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SYSCOM — AGM Information 2014
Jul 2, 2014
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AGM Information
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凌群電腦股份有限公司 一0三年股東常會議事錄
時間:中華民國一0三年六月二十三日(星期一)上午九時整 地點:台北市峨眉街115 號B1(本公司簡報室)
出席:出席股東及股東委託代理人代表股數共計五五、0七二、五二九股。
- (佔本公司已發行股份總數一00、000、000股之五五‧0七%) 列席董事:劉瑞復、劉瑞隆、鄭素雲、游鳳秋
列席監察人:劉芷君、陳崑山、潘承玲
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主席:劉瑞復 記錄:詹靜芬
開會程序:
-
一、主席宣佈開會
-
二、主席致詞:略。
-
三、報告事項:
-
(一)本公司一0二年度營業報告。 ( 請參閱附件一 )
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(二)監察人審查本公司一0二年度決算表冊報告。 ( 請參閱附件二 )
四、承認事項:
第一案:
-
案 由:一0二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)
-
說 明:1、本公司一0二年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表), 經董事會決議通過,其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業 眾信聯合會計師事務所戴信維會計師及郭俐雯會計師查核完竣, 併同營業報告書經監察人審查竣事。
-
2、營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)請 參閱附件一至附件三。
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3、敬請鑒核並予以承認。
-
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案:
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案 由:一0二年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)
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說 明:1、本公司一0二年度稅後純益為94,808,667 元,依規定提撥法定盈 餘公積9,480,867 元,擬提撥股東現金股利60,000,000 元。
-
2、擬分配股東現金股利每股 0.6 元,計算至元為止,元以下捨去, 提請本次股東常會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相 關事宜。
-
3、一0二年度盈餘分配表,請參閱附件四。
-
4 、提請 承認。
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、討論事項:
第一案:
-
案 由:本公司『股東會議事規則』修訂案,提請 討論。(董事會提)
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說 明:1、配合法令修訂,擬修訂本公司『股東會議事規則』部份條文。 2、『股東會議事規則』修訂條文對照表請參閱附件五。
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3、提請 公決。
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決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案:
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案 由:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。(董事會提)
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說 明:1、配合公司業務需要及法令修訂,擬修訂本公司『公司章程』部份 條文。
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2、『公司章程』修訂條文對照表請參閱附件六。
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3、提請 公決。
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決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案:
-
案 由:本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案,提請 討論。(董事會 提)
-
說 明:1、配合法令修訂,擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份 條文。
-
2、『取得或處分資產處理程序』修訂條文對照表請參閱附件七。 3、提請 公決。
-
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、臨時動議:無。
七、散會。
(附件一)
凌羣電腦股份有限公司 一0二年度營業報告書
一、 前言
2013 年全球政經局勢動盪未息,但主要市場之政府與企業為了持續的業務發展, 仍繼續投資於資訊科技基礎建設,加上雲端服務、巨量資料與行動化等科技應用趨勢發 展,資訊服務市場規模仍持續成長。在台灣市場方面,雖然經濟走弱,但整體內需市場 尚維持基本面穩定增長,促使資訊服務市場持續擴展。面對大環境的變化,凌羣電腦以 過去累積的堅強外銷實力及國內領先前瞻的專業資訊服務能量,全體同仁戮力同心,並 獲經濟部評選為第二屆「卓越中堅企業」獲獎廠商!
以下茲將依序說明本公司一0二年度經營績效,及一0三年度之營運展望。
二、一0二年度營業概況及獲利能力
台灣資訊服務市場發展,以風險控管、雲端運算、國際會計準則與個人資料保護 法在企業之推展為市場成長的主要驅力,其中尤以雲端運算服務的成長率最高。在各行 業別市場中,以金融業、政府部門及通訊業分居資訊支出的前三名。凌羣電腦以提供海 內外金融、電信網路、醫療、電子化政府…等企業客戶及各級政府單位最完整且先進的 整體資訊服務解決方案,持續聚焦於核心產品與服務的強化與推廣,除了追求營收成 長,更重視營業利益率成長。
本公司一0二年度個體營業收入淨額新台幣 4,008,873 仟元,較一0一年度成長 6.54% ;個體稅後淨利新台幣 94,809 仟元,較一0一年度成長 29.87% 。
本公司一0二年度合併營業收入淨額新台幣 4,868,450 仟元,較一0一年度衰退 7.92% ;合併稅後淨利新台幣 95,183 仟元,較一0一年度成長 27.51% 。
三、一0三年度營運計畫及展望
(一)營運計劃
1. 市場趨勢
Gartner 研究報告, 2014 年企業對於 IT 投資呈現微幅的成長,估計約成長 3.1% ,其 中以銀行及證券業、電信業、醫療業的成長幅度最大。全球 IT 發展最重要的趨勢是行動
裝置 / 物聯網、社群網絡、雲端運算與巨量資料分析等技術的整合及其帶來服務應用的 機會與衝擊。台灣在資訊應用相關的推動政策方面,則以雲端運算、電子化政府、數位 匯流、智慧生活等相對有較多資源投入,對我國資訊化建設水準提升具有高度影響。
當前企業看待資訊科技的價值,已經從作業層面提升到創新層次,對資服業者的 要求也更高。各資服業者在力拼服務品質與支援速度的態勢下,廠商間的合作關係越趨 密切,期望藉由資源互補、技術相互支援,來優化客戶經驗、拓展國際市場,並共同提 升 IT 解決方案之效能。
2. 發展方向
-
(1) 深化核心產品與核心服務的應用與推廣,提升整體獲利量能。
-
(2) 建構凌羣雲端解決方案及個資安全防護,提供專業滿意服務。
-
