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SYSCOM Annual Report 2017

Jun 26, 2018

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Annual Report

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股票代碼:2453

==> picture [85 x 53] intentionally omitted <==

凌群電腦股份有限公司 SYSCOM COMPUTER ENGINEERING CO.

一 ○ 六年度 年 報

中華民國一 ○ 七年四月三十日 刊印 查詢本年報網址:1.公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw 2.本公司網址http://www.syscom.com.tw

年報目錄

頁次 壹、致股東報告書 ……………………………………………………… 1 貳、公司簡介 …………………………………………………………… 5 一、設立日期 ……………………………………………………… 5 二、公司沿革 ……………………………………………………… 5 參、公司治理報告 ……………………………………………………… 12 一、組織系統 ……………………………………………………… 12 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分 支機構主管資料 ……………………………………………. 15 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 … 29 四、公司治理運作情形 ………………………………………….. 36 五、會計師公費資訊 …………………………………………….. 62 六、更換會計師資訊 …………………………………………….. 63 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人 ,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係 企業者 ………………………………………………………. 63 八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及 持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情 形 …………………………….…………….…………….…. . 64 九、持股比例占前十名之股東,其相互間具有關係人或為配偶 、二親等以內之親屬關係之資訊 ………….……………… 68 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控 制之事業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持 股比例 ………………………………………………………. 69 肆、募資情形 ………………………………………………………….. 70 一、資本及股份 ………………………………………………… 70 二、公司債辦理情形 ………………………………………….… 74 三、特別股辦理情形 ……………………………………………. 74 四、海外存託憑證辦理情形 ……………………………………. 74 五、員工認股權憑證辦理情形 …………………………………. 74 六、限制員工權利新股辦理情形 ……………….……………… 74 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ………………. 74 八、資金運用計劃執行情形 ……………………………………. 74 伍、營運概況 ………………………………………………………….. 75 一、業務內容 ……………………………………………………. 75 二、市場及產銷概況 ……………………………………………. 87

三、從業員工資訊 ………………………………………………. 94 四、環保支出資訊 ………………………………………………. 94 五、勞資關係 ……………………………………………………. 95 六、重要契約 ……………………………………………………. 98 陸、財務概況 …………………………………………………………. 100 一、 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ……………... 100 二、最近五年度財務分析 …………………………………....... 104 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ………………….. 108 四、最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告 ………….. 109 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 …….. 177 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生 財務週轉困難情事 ………………………………………... 241 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ……………….…. 242 一、 財務狀況 …………………………………………………... 242 二、財務績效 …………………………………………………... 242 三、現金流量 …………………………………………………... 244 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ……………... 244 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善 計劃及未來一年之投資計劃 ……………………………... 244 六、風險事項之分析及評估 …………………………………... 245 七、其他重要事項 ……………………………………………... 249 捌、特別記載事項 ……………………………………………………. 250 一、 關係企業相關資料 ………………………………………... 250 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 ... 254 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司 股票情形 …...……...……...……...………………………... 254 四、其他必要補充說明事項 …………………………………... 254 五、最近年度截至年報刊印日止,發生證交法第三十六條第 二項第二條所定對股東權益或證券價格有重大影響之事 項 …………………………………………………………... 254

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生:

進入了一0七年,台灣人工智慧元年。人工智慧發展,包括機器學習、深 度學習、機器人應用等等,是邁向高附加價值和高獲利產業的契機。凌群不落人 後,除了本業的系統整合外,也成功地導入人工智慧,邁入了軟硬體整合的新紀 元。展望新年度,我們充滿期待更積極面對挑戰,主動掌握市場趨勢,整合更多 團隊發展各式科技應用,開創美好的未來。

茲將一0六年度營運概況與一0七年度展望目標報告於下:

一、一0六年度營業報告

1、營業計畫實施成果:

本公司一0六年度合併營業收入淨額新台幣4,803,074 仟元,較一0五 年度成長22.98%;合併稅後淨利新台幣86,976 仟元,較一0五年度成 長39.2%。

2、一0六年度預算執行情形:

本公司一0六年度無編製及公告財務預測,茲將一0六年度合併損益情 形列示如下:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
項目 實際數
營業收入淨額 4,803,074
營業成本 3,731,965
營業毛利 1,071,109
營業費用 1,009,688
營業利益 61,421
營業外收入及支出 49,455
稅前淨利 110,876
本年度淨利(稅後) 86,976

1

3、一0六年度財務收支及獲利能力分析:

單位:新台幣仟元

項目 一0六年度 一0五年度





營業收入淨額 4,803,074 3,905,581
稅後損益 86,976 62,481
資產報酬率(%) 2.70 2.04
股東權益報酬率(%) 4.97 3.59
稅前純益佔實收資本額比例(%) 11.09 6.94
純益率(稅後)
1.81 1.60
每股盈餘(元) 0.91 0.66

註:上表財務資料係依合併報表計算

4、研究發展狀況:

  • (1)已開發成功之技術及產品:

  • A.日文版資料庫系統(DBMaker)

  • B.DBMaker 雲端資料庫(DBMaker CloudDB)

  • C.RFID 智慧型交通運輸平台

  • D.健康檢查管理系統(Health Examination Management System)

  • E.越南新後台帳務系統(New Back Office System)

  • F.行情揭示系統(Quote Analysis System)

  • G.手機下單系統(Smart Phone Trading System)

  • H.行動刷卡收單系統(Mobile Point of Sale)

  • I.Global Trader 多國多商品交易平台

  • J.國外期貨交易帳務系統

  • K.NDS 電信級跨品牌網管系統(NMS/EMS)進階模組- SDN 網路管理模組

  • L.異質行動管理平台

  • M. CMMI 軟體開發流程解決方案-SDPM

  • N.軟體產值階段性遞迴效能預測模型

  • O.新世代醫療管理解決方案

  • P.期貨風控快速中台系統

  • Q.證券風控快速中台系統

  • R.新一代銀行核心系統(NCBS)

  • S.網路管理系統(NETCenter)

  • T.智慧型用電監控節能系統 (GreenMaker)

  • U.雲端化跨國專案管理服務

  • V.能源診斷管理系統 (Energy Diagnosis Management System)

  • W. CCC 智慧型社區控制中心 (Community Control Center)

  • X.用戶群代表需量反應電力調度平台 (Electricity Load Dispatching For Union Demand Response)

2

  • Y. SASP 服務平台 (SYSCOM Applications Service Portal) 暨 My Note 3.2

  • Z.後端主機安全連線終端模擬器 (DRSE)

(2)未來研究發展方向:

  • A.NDS 電信級跨品牌網管系統(NMS/EMS)進階模組-傳統通訊介面設備 SDN 網路管理模組 (CLI/SNMP 版本)

  • B.新一代證券、期貨交易系統

  • C.台幣存款、外匯及信託開戶暨電子表單系統

  • D.金融服務機器人

  • E.金融區塊鏈

  • F. FinTech & BANK3.0 數位金融解決方案

  • G.智慧型節能系統(GreenMaster)

  • H.行動支付系統

  • I.行銷支援服務管理系統

  • J.網路管理系統(NETCenter)

  • K.分散式資料庫核心管理技術(DBMaker CloudDB)

  • L. Opus One IP 維運管理平台

  • M. 新版客戶服務即時系統 (SERVICE Online)

  • N. 資料融合資訊決策支援系統

  • O. 衛星影像即時接收處理

二、一0六年度營業計畫概要

  1. 經營方針:

  2. (1)展現軟硬整合實力,開發智慧化科技應用。

  3. (2)創新營運模式,創造客戶資訊應用價值。

  4. (3)整合多元應用,佈建資訊安全整合服務。

  5. (4)擴大國際合作,以軟實力拓展海外市場。

  6. 產銷政策:

(1)擴大核心產品與核心服務的應用服務推廣。

(2)落實標準作業流程,完善系統整合專案品質。

(3)深耕金融、電信、政府、醫療與製造等領域。

(4)發展AI、IoT、資安、大數據與雲端應用服務。

(5)結合國內外資訊夥伴,共同致力海外市場發展。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

一0六年全球經濟與貿易緩步成長,全球主要經濟體出現了近十年來首 次同步溫和擴張的榮景,但地緣政治上的各種不確定因素,也正是影響來年

3

經濟發展的可能隱憂。「數位轉型」是一0六年整體趨勢發展最扼要的關鍵, 帶動產業朝跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等趨勢發展,促使全球產業格局 翻轉。

邁向智慧國家是政府的五大施政目標之一,為達到智慧國家的發展目 標,行政院自一0六年度起推動八年的「數位國家・創新經濟發展方案(簡 稱DIGI+方案)」。人工智慧浪潮來襲,政府也編列預算支持AI領域創新研究 計畫,正式宣布台灣進入AI元年。強化台灣既有優勢,以AI加速「5+2」產 業創新,讓AI與產業需求接軌,運用AI技術推動各產業的創新服務。

展望一0七年,工研院IEK預期人工智慧(AI)與物聯網(IoT)將快速匯 流,進化為AIoT,驅動智慧應用大鳴大放。在AI加持下,數位科技持續推進 各領域數位化,成為數位經濟成長動能,整體而言金融科技、保險、銷售與 客戶關係管理、資安、商務、醫療、工業物聯網等,是未來幾年主要採用AI 行業,促動新創業者積極步局相關利基領域解決方案。AI與資安的結合,亦 促使企業轉變防護概念,逐漸強化在偵測與反應的投資。

四、公司未來發展策略

1. 長期發展計畫

  • (1) 『智慧凌群』發展人工智慧、大數據分析及雲端應用與服務。

  • (2) 展現強大系統整合能力,為企業『數位轉型』最佳合作夥伴。

  • (3) 橋接各式先進技術應用,志為亞太區特定領域資訊服務領導者。

2.短期發展計畫

  • (1)擴大核心產品與核心服務應用銷售,提升整體獲利。

  • (2)智慧型營運平台的研發與實踐,拓廣多元產業應用。

  • (3)發展智慧機器人、AI、資安、大數據與雲端運算應用。

  • (4)結合物聯網發展交通、安防、醫療等智慧城市碁石。

  • (5)攜手國內外資訊服務領導廠商,開發新興應用市場。

在市場快速變動以及高度競爭壓力下,聚焦於人工智慧、雲端、資料分析,「數位轉 型」是近年來ICT 產業的重點,企業將導入更多創新技術應用在公司運營與產品開發 上。凌群電腦多年不斷精益求精,以公司本體為試煉場域,引進新型技術與應用,持 續創新營運模式與經營策略,為客戶提供優質的專業資訊服務。最後祝各位股東女 士、先生

身體健康、萬事如意

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董事長 劉瑞復

-4-

貳、公司簡介

  • 一、 設立日期:中華民國六十四年七月十七日。

  • 二、 公司沿革: 年度 重 要 記 事 64 � 本公司成立,以專業的電腦服務為經營方向,初期以代理銷售國內外電腦 週邊設備為主,並以『同一廠商提供完整答案』作為長期發展目標。

  • 67 � 引進代理美國德州儀器生產的 T.I. 電腦系統。 68 � 成立專案管理部,為客戶設計完整之應用系統,提供客戶從硬體至軟體的 解決方案,正式邁入系統整合專業領域。

  • 70 � 台中分公司成立。 � 代理美國線上交易處理 (OLTP) 擁有領導地位的 Tandem NonStop 電腦系 統,使得連線作業系統邁入硬體 / 軟體 / 維護不停頓之新境界。

  • 71 � 台灣證券交易所選擇凌群承包電腦化作業;凌群電腦以『客戶的成功是凌 群的責任』理念及專業化的電腦服務深得客戶信賴,奠定日後在證券電腦 化市場中成功的契機。

  • � 高雄分公司成立,提供南部地區客戶最即時的服務。

  • 72 � 為新竹區中小企業銀行發展『銀行管理資訊系統』。 � 國泰綜合醫院採用凌群提供的自動化解決方案。

  • 74 � 國立成功大學醫學中心採用凌群電腦各項醫院自動化專業服務,協助南台 灣最大醫療網提供病患迅速滿意的服務。

  • 75 � 高雄醫學院、逢甲醫院、高雄市農會、數據通信研究所等相繼採用凌群電 腦化解決方案。

  • 77 � 中正機場航空貨運站採用凌群電腦產品進行自動化作業。

  • 國立中央圖書館採用凌群電腦化方案處理國家圖書資訊網路作業。

  • � 代理美國 Data General 電腦系統。

  • 78 � 台南及桃園分別成立分公司及辦事處,就近服務當地客戶。 � 總公司遷至八德路中央日報大樓,佔地近 2,000 坪。 � 全國股市沸騰,日盛、寶來、永昌等近 60 家證券商採用凌群證券自動化 系統,奠定凌群於台灣證券電腦化市場的領導地位。

