TA YIH — AGM Information 2024

Aug 1, 2024

大億交通工業製造股份有限公司

113 年股東常會

承認事項

第一案 (董事會提)

• 案 由：112 年度之營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 112 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表 業經本公司董事會決議通過，其中財務報表並經資誠聯合會 計師事務所葉芳婷會計師及田中玉會計師查核完竣，上開報 表並依公司法第 228 條之規定送請審計委員會查核簽章竣 事。

  • 二、112 年度營業報告書，請參閱本手冊附件，會計師查核報告 書及上述財務報表，請參閱本手冊附件。

• 決 議：

• 第二案 (董事會提)

• 案 由：本公司 112 年度盈餘分派案，提請承認。

• 說 明：一、本公司 112 年度之盈餘，擬配發現金股利新台幣 53,361,000 元，每股分派現金股利新台幣 0.7 元，盈餘分配表請參閱本手 冊附件。

  • 二、本次現金股利之發放，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零 款合計數計入本公司之其他收入。

  • 三、本次現金股利之分派，授權由董事會另訂配息基準日及現金 股利發放日等相關事宜。本分配案如經主管機關修正，或因 本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，致股東配息 率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權 處理。

決 議：

討論事項

• 案 由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

• 說 明：配合公司實際運作之需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文， 修訂條文對照表，請參閱本手冊附件。

• 決 議：

選舉事項

• 案 由：董事補選案，提請 選舉。(董事會提)

• 說 明：一、本公司本屆董事缺額二席，考量本公司營運之需要，擬補選 之，其任期自 113 年 6 月 11 日起至 115 年 6 月 12 日止。

• 二、本次選舉依公司法第一百九十二條之一候選人提名制度。

  • 三、董事候選人名單業經本公司 113 年 4 月 17 日董事會審查通

過，股東應就董事候選人名單中選任之。相關資料如下：

候選人姓名	主要學(經)歷	現職	持股數(股)
大緯投資企業股份有限公司	不適用	大億金茂股份有限公司董事長	20,797,622
鼎丸投資興業股份有限公司代表人：耿伯文	國立成功大學管理學院工業與資訊管理系/EMBA教授美國普渡(Purdue)大學博士	璟鋒工業股份有限公司董事長全聯鑫股份有限公司董事長璟豐投資股份有限公司董事富強鑫精密工業股份有限公司獨立董事	10,000

選舉結果：

其他議案：

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其 許可。」

  • 二、本公司新任法人董事代表人有投資或有經營其他與本公司營 業範圍相同或類似之公司，在無損及公司之利益下，爰依法 提請股東會同意解除該新任董事之競業限制。

  • 三、擬解除新任董事及法人董事代表人競業禁止限制之職務如 下：

下：
姓名	解除競業禁止限制之職務
大緯投資企業股份有限公司	大億金茂股份有限公司 董事長
鼎丸投資興業股份有限公司代表人：耿伯文	全聯鑫股份有限公司 董事長璟鋒工業股份有限公司 董事長璟豐投資股份有限公司 董事富強鑫精密工業股份有限公司 獨立董事

決 議：