(3) 發展製造業、智慧城市相關資通訊應用,擴大企業營運範籌。
-
(4) 展現台灣e 化典範的軟實力,攜手國內資服業進軍國際巿場。
3. 重要產銷政策
-
(1) 致力於智慧型產業營運平台的研發及實踐,培植公司核心競爭力。
-
(2) 擴大公司代理與自行開發之核心產品及其相關服務的市場佔有率。
-
(3) 以『專業雲端系統整合服務』提供業界最佳雲端科技之資訊服務。
-
(4) 發展多元的行動化商業應用,構築完備的整體資訊安全保護機制。
-
(5) 推廣雲端服務、智慧城市 / 樓宇、電子傳輸等應用典範,進軍海外新興市場。
( 二 ) 未來展望
隨著經濟主力發展的移轉,價值中心不在於硬體,甚至已不在軟體,而在於軟硬 體與服務的整合及與顧客的價值共創。台灣在資訊應用相關的推動政策方面,也以雲端 運算、電子化政府、數位匯流、智慧生活等相對有較多資源投入。凌羣電腦深耕台灣近 40 年,秉持一貫專業、敬業的服務水準,持續關注、掌握資訊科技發展趨勢,並攜手國 內外傑出資服業者,為海內外企業客戶及政府單位提供更好的專業資訊服務。
董事長:劉瑞復
總經理:劉瑞隆
會計主管:杜麗雀
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(附件二)
凌群電腦股份有限公司
監察人審查報告書
凌群電腦股份有限公司監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一0二年度財務報表暨合併財務報表,業經勤業眾信聯合 會計師事務所戴信維會計師與郭俐雯會計師共同查核完竣,連同營業報告書、盈 餘分配議案,復經本監察人審查,認為尚無不合,爰依照公司法第二百一十九條 之規定,繕具報告,敬請 鑒核。
此致
本公司一0三年股東常會
監 察 人 : 劉 芷 君
陳 崑 山
潘 承 玲
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中 華 民 國 一 0 三 年 三 月 二 十 八 日
(附件三)
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1100 1125 1147 1150 1172 1175 1200 130X 1410 1479 11XX 1523 1543 1546 1550 1600 1821 1840 1990 15XX 1XXX � � |
$ 341,361 74,914 145,804 29,675 1,484,034 39 9,976 361,586 150,755 17,664 2,615,808 1,580 3,589 71,622 150,545 455,433 12,361 25,861 6,389 727,380 $ 3,343,188 $ 72,400 4,405 1,048,830 203,928 20,775 121,609 9,444 1,481,391 118,667 10,373 16,875 1,095 147,010 1,628,401 1,000,000 511 202,436 17,619 474,515 694,570 4,998 ) 1,690,083 24,704 1,714,787 $ 3,343,188 |
10 2 4 1 44 - - 11 5 1 78 - - 2 5 14 - 1 - 22 100 2 - 31 6 1 4 - 44 4 - 1 - 5 49 30 - 6 - 14 20 - 50 1 51 100 |
( |
$ 398,470 3,907 123,376 17,710 1,351,918 1,104 6,241 510,157 177,039 9,645 2,599,567 1,450 4,784 77,152 90,263 380,156 12,976 18,200 32,439 617,420 $ 3,216,987 $ 196,908 718 1,004,178 85,968 13,060 84,883 33,075 1,418,790 118,985 12,644 6,749 3,190 141,568 1,560,358 1,000,000 - 194,349 17,619 436,533 648,501 13,189 ) 1,635,312 21,317 1,656,629 $ 3,216,987 |
12 - 4 1 42 - - 16 6 - 81 - - 2 3 12 - 1 1 19 100 6 - 31 3 - 3 1 44 4 - - - 4 48 31 - 6 - 14 20 - 51 1 52 100 |
( |
$ 287,986 102,452 147,784 6,713 1,221,336 2,015 17,706 476,932 140,724 15,360 2,419,008 1,470 4,802 4,036 92,120 374,817 13,505 22,621 33,689 547,060 $ 2,966,068 $ 130,678 13,205 845,509 139,413 3,612 40,477 19,568 1,192,462 107,701 3,720 7,036 - 118,457 1,310,919 1,000,000 - 187,932 17,619 429,852 635,403 573 ) 1,634,830 20,319 1,655,149 $ 2,966,068 |
10 3 5 - 41 - 1 16 5 1 82 - - - 3 13 - 1 1 18 100 4 - 29 5 - 1 1 40 4 - - - 4 44 34 - 6 1 14 21 - 55 1 56 100 |
||
2100 2150 2170 2200 2230 2310 2399 21XX 2640 2645 2572 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX 36XX 3XXX |
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|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|---|
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102�� | � - - 2 - 2 - - - - - - 2 2 - 2 |
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| - - 2 1 1 - - - - - - 1 1 - 1 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| � � $ 104,260 918 $ 105,178 $ 0.95 $ 0.95 |
� � $ 50,482 1,240 $ 51,722 $ 0.73 $ 0.73 |
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1 - 1 |
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- $ 187,932 $ 17,619 $ 429,852 $ - ( $ 573 ) $ 1,634,830 $ 20,319 $ 1,655,149 |
- 6,417 - ( 6,417 ) - - - - - |
- - - ( 50,000 ) - - ( 50,000 ) - ( 50,000 ) |
- - - 73,002 - - 73,002 1,647 74,649 |
- - - ( 9,904 ) ( 12,650 ) 34 ( 22,520 ) ( 407 ) ( 22,927 ) |
- - - ( 9,904 ) ( 12,650 ) 34 ( 22,520 ) ( 407 ) ( 22,927 ) |
- - - 63,098 ( 12,650 ) 34 50,482 1,240 51,722 |
- - - 63,098 ( 12,650 ) 34 50,482 1,240 51,722 |
- - - - - - - ( 242 ) ( 242 ) |
- - - - - - - ( 242 ) ( 242 ) |
- 194,349 17,619 436,533 ( 12,650 ) ( 539 ) 1,635,312 21,317 1,656,629 |