  • 79 � 自行研發成功程式自動產生器 SYSCOM APG ,並成為國際知名 Tandem 電腦公司授權為 Alliance Product 。

  • � 購置龍江路卓越通商大樓 (8 - 10F) ,以更廣大的層面服務客戶。

  • 80 � 購置台中大雅路凌群大樓,台中分公司正式遷入,並為中部地區規模最大 之電腦公司。

  • � 獲資策會轉移 KANAGA TOOL( 康圖 ) ,並據以完成「薪途」軟體工具回饋 國人。

  • � 轉投資成立美國 CASEMaker 公司,專門負責軟體工具與資料庫產品的全 球行銷工作。

  • 81 � 台灣大學、交通大學、清華大學、成功大學及中興大學等十餘所大專院校 採用凌群電腦之網路解決方案。

    • 財政部貨物通關自動化標案,凌群電腦以完整的產品線與解決方案脫穎得 標。

5

  • 年度 重 要 記 事 82 � 高雄分公司遷至民權二路自有辦公大樓。 � 新竹辦事處成立,全省服務網已逐步形成。

  • � 陸軍管理資訊雛型系統專案得標。

  • � 關稅總局海運通關自動化案得標。

  • � 榮獲經濟部傑出資訊軟體獎。

  • 83 � 行政院衛生署全國醫療資訊網-台北醫療區域資訊交換中心與高雄醫療 區域資訊交換中心標案凌群得標。

  • � 多家證券商向凌群採購證券整合系統。

  • 84 � 全民健保醫療給付電腦連線申報作業起跑,台北/高雄醫療區域資訊中心 正式運作。

  • � 董事長劉瑞復先生當選第八屆台北市電腦公會理事長。

  • 85 � 自 82-85 年連續四年榮獲主計處客戶滿意度調查教育訓練類第一名。 � 通過 ISO 9002 品質認證。 � 獲選參與國科會「中華衛星一號」之「地面控制系統」委外服務,落實航 太技術轉移國內。

  • 86 � 成功研發完成國內第一套大型資料庫- DBMaker 隆重上市。 � 研發完成解決公元 2000 年資訊危機分析工具- LegacyAid 。 � 85 及 86 年均獲 Data Communications 雜誌評選為亞洲台灣區最佳網路整 合公司。

  • � 通過經濟部民營事業科技專案之管理制度評鑑。

  • 87 � NOVA 站前門市及 NOVA 新竹門市成立,正式跨入門市經營領域。

  • 榮獲經濟部產業科技發展獎優等獎。

  • 成立泰國子公司,將業務觸角伸向東南亞地區。

  • 董事長劉瑞復先生連任第九屆台北市電腦公會理事長。

  • 自 79 年至 87 年為天下雜誌評選為全國 500 大服務業之一。

  • 台灣期貨交易所採用凌群電腦的電腦化服務,凌群擁有全國三大金融商品 交易所(證交所 / 櫃檯買賣中心 / 期交所)資訊系統建置能力。

  • 中國信託商業銀行採用凌群提供之銀行前置處理系統。

  • 協助國立海洋生物博物館建置其整體資訊系統。

  • Hinet 、 Seednet 、及和信超媒體等 ISP 廠商採用凌群之規劃整合服務。

  • 發表「凌群證券整合資訊系統- TradeMaker™ 」開啟國內證券業網路下單 的風潮。

  • 以專業的網路技術,通過國際級網路大廠-思科 (Cisco) 公司的評鑑成為其 「銀質合作夥伴」。

6

  • 年度 重 要 記 事 88 � 中華衛星一號順利升空,凌群電腦承包「地面控制系統及衛星操作與維護」 工作正式啟動。

  • 辦理「職訓局委託軟協辦理八十八年度第二梯次資訊軟體人才職業訓練 班」。

  • 發表「凌群外匯整合資訊系統- FExMaker™ 」,提供全方位、全功能之外 匯整合服務。

  • 台北敦南門市及中壢門市分別開幕,將通路服務由點拓展至面。

  • 引進 Nuance 語音辨識技術,發展中文語音辨識系統,為國內電子商務市 場開啟新商機。

  • 凌群電腦所提供之金融服務在「中華民國銀行公會」所作之「大型金融資 訊系統供應商提供服務品質評估結果」調查中,名列整體表現第二名。

  • 通過思科 (Cisco) 公司的嚴格評鑑,成為其在台之「金質合作夥伴 (Gold Certified Partner) 」。

  • 89 � 凌群 21 資訊廣場萬大、新店、板橋、台中門市及湯城門市分別開幕。

  • 董監事改選。

  • 三月份通過 ISO 9001 品質認證。

  • 凌群電腦通過經濟部工業局高科技事業審查。

  • 台南分公司遷至台南市林森路自有辦公大樓。

  • 贏得陸軍總部整體資訊系統建置案。

  • 承包新世紀資通網路規劃案,投入國內固網市場。

  • 由凌群電腦與刑事警察局共同規劃完成之〔刑事犯罪資料庫系統〕榮獲 〔八十九年資訊月傑出資訊應用暨產品獎〕。

  • 90 � 凌群電腦成功上市。

  • 發表 CRM (客戶關係管理)解決方案及語音合成系統。

  • 完成經濟部工業局示範性資訊應用系統之『系統整合業-企業資源管理系 統』。

  • 承包國家檔案局、國防部及軍管局司令部等重大專案。

  • 透過子公司贏得上海及深圳交易所交易平台建置案。

  • 凌群文件影像 (Image Processing Soluton ; IMAPS) 解決方案獲得政府機關 大量採用,代表客戶如:行政院僑委會、行政院秘書處、財政部關稅總局 及高雄市政府秘書處等。

  • 91 � 凌群儲存設備整合解決方案於證券 / 金融市場續有斬獲。

  • 凌群 [ 企業資源管理系統 Syscom Online] 通過 [ 經濟部技術處示範性資 訊應用開發計畫 ] 審查,並於微軟 VS.Net Launch 中正式展出。

  • 推出國內第一套針對創業投資公司及投資開發部門需求所開發的 ERP 解 決方案 -VMaker 。

  • 凌群取得由中華電信數據分公司爭取建置之第二代 GSN 政府服務網路之 骨幹及擷取網路設備更新案,總金額達 7 千 3 百餘萬元。

  • 整合全球第一品牌,舉辦 [ 凌群金控 2002 Solution Show] 展出完整解決方 案。

  • [ 凌群表單簽核系統 ] 符合「機關表單簽核流程自動化基本規範」,成為第 一批通過行政院研考會檢核之軟體產品。

7

  • 年度 重 要 記 事 92 � 股票選擇權交易市場戰火正式點燃!凌群電腦一舉接獲五家知名期貨商 訂單。

  • 凌群與歐商 TEMENOS 及台灣微軟共同建置「日盛金控新一代核心銀行系 統暨週邊設備」案,凌群於金控市場 IT 整合戰中交出漂亮成績單。


  • 凌群電腦開發語音應用有成 財政部關稅總局語音報單回報系統啟用。

  • 通過賽門鐵克《授權合作夥伴計畫》審核正式成為 Enterprise Security Partner 並成立「資訊安全事業部」,全力衝刺資安業務。

  • 應邀加入由 Microsoft / HP / Intel 聯合組成之《亞太區 e-Government 解決 方案聯盟- Keystone 》 Partner ,提供電子化政府相關之解決方案。

  • SARS 風暴來勢洶洶,凌群推出「視訊會議解決方案」。

  • 凌群電腦 DCI(Database Cobol Integrator;DCI) 案獲選工業局「資訊服務業大 型化創新輔導案」。

  • 取得台灣證券交易所 《 新一代股票交易系統採購案 》 之第一階段採購。

  • 取得櫃台買賣中心之《櫃台市場交易系統汰舊換新》專案。

  • 提供全方位資訊安全顧問服務,凌群電腦與歐洲資訊安全認證驗證機構 -TÜVIT 策略聯盟。

  • 推出「 ACI PRM 金融交易即時監控暨警示風險管理系統」。

  • 通過國防部嚴格的評審篩選,凌群電腦參加 《 國防工業訓儲成果展 》 ,展 現凌群國防工業發展能量及訓儲人員研發成果。

  • 協助寶來證 ( 香港 ) 完成「跨國、跨交易所證券交易系統」建置。

  • 打造地方金融現代化系統-凌群協助彰化六信第一家啟用晶片卡之合作 社。

  • 積極爭取電子化政府商機,取得電子化政府 《 共通作業平台建置與維運 。

  • 委外服務案 》

  • 董監事改選

93

  • 榮獲經濟部工業局「技術服務能量證書」。

  • 凌群再度以成功的專案服務及技術支援實力,蟬連《 Microsoft Gold Certified Partner 》認證。

  • 引進美國「 8e6 內容過濾解決方案」,有效防止色情網站及垃圾郵件。

  • 搶攻跨國性金融交易市場,引進英國「 SmartStream 全系列直通式金融交 易系統」。

  • 「中華衛星二號」升空,凌群電腦參與之中華衛星任務團隊正式啟動。

  • 微軟在台第一家技術服務中心-凌群 Microsoft Management Service Center 正式啟用。

  • 直接挑戰並通過 CMMI Level 3 評鑑並正式宣佈挑戰直攻 CMMI Level 5 評鑑。

  • 國內第一家廠商榮獲「 2004 Microsoft “Advanced Infrastructure Award” Winner 」。

  • 七度蟬連美國思科《金質合作夥伴》認證,網路專業值得信賴。

  • 通過國防部嚴格的評審篩選,凌群電腦再次獲選參加 《 國防工業訓儲成 果展 》 ,展現凌群國防工業發展能量及訓儲人員研發成果。

  • 取得中華電信骨幹網路專案。

  • 取得台東企銀電子商務及網路銀行建置案。

  • 取得寶來、元富之主機擴充案。

8

  • 年度 重 要 記 事

  • 94 � 凌群電腦歡慶成立三十週年,舉辦慶祝大會及 Solution Show 。

  • 『 CMMI 模式軟體支援環境發展計畫』通過經濟部技術處業界科專審查。

  • 『凌群多國多商品交易平台 (i4M) 』通過經濟部技術處『示範性應用系統』 審查。

  • 通過經濟部工業局 CMMI Level5 導入輔導獎勵。

  • 通過經濟部資訊服務輸出旗艦 (BEST) 計畫審查,成為國內三大旗艦廠商 之一。

  • 成立『微軟產品暨服務事業部』,並推出『凌群資訊資產管理解決方案』。

  • 與日本 VickTokai 公司合作簽約,正式引進電子資料交換系統- Athelas 。

  • 獨家代理 Symantec Network Secrity 7100 系列入侵偵測 / 防禦系統,主攻 金融資訊安全市場。

  • 以多年發展公教人事管理資訊系統( PEMIS2K )之優勢及系統整合經 驗,並結合最新 Browser 使用環境,發表「人力資源管理資訊系統」進 階加值與應用。

  • 凌群電腦轉投資之西安凌安電腦通過 CMMI Level 3 評鑑。

  • 95 � 獲得資策會舉辦之【 2005 年 MIS BEST CHOICE 】票選活動大獎肯定: -SI 系統整合服務類第一名、

    • -OutSourcing 資訊委外服務類第二名、

    • 網路建置規畫服務類第一名

    • 資訊安全建置服務類第三名

  • 委外服務處通過 ISO27001(BS7799) 資訊安全認證。

  • 榮獲 BSI( 英國標準協會台灣分公司 ) 頒發【捍衛資訊安全之最佳夥伴】獎 牌肯定。

  • 福衛三號正式升空,凌羣地面操作系統正式啟動。

  • 7/14 再次跳級挑戰 CMMI Level 5 國際軟體品質最高等級評鑑成功, 並於 11/10 於美國 SEI 網站正式向全球公告,凌羣電腦成為台灣第一家 通過 CMMI Level 5 廠商。

  • 96 � 舉辦擴大慶祝凌羣通過 CMMI Level 5 暨與日本 Vic Tokai 簽訂軟體合作 開發暨行銷合作協議記者會。

  • 『智慧型金融防詐騙偵測與通報平台計畫』通過經濟部技術處『示範性 應用系統』審查。

  • 越南證券市場旗開得勝 Aulac Securities 率先採用凌羣 e-Stock 系統。

  • 97 � 凌群電腦營運總部喬遷至中華路一段 41 號 10-14 樓,全面採用思科 網路技術最新 IP 應用。

  • 成立越南河內及胡志明市據點,並與 Mien Nam Securities 完成簽署交易 系統合約。

  • 與台灣英特爾共同發表凌羣商用電腦管理工具- vProMaster ,並透過 捷元電腦與聯強國際進行銷售。

  • 總經理劉瑞隆先生當選中華民國資訊軟體協會第十一屆理事長。

  • 蟬連十年思科「金質合作夥伴」。

  • 擁有台灣最多 Fortinet 技術認證工程師,並通過審查,凌群電腦成為 Fortinet 台灣第一家金質合作夥伴。

9

  • 年度 重 要 記 事 98 � 榮獲財團法人資訊工業策進會頒贈「最佳行銷活動夥伴」。

  • 凌群電腦以 Voice 專長取得第一家微軟『 Unified Communications Solutions Competency -Voice Specialized Partners 』的微軟大型經銷商。

  • 與惠普科技、 Citrix System 及凌群電腦等多家服務供應商,共同首度宣 布成立台灣「雲端運算聯盟」。

  • 99 � 榮獲財團法人資訊工業策進會頒贈「最佳行銷活動夥伴」。

  • 整合公有雲及私有雲,發表「 M-Lab 」。

  • 連續十二年蟬連思科金質合作夥伴 (Golden Partner)

