SZS — AGM Information 2026

Mar 2, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3376 新日興　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/02	發言時間	17:18:08
發言人	阮朝宗	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-26813316
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜及 國內轉換公司債停止轉換期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/02
說明	1.董事會決議日期：115/03/02 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書 (2)：114年度審計委員會審查報告書 (3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)：114年度關係人交易情形報告 (5)：國內第三次無擔保轉換公司債執行進度報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度財務報表及營業報告書案 (2)：114年度盈餘分配案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/11 9.停止過戶截止日期：115/06/09 10.其他應敘明事項：(1)本(115)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。 (2)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案： 受理股東提案處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。 受理股東提案期間：自115年3月23日至115年4月1日下午四時止。 (3)本次股東會股東以電子方式行使表決權期間為115年5月9日起至 115年6月6日止。 (4)除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上 之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東， 屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。 (5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自115年04月11日起至115年6月9日止 停止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.