SZS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

新日興股份有限公司股額代理人
自新經合證券股份有限公司股額代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：（02）2504-8125公司代號：213
證券代號：3376

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南宜建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
連連站名：幼江南宜站(4號出口)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東 台啟

請股東多加利用簽保結算所「股東e服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品頒知

一、紀念品名稱：【調料罐】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自由席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

115/05/08~115/06/02 洽徽求人領取 ※股求人得視股求狀況提前 結束股求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各股求場所辦理。 【股求股數限1,000股(含)以上】
115/06/16~115/06/18 電子投票股東領取 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複場具委託書委託他人出席之股東，請攜寄身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「讓業表決情形」全頁午陳一皆可，至台新證券股務代理部 (台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
115/06/9 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。
戶名
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銀行帳號
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄主票之郵資費用。
銀行代號
郵局	700

委託書用紙填發須知

一、股東親自由席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自由席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司優德之股求人書面及廣告資料。切實瞭解股求人與親支持被遺舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。
四、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
五、其他議案事項往冒依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自由席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權，或欲以視訊方式參與股東會者，應於股東會間會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

213 新日興股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間:115年6月9日(星期二)上午九時整 地點:新北市樹林區三復街1號 (雙盈幸福器事會館) 股東戶號: 持有股數: 股東戶名:	委託書	二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二	泰訊人(股東)	編號	115-213
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司(15年6月9日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見、下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.114年度財務報表及營業報告書案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2.114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3.資本公積整放現金案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於股項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依股項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議隨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執、如因故改填開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 新日興股份有限公司授權日期 年 月 日	業發所舉 止現檢電 交通審話 付法。 現取經一 金備金 或及備	股東戶號		簽名或蓋章
股東戶號: 持有股數: 股東戶名:	持有股數: 股東戶名:	股東戶號	股東戶號
親自由席簽名或蓋章	親自由席簽名或蓋章	股東戶號	股東戶號

徵求場所及人員簽章處：

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新日興股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月9日（星期二）上午九時整，假新北市樹林區三俊街1號（雙岩幸福蕃事會館）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會審查報告書。3. 114年度員工及董事酬勞分送情形報告。4. 114年度關係人交易情形報告。5. 國內第三次無擔保轉換公司債執行進度報告。(二)承諾事項：1. 114年度財務報表及營業報告書案。2. 114年度盈餘分配案。(三)討論事項：資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配4元（即每股盈餘分配2元、資本公積分配2元）。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請提至公開資訊觀測站（網址：https://nops.twse.com.tw）查詢。
五、依公司法第一六五條規定自115年4月11日起至115年6月9日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉議，並贖函檢附出席審到卡及委託書各乙份，如決定裁自出席。請於第三聯「出席審到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，繳遲應於開會五日前送請本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日至115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以樂查驗。
十、敬請 查照辦理為荷。

此 股

貴股東

新日興股份有限公司 董事會

敬啟

新日興股份有限公司

115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月9日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	呂勝男 呂佩芳	1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 電話：（02）2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司暨全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：（02）2521-2335 (全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 或 Line 官方帳號搜尋 “全通事務”) 【限徵求1,000股（含）以上之委託書】 (徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw）查詢。

指派書

蘇指派

擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一五年六月九日股東常會。

依法行使一切股東權利。

此致

新日興股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日