TAH HSIN — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 20, 2025

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

達新工業股份有限公司(股票代號:1315)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線: (02)6636-5566

71

中國國務院信託服務有限公司
中正行政區
國務院信託服務有限公司
股務代理人：中國信託商業銀行
客服專線：(02)2225-1430

2025/1/27 15:55

01

股東 合啟

股東信託

2025/1/27 15:55

02

股東信託

2025/1/27 15:55

03

股東信託

2025/1/27 15:55

股東 合啟

國內部局面口交流

國內部資訊

部

國內部

部

國內部

部資訊

部資訊

部資訊

部資訊

部資訊

部資訊

部資訊

部資訊

部資訊

部資訊

部資訊

部資訊

部資訊

部資訊

部資

股東 合啟

股東 合啟

李交股東案審股不發股紀意品

陳國強

陳國強

請通股務

請通股務

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

股東信託

※ 當股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案審前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)							戶號							71
號 明 事 項	一、核用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中 扣除。	原登記匯款帳號													達新
	二、本核用匯款者,本行經以持 股和等支票方式核付(和等 為作業處理費合併出之,由 股東自行出股。	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 額		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		部局	存簿(註)	700	局 號							帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選擇人之資量資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

委託書

委託人（股東）

71 達新

| 第3章: 信託出庫簽到手辦理帳列 | 達新工業股份有限公司 114年股東常會 出庫簽到手 時間: 114年6月20日上午9時整 地點: 台中市西北區工業三十五路五十一號 股東戶號: 股東戶名: 持有股數: | 一、二、
發放資格
信託資格
信託人
資格
資訊
資訊
資訊
資訊
資訊
資訊
資訊 | 委託人 | 簽名或蓋章 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 戶號 | |
| | | | 股東 | |
| | | | 股東 | |
| | | | 股東 | |
| | | | 股東 | |
| | | | 股東 | |
| | | | 股東 | |
| | | | 股東 | |
| | | | 股東 | |
| | | | 股東 | |
| | | | 股東 | |

徵求場所及人員簽章處：

---

2019年1月1日

簡介

簡介

簡介

1

2

開會通知書

一、茲訂於民國114年6月20日上午9時整假台中市西屯區工業三十五路五十一號舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。5.背書保證辦理情形報告。(二)承認事項：1.承認113年度營業報告書及財務報表案。2.承認113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「章程」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。

二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：「[https://mops.twse.com.tw」。

三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、如有股東欲求委託書，本公司將於114年5月20日製作欲求人欲求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月21日起至114年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」「https://stockservices.tdcc.com.tw」，依相關說明操作之。

六、新聞戶股東如擬繳交股東印鑰卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑰卡使用。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

股政

總結