TAH HSIN — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1315 達新　公司提供

序號	7	發言日期	110/03/22	發言時間	18:35:52
發言人	賴耿民	發言人職稱	財會主管	發言人電話	04-23595511#151
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (暨採行電子投票)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會審查報告。 (3)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 (4)背書保證辦理情形報告。 (5)109年度盈餘分派現金股利情形報告。 (6)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)本公司辦理現金減資案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1% 以上之股東提案權。 (2)受理股東提案時間：110年03月26日起至110年04月06日 止，每日上午9點至下午5點。(星期例假日除外) (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國110年5月12日至110年6月8日止 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 股票e票通網址：https://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.