  • 與日本 TSH 代工合作,發表日本第一套企業雲端運算服務「 MMS+ CLOUD 」將專屬系統的軟體資產移植到雲端環境,凌羣軟體開發實力 再次受到肯定。

  • 與資策會等九大廠商共同推動九大旗艦雲端服務。

  • 參與「中華民國雲端運算產業聯盟」,共同爭取全球雲端運算商機。

  • 100 � 通過 CMMI-Dve v1.2 Maturity Level 5 評鑑。

  • 劉瑞隆總經理連任中華民國資訊軟體協會第十二屆理事長。

  • 101 � 積極投入雲端市場,應邀進駐『台灣雲谷 (Taiwan Cloud Valley) 』,透過 。

  • 國際化雲端成果展示平台,展現雲端系統整合能力及開發能量

  • 榮獲微軟 2011 年「解決方案供應商組」之「合作夥伴服務英雄獎」。

  • 轉投資之凌群電腦 ( 深圳 ) 有限公司獲頒國家級「高新技術企業證書 (2011/10/28 -2014/10/27) 」。

  • 全公司導入並通過『個資安全管理 PIMS BS10012:2009 認證』。

  • 與 HP 共同發表 NonStop 新一代銀行核心系統 -NCBS® 協助金融用戶大 幅降低成本。

  • 榮獲「 2012 微軟年度夥伴國家卓越獎」。

  • 喬遷至峨眉街新址。

  • 展現雲端創新實力 Syscom Cyberhood 雲端服務平台獲「 2012 雲端創新 獎」肯定。

  • 自行研發之資料庫產品 -DBMaker5.2 獲選「 2013 台灣精品獎」。

  • 102 � 獲選經濟部第一屆「卓越中堅企業」重點輔導對象。

  • 凌羣電腦(深圳)通過中國國家級「計算機信息系统集成第三级资质」認 證。

  • 與日本東海集團合資成立「雲碼股份有限公司」,提供包括雲端服務、 醫療、資料庫、電子傳輸、系統整合等,朝中國及東南亞等市場拓展。

  • 凌羣「DBMaker 雲端資料庫」獲「2014 台灣精品獎」。

  • 103 � 獲選經濟部評選為第二屆「卓越中堅企業獎」。

  • 凌羣電腦(深圳)榮獲中國軟件行業協會頒發「企業信用評價AA 级信用 企業」。

  • 通過 CMMI v1.3(Staged) Maturity Level 3 評鑑。

  • 凌羣「DBMaker 雲端資料庫」再獲「2015 台灣精品獎」。

  • 榮獲「 2014 雲端創新競賽-國產雲端資料中心解決方案組」冠軍。

  • 104 � 凌羣電腦成立40 周年。

  • 蟬聯2014 年度台灣微軟合作夥伴英雄獎【解決方案供應商組】第一名。

  • 凌羣電腦(深圳)通過中國『國家級高新技術企業』肯定。

10

  • 年度 重 要 記 事 105 � 以「企業專屬雲端機房代管服務 -Pracla 」榮獲「 2016 系統整合輸出獎」 優勝。

  • 再度通過『個人資訊管理系統 BS 10012:2009 認證』。

  • 凌群電腦 ( 深圳 ) 協助上海浦東發展銀行 獲 2016 「亞洲銀行家-最佳手機 銀行安全大獎」。

  • 凌群電腦「企業專屬雲端機房代管服務 -Pracla 」獲經濟部工業局「雲端產 業服務團」年度評選「 2016 雲端金項獎」。

  • 凌群、雲碼等廠商合作開發「開放式雲端企業專屬機房代管服務 -OpenStack Pracla 」獲「 2016 雲端物聯網創新獎」季軍。

  • 凌群電腦參與警政雲及環境雲開發,分別獲「 2016 雲端物聯網創新獎 - 政 府應用組 傑出應用獎」肯定。

  • 凌群電腦和警政署合作開發「 m-Police 警用行動電腦系統」獲選「 105 年 -

  • 資訊月百大創新產品 公用服務類產品」。

  • 通過資訊服務及資訊安全雙認證,共三項認證內容,包括: ISO/IEC 20000-1:2011 、 ISO/IEC 27001:2013 及 CNS 27001:2014 。

  • 106 � FORTINET 亞太區最佳經銷商。

  • FORTINET 2016 年台灣區「銷售、技術、服務三項全能獎」。

  • 凌群電腦 ( 深圳 ) 獲中國招商銀行頒發「 2016 年最佳供應商」獎及 再獲中國國家級「高新技術企業」肯定。

  • 凌群「關聯式資料庫核心引擎 -DBMaker 」獲「 2017 年台灣精品獎」。

  • 過過 CMMI-Dev v1.3 Maturity Level 3 評鑑。

  • 通過個資安全 BS10012:2009 認證。

  • 凌群雲端機器人 -Ayuda 獲【 2017 雲端物聯網創新獎冠軍】。

  • 通過資訊服務及資訊安全雙認證,共三項認證內容, CNS 27001:2014/ ISO/IEC 20000-1:2011/ISO/IEC 27001:2013 。

  • 107 � 凌群雲端機器人 -Ayuda 智慧平台 獲【 2018 系統整合輸出獎】。

  • 通過資訊服務及個資安全雙認證: ISO/IEC 27001:2013 及 ISO/IEC 20000:2011 及國家個資安全認證 : CNS 27001:2014 。

  • Fortinet 2017 一枝獨秀獎。

  • Gigamon 2017 最佳企業客戶合作夥伴。

  • 2017 FORTINET 三項全能獎 ( 銷售、技術、服務 ) 。

  • 2017 FORTINET Partner of the Year APAC 。

  • 2017 FORTINET Fabric Partner of the Year 。

  • 持續成長中 ….. 。

11

參、公司治理報告

一、組織系統

一 ( ) 組織圖

==> picture [447 x 575] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股 東 大 會
監察人
薪資報酬委員會
董 事 會
公司治理及企業社
稽核室
會責任推動小組
董事長
兼執行長
總 經 理
金 電 電 公 系 巿 客 軟 研 市 管
融 信 信 用 統 場 戶 體 發 場 理
暨 服 事 系 整 暨 服 事 中 處 總
國 務 業 統 合 產 務 業 心 處
際 事 群 事 事 品 事 群
事 業 業 業 行 業
業 群 群 群 銷 群
群 事


----- End of picture text -----

12

(二)各主要部門所營業務

1.總經理 :負責全公司長短期營運方向及決策之規劃整合。 2.金融暨國際事業群 :提供金融領域客戶之硬體、軟體設備系統整合的銷 售與規劃,以及網路相關產品之銷售、設計與施工 服務。 3.電信事業群 :提供電信領域客戶之硬體、軟體設備系統整合的銷 售與規劃,以及相關產品之銷售、設計與施工服務。 4.電信服務事業群 :提供電信網路暨加值應用服務之系統整合、資訊與 通信整體之銷售與解決方案及提供資訊與通信設備 相關產品之顧問諮詢與應用軟體之開發服務。 5.公用系統事業群 :提供政府/醫療/學校領域客戶之硬體、軟體設備系 統整合的銷售與規劃,以及網路相關產品之銷售、 設計與施工服務。 6.系統整合事業群 :專責公司自行研發解決方案之銷售。 7.巿場暨產品行銷事業群:負責擬訂公司代理產品之市場策略、產品策略、產 品訂價及銷售。 8.客戶服務事業群 :提供內部技術支援及對客戶之硬體、軟體電腦設備 之支援、維護及技術諮詢服務。 9.軟體事業群 :負責以軟體工具/平台為核心之軟體運用銷售。 10.研發中心 :負責軟體工具等之研究開發及研究發展計劃之擬訂 與執行。 11.市場處 :負責業務制度規劃、執行、考核及產業策略研究。 12.管理總處 :負責人力資源、財務、會計、總務及經營分析等事 項。 13.稽核室 :負責各單位業務、財務及營運等之內部控制制度實 施之稽核等事項。

  • ( 三 ) 公司治理及企業社會責任推動小組

  • 1.本公司已成立公司治理及企業社會責任推動小組,由總經理為召集人,由行政 企劃處為推動企業社會責任及企業誠信經營之專責單位,負責企業社會責任相 關政策、制度或相關管理方針之訂定及具體推動計畫之提出、執行及實施成效 之檢討改進,並每年定期將執行計劃與成果向董事會報告,主要工作職掌分由 以下六個小組推動落實:

    • (1)公司治理:整合相關部門訂定各項公司治理相關規章與制度,負責協助完 備與落實企業內部控制制度、確保資訊揭露透明化及相關法令遵循等。

    • (2)環境委員:推動公司環保、安衛、節能等相關工作。

    • (3)客戶關係:提升服務品質與客戶滿意度,並維護客戶權益等相關工作。

    • (4)員工關懷:負責維護員工職場安全、員工基本權利及照顧員工福祉等。

13

  • (5)供應商管理:負責供應商管理及健全供應體系等。

  • (6)社會公益:負責社會公益之關注與參與。

  • 2.本公司內部重大資訊、董事及監察人執行業務所需資料的提供、協助董事 及監察人法令遵循、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜等之負責單 位為財務處。

14

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一)董事及監察人資料
資料截止日:107年4 月14 日
具配偶或二親等以內
關係之其他主管、董事
或監察人
關係

兄弟
父女
兄弟 父女 註1:兼任本公司執行長、美商CASEMakerInc.之董事、智群科技(股)公司董事
註2:兼任本公司總經理、美商CASEMaker Inc.總裁
註3:本公司薪資報酬委員會委員、楠梓電子股份有限公司協理
註4:本公司薪資報酬委員會委員、雙鶴企業股份有限公司管理部經理
姓 名
劉瑞隆
劉芷君
劉瑞復 劉瑞復
職稱 董事
監察人
董事長 董事長
目前兼
任本公
司及其
他公司
之職務
註1 註2 註3 註4 註5 註6 註7
主要經 (學)歷 成功大學電機系 交通大學管理科學研
究所、淡江大學講師
政治大學企研所科管
組、中山科學研究院工
程發展室副主任
東海大學國際貿易系 台北商專國際貿易科 舊金山藝術大學電腦
動畫系
銘傳商專商業文書科 東海大學會計系
利用他
人名義
持有股
持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子
女現在持有股份
持股
比率
9.71 0 0 0 0 0 0 0


股數
9,711,879
0

0

0

0

0

1,108

0
現 在
持有股數
持股
比率
18.35 0.40 0 0 0 3.18 0 0
股數 18,346,787 402,562 0 0 0 3,183,689 2,254 1,273
選 任 時
持有股份
持股
比率
21.93 0.40 0 0 0 3.11 0 0
股數 21,929,787 402,562 0 0 0 3,110,689 2,254 1,273
初次選任
日期
69.10.25 75.12.08 97.06.13 104.06.15 104.06.15 95.06.14 92.05.27 92.05.27
任期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年
選(就)任
日 期
104.06.15 104.06.15 104.06.15 104.06.15 104.06.15 104.06.15 104.06.15 104.06.15
性別
姓 名 劉瑞復 劉瑞隆 王博文 龔哲夫 余汪穎 劉芷君 鄭素雲 游鳳秋
國籍或
註冊地
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 董事長 董事 董事 獨立
董事
獨立
董事
監察人 監察人 監察人

(二) 法人股東之主要股東:無。

(三) 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東:無。

( 四 ) 董事及監察人資料

107 年 4 月 14 日

107年4 107年4 107年4 107年4 107年4 107年4 107年4 107年4 月14日
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註1) 兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數
商務、法
務、財務、
會計或公司
業務所須相
關科系之公
私立大專院
校講師以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家
考試及格領有
證書之專門職
業及技術人員
商務、法
務、財
務、會計
或公司業
務所須之
工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
劉瑞復 - - V - - - - V - V - V V
劉瑞隆 V - V - - V - V - V - V V
王博文 - - V V V V V V V V V V V
龔哲夫 - - V V V V V V V V V V V
余汪穎 - - V V V V V V V V V V V
劉芷君 - - V V - - - V - V - V V
鄭素雲 - - V V V V V V V V V V V
游鳳秋 - V V V V V V V V V V V V
  • 註 1 :各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中 打 “ � ” 。

  • ( 1 )非為公司或其關係企業之受僱人。

  • ( 2 )非公司之關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設 。

  • 置之獨立董事者,不在此限 )

  • ( 3 )非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股 前十名之自然人股東。

  • ( 4 )非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

  • ( 5 )非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股 前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

  • ( 6 )非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或 持股百分之五以上股東。

  • ( 7 )非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、 公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股 票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權 之薪資報酬委員會成員,不在此限。

