SYSCOM - Annual Report 2023 | FinancialReports.eu

股票代碼：2453

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凌群電腦股份有限公司 SYSCOM COMPUTER ENGINEERING CO.

一一二年度
年 報

中華民國一一三年四月十四日 刊印
查詢本年報網址：1.公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw
2.本公司網址http://www.syscom.com.tw

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年報目錄

頁次壹、致股東報告書 .................................................................................................... 1 貳、公司簡介 ............................................................................................................ 5 一、設立日期 .................................................................................................... 5 二、公司沿革 .................................................................................................... 5 參、公司治理報告 .................................................................................................. 11 一、組織系統 .................................................................................................. 11 二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ..... 14 三、最近會計年度給付董事 ( 含獨立董事 ) 、總經理及副總經理之酬金 ... 31 四、公司治理運作情形 .................................................................................. 40 五、簽證會計師公費資訊 .............................................................................. 84 六、更換會計師資訊 ...................................................................................... 84 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ..................... 84 八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ..................................... 84 九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 .......................................................................... 89 十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ............................. 90 肆、募資情形 .......................................................................................................... 91 一、資本及股份 .............................................................................................. 91 二、公司債辦理情形 ...................................................................................... 95 三、特別股辦理情形 ...................................................................................... 95 四、海外存託憑證辦理情形 .......................................................................... 95 五、員工認股權憑證辦理情形 ...................................................................... 95 六、限制員工權利新股辦理情形 .................................................................. 95 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ......................................... 95 八、資金運用計劃執行情形 .......................................................................... 95 伍、營運概況 .......................................................................................................... 96 一、業務內容 .................................................................................................. 96 二、市場及產銷概況 .................................................................................... 110 三、從業員工資訊 ........................................................................................ 115 四、環保支出資訊 ........................................................................................ 115 五、勞資關係 ................................................................................................ 115 六、資通安全管理 ........................................................................................ 119 七、重要契約 ................................................................................................ 120

陸、財務概況 ........................................................................................................ 121 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ....................................... 121 二、最近五年度財務分析 ............................................................................ 125 三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告 ....................................... 129 四、最近年度財務報告 ................................................................................ 130 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ........................... 196 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響 ....................... 258 柒、財務狀況及財務績效之檢討與分析與風險事項 ........................................ 259 一、財務狀況 ................................................................................................ 259 二、財務績效 ................................................................................................ 260 三、現金流量 ................................................................................................ 261 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ....................................... 261 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年之投資計劃 ................................................................................ 261 六、風險事項之分析及評估 ........................................................................ 262 七、其他重要事項 ........................................................................................ 265 捌、特別記載事項 ................................................................................................ 266 一、關係企業相關資料 ................................................................................ 266 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 ................... 269 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 269 四、其他必要補充說明事項 ........................................................................ 269 五、最近年度截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二條所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ........................... 269

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

一一二年生成式 AI 應用崛起，帶動相關供應鏈與應用服務的商機，更應證了 AI 技術發展對於驅動產業轉型甚至重塑產業結構的巨大影響力；政府數位政策以創造新的經濟模式為發展方向，協助產業升級與解決社會課題，台灣已有許多產業積極導入相關技術與應用，進而帶動資訊服務產業商機。凌群電腦在全體同仁的共同努力下，貫徹公司制定的目標，持續整合先端科技技術，憑藉核心軟硬體產品、創新研發技術與專業服務成功協助產業升級轉型，推升公司一一二年營收與獲利同創近年新高。

茲將一一二年度營運概況與一一三年度展望目標報告於下：

一、一一二年度營業報告

1. 營業計畫實施成果：

本公司一一二年度合併營業收入淨額新台幣6,383,820 仟元，較一一一年度增加7.28%；合併稅後淨利新台幣276,638 仟元，較一一一年度增加 12.94%。

2. 一一二年度預算執行情形：

本公司一一二年度未編製及公告財務預測，茲將一一二年度合併損益情形列示如下：

單位：新台幣仟元

	單位：新台幣仟元
項目	實際數
營業收入淨額	6,383,820
營業成本	4,722,942
營業毛利	1,660,878
營業費用	1,375,419
營業利益	285,459
營業外收入及支出	44,048
稅前淨利	329,507
本年度淨利(稅後)	276,638

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3. 一一二年度財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項目	一一二年度	一一一年度
營業收入淨額	6,383,820	5,950,524
稅後損益	276,638	244,945
資產報酬率(%)	6.26	5.80
股東權益報酬率(%)	13.26	12.16
稅前純益佔實收資本額比例(%)	32.95	30.47
純益率(稅後)	4.33	4.12
每股盈餘(元)	2.78	2.51

註：上表財務資料係依合併報表計算

研究發展狀況：
(1)已開發成功之技術及產品：
日文版資料庫系統(DBMaster)
DBMaker 雲端資料庫(DBMaker CloudDB)
DBMaker 大數據資料庫技術(DBMaker BigData DB)
RFID 智慧型交通運輸平台
健康檢查管理系統(Health Examination Management System)
行動刷卡收單系統(Mobile Point of Sale)
智慧雲端管理系統
CMMI 軟體開發流程解決方案-SDPM
軟體產值階段性遞迴效能預測模型
新世代醫療管理解決方案
期貨風控快速中台系統
證券風控快速中台系統
新一代銀行核心系統(NCBS)
新一代證券、期貨交易系統
台幣存款、外匯及信託開戶暨電子表單系統
行動支付系統
IT 監控管理中心(NETCenter)
智慧型用電監控節能系統(GreenMaker)
雲端化跨國專案管理服務
智慧型資安整合服務平台(Security Information Service Platform/Diamond Guard)
SASP 服務平台(SYSCOM Applications Service Portal)暨My Note 3.2
智慧分析決策支援系統
衛星影像即時接收處理
巡邏箱電子化系統(Patrol box electronic)
人工智慧影像專家平台(VIAMaster)
新版客戶服務即時系統(SERVICE Online)
Technical Service Management(TSM)
人機流程自動化引擎(OMFLOW)

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高自動化日誌歸檔管理系統(Hyper Automation Log Archiving Management System)
亂碼化介面程式(SECURITY USER INTERFACE PROGRAM)
卡組織Visa Direct,Mastercard Cross border 小額跨境匯款中台交易管理系統
大數據資料庫多層次動態欄位研發計畫
Java 資料庫連線本地協定驅動介面研發計畫
高自動化掃描作業框架(Hyper Automation Scanning Task Framework)

(2)未來研究發展方向(含持續開發中)：

後端主機安全連線終端模擬器(DRSE)
智慧服務型機器人-AYUDA
DBMaker 容器化服務資料庫管理技術(DBMaker Docker Image)
購物商場服務機器人
防疫服務型機器人
OMFLOW CCA(維運自動化)模組
Opus One IP 維運管理平台(1.5.5 版及1.5.6 版)

二、一一三年度營業計畫概要

1.經營方針：

(1) 發揮系統能量，創造客戶優質服務體驗。

(2) 掌握先進技術，整合產業應用加速落地。
(3) 強化自有研發產品功能，擴大應用領域。
(4) 加強國際合作，以軟實力拓展海外市場。
(5) 以生成式AI 推動公司數位永續雙軸轉型。

2.產銷政策：

(1) 貫徹標準作業流程，堅持全面品質永續承諾。

(2) 創新產業相關資訊服務，提升整體獲利量能。
(3) 致力核心產品與專業服務，開發多元領域應用。
(4) 發展生成式AI、5G、雲服務、資安等新技術。

(5) 結盟台灣軟硬體廠商，攜手拓展海內外市場。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

因應地緣政治風險、合規要求等考量，企業持續投資IT 服務以提升營運效率，更規劃全球營運佈局建構韌性企業。諸多新興數位科技如：雲端運算、大數據、物聯網、AI、區塊鏈等，能夠協助企業數位轉型亦加速 ESG 轉型的雙重效果，被稱為「雙軸轉型」，帶動整體資訊服務市場發展。

全球地緣政治衝突多點爆發，打造韌性與可信任的組織與供應鏈成為首要之務。政府除持續推動資訊與數位等「六大核心」戰略產業，同時發展包含人工智慧等「五大信賴產業」，促進「AI 產業化、產業AI 化」以人工智慧攜手產業創新跨域應用。此外，數位部正研擬「大軟體計畫」，

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善用台灣硬體優勢，帶動軟體產業發展，推動台灣軟體產業環境升級，預計將軟體產業打造成台灣新兆元產業，為台灣軟體產業創造黃金十年。

IDC 調查報告，企業上雲成趨勢，混合環境的管理已成為資訊服務市場的增長重點，例如混合雲管理、產業雲、雲端安全等解決方案等；預測台灣產業整體ICT 支出，2024 年將達到3.7%的正成長，特別是在IT 支出方面，成長率更躍升至 5%，其中以軟體服務的7.2%的正成長最高，硬體居次成長4.8%。

四、公司未來發展策略

短期發展計畫

(1) 整合系統管理工具，提升企業營運效率與品質。

(2) 擴大核心產品與專業技術服務，提升整體獲利水平。

(3) 發展生成式AI、雲服務、5G、資安等知識經濟。

(4) 以智慧型營運平台發展交通、安防與商務應用。
(5) 結盟國內優秀廠商，開拓海內外各產業商機。
長期發展計畫
(1) 培育優質資訊科技人才，貫徹全面品質持續改善。
(2) 提升企業成長性與創新性，致力ESG 永續發展。
(3) 展現強大系統能力，結合生成式AI 成果助力企業升級數位轉型。
(4) 橋接尖端科技產業應用，結盟台灣隊進軍世界盃。

2024 年全球經濟環境走向趨於保守、總體環境充滿不確定性，但在科技革新與政策加持下，雲端、資安、生成式AI、淨零減碳等需求仍將蓬勃發展，凌群電腦將持續展現雄厚的系統整合實力，掌握契機創造新局。凌群電腦身為台灣最具規模和影響力的系統整合公司一員，在即將邁向成立五十週年時刻，期許全體同仁繼續努力、勇於創新，再創業績長紅，共同致力企業永續發展。最後祝各位股東女士、先生身體健康、萬事如意

董事長劉瑞復

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貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國六十四年七月十七日。

二、公司沿革：

最近年度及截至年報刊印日止辦理公司併購、轉投資關係企業、重整之情形、董事或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換、經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：無。
重要記事：
年度重要記事 64  本公司成立，以專業的電腦服務為經營方向，初期以代理銷售國內外電腦週邊設備為主，並以『同一廠商提供完整答案』作為長期發展目標。
67  引進代理美國德州儀器生產的 T.I. 電腦系統。 68  成立專案管理部，為客戶設計完整之應用系統，提供客戶從硬體至軟體的解決方案，正式邁入系統整合專業領域。
70  台中分公司成立。  代理美國線上交易處理 (OLTP) 擁有領導地位的 Tandem NonStop 電腦系統，使得連線作業系統邁入硬體 / 軟體 / 維護不停頓之新境界。
71  承包台灣證券交易所選擇凌群承包電腦化作業，奠定日後在證券電腦化市場中成功的契機。
高雄分公司成立。
72  為新竹區中小企業銀行發展『銀行管理資訊系統』，首度跨入金融業。 74  國立成功大學醫學中心採用凌群電腦各項醫院自動化專業服務。 77  中正機場航空貨運站採用凌群電腦產品進行自動化作業。 78  台南及桃園分別成立分公司及辦事處。
全國股市沸騰，近 60 家證券商採用凌群證券自動化系統，奠定凌群於台灣證券電腦化市場的領導地位。
79  自行研發成功程式自動產生器 SYSCOM APG ，並成為國際知名 Tandem 電腦公司授權為 Alliance Product 。
80  轉投資成立美國 CASEMaker 公司，專門負責軟體工具與資料庫產品的全球行銷工作。
81  凌群電腦引進 CISCO 網路產品，獲國內十餘所大學採用。  財政部貨物通關自動化標案。
82  新竹辦事處成立，全省服務網已逐步形成。
榮獲經濟部「傑出資訊軟體獎」。
83  行政院衛生署全國醫療資訊網－北高醫療區域資訊交換中心委外服務案，肩負全民健保醫療給付電腦連線申報作業運作重任。
84  董事長劉瑞復先生當選第八屆台北市電腦公會理事長。
85  自 82-85 年連續四年榮獲主計處客戶滿意度調查教育訓練類第一名。
通過 ISO 9002 品質認證。
獲選參與國科會「中華衛星一號」之「地面控制系統」委外服務，落實航太技術轉移國內。
86  第一套由國人自行研發之大型資料庫－ DBMaker 上市。

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年度重要記事

研發完成解決公元 2000 年資訊危機分析工具－ LegacyAid 。
85 及 86 年均獲 Data Communications 雜誌評選為亞洲台灣區最佳網路整合公司。
通過經濟部民營事業科技專案之管理制度評鑑。
87  榮獲經濟部「產業科技發展獎優等獎」。  成立泰國子公司。
董事長劉瑞復先生連任第九屆台北市電腦公會理事長。
台灣期貨交易所採用凌群電腦的電腦化服務，凌群擁有全國三大金融商品交易所（證交所 / 櫃檯買賣中心 / 期交所）資訊系統建置能力。
Hinet 、 Seednet 、及和信超媒體等 ISP 廠商採用凌群之規劃整合服務。
發表「凌群證券整合資訊系統－ TradeMaker™ 」開啟證券業網路下單的風潮。
88  中華衛星一號順利升空，凌群電腦「地面控制系統及衛星操作與維護」工作正式啟動。
引進 Nuance 語音辨識技術，發展中文語音辨識系統，為國內電子商務市場開啟新商機。
凌群獲「中華民國銀行公會大型金融資訊系統供應商提供服務品質評估結果」名列整體表現第二名。
通過思科 (Cisco) 公司的嚴格評鑑及技術要求，首度成為在台「金質合作夥伴 (Gold Certified Partner) 」。
89  通過 ISO 9001 品質認證。  通過經濟部工業局高科技事業審查。  與刑事警察局共同完成之「刑事犯罪資料庫系統」榮獲「八十九年資訊月傑出資訊應用暨產品獎」。
90  凌群電腦成功上市。
凌群獲「中華民國銀行公會大型金融資訊系統供應商提供服務品質評估結果」名列整體表現第二名。
子公司凌群電腦 ( 深圳 ) 贏得上海及深圳交易所交易平台建置案。
91  參與建置第二代 GSN 政府服務網路之骨幹及擷取網路設備。
[ 凌群表單簽核系統 ] 符合「機關表單簽核流程自動化基本規範」，成為第一批通過行政院研考會檢核之軟體產品。
92  建置「日盛金控新一代核心銀行系統」，跨入金控市場。

開發語音應用有成財政部關稅總局語音報單回報系統啟用。
SARS 風暴來勢洶洶，推出「視訊會議解決方案」。
提供全方位資訊安全顧問服務，凌群電腦與歐洲資訊安全認證驗證機構 -TÜVIT 策略聯盟。
取得電子化政府「共通作業平台建置與維運委外服務案」。
93  榮獲經濟部工業局「技術服務能量證書」。
凌群以成功的專案服務及百名以上專業技術認證工程師，首度成為「 Microsoft Gold Certified Partner 」。
「中華衛星二號」升空，凌群參與之中華衛星任務團隊正式啟動。
直接挑戰並通過 CMMI Level 3 評鑑並正式宣佈挑戰直攻 CMMI Level 5 評鑑。
國內第一家廠商榮獲「 2004 Microsoft “Advanced Infrastructure Award” Winner 」。
94  通過經濟部資訊服務輸出旗艦 (BEST) 計畫審查，成為國內三大旗艦廠商之一。  子公司西安凌安電腦通過 CMMI Level 3 評鑑。

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年度		重要記事
95	獲得資策會舉辦之「2005年MIS BEST CHOICE」票選活動大獎：
		-SI系統整合服務類第一名、
		-OutSourcing資訊委外服務類第二名、
		-網路建置規畫服務類第一名
		-資訊安全建置服務類第三名
	通過ISO27001(BS7799)資訊安全認證。
	榮獲BSI(英國標準協會台灣分公司)頒發「捍衛資訊安全之最佳夥伴」獎。
	福衛三號正式升空，凌群地面操作系統正式啟動。
	跳級挑戰CMMI Level 5國際軟體品質最高等級評鑑成功，成為台灣第一家通
		過CMMI Level 5廠商。
97	劉瑞隆總經理當選中華民國資訊軟體協會第十一屆理事長。
	擁有台灣最多Fortinet 技術認證工程師，並通過審查。首度成為Fortinet 台
		灣第一家最高等級「金質合作夥伴」。
	以亮眼銷售及技術認證工程師，首度成為vmware最高等級合作夥伴。
98	榮獲財團法人資訊工業策進會頒贈「最佳行銷活動夥伴」。
99	與日本TSH代工合作，發表日本第一套企業雲端運算服務「MMS+ CLOUD」
		將專屬系統的軟體資產移植到雲端環境，凌群軟體實力再次受到肯定。
	參與「中華民國雲端運算產業聯盟」，共同爭取全球雲端運算商機。
100		通過CMMI-Dve v1.2 Maturity Level 5評鑑。
		劉瑞隆總經理連任中華民國資訊軟體協會第十二屆理事長。
101		全公司首次導入並通過「個資安全管理PIMS BS10012:2009」認證。
		與HP 共同發表NonStop 新一代銀行核心系統-NCBS®協助金融用戶大幅
		降低成本。
		榮獲「2012微軟年度夥伴國家卓越獎」。
		「Syscom Cyberhood雲端服務平台」獲「2012雲端創新獎」肯定。
102		子公司凌群電腦(深圳)通過中國國家級「計算機信息系统集成第三级资质」
		認證。
		與日本東海集團合資成立「雲碼股份有限公司」。
		自我研發產品「DBMaker 資料庫」首度獲得「台灣精品獎」。
103		獲選經濟部評選為第二屆「卓越中堅企業獎」。
		子公司凌群電腦(深圳)榮獲中國軟件行業協會頒發「企業信用評價AA 级信
		用企業」。
		通過 CMMI v1.3(Staged) Maturity Level 3 評鑑。
		凌群「DBMaker 雲端資料庫」再獲「2015 台灣精品獎」
		榮獲「2014雲端創新競賽-國產雲端資料中心解決方案組」冠軍。
105	以「企業專屬雲端機房代管服務-Pracla」榮獲「2016系統整合輸出獎」優勝。
	通過『個人資訊管理系統BS 10012:2009認證』。

子公司凌群電腦 ( 深圳 ) 協助上海浦東發展銀行榮獲 2016 「亞洲銀行家－最佳手機銀行安全大獎」。
「企業專屬雲端機房代管服務 -Pracla 」獲經濟部工業局「雲端產業服務團」年度評選「 2016 雲端金項獎」。
凌群、雲碼等廠商合作開發「開放式雲端企業專屬機房代管服務 -OpenStack Pracla 」獲「 2016 雲端物聯網創新獎」季軍。

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重要記事

年度

參與警政雲及環境雲開發，分別獲「 2016 雲端物聯網創新獎 - 政府應用組傑出應用獎」肯定。
與警政署合作開發「 m-Police 警用行動電腦系統」獲選「 105 年資訊月百大創 -
新產品公用服務類產品」
通過資訊服務及資訊安全雙認證，共三項認證內容，包括：ISO/IEC 20000-1:2011、ISO/IEC 27001:2013 及CNS 27001:2014。
106[] 子公司凌群電腦 ( 深圳 ) 獲中國招商銀行頒發「 2016 年最佳供應商」獎及再獲中國國家級「高新技術企業」 (2012 、 2015 及 2017 年 ) 肯定。
凌群「關聯式資料庫核心引擎-DBMaker」獲「2017 年台灣精品獎」。
通過 CMMI-Dev v1.3 Maturity Level 3 評鑑。
通過個資安全 BS10012:2009 認證。
雲端機器人 -Ayuda 獲「 2017 雲端物聯網創新獎」冠軍。
通過資訊服務及資訊安全雙認證，共三項認證內容，CNS 27001:2014/ISO /IEC 20000-1:2011/ISO/IEC 27001:2013。
107  榮獲「第 25 屆國家品質獎 - 製造品質典範獎」。
凌群雲端機器人 -Ayuda 智慧平台獲【 2018 系統整合輸出獎】。
通過資訊服務及個資安全雙認證：ISO/IEC 20000:2011 及ISO/IEC 27001:2013 及國家個資安全認證: CNS 27001:2014。
108  凌群自我研發之 DBMaker 雲端資料庫獲「 2020 年台灣精品獎」。
通過 BS 10012:2017 。
109  通過資訊服務及資訊安全雙認證： ISO/IEC 20000(2015-2021) 及 ISO/IEC 。
27001(2015-2021)
劉瑞復董事長榮獲「中華民國電腦學會」頒贈「 108 年會士獎」。
名列經濟部工業局 50 周年專書之台灣產業發展代表廠商之一。
榮獲 SGS 「 2020 年資安管理卓越獎」。
自我研發產品「智慧型服務機器人 AYUDA 」喜獲「 2021 年台灣精品獎暨台灣精品銀質獎」。
自我研發產品「網路監控管理中心 NETCenter 」首獲「 2021 年台灣精品獎」。
110  董事長劉瑞復先生榮獲國立東華大學授予「名譽工學博士」。
通過思科 (Cisco) 公司嚴格評鑑及技術要求，蟬連 CISCO 最高等級「金質合作。
夥伴 (Gold Certified Partner) 」 (1999-2021 年 )
以成功的專案服務及百名以上專業認證工程師，蟬連「 Microsoft Gold Certified Partner 」認證 (2004-2021 年 ) 。
以亮眼銷售及技術認證工程師，蟬連 Fortinet 及 vmware 最高等級合作夥伴。
(2008-2021 年 )
40 年不可取代的 NonStop 系統銷售及技術專業，結合 HPE 產品銷售佳績及技術認證工程師，成為 HPE 最高等級解決方案銷售夥伴。
自我研發產品「 DBMaker 資料庫」再獲「台灣精品獎」 (2013 、 2014 、 2015 、 2017 、 2020 、 2021 及 2022 年 ) 。

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重要記事

年度

自我研發產品「網路監控管理中心 NETCenter 」蟬連「台灣精品獎」 (2021 、 2022 年 ) 。
通過資訊服務及資訊安全雙認證：「 ISO/IEC 20000(2015-2021 年 ) 」及「 ISO/IEC 27001(2015-2021 年 ) 」。
導入並通過個資安全管理 PIMS BS10012 認證 (2012-2021 年 ) 。
通過「 ISO27701 隱私資訊管理認證」，成為國內第一家 SI 廠商同時擁有隱私、資安、資服與個資四項國際標準認證。
111  自我研發產品「 DBMaker 資料庫」再獲「台灣精品獎」 (2013 、 2014 、 2015 、 2017 、 2020 、 2021 、 2022 及 2023 年 ) 。
自我研發產品「 NETCenter IT Infra 網路監控管理中心」蟬連「台灣精品獎」 (2021 、 2022 、 2023 年 ) 。
自我研發產品「智慧服務型機器人 Ayuda 」再獲「台灣精品獎」 (2021 台灣精品獎銀質獎及 2023 年台灣精品獎 ) 。
自我研發產品「 OMFLOW 企業級流程引擎」首獲「台灣精品獎」肯定 (2023 。
年 )
通過資訊服務及資訊安全認證：「 ISO/IEC 27001:2013 (2020-2023 年 ) 」及「 CNS 27001:2014 (2021-2023 年 ) 」。
通過個資安全管理「 BS 10012:2017 認證 (2022-2025 年 ) 」、隱私資訊管理「 ISO/IEC 27701:2019 認證 (2022-2025 年 ) 」。
榮獲交通部「 5G 帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」 - 「服務創新獎第一名」。
再次通過全球最大的網路設備廠商思科 (Cisco) 最高等級評鑑「金質合作夥伴 (Gold Certified Partner) 」，至今蟬聯已 23 年 (1999 年 -2022 年 ) 。
思科台灣「軟體業務最佳合作夥伴」。
MicroFocus 「最佳深耕客戶」及「最佳成就獎」。
HPE 「最佳顧客滿意度獎」、「最佳經銷夥伴」及「最佳授權服務商獎」。
榮獲 CIO TAIWAN 2022 「傑出服務商」獎。
凌群輔導新創企業邁爾凌科技，獲第九屆雲豹育成計畫「體系創新獎」。
112  「獵風者衛星」發射升空，凌群「地面控制系統」及「衛星操控系統」正式啟動。
自我研發產品「 OMFLOW 企業級流程引擎」獲「台灣精品獎」肯定 (2023 、 2024 。
年 )
自我研發產品「智慧服務型機器人 Ayuda 」再獲「台灣精品獎銀質獎」 (2021 年台灣精品獎銀質獎、 2023 年台灣精品獎及 2024 年台灣精品獎銀質獎 ) 。
通過思科 (Cisco) 公司嚴格評鑑及技術要求，蟬連 CISCO 最高等級「金質合作。
夥伴 (Gold Certified Partner) 」 (1999-2024 年 )
持續通過資訊安全管理制度、個人資料管理制度、隱私資訊管理系統、資訊服務管理系統第三方認證。

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記事

年度

要

重

113  榮獲「第 27 屆國家品質獎 - 產業支援典範獎」。
榮獲 CIO Taiwan 「傑出服務商」獎 (2022 年、 2024 年 ) 。
榮獲思科「大中華區數據中心最佳合作夥伴」。
持續成長中 ….. 。

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參、公司治理報告

一、組織系統

（一）組織圖

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（二）各主要部門所營業務

）各主要部門所營業務
主要部門	所營業務
總經理	負責全公司長短期營運方向及決策之規劃整合。
電信服務事業群	提供電信網路暨加值應用服務之系統整合、資訊與通信整體之銷售與解決方案及提供資訊與通信設備相關產品之顧問諮詢與應用軟體之開發服務。
電信事業群	提供電信領域客戶之硬體、軟體設備系統整合的銷售與規劃，以及相關產品之銷售、設計與施工服務。
公用系統事業群	提供政府與學校領域客戶之硬體、軟體設備系統整合的銷售與規劃，以及網路相關產品之銷售、設計與施工服務。
企業服務事業群	提供企業及金融領域客戶之硬體、軟體設備系統整合的銷售、規劃、建置與維護服務，以及相關產品之銷售、設計與施工服務。
金控系統事業群	提供金控所屬證券/期貨/一般企業領域客戶之硬體、軟體設備系統整合的銷售與規劃，以及網路相關產品之銷售、設計服務。
巿場暨產品行銷事業群	負責擬訂公司代理產品之市場策略、產品策略、產品訂價及銷售。
客戶服務事業群	提供證券/期貨/區域金融/一般企業領域客戶之硬體、軟體設備系統整合的銷售與規劃，以及網路相關產品之銷售、設計與施工服務。
軟體事業群	負責以軟體工具／平台為核心之軟體運用銷售。
研發中心	負責軟體工具等之研究開發及研究發展計劃之擬訂與執行。
技術中心	提供內部技術支援及對客戶之硬體、軟體電腦設備之支援、維護及技術諮詢服務。
市場處	負責業務制度規劃、執行、考核及產業策略研究。
管理總處	負責人力資源、財務、會計、總務及經營分析等事項。
稽核室	負責各單位業務、財務及營運等之內部控制制度實施之稽核等事項。

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（三）永續發展推動小組

1.組織圖：

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本公司於111 年經董事會通過將原公司治理及企業社會責任推動小組更名為永續發展推動小組，由總經理為召集人，由副召集人統籌公司治理、環境永續與社會共榮等三個小組，負責永續發展相關政策、制度或相關管理方針之訂定及具體推動計畫之提出、執行及實施成效之檢討改進，並每年至少一次定期將執行計劃與成果向董事會報告，董事會依執行情形報告，檢視策略、計劃之推動，並於必要時敦促推動團隊進行調整。

主要工作職掌分由以下三個小組由各相關部門負責推動落實：

(1) 公司治理小組：

負責法令遵循、董事會治理實務、落實內控制度、資訊安全、資訊揭露、風險管理、股東權益等相關工作。

(2) 環境永續小組：

負責環境保護、綠色環保、節能減碳、生態永續、溫室氣體盤查及安全衛生相關工作。

(3) 社會共榮小組：
- 負責員工關懷、客戶關係、供應商管理、員工職場安全、教育訓練、誠信經營、人權維護及社會公益等相關工作。
2.112 年度執行結果及113 年度計劃已於112 年12 月14 日向董事會報告。

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備註	(註6)	-	-	-	-	-	-	-
具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	兄弟父女	兄弟	無	父女	無	無	無
	姓名	劉瑞隆劉芷君	劉瑞復	無	劉瑞復	無	無	無
	職稱	董事董事	董事長	無	董事長	無	無	無
目前兼任本公司及其他公司之職務		註1	註2	無	註3	註4	註5	註4
主要經	（學）歷	國立成功大學電機系國立東華大學名譽博士台北市電腦商業同業公會理事長	國立交通大學管理科學研究所淡江大學講師中華民國資訊軟體協會理事長	國立政治大學企研所科管組中山科學研究院工程發展室副主任	舊金山藝術大學電腦動畫系	東海大學國際貿易系	國立台北商業專科學校國際貿易科	中華大學企業管理系
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0
現在持有股數	持股比率	18.35	0.40	0	4.38	0	0	0
	股數	18,346,787	402,562	0	4,375,567	0	0	0
選任時持有股份	持股比率	18.35	0.40	0	3.19	0	0	0
	股數	18,346,787	402,562	0	3,187,689	0	0	0
初次選任	日期	69.10.25	75.12.08	97.06.13	110.07.29	104.06.15	104.06.15	110.07.29
任期		３年	３年	３年	３年	３年	３年	３年
選(就)任日期		110.07.29	110.07.29	110.07.29	110.07.29	110.07.29	110.07.29	110.07.29
性別年齡		男 71~80 歲	男 61~70 歲	男 71~80 歲	女 51~60 歲	男 61-70 歲	女 61~70 歲	男 61~70 歲
姓名		劉瑞復	劉瑞隆	王博文	劉芷君	龔哲夫	余汪穎	郭忠烈
國籍或註冊地		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事

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（二）法人股東之主要股東：無。

（三）法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：無。

（四）董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形
董事長劉瑞復	主要學歷：國立成功大學電機系、國立東華大學名譽博士主要經歷：凌群電腦(股)公司董事長兼任策略長、美商CASEMaker Inc.董事、智群科技(股) 公司董事、台北市電腦商業同業公會理事長、資訊月活動委員會主任委員	1.兼本公司策略長，屬經理人。 2.兼本公司關係企業(100%子公司)董事。 3.本人持有本公司已發行股份1%以上且為持股前十名之自然股東。 4.為董事劉瑞隆及劉芷君二親等以內親屬。 5.為與公司有業務往來公司持股5%以上股東。 6.已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。
董事劉瑞隆	主要學歷：國立交通大學管理科學研究所主要經歷：凌群電腦(股)公司總經理、美商 CASEMaker Inc.總裁、淡江大學講師、中華民國資訊軟體協會理事長、台灣雲端物聯網產業協會副理事長暨常務理事、數位經濟暨產業發展協會副理事長兼常務理事、國家資訊基本建設(NII)產業發展協進會董事、國品永續精銳聯盟總會長	1.兼本公司總經理，屬經理人。 2.兼本公司關係企業(100%子公司)總裁。 3.為董事劉瑞復二親等以內親屬。 4.已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。
董事王博文	主要學歷：國立政治大學企研所科管組主要經歷：中山科學研究院工程發展室副主任	已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。
董事劉芷君	主要學歷：舊金山藝術大學電腦動畫系主要經歷：凌群電腦(股)公司監察人、威利達投資 (股)公司監察人	1.兼本公司關係企業監察人。 2.本人持有本公司已發行股份1%以上且為持股前十名之自然股東。 3.為董事劉瑞復二親等以內親屬。 4.為與公司有業務往來公司之監察人。 5.已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。
獨立董事龔哲夫	主要學歷：東海大學國際貿易系主要經歷：凌群電腦(股)公司薪資報酬委員會委員、楠梓電子(股)公司協理具備商務及公司業務所需之工作經驗	本公司三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所定資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權利，據以獨立執行相關職權。
獨立董事余汪穎	主要學歷：國立台北商業專科學校國際貿易科主要經歷：凌群電腦(股)公司薪資報酬委員會委員、雙鶴企業(股)公司財務部經理、行銷業務處營業部經理、管理部協理具備五年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
獨立董事郭忠烈	主要學歷：中華大學企業管理學系主要經歷：凌群電腦(股)公司薪資報酬委員會委員、華泰電子(股)公司經理具備公司業務所需之工作經驗

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（五）董事會多元化及獨立性：

1.董事會多元化：
(1)本公司已訂定「公司治理實務守則」，董事會成員組成已考量多元化要素，除具備執行職務所必須之知識、技能及素養外，同時亦具備產業、學術、知識多樣化背景，其主要學經歷請參考（四）董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露資料。目前公司個別董事落實董事成員多元化政策情形如下，主要包含：
A.董事之基本條件與價值，包含性別、年齡、國籍及文化等。
B.董事之專業知識技能，包含專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
C.董事具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

(2)落實董事會成員多元化情形：

多元化核心項目董事姓名				基本組成	基本組成	基本組成	基本組成	基本組成	基本組成	基本組成				專業能力	專業能力
	國籍	性別	兼任本公司員工		年齡			獨立董事任期年資			營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3 年以下	3 至 9 年	9 年以上
劉瑞復	中華民國	男	V				V				V	V	V	V	V	V	V	V
劉瑞隆	中華民國	男	V			V					V	V	V	V	V	V	V	V
王博文	中華民國	男					V				V	*	V	V	V	V	V	V
劉芷君	中華民國	女			V						V	*	V	V	V	V	V	V
龔哲夫	中華民國	男				V			V		V	*	V	V	V	V	V	V
余汪穎	中華民國	女				V			V		V	V	V	V	V	V	V	V
郭忠烈	中華民國	男				V		V			V	*	V	V	V	V	V	V

註：*係指具備部分能力

(3)本公司董事會設有七席董事，其中獨立董事三席，兼任本公司經理人董事二席，比率為29%，無兼任公司經理人之董事逾董事席次三分之一情形，董事間亦無超過半數席次具有配偶或二親等以內親屬關係。本公司獨立董事占比為 43%，二位獨立董事任期年資在3~9 年，一位獨立董事任期年資3 年以下。本公司董事，二位年齡71 歲以上，四位61~70 歲，一位51~60 歲。本公司女性董事二席，女性董事比率為29%，已達成提高為25%以上目標，並已規劃提高女性董事席次至三分之一以上。

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2.董事會獨立性：

(1)本公司董事會於公司治理制度之各項作業，皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權，三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會職權，確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之委任及獨立性與財務報表之允當編製。
(2)本公司全體董事選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等規定。現任董事會會設有七席董事，無兼任公司經理人之董事逾董事席次三分之一情形，董事間亦無超過半數席次具有配偶或二親等以內親屬關係。
(3)本公司獨立董事三席，占全體董事比例43%。三席獨立董事連續任期均未超過9 年。本公司獨立董事均符合金融監督管理委員會「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立董事之規範。

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備註 (註15)	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶或二等親以內關係之經理人	關係	兄弟	兄弟	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	劉瑞隆	劉瑞復	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	總經理	策略長	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他公司之職務		註1	註2	無	註3	無	無	無	無	註4	無	無
主要經（學）歷		國立成功大學電機系國立東華大學名譽博士台北市電腦商業同業公會理事長	國立交通大學管理科學研究所淡江大學講師中華民國資訊軟體協會理事長	明新工專電子工程科美商安培電子公司工程師	國立台北商專電資科	台灣科技大學電子工程技術系	台灣工業技術學院電子工程技術系	國防管理學院國防管理資訊班夢擎科技公司總經理	淡江大學土木工程系	東吳大學商用數學系	Bellevue University MBA	淡江大學管理科學研究所麟瑞科技第一事業群總經理
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	487	0	0
持有股份	持股比率	18.35	0.40	0	0	0.01	0.01	0	0	0.07	0	0
	股數	18,346,787	402,562	0	0	6,689	11,805	4,000	0	66,851	1,552	0
選(就)任日期		94.08.01	82.11.08	91.01.18	96.06.01	96.06.01	100.01.01	105.06.01	102.03.22	102.03.22	104.03.26	106.06.26
性別		男	男	男	男	男	男	男	男	男	女	男
姓名		劉瑞復	劉瑞隆	吳朝來	曾景川	李振寰	李俊成	袁桂笙	謝順良	蘇秉森	于欽芬	鄭乃程
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		策略長	總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理

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備註 (註15)	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶及二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他公司之職務		註5	無	無	無	無	無	無	無	註6	註7	無	註8
主要經（學）歷		東南工專電子科香港商迪堡太平洋有限公司台灣分公司產品經理精誠資訊股份有限公司業務處長	逢甲大學電子計算機系	大葉大學事業經營研究所國軍退除役官兵輔導委員會處長	中山大學企業管理碩士	東海大學企管系	政治大學經營管理碩士大同大學企管碩士麟瑞科技資深協理	國立台北科技大學電機系	國立台北商專企業管理科	中原大學電機系泰電電業電子工程師	海洋大學造船系青輔會程式設計班第三期結訓	交通大學資訊科學系	明新工專電子科
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	937	0	0	0	0	0	0	0
持有股份	持股比率	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02
	股數	0	7,543	0	0	1,027	0	0	941	2,552	2,000	0	17,360
選(就)任日期		109.07.01	99.11.19	107.08.15	108.05.10	109.03.01	111.01.01	111.01.17	111.07.01	94.06.01	94.06.01	94.06.01	94.06.01
性別		男	男	男	男	男	男	男	女	男	男	男	男
姓名		李燦漳	吳立昌	胡延年	薛玉龍	柯正東	陳旭宏	梁光鏗	林淑卿	石慶賜	張佳章	陳在正	宋再麒
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		副總經理	業務副總經理	專案副總經理	業務副總經理	業務副總經理	業務副總經理	業務副總經理	業務副總經理	技術長	總處長	研發長	總處長

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備註 (註15)	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶及二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他公司之職務		註9	無	無	無	註10	無	無	無	無	無	註11	無	無
主要經（學）歷		清華大學電機工程系	台北商專會統科	淡江大學資訊工程研究所	交通大學資訊工程系	淡江大學數學系	靜宜大學資訊管理系	陸軍官校專科班機械科	淡江大學電子工程系	交通大學電子工程系	紐約科技大學資管碩士	交通大學資訊工程研究所	銘傳大學電子資料處理科	中原大學機械系
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有股份	持股比率	0	0.01	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0.01	0
	股數	0	6,793	0	0	4,750	500	0	21,842	0	470	0	6,601	175
選(就)任日期		94.06.01	89.06.19	94.06.01	94.06.01	94.06.01	94.06.01	95.04.17	96.02.01	96.03.01	96.10.01	96.10.01	98.04.01	98.06.01
性別		男	女	男	男	男	男	男	男	男	男	男	女	男
姓名		温志維	杜麗雀	林明坤	李鈐毅	陳志忠	顏鳳鄰	王懋明	鄧大宇	薛博書	汪開宗	邵成武	楊美玲	葉文雄
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		總處長	財務長	總處長	總處長	總處長	總處長	資深協理	總處長	總處長	協理	總處長	資深協理	資深處長

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備註 (註15)	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶及二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他公司之職務		註12	無	無	無	註13	無	無	無	無	無	無	無	無
主要經（學）歷		中央大學資訊管理系	淡江大學國際貿易系	靜宜大學企業管理系	德明商專會統科	台北工專電子工程科	中原大學心理學系	台灣大學資訊工程研究所	高苑工商專科學校精誠資訊股份有限公司專案經理	中央大學資訊管理研究所	交通大學交通運輸研究所	國立台北科技大學電子工程系	國立台北科技大學商管所	國立中山大學資管所
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	617	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,108	1,199
持有股份	持股比率	0.01	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	6,421	0	25,340	2,962	0	500	0	0	4,362	0	221	1,000	3,409
選(就)任日期		99.01.07	99.02.01	99.04.01	99.10.01	100.01.17	100.06.07	100.07.01	100.07.04	100.07.05	101.03.21	101.03.21	101.03.21	101.03.21
性別		男	女	女	女	男	男	男	女	男	男	男	男	男
姓名		邱坤廷	林艷玫	楊永珍	劉淑華	吳昭逸	趙洪鈞	蔡文卿	趙鈞頤	葉佳源	劉佳儒	陳德利	王宜倫	薛齊安
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		總處長	處長	總處長	處長	總處長	資深協理	處長	資深協理	資深處長	處長	總處長	總處長	處長