- 194,349 17,619 436,533 ( 12,650 ) ( 539 ) 1,635,312 21,317 1,656,629 |
- 8,087 - ( 8,087 ) - - - - - |
- - - ( 50,000 ) - - ( 50,000 ) - ( 50,000 ) |
- - - 94,809 - - 94,809 374 95,183 |
- - - 1,260 7,880 311 9,451 544 9,995 |
- - - 96,069 7,880 311 104,260 918 105,178 |
511 - - - - - 511 2,469 2,980 |
511 $ 202,436 $ 17,619 $ 474,515 ( $ 4,770 ) ( $ 228 ) $ 1,690,083 $ 24,704 $ 1,714,787 |
511 $ 202,436 $ 17,619 $ 474,515 ( $ 4,770 ) ( $ 228 ) $ 1,690,083 $ 24,704 $ 1,714,787 |
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101�� |
|---|---|---|
| $ 97,054 77,841 7,743 11,340 ( 6,640 ) 4,621 ( 2,105 ) ( 4,012 ) ( 763 ) 1,147 - 1,183 ( 47 ) ( 10,997 ) ( 137,846 ) 9,711 ( 62,503 ) 1,056 ( 36,099 ) 5,715 ( 12,487 ) 164,173 ( 45,274 ) 13,507 44,406 1,362 122,086 4,025 1,027 |
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|---|---|---|
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102�� ( $ 4,487 ) ( 5,213 ) 398,804 ( 1,201,800 ) 1,132,447 ( 142,361 ) ( 65,000 ) ( 16,898 ) 8,469 3,168 312 ( 212 ) ( 281,875 ) ( 126,593 ) ( 50,000 ) ( 2,271 ) ( 2,095 ) 2,980 - ( 177,979 ) 3,941 ( 57,109 ) 398,470 $ 341,361 |
101�� |
| ( $ 4,616 ) ( 15,925 ) 106,597 ( 809,700 ) 909,062 ( 74,830 ) - ( 48,708 ) ( 1,754 ) 2,542 433 ( 282 ) ( 23,237 ) 71,011 ( 50,000 ) 8,924 3,190 - ( 242 ) 32,883 ( 5,759 ) 110,484 287,986 $ 398,470 |
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102�12�31� | 102�12�31� | 101�12�31� | 101�12�31� | 101�1�1� | 101�1�1� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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||
1100 1125 1147 1150 1172 1175 1200 130X 1410 1479 11XX 1523 1543 1546 1550 1600 1821 1840 1990 15XX 1XXX � � |
���� �������������� ������������������ ����������������������� ���� �������������� ���������� ����� ���������� ���� ������ ������ ����� ������������������� ��������������������� ������������������������ ������������������� �������������������� ������������ ��������������� ������� ������� ���� � � � � � |
( |
$ 118,720 62,063 127,976 3,443 1,315,375 39 3,588 285,596 141,434 17,631 2,075,865 1,580 3,150 70,562 484,712 418,284 214 23,620 3,666 1,005,788 $ 3,081,653 $ - 3,227 956,335 161,505 15,174 103,480 8,426 1,248,147 16,778 115,725 10,373 547 143,423 1,391,570 1,000,000 511 202,436 17,619 474,515 694,570 4,998 ) 1,690,083 $ 3,081,653 |
4 2 4 - 43 - - 9 5 - 67 - - 2 16 14 - 1 - 33 100 - - 31 5 1 3 - 40 1 4 - - 5 45 32 - 7 1 15 23 - 55 100 |
( |
$ 206,735 1,421 109,841 14,879 1,119,827 1,104 6,932 441,210 161,888 2,844 2,066,681 1,450 4,356 84,115 421,934 344,746 500 16,677 26,130 899,908 $ 2,966,589 $ 100,000 594 940,132 72,210 6,163 58,458 12,915 1,190,472 7,455 115,811 12,644 4,895 140,805 1,331,277 1,000,000 - 194,349 17,619 436,533 648,501 13,189 ) 1,635,312 $ 2,966,589 |
7 - 4 1 38 - - 15 5 - 70 - - 3 14 12 - - 1 30 100 3 - 32 2 - 2 1 40 - 4 1 - 5 45 34 - 6 1 15 22 ( 1 ) 55 100 |
( |
$ 158,531 75,838 145,356 4,595 1,040,165 2,015 39,615 202,559 130,314 4,559 1,803,547 1,470 4,356 1,780 397,797 336,722 786 19,914 24,726 787,551 $ 2,591,098 $ - 13,107 702,333 104,885 1,658 5,861 7,576 835,420 7,037 104,536 3,702 5,573 120,848 956,268 1,000,000 - 187,932 17,619 429,852 635,403 573 ) 1,634,830 $ 2,591,098 |
6 3 6 - 40 - 2 8 5 - 70 - - - 15 13 - 1 1 30 100 - 1 27 4 - - - 32 1 4 - - 5 37 39 - 7 1 16 24 - 63 100 |
2100 2150 2170 2200 2230 2310 2399 21XX 2572 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX |
���� ��������������� ���� ���������� ����������� ��������������� ���������� ������������ ������ ����� ��������������� ��������������� ����� ��������������� ������� ���� ������������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������� |
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102�� | |