  • ( 8 )未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

  • ( 9 )未有公司法第 30 條各款情事之一。

  • ( 10 )未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

17

具配偶或二等親以內
關係之經理人
關係 兄弟 兄弟
姓名 劉瑞隆 劉瑞復
職稱 總經理 執行長
目前兼
任其他
公司之
職務
註1 註2 註3 註4 註5 註6
主要經(學)歷 成功大學電機系 交大管理科學研究所
淡江大學講師
大同工學院電機系
中泰電腦公司總經理
明新工專電子工程科
美商安培電子公司工程師
國立台北商專電資科
凌群電腦公司研發處處長
台灣科技大學電子工程技術系 交通大學控制工程系、東海大學企管
逢甲大學資訊工程學系 逢甲大學電子計算機系 台灣工業技術學院電子工程技術系 國防管理學院國防管理資訊班
夢擎科技公司總經理
利用他人名義
持有股份
持股
比率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
持股
比率
9.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 9,711,879 0 0 0 3,102 0 0 0 0 0 0
持有股份 持股
比率
18.35 0.40 0.03 0 0 0.02 0 0 0.01 0.01 0
股數 18,346,787 402,562 26,960 0 977 19,689 0 554 7,543 11,805 4,000
選(就)任日
94.08.01 82.11.08 91.01.18 91.01.18 96.06.01 96.06.01 96.06.01 97.07.07 99.11.19 100.01.01 105.06.01
性別
姓 名 劉瑞復 劉瑞隆 徐錦相 吳朝來 曾景川 李振寰 張耀乾 黃建勳 吳立昌 李俊成 袁桂笙
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 執行長 總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理
具配偶及二等親以內
關係之經理人
關係
姓名
職稱
目前兼
任其他
公司之
職務
註7 註8 註9 註10
主要經(學)歷 淡江大學土木工程系 東吳大學商用數學系 中正理工學院應用數學系.聯勤電腦
中心主任
Bellevue University MBA 淡江大學管理科學研究所
麟瑞科技第一事業群 總經理
中原大學電機系.泰電電業電子工程
海洋大學造船系
青輔會程式設計班第三期結訓
交通大學資訊科學系 明新工專電子科 清華大學電機工程系 台北商專會統科 淡江大學資訊工程研究所
利用他人名義
持有股份
持股
比率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 487 0 0 0 0 0 155 1,000 0 0 0
持有股份 持股
比率
0 0.07 0 0 0 0 0.02 0 0.02 0.03 0.01 0
股數 0 66,851 0 1,552 0 2,552 22,917 56 17,360 25,286 13,793 0
選(就)任日
102.03.22 102.03.22 90.01.01 104.03.26 106.06.26 94.06.01 94.06.01 94.06.01 94.06.01 94.06.01 89.06.19 94.06.01
姓 名 謝順良 蘇秉森 陳方全 于欽芬 鄭乃程 石慶賜 張佳章 陳在正 宋再麒 温志維 杜麗雀 林明坤
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 業務副總經理 業務副總經理 專案副總經理 業務副總經理 副總經理 總處長 總處長 研發長 總處長 總處長 財務長 總處長
具配偶及二等親以內
關係之經理人
關係
姓名
職稱
目前兼
任其他
公司之
職務
註11 註12 註13
主要經(學)歷 交通大學資訊工程系 淡江大學數學系 靜宜大學資訊管理系 陸軍官校專科班機械科 淡江大學電子工程系 交通大學電子工程系 紐約科技大學資管碩士 交通大學資訊工程研究所 美國德州大學艾爾帕索分校電腦科
學碩士
國立台北商專二專日間部企業管理
銘傳大學電子資料處理科 中原大學機械系
利用他人名義
持有股份
持股
比率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
持有股份 持股
比率
0 0.03 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0.01 0
股數 0 26,750 500 0 21,842 0 470 0 0 941 6,601 175
選(就)任日
94.06.01 94.06.01 94.06.01 95.04.17 96.02.01 96.03.01 96.10.01 96.10.01 97.07.29 98.04.01 98.04.01 98.06.01
性別
姓 名 李鈐毅 陳志忠 顏鳳鄰 王懋明 鄧大宇 薛博書 汪開宗 邵成武 區崇烈 林淑卿 楊美玲 葉文雄
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 總處長 總處長 總處長 資深協理 資深處長 總處長 處長 總處長 協理 協理 協理 處長
具配偶及二等親以內
關係之經理人
關係
姓名
職稱
目前兼
任其他
公司之
職務
註14 註15
主要經(學)歷 中央大學資訊管理系 淡江大學國際貿易系 靜宜大學企業管理系 德明商專會統科 台北工專電子工程科 中原大學心理學系 台灣大學資訊工程研究所 高苑工商專科學校
精誠資訊股份有限公司專案經理
中央大學資訊管理研究所 交通大學交通運輸研究所 東海大學企管系 南台科大電子工程系
利用他人名義
持有股份
持股
比率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 0 617 0 0 0 0 0 838 0 3,937 0
持有股份 持股
比率
0.01 0 0.05 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 6,421 0 45,340 5,962 0 500 0 0 4,362 369 1,027 0
選(就)任日
99.01.07 99.02.01 99.04.01 99.10.01 102.03.22 100.06.07 100.07.01 100.07.04 100.07.05 101.03.21 101.03.21 101.03.21
性別
姓 名 邱坤廷 林艷玫 楊永珍 劉淑華 吳昭逸 趙洪鈞 蔡文卿 趙鈞頤 葉佳源 劉佳儒 柯正東 馬學叔
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 總處長 處長 總處長 處長 總處長 協理 處長 協理 處長 處長 資深協理 協理
具配偶及二等親以內
關係之經理人
關係
姓名
職稱
目前兼
任其他
公司之
職務
主要經(學)歷 南亞技術學院.蘇格蘭皇家荷蘭銀行
副總
國立台北科技大學電子工程系 國立台北科技大學商管所 國立中山大學資管所 International Technology
University Master degree
台灣科技大學電機研究所 台灣大學外文系 文化大學資訊科學系 淡江大學資訊工程系 新埔工專電機科 交通大學電信工程系學士 台北科技大學資訊工程系碩士班
利用他人名義
持有股份
持股
比率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 0 1,108 1,199 0 0 0 0 0 0 0 0
持有股份 持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 2,221 1,000 3,409 0 0 0 0 4,991 0 4,934 0
選(就)任日
101.03.21 101.03.21 101.03.21 101.03.21 101.08.27 101.08.27 101.08.27 101.08.27 101.08.27 101.12.12 101.12.12 102.03.22
姓 名 林瑞瑜 陳德利 王宜倫 薛齊安 趙震宇 唐啟祥 鄭乃芳 陳耀漳 張義明 周治平 吳秉傑 李承祐
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 總處長 處長 處長 處長 處長 處長 處長 協理 總處長 處長 處長 處長
具配偶及二等親以內
關係之經理人
關係
姓名
職稱
目前兼
任其他
公司之
職務
註16
主要經(學)歷 台灣科技大學企業管理技術系 中山大學企業管理碩士 義守大學管理研究所 University of San Francisco MBA 逢甲大學電算系 華梵大學工業管理系 輔仁大學數學系 逢甲大學資訊工程研究所 亞東技術學院電子工程系 南台科技大學資訊管理系 國立台北工專機械工程系 輔仁大學資管系
利用他人名義
持有股份
持股
比率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 0 0 0 366 0 0 0 0 0 0 0
持有股份 持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 1,000 0 0 0 950 0 500 0 384 0 0 0
選(就)任日
102.03.22 102.03.22 102.03.22 102.05.09 102.08.12 102.08.12 102.08.12 102.08.12 103.03.28 103.03.28 103.03.28 103.03.28
性別
姓 名 李佳菁 薛玉龍 何蒼崧 楊宏祥 黃鎮洲 許文珀 戴爾維 林輝誼 江炯煌 嚴天志 楊浩政 林萬潭
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 協理 資深協理 資深協理 處長 專案協理 處長 處長 總處長 處長 協理 協理 資深處長
具配偶及二等親以內
關係之經理人
關係 夫妻 夫妻
姓名 張美鳳 林泓毅
職稱 代處長 處長
目前兼
任其他
公司之
職務
主要經(學)歷 中山大學資訊管理研究所 台灣工業技術學院電子工程技術系 台北商專電資科 淡江大學合經系、國寶證券資訊室主
任、凌羣旗艦事業群技術支援處處長
致理技術學院國貿系
中菲電腦專案經理
中原大學電子工程系、岱凱系統企業
事業群處長
中央大學eMBA 104 級、輔仁大學公
共衛生學系、美商LANDesk 台灣區資
深業務經理
國立政治大學企業管理學系、中華系
統整合 業務副理
台灣科技大學資管系碩士 中國文化大學經濟學系、福華大飯店
業務經理
東海大學企業管理研究所 勤益工專、凌群電腦二線經理
利用他人名義
持有股份
持股
比率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,545
持有股份 持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 3,545 0 3,937 0 0 0 0 0 0 0 0
選(就)任日
103.03.28 103.03.28 103.03.28 103.05.09 104.02.06 104.02.13 104.02.13 104.02.13 104.03.26 104.03.26 104.03.26 104.04.01
性別
姓 名 鄭富謙 林泓毅 許瓊文 江秋蓉 章世芳 蕭家旭 葉國昌 黃琍綾 林立鈞 陳秦渝 林瑞慶 張美鳳
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 處長 處長 處長 處長 協理 協理 協理 協理 協理 代協理 處長 代處長
具配偶及二等親以內
關係之經理人
關係
姓名
職稱
目前兼
任其他
公司之
職務
主要經(學)歷 國立中央大學資訊管理學系 淡江大學數學系 逢甲大學資訊工程學系 國立中山大學應用數學系
華電聯網股份有限公司協理
台灣大學電信研究所
台灣固網(股)公司網維處主任
黎明工專電子工程系
台灣智慧互聯(股)公司執行副總
明志工專工業設計系
艾群科技(股)公司
北台科技大學二專電機科 明新工專電子工程科
精誠科技整合(股)公司專案協理
逢甲大學電子工程學系
台灣大哥大主任工程師
亞洲大學健康管理所在職專班
中原大學資訊管理學系
國立中興大學電機研究所
利用他人名義
持有股份
持股
比率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0
持有股份 持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 500 0 0 0 0 165 0 0 0 0 3,437
選(就)任日
104.05.08 104.10.26 104.11.10 105.05.09 105.11.08 106.02.01 106.02.15 106.02.20 106.03.01 106.03.22 106.04.01 106.05.10
性別
姓 名 林智成 范綱元 陳偉民 鄭為仁 曾毓婷 郭書亨 劉逸群 周彦甫 廖晉毅 陳靈豪 林峻鋒 劉俊華
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 處長 專案處長 協理 處長 處長 專案協理 專案協理 專案處長 處長 處長 處長 代協理
具配偶及二等親以內
關係之經理人
關係
姓名
職稱
目前兼
任其他
公司之
職務
主要經(學)歷 東南工專電子科
香港商迪堡太平洋有限公司台灣分
公司產品經理、精誠資訊股份有限公
司業務處長
政治大學經營管理碩士
大同大學企管碩士
麟瑞科技 資深協理
中國文化大學資訊科學系
英保電腦股份有限公司副總經理
國防管理學院國防資訊研究所碩士
國家安全會議國家資通安全辦公室
副研究員
國立臺北商業大學管理學院商學碩
國立中興大學應用數學系 私立中華大學企管系
南山人壽Data Center 網路建置案
計畫主持人
台北商業技術大學 EMBA 碩士 私立元智大學網路技術系 高雄科技大學電子工程系碩士
利用他人名義
持有股份
持股
比率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
持有股份 持股
比率
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
選(就)任日
106.05.10 106.06.05 106.07.11 106.07.20 106.08.01 106.08.11 106.08.11 106.08.11 106.08.11 106.08.11
性別
姓 名 李燦漳 陳旭宏 吳仲捷 許宏裕 黃敏崇 陳柏屹 陳冠熾 楊竣富 吳忠諺 許達仁
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 協理 資深協理 專案協理 代協理 專案協理 代協理 處長 處長 處長 處長
具配偶及二等親以內
關係之經理人
關係 27
註1:美商CASEMakerInc.之董事、智群科技(股)公司董事
註2:美商CASEMaker Inc.總裁
註3:凌群電腦(泰國)有限公司董事
註4:雲碼股份有限公司董事之法人代表
註5:訊達電腦(股)公司董事之法人代表
註6:凌群電腦(深圳)有限公司董事之法人代表、西安凌安電腦有限公司董事之法人代表
註7:富爾利投資股份有限公司董事長
註8:網美科技(股)公司董事之法人代表
註9:數美科技(股)公司監察人
註10:網美科技(股)公司董事之法人代表
註11:可取科技管理(股)公司董事之法人代表
姓名
職稱
目前兼
任其他
公司之
職務
主要經(學)歷 亞東工專 電子工程科 淡江大學資訊所
時代財金公司開發部經理
國立中山大學中文系畢 淡江大學化學工程系
兆豐證券資訊部經理
利用他人名義
持有股份
持股
比率

0

0

0

0
股數 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
持股
比率
0 0 0 0
股數 0 0 0 0
持有股份 持股
比率
0 0 0 0
股數 2,663 0 0 0
選(就)任日
106.08.11 106.11.01 106.11.10 107.02.01
性別
姓 名 林仲君 胡台源 邱淑娟 李敏騰
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 處長 資深處長 處長 處長