-21-

備註 (註15)	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶及二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他公司之職務		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
主要經（學）歷		台灣科技大學電機研究所	台灣大學外文系	文化大學資訊科學系	淡江大學資訊工程系	台北科技大學資訊工程系碩士班	台灣科技大學企業管理技術系	義守大學管理研究所	University of San Francisco MBA	華梵大學工業管理系	輔仁大學數學系	逢甲大學資訊工程研究所	南台科技大學資訊管理系	國立台北工專機械工程系
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0
	股數	0	0	0	4,991	0	1,000	0	0	0	0	12,000	0	0
選(就)任日期		101.08.27	101.08.27	101.08.27	101.08.27	102.03.22	102.03.22	102.03.22	102.05.09	102.08.12	102.08.12	102.08.12	103.03.28	103.03.28
性別		男	女	男	男	男	女	男	男	女	男	男	男	男
姓名		唐啟祥	鄭乃芳	陳耀漳	張義明	李承祐	李佳菁	何蒼崧	楊宏祥	許文珀	戴爾維	林輝誼	嚴天志	楊浩政
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		處長	處長	資深協理	總處長	處長	資深協理	資深協理	總處長	處長	資深處長	總處長	資深協理	協理

-22-

	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶及二等親以內關係之經理人	關係	無	無	夫妻	無	無	無	無	無	無	夫妻	無	無	無
	姓名	無	無	張美鳳	無	無	無	無	無	無	林泓毅	無	無	無
	職稱	無	無	處長	無	無	無	無	無	無	資深處長	無	無	無
目前兼任其他	公司之職務	註14	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
主要經（學）歷		輔仁大學資管系	中山大學資訊管理研究所	台灣工業技術學院電子工程技術系	台北商專電資科	淡江大學合經系國寶證券資訊室主任	致理技術學院國貿系中菲電腦專案經理	中原大學電子工程系岱凱系統企業事業群處長	台灣科技大學資管系碩士	東海大學企業管理研究所	勤益工專	國立中央大學資訊管理學系	淡江大學數學系	逢甲大學資訊工程學系
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,545	0	0	371
持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	3,545	0	3,937	0	0	0	0	0	0	500	0
選(就)任	日期	103.03.28	103.03.28	103.03.28	103.03.28	103.05.09	104.02.06	104.02.13	104.03.26	104.03.26	104.04.01	104.05.08	104.10.26	104.11.10
性別		男	男	男	女	女	女	男	男	男	女	男	男	男
姓名		林萬潭	鄭富謙	林泓毅	許瓊文	江秋蓉	章世芳	蕭家旭	林立鈞	林瑞慶	張美鳳	林智成	范綱元	陳偉民
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		總處長	總處長	資深處長	處長	總處長	資深協理	資深協理	協理	總處長	處長	總處長	專案處長	協理

-23-

備註 (註15)	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶及二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	夫妻	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	謝若涵	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	專案協理	無	無
目前兼任其他公司之職務		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
主要經（學）歷		國立中山大學應用數學系華電聯網股份有限公司協理	中國文化大學經濟學系福華大飯店業務經理	台灣大學電信研究所台灣固網(股)公司網維處主任	明志工專工業設計系艾群科技(股)公司	明新工專電子工程科精誠科技整合(股)公司專案協理	亞洲大學健康管理所在職專班中原大學資訊管理學系	國立中興大學電機研究所	中國文化大學資訊科學系英保電腦(股)公司副總經理	國防管理學院國防資訊研究所碩士國家安全會議國家資通安全辦公室副研究員	國立臺北商業大學管理學院商學碩士	國立中興大學應用數學系	私立中華大學企管系	台北商業技術大學 EMBA 碩士
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	165	0	0	437	0	0	0	0	0	0
選(就)任日期		105.05.09	105.08.08	105.11.08	106.02.15	106.03.01	106.04.01	106.05.10	106.07.11	106.07.20	106.08.01	106.08.11	106.08.11	106.08.11
性別		男	女	女	男	男	男	男	男	男	男	男	男	男
姓名		鄭為仁	陳秦渝	曾毓婷	劉逸群	廖晉毅	林峻鋒	劉俊華	吳仲捷	許宏裕	黃敏崇	陳柏屹	陳冠熾	楊竣富
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		處長	代協理	資深處長	協理	總處長	處長	專案協理	專案協理	協理	總處長	協理	處長	處長

-24-

	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶及二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他	公司之職務	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
主要經（學）歷		高雄科技大學電子工程系碩士	亞東工專電子工程科	淡江大學資訊所時代財金公司開發部經理	國立中山大學中文系畢	明新科技大學資管科	朝陽科技大學資訊管理系	台北工專電子科	逢甲大學資訊工程學系	私立亞東工專電子科	黎明技術學院機械系中華票服網路(股)公司業務經理	政治大學EMBA 資訊管理組碩士中華系統整合公司機電工程處處長	台灣工業技術學院資管所	中興大學電子商務研究所
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	2,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
選(就)任	日期	106.08.11	106.08.11	106.11.01	106.11.10	107.05.21	107.07.01	107.08.09	107.08.09	107.08.09	107.08.09	107.10.09	108.01.31	108.04.01
性別		男	男	男	女	男	男	男	男	男	男	男	男	男
姓名		許達仁	林仲君	胡台源	邱淑娟	張永康	潘孟鴻	張帆影	林郁翔	黃裕崇	曾裕康	張倉尉	周威弼	洪政暐
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		處長	處長	資深處長	處長	專案協理	處長	處長	處長	處長	專案協理	專案處長	資深處長	協理

-25-

	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶及二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	夫妻	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	陳柏屹	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	協理	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他	公司之職務	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
主要經（學）歷		逢甲大學國際貿易系群環科技業務經理	中原大學工業工程學系	僑光科技大學電子資料處理科	淡江大學德文系大同醫護公司業務經理	世新大學資訊管理學系	東吳大學企業管理學系歐特斯科技(股)公司工程師	輔仁大學資訊管理所	台北科技大學資訊工程碩士	大同大學資訊經營所大同電信專案經理	銘傳大學資訊學院資訊網路系統碩士專班	聖約翰大學電機科	長庚大學醫務管理系	國立台北科技大學分子科學與工程系以色列商瑞得威爾(Radware)公司
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	3,437	0	0	500	0	0	0	0	0	0	527
選(就)任	日期	108.05.10	108.05.10	108.05.10	108.05.10	108.05.10	108.05.24	108.07.01	108.07.01	109.02.01	109.03.23	109.03.23	109.03.23	109.05.04
性別		女	女	女	女	女	男	男	男	男	男	男	男	男
姓名		陳君慈	林秋華	賴怡萱	呂欣容	謝若涵	陳佳煜	郭大中	林猷翔	陳至善	黃鏡旺	葉源泉	劉啓哲	杜永斌
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		處長	協理	代處長	專案協理	專案協理	代協理	專案處長	專案處長	專案處長	處長	處長	資深處長	專案協理

-26-

	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶及二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他	公司之職務	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
主要經（學）歷		國立交通大學計算機工程學系	輔仁大學英文系	亞洲大學健康管理研究所碩士大陸明基醫院醫療資訊管理處專員	臺灣大學醫事技術學系智慧亞洲有限公司(台灣)技術長	國立成功大學會計系眾信聯合會計師事務所高查員	國立中興大學財稅系聿隆企業股份有限公司主辦會計	政治大學哲學系	銘傳大學企管系群環科技銷售業務	西德州農工大學MSFE	中國工商專校資訊管理系大台北寬頻(股)公司行銷業務部經理	世新大學社會心理系麟瑞科技股份有限公司業務經理	淡江大學化工系好麥資訊股份有限公司副總經理	修平科技大學應用化學系凱衛資訊資深系統工程師
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	5,000	680	0	0	0	0	0	0	0
持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	486	1,928	0	0	1,000	0	0	0	3,316
選(就)任	日期	109.11.10	110.02.01	110.03.18	110.03.18	110.03.18	110.05.12	110.05.12	110.05.12	110.05.12	110.05.12	110.05.12	110.05.12	110.05.12
性別		男	男	女	男	女	女	女	男	男	男	男	男	男
姓名		葉翔騰	侯景勛	邱玉娜	許至凱	陳春燕	鄭善懋	王瀅雅	花晨凱	郭毓軒	黃暄發	徐國書	陳勇慶	林忠義
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		處長	專案處長	處長	處長	公司治理主管	處長	協理	協理	代協理	專案協理	專案協理	處長	處長

-27-

	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶及二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他	公司之職務	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
主要經（學）歷		輔仁大學資訊管理學系	台北醫學大學醫學資訊研究所	靜宜大學資訊管理研究所財宏資訊技術服務部副總經理	淡江大學機械工程學系	大同大學應用數學研究所	中央大學資管所	德明財經科技大學資訊管理系	輔仁大學經濟系	文化大學資管系	南台技術學院電子工程科	逢甲大學電子工程學系台灣大哥大主任工程師	世新大學資訊傳播學系拓網資訊(股)公司工程師	淡水專校電子資料處理科
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
持有股份	持股比率	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	20,734	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
選(就)任	日期	110.07.08	110.07.08	110.08.02	110.12.01	111.05.11	111.05.11	111.06.01	111.06.01	111.06.01	111.06.01	111.06.20	111.07.01	111.08.10
性別		女	男	男	男	男	女	女	男	男	男	男	男	男
姓名		李心儀	蕭宇嘉	張庭榕	曹家溢	温富元	賴宜楓	許依伶	蕭宏任	吳一誠	陳昇佑	陳靈豪	余淳汶	鄧正亨
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		處長	處長	處長	處長	處長	處長	專案協理	代協理	專案協理	專案協理	處長	專案處長	處長

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	備註 (註15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
具配偶及二等親以內關係之經理人	關係	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	姓名	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	職稱	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
目前兼任其他	公司之職務	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
主要經（學）歷		Curtin University W.A. Master of Information System	淡江大學航空系精誠資訊(股)公司技術處長	國立高雄科技大學資訊管理所安泰銀行資訊處襄理	銘傳大學資訊工程所	輔仁大學資訊管理系	加拿大皇家大學高階經營管理碩士班 IBM 架構師、頤合資訊技術長/副總	台灣大學農業機械工程所	台北科技大學資訊與財金管理組博士候選人、三軍總醫院資訊室系統分析師	南台科大電子工程系	輔仁大學生命科學系、台灣微軟公共業務事業群教育認證業務經理
利用他人名義持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配偶、未成年子女持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有股份	持股比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
選(就)任	日期	111.09.01	111.11.01	112.03.17	112.03.17	112.03.22	112.03.27	112.06.01	112.07.17	112.09.01	112.11.01
性別		女	男	男	男	女	男	男	女	男	男
姓名		池紀政	邱德桂	謝鴻瑞	劉浩帆	戴瓊英	葉耀仁	黃榆强	陳鶴文	馬學叔	吳修賢
國籍		中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
職稱		專案處長	總處長	處長	處長	處長	代處長	代協理	專案處長	資深協理	專案協理

-29-

-30-

領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	無	無	無	無	無	無	無
A、B、C、D、	E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例	財務報告內所有公司		8,898 3.20%				414 0.15%
		本公司		8,188 2.94%				414 0.15%
兼任員工領取相關酬金	員工酬勞 (G)	財務報告內所有公司	股票金額	0				0
			現金金額	50				0
		本公司	股票金額	0				0
			現金金額	50				0
	退職退休金 (F)	財務報告內所有公司		0				0
		本公司		0				0
	薪資、獎金及特支費等(E)	財務報告內所有公司		8,338				0
		本公司		7,628				0
A、B、C及D 等四項總額及占稅後純益之比例		財務報告內所有公司		510 0.18%				414 0.15%
		本公司		510 0.18%				414 0.15%
董事酬金	業務執行費用 (D)	財務報告內所有公司		30				54
		本公司		30				54
	董事酬勞 (C)	財務報告內所有公司		0				0
		本公司		0				0
	退職退休金 (B)	財務報告內所有公司		0				0
		本公司		0				0
	報酬 (A)	財務報告內所有公司		480				360
		本公司		480				360
	姓名			劉瑞復	劉瑞隆	王博文	劉芷君	余汪穎	龔哲夫	郭忠烈
	職稱			董事				獨立董事

-31-

前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	財務報告內所有公司	王博文、劉芷君、余汪穎龔哲夫、郭忠烈	無	劉瑞復	劉瑞隆	無	無	無	無	無	無	7人
	本公司	王博文、劉芷君、余汪穎龔哲夫、郭忠烈	無	劉瑞復	劉瑞隆	無	無	無	無	無	無	7人
前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司	劉瑞復、劉瑞隆、王博文劉芷君、余汪穎、龔哲夫郭忠烈	無	無	無	無	無	無	無	無	無	7人
	本公司	劉瑞復、劉瑞隆、王博文劉芷君、余汪穎、龔哲夫郭忠烈	無	無	無	無	無	無	無	無	無	7人
給付本公司各個董事酬金級距		低於1,000,000元	1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計

-32-

領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（％）	財務報告內所有公司		68,264 24.53%
	本公司		67,174 24.14%
員工酬勞金額(D)	財務報告內所有公司	股票金額	0
		現金金額	373
	本公司	股票金額	0
		現金金額	373
獎金及特支費等等(C)	財務報告內所有公司		349
	本公司		349
退職退休金(B)	財務報告內所有公司		1,891
	本公司		1,891
薪資(A)	財務報告內所有公司		65,651
	本公司		64,561
	姓名		劉瑞復	劉瑞隆	徐錦相(註1)	吳朝來	曾景川	李振寰	李俊成	袁桂笙	謝順良	蘇秉森	于欽芬	鄭乃程	李燦漳	吳立昌	胡延年	薛玉龍	柯正東	陳旭宏	梁光鏗	林淑卿	李明豐
	職稱		策略長	總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	業務副總經理	專案副總經理	業務副總經理	業務副總經理	業務副總經理	業務副總經理	業務副總經理	業務副總經理

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總經理及副總經理姓名	財務報告內所有公司	無	無	劉瑞復、徐錦相、曾景川、吳立昌、蘇秉森袁桂笙、鄭乃程、李燦漳、胡延年、薛玉龍柯正東、陳旭宏、梁光鏗、林淑卿、李明豐	劉瑞隆、吳朝來、李振寰、李俊成、謝順良于欽芬	無	無	無	無	無	無	21人
	本公司	無	無	劉瑞復、徐錦相、曾景川、吳立昌、蘇秉森袁桂笙、鄭乃程、李燦漳、胡延年、薛玉龍柯正東、陳旭宏、梁光鏗、林淑卿、李明豐	劉瑞隆、吳朝來、李振寰、李俊成、謝順良于欽芬	無	無	無	無	無	無	21人
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距		低於1,000,000元	1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計

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（三）分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

112 年12 月31 日單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（％）
經理人	策略長	劉瑞復	0	2,387	2,387	0.86%
	總經理	劉瑞隆
	副總經理	吳朝來
	副總經理	曾景川
	副總經理	李振寰
	副總經理	李俊成
	副總經理	袁桂笙
	副總經理	謝順良
	副總經理	蘇秉森
	副總經理	于欽芬
	副總經理	鄭乃程
	副總經理	李燦漳
	業務副總經理	吳立昌
	專案副總經理	胡延年
	業務副總經理	薛玉龍
	業務副總經理	柯正東
	業務副總經理	陳旭宏
	業務副總經理	梁光鏗
	業務副總經理	林淑卿
	業務副總經理	李明豐
	技術長	石慶賜
	總處長	張佳章
	研發長	陳在正
	總處長	宋再麒
	總處長	溫志維
	財務長	杜麗雀
	總處長	林明坤
	總處長	李鈐毅
	總處長	陳志忠
	總處長	顏鳳鄰
	資深協理	王懋明
	總處長	鄧大宇
	總處長	薛博書
	協理	汪開宗
	總處長	邵成武
	資深協理	楊美玲
	資深處長	葉文雄
	總處長	邱坤廷
	處長	林艷玫
	總處長	楊永珍
	處長	劉淑華
	總處長	吳昭逸

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	經理人	資深協理	趙洪鈞
		處長	蔡文卿
		資深協理	趙鈞頤
		資深處長	葉佳源
		處長	劉佳儒
		資深協理	馬學叔
		總處長	陳德利
		總處長	王宜倫
		處長	薛齊安
		處長	唐啟祥
		處長	鄭乃芳
		資深協理	陳耀漳
		總處長	張義明
		處長	李承祐
		資深協理	李佳菁
		資深協理	何蒼崧
		總處長	楊宏祥
		處長	許文珀
		資深處長	戴爾維
		總處長	林輝誼
		資深協理	嚴天志
		協理	楊浩政
		總處長	林萬潭
		總處長	鄭富謙
		資深處長	林泓毅
		處長	許瓊文
		總處長	江秋蓉
		資深協理	章世芳
		資深協理	蕭家旭
		協理	林立鈞
		代協理	陳秦渝
		總處長	林瑞慶
		處長	張美鳳
		總處長	林智成
		專案處長	范綱元
		協理	陳偉民
		處長	鄭為仁
		資深處長	曾毓婷
		協理	劉逸群
		總處長	廖晉毅
		處長	林峻鋒
		專案協理	劉俊華
		專案協理	吳仲捷
		協理	許宏裕
		總處長	黃敏崇
		協理	陳柏屹
		處長	陳冠熾
		處長	楊峻富

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	經理人	處長	許達仁
		處長	林仲君
		資深處長	胡台源
		處長	邱淑娟
		專案協理	張永康
		處長	潘孟鴻
		處長	張帆影
		處長	林郁翔
		處長	黃裕崇
		專案協理	曾裕康
		專案處長	張倉尉
		資深處長	周威弼
		協理	洪政暐
		處長	陳君慈
		協理	林秋華
		代處長	賴怡萱
		專案協理	呂欣容
		專案協理	謝若涵
		代協理	陳佳煜
		專案處長	郭大中
		專案處長	林猷翔
		專案處長	陳至善
		處長	黃鏡旺
		處長	葉源泉
		資深處長	劉啓哲
		專案協理	杜永斌
		處長	葉翔騰
		專案處長	侯景勛
		處長	邱玉娜
		處長	許至凱
		公司治理主管	陳春燕
		處長	鄭善懋
		協理	王瀅雅
		協理	花晨凱
		代協理	郭毓軒
		專案協理	黃暄發
		專案協理	徐國書
		處長	陳勇慶
		處長	林忠義
		處長	李心儀
		處長	蕭宇嘉
		處長	張庭榕
		處長	曹家溢
		處長	温富元
		處長	賴宜楓
		專案協理	許依伶
		代協理	蕭宏任
		專案協理	吳一誠

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	經理人	專案協理	陳昇佑
		處長	陳靈豪
		專案處長	余淳汶
		處長	鄧正亨
		專案處長	池紀政
		總處長	邱德桂
		處長	謝鴻瑞
		處長	吳忠諺
		處長	劉浩帆
		處長	戴瓊英
		代處長	葉耀仁
		專案協理	黃榆强
		專案處長	陳鶴文
		專案協理	吳修賢

（四）分別比較說明本公司及合併報表內所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：
1.本公司及合併報表內所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元；%

					單位：新台幣仟元；%	單位：新台幣仟元；%	單位：新台幣仟元；%	單位：新台幣仟元；%
項目職稱	本公司				合併報表所有公司
	112年度		111年度		112年度		111年度
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金	8,602	3.09%	8,465	3.38%	9,312	3.35%	9,037	3.60%
總經理及副總經理酬金	67,174	24.14%	61,928	24.70%	68,264	24.53%	63,551	25.35%
稅後純益	278,293	-	250,729	-	278,293	-	250,729	-

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：
本公司支付上述人員之酬金主要係依據公司章程、「董事、各功能性委員會及經理人薪酬制度」與公司核薪辦法等相關規定辦理並業經薪資報酬委員會審議通過。
(1)公司章程第廿一條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。員工酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。
(2)公司章程第十八條：本公司董事長、董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。全體董事得依實際情形支領車馬費。
(3)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職

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位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(4)本公司董事目前僅發放每月固定薪酬、車馬費或出席費等固定報酬，未發放變動報酬。
(5)本公司經理人之薪資報酬，其中固定薪資部份依學歷、工作經歷、專業技術、工作職務等核給，非固定薪資之核算原則，主要視個人績效達成率、部門績效管理指標達成情形及公司整體的營運績效等，同時評估外部競爭環境及產業未來發展趨勢等未來風險關聯性，適時檢討薪酬制度。
(6)本公司一一二年度董事、功能性委員會績效評估及經理人之各項薪酬給付等，已經由薪酬委員會審議同意，並提董事會討論通過。

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四、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形：

112 年度董事會開會 6 次，董事出列席情形如下：

全體董事平均實際出席率為 95.24% ，獨立董事均全體親自出席。

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出席次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事長	劉瑞復	6	0	100%	無
董事	劉瑞隆	6	0	100%	無
董事	王博文	5	0	83%	無
董事	劉芷君	5	0	83%	無
獨立董事	龔哲夫	6	0	100%	無
獨立董事	余汪穎	6	0	100%	無
獨立董事	郭忠烈	6	0	100%	無
其他應記載事項：一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： 1.證交法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用證券交易法第14條之3規定，相關資料請參閱年報第41頁審計委員會運作情形。 2.除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。三、公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表董事會評鑑執行情形：請詳附表一。四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估： 1.本公司已訂定董事會議事規範，使董事會之運作更加制度化。 2.本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，並已訂定「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」，藉以發揮監督職責，達到加強董事會職能之目標。 3.本公司業經110 年3 月18 日董事會通過設置公司治理主管，並訂定「處理董事要求之標準作業程序」，增進公司治理運作。 4.本公司已訂定「獨立董事之職責範疇規則」。

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5.本公司主動提供各類進修課程資訊亦鼓勵董事踴躍參加各項公司治理課程。
6.本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，亦已完成112 年度董事會績效評估作業並提報 113 年第一次董事會。

附表一：董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112 年1 月1 日至 112 年12 月31 日	董事會	董事會內部自評	(1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。
		個別董事會成員	董事成員自評	(1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。
		審計委員會	審計委員會委員自評	(1)對公司營運之參與程度。 (2)審計委員會職責認知。 (3)提升審計委員會決策品質。 (4)審計委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。
		薪資報酬委員會	薪資報酬委員會委員自評	(1)對公司營運之參與程度。 (2)薪資報酬委員會職責認知。 (3)提升薪資報酬委員會決策品質。 (4)薪資報酬委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。

（二）審計委員會運作情形：

本公司於110年7月29日依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，成員共計三名，依「審計委員會組織規程」運作，每季至少召開一次會議，以下列事項之監督為主要目的：
a. 公司財務報表之允當表達。
b. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
c. 公司內部控制之有效實施。
d. 公司遵循相關法令及規則。
e. 公司存在或潛在風險之管控。
本公司審計委員會之職權如下：
a. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
b. 內部控制制度有效性之考核。
c. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍

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生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

d. 涉及董事自身利害關係之事項。
e. 重大之資產或衍生性商品交易。
f. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
g. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
h. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
i. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
j. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
k. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
本公司112年度審計委員會開會5次，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	龔哲夫	5	100%	無
獨立董事	余汪穎	5	100%	無
獨立董事	郭忠烈	5	100%	無

其他應記載事項：
(1) 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
- i.證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會日期	議案內容	證交法 §14-5 所列事項	獨立董事持反對、保留意見或重大建議
112 年第1 次 112.03.17	111年度財務報表及營業報告書審議案	V	無
	111年度盈餘分配案		無
	「非確信服務預先核准政策」訂定及預先核准之非確信服務清單案	V	無
	簽證會計師獨立性與適任性評估及委任案	V	無
	111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	V	無
	擔任子公司銀行融資保證人案	V	無
112 年第2 次 112.05.11	112 年度第一季財務報表審議案		無
112 年第3 次 112.08.09	112年度第二季財務報表審議案		無
	擔任子公司銀行融資保證人案	V	無

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112 年第4 次 112.11.13	簽證會計師更換及會計師獨立性與適任性評估案	V	無
	112年度第三季財務報表審議案		無
	113年度稽核計畫訂定案		無
	擔任子公司銀行融資保證人案	V	無
112 年第5 次 112.12.14	西安凌安電腦有限公司現金增資案		無
	擔任子公司銀行融資保證人案	V	無
113 年第1 次 113.03.12	112年度財務報表及營業報告書審議案	V	無
	112年度盈餘分配案		無
	「永續報告書編製及確信之作業程序」訂定案		無
	「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案	V	無
	簽證會計師獨立性與適任性評估及委任案	V	無
	預先核准之非確信服務清單案	V	無
	112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	V	無
	擔任子公司銀行融資保證人案	V	無
決議結果：上述審計委員會所列議案均經全體出席委員同意通過。公司對審計委員會意見之處理：提請董事會決議，並經全體出席董事同意通過。

ii.除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
(2) 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
(3) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
a. 本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式主要採召開溝通會議或以電子郵件溝通。
b. 每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨會議，且無一般董事及管理階層在場。若遇重大事項、或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通事宜，得不定期隨時召開會議溝通。
c. 本公司內部稽核主管於稽核項目完成之次月向獨立董事提報稽核報告及追蹤報告等，並列席董事會提出年度稽核計畫執行情形及內控運作情形之報告。
d. 內部稽核主管於每季召開之審計委員會中，個別向獨立董事報告內部稽核執行稽核計劃之情形、重要發現及建議改善事項之執行情形。
e. 本公司內部稽核主管與獨立董事及會計師每年至少舉行二次溝通會議，溝通討論事項主要包含會計師財務報告之查核事項及結果、財務狀況報告、內部控制執行情形、其他相關法令要求之溝通事項及針對法令修訂對公司帳務處理有無影響進行溝通。

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f. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下：

會議日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
112 年3 月17 日	董事會會前溝通會	1.會計師與治理單位溝通財務報表查核結果(包含關鍵查核事項等)。 2.審計品質指標(AQI)評估報告。 3.其他：法令更新。	相關溝通事項全體出席獨立董事均無其他意見。
112 年3 月17 日	審計委員會	1.稽核業務執行情形報告。 2.討論111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	全體出席獨立董事均無其他意見。
112 年5 月11 日	審計委員會	稽核業務執行情形報告。	全體出席獨立董事均無其他意見。
112 年8 月9 日	審計委員會	稽核業務執行情形報告。	全體出席獨立董事均無其他意見。
112 年11 月13 日	董事會會前溝通會	1.年度財報查核規劃之查核範圍與時間及關鍵查核事項。	相關溝通事項全體出席獨立董事均無其他意見。
112 年11 月13 日	審計委員會	1.稽核業務執行情形報告。 2.討論113 年稽核計畫擬定案。	全體出席獨立董事均無其他意見。
113 年3 月12 日	董事會會前溝通會	1.會計師與治理單位溝通財務報表查核結果(包含關鍵查核事項等)。 2.其他：法令更新。	相關溝通事項全體出席獨立董事均無其他意見。
113 年3 月12 日	審計委員會	1.稽核業務執行情形報告。 2.「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 3.討論112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	全體出席獨立董事均無其他意見。

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與上市上櫃公司治理	實務守則差異情形及原因	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
運作情形	摘要說明	本公司已於103年11月7日經董事會通過訂定「公司治理實務守則」，並陸續因應法令及公司營運所需修正，各項作業皆依循該守則辦理，並已於本公司網站及公開資訊觀測站揭露相關內容。	（一）對股東之建議或疑問等問題，本公司設有發言人、代理發言人外，並在公司網站設有投資人提問信箱，以處理股東建議或糾紛等問題。（二）本公司依相關法令規定定期揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依規定申報異動資料。（三）本公司與關係企業間之業務與財務均各自獨立運作，並已依主管機關相關規定訂定管理辦法並執行之。（四）本公司為維護證券交易市場交易公平性，已依主管機關相關規定訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「誠信經營作業程序及行為指南」等並公告於內部網站及公司網站，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並進行教育宣導。
	否
	是	V	V V V V
	評估項目	一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	二、公司股權結構及股東權益（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？

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與上市上櫃公司治理	實務守則差異情形及原因	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
運作情形	摘要說明	（一）1.本公司已訂定「公司治理實務守則」，董事會成員組成已考量多元化要素，除具備執行職務所必須之知識、技能及素養外，同時亦具備產業、學術、知識多樣化背景，其主要學經歷請參考年報第15 頁（四）董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露資料。目前公司個別董事落實董事成員多元化政策情形如下，主要包含： A.董事之基本條件與價值，包含性別、年齡、國籍及文化等。 B.董事之專業知識技能，包含專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。 C.董事具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。 2.本公司落實董事會成員多元化情形詳年報第16 頁。 3.本公司董事會設有七席董事，其中獨立董事三席，兼任本公司經理人董事二席，比率為29%，無兼任公司經理人之董事逾董事席次三分之一情形，董事間亦無超過半數席次具有配偶或二親等以內親屬關係。本公司獨立董事占比為43%，二位獨立董事任期年資在
	否
	是	V
	評估項目	三、董事會之組成及職責（一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？

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與上市上櫃公司治理	實務守則差異情形及原因
運作情形	摘要說明	3~9年，一位獨立董事任期年資3年以下。本公司董事，二位年齡71歲以上，四位61~70歲，一位51~60 歲。本公司女性董事二席，女性董事比率為29%，己達成提高為25%以上目標，並已規劃提高女性董事席次至三分之一以上。（二）本公司己依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，委員會委員三名，由全體獨立董事組成，未來將視實際營運需要設置其他功能性委員會。（三）本公司已於108年3月22日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年至少一次針對董事會、董事個別成員、功能性委員會成員(包含薪酬委員會及審計委員會)進行績效評估，評鑑結果將運用於董事提名之參考。 1.評估方式包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會委員自評或其他適當方式進行績效評估。 2.本公司董事會績效評估之衡量項目，至少應函括下列五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。董事成員績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面
	否
	是	V V
	評估項目	（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？

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與上市上櫃公司治理	實務守則差異情形及原因
運作情形	摘要說明	向： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。功能性委員會(包含薪酬委員會及審計委員會)績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。 3.本公司每年依據「董事會績效評估辦法」之評估程序及評估指標執行一次內部董事會績效評估。內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成並提報董事會。評估範圍包括整體董事會、個別董事
	否
	是
	評估項目

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與上市上櫃公司治理	實務守則差異情形及原因
運作情形	摘要說明	成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會委員自評或其他適當方式進行績效評估。績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據。 4.本公司112 年度董事會績效評估已於113 年2 月完成，並已將評估結果提報113 年3 月12 日董事會。各董事及委員依前揭面向自評結果，董事會、董事會成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效考核均優於標準，顯示本公司董事會及功能性委員會整體運作情況良好。（四）本公司審計委員會及董事會每年依規定評估簽證會計師獨立性與適任性，除請簽證會計師出具「獨立聲明書」及「審計品質指標(AQI)報告」外，並依AQI五大構面十三項指標及各項評估標準檢查簽證會計師是否符合獨立性與適任性，評估結果亦做為審計委員會及董事會通過會計師委任案之依據。本公司最近一次評估簽證會計師符合獨立性及適任性之評估結果(請詳註一)，依評估結果，本公司簽證會計師皆符合獨立性及適任性，並己於113年3月12日審計委員會審議同意和董事會決議通過簽證會計師獨立性及適任性評估及委任案。
	否
	是	V
	評估項目	（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？

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與上市上櫃公司治理	實務守則差異情形及原因	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
運作情形	摘要說明	1.本公司由公司治理小組負責公司治理相關事務，並經110年 3月18日董事會決議通過，由財務處會計室經理陳春燕擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上，並已依法令規定完成專業進修。 2.公司治理相關事務及職權範圍，主要包括如下： (1)提供董事執行業務所需資料。 (2)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (3)辦理公司登記及變更登記。 (4)製作董事會及股東會議事錄。 (5)協助董事就任及持續進修。 (6)協助董事遵循法令。 (7)協助董事會強化職能。 (8)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 (9)辦理董事異動相關事宜。 (10)落實維護利害關係人權益及股東平等對待。 3.112年度業務執行情形： (1)依法辦理董事會相關事宜：擬定董事會及審計委員會會議議程，寄發開會通知、會議資料及議事錄。112 年度共計召開6 次董事會及5 次審計委員會。 (2)依法辦理年度股東常會相關事宜：依規定辦理股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊、議事錄等，112年6月13日召開股東常會修訂公司
	否
	是	V
	評估項目	四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？

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與上市上櫃公司治理	實務守則差異情形及原因
運作情形	摘要說明	章程等，並已完成變更公司登記事務。 (3)協助安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通會議。 (4)依法發佈重大訊息，確保重大訊息內容之適法性及正確性。 (5)協助董事各項法令及實務守則之遵循及協助安排董事進修課程。 (6)辦理董事及經理人購買責任保險事宜。 (7)辦理董事會績效評估，112年度董事會績效評估已於113 年度第一次董事會(113 年3 月12 日)報告。 (8)已完成獨立董事資格檢視(包含提名、選任及任期期間)，並已於113 年3 月12 日向董事會報告。 (9)持續推行並強化公司治理。 4.公司治理主管進修情形：		111.10.26 財團法人中華民國會計研究發展基金會「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析 6.0 12.0 111.10.31 最新「ESG永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務 6.0
			當年度進修總時數	12.0
			進修時數	6.0	6.0
			課程名稱	「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析	最新「ESG永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務
			主辦單位	財團法人中華民國會計研究發展基金會
			進修日期	111.10.26	111.10.31
	否
	是
	評估項目

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與上市上櫃公司治理	實務守則差異情形及原因				符合上市上櫃公司治理實務守則規定。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
運作情形	摘要說明		112.10.06 財團法人中華民國會計研究發展基金會最新「永續發展行動方案」與淨零碳排對財報影響實務解析 6.0 12.0 112.11.06 如何解析企業財務關鍵資訊強化危機預警能力 6.0		本公司設有發言人及代理發言人，並在公司網站提供提問信箱的溝通管道給投資人及利害關係人。本公司已於公司網站設置利害關係人專區，各利害關係人針對關切議題有需要時皆可藉由網站上所揭露之電話或電子郵件互相溝通。	本公司已委任專業股務代辦機構群益金鼎證券股份有限公司處理股東會及股務相關事宜。	（一）公司已架設有網站並設置「投資人關係」，「永續發展 ESG」專區等揭露財務業務及永續發展等相關資訊。（二）本公司指定專人負責公司重大資訊蒐集及揭露等事宜，並按時輸入公開資訊觀測站及公司網站，亦依規定落實發言人制度，且已將公司歷年法人說明會相關資訊放置於公司網站。（三）本公司年度財務報告、第一、二、三季財務報告及各月營運情形均於規定期限前完成公告申報。
		當年度進修總時數	12.0
		進修時數	6.0	6.0
		課程名稱	最新「永續發展行動方案」與淨零碳排對財報影響實務解析	如何解析企業財務關鍵資訊強化危機預警能力
		主辦單位	財團法人中華民國會計	研究發展基金會
		進修日期	112.10.06	112.11.06
	否						V
	是				V	V	V V
	評估項目				五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	七、資訊公開（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提

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與上市上櫃公司治理	實務守則差異情形及原因		符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
運作情形	摘要說明		1.員工權益：本公司依勞基法、兩性平等法、性騷擾防治法等相關法令之規定保障員工權益。 2.僱員關懷：本公司提供相關福利制度、完整的教育訓練及良好的溝通管道，與員工建立互相信賴之關係。 3.投資者關係：設有專人服務及股務單位專責處理股東建議。 4.供應商關係：本公司依供應商之交貨品質，時效及售後服務評選適合之廠商，針對原廠自有產品，雙方簽定代理合約，依合約期限檢視雙方合作關係，對於市場通路之產品，同時詢比多家廠商，建立穩健的採購網，並要求供應商須遵守企業社會責任政策。 5.利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。 6.董事進修情形：請參閱本年報董事進修情形之說明(註二)。 7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已訂定「風險管理政策」，風險管理政策及風險衡量標準皆有專人負責，執行情形良好。 8.客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 9.公司為董事及經理人購買責任保險之情形：本公司為強化公司治理，降低董事、經理人及公司承擔之風險，每年均
	否
	是		V
	評估項目	早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利及董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？

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		為董事及經理人投保責任保險，並申報於公開資訊觀測站。
與上市上櫃公司治理	實務守則差異情形及原因		九、請就台灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形、及就尚未改善提出優先加強事項與措施: 本公司112 年度公司治理評鑑未得分項目已改善情形如下：	評鑑指標內容已改善情形公司是否同步發布英文重大訊息？公司於113 年度起依規定同步發布英文重大訊息。尚未改善優先加強事項與措施：		公司是否依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI 準則，編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書？【若永續報告書參考 SASB 準則揭露相關ESG 資訊，則總分另加一分。】公司規劃於113 年8 月31 日前完成編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳經提報董事會決議通過之112 年永續報告書。
					優先加強事項與措施	公司規劃於113 年8 月31 日前完成編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳經提報董事會決議通過之112 年永續報告書。
運作情形	摘要說明	為董事及經理人投保責任保險，並申報於公開資訊觀測站。
					評鑑指標內容	公司是否依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI 準則，編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書？【若永續報告書參考 SASB 準則揭露相關ESG 資訊，則總分另加一分。】
	否
	是
	評估項目

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是否符合獨立性	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
評估結果	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
評估項目	1.會計師是否與本公司間有直接或重大間接財務利益關係。	2.會計師是否與本公司或其董監事間有融資或保證行為。	3.會計師是否與本公司間有密切之商業關係。	4.會計師是否與本公司間有潛在之僱佣關係。	5.會計師是否與查核案件有關之或有公費。	6.會計師與審計服務小組成員目前或最近兩年內是否有擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	7.會計師是否有對本公司所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目。	8.會計師是否有宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	9.會計師是否有擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。	10.會計師是否與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	11.卸任一年以內之共同執業會計師是否有擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	12.會計師是否有收受本公司或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。	13.是否要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。	14.是否為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。	15.簽證會計師是否有連續七年未更換會計師或其受有處分或有損及專業性或獨立性之情事。

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是否符合審計品質指標	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
衡量重點及層級	事務所層級個案層級	事務所層級	事務所層級	事務所層級	事務所層級個案層級	事務所層級個案層級	事務所層級個案層級	事務所層級	個案層級	個案層級	事務所層級個案層級	事務所層級個案層級	事務所層級
	資深查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作	會計師及資深查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能	會計師事務所是否維持足夠資深之人力資源	會計師事務所是否擁有足夠之專業人員(例如評價人員)，以支援查核團隊	會計師工作負荷是否過重	查核團隊成員於各查核階段投入是否適當	EQCR會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核	會計師事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊	非審計服務公費占比對獨立性之影響	會計師事務所簽證年度財務報告之累計年數對獨立性之影響	會計師事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行	會計師事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行	會計師事務所提升審計品質之承諾，包括會計師事務所創新能力及規劃
AQI指標	(1-1)查核經驗	(1-2)訓練時數	(1-3)流動率	(1-4)專業支援	(2-1)會計師負荷	(2-2)查核投入	(2-3)案件品質管制複核（EQCR）複核情形	(2-4)品管支援能力	(3-1)非審計服務公費	(3-2)客戶熟悉度	(4-1)外部檢查缺失及處分	(4-2)主管機關發函改善	(5-1)創新規劃或倡議
		構面一專業性				構面二品質控管			構面三	獨立性	構面四	監督	構面五創新能力

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註二：董事進修情形：

職稱	姓名	日期	課程名稱	舉辦單位	時數
董事	王博文	111.05.04	國際雙峰會線上論壇	台灣證券交易所	2
獨立董事	余汪穎	111.05.04	國際雙峰會線上論壇	台灣證券交易所	2
獨立董事	龔哲夫	111.05.04	國際雙峰會線上論壇	台灣證券交易所	2
獨立董事	郭忠烈	111.05.12	國際雙峰會線上論壇	台灣證券交易所	2
董事	王博文	111.05.20	111 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	余汪穎	111.06.10	111 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	龔哲夫	111.06.10	111 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	郭忠烈	111.06.10	111 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	王博文	111.07.07	永續發展路徑圖產業主題宣導會	台灣證券交易所	2
獨立董事	余汪穎	111.07.13	永續發展路徑圖產業主題宣導會	台灣證券交易所	2
獨立董事	龔哲夫	111.07.20	永續發展路徑圖產業主題宣導會	台灣證券交易所	2
獨立董事	郭忠烈	111.07.20	永續發展路徑圖產業主題宣導會	台灣證券交易所	2
董事	劉芷君	111.10.12	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	龔哲夫	111.10.12	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	郭忠烈	111.10.12	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	王博文	111.10.19	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	王博文	112.04.27	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	臺灣證券交易所	3
獨立董事	龔哲夫	112.05.22	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	臺灣證券交易所	3
獨立董事	余汪穎	112.09.04	第十四屆臺北公司治理論壇	金融監督管理委員會	3
獨立董事	郭忠烈	112.10.13	112 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	余汪穎	112.10.13	112 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3