|---|---|---|
| � � $ 3,424,975 583,678 220 4,008,873 2,709,874 480,606 3,190,480 818,393 535,960 183,063 719,023 99,370 34,569 ( 13,218 ) ( 7,778 ) ( 92 ) 13,481 |
������
| ����� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102�� � � � � 7900 ���� $ 112,851 7950 ������������� 18,042 8200 ����� 94,809 ��������� 8310 ���������� ��������� ������ 8,966 8325 ���������� ��������� ���� 281 8360 ��������� �������� 124 8380 ���������� ��������� ��������� ����� 426 8399 ���������� ��������� �������� ( 346 ) 8300 �������� ������ 9,451 8500 ��������� $ 104,260 ���������� 9710 �� $ 0.95 9810 �� $ 0.95 |
102�� | � 3 - 3 - - - - - - 3 |
101�� | |||
| � � $ 83,313 10,311 73,002 ( 11,153 ) 62 ( 9,469 ) ( 1,960 ) - ( 22,520 ) $ 50,482 $ 0.73 $ 0.73 |
� | |||||
2 - 2 ( 1 ) - - - - ( 1 ) 1 |
-
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-
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$ 1,000,000 $ - $ 187,932 $ 17,619 $ 429,852 $ - ( $ 573 ) $ 1,634,830 |
- - 6,417 - ( 6,417 ) - - - |
- - - - ( 50,000 ) - - ( 50,000 ) |
- - - - 73,002 - - 73,002 |
- - - - ( 9,904 ) ( 12,650 ) 34 ( 22,520 ) |
- - - - ( 9,904 ) ( 12,650 ) 34 ( 22,520 ) |
- - - - 63,098 ( 12,650 ) 34 50,482 |
- - - - 63,098 ( 12,650 ) 34 50,482 |
1,000,000 - 194,349 17,619 436,533 ( 12,650 ) ( 539 ) 1,635,312 |
1,000,000 - 194,349 17,619 436,533 ( 12,650 ) ( 539 ) 1,635,312 |
- - 8,087 - ( 8,087 ) - - - |
- - - - ( 50,000 ) - - ( 50,000 ) |
- 511 - - - - - 511 |
- - - - 94,809 - - 94,809 |
- - - - 1,260 7,880 311 9,451 |
- - - - 96,069 7,880 311 104,260 |
$1,000,000 $ 511 $202,436 $ 17,619 $474,515 ( $ 4,770 ) ( $ 228 ) $1,690,083 |
$1,000,000 $ 511 $202,436 $ 17,619 $474,515 ( $ 4,770 ) ( $ 228 ) $1,690,083 |
���������������� | ������������������103 �3 �28 ��������� | ���� ����� |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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D5 101�������� |
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101��������� | B1 ������ |
B5 ���� |
Q1 ������������� |
� | D1 102���� |
D3 102���������� |
D5 102�������� |
Z1 102�12�31��� |
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102�� $ 112,851 78,288 9,336 7,778 23,136 ( 2,251 ) ( 1,407 ) ( 1,312 ) 1,206 286 92 ( 51 ) 11,436 ( 195,576 ) 3,234 106,943 20,454 12 141 2,633 16,888 89,295 45,022 ( 4,511 ) 38 323,961 ( 6,997 ) 2,292 |
101�� |
|---|---|---|
| $ 83,313 72,476 11,037 ( 36,680 ) 7,656 ( 2,506 ) ( 615 ) 1,238 - 286 963 ( 47 ) ( 10,284 ) ( 79,279 ) 33,493 ( 267,690 ) ( 31,574 ) 1,715 1,208 ( 12,513 ) 236,806 ( 32,675 ) 52,597 5,373 1,806 36,104 ( 2,535 ) 2,584 |
������
������
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � A33300 ����� A33200 ����� AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B02700 ����������� B01800 ������������� B00700 ������������ B03800 ����������� B02800 ������������� BBBB ���������� ��������� C00200 ���������� C04500 ������ C03000 ����������� CCCC ������������� DDDD��������������� EEEE ����������������� E00100����������� E00200����������� |
102�� ( $ 92 ) 51 319,215 ( 1,096,000 ) 1,036,915 ( 135,929 ) ( 65,000 ) ( 4,582 ) 8,548 302 ( 255,746 ) ( 100,000 ) ( 50,000 ) ( 2,249 ) ( 152,249 ) 765 ( 88,015 ) 206,735 $ 118,720 |
101�� |
| ( $ 963 ) 1,773 36,963 ( 680,500 ) 755,614 ( 70,588 ) ( 2,974 ) ( 46,820 ) ( 1,779 ) 434 ( 46,613 ) 100,000 ( 50,000 ) 8,908 58,908 ( 1,054 ) 48,204 158,531 $ 206,735 |
-
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凌群電腦股份有限公司
(附件四)
盈餘分配表
民國一0二年度
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單位:新台幣元 期初未分配盈餘 $396,343,069 採用IFRS 調整數 $( 277,858) 首次採用IFRS 提列特別盈餘公積 (17,618,912) ( 17,896,770) ────── ────── 調整後期初未分配盈餘 $378,446,299 精算(損)益列入保留盈餘 1,259,740 ────── 調整後未分配盈餘 $379,706,039 加:本年度稅後淨利 94,808,667 減:提列法定盈餘公積 9,480,867 ────── 可供分配盈餘 $465,033,839 分配項目 股東現金股利〈每股0.6 元〉 60,000,000 ────── 期末未分配盈餘 $405,033,839 ============= 附註:
-
1、本次優先分配102 年度之盈餘。
-
2、本年度配發員工現金紅利現金1,000,000 元,董監酬勞0 元。
-
3、擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與102 年度認列費用估列金額其差異數、原因及 處理情形:無差異。
董事長: 經理人: 會計主管:
(附件五)
凌群電腦股份有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表
| 原 條文 | 修 訂 後條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第十條: 議案之提出,須以書面行之。除議程列議案外, 股東(或代理人)對原議案之修正案、替代案或 以臨時動議提出之其他議案,應有其他股東(或 代理人)附議,且須有股東二人以上之連署。 |
第十條: 刪除 |
配合法令修 訂。 |
| 第廿二條: 本規則訂立於民國八十四年六月二十四日。 第一次修正於民國八十七年四月十八日。 第二次修正於民國八十八年四月十五日。 第三次修正於民國九十一年五月三十一日。 第四次修正於民國九十五年六月十四日。 第五次修正於民國一0一年六月十五日。 |
第廿二條: 本規則訂立於民國八十四年六月二十四日。 第一次修正於民國八十七年四月十八日。 第二次修正於民國八十八年四月十五日。 第三次修正於民國九十一年五月三十一日。 第四次修正於民國九十五年六月十四日。 第五次修正於民國一0一年六月十五日。 第六次修正於民國一0三年六月二十三日。 |
增列修訂日期 |
(附件六)
凌群電腦股份有限公司 公司章程修訂條文對照表
| 原 條文 | 修 訂 後條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第二條 本公司所營事業如下: 一、E605010 電腦設備安裝業 二、E701010 通信工程業 三、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 四、F113070 電信器材批發業 五、F118010 資訊軟體批發業 六、F119010 電子材料批發業 七、F213030 電腦及事務性機器設備零售業 八、F213060 電信器材零售業 九、F218010 資訊軟體零售業 十、F219010 電子材料零售業 十一、 F401010 國際貿易業 十二、G902011 第二類電信事業 十三、 I103060 管理顧問業 十四、 I301010 資訊軟體服務業 十五、 I301020 資料處理服務業 十六、 I301030 電子資訊供應服務業 十七、 I501010 產品設計業 十八、 J303010 雜誌(期刊)出版業 十九、 J304010 圖書出版業 二十、 JA02010 電器及電子產品修理業 廿一、 JA02990 其他修理業(電腦、電腦週邊 設備、電信器材之修理) 廿二、 F401021 電信管制射頻器材輸入業 廿三、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令 非禁止或限制之業務。 |
第二條 本公司所營事業如下: 一、E605010 電腦設備安裝業 二、E701010 通信工程業 三、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 四、F113070 電信器材批發業 五、F118010 資訊軟體批發業 六、F119010 電子材料批發業 七、F213030 電腦及事務性機器設備零售業 八、F213060 電信器材零售業 九、F218010 資訊軟體零售業 十、F219010 電子材料零售業 十一、 F401010 國際貿易業 十二、 I103060 管理顧問業 十三、 I301010 資訊軟體服務業 十四、 I301020 資料處理服務業 十五、 I301030 電子資訊供應服務業 十六、 I501010 產品設計業 十七、 J303010 雜誌(期刊)出版業 十八、 J304010 圖書出版業 十九、 JA02010 電器及電子產品修理業 二十、 JA02990 其他修理業(電腦、電腦週邊 設備、電信器材之修理) 廿一、 F401021 電信管制射頻器材輸入業 廿二、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令 非禁止或限制之業務。 |
刪除營業項目 |
| 第十四條: 本公司設董事五人,監察人三人,任期三年, 由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。 |
第十四條: 本公司設董事五人,監察人三人,任期三年, 由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。 本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少 於二人,且不得少於董事席次五分之一,採候 選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名 單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、 |
配合法令修訂 |
| 兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事 項,依證券主管機關之相關規定。 |
| 第廿三條: 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。 第二次修正於民國六十七年六月十三日。 第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿五日。 第六次修正於民國七十二年二月十八日。 第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。 第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 |
第廿三條: 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。 第二次修正於民國六十七年六月十三日。 第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿五日。 第六次修正於民國七十二年二月十八日。 第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。 第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。 |
增列修訂日期 |
|---|---|---|
(附件七)
凌群電腦股份有限公司 取得或處分資產處理程序修訂條文對照表
| 原 條文 | 修 訂 後條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第三條: 本程序所稱資產適用範圍如下: 一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基 金之有價證券、存託憑證、認購 (售) 權 證、受益證券及資產基礎證券等投資。 二、不動產及其他固定資產。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形 資產。 五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現 及放款、催收款項)。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取 得或處分之資產。 八、其他重要資產。 本公司取得或處分資產,有關有價證券投資及 衍生性商品交易之執行單位為財務部門,屬不 動產及其他固定資產之執行單位為使用單位 及相關權責單位。非屬有價證券投資、不動產 及其他固定資產之其他資產,則由相關單位評 估後方得為之。 |