單位:新台幣仟元 有無 領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
司以
外轉
投資
事業
酬金
酬金級距表
董事姓名 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 財務報告內所有公司 王博文、余汪穎、龔哲夫 劉瑞復、劉瑞隆 5人
A、B、C、D、
E、F及G等七項
總額占稅後純益
之比例
財務報
告內所
有公司
9.05%
本公司 8.04%
兼任員工領取相關酬金 員工酬勞(G) 財務報告內
所有公司
股票
金額
0
現金
金額
23
本公司 王博文、余汪穎、龔哲夫 劉瑞復、劉瑞隆 5人
本公司 股票
金額
0
現金
金額
23
退職退休金(F) 財務報
告內所
有公司
0
本公司 0
前四項酬金總額(A+B+C+D) 財務報告內所有公司 劉瑞復、劉瑞隆、王博文、
余汪穎、龔哲夫
5人
薪資、獎金及特支
費等(E)
財務報
告內所
有公司
7,565
本公司 6,644
A、B、C及D
等四項總額占稅
後純益之比例
財務報
告內所
有公司
0.72%
本公司 劉瑞復、劉瑞隆、王博文、
余汪穎、龔哲夫
5人
本公司 0.72%
董事酬金 業務執行費
用(D)
財務
報告
內所
有公
51
本公
51
董事酬勞(C) 財務
報告
內所
有公
0
給付本公司各個董事酬金級距 低於2,000,000元 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計
本公
0
退職退休金
(B)
財務
報告
內所
有公
0
本公
0
報酬(A) 財務報
告內所
有公司
600
本公
600
姓名 劉瑞復 劉瑞隆 王博文 余汪穎 龔哲夫
職稱 董事長
董事
董事
獨立董事
獨立董事
單位:新台幣仟元 有無領取來自
子公司以外轉
投資事業酬金
酬金級距表
A、B及C等三項總 額占稅後純益之比例 財務報告內
所有公司
0.25%
監察人姓名 前三項酬金總額(A+B+C) 財務報告內所有公司 劉芷君、鄭素雲、游鳳秋 3人
本公司 0.25%
監察人酬金 業務執行費用(C) 財務報告內
所有公司
45
本公司 劉芷君、鄭素雲、游鳳秋 3人
本公司 45
酬勞(B) 財務報告內
所有公司
0
給付本公司各個監察人酬金級距 低於2,000,000元 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計
本公司 0
報酬(A) 財務報告內
所有公司
180
本公司 180
姓名 劉芷君 鄭素雲 游鳳秋
職稱 監察人 監察人 監察人
單位:新台幣仟元 有無領取來自 子公司以外轉
投資事業酬金
子公司以外轉
投資事業酬金
A、B、C及D等四項總
額占稅後純益之比例
(%)
財務報告內
所有公司
46.99%
本公司 44.83%
員工酬勞金額(D) 財務報告內所
有公司
股票
金額
0
現金
金額
146
本公司 股票
金額
0
現金
金額
146
獎金及
特支費等等(C)
財務報
告內所
有公司
229
本公司 229
退職退休金(B) 財務報
告內所
有公司
1,194
本公司 1,194
薪資(A) 財務報
告內所
有公司
41,203
本公司 39,238
姓名 劉瑞復 劉瑞隆 徐錦相 吳朝來 曾景川 李振寰 張耀乾 黃建勳 李俊成 袁桂笙 吳立昌
謝順良
蘇秉森 陳方全
于欽芬
鄭乃程(註)
職稱 執行長 總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 專案副總經理 業務副總經理 業務副總經理 專案副總經理 業務副總經理 副總經理
總經理及副總經理姓名 財務報告內所有公司 徐錦相、吳立昌、陳方全、袁桂笙
鄭乃程
劉瑞復、劉瑞隆、吳朝來、曾景川
李振寰、張耀乾、黃建勳、李俊成
謝順良、蘇秉森、于欽芬
16人
本公司 徐錦相、吳立昌、陳方全、袁桂笙
鄭乃程
劉瑞復、劉瑞隆、吳朝來、曾景川
李振寰、張耀乾、黃建勳、李俊成
謝順良、蘇秉森、于欽芬
16人
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 低於2,000,000元 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

106 年 12 月 31 日

單位:新台幣仟元

職稱 姓名 股票金額 現金金額 總計 總額占稅後純
益之比例(%)




劉 瑞 復 0 854 854
0.94%


劉 瑞隆



徐 錦 相



吳朝 來









耀

























業務副總經理

業務副總經理

專案副總經理

業務副總經理


















































































































33









































耀































































































































34




































































  • (五)分別比較說明本公司及合併報表內所有公司於最近二年度支付本公司董事 、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比 例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營 績效及未來風險之關聯性:

  • 1.本公司及合併報表內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、 總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

職稱 酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例 酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例 酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例 酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例
106 年度 105年度
本公司 合併報表
所有公司
本公司 合併報表
所有公司
董事 8.04% 9.05% 10.95% 12.41%
監察人 0.25% 0.25% 0.34% 0.34%
總經理及副總經理 44.83% 46.99% 58.70% 61.85%
  • 2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風 險之關聯性:

  • 本公司支付上述人員之酬金主要係依據公司章程、「董事、監察人 及經理人薪酬制度」與公司核薪辦法等相關規定辦理並業經薪資報 酬委員會審議通過。

35

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形:

106 年度董事會開會 6 次,董事監察人出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)
席次數
委託出
席次數
實際出(列)席率
(%)
備註
董事長 劉瑞復 6 0 100%
董事 劉瑞隆 6 0 100%
董事 王博文 6 0 100%
獨立董事 龔哲夫 5 0 83%
獨立董事 余汪穎 6 0 100%
監察人 劉芷君 4 0 67%
監察人 鄭素雲 5 0 83%
監察人 游鳳秋 6 0 100%

其他應記載事項:

  • 一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立 董事意見及公司對獨立董事意見之處理:請詳下表。 ( 一 ) 證交法第 14 條之 3 所列事項。

  • ( 二 ) 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議 決事項。

  • 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因 以及參與表決情形:無。

  • 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等) 與執行情形評估:

  • 1.本公司已訂定董事會議事規範,其使董事會之運作更加制度化,並於公開資訊觀測 站輸入董事、監察人出 ( 列 ) 席情形。

  • 2.本公司已經董事會通過設置「薪資報酬委員會」 ( 包含二名獨立董事 ) ,並訂定「薪 資報酬委員會組織規程」。

  • 3.本公司已選任二名獨立董事,並訂定「獨立董事之職責範疇規則」。

  • 4.本公司已為董監事及經理人投保責任險,以分散董監事及經理人之法律風險。

36

董事會 議案內容及後續處理情形 證交法§
14-3
所列事項
獨董持反對
或保留意見
106年第1次
106.01.23

擔任子公司銀行融資保證人案
V
106年第2次
106.03.22

「取得或處分資產處理程序」修訂案
V
簽證會計師獨立性與適任行評估案 V
擔任子公司銀行融資保證人案 V
106年第3次
106.05.10

擔任子公司銀行融資保證人案
V
106年第4次
106.06.13

擔任子公司銀行融資保證人案
V
106年第5次
106.08.11

簽證會計師更換案
V
擔任子公司銀行融資保證人案 V
106年第6次
106.11.10

擔任子公司銀行融資保證人案
V
107年第1次
107.01.03

擔任子公司銀行融資保證人案
V
107年第2次
107.03.26

簽證會計師獨立性與適任行評估案
V
擔任子公司銀行融資保證人案 V
上述董事會所列議案均經全體出席董事同意通過。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
  • (二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:

  • 1.審計委員會運作情形:不適用。

  • 監察人參與董事會運作情形:

106 年度董事會開會 6 次,監察人列席情形如下:

職稱 姓名 實際列席次數 實際列席率(%) 備註
監察人 劉芷君 4 67%
監察人 鄭素雲 5 83%
監察人 游鳳秋 6 100%

37

其他應記載事項:

一、監察人之組成及職責:

  • (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形:監察人認為必要時得與員工、股東直接聯絡 對談。

  • (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

  • 稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提報稽核報告,監察人並無反對意見。

  • 稽核主管列席公司董事會並作稽核業務報告,監察人並無反對意見。

  • 監察人認為必要時得與會計師進行財務狀況溝通。

  • 本公司獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通方式主要採召開溝通會 議或以電子郵件溝通,溝通會議每年至少舉行一次。溝通討論事項包含會計師財 務報告之查核事項及結果、內部控制執行情形,以及其他相關法令要求之溝通事 項。

  • 二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議 結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無。

38

與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
運作情形 摘要說明 本公司董事會已訂定「公司治理實務守則」,各項
作業皆依循該守則辦理,並已於本公司網站及公開
資訊觀測站揭露相關內容。
(一)對股東之建議或疑問等問題,本公司設有發
言人、代理發言人外,並在公司網站設有投
資人提問信箱,以處理股東建議或糾紛等問
題。
(二)本公司依相關法令規定定期揭露主要股東及
主要股東之最終控制者名單,並依規定申報
異動資料。
(三)本公司與關係企業間之業務與財務均各自獨
立運作,並已依主管機關相關規定訂定管理
辦法並執行之。
(四)本公司為維護證券交易市場交易公平性,已
依主管機關相關規定訂有「內部重大資訊處
理暨防範內線交易管理作業程序」及「誠信
經營作業程序及行為指南」等並公告於內部
網站及公司網站並執行之。
(一)本公司已訂定「公司治理實務守則」,董事
會成員組成已考量多元化要素,目前設有五
V V
V
V
V
V
評估項目 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守
則」訂定並揭露公司治理實務守則?
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建
議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序
實施?
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東
及主要股東之最終控制者名單?
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風
險控管及防火牆機制?
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部
人利用市場上未公開資訊買賣有價證
券?
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針
及落實執行?
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
本公司召開董事會時均邀
請監察人列席參加,目前由
監察人代替審計委員會功
運作情形 摘要說明 董事,其中獨立董事二席,包含一席女性董
事,董事間無超過半數席次具有配偶或二親
等以內親屬關係。董事會成員除具備執行職
務所必須之知識、技能及素養外,同時亦具
備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同
角度給予公司多樣化意見,充份落實公司董
事成員多元化方針。本公司董事之選任,考
量董事會之整體配置,配合公司本身運作、
營運型態及發展需求,採取多元化方針,主
要包含:
1.董事之基本條件與價值,包含性別、年齡、
國籍及文化等。
2.董事之專業知識技能,包含專業背景(如
法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、
專業技能及產業經驗等。
3.董事具備之能力包含營運判斷能力、會計
及財務分析能力、經營管理能力、危機處
理能力、產業知識、國際市場觀、領導能
力、決策能力等。
本公司落實董事會成員多元化方針情形詳註一。
(二)本公司己依法設置薪資報酬委員會,未設有
審計委員會及設置其他各類功能性委員會。
V
評估項目 (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計
委員會外,是否自願設置其他各類功能
性委員會?
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
能。
本公司目前由薪資報酬委
員會定期評估董事之績效
目標達成情形。
符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
符合上市上櫃公司治理實
運作情形 摘要說明 (三)本公司尚未訂定董事會績效評估辦法及相關
評估方式。
(四)本公司董事會每年依規定評估簽證會計師獨
立性與適任性,除請簽證會計師出具「獨立
聲明書」,並依各項評估標準檢查簽證會計師
是否符合獨立性,評估結果亦做為董事會通
過會計師委任案之依據。本公司簽證會計師
符合獨立性評估標準(請詳註二),107年簽證
會計師之委任事宜已經107年3月26日董事會
決議通過。
本公司由行政企劃處及財務處為公司治理相關事
務兼職單位,負責公司治理相關事務。包括提供董
事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之
會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董
事會及股東會議事錄,並協助董事會強化職能,落
實維護利害關係人權益及股東平等對待等。
本公司設有發言人及代理發言人,並在公司網站提
供提問信箱的溝通管道給投資人及利害關係人。本
公司已於公司網站設置利害關係人專區,各利害關
係人有需要時皆可藉由網站上所揭露之電話或電
子郵件互相溝通。
本公司已委任專業股務代辦機構群益金鼎證券股
V
V V V V
評估項目 (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其
評估方式,每年並定期進行績效評估?
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單
位或人員負責公司治理相關事務(包括但不
限於提供董事、監察人執行業務所需資
料、依法辦理董事會及股東會之會議相關
事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董
事會及股東會議事錄等)?
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於
股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,
及於公司網站設置利害關係人專區,並妥
適回應利害關係人所關切之重要企業社會
責任議題?
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
務守則規定。 符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
符合上市上櫃公司治理實
務守則規定。
運作情形 摘要說明 份有限公司處理股東會及股務相關事宜。 (一)公司設有網站並架設「投資人專區」,「企業
社會責任專區」等揭露財務業務及公司治理
等相關資訊。
(二)本公司指定專人負責公司重大資訊蒐集及揭
露等事宜,並按時輸入公開資訊觀測站及公
司網站,亦依規定落實發言人制度,且已將
公司歷年法人說明會相關資訊放置於公司網
站。
1. 員工權益:本公司依勞基法、兩性平等法、性
騷擾防治法等相關法令之規定保障員工權益。
2. 僱員關懷:本公司提供相關福利制度、完整的
教育訓練及良好的溝通管道,與員工建立互相
信賴之關係。
3. 投資者關係:設有專人服務及股務單位專責處
理股東建議。
4. 供應商關係:本公司依供應商之交貨品質,時
效及售後服務評選適合之廠商,針對原廠自有
產品,雙方簽定代理合約,依合約期限檢視雙
方合作關係,對於市場通路之產品,同時詢比
多家廠商, 建立穩健的採購網,並要求供應商
須遵守企業社會責任政策。
V
V
V
評估項目 會事務? 七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公
司治理資訊?
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如
架設英文網站、指定專人負責公司資訊
之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人
說明會過程放置公司網站等)?
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作
情形之重要資訊(包括但不限於員工權
益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、
利害關係人之權利、董事及監察人進修之
情形、風險管理政策及風險衡量標準之執
行情形、客戶政策之執行情形、公司為董
事及監察人購買責任保險之情形等)?
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
運作情形 摘要說明 5. 利害關係人之權利:利害關係人得與公司進行
溝通、建言,以維護應有之合法權益。
6. 董事及監察人進修情形:請參閱本年報董事及
監察人進修情形之說明(註三)。
7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本
公司風險管理政策及風險衡量標準皆有專人負
責,執行情形良好。。
8. 客戶政策之執行情形:本公司與客戶維持穩定
良好關係,以創造公司利潤。
9. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本
公司為強化公司治理,降低董監事、經理人及
公司承擔之風險,已投保董監事及經理人責任
保險,並已於107年3月26日董事會通過續保一
年。
評估項目
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
九、 請就台灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形、及就尚未改善提出優先加強事項
與措施:
本公司106 年度公司治理評鑑未得分項目已改善情形如下
評鑑指標內容
已改善情形
公司年報是否揭露具體明確的股利政策?
本公司106 年度年報已揭露具體明確的股利政策。
尚未改善優先加強事項與措施:
公司是否於股東常會召開當日,將每項議案股東同意、反對
及棄權之結果輸入指定之網際網路資訊申報系統?
本公司股東常會已採逐案表決,並將每項議案股東同意、反對
及棄權之結果記載於議事錄。
註一:落實董事會成員多元化方針情形: 董事姓名
性別 營運判
斷能力
會計及財務
分析能力
經營管
理能力
危機處
理能力
產業
知識
國際市
場觀
領導
能力
決策
能力
劉瑞復