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董事	劉芷君	112.10.13	112 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	王博文	112.10.20	112 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	龔哲夫	112.11.29	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	郭忠烈	112.11.29	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	劉芷君	112.11.29	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3

（四）本公司薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件姓名	專業資格與經驗
獨立董事 (召集人)	余汪穎	請參閱年報第15 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」
獨立董事	龔哲夫
獨立董事	郭忠烈

2.薪資報酬委員會運作情形資訊
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
(2)本屆委員任期：110 年7 月29 日至113 年7 月28 日，112 年度薪資報酬委員會開會 2 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	余汪穎	2	100%	無
委員	龔哲夫	2	100%	無
委員	郭忠烈	2	100%	無

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(3)薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第5 屆第5 次 112.03.17	1. 審議111 年度經理人年終獎金發放案。 2. 審查111 年度董事及經理人之各項薪酬給付及績效評估案。 3. 審議111 年度董事及經理人員工酬勞分配案。	全體出席委員同意無異議照案通過	提請董事會決議，並經全體出席董事同意通過
第5 屆第6 次 112.11.13	1. 審查112 年度董事及經理人各項薪酬給付及績效評估案。 2. 董事及經理人薪酬政策、制度、標準與結構討論案。 3. 審議112 年度經理人年終獎金發放案。 4. 薪酬委員會113 年度工作計畫討論案。	全體出席委員同意無異議照案通過	提請董事會決議，並經全體出席董事同意通過
第5 屆第7 次 113.03.12	1. 審議112 年度經理人年終獎金發放案。 2. 審查112 年度董事及經理人之各項薪酬給付及績效評估案。 3. 審議112 年度董事及經理人員工酬勞分配案。	全體出席委員同意無異議照案通過	提請董事會決議，並經全體出席董事同意通過

(4)其他應記載事項：

A、薪資報酬委員會職權：
a.定期檢討本組織規程並提出修正建議。
b.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
c.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
B、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
C、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
執行情形	摘要說明	1.本公司於111年經董事會通過將原公司治理及企業社會責任推動小組更名為永續發展推動小組，由總經理為召集人，由副召集人統籌公司治理、環境永續與社會共榮等三個小組，負責永續發展相關政策、制度或相關管理方針之訂定及具體推動計畫之提出、執行及實施成效之檢討改進，並每年至少一次定期將執行計劃與成果向董事會報告，主要工作職掌分由以下三個小組由各相關部門負責推動落實： (1)公司治理小組：負責法令遵循、董事會治理實務、落實內控制度、資訊安全、資訊揭露、風險管理、股東權益等相關工作。 (2)環境永續小組：負責環境保護、綠色環保、節能減碳、生態永續、溫室氣體盤查及安全衛生相關工作。 (3)社會共榮小組：負責員工關懷、客戶關係、供應商管理、員工職場安全、教育訓練、誠信經營、人權維護及社會公等相關工作。 2.有關112年度執行結果及113年度計劃已於112年12月14 日向董事會報告。 3.本公司依證交所「上巿公司編製與申報永續報告書作業辦法」訂定本公司『永續報告書編製及確信之作業程序』，並於113年3月12日經董事會通過，做為永續發展推
	否
	是	V
	推動項目	一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因		與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
執行情形	摘要說明	動小組執行相關作業程序之依據。 4.董事會依執行情形報告，檢視策略、計劃之推廣，並於需要時敦促推動團隊進行調整。	1.為強化公司治理並健全公司之風險管理作業，公司已訂定「風險管理政策」，並於109年11月10日經董事決議通過，以落實風險管理制衡機制。公司之風險管理政策主要係以風險管理為導向，依照公司整體營運方針定義各類風險，建立提早評估衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制，力求將風險控制於可接受或管制之範圍內，同時強化全員風險控管意識，以期能合理確保公司策略目標之達成。 2.公司風險管理範疇包括市場風險、營運風險、策略風險、財務風險、法律風險、資訊安全風險與其他可能使公司產生重大損失之風險。由各風險工作小組依其職掌管理之議題進行風險管理。 3.公司董事會為風險管理之最高單位，核定風險管理政策及架構，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，以確保風險管理之有效性。風險管理小組直屬總經理，主要負責公司風險之監控、衡量及評估等執行層面之事務。各項作業之風險管理，依其業務性質分由各相關單位負責。 4.本公司永續發展推動小組就永續發展政策，依重大性原則進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策如下:
	否
	是		V
	推動項目		二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因
執行情形	摘要說明				2.職業安全本公司已訂定【環境管理辦法】、【職業安全衛生工作規則】及【安
		風險管理政策或策略	A.因應氣候變遷之潛在風險，本公司已依產業特性訂定【環境管理辦法】，以落實節約能源政策，主要以「符合環保法規、節約地球資源、善盡社會責任」為公司之環境政策。 B.本公司配合溫室氣體盤查及查證時程規劃，已完成設置負責單位及其職掌範圍，並於111 及112年陸續進行「企業溫盤實務及改善之做法」等人才培訓課程及政策目標與控管機制擬定，同時並已擬訂ISO 14064 初次申請查證時程。	本公司之各項產品遵守政府規範之各項法令，無任何危害物資，同時為確保客戶服務品質，提升客戶滿意度，設有專責單位提供客戶多元化服務。	本公司已訂定【環境管理辦法】、【職業安全衛生工作規則】及【安
		風險評估項目	環境保護	1.產品安全	2.職業安全
		重大議題	環境	社會

	否
	是
	推動項目

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因			與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
執行情形	摘要說明		公司治理社會經濟與法令遵循本公司透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保全體同仁及作業確實遵守相關法令規範。	（一）本公司已依產業特性建立環境管理制度： 1. 以「符合環保法規、節約地球資源、善盡社會責任」為公司之環境政策目標。 2. 本公司積極推動各項節能減碳、廢棄物減量等相關管理措施，並適時收集相關環保法令資訊，以確保公司營業活動符合法規之要求。	（二）1.因應氣候變遷減緩與調適及永續資源使用議題，淨零排碳已是全球趨勢，本公司響應政府「低碳永續家園」之政策，執行節能減碳及促進資源使用，致力研發相關產品，減少辦公室温室氣體排放，以提高減碳效益，降低對環境之衝擊。同時推行電子化公文，落實回收紙張再利用，避免不必要之資源浪費及優先採用綠色環保節能標章商品。 2.本公司為提供專業服務之資訊服務業，對環境的
		全檢查辦法】以落實安全衛生防護工作，每年定期舉行消防講習及演練。	本公司透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保全體同仁及作業確實遵守相關法令規範。
			社會經濟與法令遵循
			公司治理

	否
	是			V	V
	推動項目			三、環境議題（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因		與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
執行情形	摘要說明	影響及能源的耗用，主要為辦公處所的電力使用，本公司將持續加強推行各項節能措施，以節省 1%之電量為目標。	（三）氣候變遷目前已成為投資者與企業都重視的議題，本公司針對氣候變遷進行風險評估，訂定各項因應措施並定期向董事會報告。本公司了解藉由節能減碳，可達成溫室氣體之減量，進而降低環境影響氣候變遷之發生，執行措施包含 : 1. 使用自行開發之「大樓節電管理系統」，建立具備智慧型管理機制的節電服務平台，提供大樓最佳化電力使用，協助管理大樓用電。 2. 辦公區照明設備全面使用LED 燈，電費即有顯著之節電效益，公司將持續改善用電並以每年節省 1%之電量為目標。 3. 公用區域照明設備採感應式定時管理。 4. 採購設備時以環保節能為優先考量。 5. 冷氣空調定時管理並採限溫措施（設定不低於攝氏26 度），以降低用電量及避免氣體排放。 6. 推行電子化公文用、舊信封作為公文袋傳遞內部文件、回收廢碳粉匣、廢紙張，落實紙張回收再利用等環保作為。 7. 辦公區進行不定期環境檢查。 8. 樓層選派環境委員及幹事負責該樓層各項節約
	否
	是		V
	推動項目		（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因		與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
執行情形	摘要說明	能源及安全管制(含門禁、緊急狀況處理、可能致公司營運中斷之危機應變處理)相關事宜。 9. 致力研發相關節能產品，以降低對環境之衝擊。 10. 落實廢棄物管理政策及節水措施。	（四）本公司經統計過去兩年節能減碳效益及政策說明如下(以下資料為台北總公司之資訊)： 1. 112 年及111 年辦公室排碳量分別為1,142 公噸及1,107 公噸，相較111 年增加約3%，主要係因應營運成長人員增加所致。113 年將持續減少不必要的照明用電並推行各項節能措施，113 年以減碳1%為目標，本公司為提供專業服務之資訊服務業，無生產製程，故無製程排放源(範疇一)。 2. 本公司因應低碳政策及温室氣體減量，主要措施包含致力研發相關節能產品，採購環保節能設備及宣導同仁減少非必要之用電，培養低碳生活習慣等。 3. 公司營運過程中，除一般民生用水外不會產生額外廢水，水源來自自來水公司，汙水亦依規定排放，無水污染疑慮，112 年及111 年總用水量分別為10,817 噸及10,000 噸，112 年較111 年增加主要係因應營運成長人員增加所致。113 年隨著疫情趨緩，公司將持續落實日常生活節約用
	否
	是		V
	推動項目		(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因		與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
執行情形	摘要說明	水，以節省1%之用水量為目標。 4. 本公司非製造業，未產生有害廢棄物，主要之廢棄物管理政策如下：公司一般資源回收物集中放置於資源回收專區，依紙類、玻璃、塑膠、鐵鋁、寶特瓶等分類；依政府要求需分開於一般垃圾處理之保麗龍、木棧板、泡棉、氣泡袋等不可回收廢棄物，委請專業合格之廢棄物處理廠商，依其不同分類清運至不同之回收場，生活垃圾由垃圾清運公司收取清運至焚化廠處理。本公司112 年度及111 年度一般資源回收物總重量皆為8 公噸，112 年度及111 年度屬不可回收之廢棄物及生活垃圾總產量為26.13 公噸及 25.37 公噸。112 年較111 年度增加約3%，主要係於承接大型專案設備包裝材增加，故垃圾量增加。本公司將持續透過各項減廢計劃，致力於愛護地球珍惜資源，以減少廢棄物產生，並落實廢棄物管理以降低對地球之傷害，並以減少廢棄物產出量1%為年度目標。	(一) 本公司為善盡企業社會責任並落實人權保障，已參考國際人權法典與國際勞工組織等國際公認之人權標
	否
	是		V
	推動項目		四、社會議題（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因
執行情形	摘要說明	準制訂人權政策，並於本公司網站揭露相關內容，主要政策及管理方案如下: 1.支持國際人權公約： (1)本公司支持聯合國《全球盟約》原則，尊重國際人權、確保公司內部不違反人權、不與違反人權者同流合污。 (2)本公司配合聯合國《世界人權宣言》、《國際勞動組織公約》所揭櫫之目標，禁止任何形式之歧視、禁止強迫勞動與任用童工、不妨礙員工結社自由。 (3)本公司致力於提供員工安全健康的工作環境，遵循相關法規持續改善工作環境的安全與衛生，預防意外事故的發生，降低職災的風險，保障員工的安全並促進身心健康。 2.尊重職場人權： (1)本公司確實遵守勞動基準法、性別工作平等法等相關法規。 (2)本公司落實職場多元性，不因性別、性傾向、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙為由，而為差別待遇或任何形式之歧視，共同致力營造一個有尊嚴安全、平等、免於騷擾的
	否
	是
	推動項目

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因		與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
執行情形	摘要說明	工作環境。 3.落實資訊安全：本公司為保障人權隱私，建置完善之資訊安全管理機制並遵循嚴格的管控規範與防護措施。 112年針對同仁實施誠信經營政策宣導、「合作夥伴商業道德準則與反貪腐訓練」、「個人資料管理 (PIMS)制度」、「資訊安全」、「人權保障」及內部控制等相關課程計4,515人次，合計6,066人時。	(二)1.實施合理的員工福利措施： (1)本公司已成立職工福利委員會，負責全體同仁之福利作業，每年之各項福利措施由福委會監督執行。 (2)本公司福利措施主要包含勞、健、團保、員工旅遊、生日禮金、啤酒會、歲末聯歡會、福利品、婚喪補助、生產補助、社團活動補助、健康檢查等。對於員工工作士氣鼓舞有實際之成效。 (3)舉辦各種社團活動，讓員工於工作與休閒間獲得平衡。 (4)本公司提供之團體保險，受益對象包含員工本人、配偶及子女，保障內容主要為定期壽險、意外傷害保險、住院醫療保險、癌症險。 2.本公司落實職場多元化與平等，男女同仁擁有平等晉升機會。112 年女性同仁占比為31.12%，公司經
	否
	是		V
	推動項目		(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因		與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
執行情形	摘要說明	理人中女性經理人占比為21.09%。 3.將經營績效或成果適當反映於員工薪酬： (1)本公司訂有合理薪資報酬辦法，並設有完整績效管理制度及明確有效的獎勵與懲戒制度。 (2)依本公司章程第廿一條規定：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。員工酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。	(三)本公司認為身心健康的員工，才能營造高效率、高品質的工作績效，因此致力於提供員工安全與健康之工作環境，包括： 1.公司已訂定「環境管理辦法」，並配合職業安全衛生相關法規，訂定「職業安全衛生工作規則」及「安全檢查辦法」以落實安全衛生防護工作。 2.為保護維護辦公區之安全，本公司設有人臉辨識門禁管理系統，所有同仁進出大樓均需佩帶識別證，並設有監視系統24小時錄影監控；所有訪客不得進入辦公區，需於會客區接待，主要出入口亦有保全 24小時守衛，以保障員工人身安全。
	否
	是		V
	推動項目		（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因
執行情形	摘要說明	3.同仁於報到時由單位報到承辦人員講解相關安全規定。 4.為落實菸害防治、維護辦公環境衛生及淨化空氣品質，並拒絕二手菸害造成之健康危害。本公司所屬辦公室(區)、會議室、樓梯間、洗手間、宿舍等室內區域，除開放性陽台空間及法定之吸菸區外一律禁菸。 5.辦公區之環境良好，於各辦公區、各樓層選派環境主任委員負責該督導區域之環境整潔。 6.設有完整的消防安全系統，包含警報器、滅火器、緊急照明燈、逃生指示燈、逃生門等，並每年至少一次檢測更換各項設備。 7.每年二次與消防機關合作辦理大樓消防講習及大樓逃生通道演練。 8.每半年辦理辦公室二氧化碳濃度監測作業及飲水機飲用水檢測作業。 9.每半年辦理大樓消毒及每月洗地打蠟作業；配合後疫情防疫措施，公司除持續加強宣導公衛觀念及清潔消毒外，每日同仁及訪客至公司仍建議依狀況佩戴口罩、持續進行量測體温及雙手消毒，每樓層門口亦放置酒精、茶水間放置抗菌洗手乳，另每一間會議室內亦放置酒精／抗菌洗手乳供同仁或訪客
	否
	是
	推動項目

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因		與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
執行情形	摘要說明	使用。 10.特約醫生每二個月至公司辦理臨場服務，聘用專職護理人員辦理勞工健康服務事宜，並即時於【職業安全衛生專區】分享職業安全衛生相關訊息，內容含『職安園地』及『小護士園地』。 11.每年度舉辦一般安全衛生在職教育訓練課程，112 年度共計1,266人次，合計3,798人時。 12.藉由舉辦各種社團活動，員工不但可增強體能、解除身體疲勞，亦可於工作與休閒間獲得平衡。 13.每年定期舉辦員工健康檢查，並透過多樣化的健康講座及衛教資訊，讓員工更能掌握自己的健康狀況，及具備自我健康管理的知識與方法。 14.為員工提供定期壽險及意外傷害保險等以增加員工工作保障。 15.設置哺(集)乳室提供員工友善家庭職場環境。 16.本公司設有完整之消防安全設施，每年度皆辦理例行性員工火災逃生演練及相關教育訓練課程，降低火災發生機會機率，112年度無火災事件。	(四)本公司為培育優秀人才，已為員工建立有效之職涯能力發展培訓計劃並不定期開辦各類教育訓練課程，教育訓練分為內部、外部訓練，112年度投入內部訓練、外部訓練共計7,263人次，投入教育訓練成本約計新台
	否
	是		V
	推動項目		（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因		與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
執行情形	摘要說明	幣675萬。	(五)本公司對產品與服務遵守相關法規及國際準則，以保障客戶權益。本公司隨時強化員工及供應商對客戶機密資訊保護之法治觀念，並設有專用電子郵件信箱，處理有關公司客戶申訴之相關問題。	(六)本公司已訂定供應商管理政策，主要如下： 1.供應商需符合其在環保、安全衛生的要求，本公司與供應商來往前，除評估品質、技術、財務、價格、交期及服務等需符合公司要求外，應評估其是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策牴觸者進行交易。 2.供應商應依公司規定簽署「供應商承諾書」，嚴守誠信經營、環境永續發展及維護基本人權等，共同遵守企業社會責任相關規範。 3.本公司供應商評鑑項目中已包含永續發展評估面向，推動合作之供應商共同遵守企業社會責任相關規範，發揮企業社會影響力，促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。 4.本公司與供應商一旦建立合作關係，雙方即以互信互惠方式，維持穩定之合作關係，重大專案應以合約約定雙方權利與義務，並要求供應商須符合包含環保、安全、衛生議題有關事項等企業社會責任政
	否
	是		V	V
	推動項目		（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隠私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？

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與上市上櫃公司永續	發展實務守則差異情形及原因		本公司已規劃參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製112年度永續報告書。
執行情形	摘要說明	策相關法令，並應遵守相關誠信行為規範，必要時須請供應商提供聲明或相關認證。供應商若涉及違反企業社會責任政策或對環境與社會有顯著影響時，本公司得隨時終止或解除契約之條款。 5.本公司主要經銷代理國際品牌大廠產品，除力求該公司產品符合各項國際標章與歐盟等相關國際規章法規外，本公司並將供應商是否提供相關認證列入供應商評鑑項目，主要認證包含ISO 9001 品質管理系統認證、ISO 27001資訊安全管理系統、 ISO14001環境認證、職業安全衛生管理系統認證及能源管理等認證。 6.本公司與供應商合作，共同致力落實企業社會責任。 7.本公司每年進行供應商評鑑，有關供應商永續管理措施及實施情形請參本公司網站：供應商管理。	本公司已於本公司網站、公開資訊觀測站及年報揭露具攸關性及可靠性之相關資訊。
	否		V
	是
	推動項目		五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？

續與社會共榮等三個小組，負責永續發展相關政策、制度或相關管理方針之訂定及具體推動計畫之提出、執行及實施成效之檢討改進，並每年至少一次	定期將執行計劃與成果向董事會報告，主要工作職掌分由以下三個小組由各相關部門負責推動落實：	(一) 公司治理小組：負責法令遵循、董事會治理實務、落實內控制度、資訊安全、資訊揭露、風險管理、股東權益等相關工作。	(二) 環境永續小組：負責環境保護、綠色環保、節能減碳、生態永續、溫室氣體盤查及安全衛生相關工作。	(三) 社會共榮小組：負責員工關懷、客戶關係、供應商管理、員工職場安全、教育訓練、誠信經營、人權維護及社會公等相關工作。	有關112 年度執行結果及113 年度計劃永續發展推動小組副召集人已於112 年12 月14 日向董事會報告。	112 年度執行成果主要如下：	1.節能減碳議題一直是國際長年關注的焦點，且節能的科技化服務已經為未來幾年重要的發展方向。為因應此潮流趨勢，目前已針對國內商辦/廠辦/	住辦大樓發展了「大樓節電管理系統」，建立具備智慧型管理機制的節電服務平台，提供大樓最佳化電力使用，協助業者管理大樓用電，以達成為地	球盡一份心力之目標。	2.本公司為培育優秀人才，增加企業與學術界產學合作機會，故積極參與贊助學術團體獎助學金及各項活動，本公司於112年捐助獎學金各NT$40,000	予「財團法人成電文教基金會」及「國立東華大學」，另捐助獎學金NT$50,000予「私立淡江大學」，，112年錄用17名實習生，包含4名中興大學、1	名台北商業大學、１名輔仁大學、9名元智大學及2名銘傳大學學生提供專業實習機會。	3.為培育優秀人才，不定期開辦各類教育訓練課程，112 年教育訓練執行情形如下：	(1)新進人員：為使新進同仁瞭解公司文化與規章制度及勞工安全衛生知識，每個月定期開辦二次【新進人員教育訓練】課程，內容包含「基礎訓練	課程」和「安全衛生教育訓練課程」。	(2)內部訓練：不定期開辦各項職能訓練課程。	A.業務人員：除不定期開辦相關代理產品課程外，另有9 項凌群產品認證課程及每季開辦一場大型業務訓練。	註:每位業務同仁每年均需通過至少2項之產品認證。	B.技術人員：除不定期開辦相關技術課程，另有13項凌群技術認證課程。	註:實際撰寫程式之技術同仁需持有3 項有效認證，非撰寫程式之技術同仁需持有2 項有效認證。	C.主管訓練：分高階/中階/基層主管訓練，授課方式分親授及數位教學，計10 門課程。	(3)除公司內部開辦之職能訓練課程，同仁亦可依需求申請外部訓練(含專業技術認證考試)。	(4)112 年度投入內部訓練、外部訓練共計7,263 人次，投入教育訓練成本約計新台幣675 萬。	113 年度計劃主要如下：	1.在公司治理方面規劃持續執行董事會績效評估並持續提升網站資訊透明度等。	2.持續針對主管、業務及技術同仁開辦相關之教育訓練課程。	3.持續參與產學合作、贊助獎助學金及申請研發替代役役男。	4.舉辦員工誠信經營守則、道德行為準則、及營業秘密宣導課程。

5.持續推動節約能源政策，並依「環境管理辦法」及「安全檢查辦法」進行不定期環境檢查。 6.鼓勵供應商取得環保、品質、職業安全衛生等相關標籤或認證並持續針對往來供應商進行評估管理。	氣候相關資訊執行情形	執行情形	本公司董事會通過設置永續發展推動小組，負責永續發展相關政策、制度之訂定、執行及實施成效之檢討改進，並每年至少一次定期將執行計劃與成果向董事會報告，內容包含氣候變遷風險評估、緩解措施等相關議題，董事會依執行情形，檢視策略、計劃之推動，並於必要時敦促推動團隊進行調整。	本公司面臨的重大氣候風險，主要來自主管機關、客戶端及投資人等重要利害關係人對企業溫室氣體減量的要求，而氣候變遷帶來的機會主要出現在產品與服務面向。短期策略為持續強化內部緊急應變能力，透過保險降低可能的財物損失。中期策略為持續深化供應商管理。長期策略為產銷策略加入因氣候變遷帶來的供應鏈問題。	本公司尚未完成極端氣候事件及轉型行動對財務影響之評估。	因應氣候變遷之潛在風險，本公司已依產業特性訂定【環境管理辦法】，以落實節約能源政策，主要以「符合環保法規、節約地球資源、善盡社會責任」為公司之環境政策。透過計畫用電持續精進節能，將溫室氣體盤查納入企業永續發展的重大議題項目中。	本公司尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。	本公司尚未完成因應管理氣候相關風險之轉型計畫。	本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具。	本公司尚未設定氣候相關目標。	本公司已擬訂ISO 14064 初次申請查證時程，預計114 年通過第三方機構的驗證。
		項目	1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
運作情形	摘要說明	(一)本公司已依上巿上櫃公司誠信經營守則規定訂定經董事會通過之【誠信經營守則】、【誠信經營作業程序及行為指南】、【道德行為準則】，明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾，積極落實誠信經營政策。 (二) 1.本公司執行各項業務均以遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令為基本原則。 2.本公司訂定【誠信經營守則】已涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。 3.本公司在【誠信經營作業程序及行為指南】中具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。其中對於營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，禁止提供或收受不正當利益並規範相關處理等措施。本公司對供應商、承包商或其他合作者除於合約要求
	否
	是	V V
	評估項目	一、訂定誠信經營政策及方案（一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因		與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
運作情形	摘要說明	不能從事任何違法之商業行為及不能向員工提供不當利益及賄賂外，如遇不誠信行為之廠商得隨時終止或解除契約。 (三）1.公司之【員工工作規則】亦對不誠信之行為訂有相關之違規懲處。 2.本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「反貪腐及商業道德與商業行為準則」，具體規範執行業務應注意事項，禁止提供或收受不正當利益等措施。本公司人員於從事商業行為過程中，應確實遵守公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金或透過其他途徑提供或收受不正當利益。為落實公司所有人能遵循相關此規範，公司已訂定「檢舉申訴作業辦法」，防止人員違反規定。 3.本公司除每年定期舉辦相關宣導外並定期檢討修正相關制度及作業程序。	(一)本公司對於往來對象之誠信記錄均會評估，並於與其簽訂之契約明訂誠信行為條款。
	否
	是	V	V
	評估項目	（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	二、落實誠信經營（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
運作情形	摘要說明	(二)本公司指定行政企劃處為推動企業誠信經營專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，每年至少一次向董事會報告執行情形，並於本公司網站揭露相關內容。本公司落實誠信經營政策，相關執行情形： 1.已依上巿上櫃公司誠信經營守則規定訂定【誠信經營守則】、【誠信經營作業程序及行為指南】、【道德行為準則】積極落實誠信經營政策，讓員工清楚瞭解誠信經營觀念與規範，定期舉辦主管談話收視及不定期開辦與誠信經營相關之教育訓練，宣導誠信經營之原則並要求落實執行。 2.【員工工作規則】對不誠信之行為訂有相關之違規懲處，本公司並訂定「反貪腐及商業道德與商業行為準則」要求全體員工遵守相關反貪腐法律。112年度未發生不誠信行為之情事。 3.公司於【凌群電腦檢舉申訴作業辦法】明訂各項檢舉申訴事件處理程序及相關保密機制，112年度無檢舉申訴事件。 4.112年度舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練「合作夥伴商業道德準則與反貪腐訓
	否
	是	V
	評估項目	（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
運作情形	摘要說明	練」、「誠信經營政策宣導」、「個人資料管理(PIMS)制度」、「資訊安全」、「人權保障」及內部控制等相關課程計4,515人次，合計6,066人時。 5.112年執行情形行政企劃處已於112年12月 14日向董事會報告。 (三)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」規範防止利益衝突之相關政策。對於利益衝突之相關情事，公司內部員工除可向直屬部門主管報告外，亦可直接向管理部主管報告。 (四)本公司為落實誠信經營政策，交易帳務均依會計原則審查，對於特殊或有疑義案件會進行專案查核。稽核室並已將防範不誠信行為方案遵循之作業列入稽核計劃，同時將定期不定期對各部門進行稽核，落實監督機制及控管各項風險管理。 (五)1.公司訂定相關作業規範對員工宣導並使員工清楚瞭解誠信經營觀念與規範。 2.本公司不定期舉辦宣導會，宣導誠信經營之原則並要求落實執行。
	否
	是	V V V
	評估項目	（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？

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與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
運作情形	摘要說明	(一)本公司已依「上市上櫃公司誠信經營守則」及公司「誠信經營守則」訂定【檢舉申訴作業辦法】，明訂各項檢舉申訴事件處理程序及相關保密機制，截至目前尚無檢舉申訴事件，並指定行政企劃處為專責處理單位。 (二)本公司之檢舉申訴辦法明訂各項處理程序及相關保密機制。 (三)本公司對於檢舉人係採取保護政策，不因檢舉遭受不當處置。	本公司已於本公司網站、公開資訊觀測站及年報揭露所訂誠信經營守則。
	否
	是	V V V	V
	評估項目	三、公司檢舉制度之運作情形（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？

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（九）內部控制制度執行狀況：
1.內部控制制度聲明書

凌群電腦股份有限公司(證券代號：2453) 內部控制制度聲明書

日期：一一三年三月十二日

本公司民國一一二年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素： 1. 控制環境， 2. 風險評估， 3. 控制作業， 4. 資訊及溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一二年十二月三十一日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國一一三年三月十二日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

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凌群電腦股份有限公司

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董事長：劉瑞復簽章總經理：劉瑞隆簽章

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2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
（十）最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。
（十一）最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會

日期	重要決議事項	執行情形
112.06.13 股東常會	1.承認111 年度營業報告書及財務報表案。 2.承認111 年度盈餘分配案。 3.通過「公司章程」修訂案。	1.依股東會決議執行。 2.訂定112 年7 月19 日為分配基準日， 112 年8 月8 日為發放日，依股東會決議配發現金股利每股2.2 元，已全數分配完畢。 3.於112 年7 月10 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。

2.董事會

日期	重要決議事項
112 年第1 次 112.03.17	1.111 年度營業報告。 2.111 年度董事會績效評估結果報告。 3.溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 4.通過112 年度營運計劃及預算。 5.通過第五屆第五次薪資報酬委員會會議審議事項案。 6.通過111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 7.通過董事及經理人責任保險續保案。 8.通過111 年度財務報表及營業報告書案。 9.通過111 年度盈餘分配案。 10.通過「公司章程」修訂案。 11.通過「公司治理實務守則」修訂案。 12.通過「關係人相互間財務業務相關作業規範」訂定案(取代原制定之「與集團企業、特定公司及關係人財務及業務往來作業辦法」)。 13.通過「永續發展實務守則」修訂案。 14.通過「非確信服務預先核准政策」訂定及預先核准之非確信服務清單案。 15.通過112 年股東常會召開事宜。 16.通過受理百分之一股東提案相關事宜。 17.通過簽證會計師獨立性與適任性評估及委任案。 18.通過111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 19.通過銀行融資額度案。 20.通過擔任子公司銀行融資保證人案。
112 年第2 次 112.05.11	1.溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2.通過112 年度第一季財務報表審議案。 3.通過銀行融資額度案。
112 年第3 次 112.06.13	訂定現金股利除息基準日、股票停止過戶日及現金股利發放日等相關事宜。

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112 年第4 次 112.08.09	1.溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2.通過112 年度第二季財務報表審議案。 3.通過銀行融資額度案。 4.通過擔任子公司銀行融資保證人案。
112 年第5 次 112.11.13	1.溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2.簽證會計師更換及會計師獨立性與適任性評估案。 3.通過112 年度第三季財務報表審議案。 4.通過113 年度稽核計畫案。 5.通過第五屆第六次薪資報酬委員會會議審議事項案。 6.通過銀行融資額度案。 7.通過擔任子公司銀行融資保證人案。
112 年第6 次 112.12.14	1.永續發展推動情形報告。 2.誠信經營作業情形報告。 3.智慧財產管理計劃及執行情形報告。 4.資訊安全政策及管理報告。 5.風險管理政策與程序之運作情形報告。 6.通過西安凌安電腦有限公司現金增資案。 7.通過銀行融資額度案。 8.通過擔任子公司銀行融資保證人案。
113 年第1 次 113.03.12	1.112 年度營業報告。 2.112 年度董事會績效評估結果報告。 3.溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 4.公司治理主管檢視獨立董事資格報告。 5.通過113 年度營運計劃及預算。 6.通過第五屆第七次薪資報酬委員會會議審議事項案。 7.通過112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 8.通過董事及經理人責任保險續保案。 9.通過112 年度財務報表及營業報告書案。 10.通過112 年度盈餘分配案。 11.通過「公司章程」修訂案。 12.通過「董事會議事規範」修訂案。 13.通過「審計委員會組織規程」修訂案。 14.通過「永續報告書編製及確信之作業程序」訂定案。 15.通過「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 16.通過改選董事案。 17.通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 18.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 19.通過112 年股東常會召開事宜。 20.通過受理百分之一股東提案相關事宜。 21.通過受理百分之一股東提名董事(含獨立董事)候選人名單相關事宜。 22.通過簽證會計師獨立性與適任性評估及委任案。 23.通過預先核准之非確信服務清單案。 24.通過112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 25.通過銀行融資額度案。 26.通過擔任子公司銀行融資保證人案。

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（十二）最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。
（十三）最近年度截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

五、簽證會計師公費資訊：

(一)簽證會計師公費資訊：

				單位：新臺幣仟元	單位：新臺幣仟元	單位：新臺幣仟元
會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費 (註)	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	郭俐雯	112.01.01-112.12.31	2,512	558	3,070
	陳培德

註：非審計公費：包含稅務簽證458 仟元、政府補助款專案查核70 仟元及覆核非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表30 仟元。
(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
六、更換會計師資訊：

本公司之簽證會計師原由勤業眾信聯合會計師事務所戴信維會計師及陳培德會計師擔任，因事務所內部職務調整，故自一一二年第三季起之財務報告簽證改委由勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯會計師及陳培德會計師擔任。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

1.董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	一一二年度	一一二年度	當年度截至四月十四日止	當年度截至四月十四日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事長/ 策略長大股東	劉瑞復	0	0	0	0
董事兼總經理	劉瑞隆	0	0	0	0
董事	王博文	0	0	0	0
董事	劉芷君	0	0	0	0
獨立董事	龔哲夫	0	0	0	0
獨立董事	余汪穎	0	0	0	0

-84-

職稱	姓名	一一二年度	一一二年度	當年度截至四月十四日止	當年度截至四月十四日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
獨立董事	郭忠烈	0	0	0	0
副總經理( 註 1 )	徐錦相	(18,000)	0	0	0
副總經理	吳朝來	0	0	0	0
副總經理	曾景川	(977)	0	0	0
副總經理	李振寰	(13,000)	0	0	0
副總經理	袁桂笙	0	0	0	0
副總經理	李俊成	0	0	0	0
副總經理	謝順良	0	0	0	0
副總經理	蘇秉森	0	0	0	0
副總經理	于欽芬	0	0	0	0
副總經理	鄭乃程	0	0	0	0
副總經理	李燦漳	0	0	0	0
業務副總經理	吳立昌	0	0	0	0
專案副總經理	胡延年	0	0	0	0
業務副總經理	薛玉龍	0	0	0	0
業務副總經理	柯正東	0	0	0	0
業務副總經理	陳旭宏	0	0	0	0
業務副總經理	梁光鏗	0	0	0	0
業務副總經理	林淑卿	0	0	0	0
業務副總經理(註2)	李明豐	0	0	0	0
技術長	石慶賜	0	0	0	0
總處長	張佳章	(13,917)	0	0	0
研發長	陳在正	(56)	0	0	0
總處長	宋再麒	0	0	0	0
總處長	温志維	(25,286)	0	0	0
財務長	杜麗雀	(7,000)	0	0	0
總處長	林明坤	0	0	0	0
總處長	李鈐毅	0	0	0	0
總處長	陳志忠	(8,000)	0	0	0
總處長	顏鳳鄰	0	0	0	0
資深協理	王懋明	0	0	0	0
總處長	鄧大宇	0	0	0	0
總處長	薛博書	0	0	0	0
協理	汪開宗	0	0	0	0
總處長	邵成武	0	0	0	0
資深協理	楊美玲	0	0	0	0
資深處長	葉文雄	0	0	0	0
總處長	邱坤廷	0	0	0	0
處長	林艷玫	0	0	0	0
總處長	楊永珍	(20,000)	0	0	0
處長	劉淑華	(3,000)	0	0	0
總處長	吳昭逸	0	0	0	0
資深協理	趙洪鈞	0	0	0	0
處長	蔡文卿	0	0	0	0

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職稱	姓名	一一二年度	一一二年度	當年度截至四月十四日止	當年度截至四月十四日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
資深協理	趙鈞頤	0	0	0	0
資深處長	葉佳源	0	0	0	0
處長	劉佳儒	(369)	0	0	0
資深協理( 註 3 )	馬學叔	0	0	0	0
總處長	陳德利	(2,000)	0	0	0
總處長	王宜倫	0	0	0	0
處長	薛齊安	0	0	0	0
處長	唐啟祥	0	0	0	0
處長	鄭乃芳	0	0	0	0
資深協理	陳耀漳	0	0	0	0
總處長	張義明	0	0	0	0
處長	李承祐	0	0	0	0
資深協理	李佳菁	0	0	0	0
資深協理	何蒼崧	0	0	0	0
總處長	楊宏祥	0	0	0	0
專案協理( 註 4 )	黃鎮洲	0	0	0	0
處長	許文珀	0	0	0	0
資深處長	戴爾維	(500)	0	0	0
總處長	林輝誼	(8,000)	0	0	0
資深協理	嚴天志	0	0	0	0
協理	楊浩政	0	0	0	0
總處長	林萬潭	0	0	0	0
總處長	鄭富謙	0	0	0	0
資深處長	林泓毅	0	0	0	0
處長	許瓊文	0	0	0	0
總處長	江秋蓉	0	0	0	0
資深協理	章世芳	0	0	0	0
資深協理	蕭家旭	0	0	0	0
協理	林立鈞	0	0	0	0
代協理	陳秦渝	0	0	0	0
總處長	林瑞慶	0	0	0	0
處長	張美鳳	0	0	0	0
總處長	林智成	0	0	0	0
專案處長	范綱元	0	0	0	0
協理	陳偉民	0	0	0	0
處長	鄭為仁	0	0	0	0
資深處長	曾毓婷	0	0	0	0
協理	劉逸群	0	0	0	0
專案處長( 註 5 )	周彦甫	0	0	0	0
總處長	廖晉毅	0	0	0	0
處長	林峻鋒	0	0	0	0
專案協理	劉俊華	(3,000)	0	0	0
專案協理	吳仲捷	0	0	0	0
協理	許宏裕	0	0	0	0

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職稱	姓名	一一二年度	一一二年度	當年度截至四月十四日止	當年度截至四月十四日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
總處長	黃敏崇	0	0	0	0
協理	陳柏屹	0	0	0	0
處長	陳冠熾	0	0	0	0
處長	楊竣富	0	0	0	0
處長	許達仁	0	0	0	0
處長	林仲君	0	0	0	0
資深處長	胡台源	0	0	0	0
處長	邱淑娟	0	0	0	0
專案協理	張永康	0	0	0	0
處長	潘孟鴻	0	0	0	0
處長	張帆影	0	0	0	0
處長	林郁翔	0	0	0	0
處長	黃裕崇	0	0	0	0
專案協理	曾裕康	0	0	0	0
專案處長	張倉尉	0	0	0	0
資深處長	周威弼	0	0	0	0
協理	洪政暐	0	0	0	0
處長	陳君慈	0	0	0	0
協理	林秋華	0	0	0	0
代處長	賴怡萱	0	0	0	0
專案協理	呂欣容	0	0	0	0
專案協理	謝若涵	0	0	0	0
代協理	陳佳煜	0	0	0	0
專案處長	郭大中	0	0	0	0
專案處長	林猷翔	0	0	0	0
專案處長	陳至善	0	0	0	0
處長	黃鏡旺	0	0	0	0
處長	葉源泉	0	0	0	0
資深處長	劉啓哲	0	0	0	0
專案協理	杜永斌	0	0	0	0
處長	葉翔騰	0	0	0	0
專案處長	侯景勛	0	0	0	0
處長	邱玉娜	0	0	0	0
處長	許至凱	0	0	0	0
公司治理主管	陳春燕	0	0	0	0
處長	鄭善懋	0	0	0	0
協理	王瀅雅	0	0	0	0
協理	花晨凱	0	0	0	0
代協理	郭毓軒	1,000	0	0	0
專案協理	黃暄發	0	0	0	0
專案協理	徐國書	0	0	0	0
處長	陳勇慶	0	0	0	0
處長	林忠義	0	0	0	0

