TA YIH — AGM Information 2026

May 20, 2026

大億交通工業製造股份有限公司

115年股東常會

承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業經本公司董事會決議通過，其中財務報表並經資誠聯合會計師事務所葉芳婷會計師及林秀珊會計師查核完竣，上開報表並依公司法第228條之規定送請審計委員會查核簽章竣事。

二、114年度營業報告書，請參閱本手冊第6~8頁附件一，會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊附件三。

決議：

第二案 (董事會提)

案 由：114年度盈餘分派案，提請承認。

說明：一、本公司114年度之盈餘，擬配發現金股利新台幣57,172,500元，每股分派現金股利新台幣0.75元，盈餘分配表請參閱本手冊第32頁附件四。

二、本次現金股利之發放，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、本次現金股利之分派，由董事會授權董事長訂配息基準日及現金股利發放日等相關事宜。本分配案如經主管機關修正，或因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數額，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

決議：

選舉事項

案 由：全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案，提請選舉。(董事會提)

說明：1.本公司第十七屆董事任期至115年6月12日屆滿，改選事宜依

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據公司法第192條之1及本公司章程規定辦理。

1. 本次應選董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制度選舉，任期三年，連選得連任。新任董事自本次股東常會結束後立即就任，任期自115年6月11日至118年6月10日止。

2. 董事(含獨立董事)候選人名單及向股東說明之事項，請參閱本手冊附件五。

3. 提請選舉。

選舉結果：

其他事項

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：
1. 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 緣本公司於本次股東會新選任之董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，基於營業或投資業務需要考量，在不影響公司利益前提下，爰依法提請本次股東會同意解除該董事及其代表人之競業禁止之限制。
3. 新選任董事之兼任情形，請參閱本手冊附件五選舉事項「兼任」欄所示職務。

決議：