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劉瑞隆

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王博文

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龔哲夫

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余汪穎

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註:*係指具備部分能力
董事姓名
性別 營運判
斷能力
會計及財務
分析能力
經營管
理能力
危機處
理能力
產業
知識
國際市
場觀
領導
能力
決策
能力
劉瑞復

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劉瑞隆

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王博文

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龔哲夫

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余汪穎

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註:*係指具備部分能力
董事姓名
性別 營運判
斷能力
會計及財務
分析能力
經營管
理能力
危機處
理能力
產業
知識
國際市
場觀
領導
能力
決策
能力
劉瑞復

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劉瑞隆

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王博文

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龔哲夫

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余汪穎

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註:*係指具備部分能力
董事姓名
性別 營運判
斷能力
會計及財務
分析能力
經營管
理能力
危機處
理能力
產業
知識
國際市
場觀
領導
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能力
劉瑞復

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劉瑞隆

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王博文

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龔哲夫

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余汪穎

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註:*係指具備部分能力
董事姓名
性別 營運判
斷能力
會計及財務
分析能力
經營管
理能力
危機處
理能力
產業
知識
國際市
場觀
領導
能力
決策
能力
劉瑞復

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劉瑞隆

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王博文

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龔哲夫

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余汪穎

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V
註:*係指具備部分能力
董事姓名
性別 營運判
斷能力
會計及財務
分析能力
經營管
理能力
危機處
理能力
產業
知識
國際市
場觀
領導
能力
決策
能力
劉瑞復

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劉瑞隆

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王博文

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龔哲夫

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余汪穎

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V
註:*係指具備部分能力
優先加強事項與措施 本公司股東常會已採逐案表決,並將每項議案股東同意、反對
及棄權之結果記載於議事錄。

符合能力情形
決策
能力
V V V V V
運作情形 摘要說明
領導
能力
V V V V V
國際市
場觀
V V V V V
產業
知識
V V V V V
危機處
理能力
V V V V V
經營管
理能力
V V V V V
評鑑指標內容 公司是否於股東常會召開當日,將每項議案股東同意、反對
及棄權之結果輸入指定之網際網路資訊申報系統?
會計及財務
分析能力
V V * * V
評估項目
營運判
斷能力
V V V V V
性別
多元化核心項目 董事姓名 劉瑞復 劉瑞隆 王博文 龔哲夫 余汪穎
是否符合獨立性
評估結果
評估項目 1.會計師是否與本公司間有直接或重大間接財務利益關係。 2.會計師是否與本公司或其董監事間有融資或保證行為。 3.會計師是否與本公司間有密切之商業關係。 4.會計師是否與本公司間有潛在之僱佣關係。 5.會計師是否與查核案件有關之或有公費。 6.會計師與審計服務小組成員目前或最近兩年內是否有擔任本公司之董監事、經理人或對審
計案件有重大影響之職務。
7.會計師是否有對本公司所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目。 8.會計師是否有宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。 9.會計師是否有擔任本公司之辯護人,或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。 10.會計師是否與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。 11.卸任一年以內之共同執業會計師是否有擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大
影響之職務。
12.會計師是否有收受本公司或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。 13.是否要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。 14.是否為降低公費,對會計師施加壓力,使其不當的減少應執行之查核工作。

註三:董 監 事 進 修情形 :

職稱 姓名 日期 課程名稱 舉辦單位 時數
董事 王博文 105.01.26
105 年度公司治理論壇系列-
內線交易與企業社會責任」座
談會
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
監察人 游鳳秋 105.01.26
105 年度公司治理論壇系列-
內線交易與企業社會責任」座
談會
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
監察人 鄭素雲 105.04.22
105 年度公司治理論壇系列-
內線交易與企業社會責任」座
談會
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
獨立董事 龔哲夫 105.06.16 第二屆公司治理評鑑頒獎典禮
暨專題講座
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
監察人 游鳳秋 105.06.16 第二屆公司治理評鑑頒獎典禮
暨專題講座
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
獨立董事 余汪穎 105.10.20 第十一屆台北公司治理論壇 金融監督管理委員會 6
董事 劉瑞隆 105.10.14 東方領袖講座-企業與社會責
台灣上市櫃公司協會 3
董事 劉瑞隆 105.11.08 東方領袖講座-我國能源政策
與綠能產業建立之展望
台灣上市櫃公司協會 3
董事 劉瑞隆 105.12.15 東方領袖講座-從競爭力看台
灣的經濟前景
台灣上市櫃公司協會 3
獨立董事 龔哲夫 105.12.28
105 年度公司治理論壇系列-
內線交易與企業社會責任」座
談會
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
董事 劉瑞隆 106.03.15 東方領袖講座-企業永續及責
任投資之國際趨勢
台灣上市櫃公司協會 3
獨立董事 余汪穎 106.04.07 106 年度內線交易與企業社會
責任座談會
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
董事 劉瑞隆 106.05.15 東方領袖講座-實現價值之路 台灣上市櫃公司協會 3
監察人 游鳳秋 106.07.14
上市公司及未上市(櫃)公開發
行公司內部人股權交易法律遵
循宣導說明會
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
董事 王博文 106.08.01
上市公司及未上市(櫃)公開發
行公司內部人股權交易法律遵
循宣導說明會
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
獨立董事 余汪穎 106.08.01
上市公司及未上市(櫃)公開發
行公司內部人股權交易法律遵
循宣導說明會
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
獨立董事 龔哲夫 106.08.04
上市公司及未上市(櫃)公開發
行公司內部人股權交易法律遵
循宣導說明會
財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
董事 劉瑞隆 106.08.15 東方領袖講座-網路世界中的
人際關係
台灣上市櫃公司協會 3
董事 王博文 106.08.01 董監事責任風險管理研討會 社團法人中華公司治理
協會
3
董事 劉瑞隆 106.10.16 東方領袖講座-反全球化vs.
全球化下的財經動向
台灣上市櫃公司協會 3

46

獨立董事 龔哲夫 106.11.23
內稽人員閱讀分析「新IRFS
財報」與「新財務報表查核報
告」實務研討
財團法人中華民國會計
研究發展基金會
6
獨立董事 余汪穎 107.03.05 電子投票百分百暨公司價值提
升論壇
台灣證券交易所 3
董事 劉瑞隆 107.04.16 東方領袖講座-公司治理在資
本市場之角色與功能
台灣上市櫃公司協會 2
董事 王博文 107.04.20 107 年度防範內線交易宣導會 財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
3
  • (四) 本公司薪資報酬委員會組成、職責及運作情形: 1.薪資報酬委員會成員資料
身份別 條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註1) 符合獨立性情形(註1) 符合獨立性情形(註1) 符合獨立性情形(註1) 符合獨立性情形(註1) 兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
(註2)

商務、法
務、財
務、會計
或公司業
務所需相
關料系之
公私立大
專院校講
師以上
法官、檢察
官、律師、會
計師或其他
與公司業務
所需之國家
考試及格
領有證書之
專門職業及
技術人員

具有商
務、法
務、財
務、會計
或公司
業務所
需之工
作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 余汪穎 - - V V V V V V V V V -
獨立董事 龔哲夫 - - V V V V V V V V V -
其他 郭忠烈 - - V V V V V V V V V -
  • 註 1 :各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。

  • ( 1 )非為公司或其關係企業之受僱人。

  • ( 2 )非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地法令設置之 獨立董事者,不在此限。

  • ( 3 )非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名 之自然人股東。

  • ( 4 )非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

  • ( 5 )非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名 法人股東之董事、監察人或受僱人。

  • ( 6 )非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百 分之五以上股東。

  • ( 7 )非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公 司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

  • ( 8 )未有公司法第 30 條各款情事之一。

  • 註 2 :若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會 設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。

47

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

  • 一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

  • 二、本屆委員任期:104 年6 月24 日至107 年6 月14 日,106 年度薪資報酬委 員會開會2 次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出
席次數
委託出
席次數
實際出席率
(%)
備註
召集人 余汪穎 2 0 100%
委員 龔哲夫 2 0 100%
委員 郭忠烈 2 0 100%
其他應記載事項:
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日
期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會
意見之處理:無。
二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或
書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有
成員意見及對成員意見之處理:無。

48

與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則無重大差異。
運作情形 摘要說明 (一) 本公司已訂定【企業社會責任實務守則】,並將
依相關政策或制度檢討實施成效。
1. 本公司已依產業特性訂定【環境管理辦法】
及【安全檢查辦法】,以落實節約能源政策,
主要以「符合環保法規、節約地球資源、
善盡社會責任」為公司之環境政策。
2. 為落實節約能源政策已訂定【環境管理
辦法】及【安全檢查辦法】,辦公區進行不
定期環境檢查。
3. 為達節能滅碳目標,實施各項節能減碳措施。
4. 為結合社會與學校以促進整個社會國家的發
展,與教育部認可設立之大專院校進行建教
合作,提供學生專業實習機會並積極參與贊
助學術團體獎助學金、校園徵才博覽會等各
項活動。
(二) 本公司定期舉辦主管談話收視,讓員工了解公司
營運目標及社會責任等相關資訊。
V
V
評估項目 一、落實公司治理
(一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度,以
及檢討實施成效?
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練?
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因

與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則無重大差異
運作情形 摘要說明 (三)本公司已成立公司治理及企業社會責任推動小
組,由總經理擔任召集人,並指定行政企劃處為
推動企業社會責任專責單位,負責企業社會責任
政策、制度或相關管理方針及具體推動計劃之提
出及執行,並每年至少一次向董事會報告執行情
形。
(四)本公司訂有合理薪資報酬辦法,並設有完整績效
管理制度及明確有效的獎勵與懲戒制度,符合企
業社會責任。
(一) 本公司響應政府「低碳家園」之政策,致力研
發相關產品,以降低對環境之衝擊。
(二) 本公司已依產業特性建立環境管理制度,
1.以「符合環保法規、節約地球資源、善盡社
會責任」為公司之環境政策目標。
2.本公司之產品生產銷售過程不產生污染,
響應政府「低碳家園」之政策,致力研發相
關節能產品,以降低對環境之衝擊並將適時
收集相關環保法令資訊,以確保公司營業活
動符合法規之要求。
(三)氣候變遷目前已成為投資者與企業都重視的議
題,本公司了解藉由節能減碳,可達成溫室氣體
之減量,進而降低環境影響氣候變遷之發生,執
V
V
V
V
V
評估項目 (三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職
單位,並由董事會授權高階管理階層處理,
及向董事會報告處理情形?
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將員工
績效考核制度與企業社會責任政策結合,及
設立明確有效之獎勵與懲戒制度?
二、發展永續環境
(一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率,
並使用對環境負荷衝擊低之再生物料?
(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理
制度?
(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響,
並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及
溫室氣體減量策略?
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
運作情形 摘要說明 行措施包含 :
1. 使用自行開發之「大樓節電管理系統」,建立
具備智慧型管理機制的節電服務平台,提供
大樓最佳化電力使用,協助管理大樓用電。
2. 辦公區照明設備全面使用LED燈,電費即有顯
著之節電效益,公司將持續改善用電並以每
年節省1%之電量為目標。
3. 公用區域照明設備採感應式定時管理。
4. 採購設備時以環保節能為優先考量。
5. 冷氣空調定時管理並採限溫措施(設定不低
於攝氏26度),以降低用電量及避免氣體排
放。
6. 106年辦公室排碳量共1,027公噸,105年度排
碳量為1,020公噸,106年相較105年微增
0.6%,主要係因人員增加所致。107年公司將
持續減少不必要的照明用電並推行各項節能
措施,訂定107年以減碳1~2%為目標。
7. 公司營運過程中,除一般民生用水外不會產
生額外廢水,水源來自自來水公司,汙水亦
依規定排放,無水污染疑慮,106年總用水費
約為$95,000元,與105年相當,107年以節省
1%之用水量為目標。
8. 用舊信封作為公文袋傳遞內部文件、回收廢
碳粉匣、廢紙張,落實紙張回收再利用等環
評估項目
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因


