SYSCOM — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

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台北市太安區敦化南路二段97號地下二樓

清群電腦股份有限公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30

24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2453

群益金鼎證券股務代理部辦理：agency.capital.com.tw

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米洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：折疊手提袋。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年5月11日起至115年6月5日止（星期例假日除外），攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理（各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日（會議結束前），攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年7月9日起至115年7月13日止（星期例假日除外）攜帶電子投票「議案表決情形」。股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本（如健保卡或駕照）等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2453

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司愛總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繳銷委託之通知；逾期繳銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

表面

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表群電腦股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)

地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：（02）2702-3999

| 代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司
電話：(02)2521-2335
全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務” | | | | | |
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| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
| 台北中中工區重慶南路一段18號（日野電腦在旁邊） | (02)2551-6733 | 新北市新店區中工路217巷1A2號（全建屬局巷內） | (02)2916-8300 | 新北市中工路二段560巷22號（新分崗中旁巷內） | (04)722-6680 |
| 台北中中工區武昌街一段16巷1D號1樓82樓之1 | (02)2311-1376 | 新北市永和區得和路273巷31A11號1巷（房永文路） | (02)2928-9420 | 南投鎮市大鐵天烽街3之7號（上壢新對面） | (08)222-7450 |
| 台北中中工區武昌街一段8號 | (02)0972-5560 | 新北市三菱區大元文路225巷68號1樓（工嘉光路入台望高苑1工分更站牌） | (02)2902-4800 | 宜林鎮西鐵鐵中和路162號（新後之·野菱崙） | 0912-300-353 |
| 台北中中工區新安路6號12樓之8（捷運台北車站新光三樓出口） | (02)2331-2141 | 新北市新店區公路一路78巷2號（河堤坑右旁巷） | (02)2993-1620 | 嘉義市志義街88號（屬平街與光彩街中間） | (05)222-3283 |
| 台北中中工區屏华街82之1號1樓（心泰路霧塘料理便宜） | (02)2331-6372 | 新北市崇德區中工一路83號（全福龍高內） | (02)2677-2600 | 台北市中西區大受東街15號（高川新店旁） | (06)328-6020 |
| 台北市天同區林德路二段286之2號（米二288巷口） | (02)2505-6100 | 嘉隆市仁愛區愛三路87號1樓之15（仁愛鐵廠1樓） | (02)2425-7231 | 台北市北區公園路128號（好梅店樓南） | (06)221-9015 |
| 台北中中山區景林路144巷1B號2樓 | (02)2563-5877 | 宏豐縣宏豐市聖陵街214號（富彰德茅旁） | 0858-616-137 | 台北市中西區西門路二段487號1樓（舊天興台對面） | (06)221-9925 |
| 台北中中山區合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 毗鄰市毗鄰區受入街15號（梅色圓洞東方） | (03)335-7825 | 台北市新景區永安街3之1號（逾交通台） | (06)635-6786 |
| 台北市天分區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） | (02)2706-3800 | 毗鄰市入境區東界街88巷21號（屏宏大嘉景交匯巷） | (03)367-1282 | 南路市新興區南仑路45號（中工、南仑路三信合祈社對面） | (07)292-2880 |
| 台北市信義區虎林街188巷17號1樓 | (02)2753-5092 | 新竹市北大路395巷6號（填嘉會吳旁巷） | (03)523-7681 | 南路市苓雅區青年一路48號（四雅國小工對面） | (07)222-9877 |
| 台北市士林區林德路四段10巷57號 | 0832-135-683 | 省高鐵頭份市路新路25號（中南南街下道含寶路陵區天野路） | (037.627-163 | 南路市新興區中工二路88號1樓（捷景：中工股務） | (07)237-9880 |
| 台北市小和區德化東路82號（國興區內·志誠布街輪旁） | (02)2928-2007 | 台中市永嘉大嘉街133巷2之1號（燈山街） | (04)2287-2837 | 南路市天原區士信路221號 | (07)556-0032 |
| 台北市西湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（道勝集上市） | (02)0702-9175 | 台中市北區文平路217號（工嘉先北交） | (04)2281-4514 | 南路市岡山區公園東路124號 | (07)623-6250 |
| 新北市祖縣區東門街38之2號1樓之2（南中1號出口） | (02)2956-2019 | 台中市文里區德安路二段27號（市定南光路） | (04)2407-3827 | 屏東市中工路131號（唐波股務） | (08)765-7277 |
| 新北市祖縣區文光路一段188巷7弄40號（油車市場內） | (02)2257-2976 | 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） | (04)2531-2955 | 台東市新光路331號 | (08)1551-883 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

凌群電腦股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十一日（星期四）上午九時登，假台北市峨眉街115號R1（本公司簡報室），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司一一四年度決算表徵報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。（三）討論事項：本公司「公司章程」修訂案。（四）臨時物議。
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
三、本公司董事會決議通過一一四年度盈餘分配案，分配股東現金股利新台幣280,000,000元，每股配發2.8元，計算至元為止，元以下掛去，其時零款合計數計入本公司之其他收入，授權董事會另訂除息基準日，發放日及其他相關事宜。
四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十三日起至一一五年六月十一日止停止股票過戶轉讓登記。
五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，後經股務代理人填寬出席簽到卡寄交 貴股東代理人收稅，以憑出席股東會。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月11日前製作徵求人徵求資料愛總表徵稿簽於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鏈入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日至115年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致

貴股東

凌群電腦股份有限公司董事會

股啓