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職稱	姓名	一一二年度	一一二年度	當年度截至四月十四日止	當年度截至四月十四日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
處長	李心儀	0	0	0	0
處長	蕭宇嘉	0	0	0	0
處長	張庭榕	0	0	0	0
處長	曹家溢	0	0	0	0
處長	温富元	0	0	0	0
處長	賴宜楓	0	0	0	0
專案協理	許依伶	0	0	0	0
代協理	蕭宏任	0	0	0	0
專案協理	吳一誠	0	0	0	0
專案協理	陳昇佑	0	0	0	0
處長	陳靈豪	0	0	0	0
專案處長	余淳汶	0	0	0	0
處長	鄧正亨	0	0	0	0
代協理( 註 6 )	許盈盈	0	0	0	0
專案處長	池紀政	0	0	0	0
總處長	邱德桂	0	0	0	0
處長 ( 註 7 )	謝鴻瑞	0	0	0	0
處長 ( 註 8 )	吳忠諺	0	0	0	0
處長 ( 註 7 )	劉浩帆	0	0	0	0
處長 ( 註 9 )	戴瓊英	0	0	0	0
代處長( 註 1 0 )	葉耀仁	0	0	0	0
代協理( 註 1 1 )	黃榆强	0	0	0	0
專案處長( 註1 2 )	陳鶴文	0	0	0	0
專案協理( 註1 3 )	吳修賢	0	0	0	0
大股東( 註 1 4 )	楊素貞	(1,268,000)	0	0	0

註1：係於112 年12 月31 日解任。

註2：係於113 年2 月29 日解任。

註3：係於112 年2 月28 日解任，112 年9 月1 日就任。

註4：係於112 年3 月20 日解任。

註5：係於113 年3 月31 日解任。

註6：係於112 年8 月14 日解任。

註7：係於112 年3 月17 日就任。

註8：係於112 年3 月17 日就任，113 年3 月1 日解任。

註9：係於112 年3 月22 日就任。

註10：係於112 年3 月27 日就任。

註11：係於112 年6 月1 日就任。

註12：係於112 年7 月17 日就任。

註13：係於112 年11 月1 日就任。

註14：係於112 年5 月27 日解任。

2.股權移轉之相對人為關係人資訊：無。
3.股權質押之相對人為關係人資訊：無。

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九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

	113 年4 月14 日	113 年4 月14 日	113 年4 月14 日	113 年4 月14 日	113 年4 月14 日	113 年4 月14 日	113 年4 月14 日	113 年4 月14 日	113 年4 月14 日
姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱或姓名	關係
劉瑞復	18,346,787	18.35%	0	0	0	0	劉芷君劉綺珊創高投資	父女父女本人為其主要股東	無
劉綺珊	7,598,911	7.60%	0	0	0	0	劉瑞復楊素貞劉芷君創高投資	父女母女姐妹父為其主要股東	無
楊素貞	7,256,001	7.26%	0	0	0	0	劉芷君劉綺珊	母女母女	無
劉芷君	4,375,567	4.38%	0	0	0	0	劉瑞復楊素貞劉綺珊創高投資	父女母女姐妹父為其主要股東	無
創高投資股份有限公司負責人：韓孟枝	2,717,497	2.72%	0	0	0	0	劉瑞復劉芷君劉綺珊	主要股東主要股東子女主要股東子女	無
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	1,187,000	1.19%	0	0	0	0	無	無	無
花旗（台灣）商業銀行受託保管柏克萊資本證券有限公司投資專戶	691,000	0.69%	0	0	0	0	無	無	無
李智湧	583,000	0.58%	0	0	0	0	無	無	無
美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＢＵＭＡ環球基金Ｉ投資專戶	546,000	0.55%	0	0	0	0	無	無	無
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管阿卡迪恩新興市場微量資本證券主基金投資專戶	537,000	0.54%	0	0	0	0	無	無	無

-89-

十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

	112 年12 月31 日單位：股；% 本公司投資董事、經理人及直接或間接控制事業之投資綜合投資股數持股比例股數持股比例股數持股比例 1,300,000 100.00% 0 0 1,300,000 100.00% 2,857,800 86.60% 23,100 0.70% 2,880,900 87.30% 2,679,450 99.24% 0 0 2,679,450 99.24% 3,440,000 92.47% 20,000 0.54% 3,460,000 93.01% 1,949,994 97.50% 10,001 0.50% 1,959,995 98.00% 6,050,000 100.00% 0 0 6,050,000 100.00% 5,326 49.89% 0 0 5,326 49.89% 6,500,000 50.00% 0 0 6,500,000 50.00%	112 年12 月31 日單位：股；% 本公司投資董事、經理人及直接或間接控制事業之投資綜合投資股數持股比例股數持股比例股數持股比例 1,300,000 100.00% 0 0 1,300,000 100.00% 2,857,800 86.60% 23,100 0.70% 2,880,900 87.30% 2,679,450 99.24% 0 0 2,679,450 99.24% 3,440,000 92.47% 20,000 0.54% 3,460,000 93.01% 1,949,994 97.50% 10,001 0.50% 1,959,995 98.00% 6,050,000 100.00% 0 0 6,050,000 100.00% 5,326 49.89% 0 0 5,326 49.89% 6,500,000 50.00% 0 0 6,500,000 50.00%	112 年12 月31 日單位：股；% 本公司投資董事、經理人及直接或間接控制事業之投資綜合投資股數持股比例股數持股比例股數持股比例 1,300,000 100.00% 0 0 1,300,000 100.00% 2,857,800 86.60% 23,100 0.70% 2,880,900 87.30% 2,679,450 99.24% 0 0 2,679,450 99.24% 3,440,000 92.47% 20,000 0.54% 3,460,000 93.01% 1,949,994 97.50% 10,001 0.50% 1,959,995 98.00% 6,050,000 100.00% 0 0 6,050,000 100.00% 5,326 49.89% 0 0 5,326 49.89% 6,500,000 50.00% 0 0 6,500,000 50.00%	112 年12 月31 日單位：股；% 本公司投資董事、經理人及直接或間接控制事業之投資綜合投資股數持股比例股數持股比例股數持股比例 1,300,000 100.00% 0 0 1,300,000 100.00% 2,857,800 86.60% 23,100 0.70% 2,880,900 87.30% 2,679,450 99.24% 0 0 2,679,450 99.24% 3,440,000 92.47% 20,000 0.54% 3,460,000 93.01% 1,949,994 97.50% 10,001 0.50% 1,959,995 98.00% 6,050,000 100.00% 0 0 6,050,000 100.00% 5,326 49.89% 0 0 5,326 49.89% 6,500,000 50.00% 0 0 6,500,000 50.00%	112 年12 月31 日單位：股；% 本公司投資董事、經理人及直接或間接控制事業之投資綜合投資股數持股比例股數持股比例股數持股比例 1,300,000 100.00% 0 0 1,300,000 100.00% 2,857,800 86.60% 23,100 0.70% 2,880,900 87.30% 2,679,450 99.24% 0 0 2,679,450 99.24% 3,440,000 92.47% 20,000 0.54% 3,460,000 93.01% 1,949,994 97.50% 10,001 0.50% 1,959,995 98.00% 6,050,000 100.00% 0 0 6,050,000 100.00% 5,326 49.89% 0 0 5,326 49.89% 6,500,000 50.00% 0 0 6,500,000 50.00%	112 年12 月31 日單位：股；% 本公司投資董事、經理人及直接或間接控制事業之投資綜合投資股數持股比例股數持股比例股數持股比例 1,300,000 100.00% 0 0 1,300,000 100.00% 2,857,800 86.60% 23,100 0.70% 2,880,900 87.30% 2,679,450 99.24% 0 0 2,679,450 99.24% 3,440,000 92.47% 20,000 0.54% 3,460,000 93.01% 1,949,994 97.50% 10,001 0.50% 1,959,995 98.00% 6,050,000 100.00% 0 0 6,050,000 100.00% 5,326 49.89% 0 0 5,326 49.89% 6,500,000 50.00% 0 0 6,500,000 50.00%
轉投資事業（註）	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
美商Casemaker Inc.	1,300,000	100.00%	0	0	1,300,000	100.00%
網美科技股份有限公司	2,857,800	86.60%	23,100	0.70%	2,880,900	87.30%
數美科技股份有限公司	2,679,450	99.24%	0	0	2,679,450	99.24%
凌群電腦(泰國)有限公司	3,440,000	92.47%	20,000	0.54%	3,460,000	93.01%
可取科技管理股份有限公司	1,949,994	97.50%	10,001	0.50%	1,959,995	98.00%
Syscom International Inc.	6,050,000	100.00%	0	0	6,050,000	100.00%
DBMaker Japan Inc.	5,326	49.89%	0	0	5,326	49.89%
雲碼股份有限公司	6,500,000	50.00%	0	0	6,500,000	50.00%

註：係公司採用權益法之投資。

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肆、募資情形

一、資本及股份

（一）股本來源：

113 年 4 月 14 日

										113年4月14 日	113年4月14 日	113年4月14 日	113年4月14 日
年月	發行價格	核定股本			實收股本					備註
		股數 (仟股)		金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)		股本來源		以現金以外之財產抵充股款者		增資核准日期及文號
64/07	100	10		1,000	10	1,000		設立			無	-
67/07	100	20		2,000	20	2,000		現金增資 100 萬			無	第84015 號
68/05	100	100		10,000	100	10,000		現金增資 800 萬			無	第91731 號
72/03	100	250		25,000	250	25,000		現金增資1,500萬			無	經(72)商10071 號
78/01	100	1,010		101,000	1,010	101,000		現金增資7,600萬			無	經(78)商003593 號
78/12	10	19,500		195,000	19,500	195,000		現金增資9,400萬			無	經(78)商134024 號
79/11	10	60,000		600,000	60,000	600,000		現金增資4億500萬			無	經投審(79)工商字第 8136 號
82/10	10	72,000		720,000	72,000	720,000		盈餘增資1億2,000萬			無	經投審(82)工商字第 7679 號
84/10	10	75,600		756,000	75,600	756,000		盈餘增資3,600萬			無	經(84)商114199 號
90/07	10	157,000		1,570,000	88,452	884,520		盈餘增資1 億2,852 萬			無	經 (90) 商字第 09001269100 號
91/07	10	157,000		1,570,000	94,201	942,014		盈餘增資5,749 萬			無	經授商字第 09101358220 號
94/09	10	157,000		1,570,000	100,000	1,000,000		盈餘增資5,799 萬			無	經授商字第 09401180640 號
													單位：股
股種		份類				核定股本							備註
					流通在外股份				未發行股份		合計
			已上市(櫃)		未上市(櫃)		合計
記名式普通股			100,000,000		-		100,000,000		57,000,000		157,000,000		上市公司股票

（二）股東結構

（二）股東結構	（二）股東結構	（二）股東結構	（二）股東結構	（二）股東結構	（二）股東結構	（二）股東結構
113年4月14 日股東結構數量政府機構金融機構其他法人個人外國機構及外國人合計人數 0 0 68 18,272 60 18,400 持有股數 0 0 3,253,417 89,746,028 7,000,555 100,000,000 持股比例 0% 0% 3.25% 89.75% 7.00% 100.00%
股東結構數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外國人	合計
人數		0 0	68	18,272	60	18,400
持有股數		0 0	3,253,417	89,746,028	7,000,555	100,000,000
持股比例	0	% 0%	3.25%	89.75%	7.00%	100.00%

註：本公司陸資持股比例為 0 。

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（三）股權分散情形

113 年 4 月 14 日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至 999	5,478	482,711	0.48%
1,000 至 5,000	11,083	20,596,565	20.60%
5,001 至 10,000	1,045	8,446,696	8.45%
10,001 至 15,000	285	3,724,880	3.73%
15,001 至 20,000	173	3,220,251	3.22%
20,001 至 30,000	142	3,707,497	3.71%
30,001 至 40,000	50	1,830,984	1.83%
40,001 至 50,000	36	1,711,049	1.71%
50,001 至 100,000	61	4,264,081	4.26%
100,001 至 200,000	22	3,202,961	3.20%
200,001 至 400,000	11	3,162,000	3.16%
400,001 至 600,000	7	3,477,562	3.48%
600,001 至 800,000	1	691,000	0.69%
800,001 至 1,000,000	0	0	0.00%
1,000,001 以上	6	41,481,763	41.48%
合計	18,400	100,000,000	100.00%

（四）主要股東名單 ( 股權比例占前十名之股東名稱 )

（四）主要股東名單(股權比例占前十名之股東名稱)	（四）主要股東名單(股權比例占前十名之股東名稱)	（四）主要股東名單(股權比例占前十名之股東名稱)
113年4月14 日
股份主要股東名稱	持有股數	持股比例
劉瑞復	18,346,787	18.35%
劉綺珊	7,598,911	7.60%
楊素貞	7,256,001	7.26%
劉芷君	4,375,567	4.38%
創高投資股份有限公司	2,717,497	2.72%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	1,187,000	1.19%
花旗（台灣）商業銀行受託保管柏克萊資本證券有限公司投資專戶	691,000	0.69%
李智湧	583,000	0.58%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＢＵＭＡ環球基金Ｉ投資專戶	546,000	0.55%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管阿卡迪恩新興市場微量資本證券主基金投資專戶	537,000	0.54%

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（五）最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

項	年度目	年度目	111 年度	112 年度
每股市價(註1)	最高		32.10	84.00
	最低		22.85	25.45
	平均		27.37	62.78
每股淨值(註2)	分配前		20.50	21.14
	分配後		18.30	18.74
每股盈餘	加權平均股數		100,000,000	100,000,000
	每股盈餘(註3)	調整前	2.51	2.78
		調整後	2.51	2.78
每股股利	現金股利		2.20	2.40
	無償配股	盈餘配股	-	-
		資本公積配股	-	-
	累積未付股利(註4)		-	-
投資報酬分析	本益比(註5)		10.40	20.30
	本利比(註6)		11.86	23.52
	現金股利殖利率(註7)		8.43%	4.25%

註1：列示各年度最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
註2；以年底已發行之股數為準並依據董事會或次年度股東會決議分配之情形填列。
註3：因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。
註4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。
註5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

（六）股利政策及執行狀況

1.本公司股利政策：

(1)本公司章程所訂之股利政策

本公司為求企業穩健成長、永續經營及長遠發展，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，在維持平衡穩定股利之目標下，股利發放採現金股利與股票股利適度搭配為原則，並視當年度實際獲利、資本預算規劃及資金狀況，決定本公司股利發放之種類、金額及時機。本公司盈餘之分配，每年發放之現金股利不低於當年度所配發股利總額的百分之十，惟若盈餘及資金較為充裕時，得提高發放比例。

(2)本公司年度結算之盈餘，依法完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先彌補以往年度虧損以及提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達資本總額時，得不再提列；其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如有餘額，在無其他特殊情形考量下，擬分派股利之數額，以不低於當年度稅後盈餘所餘款項之百分之五十為分派原則。

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2.執行狀況：

本次股東會擬議股利分配之情形：
本公司一一二年度稅後淨利為新台幣278,293,248 元，依規定提列法定盈餘公積新台幣27,613,120 元，本年度可供分配盈餘合計為新台幣 724,967,745 元。本公司一一二年盈餘分配案，經董事會決議提撥股東現金股利新台幣240,000,000 元(每股2.4 元)。
（七）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

（八）員工酬勞及董事酬勞

1.公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：
(1)公司章程第廿一條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。員工酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。
(2)公司章程第十八條：本公司董事長、董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。全體董事得依實際情形支領車馬費。
(3)本公司董事目前僅發放每月固定薪酬、車馬費或出席費等固定報酬，未發放變動報酬。
2.本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派員工酬勞之股數計算及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞係依章程規定為估列基礎，以現金發放，並經董事會決議通過，若嗣後實際發放金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。
3.董事會通過分派酬勞情形
(1) 配發員工酬勞及董事酬勞金額：本公司董事會決議通過配發員工現金酬勞新台幣10,300,000 元及董事酬勞新台幣0 元，擬配發金額與一一二年度認列費用估列金額無差異。
(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。
4.前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
本公司一一一年度配發員工現金酬勞新台幣9,6000,000 元及董事酬勞新台幣0 元，與財報認列金額無差異。
（九）公司買回本公司股份情形：無。

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二、公司債辦理情形：無

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股權憑證辦理情形：無

六、限制員工權利新股辦理情形：無

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

八、資金運用計劃執行情形

(一)計劃內容
1.截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成者：無。 2.最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者:無。
(二)執行情形：不適用。

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伍、營運概況

一、業務內容

（一）業務範圍

1.所營業務之主要內容： (1) E601010 電器承裝業 (2) E603050 自動控制設備工程業 (3) E605010 電腦設備安裝業 (4) E701010 電信工程業 (5) E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 (6) E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 (7) E701040 簡易電信設備安裝業 (8) EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 (9) EZ99990 其他工程業 (10) F108031 醫療器材批發業 (11) F113010 機械批發業 (12) F113030 精密儀器批發業 (13) F113050 電腦及事務性機器設備批發業 (14) F113070 電信器材批發業 (15) F113110 電池批發業 (16) F113990 其他機械器具批發業 (17) F118010 資訊軟體批發業 (18) F119010 電子材料批發業 (19) F208031 醫療器材零售業 (20) F213030 電腦及事務性機器設備零售業 (21) F213040 精密儀器零售業 (22) F213050 度量衡器零售業 (23) F213060 電信器材零售業 (24) F218010 資訊軟體零售業 (25) F219010 電子材料零售業 (26) F401010 國際貿易業 (27) F601010 智慧財產權業 (28) G903010 電信事業 (29) I103060 管理顧問業 (30) I301010 資訊軟體服務業 (31) I301020 資料處理服務業 (32) I301030 電子資訊供應服務業 (33) I501010 產品設計業

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(34) I599990 其他設計業

(35) J202010 產業育成業

(36) J303010 雜誌(期刊)出版業

(37) J304010 圖書出版業
(38) JA02010 電器及電子產品修理業
(39) JA02990 其他修理業
(40) JE01010 租賃業
(41) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
2.營業比重：

112 年度主要產品及營業比重

主要產品項目	營業比重(%)
系統整合及電腦設備銷售	77
電腦設備維護	23
電腦設備租賃	-
合計	100

3.公司目前之商品 ( 服務 ) 項目：
凌群電腦服務範圍從前端規劃、設計、執行、整體專案管理、顧問諮詢服務，及整合資訊系統服務等。主要產品/服務項目如下：
(1) 系統整合規劃、建置與維護服務
(2) 電子交易處理暨即時風險控管系統
(3) 證券資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服統
(4) 期貨資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服務
(5) 銀行資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服務
(6) 財金跨行業務暨金融服務通道整合平台之規劃、建置、與維護服務
(7) eDDA(電子化授權服務)暨eACH(ACH 圈存扣款系統)解決方案之規劃、建置、與維護服務
(8) 醫療資訊系統解決方案之規劃、建置與維護服務
(9) 智慧病房解決方案之規劃、建置與維護服務
(10) 護理資訊系統(NIS)解決方案之規劃、建置與維護服務
(11) 電信雲(Network-Cloud)網路架構之規劃與建置
(12) 電信、企業軟體定義資料中心(SDDC)整體規劃、建置設計服務
(13) 軟體定義廣域網路(SD-WAN)規劃、建置設計服務
(14) 安全存取邊緣(SASE)解決方案規劃、建置設計服務
(15) 網路管理與自動化資訊安全解決方案規劃、建置設計服務
(16) AI 平台之儲存系統規劃與建置
(17) 電信通訊網路骨幹之規劃、建置與維護服務
(18) 大型資料中心整體規劃設計與建置
(19) 電信網管、資安及維運解決方案客製化專案之開發設計

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(20) 電信加值服務應用服務解決方案之規劃、建置與維護服務
(21) 智慧行動票證系統
(22) 巴士轉運站智慧化營運管理系統
(23) 公務機關共用資料中心規劃、建置、維護/維運服務
(24) 公務機關及所屬機關(構)資訊資源向上集中之網路通訊暨資安閘道基礎建設規劃、建置與維護服務
(25) 公務機關業務應用系統、基礎服務系統(公務人力管理系統介接、目錄服務、文件檔案管理、電子郵件、郵件安全閘道...)規劃、建置與維護服務
(26) 超融合系統(HCI)解決方案之規劃、建置與維護服務
(27) 雲端機敏專案協作平台暨個人虛擬工作區解決方案之規劃、建置與維護服務
(28) 新一代的安全營運(SecOps)資安事件管理暨資安聯防連動平台建置與維護/維運服務
(29) 數位帳戶線上開戶系統規劃
(30) 資訊顧問服務、資安服務及人力委外服務
(31) 整體資訊安全架構顧問、規劃與建置服務
(32) 資訊安全(Security)區域聯防之整體規劃設計
(33) 電腦設施委外管理服務
(34) 專業顧問服務、專業代管代維服務
(35) 雲端資料庫及應用系統解決方案之規劃、建置與維護服務
(36) 凌群雲端運算服務與雲端科技整合解決方案
(37) 系統效能調教、測試服務
(38) 期貨資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服務
(39) 證券/期貨高頻交易之規劃、建置與維護服務
(40) 智慧服務型機器人
(41) 數位轉型規劃、建置、維護與服務
(42) 以AI、5G、資安、大數據與雲端應用為方向所開發之自有研發之企業整合解決方案及銷售
(43) 更多凌群自有研發之企業整合解決方案內容,請參閱凌群 syscomgo 網站
4.計畫開發之新商品 ( 服務 )( 含持續開發中 ) ：
(1) 後端主機安全連線終端模擬器(DRSE)
(2) 智慧服務型機器人-AYUDA
(3) DBMaker 容器化服務資料庫管理技術(DBMaker Docker Image)
(4) 購物商場機器人
(5) 防疫服務型機器人
(6) OMFLOW CCA(維運自動化)模組
(7) Opus One IP 維運管理平台(1.5.5 版及1.5.6 版)

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（二）產業概況

1. 產業現況與發展

政府成立數位發展部帶領數位產業的發展，近期更研擬推動「大軟體計畫」，善用台灣硬體優勢帶動軟體產業，營造良好的數位發展基礎，同時帶動數位經濟產業升級，助力國內數位產業迎向大軟體時代，打造成台灣新兆元產業。受惠於生成式AI 風潮、資安與合規需求持續升溫，企業投入更多資源在數據主權、數位韌性、供應鏈重塑等領域，2023 年台灣資訊服務市場呈現健康且穩健的增長。

資通訊科技應用廣泛在智慧生活、城鄉、醫療、交通、製造等領域展現， AI 全面加速推動產業發展。展望2024 年，企業上雲需求持續，混合環境的管理已成為資訊服務市場的增長重點。台灣主要資訊服務業者，積極透過混合雲管理、產業雲、雲端安全等解決方案擴大其業務。AI 終端應用不斷擴展，硬體規格要求提升，有望迎來新一波的換機潮；未來6G、衛星通訊、物聯網、人工智慧等技術的結合，以及雲端資料中心的不斷演進，將為市場帶來更多刺激與挑戰。

產業上、中、下游之關聯性

資訊服務係指於資訊科技領域中，依客戶特定營運需要提供專業之基礎架構服務、開發佈署服務、商業流程服務、顧問諮詢服務、軟體支援服務與硬體維運服務等全方面服務，主要以服務提供之價值獲取營收。系統整合服務專案多半包括不同的平台與技術，如系統與客製化之應用開發及整合既有的應用軟體，因系統整合專案的客製化程度較高，故每次專案必須建立合約，藉此定義解決方案的規格與不同層級的產出績效，最終專案的產出為一完整的系統，方可符合專案定義的目的及技術規範。

凌群電腦成立以來致力於大型系統整合與資訊應用服務，持續引進各式尖端產品與先進技術，發揮深耕不同領域積累的豐富產業知能(domain know-how) ，以卓越的軟體開發及整合能力，為客戶提供最優質的專業資訊服務，協助企業推動數位轉型發展。上游業者包括Cisco、Dell/EMC、 Fortinet、HPE、VMWare 等國內外軟硬體製造商或代理商，及Google 雲服務、Microsoft 雲服務，下游則涵蓋金融機構、電信運營商、政府機關、醫療院所、交通運輸、教育單位、製造業及流通零售領域等終端機構用戶。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 資訊安全
2023 年可謂是科技大躍進的一年，企業紛紛開始轉向人工智慧、機器學習、雲端以及 Web3 等技術。這些帶來轉型動能的突破性技術，是企業提升競爭力的馬達，同時也成為駭客攻擊的利器。《資通安全管理法》、《金融資安行動方案2.0 版》實施以來，企業合規等剛性需求持續發酵；而隨著供應鏈數位化程度攀升，衍生越來越多針對供應鏈的網路威脅，台灣的金融機構，半導體產業也都有相應的供應鏈風險管理規範。
(2) 雲端應用服務

面對前些年疫情影響，企業加速轉型投資並積極上雲，尋找更有效的雲端維運管理作法；根據 MIC 調查報告顯示， 2023 年臺灣企業對

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於公有雲服務多呈現正面的態度，無論是採用的企業家數、投入金額都有相當程度的提升。伴隨著企業上雲需求持續，混合環境的管理已成為資訊服務市場的增長重點，台灣主要資訊服務業者，皆積極透過混合雲管理、產業雲、雲端安全等解決方案擴大其業務。

(3) 人工智慧

生成式 AI 已應用於各行各業，並逐漸對民生社會產生舉足輕重的影響，在內容創作、商務服務、研發製造、以及營運與供應鏈等面向，都有很多值得投入與導入的應用；使用生成式 AI 已蔚為風潮，但後續衍伸的資安、隱私以及資訊正確性等問題不容輕忽，進而催生對可信任 AI 的需求。

(4) 智慧醫療

國科會推精準健康戰略產業，以推動精準醫療、再生醫療、數位醫療等產業發展，並促進產業鏈形成。未來發展跨域融合的創新生醫科技是必然趨勢，運用台灣製造與資通訊強項，持續推動生醫大數據應用、建置智慧醫療與服務基盤，並透過政策導引帶動產業融和創新，堅實台灣生醫能量，進而接軌國際、回饋社會，真正實現2030 全齡精準健康的願景。

(5) 商業用服務型機器人

台灣在資通訊、自動化設備等領域有雄厚基礎，具備發展服務型機器人產業潛力。近幾年在 AI 技術成熟下，各業者更進一步開始在產品中加入 AI 技術，期盼透過影像辨識、語音分析等功能，為用戶提供更佳服務。未來的機器人將擁有多重感知能力，透過強大軟體、邊緣運算與先進感測器，機器人能自然地與世界互動，並有效解決問題與決策，主要應用零售、醫療保健、老人照護等。

(6) 智慧城市衍生出新智慧服務

行政院積極推動「智慧台灣」，讓民眾享有智慧科技的益處。智慧城市指的是運用數據、通訊及科技，來改善城市問題，應用範圍包含智慧環境、智慧交通、智慧生活、智慧市民、智慧政府與智慧經濟等六大範圍。透過智慧聯網、雲端運算、大數據、移動互聯網、智慧型終端等資訊科技，應用到城市中的電力系統、自來水系統、交通系統、建築物和油氣管道、工廠、辦公室及居家生活等生產製造或生活系統的各種物件中，以提升人們的工作效率及生活品質。

(7) 綠色 / 永續 IT

ESG 、綠色永續已經成為 COVID-19 疫情之後，企業必須面對的關鍵經營挑戰。永續發展服務的成長動力，相當程度來自於監管機構對企業的持續壓力。強制壓力也迫使企業加快關鍵流程和可持續發展管理工具的開發 AI 分析和其他智慧技術可以幫助企業優化其 ESG 策略，確保其符合最新的趨勢和標準。然而，生成式 AI 的推動，物聯網快速擴張，對全球資料中心構成愈來愈大的壓力，對於用電與碳排放不啻為更巨大挑戰。

(8) 委外服務

建置完善穩定的 IT 維運計畫是企業持續營運計畫的重要一環。近來數位轉型浪潮高漲，尤其是在人工智慧、資安防護領域，組織內管理 IT 基礎架構的複雜性日益增加，企業在配置、營運和管理 IT 基礎架構的成本不斷上升，促使企業採用託管 IT 服務模式。資訊委外服

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務將繼續演進，呈現出多樣化和專業化的趨勢，以滿足企業在雲計算、大數據、人工智能等新技術領域的需求。

（三）技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止每年投入之研發費用

	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度	金額	佔營業收入淨額
111 年度	230,033	3.87%
112 年度	242,585	3.80%

2.最近年度截至年報刊印日止開發成功之技術及產品

(1)日文版資料庫系統 (DBMaster)

開發日文版資料庫系統，結合多媒體與網際網路 ISV( 獨立軟體開發商 ) 資料庫需求，提供日文軟體開發商版本，並開發索引鎖定 (Indexing Locking) 功能，整合日文搜尋引擎與安全控管機制，發展相關之電子化解決方案。

(2)雲端資料庫系統 (DBMaker CloudDB)

開發雲端資料庫系統，滿足雲端服務 SaaS( 獨立軟體開發商 ) 資料庫需求，提供雲端開發商版本，並開發雲端連接介面 (Cloud ODBC) 功能，整合雲端搜尋引擎與安全控管機制，發展相關之雲端解決方案。

(3)大數據資料庫 (DBMaker BigData DB)

根基在既有的資料庫系統核心技術下，擴展因應巨量資料的核心引擎，使其同時具備 SQL 和 No-SQL 的資料儲存及管理能力。

(4) RFID 智慧型交通運輸平台

透過 RFID 識別整合閘門、讀卡機、售票顯示器、旅客資訊、人聲廣播、車牌辨識、 RFID 、感應線圈、 LED 警示燈、聯合售票及自動售票機等設備，並將相關資訊整合一圖控系統，與後端人車調度管理、財務會計人事、成本分析等系統，一直到各售票站的電腦售票、 PDA 掃描線上載客率即時顯示等，提供新一代智慧型交通運輸平台。

(5) CMMI 解決方案－ SDPM

在企業流程電子化的過程中，對於各工作單位的人員，針對其不同之工作性質及內容，可以按其作業特性分類加以記錄，並藉此平台檢視專案計劃工作的日程，進行提交專案工作進度，以作為個人工作管理、專案管理及直屬主管監督及績效評核之依據。鑒於平板世界的腳步趨近，使用者端的裝置越來越多元多樣化，對組織在電子資料蒐集上因受限於舊有技術而無法擴充，故利用 .NET 開發架構，不只提升 User Interface 的使用介面的友善性、與其它工具的共通性，並搭配專案管理工具模組，提供第一手資料的線上資料回饋，作為決策支援的依據。並且研發以 WCF 架構於 Microsoft Azure 上，支援各地人員就近 local key-in 進 conneced server 再以定時定點彙總回總部，以資料倉儲形態整合回總部，使總部運籌帷幄於千里之外。

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(6)健康檢查管理系統 (Health Examination Management System)

醫療服務的趨勢已由「疾病就醫」的消極診療，轉為更積極的「醫於未病」，健康檢查一躍成為醫事機構的主要收入來源之一，迎接健康意識抬頭的時代，相關資訊支援服務也必須同步提昇，才能滿足健檢業務的需求；凌群「健康檢查管理系統」即專為此等需求而設計，智慧型的處理機制自動串連預約、排程、批價、報告編輯 / 資料彙流 / 報告製作等各個環節，搭配全方位的客製開發服務，全面而快速地整合受檢者的健康資訊，將健檢中心 / 醫療院所的高規格醫療資源優勢充分發揮，建構最完整的健檢資服解決方案。

(7)新世代醫療管理解決方案

新世代醫療管理解決方案 e-Healthcare 的規劃目標即是整合醫療行政、檢查 / 檢驗、護理作業、經營決策、醫療影像等需求而設計開發的新一代醫療資訊系統。 e-Healthcare 採用 SOA 服務導向架構設計，建構醫療系統標準開發作業平台；無紙化工作流程的建構與自動化審核機制的建設方案，提升整體醫療資源的使用效率，優化醫院工作流程的效能。 e-Healthcare 具備系統擴充性強、使用彈性高、自定義訂制的特色，加上其完整的作業功能，充分滿足現代化的醫院經營每一個環節的實際需求。

(8)期貨風控快速中台系統

採用 Linux server 平台，全面使用高效能 in-memory 設計，整體系統採行創新之參數化設定與模組化設計，同時提供完整風控與彈性客製化設計，並整合 NSK 後台帳務系統，功能涵蓋 :

a. 交易處理功能：委託 / 成交 / 平倉、刪單 / 改量 / 改價 / 多空、複式單、 SPAN/ 最佳化 ( 虛組 ) 、 ROD/FOK/IOC 、當沖 / 抵繳 / 股選、部位全拆全組、美元黃金商品、期權混合商品、母子戶 / 即時查詢帳戶。
b. 監控管理功能： PVC 監控委託、 Log 查詢、與交易所自動校時。
c. 異常處理功能：自動末筆查詢、斷線自動回補成交回報、 Fail-Over 機制。

(9)證券風控快速中台系統

採用 Linux server 平台，全面使用高效能 in-memory 設計，整體系統採行創新之參數化設定與模組化設計，同時提供快速下單、完整風控與彈性客製化設計，並整合 NSK 後台帳務系統，功能涵蓋 :

a. 風控功能：一般交易、零股、盤後定價、拍賣之新單改量刪單、普通股、 ETF 、權證、借券賣風控、風控可彈性選擇風控 / 不風控 / 可強迫、庫存、額度可依子帳號 / 外帳號 / 群組分層控管、 Gateway 盤中互傳委回、成回、通知盤中異動作業。
b. 下單介面：登入、下單、二階段式回報、補回報、斷線通知。
c. Query 功能：查詢子帳號、對外帳號歸戶資料帳號之委託限額、各項設定及當日交易總計明細、查詢子帳號、對外帳號之股票歸戶資料帳號其股股票之委託限額各項設定及當日交易總計明細、當日子帳號、對外帳號之委託成交明細與異動明細。
d. Modify 功能：強制刪單、投資人異動處理、 BASE 資料檔調整、投資人庫存 RELOAD 、強制刪單查詢、異動資料查詢。
e. 監控功能：以紅綠燈方式顯示異動正常、可同時監控多部中台之 TradePass 所執行 Program 狀態風控模組 Thread 執行狀態 Queue 狀、可自動偵測程式當掉並重新啟動也可以手動方式 start/stop 、可選擇警示音效檔、可設計監

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控間隔時間。

f. 異常處理功能：自動末筆查詢、斷線自動回補成交回報、 fail over 機制。
(10)新一代銀行核心系統 (NCBS)

規劃新一代金融核心系統整體建置方案，以符合目前金融環境變遷與國際化趨勢滿足客戶需求與提昇服務的品質。

現今使用 NONSTOP Server 之銀行用戶經營型態已漸由傳統以提供資金而獲利，轉變為以提供服務而獲利。對於資訊系統不僅須配合金融相關業務，滿足顧客多樣化的需求，直接鎖定顧客群及了解顧客的需求，創造競爭利基。因此，銀行發展方向須與銀行核心系統密切結合，才能達到提供顧客不限地點、時間及高附加價值的金融交易活動與服務；而為達成此目標，銀行積極的了解各種金融相關資訊科技，並瞭解國內外金融環境成長趨勢進而對於銀行核心資訊系統整體設計架構與系統整合度列入未來對於資訊系統投資方向主要考量因素。

有鑑於此，我們重新檢視策略定位，開發新的服務機會，並將目前核心系統設計架構由傳統以交易功能導向為主的系統設計架構，轉變以客戶產品為導向的系統設計架構，以符合滿足並利用資訊科技做內部流程及組織改造，以使銀行提升經營管理能力。其功能涵蓋 :

a. 交易模組 : CIF 、事故設定與維護、產品訂價、產品促銷、傳票認證格式設定、額度控管與手續費設定、交易訊息管理、作業權限管理。
b. 運用作業系統 : CIF 系統、存款系統、定期系統、綜合存款系統、託收票據系統、放款系統 ( 轉催收、呆帳 ) 、綜合貸款系統、會計帳務系統。
c. 交易帳務平台 - Q File/ On-Line & Batch Long Stady Process 。
d. 資訊中心批次作業。
e. 各類管理性報表。
f. 作業權限管理 - 作業人員權限設定、密碼設定與變更機制 ( 鎖碼、解碼、停。
權、復權 )
g. 分行系統 : UI 採 Web Page Design ，其功能 : 註冊 /Multi-Channel 、櫃員簽到、螢幕保護、交易選單、我的最愛、主管授權 ( 自機、遠端授權 ) 不同交易形態處理。
h. 使用交易紀錄與歷史資料保存。
(11) IT 監控管理中心 (NETCenter)

NETCenter 是一個由凌群電腦所自行研發的 IT 監控管理軟體，能夠幫助 IT 管理者全面掌控 IT 架構狀態與資訊的管理解決方案，用以幫助企業靈活面對各項資訊挑戰，有效管理與日俱增的網路設備。在最新的版本中重新定義十大功能模組，讓使用者可以跳脫原 IT ( 資訊 ) 視野，擴大至 Security( 資安 ) 層級，並以 Business( 營運 ) 等三面向進行整合管理，依企業需要打造「全方位智慧戰情室」，並開發以下全新功能：

a. DNS monitor 功能
b. 內容檢核規則
c. VM 告警功能
d. Firmware 歷程資料
e. F5/QoS 檔案列表
f. SFP 光傳輸功率監控模組

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(12)智慧型用電監控節能系統 (GreenMaker)

節能減碳是最近幾年各國政府所共同努力的目標，也是政府的施政方針之一。近幾年世界各國企業早已經積極運用 ICT 來推動節能減碳方案。凌群電腦研發了一套具備智慧型管理機制的節電服務平台，提供大樓、廠房、賣場等最佳化的電力使用，協助業者管理大樓用電。

(13)市庫集中電子支付系統 (Payment Information System)

縣市政府所轄各機關將付款憑單、轉帳憑單、餘額移轉憑單、支出收回書及支票註銷申請書資料，轉換成電子支付文件，運用電子化作業系統予以簽證，並透過電信網路，傳送至縣市政府財政局，據以辦理庫款支付或帳務處理之作業。此作業包含財政局與市庫代理銀行與各支付機關，透過本系統其費款的支付會更便捷更安全。

(14)行動刷卡收單系統 (Mobile Point of Sale)

智慧型手機的誕生，就注定了金融產業的變革，經過了這六～七年的交替，各大大小小銀行已確認了無法否認的事實，那便是銀行服務需走向行動化。在初期的將銀行查詢服務導向 APPS 的成功，有如對銀行的行動化注入了一劑強心針，更助收單行大步向行動收單邁步，建立行動收單業務。行動收單業務在收單領域而言，是顛覆消費者的刷卡行為，拔新領異，讓消費刷卡程序變得更快速、容易、安全。結帳這事已不再發生於結帳櫃台，而是消費者在那裡就能立即進行結帳的行為。本公司研發之 mPOS 系統有三項主要規劃：

a. 提供藍芽連線的讀卡機，用於讀取各家信用卡資訊。
b. 使用 iOS 、 Android 系統的智慧型手機或平板電腦等行動裝置，於 APP 上輸入消費金額與持卡人簽名。
c. 藉由凌群電腦建立的 mPOS 系統，接收消費資訊後經取得授權結果，並於 APP 上顯示最後的刷卡結果。
(15)智慧雲端管理系統 (Azure CSP Intelligent Cloud Management System)

為協助 Azure CSP(Cloud Smart Portal) 合約的合作夥伴，透過本系統提供他們合約管理與帳務分析。同時提供給客戶端加值型的各項服務。

(16)智慧型資安整合服務平台 (Security Information Service Platform/Diamond Guard))

行政院推動以風險管理為核心的資安防護，協助解決國內各界所面臨的資安問題。現行各界所面臨的問題，僅有監控，缺乏處理資安問題的聯防機制、無自動化應變通報，以及整合作業流程。因此偵測及處理代管服務(Managed Detection Response ,MDR)及安全運營和分析平台架構(Security Operations analytics platform architecture ,SOAPA)成為當前資安科技發展趨勢。

在國安政策引導下，資安首推國內自主研發的產品或解決方案，而目前國內尚無其他符合產品，本專案研發完成將成為國內獨一無二的首選。本產品SISP 的推出，目標與預期效益：

a. 整合傳統 SOC(SIEM) 與新一代 SOC 產品功能
b. 建立資安狀況感知 ( 儀表板 ) 與資安威脅警示燈號
c. 智能化 ISO 管理工具，協助客戶建置資安 PDCA 標準作業流程
d. 滿足客戶 ISAC 、 SOC 、 CERT 三大作業機制運作需求

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e. 協助大型客戶，建構情資驅動之跨組織應變聯防體系
(17)雲端化跨國專案管理服務

