SZS — AGM Information 2023

Apr 25, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3376 新日興　公司提供

序號	2	發言日期	112/04/25	發言時間	16:58:13
發言人	卓聖桓	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-26813316
主旨	補充公告本公司召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/25
說明	1.董事會決議日期:112/04/25 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號（雙岩幸福囍事會館） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書 (2)111年度審計委員會審查報告書 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)買回公司股份執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度財務報表及營業報告書案 (2)111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 　 (1)資本公積發放現金案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項: 　 (1) 本(112)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。 (2) 除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到 者，請逕向本公司股務代理機構查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.