與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則無重大差異。
運作情形 摘要說明 保作為。
9. 辦公區進行不定期環境檢查。
10. 樓層選派環境委員及幹事負責該樓層各項節
約能源及安全管制(含門禁、緊急狀況處理、
可能致公司營運中斷之危機應變處理)相關
事宜。
(一)本公司致力維護員工基本人權,遵守相關勞動法
規,支持包括「聯合國世界人權宣言」等各項國
際人權公約,杜絕任何侵犯及違反人權的行為,
以保障員工合法權益。本公司遵循營運所在地之
勞動、性別工作平等相關法規,制定有關人權保
障及勞動政策及執行相關措施,包括禁止任何形
式的強迫勞動、禁用童工、不歧視、禁止騷擾、
尊重隱私權等,致力營造有尊嚴、安全、平等的
工作環境,相關員工任免、薪酬均依照本公司內
控制度管理辦法,以保障員工基本權益。
(二)本公司已訂定【檢舉申訴作業辦法】,明訂各項
檢舉申訴事件處理程序及相關保密機制,截至目
前尚無檢舉申訴事件。
(三) 本公司認為身心健康的員工,才能營造高效率、
高品質的工作績效,因此致力於提供員工安全與
健康之工作環境,包括:
1.特約醫生每二個月至公司辦理臨場服務,聘用
V
V
V
評估項目 三、維護社會公益
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制
定相關之管理政策與程序?
(二)公司是否建置員工申訴機制及管道,並妥適
處理?
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,
並對員工定期實施安全與健康教育?
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
運作情形 摘要說明 專職護理人員辦理勞工健康服務事宜。
2.每年定期舉辦員工健康檢查,並透過多樣化的
健康講座及衛教資訊,讓員工更能掌握自己
的健康狀況,及具備自我健康管理的知識與
方法。
3.設有完整的消防安全系統,包含警報器、滅
火器、緊急照明燈、逃生指示燈、逃生門等,
並每年至少一次檢測更換各項設備。
4.每年二次與消防機關合作辦理大樓消防講習。
5.藉由舉辦各種社團活動,員工不但可增強體
能、解除身體疲勞,亦可於工作與休閒間獲
得平衡。
6.設有門禁管理系統,所有同仁進出大樓均需
佩帶識別證,並設有監視系統24小時錄影監
控,所有訪客不得進入辦公區,需於會客區
接待,主要出入口亦有保全24小時守衛,以
保障員工人身安全。
7.為落實菸害防治、維護辦公環境衛生及淨化空
氣品質,並拒絕二手菸害造成之健康危害。
本公司所屬辦公室(區)、會議室、樓梯間、
洗手間、宿舍等室內區域,除開放性陽台空
間及法定之吸菸區外一律禁菸。
8.設置哺(集)乳室提供員工友善家庭職場環境。
(四)本公司每季定期召開勞資會議並每年至少舉辦3
V
評估項目 (四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
運作情形 摘要說明 次主管談話收視,讓員工了解公司營運目標等相
關資訊。
(五)本公司為培育優秀人才,已為員工建立有效之職
涯能力發展培訓計劃並不定期開辦各類教育訓
練課程,教育訓練分為內部、外部訓練,106年
度投入內部訓練、外部訓練共計1,845人次,投
入教育訓練成本約計新台幣530萬元。
(六)本公司產品並非銷售予一般消費者,故尚無制定
並公開其消費者權益政策。而本公司設有專用電
子郵件信箱,處理有關公司客戶申訴之相關問
題。
(七)本公司對產品與服務遵守相關法規及國際準則,
以保障客戶權益。
(八)本公司與供應商來住前,將評估其是否有影響環
境與社會之紀錄,避免與企業之社會責任政策牴
觸者進行交易。
(九)本公司與供應商一旦建立合作關係,雙方即以互
信互惠方式,維持穩定之合作關係,重大專案以
合約維持雙方權利與義務,與環保、安全、或衛
生議題有關事項並於合約要求供應商須符合企
業社會責任政策等相關法令,並遵守相關誠信行
為規範,必要時須提供聲明或相關認證。其若涉
及違反其企業社會責任政策,且對環境與社會有
顯著影響時,得隨時終止或解除契約之條款。
V
V
V
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V
評估項目 理方式通知對員工可能造成重大影響之營運
變動?
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培
訓計畫?
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務
流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴
程序?
(七)對產品與服務之行銷及標示,公司是否遵循
相關法規及國際準則?
(八)公司與供應商來往前,是否評估供應商過去
有無影響環境與社會之紀錄?
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商
如涉及違反其企業社會責任政策,且對環境
與社會有顯著影響時,得隨時終止或解除契
約之條款?
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無重大差異。 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:
本公司己成立公司治理及企業社會責任推動小組,由總經理為召集人,由行政企劃處為推動企業社會責任及企業誠信經營之專責單位,負責企
業社會責任相關政策、制度或相關管理方針之訂定及具體推動計畫之提出、執行及實施成效之檢討改進,並每年至少一次定期將執行計劃與
成果向董事會報告,主要工作職掌分由(1)公司治理、(2)環境委員、(3)客戶關係、(4)員工關懷、(5)供應商管理及(6)社會公益等六個小組
推動落實。
有關106 年度執行結果及107 年度計劃已由行政企劃處處長於107 年3 月26 日向董事會報告。
106 年度執行成果主要如下:
1.節能減碳議題一直是國際長年關注的焦點,且節能的科技化服務已經為未來幾年重要的發展方向。為因應此潮流趨勢,目前已針對國內
商辦/廠辦/住辦大樓發展了「大樓節電管理系統」,建立具備智慧型管理機制的節電服務平台,提供大樓最佳化電力使用,協助業者管
理大樓用電,以達成為地球盡一份心力之目標。
2.本公司為培育優秀人才,增加企業與學術界產學合作機會,故積極參與贊助學術團體獎助學金及各項活動,本公司於105年及106年分別
捐助獎學金各NT$40,000予「財團法人成電文教基金會」。
3.為培育優秀人才,不定期開辦各類教育訓練課程,106 年教育訓練執行情形如下:
(1)內部訓練:不定期開辦各項職能訓練課程。
A.業務人員:除不定期開辦相關代理產品課程外,另有8 項凌群產品認證課程及每季開辦一場大型業務訓練。
註:每位業務同仁年底前均需通過至少2 項之產品認證。
B.技術人員:除不定期開辦相關技術課程,另有12 項凌群技術認證課程。
註:實際撰寫程式之技術同仁需持有3 項有效認證,非撰寫程式之技術同仁需持有2 項有效認證。
C.主管訓練:分高階/中階/基層主管訓練,授課方式分親授及數位教學,計11 門課程。
運作情形 摘要說明 (一)本公司已於本公司網站、公開資訊觀測站及年報
揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資
訊。
V
評估項目 四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭
露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資
訊?
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
與上市上櫃公司誠信經營守
則差異情形及原因
與上市上櫃公司誠信經營 守則無重大差異。
評估項目
運作情形


摘要說明
(2)除公司內部開辦之職能訓練課程,同仁亦可依需求申請外部訓練(含專業技術認證考試)。 (3)106年度投入內部訓練、外部訓練共計1845人次,投入教育訓練成本約計新台幣530萬元。 107 年度計劃主要如下: 1.在公司治理方面規劃訂定董事會績效評估辦法及相關評估方式及提升網站資訊透明度等。 2.持續針對主管、業務及技術同仁開辦相關之教育訓練課程。 3.持續參與產學合作、贊助獎助學金及申請研發替役役男。 4.舉辦員工誠信經營守則、道德行為準則、及營業秘密宣導課程。 5.持續推動節約能源政策,並依[環境管理辦法] 及[安全檢查辦法]進行不定期環境檢查。 6.鼓勵供應商取得環保、品質相關標籤或認證並持續針對往來供應商進行評估管理。 七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:不適用。 (六) 公司履行誠信經營情形及採行措施: 評 估 項 目
運作情形


摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政
V
(一)本公司已依上巿上櫃公司誠信經營守則規定
策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營
訂定【誠信經營守則】、【誠信經營作業程
政策之承諾?
序及行為指南】、【道德行為準則】積極落
實誠信經營政策。 (二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案
V
(二) 1.公司之【員工工作規則】亦對不誠信之行
內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴
為訂有相關之違規懲處。
制度,且落實執行?
2.本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為
指南」及「道德行為準則」,具體規範執
與上市上櫃公司誠信經營守
則差異情形及原因
與上市上櫃公司誠信經營守
則差異情形及原因
與上市上櫃公司誠信經營
守則無重大差異。
運作情形 摘要說明 行業務應注意事項,禁止提供或收受不正
當利益等措施。本公司人員於從事商業行
為過程中,應確實遵守公司之誠信經營政
策與相關規定,並明確拒絕直接或間接提
供、承諾、要求或收受任何形式或名義之
不正當利益,包括回扣、佣金或透過其他
途徑提供或收受不正當利益。為落實公司
所有人能遵循相關此規範,公司已訂定
「檢舉申訴作業辦法」,防止人員違反規
定。
(三)1.本公司執行各項業務均以遵守公司法、證
券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪
污治罪條例、政府採購法、公職人員利益
衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商
業行為有關法令為基本原則。
2.本公司對供應商、承包商或其他合作者除
於合約要求不能從事任何違法之商業行
為及不能向員工提供不當利益及賄賂
外,如遇不誠信行為之廠商得隨時終止或
解除契約。
(一)本公司對於往來對象之誠信記錄均會評估,
並於與其簽訂之契約明訂誠信行為條款。
V V
評 估 項 目 (三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七
條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行
為風險之營業活動,採行防範措施?
二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往
來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?
與上市上櫃公司誠信經營守
則差異情形及原因
與上市上櫃公司誠信經營守
則差異情形及原因
與上市上櫃公司誠信經營
守則無重大差異。
運作情形 摘要說明 (二)本公司指定行政企劃處為推動企業誠信經營
專責單位,並至少每年一次向董事會報告執
行狀況。
(三) 對於利益衝突之相關情事,公司內部員工除
可向直屬部門主管報告外,亦可直接向管理
部主管報告。
(四)本公司為落實誠信經營政策,交易帳務均依
會計原則審查,對於特殊或有疑義案件會進
行專案查核。稽核室定期不定期對各部門進
行稽核,落實監督機制及控管各項風險管理。
(五)公司訂定相關作業規範對員工宣導並使員工
清楚瞭解誠信經營觀念與規範。
(一)本公司已依「上市上櫃公司誠信經營守則」
及公司「誠信經營守則」訂定【檢舉申訴作
業辦法】,明訂各項檢舉申訴事件處理程序
及相關保密機制,截至目前尚無檢舉申訴事
件,並指定行政企劃處為專責處理單位。
(二)本公司之檢舉申訴辦法明訂各項處理程序及
相關保密機制。
(三)本公司對於檢舉人係採取保護政策,不因檢
舉遭受不當處置。
V
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V
V
V
V
V
評 估 項 目 (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專
(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述
管道,並落實執行?
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制
度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,
或委託會計師執行查核?
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓
練?
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利
檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專
責人員?
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序
及相關保密機制?
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處
置之措施?
四、加強資訊揭露
與上市上櫃公司誠信經營守
則差異情形及原因
與上市上櫃公司誠信經營守
則差異情形及原因
與上市上櫃公司誠信經營
守則無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
無重大差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
除上述事項外,本公司所訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」亦規範以下項目:
(一) 禁止提供或收受不正當利益
(二) 對外宣示誠信經營政策
(三) 與商業對象說明誠信經營政策
(四) 契約明訂誠信經營
運作情形 摘要說明 (一) 本公司已於本公司網站、公開資訊觀測站及
年報揭露所訂誠信經營守則。
V
評 估 項 目 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所
訂誠信經營守則內容及推動成效?

(九) 內部控制制度執行狀況:

1.內部控制聲明書

凌群電腦股份有限公司(證券代號:2453) 內部控制制度聲明書

日期:一0七年三月二十六日

本公司民國一0六年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下:

  • 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理 人之責任,本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及 效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、 透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成,提供 合理的確保。

  • 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度 亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況 之改變,內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制 度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。

  • 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下 簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷 內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內 部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃 分為五個組成要素: 1. 控制環境, 2. 風險評估, 3. 控制作業, 4. 資訊 及溝通,及 5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參 見「處理準則」之規定。

  • 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之 設計及執行的有效性。

  • 五、本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國一0六年十二月三十一 日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括知悉營運之 效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相 關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執 行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

  • 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公 開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易 法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之 法律責任。

  • 七、本聲明書業經本公司民國一0七年三月二十六日董事會通過,出席 董事五人中,無人持反對意見,均同意本聲明書之內容,併此聲明。

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凌群電腦股份有限公司

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董事長:劉瑞復 簽章 總經理:劉瑞隆 簽章

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-60-

  • 2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

  • (十)最近年度及截至年報刊印日止公司及內部人員依法被處罰、公司對內部人 員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。

  • (十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:

1.股東會

.股東會
日期 重要決議事項 執行情形
106.06.13 1.承認105 年度營業報告書
及財務報表案。
2.通過105 年度盈餘分配
案。
1.依股東會決議執行。
2.訂定106 年7 月14 日為分配基準
日,106 年8 月11 日為發放日,依
股東會決議配發現金股利每股0.5
元。

2.董事會

日期 重要決議事項
106 年第1 次
106.01.23
1.通過子公司現金增資案
2.通過擔任子公司銀行融資保證人案
106 年第2 次
106.03.22
1.105 年度營業報告
2.通過106 年度營業計劃及預算
3.通過106 年度第一次薪資報酬委員會會議審議事項案
4.通過105 年度員工酬勞及董監酬勞分配案
5.通過投保董事、監察人及經理人責任保險案
6.核認105 年度財務報表及營業報告書案
7.核認105 年盈餘分配案
8.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
9.通過「企業社會責任實務守則」修訂案
10.通過「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案
11.通過106 年股東常會召開事宜
12.通過受理百分之一股東提案相關事宜案
13.通過簽證會計師獨立性與適任行評估案
14.出具105 年度「內部控制制度聲明書」案
15.通過銀行融資額度展期案
16.通過擔任子公司銀行融資保證人案
106 年第3 次
106.05.10
1.106 年度第一季財務報告
2.通過銀行融資額度展期案
3.通過擔任子公司銀行融資保證人案
106 年第4 次
106.06.13
1.訂定現金股利基準日及發放日相關事宜
2.通過銀行融資額度展期案
3.通過擔任子公司銀行融資保證人案
106 年第5 次
106.08.11
1.106 年度上半年財務報告
2.通過簽證會計師更換案