為因應國際商業版圖的改變，及面臨來自不同國家不同文化的員工、專案開發及接單的管理壓力外，以及著眼成本與效率，計劃研發以微軟 Cloud OS 來打造跨國商業混合雲 (Commercial Hybrid Cloud) ，利用 Microsoft Azure 免去購買大量軟硬體的成本外，因為 Microsoft Azure 採用系統自動化維護模式，更解決後續的軟硬體維護問題，同時分別採用 Web Sites 、 Cloud Services 與 Cache 等解決方案技術之雲端服務。

創新點在於以多層式架構設計的雲端服務 (Cloud Services) 設計，不只可有更好的負載平衡機制與狀態監控性，也可以透過效能與連線監控器，來隨時根據不同需求在特定時間設定服務，比方說以擴充 Web Role 執行個體增加網路連線最大負荷數，或以擴充 Worker Role 執行個體增加瞬間運算效能 ( 需要複雜運算大批資料時 ) ，來強化單層結構下所不能之事。

(18)維運管理平台 (Opus One)

網路科技發展愈來愈快速 IT 設備管理資訊亦愈趨於複雜，即表需求更新的自動化分析與管理工具整合目前不同性質且大量資訊進行比對分析，並須融入服務管理的觀念提供「網路應用服務」的狀態直覺化資訊，讓管理者直接了解目前服務是否正常以立即做出判斷，減少服務障礙時間。

故 Opus One IP 維運管理平台規劃整合網路設備、系統主機、資安系統、事件及 Flow 等網管資訊並加入規則分析與流程引擎功能，依據管理者的管理邏輯設定 Opus One 監測工作進行類似人工智慧的自動化分析功能，除快速提供異常資訊、資產與維護處理資料外，並計畫加入自動控制的功能如自動啟動備援設備、開通網路及通知廠商等讓「網路應用服務」快速回復正常功能。

(19)巡邏箱電子化系統 (Patrol box electronic)

巡邏箱電子化系統是以行動載具的鏡頭對 QR code 拍照或掃描 NFC Tag 自動掃描，掃描後可顯示 QR code ／ NFC Tag 詳細資訊 ( 含單位、巡邏線、巡邏箱、地址、經緯度及誤差距離 ) ，按下確定打卡後將 QR code ／ NFC Tag 相關資訊、載具目前之 GPS 定位及經壓縮之照片上傳後端平臺，後端管理平台提供 QR code ／ NFC 製作巡邏箱標籤，產製的 QR code ／ NFC 全部或部分加密、可藉由 Google Map 設置巡邏點，並提供統計分析相關業務資料，產出報表，簡化現行紙本巡簽，藉由全面電子化，達成節能減紙目標。

(20)智慧分析決策支援系統

考量犯罪嫌疑人多有累犯傾向，於不同案件間、不同時間點之犯案情節，具相互參考價值，將人、車、事、時、地、物及案之資料庫，再加入人際關係、犯罪歷程、通聯習性、上網行為等情資，進行相互關聯參照。

a. 分析竊車集團經常使用的單向車輸運方式，掌握可疑車輛，並利用軌跡重建系統追蹤車輛軌跡，追查嫌犯棲息地，主動出擊。
b. 詐騙提款熱點、以通聯紀錄追查通話區域周遭之可能共犯等功能供辦案時掌握更多的情資訊息。
c. 治安斑點分析、治安熱點變化分析與區域情資分析等犯罪製圖，並提供彈性化環境、方便的查詢條件，讓偵查人員取得動靜態情資，以利偵查人員進行進階分析。

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(21)智慧服務型機器人 -AYUDA

凌群智慧服務型機器人 Ayuda ，已投入多年研發，從 2022 年底生成式 AI 科技洪流出現，凌群已具有服務型機器人的研發能力，再利用生成式 AI 加值，將使服務型機器人大幅度改變，變得更聰名，更人性化。

凌群智慧服務型機器人開發系列產品 ( 如下 ) ：

a. Ayuda

 移動式、頭手可動

 人形偵測、人臉辨識

 語音辨識及答詢

 視訊連線及遠端監控

 自建地圖及帶位巡航

b. Ayuda Cute

 提供人臉辨識、刷卡量測體溫

 提供後台進行人臉辨識資料及員工量測資料管理

 可透過 Line 進行相關異常通報

提供相關客製化 API 串接功能
c. Ayuda Nano

 用於門禁控制，提供人臉辨識、刷卡量測體溫

 精簡外型降低成本

 提供人臉辨識、刷卡串接門禁系統進行開門

 可增加量測體溫的功能 (Option)

d. Ayuda Nano Super

 提供人臉辨識、口罩偵測、體溫量測功能

提供旅遊史查詢功能
提供透過健保卡、身分證登記進出紀錄
提供讀卡機、 Barcode Reader 、印表機等輸入輸出設備

採用機器人領域廣被接受的國際標準 ROS(Robot Operation System) ，整合凌群既有已建置之專業系統如警政、醫療、金融等，創新加值應用，打造專業領域之服務型機器人。科技洪流生成式 AI 出現，給服務型機器人如虎添翼，凌群生成式 AI 解決方案 NeuroChain ，在人跟生成式 AI 中間，做一個中間層，這個中間層前置處理並內嵌了企業本身的知識庫，包含文檔、網頁、表單等，當使用者詢問問題時，先由生成式 AI 判斷使用者意圖，由中間層先行找到正確答案，再透過生成式 AI 來總結回應，透過不同的提示語 (Prompt) 反覆詢問生成式 AI ，得到最終答案，精準回答。

(22)人工智慧影像專家平台VIAMaster

「人工智慧影像專家平台VIAMaster」之技術核心價值在於發展人工智慧應用於影像辨識暨快速訓練、快速部署、即時應用的解決方案。利用影像分析技術做快速的交叉比對及分析應用，用以提升公共場域安全。未來可進一步與保全業者、監控業者及金融業者等產業界進行系統整合與合作，將本方案技術落實於公共安全等智慧安防應用，並結合穿戴式攝影機所回傳的畫面影像即時分析辨識，可協助減少人力，智慧化維安工作，並持續增加新場域的應用，如工地安全監控，道路交通監控、商場轉運站人流安全監控等應用等。

(23)新版客戶服務即時系統

「新版客戶服務即時系統」為因應資安議題及滿足使用者表單行動化的需

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求，進行新版的開發。此開發亦同時自行研發流程模組 (SYSCOM Flow Engine) ，以取代目前所使用的外購流程引擎 (Agent Flow) 。包含：

a. 新版客戶服務即時系統 (SERVICE Online) ：除滿足現有功能，優化操作介面外，更符合資安議題。以 .Net MVC 架構進行模組化的開發，亦可降低日後的維運成本，提升系統的可維護性，提供系統的永續服務。
b. SASP 行動平台：以目前 SASP 平台為基礎，進行 SASP 行動平台的開發，以便利工程師在外能即時透過行動裝置建立客戶問題單，進行問題的分派與進度回報，提升客戶問題處理的品質與速度。
c. 凌群流程模組 (SYSCOM Flow Engine) ：除了滿足新版 SERVICE Online 使用外，亦將於未來全面取代其他各分系統所套用的流程引擎，提升自製產品的研發能力。

(24)人機流程自動化引擎(OMFLOW)

人機流程自動化引擎-OMFLOW 為凌群電腦因應數位整合應用需求，所開發之軟體產品，適用於IT 維運管理、商業表單流程、系統整合介接等各式單獨或混和應用的情境。

社群版本的OMFLOW 提供使用者無限制的使用，並且開放取得原始碼。社群版本對於個人使用沒有任何的限制。包含的功能有：

a. 個人儀表板
b. 任務集中管理
c. 流程設計引擎
d. Python 核心引擎
e. 社群流程下載
企業版的OMFLOW 除了社群流程下載外，還有凌群開發的官方流程可供用戶下載。另外還提供以下企業功能：
a. 分散式運算
b. 資料數據收集
c. 資訊維運管理
(25)Technical Service Management(TSM)

凌群所承接之軟體開發專案，透過自我研發之軟體專案管理平台 -SDPM 進行管理，於專案管理品質的提升，已具非常好的成效並獲國家品質獎肯定。本專案的開發，將複製軟體專案管理平台的成功經驗，導入到技術服務類專案管理上，對客戶的設備安裝、維護及保固進行專案管理，透過專案程序管理、合約執行力管理、各項工作表單的進度追蹤、相關提醒 / 警訊的發送，以全面提升對客戶服務的品質。

功能模組：

a. 成本預估與專案授權
b. 專案計畫與合約管理
c. 專案監控
d. 專案成本分析與預測
e. 部門產能分析與預測
f. 部門專案收入分析與預測
g. 部門產能含金量分析
h. 符合現行資訊安全之規範

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創新特性：

將資訊服務之最新國際標準 ISO20000:2018 之規範與產能利用率，導入到此系統當中，建立創新的硬體 / 系統資訊服務管理系統，已降低成本，提升效能，並使資源做更有效之運用。

(26)高自動化日誌歸檔管理系統(Hyper Automation Log Archiving Management System)

過往的資訊安全事件，日誌保存的完整性，對於事件後續真相的釐清、漏洞的彌補，具有重要的相關性，因此針對日誌的存檔、保留期限管理、防變造等都會衍生出不同的需求。『高自動化日誌歸檔管理系統』將整個歸檔作業，包括：歸檔申請、帳號管理、日誌上傳排程設定、上傳結果通報、緊急補上傳、儲存空間管理等等全部納入，是一個集中式、跨平台、高自動化、高傳檔效率、高安全性與高可移植性的日誌歸檔系統。

(27)亂碼化介面程式 (SECURITY USER INTERFACE PROGRAM)

配合銀行跨行前置處理系統，以財金跨行交易加解密的規格為基礎，開發出標準安控API，提供各方之應用系統，能透過單一介面叫用HSM 的加解密功能。亦可透過客製化模組，相容客戶端既有應用系統之安控機制與使用不同品牌的HSM(Hardware Security Module)；並提供來源控管機制（ACL），以符合台灣金融審查與銀行內部稽核之要求。

(28)卡組織Visa Direct, Mastercard Cross border 小額跨境匯款中台交易管理系統

根據國際卡組織成員Visa, Mastercard 各自推出的Visa Direct, Mastercard Corss Border 小額跨境匯款的服務，研發中台交易管理系統，方便金融機關的客戶，以低廉的手續費，使用手機、網路銀行等行動裝置，將小額款項，透過卡組織全球網路，迅速匯到所指定的帳戶。

(29)大數據資料庫多層次動態欄位研發計畫
a.支援多層次動態欄位 (Multiple Level Dynamic Column)及JSON PATH 由於大數據、物聯網等新科技趨勢來臨，大量且變異性高的不同型態資料儲存及分析需求增加，從巨量資料中探求價量趨勢、資料模型、預測消費行為，作為決策參考，本計畫特別提供彈性的多層次動態欄位及 JSON PATH，可隨時且即時增加多層資料欄位，例如子項目資料，讓資料存取有更豐富有層次、更加彈性便利。
- 本計畫的多層次動態欄位，使用易於組態及可延伸的Lua 模組，在多層次資料上將資料treemap 序列化、資料封裝、資料解碼，可快速的排序資料結構，提高數據讀取效率，可以達到資料複雜度O(h) (h 為結構樹的高度)，且具資料安全性。
b.統計彙總函式(Aggregate Function)
- 在資料分析上，提供統計彙總函式，從大數據資料中取得母體標準差 (STDDEV_POP)、樣本標準差(STDDEV_SAMP)、母體變異數(VAR_POP)及樣本變異數(VAR_SAMP)，協助後續統計模型建立及趨勢預測。除了提供統計彙總函式外，也可讓使用者簡易地自行撰寫複雜的聚合函數，以應用在更多統計分析、OLAP 操作之中，成為大數據資料分析的利器。

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STDDEV_POP:母體標準差
STDDEV_SAMP:樣本標準差
VAR_POP:母體變異數
VAR_SAMP:樣本變異數
(30)Java 資料庫連線本地協定驅動介面研發計畫

JDBCType4 資料庫連線本地協定驅動介面(Direct-to-database Driver)，也被稱為純Java 驅動介面，提供以下功能：

a. 資料庫連接：Type 4 驅動介面允許Java 應用程式建立與關聯式資料庫的連接。這是其最基本的功能，使應用程式能夠存取和操作資料庫中的資料。
b. 跨平台性：由於Type 4 驅動介面是純Java 的，因此它們能夠在各種操作系統上運行，從而實現跨平台性。這使開發人員能夠編寫具有高度可移植性的代碼，而無需擔心不同平台的相容性問題。
c. 高性能：Type 4 驅動介面直接將Java 應用程式的請求傳送到資料庫，而無需中間層或本地客戶端。這減少了通訊和處理的開銷，提高了資料庫操作的效能。
d. 簡化配置：由於Type 4 驅動介面無需客戶端安裝，因此它們減少了應用程式的配置要求。這使部署過程更加簡化，並減少了潛在的問題。
e. 安全性：Type 4 驅動介面可以實現安全性，包括身份驗證和授權機制，以確保只有授權的用戶能夠訪問資料庫。也支援網路傳輸加密機制，以提高資料庫的安全性。
f. 易於開發：Type 4 驅動介面通常提供直觀且簡單的API，使開發人員能夠更輕鬆地建立資料庫連接、執行SQL 查詢以及處理資料。這有助於提高開發效率。
(31)高自動化掃描作業框架(Hyper Automation Scanning Task Framework)

提供一個可重複使用、高自動化掃描作業框架，可有效降低掃描 OP 人力的使用，縮短掃描的時程。不論是出於資訊安全的理由，使用資安檢測工具，針對專案所有檔案，進行程式源碼掃描；亦或是基於降低法律風險，針對專案所有檔案，使用掃描軟體，掃描所有自由開源軟體，都有其共通性，包括：掃描申請、檔案上傳帳號設定、帳密與上傳方式通知、檔案上傳後自動下載、自動解壓縮、自動掃描與寄發掃描報告等等，將上述作業全部納入此類作業框架。

（四）長、短期業務發展計畫

凌群電腦成立近五十年，秉持專業化資訊服務，以 AI 協助企業與政府組織推動數位轉型 2.0 ，持續鎖定資安需求、雲端化及巨量資料分析等趨勢應用，掌握契機創造新局。

長、短期業務發展計畫簡述如下：

短期業務發展計畫
(1) 整合系統管理工具，提升企業營運效率與品質。
(2) 擴大核心產品與專業技術服務，提升整體獲利水平。
(3) 發展生成式AI、雲服務、5G、資安等知識經濟。
(4) 以智慧型營運平台發展交通、安防與商務應用。
(5) 結盟國內優秀廠商，開拓海內外各產業商機。

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2. 長期業務發展計畫

  - (1) 培育優質資訊科技人才，貫徹全面品質持續改善。

  - (2) 提升企業成長性與創新性，致力ESG 永續發展。

  - (3) 展現強大系統能力，結合生成式AI 成果助力企業升級數位轉型。 (4) 橋接尖端科技產業應用，結盟台灣隊進軍世界盃。

二、市場及產銷概況：
（一）市場分析
- 1.主要商品（服務）之銷售（提供）地區：

單位：新台幣仟元

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度銷售量值主要商品		111 年度			112 年度
		內銷		外銷	內銷			外銷
	量	值	量	值	量	值	量	值
系統整合及電腦週邊設備	註	4,321,405	註	262,043	註	4,547,241	註	361,252
電腦設備維修	〞	1,349,167	〞	-	〞	1,457,539	〞	-
電腦設備租賃	〞	17,909	〞	-	〞	17,788	〞	-
合計	〞	5,688,481	〞	262,043	〞	6,022,568	〞	361,252

註：(1)本公司屬資訊服務業非製造業，故不適用。
(2)內銷之銷售地區主要為國內地區，外銷係指個體公司外銷及合併公司依營運地點區分來自國外地區之收入，主要為大陸、美國及東南亞等地區。

2.主要產品之市場占有率：

受惠人工智慧、5G、雲端服務、資安防護等相關應用需求穩定成長，加上數位轉型與綠色永續雙軸轉型商機活絡，推升企業對資訊系統服務需求熱絡，由以往企業內部資訊系統、套裝軟體等領域，擴展到全方位系統整合，帶動電腦及資訊服務業市場規模逐年擴張，經濟部預估2023 年台灣資服軟體產值全年可達5,500 億元，成長約1 成。凌群電腦以軟體及服務為主之資訊廠商，「同一廠商提供完整的解決方案」是凌群的中心思想，我們永遠是站在客戶的立場來思考客戶需要的是什麼。

凌群電腦成立近五十年來透過引進各式尖端產品與技術，以及卓越的軟體開發及整合能力，協助金融證券、電信、醫療院所、政府與警政，及高科技製造等產業客戶不斷成功地迎向挑戰。

3.市場未來之供需狀況與成長性：

(1) IDC調查報告，2024年台灣產業整體ICT支出預估將成長3.7％，特別是在IT支出方面，成長率更躍升至 5％；其中以軟體服務的7.2%的正成長最高，硬體居次成長4.8%。在應用面如AI、區塊鏈、AR/VR等新興科技市場將受到更多企業的矚目，成長潛力可期。

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(2) 隨著雲端運算的技術與服務日益成熟，地緣政治所引發的危機衝突，企業上雲需求持續。機關組織對第三方服務供應商的依賴與日俱增，網路安全的完備性更顯重要，混合環境的管理成為資訊服務市場的增長重點，例如混合雲管理、產業雲、雲端安全等解決方案等。
(3) 受惠網路行銷迅速發展及數位轉型商機持續推展，加上近年來高效能運算、雲端資料處理及物聯網等智慧化科技應用，推升企業對資訊系統服務需求活絡，帶動電腦及資訊服務業市場規模逐年擴展。
(4) 由於人工智慧應用和相關基礎建設，將持續帶動網路頻寬升級，預期電信服務和資料中心市場對網通設備仍有相關需求，在5G邁向6G演進的過程中，地緣政治、淨零永續、數位韌性等關鍵議題將緊密牽動6G 國際競合與技術發展方向。
(5) 「5G專頻專網」自2023年6月5日起開放企業申請5G專網，正式邁入5G 專頻專網商轉時代。企業於特定區域內專用，提供安全高品質的專屬網路服務，更可針對企業不同場域應用需求，助企業進行數位轉型。
(6) 衛福部推動智慧醫療，「加速醫療資訊系統革新」推動次世代醫療平台，進行部內各署的資料標準統一工作，包括建置次世代醫療數據共享創新平台，以及「全面推動遠距／通訊醫療」。
(7) 因應台灣超高齡社會的挑戰，產業發展署推動智慧健康照護，執行「智慧健康照護產業發展推動計畫」，輔導國內廠商跨業合作，發展創新健康照護產品與服務。運用資通訊技術、IOT、AI等技術發展醫療照護解決方案，已為全球趨勢且勢在必行。
(8) 行政院2023年核定「台灣AI行動計畫2.0」(2023-2026年) 透過深耕 AI技術與發展AI產業及產業應用 AI，並與5+2產業創新方案扣合，搭配前瞻基礎建設計畫，共同推動普及智慧科技應用服務，帶動我國整體產業轉型升級。
(9) 2023年9月25日行政院公共工程委員會正式公佈「各類資訊（服務）採購之共通性資通安全基本要求參考一覽表」、「資訊服務採購作業指引」，作為各機關資訊系統相關資安防護等級的資安規範參考。以期短期內可達成「改善、確保機關資安防護強度」，以及「提升採購效率、減少履約爭議」等效益，長期可落實「以政府採購引導產業資安能力」、「費用合理，營造產業成長環境」等兩大目標。
(10) 隨著各國陸續推動碳關稅制度，以及國際品牌對供應商減碳要求逐漸提升，碳排數據揭露從自願轉強制，考驗供應鏈對於碳管理的部署。 IDC指出，碳排管理將從單一產品與技術創新進展到跨平台、流程整合創新，建立由數據驅動的數位業務平台，成為企業掌握碳排資訊的關鍵技術，其部署亦將更趨多元，並於不同產業與不同企業規模間階段性導入。

4.競爭利基：

凌群電腦是台灣最具代表性的系統整合公司，成立以來透過引進各式尖端產品與技術，以及卓越的軟體開發及整合能力，助力金融證券、電信、醫療院所、政府與警政，交通運輸，及高科技製造等產業客戶數位轉型。凌群電腦對客戶服務與專業執行品質的堅持有目共睹，不但是國內唯一兩度通過國際軟體品質評鑑最高等級 CMMI ML5 的廠商，同時亦獲得二次國家品質獎的肯定，更將品質管理與產能利用率導入全公司，以自有研發產品協助內部資通訊設備自動供裝，擴大節能減排成效，邁向全面品質永續經營。

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「優秀的人才、滿意的客戶、持續成長及永續經營」，是凌群電腦的經營理念，「系統整合」是公司引以為傲的企業價值。累積近五十年的專業經驗及服務，凌群以卓越前瞻眼光的需求規劃、無限擴充的軟／硬體架構、專精敬業的技術人才，協助企業構建雲地整合數位神經系統，推動企業數位轉型2.0。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
(1) 發展遠景之有利因素：
- A. 凌群電腦為國內首屈一指的大型系統整合廠商，長期深耕政府大型應用系統建置專案，有豐富的政府大型前瞻資訊應用規劃及建置經驗。在客戶同意條件下，可進一步複製到海外市場，藉由E 化外交協助政府拓展台灣的國際關係。
- B. 凌群電腦代理經銷眾多國內外資訊大廠的軟硬體產品與服務，相關技術認證豐厚，支援服務能力深獲原廠合作夥伴的肯定。以完整多元IT 產品與加值服務，提供從資訊科技基礎建設到應用軟體之資訊系統的規劃、建置與營運管理全方位服務，為企業「數位轉型」的最佳夥伴。
- C. 凌群電腦重視優秀人才，擁有眾多具金融、醫療、政府、航太、電信、網絡等產業分析及開發能力工程師，具有豐厚的研發實力，取得之商標及專利權數量領先國內同業。
- D. 凌群電腦企業品牌深獲客戶肯定，穩定經營財務健全，服務領域遍及金融證券、電信、醫療院所、政府與警政，交通運輸、高科技製造業及智慧零售...等，客戶遍及全球且多為各產業之領導企業標竿，其中不乏合作逾二、三十年的客戶。
- E. 凌群電腦秉持對品質的堅持與決心，在品質程序認證方面，共計通過了CMMI ML5, ISO9001, ISO9002, ISO/IEC 20000-1:2018。持續深化軟體和專業資訊服務能量，以國際級軟體工程品質保證加速與國際市場的接軌進程，推動軟體市場開發與行銷合作。
- F. 凌群電腦針對資訊安全管理，已經導入資訊安全管理制度(依循標準為ISO 27001:2013) 、個人資料管理制度( 依循標準為BS 10012 :2017)，資訊管理制度ISO 20000:2018 與隱私資訊管理系統 (依循標準為ISO 27701)。透過取得國際標準認證的具體行動接軌國際，以表達凌群全面重視並維護客戶「隱私資訊」、「資訊安全」、「資訊服務管理」以及「個資管理」安全之決心。
(2) 發展遠景之不利因素及因應對策：
- A. 科技人才養成不易，在快速變動的 IT 人才市場中，軟體工程師、資料分析師、資安專家等職缺快速成長，突顯供需嚴重失衡。
- B. 資訊人才外流，技術專家留才不易。除了傳統IT 系統架構技術人才，更多新興數位科技軟體優秀人才被新經濟市場(如大陸)機會吸引而轉移過去。
- C. 台灣發展服務經濟的經驗及專業不足，缺乏創新應用與營運模式的個案以及學習歷程，內需市場產業規模有限，資訊服務業者同質性高且競爭激烈。

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D. 現行政府採購法未對創新採購特別規劃，因產品規格與價格認定不易，更易因價格競爭造成廠商利潤剝削。
E. 地緣政治與美中科技戰的持續加速全球供應鏈重組。紅海危機讓全球通膨風險增加也影響貨物交期。

因應對策：

深化軟體研發與應用，以自我研發產品深化服務流程SOP，擴大應用服務，並加強核心產品與核心服務的應用與推廣，提高專案附加價值。
結盟台灣隊進軍世界盃。複製國內大型應用系統規劃及建置經驗組成團隊，在各領域分別與台灣廠商一起合作，攜手拓銷海外市場。
成立《未來委員會聯盟》，透過資訊溝通平台定期交流，與國內具有關鍵技術的新創公司互動，藉由專案或各式行銷活動的互動模式，尋找更多潛在的合作對象或生力軍，帶領國內資訊服務產業共同成長、蛻變、升級。
本公司人才培育目標以先進資訊科技及發展全方位專才雙管齊下。透過「T 大使計畫」、「產學合作」、「才資料庫」、「實體活動」、「招聘管道」等多元管道進行人才招募與晉用。
善加利用政府資源，配合政府政策推動方針推展產業先進資訊應用；並透過公協會平台，積極向政府建言，促進產業正常發展。
投入自有研發產品開發與應用，透過掌握核心技術，提升大型系統專案競爭優勢與附加價值，不但提供客戶更好的服務，也增加與客戶的黏著度。
擴大產業資訊化服務與強化軟體核心技術研發並行，增加及強化IT 產品、服務內容，提高核心產品及服務銷售比重，拓展維護合約客戶，提升簽約率。
與國內和國外供應商維持長期合作關係，共同建立穩定發展的永續供應鏈，確保供應商產品的品質、交期與價格，做好風險管理與營運持續計畫。

（二）主要產品之重要用途及產製過程：

主要產品之重要用途：

凌群電腦以全球系統整合市場為基礎，代理國際知名 IT 相關軟硬體產品： HPE/Cisco/Microsoft/Fortinet/VMWare …，並依客戶需求進行軟硬體系統整合與應用軟體開發，以協助客戶進行數位轉型，並於專案完成後，軟硬體產品與服務依據專案規範進入維護與保固服務，服務領域遍及 : 金融證券、電信、醫療院所、政府與警政、交通運輸、電子零售及高科技製造業 ... 等。

產製過程中，公司嚴格遵循CMMI-Dve v1.2 Maturity Level 5 軟體製程，並應用自行開發的專案管理平台(SDPM, Software Development Process Master)，針對軟體設計開發流程制定標準作業程序，透過細部的量化管理，清楚了解專案狀況，提早進行預防與矯正措施，增進工作效能。近年來更擴大導入到技術服務類專案管理上，以技術服務管理系統(TSM,

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Technical Service Management)，對客戶的設備安裝、維護及保固進行專案管理，提供客戶最滿意之品質與服務。凌群電腦並以OMFLOW 與 NETCenter 等自有研發產品，強化自動化、即時化、可視化功能，協助內部資通訊設備自動供裝提升了效率以並降低人力成本投入，進一步擴大節能減排成效。

產製過程：本公司非製造業，故不適用。
（三）主要原料之供應狀況：本公司非製造業，故不適用。
（四）最近二年度任一年度中曾占進 ( 銷 ) 貨淨額百分之十以上之客戶
1.最近二年度任一年度占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

	與比例：	與比例：	與比例：	與比例：	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
項目	111 年度				112 年度
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係
1	甲客戶	536,647	9.02%	無	甲客戶	519,982	8.15%	無

	合計	536,647	9.02%		合計	519,982	8.15%
	銷貨淨額	5,950,524	100.00%		銷貨淨額	6,383,820	100.00%

主要銷售客戶增減變動原因:

本公司近二年之主要銷售客戶整體銷售情形並無重大增減變動異常現象。

2.最近二年度占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例

單位：新台幣仟元

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
項目	111 年度				112 年度
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係
1	零壹科技	313,135	11.98%	無	邁達特	487,693	17.32%	無
2	邁達特	284,485	10.88%	無	零壹科技	304,866	10.82%	無
3					Microsoft	281,824	10.01%	無

	合計	597,620	22.86%		合計	1,074,383	38.15%
	進貨淨額	2,613,654	100.00%		進貨淨額	2,816,571	100.00%

主要進貨廠商增減變動原因: 本公司近二年與主要供應商往來情形並無重大增減變動異常現象。

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（五）最近二年度生產量值表：本公司屬資訊服務業非製造業，故不適用。

（六）最近二年度銷售量值表

單位：新台幣仟元

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度銷售量值主要商品		111 年度			112 年度
		內銷		外銷	內銷			外銷
	量	值	量	值	量	值	量	值
系統整合及電腦週邊設備	註	4,321,405	註	262,043	註	4,547,241	註	361,252
電腦設備維修	〞	1,349,167	〞	-	〞	1,457,539	〞	-
電腦設備租賃	〞	17,909	〞	-	〞	17,788	〞	-
合計	〞	5,688,481	〞	262,043	〞	6,022,568	〞	361,252

註：(1)本公司屬資訊服務業非製造業，故不適用。
(2)內銷之銷售地區主要為國內地區，外銷係指個體公司外銷及合併公司依營運地點區分來自國外地區之收入，主要為大陸、美國及東南亞等地區。

三、從業員工資訊

從業員工資訊	從業員工資訊
年度		１１１年底	１１２年底
員工人數		1,187	1,266
平均年齡		40.72	41.14
平均服務年資		9.13	9.33
學歷分佈比率	博士	0	1
	碩士	242	282
	大專（含以上）	928	964
	高中（含以下）	17	19

四、環保支出資訊

本公司主要從事系統整合服務，產品銷售過程不產生污染，故無環境污染問題及環境保護支出情形應揭露之適用。

五、勞資關係

一
( ) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
員工行為與倫理守則
- (1) 本公司為建立良好制度，健全組織及管理，除依勞動基準法訂定員工工作規則外，另訂有「反貪腐及商業道德與商業行為準則」及員工獎懲辦法等相關規定，讓全體同仁的倫理觀念及行為有所依循，主要內容如下：

-115-

  - 遵守公司規定。

  - 對公司有形、無形資產應盡善良管理人之職責者。

  - 上班時間不得擅離職守、阻撓或妨害他人工作。

  - 不得對同仁有性騷擾及性侵害之行為。

  - 不得造謠生事，散播謠言、毀謗等行為。

  - 訂有職務授權辦法，授權各權責主管執行核決權，不得未經授權而 越權行事。

  - 對上級主管之工作指示或有期限之命令需如期、如質、如量完成。

  - 不得對上級有故意隱瞞或不實報告之情事。

  - 對供應商、承包商、客戶及其他與公司業務相關者，必須維持最高 的從業道德標準，禁止提供或收受不正當利益。

  - 不得投機取巧謀取非分利益或利用公司名義在外招搖撞騙。

  - 禁止侵害智慧財產權、禁止從事不公平競爭之行為、防範產品或服 務損害利害關係人、保護商業機密與禁止洩露商業機密及禁止內線 交易等。

  - 設有事故裁定委員會專責處理因個人過失造成公司權利受損之相 關責任裁定事宜。

  - 設有性騷擾防治委員會專責受理員工性騷擾申訴及調查案件。

(2) 本公司所有辦法及規定均公告在公告欄中，若遇有獎勵或懲戒行為時，將隨即召開人事評議委員會辦理獎懲事宜。
員工福利措施與實施
(1)本公司已成立職工福利委員會，負責全體同仁之福利作業，每年之各項福利措施由福委會監督執行。
(2)本公司福利措施主要包含勞、健、團保、員工旅遊、生日禮金、啤酒會、歲末聯歡會、福利品、婚喪補助、生產補助、社團活動補助、健康檢查等。對於員工工作士氣鼓舞有實際之成效。
(3)舉辦各種社團活動，讓員工於工作與休閒間獲得平衡。
(4)本公司提供之團體保險，受益對象包含員工本人、配偶及子女，保障內容主要為定期壽險、意外傷害保險、住院醫療保險、癌症險。
職場多元化
(1)職場多元化政策：

本公司致力提供員工平等、包容、多元化友善職場及安全工作環境，員工僱用、晉升及薪酬等主要依據其職務類別、學經歷、專業知識及技術、專業年資經驗及個人績效表現而定，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向或其他受法律保謢身份的影響而遭受歧視、騷擾或不平等待遇。

(2)職場多元化落實：
A.本公司男女同仁擁有平等晉升機會。女性同仁占比為31.12%，公司經理人中女性經理人占比為21.09%。
B.中華民國國籍占比99.76%，外國籍占比0.24%，原住民占比0.47%，身心障礙占比1.03%。
C.員工年齡層 30 歲以下占比19.43%，30 歲~50 歲占比54.98%，50 歲以上占比25.59%。

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員工之進修與訓練
(1)本公司為提昇人力資源素質與發展優勢，訂有教育訓練辦法以維護公司永續經營發展之根基。每位員工均擁有一份專屬的教育訓練紀錄，完整記載每位員工所接受的訓練過程。
(2)公司提供員工完整的專業養成訓練，並鼓勵同仁積極參加各項專業認證。因此不論是內部訓練或外訓，對於專業技能精進或管理技能的加強均有所正面之助益。
- A.內部教育訓練包括：
  - ．新人訓練：提供新進同仁企業文化及相關基礎課程訓練，協助新進同仁縮短調適期，提早跨越摸索的階段。
  - ．職能訓練：主要在加強同仁的專業及自我管理能力，內容遍及電腦新知及應用、管理實務與技能等，以符合不同階段的成長需求。
  - ．主管訓練：凌群電腦擁有完整升遷制度，每位儲備主管均須通過嚴格的職前訓練課程，才能具備晉升資格，此外，針對現有主管所規劃的在職訓練，則在於充實各階層主管經營管理之領導能力，活化組織運作。
- B.外部訓練：
  - 外部訓練課程乃是讓同仁在專業領域中，吸收市場新知，並適時掌握全球趨勢的脈動，藉以提昇個人職場之專業技能與確保對客戶的服務。
- C.在職進修：

為提昇員工之素質，培育優秀人才，鼓勵同仁增進專業素養，公司亦提供員工在職進修之申請。

(3)本公司112 年度投入內部訓練、外部訓練共計7,263 人次，投入教育訓練成本約計新台幣675 萬。
退休制度與實施
(1)本公司退休制度係依照勞動基準法及勞工退休金條例之規定辦理。
(2)適用勞動基準法舊制退休金規定者，依勞動基準法按月提撥退休準備金，由公司勞工退休準備金監督委員會監督之，並以該委員會名義存入負責辦理收支、保管及運用之台灣銀行；適用勞工退休金條例退休金新制度者，由公司依勞工退休金條例每月負擔不低於百分之六之勞工退休金提繳率，並按行政院核定之月提繳工資分級表提繳儲存於該員工在勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。
工作環境與員工人身安全之保護措施
(1)公司已訂定「環境管理辦法」、「職業安全衛生工作守則」及「安全檢查辦法」以落實安全衛生防護工作。
(2)為保護維護辦公區之安全，本公司設有門禁管理系統，所有同仁進出大樓均需佩帶識別證，並設有監視系統24 小時錄影監控；所有訪客不得進入辦公區，需於會客區接待，主要出入口亦有保全24 小時守衛，以保障員工人身安全。
(3)同仁於報到時由單位報到承辦人員講解相關安全規定。

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  - (4)為落實菸害防治、維護辦公環境衛生及淨化空氣品質，並拒絕二手菸 害造成之健康危害。本公司所屬辦公室(區)、會議室、樓梯間、洗手 間、宿舍等室內區域，除開放性陽台空間及法定之吸菸區外一律禁菸。

  - (5)辦公區之環境良好，於各辦公區、各樓層選派環境主任委員負責該督 導區域之環境整潔。

  - (6)設有完整的消防安全系統，包含警報器、滅火器、緊急照明燈、逃生 指示燈、逃生門等，並每年至少一次檢測更換各項設備。

  - (7)每年二次與消防機關合作辦理大樓消防講習及大樓逃生通道演練。

  - (8)每半年辦理辦公室二氧化碳濃度監測作業及飲水機飲用水檢測作業。

  - (9)每半年辦理大樓消毒及每月洗地打蠟作業；配合後疫情防疫措施，公 司除持續加強宣導公衛觀念及清潔消毒外，每日同仁及訪客至公司仍 建議依狀況佩戴口罩、持續進行量測體温及雙手消毒，每樓層門口亦 放置酒精、茶水間放置抗菌洗手乳，另每一間會議室內亦放置酒精／ 抗菌洗手乳供同仁或訪客使用。

  - (10)特約醫生每二個月至公司辦理臨場服務，聘用專職護理人員辦理勞工 健康服務事宜。

  - (11)每年度舉辦一般安全衛生在職教育訓練課程，112 年度共計1,266 人 次，合計3,798 人時。

  - (12)藉由舉辦各種社團活動，員工不但可增強體能、解除身體疲勞，亦可 於工作與休閒間獲得平衡。

  - (13)每年定期實施員工健康檢查，並透過多樣化的健康講座及衛教資訊， 讓員工更能掌握自己的健康狀況，及具備自我健康管理的知識與方法。

  - (14)為員工提供定期壽險及意外傷害保險等以增加員工工作保障。

  - (15)設置哺(集)乳室提供員工友善家庭職場環境。

  - (16)本公司設有完整之消防安全設施，每年度皆辦理例行性員工火災逃生 演練及相關教育訓練課程，降低火災發生機會機率，112 年度無火災 事件。

( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：
最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失：無。
目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：

本公司本著勞資合作雙贏之信用，遵照勞基法及相關法令，以保障勞工權益。本公司勞資雙方均能在尊重勞資倫理下圓滿運作，到目前未有重大勞資糾紛及損失發生，預計未來亦無此類損失。

勞資協議情形：無。
勞資間尚需協議情形：無。
各項員工權益維護措施情形：

本公司為協調勞資關係、促進勞資合作，已依規定定期舉辦勞資會議。

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六、資通安全管理

(一) 資訊安全風險管理架構

為強化及健全本公司之資訊安全，落實公司永續經營管理，本公司成立資訊安全委員會，進行資安事務之決策、管理與推動。委員會設召集人、協同召集人、副召集人等主要成員，由各事業群、中心、總處最高主管或指派人員擔任委員，並編設「資安政策」、「資安推動」、「風險管理」等三個小組，負責資訊安全政策制定與宣導、資訊安全事務管理與推動、資訊安全風險管控與評估等相關資安工作。
資訊安全委員會每年至少向董事會報告一次資訊安全執行情形，112 年度執行情形已於112 年12 月14 日向董事會報告。

(二) 資訊安全政策

本公司資訊安全管理以提供可信賴的資訊安全作業環境為目標，確保維運業務持續正常運作，資訊安全政策訂定為「建立資安文化、落實資安制度、強化資安防護、降低營運風險」，以期建立一個機密性、完整性與可用性的資訊安全環境。使資訊安全成為員工日常活動中自然的一面，以此支援所有建立內外部參與者間之信任。
個資暨隱私資訊管理為落實個人資料之保護及管理並符合「個人資料保護法」之要求，訂定如下 :
(1) 依「個人資料保護法」、「個人資料保護法施行細則」之要求，保護個人資料蒐集、處理、利用、儲存、傳輸、銷毀之過程。
(2) 為保護本公司業務相關個人資料之安全，免於因外在威脅，或內部人員不當之管理與使用，致遭受竊取、竄改、毀損、滅失、或洩漏等風險。
(3) 提升對個人資料之保護與管理能力，降低營運風險，並創造可信賴之個人資料保護及隱私環境。

(三) 資訊安全管理制度

本公司目前針對資訊安全管理，已經導入資訊安全管理制度(依循標準為ISO 27001:2013)、個人資料管理制度(依循標準為BS 10012:2017)，資訊管理制度 ISO 20000:2018 與隱私資訊管理系統(依循標準為ISO 27701:2019)。

資訊安全管理制度：依循標準ISO 27001:2013
本公司於2016 年導入並取得證書，並於2019 年擴大驗證範圍包含 : 技術中心，研發中心，電腦中心(CMPC)，SDPM，資訊安全監控中心(SOC)。並於 2022 年12 月通過第三方驗證，並已於2023 年2 月取得證書(有效期間為2023/1/9 -2025/12/31)。每年並由第三方進行有效性稽核。
個人資料管理制度：依循標準BS 10012:2017
本公司於2012 年在全公司導入個人資料管理制度(依循標準為BS 10012)進行個人資料的管理與保護並通過第三方認證，並於 2018 年通過最新版的BS 10012:2017 版本的第三方認並證取得證書(有效期間為2022/1/20-2025/1/20) 。每年並由第三方進行有效性稽核。
資訊管理制度：依循標準ISO 20000:2018
本公司資訊管理制度導入並驗證ISO 20000，已經發展良好的資訊服務管理流程，針對需求管理，變更管理，上線管理，事件管理，問題管理，容量管理，可用性管理等。於 2019 年導入ISO 20000:2018，於 2022 年12 月通過第三方

