承認事項

第一案：(董事會提)

案由：114年度財務報表及營業報告書案，敬請承認。

說明：

(一) 本公司 114 年度合併財務報表暨個體財務報表業已編製完竣，並委請勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及許晉銘會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事，並出具審查報告在案。

(二) 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱本手冊附件一(第 6~7 頁)、附件三(第 9~18 頁)及附件四(第 19~28 頁)。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：114年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

(一) 本公司 114 年度稅後淨利為新台幣 318,256,568 元，擬具盈餘分配表請參閱本手冊附件五(第 29 頁)。

(二) 股東現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

(三) 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、員工認股權憑證執行及現金增資發行新股等，造成流通在外股數發生變動，致股東配息率因此而須調整時，授權董事長全權處理。

(四) 本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。

決議：

討論事項

第一案：(董事會提)

案由：討論資本公積發放現金案，敬請審議。

說明：

(一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 391,527,644 元，每股配發現金 2.0 元，計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金分配總額。

(二)嗣後每股配發金額因買回本公司股份、庫藏股轉讓、員工認股權憑證執行及現金增資發行新股等，造成流通在外股數發生變動，致股東配發現金比率因此而須調整時，授權董事長全權處理。

(三)本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂發放基準日分派之。

決議：

臨時動議

散會