第三條: 本程序所稱資產適用範圍如下: 一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基 金之有價證券、存託憑證、認購 (售) 權 證、受益證券及資產基礎證券等投資。 二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不 動產、土地使用權、營建業之存貨)及設 備。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形 資產。 五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現 及放款、催收款項)。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取 得或處分之資產。 八、其他重要資產。 本公司取得或處分資產,有關有價證券投資及 衍生性商品交易之執行單位為財務部門,屬不 動產及其他固定資產之執行單位為使用單位 及相關權責單位。非屬有價證券投資、不動產 及其他固定資產之其他資產,則由相關單位評 估後方得為之。 |
配合法令修 訂。 |
| 第四條: 本程序用詞定義如下: 一、衍生性商品:指其價值由資產、利率、匯 率、指數或其他利益等商品所衍生之遠期 契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證 金契約、交換契約,及上述商品組合而成 之複合式契約等。所稱之遠期契約,不含 保險契約、履約契約、售後服務契約、長 期租賃契約及長期進(銷)貨合約。 |
第四條: 本程序用詞定義如下: 一、衍生性商品:指其價值由資產、利率、匯 率、指數或其他利益等商品所衍生之遠期 契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證 金契約、交換契約,及上述商品組合而成 之複合式契約等。所稱之遠期契約,不含 保險契約、履約契約、售後服務契約、長 期租賃契約及長期進(銷)貨合約。 |
配合法令修 訂。 |
| 二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取 得或處分之資產:指依企業併購法、金融 控股公司法、金融機構合併法或其他法律 進行合併、分割或收購而取得或處分之資 產,或依公司法第一百五十六條第六項規 定發行新股受讓他公司股份者。 三、關係人:指依會計研究發展基金會所發布 之財務會計公報第六號所規定者。 四、子公司:指依會計研究發展基金會發布之 |
二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取 得或處分之資產:指依企業併購法、金融 控股公司法、金融機構合併法或其他法律 進行合併、分割或收購而取得或處分之資 產,或依公司法第一百五十六條第六項規 定發行新股受讓他公司股份者。 三、關係人:指依會計研究發展基金會所發布 之財務會計公報第六號所規定者。 四、子公司:指依會計研究發展基金會發布之 |
二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取 得或處分之資產:指依企業併購法、金融 控股公司法、金融機構合併法或其他法律 進行合併、分割或收購而取得或處分之資 產,或依公司法第一百五十六條第八項規 定發行新股受讓他公司股份者。 三、關係人、子公司:應依證券發行人財務報 告編製準則規定認定之。 四、專業估價者:指不動產估價師或依法律得 從事不動產、設備估價業務者。 五、事實發生日:指交易簽約日、付款日、委 託成交日、過戶日、董事會決議日或其他 足資確定交易對象及金額之日等日期孰 較前者。但屬需經主管機關核准之投資 者,以上述日期或接獲主管機關核准之日 孰較前者為準。 六、大陸地區投資:指從事經濟部投資審議委 員會在大陸地區從事投資或技術合作許 可辦法規定之大陸投資。 七、所稱「一年內」係以本次取得或處分資產 之日為基準,往前追溯推算一年,已公告 部份免再計入。 八、所稱「最近期財務報表」係指公司於取得 或處分資產前依法公開經會計師查核簽 證或核閱之財務報表。 |
|
|---|---|---|---|
| 財務會計公報第五號及第七號所規定者。 五、專業估價者:指不動產估價師或依法律得 從事不動產、其他固定資產估價業務者。 六、事實發生日:指交易簽約日、付款日、委 託成交日、過戶日、董事會決議日或其他 足資確定交易對象及金額之日等日期孰 較前者。但屬需經主管機關核准之投資 者,以上述日期或接獲主管機關核准之日 孰較前者為準。 七、大陸地區投資:指從事經濟部投資審議委 員會在大陸地區從事投資或技術合作許 可辦法規定之大陸投資。 八、所稱「一年內」係以本次取得或處分資產 之日為基準,往前追溯推算一年,已公告 部份免再計入。 九、所稱「最近期財務報表」係指公司於取得 或處分資產前依法公開經會計師查核簽 證或核閱之財務報表。 |
財務會計公報第五號及第七號所規定者。 | ||
| 第八條: 本公司取得或處分不動產或其他固定資產,除 與政府機構交易、自地委建、租地委建或取 得、處分供營業使用之機器設備外,交易金額 達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億 元以上者,應於事實發生日前取得專業估價者 出具之估價報告,並符合下列規定: 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特 殊價格作為交易價格之參考依據時,該項 交易應先提經董事會決議通過,未來交易 條件變更,亦應比照上開程序辦理。 |
第八條: 本公司取得或處分不動產或設備,除與政府機 構交易、自地委建、租地委建,或取得、處分 供營業使用之設備外,交易金額達公司實收資 本額百分之二十或新台幣三億元以上者,應於 事實發生日前取得專業估價者出具之估價報 告,並符合下列規定: 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特 殊價格作為交易價格之參考依據時,該項 交易應先提經董事會決議通過,未來交易 條件變更,亦應比照上開程序辦理。 |
配合法令修 訂。 |
- 二、交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二 二、交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二 家以上之專業估價者估價。 家以上之專業估價者估價。
三、專業估價者之估價結果有下列情形之一 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一 者,除取得資產之估價結果均高於交易金 者,除取得資產之估價結果均高於交易 額,或處分資產之估價結果均低於交易金 金額,或處分資產之估價結果均低於交 額外,應洽請會計師依會計研究發展基金 易金額外,應洽請會計師依財團法人中 會所發布之審計程序公報第二十號規定 華民國會計研究發展基金會(以下簡稱 辦理,並對差異原因及交易價格之允當性 會計研究發展基金會)所發布之審計程 表示具體意見: 序公報第二十號規定辦理,並對差異原 (一)估價結果與交易金額差距達交易金 因及交易價格之允當性表示具體意見: 額之百分之二十以上。 (一)估價結果與交易金額差距達交易金 (二)二家以上專業估價者之估價結果差 額之百分之二十以上。 距達交易金額百分之十以上。 (二)二家以上專業估價者之估價結果差 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期 距達交易金額百分之十以上。 不得逾三個月。但如其適用同一期公告現 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期 值且未逾六個月,得由原專業估價者出具 不得逾三個月。但如其適用同一期公告現 意見書。 值且未逾六個月,得由原專業估價者出具 意見書。
第九條: 第九條:
配合法令修