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驗證，並於2023 年2 月取得證書(有效期間為2023/1/17-2026/1/17)。每年並由第三方進行有效性稽核。

隱私資訊管理系統：依循標準ISO 27701:2019
- 本公司於2021 年導入隱私資訊管理系統(依循標準為ISO 27701)進行個人資料、隱私的管理與保護並通過第三方認證，並已於2023 年2 月取得證書(有效期間為2023/1/9-2025/12/31)。每年並由第三方進行有效性稽核。
(四) 具體管理方案
持續強化資訊安全防護與建立聯防機制，各項具體技術強化與管理措施包括：
導入新世代資安監控與聯防機制
- 以公司為場域，進行自主研發產品「智慧型資安整合服務平台」系統功能驗證，包含終端及網路可視性工具導入與自動化協同合作機制建立，並與資策會資安所及情資分享平台廠商技術合作，進行預警情資偵測與聯防，以提升公司整體資訊安全。
持續提升公司內部資訊安全
- 持續盤點並升級資安防護機制，預計增加EDR 防護，內部攻防演練尋找資安漏洞並加以補強。
(五) 年度執行資訊安全風險狀況
持續維持與精進ISO20000、ISO27001 、ISO27701 及 BS10012 資訊安全管理制度。112 年第三方稽核共計安排9 個場次，稽核34 個單位。已於112 年底完成有效性稽核。
推動實施大內網計畫，依序展開公司對外及骨幹網路提升、內外網落地，以及各項資安防護強化等建置作業。
逐步導入電腦安全組態設定GCB，已由部分部門完成先期導入測試。
強化重大專案專用筆電資安管控作為，與工研院技術合作導入網路與程式白名單管控機制，提升各項重大專案作業安全。
強制要求終端防毒系統、資安鑑識工具安裝與電腦安全組態設定，並搭配網路存取控制與資安防護監控，強化公司內網及內外網連網設備基本資安要求。
112 年10 月舉辦資訊安全教育訓練相關課程，全公司員工採線上課程，計1,270 人次，合計4,445 人時，加強員工資訊安全態度、價值、規範及實務，使資訊安全成為員工日常活動中自然的一面，建立內外部參與者間之信任。

七、重要契約

性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	重大限制條款
經銷合約	Cisco	2003.10.27 起	授權凌群為Cisco Gold Partner	無
經銷合約	慧與科技	2011.01.14 起	授權凌群為慧與科技(HP Enterprise) 白金級經銷商	無
經銷合約	訊連科技	2019.07.01~ 2024.06.30	授權凌群為訊連科技經銷商	無
經銷合約	Microsoft	2017.12.27 起	授權凌群為Microsoft LSP/CSP經銷商	無

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陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

一 ( ) 簡明資產負債表

1. 合併簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

		單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度項目		最近五年度財務資料
		１０８年	１０９年	１１０年	１１１年	１１２年
流動資產		3,433,397	3,554,576	3,502,741	3,764,749	4,016,109
不動產、廠房及設備		407,341	362,489	370,818	357,328	362,728
無形資產		20,489	3,656	2,743	2,410	2,312
其他資產		456,962	369,145	358,027	310,453	465,121
資產總額		4,318,189	4,289,866	4,234,329	4,434,940	4,846,270
流動負債	分配前	2,277,355	2,215,942	2,136,747	2,284,257	2,612,316
	分配後	2,377,355	2,365,942	2,326,747	2,504,257	2,852,316 (註1)
非流動負債		225,952	179,220	122,825	95,870	116,650
負債總額	分配前	2,503,307	2,395,162	2,259,572	2,380,127	2,728,966
	分配後	2,603,307	2,545,162	2,449,572	2,600,127	2,968,966 (註1)
歸屬於母公司業主之權益		1,797,504	1,882,901	1,964,116	2,049,845	2,114,207
股本		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
資本公積		1,130	1,521	1,547	1,547	1,797
保留盈餘	分配前	811,036	898,606	969,490	1,044,551	1,100,682
	分配後	711,036	748,606	779,490	824,551	860,682 (註1)
其他權益		(14,662)	(17,226)	(6,921)	3,747	11,728
庫藏股票		-	-	-	-	-
非控制權益		17,378	11,803	10,641	4,968	3,097
權益總額	分配前	1,814,882	1,894,704	1,974,757	2,054,813	2,117,304
	分配後	1,714,882	1,744,704	1,784,757	1,834,813	1,877,304 (註1)

註1：本公司112 年度盈餘分配案，經一一三年三月十二日董事會決議分派現金股利。

註2：截至年報刊印日止，113 年第一季之財務資料未經會計師核閱，未予揭露。

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2. 個體簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

		單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度項目		最近五年度財務資料
		１０８年	１０９年	１１０年	１１１年	１１２年
流動資產		2,898,081	3,211,798	3,153,985	3,426,661	3,707,640
不動產、廠房及設備		376,412	333,917	343,436	328,345	336,501
無形資產		8,812	957	592	492	392
其他資產		670,066	547,488	526,092	489,557	645,571
資產總額		3,953,371	4,094,160	4,024,105	4,245,055	4,690,104
流動負債	分配前	1,940,914	2,038,238	1,924,679	2,040,140	2,372,008
	分配後	2,040,914	2,188,238	2,114,679	2,260,140	2,612,008 (註1)
非流動負債		214,953	173,021	135,310	155,070	203,889
負債總額	分配前	2,155,867	2,211,259	2,059,989	2,195,210	2,575,897
	分配後	2,255,867	2,361,259	2,249,989	2,415,210	2,815,897 (註1)
股本		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
資本公積		1,130	1,521	1,547	1,547	1,797
保留盈餘	分配前	811,036	898,606	969,490	1,044,551	1,100,682
	分配後	711,036	748,606	779,490	824,551	860,682 (註1)
其他權益		(14,662)	(17,226)	(6,921)	3,747	11,728
庫藏股票		-	-	-	-	-
權益總額	分配前	1,797,504	1,882,901	1,964,116	2,049,845	2,114,207
	分配後	1,697,504	1,732,901	1,774,116	1,829,845	1,874,207 (註1)

註1：本公司112 年度盈餘分配案，經一一三年三月十二日董事會決議分派現金股利。

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( 二 ) 簡明綜合損益表

1. 合併簡明綜合損益表 - 國際財務報導準則

1. 合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則	1. 合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則	1. 合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則	1. 合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則	1. 合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則	1. 合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則
單位：新台幣仟元年度項目最近五年度財務資料１０８年１０９年１１０年１１１年１１２年營業收入 5,910,857 5,757,866 5,869,595 5,950,524 6,383,820 營業毛利 1,244,168 1,310,988 1,424,263 1,518,500 1,660,878 營業損益 100,240 163,353 254,826 264,405 285,459 營業外收入及支出 50,496 49,545 17,031 40,251 44,048 稅前淨利 150,736 212,898 271,857 304,656 329,507 繼續營業單位本期淨利 124,937 166,842 214,977 244,945 276,638 停業單位損失 - - - - - 本期淨利(損) 124,937 166,842 214,977 244,945 276,638 本期其他綜合損益 (稅後淨額) (8,314) 15,030 15,297 25,146 5,961 本期綜合損益總額 116,623 181,872 230,274 270,091 282,599 淨利歸屬於母公司業主 129,150 169,958 215,822 250,730 278,293 淨利歸屬於非控制權益 (4,213) (3,116) (845) (5,785) (1,655) 綜合損益總額歸屬於母公司業主 121,125 185,006 231,189 275,729 284,112 綜合損益總額歸屬於非控制權益 (4,502) (3,134) (915) (5,638) (1,513) 每股盈餘 (新台幣元) 1.29 1.70 2.16 2.51 2.78
年度項目	最近五年度財務資料
	１０８年	１０９年	１１０年	１１１年	１１２年
營業收入	5,910,857	5,757,866	5,869,595	5,950,524	6,383,820
營業毛利	1,244,168	1,310,988	1,424,263	1,518,500	1,660,878
營業損益	100,240	163,353	254,826	264,405	285,459
營業外收入及支出	50,496	49,545	17,031	40,251	44,048
稅前淨利	150,736	212,898	271,857	304,656	329,507
繼續營業單位本期淨利	124,937	166,842	214,977	244,945	276,638
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	124,937	166,842	214,977	244,945	276,638
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(8,314)	15,030	15,297	25,146	5,961
本期綜合損益總額	116,623	181,872	230,274	270,091	282,599
淨利歸屬於母公司業主	129,150	169,958	215,822	250,730	278,293
淨利歸屬於非控制權益	(4,213)	(3,116)	(845)	(5,785)	(1,655)
綜合損益總額歸屬於母公司業主	121,125	185,006	231,189	275,729	284,112
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(4,502)	(3,134)	(915)	(5,638)	(1,513)
每股盈餘 (新台幣元)	1.29	1.70	2.16	2.51	2.78

註1：截至年報刊印日止，113 年第一季之財務資料未經會計師核閱，未予揭露。

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2. 個體簡明綜合損益表 - 國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
年度項目	最近五年度財務資料
	１０８年	１０９年	１１０年	１１１年	１１２年
營業收入	5,411,715	5,481,240	5,578,076	5,674,679	6,115,419
營業毛利	1,112,588	1,223,666	1,320,916	1,417,403	1,550,938
營業損益	134,584	212,777	283,481	291,698	298,837
營業外收入及支出	22,447	2,316	(11,302)	17,954	32,264
稅前淨利	157,031	215,093	272,179	309,652	331,101
繼續營業單位本期淨利	129,150	169,958	215,822	250,730	278,293
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	129,150	169,958	215,822	250,730	278,293
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(8,025)	15,048	15,367	24,999	5,819
本期綜合損益總額	121,125	185,006	231,189	275,729	284,112
淨利歸屬於母公司業主	129,150	169,958	215,822	250,730	278,293
淨利歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	121,125	185,006	231,189	275,729	284,112
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
每股盈餘 (新台幣元)	1.29	1.70	2.16	2.51	2.78

( 三 ) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見：

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
１０８	勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維、郭俐雯	無保留意見加其他事項段落
１０９	勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維、陳培德	無保留意見加其他事項段落
１１０	勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維、陳培德	無保留意見加其他事項段落
１１１	勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維、陳培德	無保留意見加其他事項段落
１１２	勤業眾信聯合會計師事務所	郭俐雯、陳培德	無保留意見加其他事項段落

-124-

二、最近五年度財務分析：

(一) 合併重要財務比率分析表-國際財務報導準則

	年度分析項目	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料
		１０８年	１０９年	１１０年	１１１年	１１２年
財務結構 %	負債占資產比率	57.97	55.83	53.36	53.67	56.31
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	510.01	572.13	565.66	601.88	615.88
償債能力 %	流動比率	150.76	160.41	163.93	164.81	153.74
	速動比率	120.26	122.06	136.41	128.17	119.73
	利息保障倍數	10.99	24.20	56.71	39.93	20.29
經營能力	應收款項週轉率（次）	5.51	4.84	4.32	3.87	4.36
	平均收現日數	66.24	75.41	84.49	94.31	83.71
	存貨週轉率（次）	11.31	8.71	10.22	11.71	10.13
	應付款項週轉率(次)	4.15	3.13	3.13	3.24	3.29
	平均銷貨日數	32.27	41.90	35.71	31.16	36.03
	不動產、廠房及設備週轉率（次）	14.51	15.88	15.83	16.65	17.60
	總資產週轉率（次）	1.37	1.34	1.39	1.34	1.32
獲利能力	資產報酬率（％）	3.58	4.05	5.14	5.80	6.26
	權益報酬率（％）	7.00	9.00	11.11	12.16	13.26
	稅前純益占實收資本額比率（％）	15.07	21.29	27.19	30.47	32.95
	純益率（％）	2.11	2.90	3.66	4.12	4.33
	每股盈餘（元）	1.29	1.70	2.16	2.51	2.78
現金流量	現金流量比率（％）	(3.91)	24.99	8.98	9.28	25.02
	現金流量允當比率（％）	100.34	103.74	121.40	104.88	117.21
	現金再投資比率（％）	(6.54)	20.72	1.88	0.94	18.83
槓桿度	營業槓桿度	-	-	-	-	-
	財務槓桿度	-	-	-	-	-
最近二年度各項財務比率增減變動：不適用。

註1：截至年報刊印日止，113 年第一季之財務資料未經會計師核閱，未予揭露。註2：上表計算公式列示如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。
(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。
(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳

-125-

款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。
(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。
(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。
4.獲利能力
(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額。
(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。
(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。
5.現金流量
(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。 (3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。
6.槓桿度：
(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) ／營業利益。
(2)財務槓桿度＝營業利益／ (營業利益－利息費用)。

-126-

- (二) 個體重要財務比率分析表國際財務報導準則

(二) 個體重要財務比率分析表-	(二) 個體重要財務比率分析表-	國際財務報	導準則	導準則	導準則
年度分析項目			最近五年度財務資料
		１０８年	１０９年	１１０年	１１１年	１１２年
財務結構 %	負債占資產比率	54.53	54.01	51.19	51.71	54.92
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	534.64	615.70	611.30	671.52	688.88
償債能力 %	流動比率	149.32	157.58	163.87	167.96	156.31
	速動比率	115.64	117.10	134.96	128.88	119.72
	利息保障倍數	32.2	57.6	176.7	990.3	118.8
經營能力	應收款項週轉率（次）	5.54	5.07	4.42	3.94	4.46
	平均收現日數	65.88	71.99	82.57	92.63	81.83
	存貨週轉率（次）	11.41	8.81	10.37	12.27	10.36
	應付款項週轉率(次)	3.97	3.07	3.04	3.15	3.20
	平均銷貨日數	31.98	41.43	35.19	29.74	35.23
	不動產、廠房及設備週轉率（次）	14.38	16.41	16.24	17.28	18.17
	總資產週轉率（次）	1.37	1.34	1.39	1.34	1.30
獲利能力	資產報酬率（％）	3.77	4.30	5.35	6.07	6.28
	權益報酬率（％）	7.32	9.24	11.22	12.49	13.37
	稅前純益占實收資本額比率（％）	15.70	21.51	27.22	30.97	33.11
	純益率（％）	2.39	3.10	3.87	4.42	4.55
	每股盈餘（元）	1.29	1.70	2.16	2.51	2.78
現金流量	現金流量比率（％）	(1.72)	26.27	11.23	11.21	27.92
	現金流量允當比率（％）	100.36	95.85	119.07	103.94	117.73
	現金再投資比率（％）	(4.00)	20.27	3.00	1.63	18.79
槓桿度	營業槓桿度	-	-	-	-	-
	財務槓桿度	-	-	-	-	-

註1：上表計算公式列示如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。
2.償債能力
(1)流動比率＝流動資產／流動負債。
(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。
(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。
(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。
(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。
4.獲利能力
(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額。

-127-

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。
(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。
5.現金流量
(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。
(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。
6.槓桿度：
(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) ／營業利益。
(2)財務槓桿度＝營業利益／ (營業利益－利息費用)。

-128-

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

凌群電腦股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請鑒核。

此致

凌群電腦股份有限公司一一三年股東常會

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審計委員會召集人 : 龔哲夫

中華民國一一三年三月十二日

-129-

四、最近年度財務報告

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1100 �� $ 884,494 18 $ 600,941 13
1110 �� 10,457 - 19,956 -
1136 �� 215,604 5 202,721 5
1140 �� 483,322 10 486,381 11
1150 �� 12,062 - 2,598 -
1172 �� 1,425,698 29 1,489,172 34
1200 �� 6,316 - 6,054 -
1220 �� 286 - 265 -
130X �� 473,593 10 453,997 10
1410 �� 414,915 9 383,124 9
1479 �� 89,362 2 119,540 3
11XX �� 4,016,109 83 3,764,749 85
��
1517 ��
�� 33,026 1 25,737 1
1535 �� 197,876 4 129,195 3
1550 �� 67,858 1 69,518 2
1600 �� 362,728 8 357,328 8
1755 �� 94,888 2 20,655 -
1821 �� 2,312 - 2,410 -
1840 �� 12,486 - 13,665 -
1990 �� 58,987 1 51,683 1
15XX �� 830,161 17 670,191 15
1XXX �� $ 4,846,270 100 $ 4,434,940 100
� � � � � � �
��
2100 �� $ 190,855 4 $ 180,922 4
2130 �� 465,330 10 238,583 6
2150 �� 131 - 16,026 -
2170 �� 1,453,533 30 1,400,023 32
2200 �� 417,993 9 392,297 9
2230 �� 20,234 - 33,097 1
2280 �� 46,175 1 8,513 -
2399 �� 18,065 - 14,796 -
21XX �� 2,612,316 54 2,284,257 52
��
2572 �� 10,429 - 11,130 -
2580 �� 49,503 1 12,426 -
2640 �� 41,947 1 54,658 1
2645 �� 14,771 - 17,656 1
25XX �� 116,650 2 95,870 2
2XXX �� 2,728,966 56 2,380,127 54
��
3110 �� 1,000,000 21 1,000,000 22
3200 �� 1,797 - 1,547 -
��
3310 �� 330,483 7 303,977 7
3320 �� 17,619 - 17,619 1
3350 �� 752,580 16 722,955 16
3300 �� 1,100,682 23 1,044,551 24
3400 �� 11,728 - 3,747 -
31XX �� 2,114,207 44 2,049,845 46
36XX �� 3,097 - 4,968 -
3XXX �� 2,117,304 44 2,054,813 46
�� $ 4,846,270 100 $ 4,434,940 100
----- End of picture text -----

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8311 ��
� ( $ 2,700 ) - $ 17,915 1
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� 7,289 - 910 -
8349 ��
�� 618 - ( 3,543 ) -
8360 ��
��
8361 ��
�� 923 - 9,962 -
8370 ��
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�� ( 169 ) - ( 98 ) -
8300 ��
�� 5,961 - 25,146 1
8500 �� $ 282,599 4 $ 270,091 5
��
8610 �� $ 278,293 4 $ 250,730 4
8620 �� ( 1,655 ) - ( 5,785 ) -
8600 $ 276,638 4 $ 244,945 4
��
8710 �� $ 284,112 4 $ 275,729 5
8720 �� ( 1,513 ) - ( 5,638 ) -
8700 $ 282,599 4 $ 270,091 5
��
9710 �� $ 2.78 $ 2.51
9810 �� $ 2.78 $ 2.50
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								�� � � � �	$ 10,641 $ 1,974,757		- -	- ( 190,000 )	( 5,785 ) 244,945	147 25,146	( 5,638 ) 270,091	( 35 ) ( 35 )	4,968 2,054,813		- -	- ( 220,000 )	( 1,655 ) 276,638	142 5,961	( 1,513 ) 282,599	- 522	( 330 ) ( 602 )	( 28 ) ( 28 )	$ 3,097 $ 2,117,304
			� � �	� � �	��	��	��	�� � �	$ 13,429 $ 1,964,116		- -	- ( 190,000 )	- 250,730	910 24,999	910 275,729	- -	14,339 2,049,845		- -	- ( 220,000 )	- 278,293	7,289 5,819	7,289 284,112	- 522	- ( 272 )	- -	$ 21,628 $ 2,114,207			��
��	��	��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 �	� � � � � �	� � �		��	� � � � ��	� � � �� �� �� ��	1,547 $ 281,889 $ 17,619 $ 669,982 ( $ 20,350 )		- 22,088 - ( 22,088 ) -	- - - ( 190,000 ) -	- - - 250,730 -	- - - 14,331 9,758	- - - 265,061 9,758	- - - - -	1,547 303,977 17,619 722,955 ( 10,592 )		- 26,506 - ( 26,506 ) -	- - - ( 220,000 ) -	- - - 278,293 -	- - - ( 2,162 ) 692	- - - 276,131 692	522 - - - -	272 ) - - - -	- - - - -	1,797 $ 330,483 $ 17,619 $ 752,580 ( $ 9,900 )	��	��113 �3 �12 ��	��
								�	$																(		$
			� �					��	$ 1,000,000		-	-	-	-	-	-	1,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1,000,000
									111�1�1��	110��	��	��1.9�	111��	111��	111��	��	111�12�31��	111��	��	��2.2�	112��	112��	112��	��	��	��	112�12�31��			��
								��	A1		B1	B5	D1	D3	D5	O1	Z1		B1	B5	D1	D3	D5	C3	M5	O1	Z1

-138-

��

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

==> picture [429 x 25] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � 112�� 111��
��
----- End of picture text -----

A10000	��		329,507			304,656
A20010	��
A20100	��		110,625			111,652
A20200	��		677			633
A20300	��		6,760			5
A20400	��
	��	(	2,309	)	(	432	)
A20900	��		17,080			7,826
A21200	��	(	10,435	)	(	4,043	)
A21300	��	(	586	)	(	465	)
A22300	��
	��		523		(	5,033	)
A22500	��
	�	(	141	)	(	382	)
A23700	��		165			167
A24100	��		3,143			16,360
A29900	��	(	164	)	(	323	)
A30000	��
A31125	��		3,059		(	127,223	)
A31130	��	(	9,464	)		442
A31150	��		55,553			91,248
A31180	��	(	281	)		3,747
A31200	��	(	27,175	)	(	164,503	)
A31230	��	(	31,873	)	(	87,870	)
A31240	��		1,768		(	1,914	)
A32125	��		226,747			30,343
A32130	��	(	15,895	)		15,958
A32150	��		53,302			74,303
A32180	��		25,674			14,338
A32230	��		3,269		(	1,702	)
A32240	��	(	15,411	)	(	4,922	)
A33000	��		724,118			272,866
A33100	��		10,436			4,047

��

-139-

��

==> picture [429 x 537] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � 112�� 111��
A33200 �� $ 586 $ 465
A33300 �� ( 16,872 ) ( 7,145 )
A33500 �� ( 64,661 ) ( 58,209 )
AAAA �� 653,607 212,024
��
B00010 ��
�� - ( 2,379 )
B00040 ��
�� ( 81,564 ) 694
B00100 ��
�� ( 14,500 ) ( 727,950 )
B00200 ��
�� 26,308 943,435
B02700 �� ( 59,329 ) ( 48,452 )
B02800 �� 331 429
B03800 �� 21,106 ( 51,298 )
B04500 �� ( 588 ) ( 265 )
BBBB �� ( 108,236 ) 114,214
��
C00100 �� 10,478 28,380
C03000 �� ( 2,885 ) 3,926
C04020 �� ( 48,745 ) ( 45,908 )
C04500 �� ( 220,000 ) ( 190,000 )
C05400 �� ( 602 ) -
C05800 �� ( 24 ) ( 35 )
C09900 �� 522 -
CCCC �� ( 261,256 ) ( 203,637 )
DDDD �� ( 562 ) 10,240
EEEE �� 283,553 132,841
E00100 �� 600,941 468,100
E00200 �� $ 884,494 $ 600,941
----- End of picture text -----

��

�� 113 � 3 � 12 ��

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

��

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

��

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

��

-140-

��

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

�� 64 � 7 �� 90 � 5 � 22 � ��

��

�� 113 � 3 � 12 ��

��

� ( ) �� IFRS �� IAS �� IFRIC � �� SIC �� IFRS ��

�� IFRS � �� IAS 1 ��

��
��

-141-

��
��
(1) ��
(2) ��
(3) �� IAS 8 ��
(4) ��
(5) ��
��
( � ) 113 �� IFRS ��

�� IASB �� 1 � IFRS 16 �� 2024 � 1 � 1 �� 2 � IAS 1 �� 2024 � 1 � 1 � IAS 1 �� 2024 � 1 � 1 � IAS 7 � IFRS 7 �� 2024 � 1 � 1 �� 3 �

1 ��
2 �� IFRS 16 �� IFRS 16 ��
3 ��
��

-142-

( � ) IASB �� IFRS ��

�� IASB �� 1 � IFRS 10 � IAS 28 �� IFRS 17 �� 2023 � 1 � 1 � IFRS 17 �� 2023 � 1 � 1 � IFRS 17 �� IFRS 17 � IFRS 9 �� 2023 � 1 � 1 � �� IAS 21 �� 2025 � 1 � 1 �� 2 �

1 ��
2 �� 2025 � 1 � 1 ��

��

( ) ��
�� IFRS ��

( � ) ��

��
�� 1 �� 3 ��
� 1 ��

-143-

� 2 �� 1 ��
� 3 ��
( � ) ��
��
�� 12 ��
�� 12 ��
��
�� 12 ��
�� 12 ��
��
( � ) ��

��

-144-

( � ) ��

��
��
��
��

��

( � ) ��

��

( � ) ��

��

��

��

-145-

��

-146-

( � ) ��

��
��

( � ) ��

��
��

��

�� ( � ) ��

��

��

-147-

��

��
��
( �� ) ��

��

��

��

( �� ) ��

��

-148-

��

��
��
(1) ��
- �� A. ��
  - ��
  - ��
  - ��
- B. ��
  - ��
  - a. ��
  - b. ��
    - ��
  - ��

-149-

��

�� 3 ��

C. ��

��

(2) ��

��

�� 12 ��

�� 12 �� 12 ��

-150-

��

(3) ��

��

2. ��

(1) ��

��

(2) ��

��

( �� ) ��

��

1. ��

��

-151-

��

2. ��

��

( �� ) ��

��

��

��

2. ��

��

-152-

��

��

��

( �� ) ��

��

��

( �� ) ��

��

��

��

��

-153-

��

( �� ) ��

��

1. ��

��

��

2. ��

��

-154-

��

��

��

-155-

��

��
�� �� ��3�� �� �� ��	112�12�31� $ 701 504,127 75,627 304,039 $ 884,494	111�12�31�
			$ 707 297,539 71,704 230,991 $ 600,941

�� 3 ��

��	�
�� ��3�� �� ��	112�12�31� 0.01%�0.60% 0.80%�4.70% 0.93%�0.95%	111�12�31�
		0.01%�0.46% 0.125%�3.69% 0.66%�0.80%

��

�� �� ��	112�12�31� $ 10,457	111�12�31�	111�12�31�
			$ 19,956

��

�� �� �� ��	112�12�31� $ 31,431 1,595 $ 33,026	111�12�31�	111�12�31�
			$ 24,142 1,595 $ 25,737

��

-156-

�� 109 � 1 �� 110 � 11 � 26 �� 111 � 2 � 15 �� 112 � 9 � 14 ��

��

�� ��3�� �� �� �� ��	112�12�31� $ 326,433 87,047 $ 413,480 $ 215,604 197,876 $ 413,480	111�12�31�	111�12�31�
			$ 231,060 100,856 $ 331,916 $ 202,721 129,195 $ 331,916

�� 112 �� 111 � 12 � 31 �� 3 �� 0.75%~1.54% � 0.51%~1.40% � ��

�� 12 �� 112 �� 111 � 12 � 31 ��

��

��
�� �� ��	112�12�31� $ 1,433,941 ( 8,243) $ 1,425,698	111�12�31�
	(	(	$ 1,490,655 1,483) $ 1,489,172

�� 30 � 120 ��

-157-

��

�� 112 � 12 � 31 �

==> picture [388 x 59] intentionally omitted <==

111 � 12 � 31 �

==> picture [388 x 59] intentionally omitted <==

��

==> picture [388 x 69] intentionally omitted <==

-158-

��	�� �� �� �� �� ��	112�12�31� $ 205,958 261,488 5,397 750 $ 473,593	111�12�31�	111�12�31�
				$ 220,735 226,770 5,862 630 $ 453,997

��

112 � 111 �� 3,679,377 ��
3,447,531 �� 165 �� 167 ��
��
( ) ��
��

��

==> picture [376 x 26] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

112 � 111 �
�� 12 � 31 � 12 � 31 � � �
�� Casemaker Inc. �� 100.00% 100.00% (1)
----- End of picture text -----

�� ��	� � � � � ��Casemaker Inc.	� � � � ��	112� 12�31� 100.00%	111� 12�31� 100.00%	� � (1)
	SYSCOM INTERNATIONAL	��	100.00%	100.00%	(1)
	INC.�SYSCOM�
	��	��	97.50%	97.50%	(1)
		��
		��
	��	��	92.47%	91.40%	(1)�(3)
	��
	��	��	99.24%	98.72%	(1)�(2)
	��
	��	��	86.60%	86.60%	(1)
		��
��	��	��	0.54%	0.54%	(1)
��
��Casemaker	��	��	98.27%	98.27%	(1)
Inc.�SYSCOM	��	��
		��
	��	��	74.38%	74.38%	(1)
	��	��
		��
		��

(1) �� SYSCOM ��
(2) �� 112 � 1 �� 2 �� 8 �� 494 �� 14 �� 99.24% �

-159-

(3) �� 112 � 6 �� 7 �� 108 �� 40 �� 92.47% �

( � ) ��

��

�� ��	112�12�31� $ 12,432 55,426 $ 67,858	111�12�31�	111�12�31�
			$ 15,486 54,032 $ 69,518

� ( ) ��

�� �� DBMaker Japan Inc.	112�12�31� $ 12,432	111�12�31�	111�12�31�
			$ 15,486

��

==> picture [377 x 27] intentionally omitted <==

�� IFRS ��

�� �� �� ��	112�� ( $ 2,087 ) ( 967) $ 3,054		111��
		(	$ 3,639 332) $ 3,307

112 � 111 ��

-160-

( � ) ��

==> picture [375 x 41] intentionally omitted <==

��

==> picture [376 x 25] intentionally omitted <==

�� IFRS ��

�� �� �� ��		112�� $ 1,564 170) $ 1,394		111��
	(		(	$ 1,394 97) $ 1,297

�� 102 � 3 �� 50% ��

112 � 111 ��

��

-161-

� ��

	� �	� � �	� � �	112�12�31� $ 343,833 18,895 $ 362,728 �� �� �� $ 91,554 $ 274,448 $ 107,303 18,548 31,718 6,805 ( 9,045 ) ( 30,246 ) - 6,197 618 - - ( 254) ( 59) $ 107,254 $ 276,284 $ 114,049 $ 55,913 $ 161,956 $ 100,453 ( 9,045 ) ( 30,217 ) - 14,430 34,271 3,058 ( 367 ) ( 184 ) - - ( 227) ( 58) $ 60,931 $ 165,599 $ 103,453 $ 46,323 $ 110,685 $ 10,596 $ 89,134 $ 292,799 $ 102,592 10,406 31,414 4,752 ( 10,419 ) ( 50,502 ) ( 95 ) 2,433 273 - - 464 54 $ 91,554 $ 274,448 $ 107,303 $ 53,322 $ 177,991 $ 90,100 ( 10,418 ) ( 50,502 ) ( 95 ) 13,049 34,052 10,403 ( 40 ) - - - 415 45 $ 55,913 $ 161,956 $ 100,453 $ 35,641 $ 112,492 $ 6,850	112�12�31� $ 343,833 18,895 $ 362,728 �� �� �� $ 91,554 $ 274,448 $ 107,303 18,548 31,718 6,805 ( 9,045 ) ( 30,246 ) - 6,197 618 - - ( 254) ( 59) $ 107,254 $ 276,284 $ 114,049 $ 55,913 $ 161,956 $ 100,453 ( 9,045 ) ( 30,217 ) - 14,430 34,271 3,058 ( 367 ) ( 184 ) - - ( 227) ( 58) $ 60,931 $ 165,599 $ 103,453 $ 46,323 $ 110,685 $ 10,596 $ 89,134 $ 292,799 $ 102,592 10,406 31,414 4,752 ( 10,419 ) ( 50,502 ) ( 95 ) 2,433 273 - - 464 54 $ 91,554 $ 274,448 $ 107,303 $ 53,322 $ 177,991 $ 90,100 ( 10,418 ) ( 50,502 ) ( 95 ) 13,049 34,052 10,403 ( 40 ) - - - 415 45 $ 55,913 $ 161,956 $ 100,453 $ 35,641 $ 112,492 $ 6,850	112�12�31� $ 343,833 18,895 $ 362,728 �� �� �� $ 91,554 $ 274,448 $ 107,303 18,548 31,718 6,805 ( 9,045 ) ( 30,246 ) - 6,197 618 - - ( 254) ( 59) $ 107,254 $ 276,284 $ 114,049 $ 55,913 $ 161,956 $ 100,453 ( 9,045 ) ( 30,217 ) - 14,430 34,271 3,058 ( 367 ) ( 184 ) - - ( 227) ( 58) $ 60,931 $ 165,599 $ 103,453 $ 46,323 $ 110,685 $ 10,596 $ 89,134 $ 292,799 $ 102,592 10,406 31,414 4,752 ( 10,419 ) ( 50,502 ) ( 95 ) 2,433 273 - - 464 54 $ 91,554 $ 274,448 $ 107,303 $ 53,322 $ 177,991 $ 90,100 ( 10,418 ) ( 50,502 ) ( 95 ) 13,049 34,052 10,403 ( 40 ) - - - 415 45 $ 55,913 $ 161,956 $ 100,453 $ 35,641 $ 112,492 $ 6,850	111�12�31�	111�12�31�	111�12�31�	111�12�31�
							�		$ 333,516 23,812 $ 357,328 � � � 20,451 $ 716,991 2,258 59,329 1,308 ) ( 40,599 ) - 6,815 27) ( 346) 21,374 $ 742,190 11,436 $ 383,475 1,147 ) ( 40,409 ) 2,378 56,165 - ( 551 ) 25) ( 323) 12,642 $ 398,357 8,732 $ 343,833 19,788 $ 723,899 2,431 49,003 1,938 ) ( 62,954 ) - 2,706 170 4,337 20,451 $ 716,991 10,679 $ 382,343 1,892 ) ( 62,907 ) 2,481 61,913 - ( 40 ) 168 2,166 11,436 $ 383,475 9,015 $ 333,516
									�
(	$ 122,714 - - - 2) $ 122,712 $ - - - - - $ - $ 122,712 $ 121,490 - - - 1,224 $ 122,714 $ - - - - - $ - $ 122,714	( (	$ 100,521 - - - 4) $ 100,517 $ 53,717 - 2,028 - 13) $ 55,732 $ 44,785 $ 98,096 - - - 2,425 $ 100,521 $ 50,251 - 1,928 - 1,538 $ 53,717 $ 46,804	$ 91,554 18,548 ( 9,045 ) 6,197 - $ 107,254 $ 55,913 ( 9,045 ) 14,430 ( 367 ) - $ 60,931 $ 46,323 $ 89,134 10,406 ( 10,419 ) 2,433 - $ 91,554 $ 53,322 ( 10,418 ) 13,049 ( 40 ) - $ 55,913 $ 35,641	$ 274,448 31,718 ( 30,246 ) 618 ( 254) $ 276,284 $ 161,956 ( 30,217 ) 34,271 ( 184 ) ( 227) $ 165,599 $ 110,685 $ 292,799 31,414 ( 50,502 ) 273 464 $ 274,448 $ 177,991 ( 50,502 ) 34,052 - 415 $ 161,956 $ 112,492	$ 107,303 6,805 - - ( 59) $ 114,049 $ 100,453 - 3,058 - ( 58) $ 103,453 $ 10,596 $ 102,592 4,752 ( 95 ) - 54 $ 107,303 $ 90,100 ( 95 ) 10,403 - 45 $ 100,453 $ 6,850	$ ( ( $ $ ( ( $ $ $ ( $ $ ( $ $		20,451 2,258 1,308 ) - 27) 21,374 11,436 1,147 ) 2,378 - 25) 12,642 8,732 19,788 2,431 1,938 ) - 170 20,451 10,679 1,892 ) 2,481 - 168 11,436 9,015	$ 716,991 59,329 ( 40,599 ) 6,815 ( 346) $ 742,190 $ 383,475 ( 40,409 ) 56,165 ( 551 ) ( 323) $ 398,357 $ 343,833 $ 723,899 49,003 ( 62,954 ) 2,706 4,337 $ 716,991 $ 382,343 ( 62,907 ) 61,913 ( 40 ) 2,166 $ 383,475 $ 333,516
								$
								$

� ( ) ��

��

�� 39 � 60 � �� 6 � �� 3 � 6 � �� 1 � 10 � �� 3 � 8 � �� 5 �

�� 112 �� 111 � 12 � 31 ��

-162-

( � ) ��

��
�� 112�1�1�� �� �� 112�12�31�� �� 112�1�1�� �� �� 112�12�31�� 112�12�31�� �� 111�1�1�� �� 111�12�31�� �� 111�1�1�� �� 111�12�31�� 111�12�31��	� � � �
	$ 30,604 ( 507 ) 48 $ 30,145 $ 6,792 ( 507 ) 4,965 $ 11,250 $ 18,895 $ 30,406 198 $ 30,604 $ 1,144 5,648 $ 6,792 $ 23,812

�� 1 � 3 ��

��

��	��
�1� �2� �3�	112�12�31� $ 17,029 16,787 12 $ 33,828	111�12�31�
			$ 17,323 16,831 16,740 $ 50,894

�� 1~6 ��

-163-

��

� ( ) ��

112�12�31� �� �� $ 94,888 112�� �� $ 130,129 �� �� $ 49,495 �� 112�12�31� �� �� $ 46,175 �� $ 49,503 �� 112�12�31� �� 0.75%~7.28%	111�12�31�
	$ 20,655 111�� $ 875 $ 44,091 111�12�31�
	$ 8,513 $ 12,426 111�12�31�
	0.75%~2.61%

( � ) ��

�� 2 � 10 �� 5 �� 5 ��
( � ) ��
��

�� �� �� ��	(	112�� $ 7,784 $ 570 $ 60,230 )	(	111�� $ 5,584 $ 229 $ 52,473 )

-164-

��

112 ��

112 ��
112�1�1�� �� �� �� 112�12�31�� 111 �� 111�1�1�� �� �� �� 111�12�31��	�� $ 1,817 588 ( 677 ) ( 9 ) $ 1,719 �� $ 2,150 265 ( 633 ) 35 $ 1,817	�	� $ 593 - - - $ 593 � $ 593 - - - $ 593	� �
		�		$ 2,410 588 ( 677 ) ( 9 ) $ 2,312 � �
				$ 2,743 265 ( 633 ) 35 $ 2,410

�� 1 � 10 ��

��

�� ��	112�12�31� $ 190,855	111�12�31�	111�12�31�
			$ 180,922

�� 112 �� 111 � 12 � 31 �� 2.26% � 8.31% � 2.08% � 7.08% �

-165-

��

��
�� �� �� �� �� �� ��	112�12�31� $ 298,098 43,128 19,569 16,183 10,300 1,529 29,186 $ 417,993	111�12�31�
			$ 288,394 26,275 18,507 14,858 9,600 2,414 32,249 $ 392,297

��

� ( ) ��

�� 6% ��

( � ) ��

�� 6 �� 2% �� 3 ��

��

�� �� ��	112�12�31� $ 213,160 (171,213) $ 41,947	111�12�31�	111�12�31�
	(	(	$ 210,595 155,937) $ 54,658

-166-

��

111�1�1�� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� 111�12�31�� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� 112�12�31��	�� �� $ 228,161 228 1,434 1,662 - ( 8,903 ) 2,570 ( 6,333) - ( 12,895) 210,595 145 2,536 2,681 - 1,330 2,958 4,288 - ( 4,404) $ 213,160	�� �� ($ 150,666) - ( 938) ( 938) ( 11,582 ) - - ( 11,582) ( 5,646) 12,895 (155,937) - ( 1,870) ( 1,870) ( 1,588 ) - - ( 1,588) ( 16,222) 4,404 ( $ 171,213 )	�� �� $ 77,495 228 496 724 ( 11,582 ) ( 8,903 ) 2,570 ( 17,915) ( 5,646) - 54,658 145 666 811 ( 1,588 ) 1,330 2,958 2,700 ( 16,222) - $ 41,947

��

�� ��		112�� $ 154 657 $ 811		111��
				$ 194 530 $ 724

-167-

��
�� 2 ��
��
��

��

==> picture [375 x 40] intentionally omitted <==

��

�� ��0.25% ��0.25% �� ��0.25% ��0.25%	112�12�31� ( $ 3,257 ) $ 3,342 $ 3,305 ( $ 3,239 )	111�12�31�	111�12�31�
	( (	( (	$ 3,537 ) $ 3,633 $ 3,597 $ 3,519 )

��

��

112 � 12 � 31 � 111 � 12 � 31 � �� 1 �� $ 2,521 $ 2,565 �� 6.14 �� 9.58 � 6.71 �� 11.80 �

