TAH HSIN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

達新工業股份有限公司(股票代號:1315)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線: (02)6636-5566

71

中國國務院信託服務有限公司
中正行政區
中國國務院信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司

國內部局面計定書

國內部資訊

部

國內部

台北部局許可證

台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

為按信函交付郵資

股東 台股

※現金股利發放給股東另有書面指示匯款帳號外，將匯入股東原登記匯款帳號；貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後寄回中國信託代理部辦理。

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						71
說明事項	一、採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中扣除。 二、本採用匯款者，本行將以持股和有主票方式保付(和資為作業處理費合併目元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號												違新
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章額		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		部局	存簿(Ⅱ)	700	局號						帳號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被遺棄人之資量資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)		71	違新
一、請委託 (得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東欲會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東欲下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未有 適者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.承認114年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認114年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.改適董事案: 4.解除新任董事提案禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內有遇授權範圍或同時有遇 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽約卡)寄交代理人收款，如因 故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 達新工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、請委託 (得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利: □(一)代理本股東欲會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東欲下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未有 適者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.承認114年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認114年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.改適董事案: 4.解除新任董事提案禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內有遇授權範圍或同時有遇 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽約卡)寄交代理人收款，如因 故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 達新工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、請委託 (得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利: □(一)代理本股東欲會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東欲下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未有 適者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.承認114年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認114年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.改適董事案: 4.解除新任董事提案禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內有遇授權範圍或同時有遇 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽約卡)寄交代理人收款，如因 故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 達新工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、請委託 (得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利: □(一)代理本股東欲會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東欲下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未有 適者，視為對各項議案表示承認或贊成。 1.承認114年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認114年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.改適董事案: 4.解除新任董事提案禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內有遇授權範圍或同時有遇 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。

徵求場所及人員簽章處：

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第 4 章

（第）八等年

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1

2019年1

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月26日上午9時整假台中市西北區工業三十五路五十一號舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告，2.114年度審計委員會審查報告及審計委員會商內部稽核主管之溝通報告，3.114年度員工及董事酬勞分派債形報告，4.114年度盈餘分派現金股利債形報告，5.背書保證辦理債形報告。(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案，2.承認114年度盈餘分派案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)其他事項：解除新任董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、1.股東會董事應選人數：董事0人(含國立董事3人)。

2.採提名制之規選人名單：【董事：達樞投資股份有限公司代表人：吳子聰、胡伯毅、達新昌投資股份有限公司代表人：胡栢墩、胡栢聰、平芳投資股份有限公司代表人：柳萬成、達誠投資股份有限公司代表人：栢筑民】、【國立董事：林克武、楊國振、楊敏碧】。

3.各級選人之帶經懸等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、依公司法第172條規定應號明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東認親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東啟求委託書，本公司將於115年5月26日製作啟求人啟求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入(https://hw.eli.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日起至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如與繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 黎照辦理為荷。

此致

會股東

達新工業股份有限公司 董事會

股政