SYSCOM — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2453 凌群　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/12	發言時間	14:32:12
發言人	曾景川	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2191-6066轉8692
主旨	公告本公司107年股東常會改選董事及監察人當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/12
說明	1.發生變動日期:107/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：劉瑞復-凌群電腦股份有限公司董事長 (2)董事：劉瑞隆-凌群電腦股份有限公司董事 (3)董事：王博文-凌群電腦股份有限公司董事 (4)獨立董事：龔哲夫-凌群電腦股份有限公司獨立董事、薪酬委員會委員 (5)獨立董事：余汪穎-凌群電腦股份有限公司獨立董事、薪酬委員會委員 (6)監察人：劉芷君-凌群電腦股份有限公司監察人 (7)監察人：鄭素雲-凌群電腦股份有限公司監察人 (8)監察人：游鳳秋-凌群電腦股份有限公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：劉瑞復-凌群電腦股份有限公司董事長 (2)董事：劉瑞隆-凌群電腦股份有限公司董事 (3)董事：王博文-凌群電腦股份有限公司董事 (4)獨立董事：龔哲夫-凌群電腦股份有限公司獨立董事、薪酬委員會委員 (5)獨立董事：余汪穎-凌群電腦股份有限公司獨立董事、薪酬委員會委員 (6)監察人：劉芷君-凌群電腦股份有限公司監察人 (7)監察人：鄭素雲-凌群電腦股份有限公司監察人 (8)監察人：游鳳秋-凌群電腦股份有限公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事：劉瑞復 18,346,787 股 (2)董事：劉瑞隆 402,562 股 (3)董事：王博文 0 股 (4)獨立董事：龔哲夫 0 股 (5)獨立董事：余汪穎 0 股 (6)監察人：劉芷君 3,183,689 股 (7)監察人：鄭素雲 2,254 股 (8)監察人：游鳳秋 1,273 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/14 9.新任生效日期:107/06/12 10.同任期董事變動比率:不適用（任期屆滿改選）。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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