TA YIH — AGM Information 2024

Aug 1, 2024

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 大億交通工業製造股份有限公司 [股務代理人] 151 中國信託商業銀行代理部 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:1521）

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 股東會 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 資訊查詢

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※貴股東如新增或變 統一編號
戶名 戶號 151
更匯款帳號時，請於 (身分證字號)
右列「現金股利匯撥 一、採用匯款者(限本人帳號)，
申請書」內填妥本人 匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 大億
存款帳號並加蓋印 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資
章後， 於股東常會 及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
前寄回。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
2
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
蓋 請
書
章
第
欄 局 帳
號 號
聯
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委 託 書 委託人 ( 股東) 151 大億 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本 公司113年6月11日舉行之股東常會，代理人並 大億交通工業製造股份有限公司 依下列授權行使股東權利： 3 113年股東常會 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 出席簽到卡 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所 時間：113年6月11日上午9時整 委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 地點：夏都城旅安平館二樓會議室 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (台南市南區新建路47號) 1. 112年度營業報告書及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 股東戶號： 2. 112年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 股東戶名： 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 董事補選案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 持有股數： 6. 臨時動議。 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾 選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 受託代理人 簽名或蓋章 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理 之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執， 如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一 會期)。 此 致 大億交通工業製造股份有限公司 授權日期 年 月 日

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徵求場所及人員簽章處：

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國113年6月11日上午9時整假夏都城旅安平館二樓會議室(台南市南區新建路47號)舉行本公司113年 股東常會，會 議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度審查報告。3.112年度員工酬勞分配報告。(二) 承認事項：1.112年度營業報告書及財務報告案。2.112年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條 文案。(四)選舉事項：董事補選案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、 本公司盈餘分派案，業經董事會擬定，其主要內容如下：現金股利每股配發新台幣0.7元，俟股東常會決議通過後，另訂 配息基準日及發放日。

• 三、 1. 本次股東會董事應選人數：董事2人。

• 2.採提名制之候選人名單：【董事：大緯投資企業股份有限公司、鼎丸投資興業股份有限公司代表人：耿伯文】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會 5 ，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股 務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 ※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月12日起至113年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

• 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 十、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

大億交通工業製造股份有限公司 董事會         敬啟

委 託 書 填 表 須 知 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 6 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但 信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代 理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或 統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號； 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務 代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之 表決權為準。