-168-

��

� ( ) ��

�� �� �� �� ��	112�12�31� 157,000 $ 1,570,000 100,000 $ 1,000,000	111�12�31� 157,000 $ 1,570,000 100,000 $ 1,000,000

�� 10 ��

( � ) ��

��

( � ) ��

�� 112 � 6 � 13 �� 10% ��

�� 10% �� ( � ) ��

��

-169-

�� 10% ��

�� 25% ��

��

�� 112 � 6 � 13 �� 111 � 6 � 15 �� 111 � 110 ��

�� �� ��		111�� $ 26,506 $ 220,000 $ 2.2		110�� $ 22,088 $ 190,000 $ 1.9

�� 113 � 3 � 12 �� 112 ��

�� �� ��		112�� $ 27,613 $ 240,000 $ 2.4

�� 113 � 6 � 12 ��

( � ) ��

�� IFRS �� 17,619 ��

-170-

( � ) ��

��

�� �� �� �� ��	112�� ( $ 10,592 ) 861 ( 169) ( $ 9,900 )	111��
		( $ 20,350 ) 9,856 ( 98) ( $ 10,592 )

��

�� �� �� ��		112�� $ 14,339 7,289 $ 21,628		111��
				$ 13,429 910 $ 14,339

( � ) ��

)��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	112�� $ 4,968 ( 1,655 ) 62 80 ( 330 ) ( 28) $ 3,097 112�� $ 4,908,493 1,457,539 17,788 $ 6,383,820	111��
		$ 10,641 ( 5,785 ) 106 41 - ( 35) $ 4,968 111��
		$ 4,583,448 1,349,167 17,909 $ 5,950,524

��

-171-

� ( ) ��

��

( � ) ��

�� �� �� �� �� �� ��	112�12�31� $ 1,425,698 $ 483,322 - $ 483,322 $ 465,330	111�12�31� $ 1,489,172 $ 486,381 - $ 486,381 $ 238,583

��

( � ) ��

112 ��

112 ��
�� �� �� ��	� �	�	� �
	� � � � � � � $ 4,664,234 1,429,215 17,730 $ 6,111,179	�� �� $ 244,259 28,324 58 $ 272,641	� �
				$ 4,908,493 1,457,539 17,788 $ 6,383,820

-172-

111 ��

111 ��
� � � � � � � � � � �� �� �� �� $ 4,314,490 $ 268,958 �� 1,325,870 23,297 �� 17,880 29 $ 5,658,240 $ 292,284 �� (�)�� 112�� �� $ 10,435 (�)�� 112�� �� $ 31,192 �� 13,319 �� 5,973 �� 3,439 $ 53,923 (�)�� 112�� �� �� $ 2,309 �� �� 141 �� ( 1,805 ) �� ( 3,352) ( $ 2,707 ) (�)�� 112�� �� $ 14,419 �� 2,658 �� 3 $ 17,080	� �	�	� �
			� �
				$ 4,583,448 1,349,167 17,909 $ 5,950,524 111�� $ 4,043 111��
				$ 39,858 10,563 5,716 5,957 $ 62,094 111��
			$ 432 382 ( 10,297 ) ( 13,610) ( $ 23,093 ) 111��
				$ 6,974 850 2 $ 7,826

-173-

( � ) ��

(�)��
		112��			111��
��
��		$	21,907		$	21,088
��			88,718			90,564
		$	110,625		$	111,652
��
��		$	677		$	633

(�)��
		112��			111��
��
��	$ 1,485,919			$ 1,420,176
��			143,782			135,709
��			50,278			48,903
		1,679,979			1,604,788
��
��			62,215			58,386
��			811			724
			63,026			59,110
��	$ 1,743,005			$ 1,663,898
��
��	$		638,693	$		649,936
��		1,104,312			1,013,962
	$ 1,743,005			$ 1,663,898

( � ) ��

�� 3% �� 113 � 3 � 12 �� 112 � 3 � 17 �� 112 � 111 �� 3.02% � 3.01% �� 10,300 �� 9,600 �� 112 � 111 ��

��

111 � 110 �� 111 � 110 ��

-174-

�� 113 � 112 ��

��

� ( ) ��

(�)	��
(�)	112�� �� �� $ 53,400 �� 5 �� ( 1,632 ) �� �� 1,096 �� $ 52,869 �� 112�� �� $ 329,507 �� �� $ 65,758 �� 4,300 �� ( 1,210 ) �� 5 �� ( 18,476 ) �� 3,747 �� 377 �� �� ( 1,632) �� $ 52,869 �� 112�� �� �� �� ( $ 618 )	111��
		$ 59,734 161 ( 2,072 ) 1,888 $ 59,711 111�� $ 304,656 $ 55,327 1,896 ( 1,021 ) 161 ( 9,428 ) 7,584 7,264 ( 2,072) $ 59,711 111��
			$ 3,543

-175-

( � ) ��

��

112 ��

112 ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� $ 451 $ 33 11,281 ( 2,981 ) 428 1,478 1,505 ( 327) $ 13,665 ( $ 1,797 ) ( $ 10,416 ) $ 802 ( 714) ( 101) ( $ 11,130 ) $ 701	�� �� $ - $ 484 618 8,918 - 1,906 - 1,178 $ 618 $ 12,486 $ - ( $ 9,614 ) - ( 815) $ - ( $ 10,429 )
			$ 484 8,918 1,906 1,178 $ 12,486 ( $ 9,614 ) ( 815) ( $ 10,429 )

111 ��

111 ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� $ 1,623 ( $ 1,172 ) 15,754 ( 930 ) 427 1 1,400 105 $ 19,204 ( $ 1,996 ) ( $ 10,578 ) $ 162 ( 660) ( 54) ( $ 11,238 ) $ 108	�� �� $ - $ 451 ( 3,543 ) 11,281 - 428 - 1,505 ( $ 3,543 ) $ 13,665 $ - ( $ 10,416 ) - ( 714) $ - ( $ 11,130 )
			$ 451 11,281 428 1,505 $ 13,665 ( $ 10,416 ) ( 714) ( $ 11,130 )

( � ) ��

112 � 12 � 31 � 111 � 12 � 31 � �� $ 335 $ 335

-176-

( � ) ��

��

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��	110
��	110
��	110
��	110

��

��
�� �� �� �� �� �� �� �� ��		112�� $ 278,293 $ 278,293 112�� 100,000 222 100,222		111�� $ 250,730 $ 250,730 �� 111��
				100,000 447 100,447

��

-177-

��

�� 102 ��

��

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��

( � ) ��

112 � 12 � 31 �

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-178-

111 � 12 � 31 �

� 1 �� 2 �� 3 �� $ 19,956 $ - $ - $ 19,956 �� $ 24,142 $ - $ - $ 24,142 �� - - 1,595 1,595 �� $ 24,142 $ - $ 1,595 $ 25,737

112 � 111 �� 1 �� 2 ��

( � ) ��

112 � 12 � 31 � 111 � 12 � 31 � �� $ 10,457 $ 19,956 �� 1 � 2,742,050 2,430,681 �� 33,026 25,737 �� 2 � 2,062,512 1,989,268

1 ��
2 ��

( � ) ��

��

-179-

��

1. ��

�� (1) �� (2) ��

(1) ��

��
��

�� 10% �� 10% � �� 10% �� 10% �� 112 � 111 �� 7,678 �� 9,995 �� 10% ��

(2) ��

��

-180-

��

��
�� �� �� �� �� ��	112�12�31� $ 786,099 95,678 506,639 190,855	111�12�31�
		$ 633,596 45,439 293,368 156,422

��

�� 25 ��

�� 25 �� 112 � 111 �� 789 �� 342 ��

2. ��

��

-181-

3. ��

�� 112 �� 111 � 12 � 31 �� (2) ��
(1) ��

��

112 � 12 � 31 �

112 �12 �	31 �
�� �� �� ��	�� ��1 �� $ - 4,208 26,664 $ 30,872	1 �3 �� $ 1,870,360 8,360 53,049 $ 1,931,769	3��1� $ - 35,575 115,673 $ 151,248	1 � 5 � $ - 50,404 - $ 50,404	5 � � �
						$ - - - $ -

��

� � 1 � 1 � 5 � 5 � 1 0 � $ 48,143 $ 50,404 $ -

111 � 12 � 31 �

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-182-

��

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��

(2) ��

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��

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� � � � � � � � � � � � � �� DBMaker Japan Inc. ��

( � ) ��

� � � � � 112 �� 111 �� $ 42,266 $ 23,658 �� 1,131 143 $ 43,397 $ 23,801

-183-

( � ) ��

� � � � � �� ��		112�� $ 2,797 4 $ 2,801		111��
				$ 9,580 2,669 $ 12,249

( � ) ��

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�� 112 � 111 ��

( � ) ��

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��

( � ) ��

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( � ) ��

��
��	�� �� �� ��		112�� $ 68,488 51,843 $ 120,331		111��
					$ - - $ -

-184-

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----- Start of picture text -----

�� 112 � 12 � 31 � 111 � 12 � 31 �
��
�� $ 50,483 $ 5,758
�� 34,923 -
$ 85,406 $ 5,758
�� 112 �� 111 ��
��
�� $ 1,252 $ 237
�� 895 106
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$ 6,218 $ 4,382
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-185-

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			$ 94,864 12,432 171,642 � � � �
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			$ 92,484 15,486 192,435

-186-

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-187-

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		112��	(		112�� $ 298,837 ( 15,771 ) 2,393 285,459 44,048 $ 329,507	111��
	(	$ 6,115,419 318,885 50,484) $ 6,383,820				$ 291,698 ( 30,128 ) 2,835 264,405 40,251 $ 304,656

��

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��
� � � � �� �� �� � � � � �� �� ��	112�12�31� $ 4,484,930 361,340 $ 4,846,270 $ 2,474,375 254,591 $ 2,728,966	111�12�31�
			$ 4,025,953 408,987 $ 4,434,940 $ 2,097,252 282,875 $ 2,380,127

-188-

( � ) ��

��

�� �� �� ��	�� � � � � 112�� 111�� 112�12�31� 111�12�31� $ 6,216,988 $ 5,799,879 $ 485,160 $ 394,083 155,413 139,888 12,224 15,698 8,070 7,517 20,308 21,038 3,349 3,240 1,223 1,257 $ 6,383,820 $ 5,950,524 $ 518,915 $ 432,076	�� � � � � 112�� 111�� 112�12�31� 111�12�31� $ 6,216,988 $ 5,799,879 $ 485,160 $ 394,083 155,413 139,888 12,224 15,698 8,070 7,517 20,308 21,038 3,349 3,240 1,223 1,257 $ 6,383,820 $ 5,950,524 $ 518,915 $ 432,076	�� � � � � 112�� 111�� 112�12�31� 111�12�31� $ 6,216,988 $ 5,799,879 $ 485,160 $ 394,083 155,413 139,888 12,224 15,698 8,070 7,517 20,308 21,038 3,349 3,240 1,223 1,257 $ 6,383,820 $ 5,950,524 $ 518,915 $ 432,076	�� � � � � 112�� 111�� 112�12�31� 111�12�31� $ 6,216,988 $ 5,799,879 $ 485,160 $ 394,083 155,413 139,888 12,224 15,698 8,070 7,517 20,308 21,038 3,349 3,240 1,223 1,257 $ 6,383,820 $ 5,950,524 $ 518,915 $ 432,076	�� � � � � 112�� 111�� 112�12�31� 111�12�31� $ 6,216,988 $ 5,799,879 $ 485,160 $ 394,083 155,413 139,888 12,224 15,698 8,070 7,517 20,308 21,038 3,349 3,240 1,223 1,257 $ 6,383,820 $ 5,950,524 $ 518,915 $ 432,076	�� � � � � 112�� 111�� 112�12�31� 111�12�31� $ 6,216,988 $ 5,799,879 $ 485,160 $ 394,083 155,413 139,888 12,224 15,698 8,070 7,517 20,308 21,038 3,349 3,240 1,223 1,257 $ 6,383,820 $ 5,950,524 $ 518,915 $ 432,076
		112�� $ 6,216,988 155,413 8,070 3,349 $ 6,383,820		112�12�31� $ 485,160 12,224 20,308 1,223 $ 518,915	111�12�31�
						$ 394,083 15,698 21,038 1,257 $ 432,076

��

( � ) ��

112 � 111 �� 6,383,820 � �� 5,950,524 �� 1,024,743 �� 892,328 ��

-189-

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					-
					15,000
					15,000
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-190-

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					457
					-
					457
					31
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-191-

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				1,046
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				1
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-192-

�� ��…�� ��112 �� �� �� ��	� � � � � �� � � �� ��	�� � � � � � �� � � � � � �� �� � � � � �� � � �� �� � � �	�� �� �� �� �� $ 19,200 $ 19,200 1,950 97.50 $ 6,550 $ 2,276 $ 2,219��	��Casemaker Inc. ��USD 1,300 USD 1,300 1,300 100.00 96,751 ( 1,922 ) ( 1,922 ) �� SYSCOM INTERNATIONAL INC. �� USD 6,050 USD 6,050 6,050 100.00 ( 94,834 ) ( 25,160 ) ( 25,160 ) �� �� �� �� 18,763 18,763 2,858 86.60 35,643 ( 4,752 ) ( 4,115 ) �� �� �� 42,191 41,697 2,679 99.24 60,187 4,003 3,982�� DBMaker Japan Inc. �� JPY 53,260 JPY 53,260 5 49.89 12,432 ( 4,184 ) ( 2,087 ) �� �� �� THB 33,134 THB 33,014 3,440 92.47 3,004 ( 178 ) ( 165 ) �� �� �� �� 65,000 65,000 6,500 50.00 55,426 3,128 1,564�� ��	��
					��
					( 178 )
					17
					0.54
					20
					THB 200
					THB 200
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					��
					��
					�� ��

-193-

�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� $ 174,650 ( USD 5,688 ) $ 174,650 ( USD 5,688 )��(�)� $1,268,524 13,394 ( USD 436 )��(�)� �� �� (�)��100%��Casemaker Inc.�� (�)��100%��SYSCOM INTERNATIONAL INC.�� �� ��112 �12 �31 �� �� �� ��$ 2,114,207 ×60%�$ 1,268,524� �� ��112 ��112 �12 �31 ��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� $ 174,650 ( USD 5,688 ) $ 174,650 ( USD 5,688 )��(�)� $1,268,524 13,394 ( USD 436 )��(�)� �� �� (�)��100%��Casemaker Inc.�� (�)��100%��SYSCOM INTERNATIONAL INC.�� �� ��112 �12 �31 �� �� �� ��$ 2,114,207 ×60%�$ 1,268,524� �� ��112 ��112 �12 �31 ��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� $ 174,650 ( USD 5,688 ) $ 174,650 ( USD 5,688 )��(�)� $1,268,524 13,394 ( USD 436 )��(�)� �� �� (�)��100%��Casemaker Inc.�� (�)��100%��SYSCOM INTERNATIONAL INC.�� �� ��112 �12 �31 �� �� �� ��$ 2,114,207 ×60%�$ 1,268,524� �� ��112 ��112 �12 �31 ��
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	$ 174,650 ( USD 5,688 ) $ 174,650 ( USD 5,688 )��(�)� $1,268,524 13,394 ( USD 436 )��(�)�
		13,394 ( USD 436 )��(�)�

-194-

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�� 7,598,911 7.59%
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�� 5% ��

-195-

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告

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�� 112 �� 111 � 12 � 31 �� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��

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�� 112 ��

-196-

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�� 112 � 111 �� 112 �� 111 � 12 � 31 �� 202,135 �� 203,541 �� 4%� 5%�� 112 � 111 �� 1 �� 2,371 �� 0%� (0.8)% � ��

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-197-

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-198-

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-199-

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��
1100 �� $ 732,897 16 $ 446,088 11
1110 �� 10,000 - 19,505 -
1136 �� 184,678 4 164,382 4
1140 �� 471,815 10 478,405 11
1150 �� 8,831 - 2,299 -
1172 �� 1,336,959 28 1,394,927 33
1200 �� 5,578 - 5,103 -
130X �� 456,133 10 421,379 10
1410 �� 411,779 9 376,022 9
1479 �� 88,970 2 118,551 3
11XX �� 3,707,640 79 3,426,661 81
��
1517 ��
�� 33,026 1 25,737 1
1535 �� 197,630 4 128,829 3
1550 �� 269,993 6 273,059 6
1600 �� 336,501 7 328,345 8
1755 �� 81,661 2 3,481 -
1821 �� 392 - 492 -
1840 �� 9,606 - 11,643 -
1990 �� 53,655 1 46,808 1
15XX �� 982,464 21 818,394 19
1XXX �� $ 4,690,104 100 $ 4,245,055 100
� � � � � � �
��
2130 �� $ 455,424 10 $ 220,867 5
2150 �� 131 - 16,026 -
2170 �� 1,443,177 31 1,390,693 33
2200 �� 397,340 9 366,124 9
2230 �� 17,509 - 30,344 1
2280 �� 41,048 1 2,069 -
2399 �� 17,379 - 14,017 -
21XX �� 2,372,008 51 2,040,140 48
��
2572 �� 9,614 - 10,416 -
2580 �� 41,490 1 1,479 -
2640 �� 43,419 1 54,503 1
2645 �� 14,532 - 17,291 1
2670 �� 94,834 2 71,381 2
25XX �� 203,889 4 155,070 4
2XXX �� 2,575,897 55 2,195,210 52
��
3100 �� 1,000,000 21 1,000,000 23
3200 �� 1,797 - 1,547 -
��
3310 �� 330,483 7 303,977 7
3320 �� 17,619 1 17,619 1
3350 �� 752,580 16 722,955 17
3300 �� 1,100,682 24 1,044,551 25
3400 �� 11,728 - 3,747 -
3XXX �� 2,114,207 45 2,049,845 48
�� $ 4,690,104 100 $ 4,245,055 100
----- End of picture text -----

��

�� 113 � 3 � 12 ��

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-200-

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�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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112�� 111��
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�� 4100 �� 4600 �� 4300 �� 4000 �� �� �� 5110 �� 5600 �� 5300 �� 5000 �� 5900 �� �� �� 6100 �� 6300 �� 6450 �� 6000 �� 6900 �� �� 7100 �� 7010 �� �� 7020 �� �� ��	$ 4,666,572 1,431,116 17,731 6,115,419 3,531,049 1,019,247 14,185 4,564,481 1,550,938 1,047,139 204,962 - 1,252,101 298,837 7,535 52,367 856	76 $ 4,328,914 24 1,327,885 - 17,880 100 5,674,679 58 3,280,653 17 962,166 - 14,457 75 4,257,276 25 1,417,403 17 936,247 3 189,458 - - 20 1,125,705 5 291,698 - 2,904 1 60,806 - ( 9,085 )	76 24 - 100 58 17 - 75 25 17 3 - 20 5 - 1 -

-201-

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112�� 111��
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-202-

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112�� 111��
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8360 ��
��
8361 ��
��
�� $ 861 - $ 9,855 -
8380 ��
��
��
�� ( 169 ) - ( 97 ) -
8300 ��
�� 5,819 - 24,999 1
8500 �� $ 284,112 5 $ 275,729 5
��
9710 �� $ 2.78 $ 2.51
9810 �� $ 2.78 $ 2.50
----- End of picture text -----

��
�� 113 � 3 � 12 ��

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��

-203-

			�� ��	�� �� � � � �	( $ 20,350 ) $ 13,429 $ 1,964,116		- - -	- - ( 190,000 )	- - 250,730	9,758 910 24,999	9,758 910 275,729	( 10,592 ) 14,339 2,049,845		- - -	- - ( 220,000 )	- - 278,293	692 7,289 5,819	692 7,289 284,112	- - 522	- - ( 272 )	( $ 9,900 ) $ 21,628 $ 2,114,207			��
��	��	��112 ��111 �1 �1 ��12 �31 �	� � � �	�� � � � � �� �� ��	$ 1,000,000 $ 1,547 $ 281,889 $ 17,619 $ 669,982		- - 22,088 - ( 22,088 )	- - - - ( 190,000 )	- - - - 250,730	- - - - 14,331	- - - - 265,061	1,000,000 1,547 303,977 17,619 722,955		- - 26,506 - ( 26,506 )	- - - - ( 220,000 )	- - - - 278,293	- - - - ( 2,162 )	- - - - 276,131	- 522 - - -	- ( 272 ) - - -	$ 1,000,000 $ 1,797 $ 330,483 $ 17,619 $ 752,580	��	��113 �3 �12 ��	��
					111�1�1��	110��	��	��1.9�	111��	111��	111��	111�12�31��	111��	��	��2.2�	112��	112��	112��	��	��	112�12�31��			��
				��	A1		B1	B5	D1	D3	D5	Z1		B1	B5	D1	D3	D5	C3	M5	Z1

-204-

��

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

==> picture [429 x 25] intentionally omitted <==

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� � 112�� 111��
��
----- End of picture text -----

A10000	��		331,101			309,652
A20010	��
A20100	��		100,349			101,337
A20200	��		100			100
A20400	��
	��	(	2,300	)	(	426	)
A20900	��		2,810			313
A21200	��	(	7,535	)	(	2,904	)
A21300	��	(	586	)	(	465	)
A22400	��
	��		25,684			36,358
A22500	��	(	164	)	(	382	)
A23700	��		165			167
A24100	��		390			3,475
A30000	��
A31125	��		6,590		(	152,740	)
A31130	��	(	6,532	)		117
A31150	��		57,541			91,132
A31180	��	(	475	)		2,057
A31200	��	(	42,341	)	(	161,077	)
A31230	��	(	35,757	)	(	83,003	)
A31240	��		1,171		(	1,539	)
A32125	��		234,557			29,378
A32130	��	(	15,895	)		15,958
A32150	��		52,253			85,833
A32180	��		31,216			16,383
A32230	��		3,362		(	1,411	)
A32240	��	(	15,143	)	(	4,650	)
A33000	��		720,561			283,663
A33100	��		7,535			2,904
A33200	��		586			465
A33300	��	(	2,810	)	(	313	)
A33500	��	(	63,596	)	(	57,961	)
AAAA	��		662,276			228,758

��

-205-

��

==> picture [429 x 420] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � 112�� 111��
��
B00010 ��
�� $ - ( $ 2,379 )
B00040 ��
�� ( 89,097 ) 458
B00100 ��
�� ( 10,000 ) ( 720,000 )
B00200 ��
�� 21,805 935,930
B02700 �� ( 59,092 ) ( 46,733 )
B02800 �� 324 429
B03800 �� 21,563 ( 49,182 )
B07600 �� 2,942 2,664
BBBB �� ( 111,555 ) 121,187
��
C03000 �� ( 2,759 ) 4,028
C04020 �� ( 41,341 ) ( 38,886 )
C04500 �� ( 220,000 ) ( 190,000 )
C05400 �� ( 602 ) -
C09900 �� 522 -
CCCC �� ( 264,180 ) ( 224,858 )
DDDD �� 268 804
EEEE �� 286,809 125,891
E00100 �� 446,088 320,197
E00200 �� $ 732,897 $ 446,088
----- End of picture text -----

��

�� 113 � 3 � 12 ��

==> picture [345 x 37] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��
----- End of picture text -----

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

-206-

��

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��

�� 64 � 7 �� 90 � 5 � 22 � ��

��

�� 113 � 3 � 12 ��

��

� ( ) �� IFRS �� IAS �� IFRIC � �� SIC �� IFRS ��

�� IFRS � �� IAS 1 ��

��

��
��
��

-207-

��
(1) ��
(2) ��
(3) �� IAS 8 ��
(4) ��
(5) ��
��
( � ) 113 �� IFRS ��
�� IASB �� 1 � IFRS 16 �� 2024 � 1 � 1 �� 2 � IAS 1 �� 2024 � 1 � 1 � IAS 1 �� 2024 � 1 � 1 � IAS 7 � IFRS 7 �� 2024 � 1 � 1 �� 3 �
1 ��
2 �� IFRS 16 �� IFRS 16 ��
3 ��
��

-208-

( � ) IASB �� IFRS ��

1 ��
2 �� 2025 � 1 � 1 ��
��

��

( ) ��
��
( � ) ��
��
�� 1 �� 3 ��
� 1 ��
� 2 �� 1 ��

-209-

� 3 ��
( � ) ��
��
��
�� 12 ��
�� 12 ��
��
��
�� 12 ��
�� 12 ��
��
( � ) ��
��
��
��
��

-210-

��

( � ) ��

��

( � ) ��

��

-211-

��

�� ( � ) ��

��

��

��

-212-

��

( � ) ��

��

( � ) ��

��

��

-213-

��
��
��

( � ) ��

��

�� ( �� ) ��

��

-214-

��

��
��
(1) ��
- �� A. ��
  - ��
  - ��
- ��
- B. ��
  - ��
  - a. ��
  - b. ��
    - ��
  - ��

-215-

��

�� 3 ��

C. ��

��

(2) ��

��

�� 12 ��

�� 12 �� 12 ��

-216-

��

(3) ��

��

2. ��

(1) ��

��

(2) ��

��

( �� ) ��

��

1. ��

��

-217-

��

2. ��

��

( �� ) ��

��

��

��

2. ��

��

-218-

��
��

��

( �� ) ��

��

��

( �� ) ��

1. ��

��

2. ��

��

-219-

��

( �� ) � � �

��

1. ��

��
��

��

2. ��

��

-220-

��

��

��

-221-

��

�� �� ��3�� �� ��	112�12�31� $ 405 437,531 294,961 $ 732,897	111�12�31�	111�12�31�
			$ 405 220,787 224,896 $ 446,088

�� 3 ��

��
�� ��3�� ��	112�12�31� 0.58% 0.95%	111�12�31�
		0.46% 0.78%-0.80%

��

�� �� ��	112�12�31� $ 10,000	111�12�31�	111�12�31�
			$ 19,505

��

�� �� �� ��	112�12�31� $ 31,431 1,595 $ 33,026	111�12�31�	111�12�31�
			$ 24,142 1,595 $ 25,737

��

-222-

�� 109 � 1 �� 110 � 11 � 26 �� 111 � 2 � 15 �� 112 � 9 � 14 ��

��

�� ��3�� �� �� �� ��	112�12�31� $ 326,187 56,121 $ 382,308 $ 184,678 197,630 $ 382,308	111�12�31�	111�12�31�
			$ 230,417 62,794 $ 293,211 $ 164,382 128,829 $ 293,211

�� 112 �� 111 � 12 � 31 �� 3 �� 0.78% � 1.54% � 0.76% � 1.40% �

��

�� 12 �� 112 �� 111 � 12 � 31 ��

��

��
�� �� ��	112�12�31� $ 1,337,728 ( 769) $ 1,336,959	111�12�31�
	(	(	$ 1,395,696 769) $ 1,394,927

�� 60 � 120 ��

-223-

��

112 � 12 � 31 �

==> picture [388 x 59] intentionally omitted <==

111 � 12 � 31 �

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��

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-224-

��

��
�� �� �� �� ��	112�12�31� $ 205,959 244,401 5,397 376 $ 456,133	111�12�31�
			$ 219,550 195,721 5,862 246 $ 421,379

��

112 � 111 �� 3,531,049 �� 3,280,653 �� 165 �� 167 ��

��

��
�� �� �� )�� �� ��Casemaker, Inc. SYSCOM INTERNATIONAL INC. �SYSCOM� �� �� �� �� �� �� �� ��	112�12�31� $ 202,135 12,432 55,426 $ 269,993 112�12�31� $ 96,751 ( 94,834 ) 60,187 35,643 6,550 3,004 107,301 94,834 $ 202,135	111�12�31�
		$ 203,541 15,486 54,032 $ 273,059 111�12�31�
		$ 98,578 ( 71,381 ) 58,256 39,271 4,331 3,105 132,160 71,381 $ 203,541

� ( ) ��

-225-

��

==> picture [376 x 30] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��
� � � � � 112 � 12 � 31 � 111 � 12 � 31 � � �
----- End of picture text -----

� � � � �	112�12�31�	111�12�31�	� �
��Casemaker Inc.	100.00%	100.00%	(1)
��	99.24%	98.72%	(1)�(2)
SYSCOM	100.00%	100.00%	(1)
��	86.60%	86.60%	(1)
��	97.50%	97.50%	(1)
��	92.47%	91.40%	(1)�(3)

(1) 112 � 111 �� SYSCOM ��
(2) �� 112 � 1 �� 2 �� 8 �� 494 �� 14 �� 99.24% �
(3) �� 112 � 6 �� 7 �� 108 �� 40 �� 92.47% �
( � ) ��

112 � 12 � 31 � 111 � 12 � 31 � �� DBMaker Japan Inc. $ 12,432 $ 15,486

��

��

==> picture [376 x 42] intentionally omitted <==

-226-

�� IFRS ��

��	��
�� �� �� ��	112�� ( $ 2,087 ) ( 967) ( $ 3,054 )		111��
		(	$ 3,639 332) $ 3,307

112 � 111 ��

( � ) ��

==> picture [189 x 11] intentionally omitted <==

�� $ 55,426 $ 54,032

��

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��

�� IFRS ��

��

==> picture [375 x 70] intentionally omitted <==

�� 102 � 3 �� 50% ��

-227-

��

112 � 111 ��

��

� ��

� �	� � �	112�12�31� $ 317,606 18,895 $ 336,501 �� �� �� $ 90,116 $ 246,637 $ 99,939 18,548 31,481 6,805 ( 9,045 ) ( 29,986 ) - 6,211 618 - $ 105,830 $ 248,750 $ 106,744 $ 55,743 $ 138,557 $ 94,948 ( 9,045 ) ( 29,986 ) - 14,191 32,979 2,509 ( 361) ( 184) - $ 60,528 $ 141,366 $ 97,457 $ 45,302 $ 107,384 $ 9,287 $ 88,748 $ 262,630 $ 95,186 9,306 30,285 4,753 ( 10,419 ) ( 46,550 ) - 2,481 272 - $ 90,116 $ 246,637 $ 99,939 $ 53,260 $ 152,423 $ 85,094 ( 10,419 ) ( 46,550 ) - 12,929 32,684 9,854 ( 27) - - $ 55,743 $ 138,557 $ 94,948 $ 34,373 $ 108,080 $ 4,991	112�12�31� $ 317,606 18,895 $ 336,501 �� �� �� $ 90,116 $ 246,637 $ 99,939 18,548 31,481 6,805 ( 9,045 ) ( 29,986 ) - 6,211 618 - $ 105,830 $ 248,750 $ 106,744 $ 55,743 $ 138,557 $ 94,948 ( 9,045 ) ( 29,986 ) - 14,191 32,979 2,509 ( 361) ( 184) - $ 60,528 $ 141,366 $ 97,457 $ 45,302 $ 107,384 $ 9,287 $ 88,748 $ 262,630 $ 95,186 9,306 30,285 4,753 ( 10,419 ) ( 46,550 ) - 2,481 272 - $ 90,116 $ 246,637 $ 99,939 $ 53,260 $ 152,423 $ 85,094 ( 10,419 ) ( 46,550 ) - 12,929 32,684 9,854 ( 27) - - $ 55,743 $ 138,557 $ 94,948 $ 34,373 $ 108,080 $ 4,991	112�12�31� $ 317,606 18,895 $ 336,501 �� �� �� $ 90,116 $ 246,637 $ 99,939 18,548 31,481 6,805 ( 9,045 ) ( 29,986 ) - 6,211 618 - $ 105,830 $ 248,750 $ 106,744 $ 55,743 $ 138,557 $ 94,948 ( 9,045 ) ( 29,986 ) - 14,191 32,979 2,509 ( 361) ( 184) - $ 60,528 $ 141,366 $ 97,457 $ 45,302 $ 107,384 $ 9,287 $ 88,748 $ 262,630 $ 95,186 9,306 30,285 4,753 ( 10,419 ) ( 46,550 ) - 2,481 272 - $ 90,116 $ 246,637 $ 99,939 $ 53,260 $ 152,423 $ 85,094 ( 10,419 ) ( 46,550 ) - 12,929 32,684 9,854 ( 27) - - $ 55,743 $ 138,557 $ 94,948 $ 34,373 $ 108,080 $ 4,991	111�12�31�	111�12�31�	111�12�31�	111�12�31�
					�		$ 304,533 23,812 $ 328,345 � � � 16,282 $ 639,221 2,258 59,092 1,307 ) ( 40,338 ) - 6,829 17,233 $ 664,804 7,770 $ 334,688 1,147 ) ( 40,178 ) 2,265 53,233 - ( 545) 8,888 $ 347,198 8,345 $ 317,606 15,832 $ 648,643 2,389 46,733 1,939 ) ( 58,908 ) - 2,753 16,282 $ 639,221 7,311 $ 334,469 1,892 ) ( 58,861 ) 2,351 59,107 - ( 27) 7,770 $ 334,688 8,512 $ 304,533
							�
$ 110,307 - - - $ 110,307 $ - - - - $ - $ 110,307 $ 110,307 - - - $ 110,307 $ - - - - $ - $ 110,307	$ 75,940 - - - $ 75,940 $ 37,670 - 1,289 - $ 38,959 $ 36,981 $ 75,940 - - - $ 75,940 $ 36,381 - 1,289 - $ 37,670 $ 38,270	$ 90,116 18,548 ( 9,045 ) 6,211 $ 105,830 $ 55,743 ( 9,045 ) 14,191 ( 361) $ 60,528 $ 45,302 $ 88,748 9,306 ( 10,419 ) 2,481 $ 90,116 $ 53,260 ( 10,419 ) 12,929 ( 27) $ 55,743 $ 34,373	$ 246,637 31,481 ( 29,986 ) 618 $ 248,750 $ 138,557 ( 29,986 ) 32,979 ( 184) $ 141,366 $ 107,384 $ 262,630 30,285 ( 46,550 ) 272 $ 246,637 $ 152,423 ( 46,550 ) 32,684 - $ 138,557 $ 108,080	$ 99,939 6,805 - - $ 106,744 $ 94,948 - 2,509 - $ 97,457 $ 9,287 $ 95,186 4,753 - - $ 99,939 $ 85,094 - 9,854 - $ 94,948 $ 4,991	$ ( $ $ ( $ $ $ ( $ $ ( $ $		16,282 2,258 1,307 ) - 17,233 7,770 1,147 ) 2,265 - 8,888 8,345 15,832 2,389 1,939 ) - 16,282 7,311 1,892 ) 2,351 - 7,770 8,512	$ 639,221 59,092 ( 40,338 ) 6,829 $ 664,804 $ 334,688 ( 40,178 ) 53,233 ( 545) $ 347,198 $ 317,606 $ 648,643 46,733 ( 58,908 ) 2,753 $ 639,221 $ 334,469 ( 58,861 ) 59,107 ( 27) $ 334,688 $ 304,533
						$
						$

� ( ) ��

-228-

��

�� 50 � 60 � �� 6 � �� 6 � �� 1 � 10 � �� 6 � 8 � �� 5 �

�� 112 �� 111 � 12 � 31 ��

( � ) ��

�� 112�1�1�� �� �� 112�12�31�� �� 112�1�1�� �� �� 112�12�31�� 112�12�31�� �� 111�1�1�� �� 111�12�31�� �� 111�1�1�� �� 111�12�31�� 111�12�31��	� � � �
	$ 30,604 ( 507 ) 48 $ 30,145 $ 6,792 ( 507 ) 4,964 $ 11,250 $ 18,895 $ 30,406 198 $ 30,604 $ 1,144 5,648 $ 6,792 $ 23,812

�� 1 � 3 ��

-229-

��

��	��
�1� �2� �3�	112�12�31� $ 17,029 16,787 12 $ 33,828	111�12�31�
			$ 17,323 16,831 16,740 $ 50,894

�� 1 � 6 ��

� ( ) ��

��
112�12�31� �� �� $ 81,661 112�� �� $ 120,331 �� �� $ 42,151 �� 112�12�31� �� �� $ 41,048 �� $ 41,490 �� 112�12�31� �� 1.20%~2.10%	111�12�31�
	$ 3,481 111�� $ - $ 36,582 111�12�31�
	$ 2,069 $ 1,479 111�12�31�
	1.20%~1.50%

( � ) ��

�� 2 � 7.3 �� 5 �� 5 ��

-230-

( � ) ��

��

�� ��	(	112�� $ 7,748 $ 51,559 )	(	111�� $ 5,548 $ 44,865 )

��

112�1�1�� �� ( 112�12�31�� 111�1�1�� �� ( 111�12�31��	$ 492 100) $ 392 $ 592 100) $ 492

�� 1 � 10 ��

�� 112 �� 111 � 12 � 31 ��

��

�� �� �� �� �� �� ��	112�12�31� $ 283,100 42,075 18,872 15,649 10,300 1,505 25,839 $ 397,340	111�12�31�	111�12�31�
			$ 270,900 25,582 17,740 14,293 9,600 2,389 25,620 $ 366,124

-231-

��

� ( ) ��

�� 6% ��

( � ) ��

�� 6 �� 2% �� 3 ��

��

			112�12�31�	112�12�31�	112�12�31�		111�12�31�	111�12�31�
��			$ 207,129				$ 202,589
��			(163,710		)		(148,086)
��			$ 43,419				$	54,503
��
	�		��	��			��
	��			��			��
111�1�1��		$ 220,060			($	143,672)		$ 76,388
��			228			-		228
��			1,377		(	887)		490
��			1,605		(	887)		718
��
��
��			-		(	11,054 )	(	11,054 )
��	(		8,420 )			-	(	8,420 )
��			2,239			-		2,239
��	(		6,181)		(	11,054)	(	17,235)

��

-232-

��

�� �� 111�12�31�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 112�12�31��	�� �� $ - ( 12,895) 202,589 145 2,430 2,575 - 1,266 4,323 5,589 ( 3,624) $ 207,129	�� �� ($ 5,368) 12,895 (148,086) - ( 1,763) ( 1,763) ( 1,530 ) - - ( 1,530) ( 15,955) 3,624 ( $ 163,710 )	�� �� ( $ 5,368 ) - 54,503 145 667 812 ( 1,530 ) 1,266 4,323 4,059 ( 15,955) - $ 43,419

��

��

==> picture [208 x 27] intentionally omitted <==

��
�� 2 ��
��
��

-233-

��

�� ��	112�12�31� 1.15% 2.00%	111�12�31�
		1.25% 2.00%

��

�� ��0.25% ��0.25% �� ��0.25% ��0.25%	112�12�31� ( $ 3,141 ) $ 3,222 $ 3,187 ( $ 3,123 )	111�12�31�	111�12�31�
	( (	( (	$ 3,352 ) $ 3,442 $ 3,408 $ 3,336 )

��

��1�� ��	112�12�31� $ 2,314 6.14�	111�12�31� $ 2,289 6.71�

��

� ( ) ��

�� �� �� �� ��	112�12�31� 157,000 $ 1,570,000 100,000 $ 1,000,000	111�12�31� 157,000 $ 1,570,000 100,000 $ 1,000,000

�� 10 ��

-234-

( � ) ��

�� ( � ) ��

�� 112 � 6 � 13 �� 10% ��

�� 10% �� ( � ) ��

�� 10% ��

�� 25% ��

��

-235-

�� 112 � 6 � 13 �� 111 � 6 � 15 �� 111 � 110 ��

�� �� ��		111�� $ 26,506 $ 220,000 $ 2.2		110�� $ 22,088 $ 190,000 $ 1.9

�� 113 � 3 � 12 �� 112 ��

�� �� ��		112�� $ 27,613 $ 240,000 $ 2.4

�� 113 � 6 � 12 ��

( � ) ��

�� IFRS �� 17,619 ��

( � ) ��
��

�� �� �� �� ��	112�� ( $ 10,592 ) 861 ( 169) ( $ 9,900 )	111��
		( $ 20,350 ) 9,855 ( 97) ( $ 10,592 )

��

�� �� �� ��		112�� $ 14,339 7,289 $ 21,628		111��
				$ 13,429 910 $ 14,339

-236-

��

�� �� �� �� �� ��		112�� $ 4,666,572 1,431,116 17,731 $ 6,115,419		111��
				$ 4,328,914 1,327,885 17,880 $ 5,674,679

� ( ) ��

��

( � ) ��

�� �� �� �� �� �� ��	112�12�31� $ 1,336,959 $ 471,815 - $ 471,815 $ 455,424	111�12�31� $ 1,394,927 $ 478,405 - $ 478,405 $ 220,867