本公司取得或處分有價證券,應於事實發生日 本公司取得或處分有價證券,應於事實發生日 訂。 前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或 前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務報表作為評估交易價格之參考,另 核閱之財務報表作為評估交易價格之參考,另 交易金額達公司實收資本額百分之二十或新 交易金額達公司實收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會 臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會 計師就交易價格之合理性表示意見,會計師若 計師就交易價格之合理性表示意見,會計師若 需採用專家報告者,應依會計研究發展基金會 需採用專家報告者,應依會計研究發展基金會 所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但 所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但 該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院 該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監 金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)另有 督管理委員會(以下簡稱金管會)另有規定 規定者,不在此限。 者,不在此限。 第十條: 第十條: 配合法令修 本公司取得或處分會員證或無形資產交易金 本公司取得或處分會員證或無形資產交易金 訂。 額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三 額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三 億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師就 億元以上者,除與政府機構交易外,應於事實 交易價格之合理性表示意見,會計師並應依會 發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表 計研究發展基金會所發佈之審計準則公報第 示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所 二十號規定辦理。 發佈之審計準則公報第二十號規定辦理。
第十三條: 第十三條: 配合法令修 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係 訂。 人取得或處分不動產外之其他資產且交易金 人取得或處分不動產外之其他資產且交易金 額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分 額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分 之十或新臺幣三億元以上者,應將下列資料,之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附 、 、 提交董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交 買回 賣回條件之債券 申購或贖回國內貨幣 易契約及支付款項: 市場基金外,應將下列資料,提交董事會通過 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效 及監察人承認後,始得簽訂交易契約及支付款 益。 項:
-
二、選定關係人為交易對象之原因。 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效 三、向關係人取得不動產,依第十三條及第十 益。 四條規定評估預定交易條件合理性之相 二、選定關係人為交易對象之原因。 關資料。 三、向關係人取得不動產,依第十三條及第十
-
四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其 四條規定評估預定交易條件合理性之相 與公司及關係人之關係等事項。 關資料。
五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其 金收支預測表,並評估交易之必要性及資 與公司及關係人之關係等事項。 金運用之合理性。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現 六、依前條規定取得之專業估價者出具之估 金收支預測表,並評估交易之必要性及資 價報告,或會計師意見。 金運用之合理性。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事 六、依前條規定取得之專業估價者出具之估 項。 價報告,或會計師意見。 前項交易金額之計算,應依第二十四條第二項 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事 規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發 項。 生之日為基準,往前追溯推算一年,已依規定 前項交易金額之計算,應依第二十四條第二項 提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發 已依規定設置獨立董事者,依前項規定提報董 生之日為基準,往前追溯推算一年,已依規定 事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事 已依規定設置獨立董事者,依第一項規定提報 會議事錄載明。 董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意 見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於 董事會議事錄載明。 第十四條: 第十四條: 配合法令修 本公司向關係人取得不動產應依下列方法評 本公司向關係人取得不動產應依下列方法評 訂。 估交易成本之合理性,並應洽請會計師覆核 估交易成本之合理性,並應洽請會計師覆核及 及表示具體意見: 表示具體意見:
一、按與關係人交易價格加計必要資金利息成 一、按與關係人交易價格加計必要資金利息成 本及買方依法應負擔之成本。必要資金利 本及買方依法應負擔之成本。必要資金利 息成本,以購入資產年度所借款項之加權 息成本,以購入資產年度所借款項之加權 平均利率設算之,惟不得高於財政部公布 平均利率設算之,惟不得高於財政部公布 之非金融業最高借款利率。 之非金融業最高借款利率。 二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵 二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵 押借款者,按金融機構對該標的物之貸放 押借款者,按金融機構對該標的物之貸放 評估 總值。惟金融機構對該標的物之實 評估 總值。惟金融機構對該標的物之實 際貸放累計值,應達貸放評估總值之70% 際貸放累計值,應達貸放評估總值之70% 以上及貸放期間逾一年以上。 以上及貸放期間逾一年以上。 向關係人取得不動產,有下列情形之一者,得 向關係人取得不動產,有下列情形之一者,得 不適用本條規定,但仍應依本程序第十三條規 不適用本條規定,但仍應依本程序第十三條規 定辦理: 定辦理: 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。 二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂 二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂 約日已逾五年。 約日已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。 三、與關係人簽訂合建契約,或自地委建、租 地委建等委請關係人興建不動產而取得 不動產。 第十六條: 第十六條:
配合法令修 本公司從事衍生性金融商品依照「從事衍生性 本公司從事衍生性金融商品依照「從事衍生性 訂。 金融商品交易處理程序」辦理,並應注風險管 金融商品交易處理程序」辦理,並應注風險管 理及稽核之事項,落實關於衍生性金融商品之 理及稽核之事項,落實關於衍生性金融商品之 內部控制,董事會應授權指定高階主管人員隨 內部控制,董事會應授權指定高階主管人員隨 時注意衍生性商品交易風險之監督與控制並 時注意衍生性商品交易風險之監督與控制並 定期評估從事衍生性商品交易績效是否符合 定期評估從事衍生性商品交易績效是否符合 既定策略及風險是否在公司容許承受範圍;若 既定策略及風險是否在公司容許承受範圍;若 發現異常情形,立即提報董事會。 發現異常情形,立即提報董事會,已設置獨立 , 董事者 董事會應有獨立董事出席並表示意 見。 , 從事衍生性商品交易 依所訂從事衍生性商品 , 交易處理程序規定授權相關人員辦理者 事後 。 應提報最近期董事會 第二十四條: 第二十四條: 配合法令修 本公司取得或處分資產,有下列情形者,應按 本公司取得或處分資產,有下列情形者,應按 訂。 性質依規定格式,於事實發生之即日起算二日 性質依規定格式,於事實發生之即日起算二日 內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申 內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申 報: 報:
| 一、 向關係人取得或處分不動產,或與關係 人為取得或處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資本額百分之 二十、總資產百分之十或新臺幣三億元 以上。但買賣公債或附買回、賣回條件 之債券,不在此限。 二、 進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、 從事衍生性商品交易損失達所訂處理 程序規定之全部或個別契約損失上限 金額。 四、 除前三款以外之資產交易、金融機構處 分債權或從事大陸地區投資,其交易金 額達公司實收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上,但下列情形不在此 限: (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之債券。 (三)取得或處分之資產種類屬供營業 使用之機器設備且其交易對象非 為關係人,交易金額未達新臺幣五 億元以上。 (四)以自地委建、租地委建、合建分 屋、合建分成、合建分售方式取得 不動產,公司預計投入之交易金額 未達新臺幣五億元以上。 上述交易金額係依下列方式計算: (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一開發計畫不動產 之金額。 |
一、 向關係人取得或處分不動產,或與關係 人為取得或處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資本額百分之 二十、總資產百分之十或新臺幣三億元 以上。但買賣公債、附買回、賣回條件 之債券、申購或贖回國內貨幣市場基 金,不在此限。 二、 進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、 從事衍生性商品交易損失達所訂處理 程序規定之全部或個別契約損失上限 金額。 四、 除前三款以外之資產交易、金融機構處 分債權或從事大陸地區投資,其交易金 額達公司實收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上,但下列情形不在此 限: (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之債券、申 購或贖回國內貨幣市場基金。 (三)取得或處分之資產種類屬供營業 使用之機器設備且其交易對象非 為關係人,交易金額未達新臺幣五 億元以上。 (四)以自地委建、租地委建、合建分 屋、合建分成、合建分售方式取得 不動產,公司預計投入之交易金額 未達新臺幣五億元以上。 上述交易金額係依下列方式計算: (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取得、處 |
|
| (四)一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一有價證券之金額。 前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日 為基準,往前追溯推算一年,已依規定公告部 分免再計入。 |
分分別累積)同一開發計畫不動產 之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一有價證券之金額。 |
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(三)一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一開發計畫不動產 之金額。
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(四)一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一有價證券之金額。
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前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日 為基準,往前追溯推算一年,已依規定公告部 分免再計入。
-
(四)一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一有價證券之金額。
| 本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行 公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品 交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金 管會指定之資訊申報網站。 應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予 補正時,應將全部項目重行公告申報。 公司取得或處分資產,應將相關契約、議事 錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券 承銷商之意見書備置於本公司,除其他法律另 有規定者外,至少保存五年。 |
前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日 為基準,往前追溯推算一年,已依規定公告部 分免再計入。 本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行 公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品 交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金 管會指定之資訊申報網站。 應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予 補正時,應將全部項目重行公告申報。 公司取得或處分資產,應將相關契約、議事 錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券 承銷商之意見書備置於本公司,除其他法律另 有規定者外,至少保存五年。 |
|
|---|---|---|
| 第二十五條之一: 外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣 十元者,本程序有關實收資本額百分之二十之 交易金額規定,以股東權益百分之十計算之。 |
第二十五條之一: 本程序有關總資產百分之十之規定,以證券發 |
配合法令修 訂。 |
| 行人財務報告編製準則規定之最近期個體或 | ||
| 個別財務報告中之總資產金額計算。 公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元 者,本程序有關實收資本額百分之二十之交易 金額規定,以歸屬於母公司業主之權益百分之 十計算之。 |
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| 第三十條:修訂歷程 第一次修訂於民國八十八年三月十二日。 第二次修訂於民國八十八年十一月二十二日。 第三次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第四次修訂於民國九十四年六月十四日。 第五次修訂於民國九十六年六月十三日。 第六次修訂於民國一0一年六月十五日。 |
第三十條:修訂歷程 第一次修訂於民國八十八年三月十二日。 第二次修訂於民國八十八年十一月二十二日。 第三次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第四次修訂於民國九十四年六月十四日。 第五次修訂於民國九十六年六月十三日。 第六次修訂於民國一0一年六月十五日。 第七次修訂於民國一0三年六月二十三日。 |
增列修訂日 期。 |