有非屬公開發行公司者,本公司應與其簽
訂協議,並依本項召開董事會日期、事前
保密承諾、參與合併、分割、收購或股份
受讓之公司家數異動之規定辦理。
業處所買賣之公司應與其簽訂協議,並
依第三項及第四項規定辦理。
所有參與或知悉公司合併、分割、收購
或股份受讓計畫之人,應出具書面保密
承諾,在訊息公開前,不得將計畫之內
容對外洩露,亦不得自行或利用他人名
義買賣與合併、分割、收購或股份受讓
案相關之所有公司之股票及其他具有股
權性質之有價證券。
合併、分割、收購或股份受讓公司之契
約除依公司法第三百一十七之一條及企
業併購法第二十二條規定外,並應載明
下列事項:
(一)違約之處理。
(二)因合併而消滅或被分割之公司前
已發行具有股權性質有價證券或已買回
之庫藏股之處理原則。
(三)參與公司於計算換股比例基準日
後,得依法買回庫藏股之數量及其處理
原則。
(四)參與主體或家數發生增減變動之
處理方式。
(五)預計計畫執行進度、預計完成日
程。
(六)計畫逾期未完成時,依法令應召
開股東會之預定召開日期等相關處理程
序。
參與合併、分割、收購或股份受讓之公
司任何一方於資訊對外公開後,如擬再
與其他公司進行合併、分割、收購或股
份受讓,除參與家數減少,且股東會已
決議並授權董事會得變更權限者,參與
公司得免召開股東會重行決議外,原合
併、分割、收購或股份受讓案中,已進
行完成之程序或法律行為,應由所有參
與公司重行為之。
參與合併、分割、收購或股份受讓之公
司有非屬公開發行公司者,本公司應與
其簽訂協議,並依本項召開董事會日
期、事前保密承諾、參與合併、分割、
收購或股份受讓之公司家數異動之規定
辦理。

【附件九】

台端興業股份有限公司

「從事衍生性商品交易處理程序」修正前後條文對照表

(民國108 年6 月10 日)

(民國108 年6 月10 日)
條次 修 訂 後 原 條文
第二十一條
(內部控制)
從事衍生性商品交易所持有之部位至少
每週應評估一次,惟若為業務需要辦理
之避險性交易至少每月應評估二次,且
評估報告應送董事會授權之高階主管人
員。
從事衍生性商品交易所持有之部位至少
每週應評估一次,惟若為業務需要辦理
之避險性交易至少每月應評估二次,且
評估報告應呈送董事會授權之高階主管
人員。
第二十三條
(內部控制)
監督交易及損益情形,發現有異常情事
時,應採取必要之因應措施,並立即向
董事會報告,已設置獨立董事者,董事
會應有獨立董事出席並表示意見。
公開發行公司從事衍生性商品交易,依
所定從事衍生性商品交易處理程序規定
授權相關人員辦理者,事後應提報最近
期董事會。
監督交易及損益情形,發現有異常情事
時,應採取必要之因應措施,並立即向
董事會報告,已設置獨立董事者,董事
會應有獨立董事出席並表示意見。
公開發行公司從事衍生性商品交易,依
所訂從事衍生性商品交易處理程序規定
授權相關人員辦理者,事後應提報最近
期董事會。
第二十四條
(內部控制)
內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交
易內部控制之允當性,並按月查核財務
規劃小組對從事衍生性商品交交易處理
程序之遵守情形並分析交易循環,作成
稽核報告。如發現重大違規情事,應以
書面通知各監察人,並依違反情況予以
處分相關人員。
已依規定設置獨立董事者,於依前項通
知各監察人事項,應一併書面通知獨立
董事。
已依規定設置審計委員會者,第二項對
於監察人之規定,於審計委員會準用之。
內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交
易內部控制之允當性,並按月查核財務
規劃小組對從事衍生性商品交交易處理
程序之遵守情形並分析交易循環,作成
稽核報告。如發現重大違規情事,應以
書面通知各監察人,並依違反情況予以
處分相關人員。