��

-237-

��

��
(�)�� �� (�)�� �� �� �� �� (�)�� �� �� �� �� �� (�)�� �� �� �� (�)�� �� �� �� �� ��	112�� $ 7,535 112�� $ 30,619 13,319 4,692 3,737 $ 52,367 112�� $ 164 2,300 1,303 ( 2,911) $ 856 112�� $ 2,110 697 3 $ 2,810 112�� $ 20,330 80,019 $ 100,349 $ 100		111�� $ 2,904 111��
			$ 39,070 10,563 4,930 6,243 $ 60,806 111��

		( (	$ 382 426 1,707 11,600) $ 9,085 ) 111��
			$ 311 - 2 $ 313 111��
			$ 19,629 81,708 $ 101,337 $ 100

-238-

( � ) ��

��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		112�� $ 1,351,135 119,283 48,323 1,518,741 59,895 812 60,707 $ 1,579,448 $ 570,980 1,008,468 $ 1,579,448		111��
				$ 1,266,755 110,272 46,741 1,423,768 55,739 718 56,457 $ 1,480,225 $ 582,220 898,005 $ 1,480,225

( � ) ��

�� 3% �� 113 � 3 � 12 �� 112 � 3 � 17 �� 112 � 111 �� 3.02% � 3.01% �� 10,300 �� 9,600 �� 112 � 111 ��
��
111 � 110 �� 111 � 110
��

�� 113 � 112 ��

-239-

��

� ( ) ��

��
112�� �� �� $ 52,393 �� ( 1,632 ) �� �� 2,047 �� $ 52,808 �� 112�� �� $ 331,101 �� �� $ 66,220 �� 2,937 �� ( 1,208 ) �� ( 18,475 ) �� 4,966 �� �� ( 1,632) �� $ 52,808	111��
	$ 59,006 ( 2,023 ) 1,939 $ 58,922 111�� $ 309,652 $ 61,930 1,512 ( 1,031 ) ( 9,428 ) 7,962 ( 2,023) $ 58,922

( � ) ��

��

112 ��

112 ��
� � � � � � � �� �� �� �� � � � � � � � �� �� ��	��		�� $ 33 ( 3,029 ) 147 ( $ 2,849 ) $ 802	�� �� $ - 812 - $ 812 $ -	��
	(	$ 351 10,901 391 $ 11,643 $ 10,416 )			(	$ 384 8,684 538 $ 9,606 $ 9,614 )

-240-

111 ��

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( � ) ��

==> picture [375 x 70] intentionally omitted <==

( � ) ��

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( � ) ��

�� 110 ��
��

��

�� ��		112�� $ 278,293 $ 278,293		111�� $ 250,730 $ 250,730

-241-

��

��
�� �� �� �� �� ��		112�� 100,000 222 100,222		�� 111��
				100,000 447 100,447

��

�� 102 ��

��

� ( ) ��

��

-242-

( � ) ��

112 � 12 � 31 �

112 �12 �31 �
�� �� �� �� �� �� �� �� 111 �12 �31 � �� �� �� �� �� �� �� ��	�1 ��2 �� $ 10,000 $ - $ 31,431 $ - - - $ 31,431 $ - �1 ��2 �� $ 19,505 $ - $ 24,142 $ - - - $ 24,142 $ -	�3 �� $ - $ - 1,595 $ 1,595 �3 �� $ - $ - 1,595 $ 1,595	� �
			$ 10,000 $ 31,431 1,595 $ 33,026 � �
				$ 19,505 $ 24,142 1,595 $ 25,737

112 � 111 �� 1 �� 2 ��

��

( � ) ��

��
�� �� �� �� ��1� �� �� �� ��2�	112�12�31� $ 10,000 2,466,573 33,026 1,840,648	111�12�31�
		$ 19,505 2,141,628 25,737 1,772,843

-243-

1 ��
2 ��
( � ) ��
��
��
- �� (1) �� (2) �� (1) ��
  - ��
  - ��

��

��
�� 10% �� 10% �� 10% �� 10% �� 112 � 111 �� 8,625 �� 5,205 �� 10% ��

-244-

��

(2) ��

��

�� �� �� �� ��	112�12�31� $ 677,269 82,538 437,492	111�12�31�
		$ 518,107 3,548 220,766

��

�� 25 ��

�� 25 �� 112 � 111 �� 1,094 �� 552 ��

2. ��

��

-245-

��

3. ��

��

�� 112 �� 111 � 12 � 31 �� (2) ��

(1) ��

��

112 � 12 � 31 �

112 �12 �	31 �
�� �� �� ��	�� ��1 �� $ - 3,621 - $ 3,621	1 �3 �� $ 1,840,648 7,242 - $ 1,847,890	3��1� $ - 31,440 423,170 $ 454,610	1 � 5 � $ - 41,892 - $ 41,892	5 � � �
						$ - - - $ -

��

==> picture [231 x 27] intentionally omitted <==

111 � 12 � 31 �

111 �12 �	31 �
�� �� �� ��	�� ��1 �� $ - 175 - $ 175	1 �3 �� $ 1,772,843 350 - $1,773,193	3��1� $ - 1,576 495,391 $ 496,967	1 � 5 � $ - 1,495 - $ 1,495	5 � � �
						$ - - - $ -

-246-

��

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��

(2) ��

��
�� �� �� ��	112�12�31� $ 727,236 1,657,764 $ 2,385,000	111�12�31�
			$ 418,077 1,416,923 $ 1,835,000

��

� ( ) ��

� � � � � � � � � � � � �� DBMaker Japan Inc. �� Casemaker Inc. ��

-247-

( � ) ��

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----- Start of picture text -----

� � � � � 112 �� 111 ��
�� $ 4,635 $ 17,058
�� 120 230
�� 1,131 113
$ 5,886 $ 17,401
----- End of picture text -----

( � ) ��

==> picture [376 x 69] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � 112 �� 111 ��
�� $ 52,299 $ 61,543
�� 2,797 9,580
�� 4 2,669
$ 55,100 $ 73,792
----- End of picture text -----

( � ) ��

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�� 112 � 111 ��

( � ) ��

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��

( � ) ��

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-248-

( � ) ��

==> picture [376 x 252] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�� 112 �� 111 ��
��
�� $ 68,488 $ -
�� 51,843 -
$ 120,331 $ -
� � � �� 112 � 12 � 31 � 111 � 12 � 31 �
��
�� $ 46,923 $ 1,037
�� 34,923 -
$ 81,846 $ 1,037
�� 112 �� 111 ��
��
�� $ 1,194 $ 163
�� 895 106
$ 2,089 $ 269
----- End of picture text -----

( � ) ��

��

( � ) ��

==> picture [376 x 246] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � �� 112 �� 111 ��
��
�� $ 4,880 $ 2,709
�� 1,302 1,565
�� - 72
$ 6,182 $ 4,346
��
�� 112 �� 111 ��
��
�� $ 1,779 $ 1,685
��
�� 1,132 1,479
�� 500 484
�� 16 18
1,648 1,981
$ 3,427 $ 3,666
----- End of picture text -----

( � ) ��

-249-

( �� ) ��

��
�� ��		112�� $ 327,660 12,765 $ 340,425		111��
				$ 291,365 12,024 $ 303,389

��

112 � 12 � 31 � 111 � 12 � 31 � �� $ 326,187 $ 230,417

��

�� 112 � 12 � 31 �� 100,272 �� 727,236 ��

��

==> picture [100 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [389 x 15] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � �
----- End of picture text -----


� �	�	�
��
��			$	3,089	30.705	$	94,862
��				99	0.2172		22
��				236	3.929		927
��
��				3,151	30.705		96,751
��				57,237	0.2172		12,432

��

-250-

��

� � � � �� �� �� �� �� �� 111 �12 �31 �	� � $ 281 5,553 79 3,089 � � $ 2,783 921 355 3,210 66,636 1,088 9,255 2,324	� � 30.705 0.2172 3.929 30.705 � � 30.71 0.2324 3.938 30.71 0.2324 30.71 0.2324 30.71	� � � �
			$ 8,614 1,206 310 94,834 � � � �
� � � � �� �� �� �� �� �� �� � � � � �� �� �� �� ��
			$ 85,455 214 1,399 98,578 15,486 33,408 2,151 71,381

��

112 �� 111 �� 31.155 �� $ 1,303 29.805 �� $ 1,707

��

� ( ) ��

��
��
��

-251-

�� 3 �� 20% ��
�� 3 �� 20% ��
�� 3 �� 20% ��
�� 1 �� 20% � ��
�� 1 �� 20% �� 9. ��
( � ) ��
( � ) ��
��
��
- (1) ��
- (2) ��
- (3) ��
- (4) ��
- (5) ��
- (6) ��
( � ) �� 5 ��

-252-

�� �� ��112 �� �� ��	� � � � � � � �� �	�� �� �� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� �� �� �� �� � � � � � � � � �� �� � � �� �� � � �� �� � � � �� �	0 �� �� �� �� �� �� 20% $ 334,685 ( USD 10,900 ) $ 282,486 ( USD 9,200 ) $ 153,125 ( USD 4,987 ) $ - 13.36 �� �� 50% � � �	$ 422,841 $ 1,057,104 �� �� �� 60,642 40,684 29,947 - 1.92 �� � � � ( USD 1,975 ) ( USD 1,325 ) ( USD 975 ) �� �� �� 85,000 85,000 7,500 - 4.02 �� � � �	�
					�
					�
					��
					0.71
					-
					-
					15,000
					15,000
					��
					��
					�� ��

-253-

�� �� ��112 �12 �31 � �� ��	� �	� � � � �� � � � � � �� � � �� � � �	�� ��	�� � �� �� 1,000 $ 10,000 - $ 10,000 �� �� � �� �� 273 1,595 9.09 1,595 �� � �� �� 195 29,898 0.90 29,898 �� � �� �� 166 1,470 - 1,470 �� � �� �� 2 63 - 63 ��
					457
					-
					457
					31
					�� ��
					�
					��

-254-

�� �� ��	� � � � � �� � � �� � � �� �	�� �� � � � � � �� � � � � � �� �� � � � � �� � � �� �� � � �	�� �� �� �� �� �� $ 19,200 $ 19,200 1,950 97.50 $ 6,550 $ 2,276 $ 2,219 ��	��Casemaker Inc. �� �� USD 1,300 USD 1,300 1,300 100.00 96,751 ( 1,922 ) ( 1,922 ) �� SYSCOM INTERNATIONAL INC. �� �� USD 6,050 USD 6,050 6,050 100.00 ( 94,834 ) ( 25,160 ) ( 25,160 ) �� �� �� �� �� 18,763 18,763 2,858 86.60 35,643 ( 4,752 ) ( 4,115 ) �� �� �� �� 42,191 41,697 2,679 99.24 60,187 4,003 3,982 �� DBMaker Japan Inc. �� �� JPY 53,260 JPY 53,260 5 49.89 12,432 ( 4,184 ) ( 2,087 ) �� �� �� �� THB 33,134 THB 33,014 3,440 92.47 3,004 ( 178 ) ( 165 ) �� �� �� �� �� 65,000 65,000 6,500 50.00 55,426 3,128 1,564 �� ��	��
					��
					( 178 )
					17
					0.54
					20
					THB 200
					THB 200
					��
					��
					��
					�� ��

-255-

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( 4,532 ) ( (USD 148) ) ��
( 1,869 ) ( (USD 60) ) ��
74.38%
( 2,513 ) ( (USD 81) ) ��
46,610 ( USD 1,518 )
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46,610 ( USD 1,518 )
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-256-

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-257-

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

-258-

柒、財務狀況及財務績效之檢討與分析與風險事項

一、財務狀況：

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未來因應計畫：

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未來因應計畫：	最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未來因應計畫：	最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未來因應計畫：	最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未來因應計畫：	最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未來因應計畫：
單位：新台幣仟元年度項目 112 年度 111 年度增(減)金額變動比例％流動資產 4,016,109 3,764,749 251,360 7 不動產、廠房及設備 362,728 357,328 5,400 2 無形資產 2,312 2,410 (98) (4) 其他資產 465,121 310,453 154,668 50 資產總額 4,846,270 4,434,940 411,330 9 流動負債 2,612,316 2,284,257 328,059 14 非流動負債 116,650 95,870 20,780 22 負債總額 2,728,966 2,380,127 348,839 15 股本 1,000,000 1,000,000 0 0 資本公積 1,797 1,547 250 16 保留盈餘 1,100,682 1,044,551 56,131 5 其他權益 11,728 3,747 7,981 213 非控制權益 3,097 4,968 (1,871) (38) 股東權益總額 2,117,304 2,054,813 62,491 3 1.增減比例變動分析說明： (1)其他資產增加：主要係因使用權資產增加所致。 (2)非流動負債增加：主要係因租賃負債增加所致。 (3)其他權益增加：主要係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益增加所致。 2.未來因應計畫：無。
年度項目	112 年度	111 年度	增(減)金額	變動比例％
流動資產不動產、廠房及設備無形資產其他資產資產總額流動負債非流動負債負債總額股本資本公積保留盈餘其他權益非控制權益股東權益總額	4,016,109 362,728 2,312 465,121 4,846,270 2,612,316 116,650 2,728,966 1,000,000 1,797 1,100,682 11,728 3,097 2,117,304	3,764,749 357,328 2,410 310,453 4,434,940 2,284,257 95,870 2,380,127 1,000,000 1,547 1,044,551 3,747 4,968 2,054,813	251,360 5,400 (98) 154,668 411,330 328,059 20,780 348,839 0 250 56,131 7,981 (1,871) 62,491	7 2 (4) 50 9 14 22 15 0 16 5 213 (38) 3
1.增減比例變動分析說明： (1)其他資產增加：主要係因使用權資產增加所致。 (2)非流動負債增加：主要係因租賃負債增加所致。 (3)其他權益增加：主要係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益增加所致。 2.未來因應計畫：無。

-259-

二、財務績效：

一 ( ) 財務績效比較分析表

(一) 財務績效比較分析表	(一) 財務績效比較分析表	(一) 財務績效比較分析表	(一) 財務績效比較分析表	(一) 財務績效比較分析表
單位：新台幣仟元年度項目 112 年度 111 年度增(減)金額變動比例％營業收入淨額 6,383,820 5,950,524 433,296 7 營業成本 4,722,942 4,432,024 290,918 7 營業毛利 1,660,878 1,518,500 142,378 9 營業費用 1,375,419 1,254,095 121,324 10 營業利益 285,459 264,405 21,054 8 營業外收入及支出 44,048 40,251 3,797 9 稅前淨利 329,507 304,656 24,851 8 所得稅費用 52,869 59,711 (6,842) (11) 本期淨利 276,638 244,945 31,693 13 本期其他綜合損益 5,961 25,146 (19,185) (76) 本期綜合損益總額 282,599 270,091 12,508 5 歸屬於母公司業主之淨利 278,293 250,730 27,563 11 歸屬於母公司業主之綜合損益總額 284,112 275,729 8,383 3 1.增減比例變動分析說明：本期其他綜合損益減少：主要係因確定福利計畫之再衡量數減少所致。 2.公司主要營業內容改變之原因：無。 3.一一二年度銷售分析：請參閱本年報營運概況之市場及產銷概況。
年度項目	112 年度	111 年度	增(減)金額	變動比例％
營業收入淨額營業成本營業毛利營業費用營業利益營業外收入及支出稅前淨利所得稅費用本期淨利本期其他綜合損益本期綜合損益總額歸屬於母公司業主之淨利歸屬於母公司業主之綜合損益總額	6,383,820 4,722,942 1,660,878 1,375,419 285,459 44,048 329,507 52,869 276,638 5,961 282,599 278,293 284,112	5,950,524 4,432,024 1,518,500 1,254,095 264,405 40,251 304,656 59,711 244,945 25,146 270,091 250,730 275,729	433,296 290,918 142,378 121,324 21,054 3,797 24,851 (6,842) 31,693 (19,185) 12,508 27,563 8,383	7 7 9 10 8 9 8 (11) 13 (76) 5 11 3
1.增減比例變動分析說明：本期其他綜合損益減少：主要係因確定福利計畫之再衡量數減少所致。 2.公司主要營業內容改變之原因：無。 3.一一二年度銷售分析：請參閱本年報營運概況之市場及產銷概況。

( 二 ) 營業毛利變動分析：無重大變動。

-260-

三、現金流量

單位：新台幣仟元

				單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘（不足）數額	現金不足額之補救措施
				投資計劃	理財計劃
600,941	653,607	370,054	884,494	-	-
1.本年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：營業活動之淨現金流入653,607 仟元，主要係因合約負債增加所致。 (2)投資活動：投資活動之淨現金流出108,236 仟元，主要係本期按攤銷後成本衡量之金融資產增加所致。 (3)籌資活動：籌資活動之淨現金流出261,256 仟元，主要係因支付股利所致。。 2.現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用 3.未來一年現金流動性分析：本公司預估未來一年之營業活動將產生正現金流量，預計現金流出主要為發放現金股利。年初現金餘額：884,494 仟元預計全年來自營業活動淨現金流入量：297,880 仟元預計全年現金流出量：417,000 仟元預計現金剩餘（不足）數額：765,374仟元

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年之投資計劃：

本公司之轉投資政策，除了策略性投資外，主要為擴張市場，或是建立產業價值鏈整合關係，以強化企業價值。

本公司一一二年度轉投資公司之損益情形相較一一一年度增加，主要為部份轉投資公司專案進度及費用成本控管得宜。本公司將持續推行產銷策略及費用成本控管計劃如下：

１、持續加強對各轉投資公司之控管，適時調整人力配置。
２、加強客戶拜訪及增強客戶關係以掌握客戶需求。
３、評估各轉投資公司之所屬市場，強化各公司之產品及服務，並適時評估開發其他市場。
４、持續督促各轉投資公司，配合市場需求，積極推展各項產銷策略之修正。

未來一年之投資計劃：除於113 年第一季透過SYSCOM INTERNATIONAL INC.辦理大陸孫公司-西安凌安電腦有限公司現金增資外，餘無其他投資計劃。

-261-

六、風險事項之分析及評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 對公司損益之影響：

1.對公司損益之影響：
項目	112年度(新台幣仟元;%)
利息收支淨額	(6,645)
兌換損益淨額	(1,805)
利息收支淨額占營收淨額比率	(0.10%)
利息收支淨額占稅前淨利比率	(2.02%)
兌換損益淨額占營收淨額比率	(0.03%)
兌換損益淨額占稅前淨利比率	(0.55%)

(1) 利率變動

本公司112 年底具利率變動之現金流量風險之金融資產及金融負債分別為506,639 仟元及190,855 仟元。本公司從事之短期借款，藉由維持一適當之固定及浮動利率組合來管理利率風險。

(2) 匯率變動

本公司雖有以外幣計價之進出口業務資金往來，但匯率變動對成本及收入之影響並不重大。

(3) 通貨膨脹

民國一一二年台灣地區的平均消費者物價指數年增率約為2.50%。本公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，近年來並未有因通貨膨脹而產生重大影響之情事。

2. 未來因應措施:

(1) 利率變動之因應措施
A.本公司無大額、長期資金不足之情形，對於利率變動除採行公司己取得銀行融資額度內之優惠利率外，並不定期評估公司往來銀行之借款利率之合理性，以積極取得優惠借款利率。
B.對於利率可能攀升，本公司運用閒置資金進行短期投資作業，以降低利率損失及增加業外獲利。

(2)匯率變動之因應措施

本公司因應匯率波動，除收集外匯資料以掌握匯率走勢、諮詢往來銀行提供專業建議外，主要採取匯率分散原則，以降低外幣匯率波動對營運損益之影響。

(3)通貨膨漲

本公司隨時注意市場價格之波動，進銷價格隨市場波動適時調整，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，近年來並無因通貨膨漲而產生重大影響之情事。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸予他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
本公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸予他人之行為。
本公司訂有「從事衍生性商品交易處理程序」規範衍生性商品交易之風險管理制度，最近年度及截至年報刊印日止未從事衍生性商品投資。

-262-

本公司最近年度之背書保證係本公司為子公司-網美科技股份有限公司所為之融資性背書保證，保證金額新台幣85,000 仟元、為子公司可取科技管理股份有限公司所為之融資性背書保證，保證金額新台幣15,000 仟元、為孫公司-凌群電腦(深圳)有限公司所為之融資性背書保證，保證金額新台幣 282,486 仟元及為孫公司-西安凌安電腦有限公司所為之融資性背書保證，保證金額新台幣40,684 仟元。爰依本公司訂定之「背書保證辦法」辦理。
(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：
未來研發計劃及預計投入之研發費用：

. 未來研發計劃及預計投入之研發費用：
	單位：新台幣仟元
未來研發計劃名稱	預計再投入研發費用
Opus One IP維運管理平台(1.5.5版)	500
Opus One IP維運管理平台(1.5.6版)	5,000

2. 研發投資之計劃及進度：

研發計劃名稱	目前進度	計劃內容	預計完成時間
Opus One IP維運管理平台(1.5.5版)	65%	新增/改進Opus One下列維運管理模組功能，提供資料中心網路及系統維運事件自動派工、追蹤與稽核等智慧自動管理功能，提升Opus One 支援客戶維運工作的效益與產品競爭力。  研究維運工作服務模組設計動態工作Form Flow與介面用於接收自動與人工的工作輸入。  研究設計整合Opus One 事件接入與回覆介面。  研究設計整合CMDB 之網路、系統及人員等組態資料協助問題與工作自動關聯功能。  研究設計工作追蹤管理。	113/8
Opus One IP維運管理平台( 1.5.6版)	0%	新增/改進Opus One下列維運管理模組功能，提供資料中心智慧管理之資料蒐集分析功能，增加IOT資料管理功能，使Opus One能支援客戶新型態的維運需求以提升產品競爭力。  研究與設計各型資料蒐集方式並新增至Agent功能。  研究與設計多型資料彙整分析平台功能。	114/6

-263-

	多功能維運監看台功能設計與
	開發。
	各模組功能SSO安全認證模
	組。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。
(五)科技改變 ( 包括資通安全風險 ) 及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司持續關注市場變化及相關科技發展趨勢，積極掌握市場契機，並致力開發新產品、新客源以提昇公司長期之競爭能力。

本公司長期致力於資訊安全及個人資料保護的控管，佈建多層次防禦的資安管控防護網，實施嚴格的資安防護與聯防機制。

截至年報刊印日止，未發生科技改變 ( 包括資通安全風險 ) 及產業變化對公司財務業務產生影響之情事。

(六)企業形象對企業危機管理之影響及因應措施：無。
(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。
(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
(十二)訴訟或非訟事件：無。
(十三)其他重要風險及因應措施：

風險管理之政策及組織架構：

1.風險管理政策：
(1)以風險管理為導向。
(2)建立提早評估衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制。
(3)力求將風險控制於可接受或管制之範圍內。
(4)全體同仁執行各項業務均能持有風險意識並持續進行風險控管。
2.風險管理之組織架構：
(1) 董事會

本公司董事會為風險管理之最高單位，核定風險管理政策及架構，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，以確保風險管理之有效性。

(2) 風險管理小組

風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，主要負責公司風險之監控、衡量及評估等執行層面之事務。風險管理小組直屬總經理，並至少一年一次向董事會報告其運作情形。

-264-

本公司各項作業之風險管理，依其業務性質分由各相關單位負責，各項作業風險管理之主要管理單位分述如下:

負責單位	負責項目
市場處	負責擬訂公司市場策略、產品策略、產品訂價、市場資訊收集與建立等，以降低策略風險及業務營運風險。
行政企劃處	負責人力資源管理、資產保全管理、推動企業社會責任及誠信經營（包含訂定相關政策、制度及相關風險評估），以減少相關風險損失。
財務處	負責財務資金調度及運用，因應匯率及利率變動，適時運用避險機制，以降低財務風險。
電腦中心	負責資訊安全控管及防護措施，以降低資訊安全風險。
稽核室	負責各單位業務、財務及營運等之內部控制制度實施之稽核等事項，以強化內部控制制度功能。
各執行單位	負責分析及監控所屬單位各項業務風險之管理，確保風險控管機制與程序有效執行。

七、其他重要事項：無。

-265-

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業組織圖(112 年12 月31 日)

==> picture [463 x 295] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

凌群電腦股份有限公司
美商可取科技凌群電腦網美科技數美科技 Syscom
CaseMaker 管理股份 (泰國)有股份有限股份有限 Int’l
Inc. 有限公司限公司公司公司 lnc.
100% 97.50% 92.47% 86.60% 99.24% 100% I
----- End of picture text -----

==> picture [235 x 183] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

凌群電腦西安凌安
(深圳)有電腦有限
限公司公司
98.27% 74.38%
----- End of picture text -----

-266-

（二）各關係企業基本資料(112 年12 月31 日)

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
美商 CASEMaker Inc.	80.9.17	1680 CIVIC CENTER DRIVE SANTA CLARA ,CA 95050 U.S.A	美金1,300 仟元	電腦軟硬體及相關產品之銷售
可取科技管理股份有限公司	81.9.15	台北市萬華區康定路24 號2 樓	新台幣20,000 仟元	企業管理之診斷諮詢、國內外投資之引介及電腦化之設計諮詢顧問等業務
凌群電腦 (泰國)有限公司	87.4.22	Thaniya Plaza Building, Room A, 14th Floor, 52 Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500	泰銖37,200 仟元	經營開發及維修軟件等業務
網美科技股份有限公司	89.7.1	台北市萬華區康定路24 號2 樓	新台幣33,000 仟元	資訊軟體、資料處理及電子資訊供應服務等業務
數美科技股份有限公司	90.7.24	台北市萬華區峨眉街115號3樓之1	新台幣27,000 仟元	電腦軟硬體及相關產品之銷售
Syscom International Inc.	91.3.7	Scotia Centre,4 th Floor,P.O.Box2804,George Town,Grand Cayman,Cayman Islands.	美金6,050 仟元	轉投資業務
凌群電腦 (深圳)有限公司	84.5.2	深圳市福田區福田街道崗廈社區福華三路88 號財富大廈44A	美金4,500 仟元	電腦設備軟件開發、銷售自主開發的技術成果服務、計算機系統集成及網路佈線工程
西安凌安電腦有限公司	86.5.27	西安市高新開發區火炬路4 號樓4 層 E 座	美金2,300 仟元	開發、生產電腦設備及電腦軟件，從事電腦系統集成網路施工，銷售自產產品，提供售後技術服務

-267-

(三) 各關係企業董事、監察人及總經理資料(112 年12 月31 日)

			單位：股；%	單位：股；%
企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份
			股數	持股比例
美商CASEMaker Inc.	總裁	凌群電腦股份有限公司 (代表人:劉瑞隆)	1,300,000	100%
	董事	凌群電腦股份有限公司 (代表人:劉瑞復)
	董事	凌群電腦股份有限公司 (代表人:王美文)
可取科技管理股份有限公司	董事長	凌群電腦股份有限公司 (代表人:陳建國)	1,949,994	97.50%
	董事	凌群電腦股份有限公司 (代表人:陳志忠)
	董事	林萬潭	10,000	0.50%
	監察人	潘承玲	15,000	0.75%
凌群電腦(泰國) 有限公司	董事	黃種智	50,000	1.34%
	董事	溫志維	0	0%
網美科技股份有限公司	董事長	許其清	115,500	3.50%
	董事	凌群電腦股份有限公司 (代表人:宋再麒)	2,857,800	86.60%
	董事	凌群電腦股份有限公司 (代表人:石慶賜)
	監察人	吳昭逸	16,500	0.50%
數美科技股份有限公司	董事長	唐照英	14,700	0.54%
	董事	凌群電腦股份有限公司 (代表人:林萬潭)	2,679,450	99.24%
	董事	凌群電腦股份有限公司 (代表人:邵成武)
	監察人	張佳章	0	0%
Syscom International Inc.	董事	凌群電腦股份有限公司 (代表人:邱坤廷)	6,050,000	100%
凌群電腦(深圳) 有限公司	董事	Syscom International Inc. (代表人：陳世傑)	-	92.67%
	董事	Syscom International Inc. (代表人：李燦漳)
	董事	美商CASEMaker Inc. (代表人：廖子祥)	-	5.60%
	監事	仲嘉萱	-	0%

-268-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	持有股份
			股數	持股比例
西安凌安電腦有限公司	董事	Syscom International Inc. (代表人:李燦漳)	-	66.00%
	董事	Syscom International Inc. (代表人：仲嘉萱)
	董事	美商CASEMaker Inc. (代表人：廖子祥)	-	8.38%
	監事	戴麗紅	-	0%

(四) 關係企業營運概況

(四) 關係企業營運概況	(四) 關係企業營運概況	(四) 關係企業營運概況	(四) 關係企業營運概況	(四) 關係企業營運概況	(四) 關係企業營運概況	(四) 關係企業營運概況	(四) 關係企業營運概況	(四) 關係企業營運概況
112年12月31 日單位:新台幣仟元/外幣仟元企業名稱資本額資產總額負債總額淨值營業收入營業利益本期損益每股盈餘 (元)稅後美商CASEMaker Inc. USD 1,300 99,625 2,874 96,751 8,527 (5,322) (1,922) (1.48) 可取科技管理股份有限公司 20,000 9,672 3,562 6,110 11,870 2,462 2,276 1.14 凌群電腦(泰國) 有限公司 THB 37,200 4,845 1,597 3,248 3,349 (161) (178) (0.05) 網美科技股份有限公司 33,000 71,231 30,072 41,159 98,748 (5,499) (4,752) (1.44) 數美科技股份有限公司 27,000 68,288 7,640 60,648 39,754 4,540 4,003 1.48 Syscom International Inc. USD 6,050(94,835) 0 (94,835) 0 0 (25,160) (4.16) 凌群電腦(深圳) 有限公司 USD 4,500 78,407 176,417 (98,010) 112,054 (9,937) (25,361) - 西安凌安電腦有限公司 USD 2,300 32,828 38,921 (6,093) 44,582 (1,854) (2,513) -
企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益	每股盈餘 (元)稅後
美商CASEMaker Inc.	USD 1,300	99,625	2,874	96,751	8,527	(5,322)	(1,922)	(1.48)
可取科技管理股份有限公司	20,000	9,672	3,562	6,110	11,870	2,462	2,276	1.14
凌群電腦(泰國) 有限公司	THB 37,200	4,845	1,597	3,248	3,349	(161)	(178)	(0.05)
網美科技股份有限公司	33,000	71,231	30,072	41,159	98,748	(5,499)	(4,752)	(1.44)
數美科技股份有限公司	27,000	68,288	7,640	60,648	39,754	4,540	4,003	1.48
Syscom International Inc.	USD 6,050	(94,835)	0	(94,835)	0	0	(25,160)	(4.16)
凌群電腦(深圳) 有限公司	USD 4,500	78,407	176,417	(98,010)	112,054	(9,937)	(25,361)	-
西安凌安電腦有限公司	USD 2,300	32,828	38,921	(6,093)	44,582	(1,854)	(2,513)	-

註：關係企業如為外國公司，相關數字係以報告日之兌換率換算為新台幣列示
- (五) 關係企業合併財務報告：詳母子公司合併報告第130 頁。
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。
五、最近年度截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二條所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

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條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形
董事長劉瑞復	主要學歷：國立成功大學電機系、國立東華大學名譽博士主要經歷：凌群電腦(股)公司董事長兼任策略長、美商CASEMaker Inc.董事、智群科技(股) 公司董事、台北市電腦商業同業公會理事長、資訊月活動委員會主任委員	1.兼本公司策略長，屬經理人。 2.兼本公司關係企業(100%子公司)董事。 3.本人持有本公司已發行股份1%以上且為持股前十名之自然股東。 4.為董事劉瑞隆及劉芷君二親等以內親屬。 5.為與公司有業務往來公司持股5%以上股東。 6.已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。
董事劉瑞隆	主要學歷：國立交通大學管理科學研究所主要經歷：凌群電腦(股)公司總經理、美商 CASEMaker Inc.總裁、淡江大學講師、中華民國資訊軟體協會理事長、台灣雲端物聯網產業協會副理事長暨常務理事、數位經濟暨產業發展協會副理事長兼常務理事、國家資訊基本建設(NII)產業發展協進會董事、國品永續精銳聯盟總會長	1.兼本公司總經理，屬經理人。 2.兼本公司關係企業(100%子公司)總裁。 3.為董事劉瑞復二親等以內親屬。 4.已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。
董事王博文	主要學歷：國立政治大學企研所科管組主要經歷：中山科學研究院工程發展室副主任	已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。
董事劉芷君	主要學歷：舊金山藝術大學電腦動畫系主要經歷：凌群電腦(股)公司監察人、威利達投資 (股)公司監察人	1.兼本公司關係企業監察人。 2.本人持有本公司已發行股份1%以上且為持股前十名之自然股東。 3.為董事劉瑞復二親等以內親屬。 4.為與公司有業務往來公司之監察人。 5.已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。
獨立董事龔哲夫	主要學歷：東海大學國際貿易系主要經歷：凌群電腦(股)公司薪資報酬委員會委員、楠梓電子(股)公司協理具備商務及公司業務所需之工作經驗	本公司三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所定資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權利，據以獨立執行相關職權。
獨立董事余汪穎	主要學歷：國立台北商業專科學校國際貿易科主要經歷：凌群電腦(股)公司薪資報酬委員會委員、雙鶴企業(股)公司財務部經理、行銷業務處營業部經理、管理部協理具備五年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
獨立董事郭忠烈	主要學歷：中華大學企業管理學系主要經歷：凌群電腦(股)公司薪資報酬委員會委員、華泰電子(股)公司經理具備公司業務所需之工作經驗

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（％）
經理人	策略長	劉瑞復	0	2,387	2,387	0.86%
	總經理	劉瑞隆
	副總經理	吳朝來
	副總經理	曾景川
	副總經理	李振寰
	副總經理	李俊成
	副總經理	袁桂笙
	副總經理	謝順良
	副總經理	蘇秉森
	副總經理	于欽芬
	副總經理	鄭乃程
	副總經理	李燦漳
	業務副總經理	吳立昌
	專案副總經理	胡延年
	業務副總經理	薛玉龍
	業務副總經理	柯正東
	業務副總經理	陳旭宏
	業務副總經理	梁光鏗
	業務副總經理	林淑卿
	業務副總經理	李明豐
	技術長	石慶賜
	總處長	張佳章
	研發長	陳在正
	總處長	宋再麒
	總處長	溫志維
	財務長	杜麗雀
	總處長	林明坤
	總處長	李鈐毅
	總處長	陳志忠
	總處長	顏鳳鄰
	資深協理	王懋明
	總處長	鄧大宇
	總處長	薛博書
	協理	汪開宗
	總處長	邵成武
	資深協理	楊美玲
	資深處長	葉文雄
	總處長	邱坤廷
	處長	林艷玫
	總處長	楊永珍
	處長	劉淑華
	總處長	吳昭逸

	經理人	資深協理	趙洪鈞
		處長	蔡文卿
		資深協理	趙鈞頤
		資深處長	葉佳源
		處長	劉佳儒
		資深協理	馬學叔
		總處長	陳德利
		總處長	王宜倫
		處長	薛齊安
		處長	唐啟祥
		處長	鄭乃芳
		資深協理	陳耀漳
		總處長	張義明
		處長	李承祐
		資深協理	李佳菁
		資深協理	何蒼崧
		總處長	楊宏祥
		處長	許文珀
		資深處長	戴爾維
		總處長	林輝誼
		資深協理	嚴天志
		協理	楊浩政
		總處長	林萬潭
		總處長	鄭富謙
		資深處長	林泓毅
		處長	許瓊文
		總處長	江秋蓉
		資深協理	章世芳
		資深協理	蕭家旭
		協理	林立鈞
		代協理	陳秦渝
		總處長	林瑞慶
		處長	張美鳳
		總處長	林智成
		專案處長	范綱元
		協理	陳偉民
		處長	鄭為仁
		資深處長	曾毓婷
		協理	劉逸群
		總處長	廖晉毅
		處長	林峻鋒
		專案協理	劉俊華
		專案協理	吳仲捷
		協理	許宏裕
		總處長	黃敏崇
		協理	陳柏屹
		處長	陳冠熾
		處長	楊峻富

	經理人	處長	許達仁
		處長	林仲君
		資深處長	胡台源
		處長	邱淑娟
		專案協理	張永康
		處長	潘孟鴻
		處長	張帆影
		處長	林郁翔
		處長	黃裕崇
		專案協理	曾裕康
		專案處長	張倉尉
		資深處長	周威弼
		協理	洪政暐
		處長	陳君慈
		協理	林秋華
		代處長	賴怡萱
		專案協理	呂欣容
		專案協理	謝若涵
		代協理	陳佳煜
		專案處長	郭大中
		專案處長	林猷翔
		專案處長	陳至善
		處長	黃鏡旺
		處長	葉源泉
		資深處長	劉啓哲
		專案協理	杜永斌
		處長	葉翔騰
		專案處長	侯景勛
		處長	邱玉娜
		處長	許至凱
		公司治理主管	陳春燕
		處長	鄭善懋
		協理	王瀅雅
		協理	花晨凱
		代協理	郭毓軒
		專案協理	黃暄發
		專案協理	徐國書
		處長	陳勇慶
		處長	林忠義
		處長	李心儀
		處長	蕭宇嘉
		處長	張庭榕
		處長	曹家溢
		處長	温富元
		處長	賴宜楓
		專案協理	許依伶
		代協理	蕭宏任
		專案協理	吳一誠

	經理人	專案協理	陳昇佑
		處長	陳靈豪
		專案處長	余淳汶
		處長	鄧正亨
		專案處長	池紀政
		總處長	邱德桂
		處長	謝鴻瑞
		處長	吳忠諺
		處長	劉浩帆
		處長	戴瓊英
		代處長	葉耀仁
		專案協理	黃榆强
		專案處長	陳鶴文
		專案協理	吳修賢

AI assistant

SYSCOM — Annual Report 2023

52093_rns_2024-06-28_8bed4bda-95db-4fb2-b473-85c6898d318f.pdf

年報目錄

壹、致股東報告書

1. 營業計畫實施成果：

2. 一一二年度預算執行情形：

3. 一一二年度財務收支及獲利能力分析：

二、一一三年度營業計畫概要

貳、公司簡介

二、公司沿革：

參、公司治理報告

一、組織系統

（一）組織圖

（二）各主要部門所營業務

（三）永續發展推動小組

1.組織圖：

（五）董事會多元化及獨立性：

(2)落實董事會成員多元化情形：

2.董事會獨立性：

四、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形：

附表一：董事會評鑑執行情形：

（二）審計委員會運作情形：

註二：董事 進修 情 形：

（四）本公司薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

(4)其他應記載事項：

凌群電腦股份有限公司(證券代號：2453) 內部控制制度聲明書

1.股東會

2.董事會

(一)簽證會計師公費資訊：

1.董 事 、經理人及大股 東 股權變動 情 形

肆、募資情形

一、資本及股份

（一）股本來源：

（二）股東結構

（三）股權分散情形

（四）主要股東名單 ( 股權比例占前十名之股東名稱 )

（五）最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

（六）股利政策及執行狀況

1.本公司股利政策：

2.執行狀況：

（八）員工酬勞及董事酬勞

伍、營運概況

112 年度主要產品及營業比重

（二）產業概況

1. 產業現況與發展

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(8) 委外服務

(1)日文版資料庫系統 (DBMaster)

(3)大數據資料庫 (DBMaker BigData DB)

(5) CMMI 解決方案－ SDPM

(7)新世代醫療管理解決方案

(8)期貨風控快速中台系統

(9)證券風控快速中台系統

(20)智慧分析決策支援系統

(24)人機流程自動化引擎(OMFLOW)

（四）長、短期業務發展計畫

2. 長期業務發展計畫

2.主要產品之市場占有率：

3.市場未來之供需狀況與成長性：

4.競爭利基：

2.最近二年度占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例

（六）最近二年度銷售量值表

三、從業員工資訊

四、環保支出資訊

五、勞資關係

六、資通安全管理

(一) 資訊安全風險管理架構

(二) 資訊安全政策

(三) 資訊安全管理制度

七、重要契約

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

一 ( ) 簡明資產負債表

1. 合併簡明資產負債表-國際財務報導準則

2. 個體簡明資產負債表-國際財務報導準則

( 二 ) 簡明綜合損益表

1. 合併簡明綜合損益表 - 國際財務報導準則

SYSCOM Annual Report 2023

註二：董事進修情形：

1.董事、經理人及大股東股權變動情形

- (二) 個體重要財務比率分析表國際財務報導準則

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