61

3.通過銀行融資額度展期案
106 年第6 次
106.11.10
1.106 年度前三季財務報告
2.通過107 年度稽核計劃案
3.通過106 年度第二次薪資報酬委員會會議審議事項案
4.通過銀行融資額度展期案
5.通過擔任子公司銀行融資保證人案
107 年第1 次
107.01.03
1.通過子公司現金增資案
2.通過擔任子公司銀行融資保證人案
107 年第2 次
107.03.26
1.106 年度營業報告
2.通過107 年度營業計劃及預算
3.通過107 年度第一次薪資報酬委員會會議審議事項案
4.通過106 年度員工酬勞及董監酬勞分配案
5.通過續保董事、監察人及經理人責任保險案
6.核認106 年度財務報表及營業報告書案
7.核認106 年盈餘分配案
8.通過「公司章程」修訂案
9.通過「董事會議事規範」修訂案
10.通過「獨立董事之職責範疇規則」修訂案
11.通過改選董事及監察人案
12.通過解除董事競業禁止之限制案
13.通過107 年股東常會召開事宜
14.通過受理百分之一股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜案
15.通過提名獨立董事候選人名單
16.通過簽證會計師獨立性與適任行評估案
17.通過106 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度
聲明書」案
18.通過子公司解散案
19.通過銀行融資額度展期案
20.通過擔任子公司銀行融資保證人案
  • (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有 不同意見且有記錄或書面聲明者,其主要內容:無。

  • (十三)最近年度截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主 管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之 彙總:無。

五、會計師公費資訊:

會計師事務所名稱 會計師姓名 會計師姓名 查核期間 備 註
勤業眾信聯合會計師事務所 林文欽 郭俐雯 106.01.01-106.06.30
勤業眾信聯合會計師事務所 戴信維 郭俐雯 106.07.01-106.12.31

62

金額單位:新臺幣仟元 金額單位:新臺幣仟元 金額單位:新臺幣仟元 金額單位:新臺幣仟元 金額單位:新臺幣仟元
公費項目
金額級距
審計公費 非審計公費
()
合 計
1 低於2,000 千元
2 2,000 千元(含)~4,000 千元
3 4,000 千元(含)~6,000 千元
4 6,000 千元(含)~8,000 千元
5 8,000 千元(含)~10,000 千元
6 10,000 千元(含)以上

註: 106 年度支付非審計公費金額為 $0 。

  • ( ) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為 審計公費之四分之一以上者:無。

  • ( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審 計公費減少者:無。

  • ( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者:無。

六、更換會計師資訊:

本公司之簽證會計師原由勤業眾信聯合會計師事務所林文欽會計師及郭俐 雯會計師擔任,因事務所內部調度,故於一0六年第三季起委由勤業眾信 聯合會計師事務所戴信維會計師及郭俐雯會計師為之。

  • 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者:無。

63

  • 八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比 例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

  • 1.董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職 稱








當年度截至四月十四日止 當年度截至四月十四日止
持有股數增
(減)數
質押股數增
(減)數
持有股數增
(減)數

質押股數增
(減)數
董事長/執行長/大股
劉 瑞 復 (3,583,000) 0 0
0







劉 瑞 隆

0
0 0
0

王博文
0
0 0
0



龔哲夫
0
0 0
0



余汪穎
0
0 0
0


劉芷君
0
0 0
0


鄭 素 雲
0
0 0
0


游 鳳 秋
0
0 0
0



徐 錦 相
0
0 0
0



吳朝來
0
0 0
0



曾景川
0
0 0
0



張耀乾
(30,000)
0 0
0



李振寰
0
0 0
0



黃建勳
0
0 0
0



袁桂笙
0
0 0
0



吳立昌
0
0 0
0



李俊成
0
0 0
0
業務副總經理 謝順良
0
0 0
0
業務副總經理 蘇秉森
0
0 0
0
專案副總經理 陳方全
0
0 0
0
業務副總經理 于欽芬
0
0 0
0
副總經理( 註
1 )
鄭乃程
0
0 0
0


石慶賜
0
0 0
0


張佳章
0
0 0
0


陳在正
0
0 0
0


宋再麒
0
0 0
0


温志維
0
0 0
0


杜麗雀
0
0 0
0


林明坤
(547)
0 0
0


李鈐毅
0
0 0
0


陳志忠
0
0 0
0


顏鳳鄰
0
0 0
0



王懋明
0
0 0
0


(

2
)
徐熙璋
0
0 0
0



鄧大宇
0
0 0
0


薛博書
0
0 0
0

汪開宗
0
0 0
0
總處長( 註
3 )
戴瓊英
0
0 0
0

64

職 稱








當年度截至四月十四日止 當年度截至四月十四日止
持有股數增
(減)數
質押股數增
(減)數
持有股數增
(減)數

質押股數增
(減)數


邵成武
0
0 0
0

區崇烈
0
0 0
0

林淑卿
0
0 0
0

楊美玲
0
0 0
0

葉文雄
0
0 0
0


邱坤廷
0
0 0
0

林豔玫
0
0 0
0


楊永珍
0
0 0
0

劉淑華
0
0 0
0


吳昭逸
0
0 0
0

趙洪鈞
0
0 0
0

蔡文卿
(20,000)
0 0
0

趙鈞頤
0
0 0
0

葉佳源
0
0 0
0

劉佳儒
0
0 0
0



柯正東
0
0 0
0

馬學叔
0
0 0
0


林瑞瑜
0
0 0
0

陳德利
0
0 0
0

王宜倫
0
0 0
0

薛齊安
0
0 0
0

趙震宇
0
0 0
0

唐啟祥
(1,000)
0 0
0

鄭乃芳
0
0 0
0

陳耀漳
0
0 0
0


張義明
0
0 0
0

周治平
0
0 0
0

吳秉傑
0
0 0
0

李承祐
0
0 0
0

李佳菁
0
0 0
0



薛玉龍
0
0 0
0



何蒼崧
0
0 0
0

楊宏祥
0
0 0
0



黃鎮洲
0
0 0
0

許文珀
0
0 0
0

戴爾維
0
0 0
0


林輝誼
0
0 0
0

江炯煌
0
0 0
0

嚴天志
0
0 0
0

楊浩政
0
0 0
0



林萬潭
0
0 0
0

鄭富謙
0
0 0
0

林泓毅
0
0 0
0

許瓊文
0
0 0
0

江秋蓉
0
0 0
0

65

職 稱








當年度截至四月十四日止 當年度截至四月十四日止
持有股數增
(減)數
質押股數增
(減)數
持有股數增
(減)數

質押股數增
(減)數

張慶童
0
0 0
0

章世芳
0
0 0
0

蕭家旭
0
0 0
0

葉國昌
0
0 0
0

黃琍綾
0
0 0
0

林立鈞
0
0 0
0


陳秦渝
0
0 0
0

林瑞慶
0
0 0
0


張美鳳
0
0 0
0


(

4
)
陳勇慶
0
0 0
0

林智成
0
0 0
0



范綱元
0
0 0
0

陳偉民
0
0 0
0

鄭為仁
0
0 0
0

曾毓婷
0
0 0
0
專案協理( 註
5 )
郭書亨
0
0 0
0
代協理( 註
6 )
章謀献
0
0 0
0
專案協理( 註
7 )
劉逸群
0
0 0
0
專案處長( 註
8 )
周彦甫
0
0 0
0


(

9
)
廖晉毅
0
0 0
0
處長( 註
1 0 )
陳靈豪
0
0 0
0
處長( 註
1 1 )
林峻鋒
0
0 0
0
代協理( 註
1 2 )
劉俊華
0
0 0
0
協理( 註
1 2 )
李燦漳
0
0 0
0
資深協理( 註1 3 ) 陳旭宏
0
0 0
0
專案協理( 註1 4 ) 吳仲捷
0
0 0
0
專案協理( 註1 5 ) 蔡克孝
0
0 0
0
代協理( 註
1 6 )
許宏裕
0
0 0
0
專案協理( 註1 7 ) 黃敏崇
0
0 0
0
代協理( 註
1 8 )
陳柏屹
0
0 0
0
處長( 註
1 8 )
陳冠熾
0
0 0
0
處長( 註
1 8 )
楊竣富
0
0 0
0
處長( 註
1 8 )
吳忠諺
0
0 0
0
處長( 註
1 8 )
許達仁
0
0 0
0
處長( 註
1 9 )
鄭健忠
0
0 0
0
處長( 註
1 8 )
林仲君
0
0 0
0
資深處長( 註2 0 ) 胡台源
0
0 0
0
處長( 註
2 1 )
邱淑娟
0
0 0
0
處長( 註
2 2 )
李敏騰
0
0 0
0


楊素貞
0
0 (1,367,000)
0

註1:係於106 年6 月26 日就任。

註2:係於106 年1 月10 日解任。

註3:係於107 年4 月23 日解任。

註4:係於107 年2 月1 日解任。

66

註5:係於106 年2 月1 日就任。 註6:係於106 年2 月2 日就任,106 年5 月19 日解任。 註7:係於106 年2 月15 日就任。 註8:係於106 年2 月20 日就任。 註9:係於106 年3 月1 日就任。 註10:係於106 年3 月22 日就任。 註11:係於106 年4 月1 日就任。 註12:係於106 年5 月10 日就任。 註13:係於106 年6 月5 日就任。 註14:係於106 年7 月11 日就任。 註15:係於106 年7 月12 日就任,107 年2 月9 日解任。 註16:係於106 年7 月20 日就任。 註17:係於106 年8 月1 日就任。 註18:係於106 年8 月11 日就任。 註19:係於106 年8 月11 日就任,107 年2 月28 日解任。 註20:係於106 年11 月1 日就任。 註21:係於106 年11 月10 日就任。 註22:係於107 年2 月1 日就任。

2.股權移轉資訊:

姓名 股權移轉原因 交易日期 交易相
對人
交易相對人與公司、董
事、監察人及持股比例超
過百分之十股東之關係
股數 交易
價格
劉瑞復 處分(贈與) 106.03.28 劉綺珊 父女
3,583,000 11.90
楊素貞 處分(贈與) 107.02.06 劉綺珊 母女 1,367,000 13.15

3.股權質押資訊:無。

67

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊:

107 年4 月14 日

姓名 本人
持有股份
本人
持有股份
配偶、未成年子女持
有股份
配偶、未成年子女持
有股份
利用他人名義
合計持有股份
利用他人名義
合計持有股份
前十大股東相互間具有關係人
或為配偶、二親等以內之親屬關
係者,其名稱或姓名及關係
前十大股東相互間具有關係人
或為配偶、二親等以內之親屬關
係者,其名稱或姓名及關係

股數 持股
比率
股數 持股
比率
股數 持股
比率
名稱
或姓名
關係
劉瑞復 18,346,787 18.35% 9,711,879 9.71% 0 0




楊素貞
富爾利投資
劉芷君
劉綺珊
創高投資
配偶
配偶為其主要股東
父女
父女
本人為其主要股東
楊素貞 9,711,879 9.71% 18,346,787 18.35% 0 0




劉瑞復
富爾利投資
劉芷君
劉綺珊
創高投資
配偶
本人為其主要股東
母女
母女
配偶為其主要股東
富爾利投
資股份有
限公司
負責人:
蘇秉森
9,401,801 9.40% 0 0 0 0




劉瑞復
楊素貞
劉芷君
劉綺珊
創高投資
主要股東配偶
主要股東
主要股東子女
主要股東子女
主要股東配偶為其
主要股東
劉綺珊 7,598,911 7.60% 0 0 0 0




劉瑞復
楊素貞
富爾利投資
劉芷君
創高投資
父女
母女
母為其主要股東
姐妹
父為其主要股東
劉芷君 3,183,689 3.18% 0 0 0 0




劉瑞復
楊素貞
富爾利投資
劉綺珊
創高投資
父女
母女
母為其主要股東
姐妹
父為其主要股東
創高投資
股份有限
公司
負責人:
韓孟枝
2,348,497 2.35% 0 0 0 0




劉瑞復
楊素貞
富爾利投資
劉芷君
劉綺珊
主要股東
主要股東配偶
主要股東配偶為其主
要股東
主要股東子女
主要股東子女
賴樹奎 894,000 0.89% 0 0 0 0
王彤熒 760,000 0.76% 0 0 0 0
黃天賜 658,000 0.66% 0 0 0 0
王泗煜 589,000 0.59% 0 0 0 0

68

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例

綜合持股比例

單位:股; %

單位:股;% 單位:股;%
轉 投 資 事 業
(註1)
本 公 司 投 資 董事、監察人、經理人及直
接或間接控制事業之投資
綜 合 投 資
股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例 股 數 持 股 比 例
美商Casemaker
Inc.
1,300,000
100.00%
0 0 1,300,000
100.00%
訊達電腦股份有限
公司
6,643,909
17.32%
0 0 6,643,909
17.32%
網美科技股份有限
公司
2,508,000
76.00%
287,100 8.70% 2,795,100
84.70%
數美科技股份有限
公司
2,664,350
98.68%
9,750 0.36% 2,674,100
99.04%
凌群電腦(泰國)有
限公司
3,159,997
89.77%
85,002 2.41% 3,244,999
92.18%
可取科技管理股份
有限公司
1,949,994
97.50%
10,001 0.50% 1,959,995
98.00%
Syscom
International
Inc.
3,850,000
100.00%
0 0 3,850,000
100.00%
Syscom Vietnam
Co.,Ltd
0
100.00%
0 0 0
100.00%
DBMaker Japan
Inc.
5,326
49.89%
0 0 5,326
49.89%
雲碼股份有限公司 6,500,000
50.00%
0 0 6,500,000
50.00%

註1:係公司採用權益法之投資。

註2:資料為各公司最近一次停止過戶日。

69

肆、募資情形

一、資本及股份

一 ( ) 股本來源:

107 年 4 月 30 日

107 年4 月30日 107 年4 月30日 107 年4 月30日
年月 發行
價格
核定股本 實收股本 備 註

股 數
(仟股)
金 額
(仟元)
股 數
(仟股)
金 額
(仟元)
股本來源 以現金以外之
財產抵充股款
增資核准日期及文號
64/07 100
10

1,000
10
1,000
設立 -
67/07 100
20

2,000
20
2,000
現金增資 100 萬 第84015 號
68/05 100
100

10,000
100
10,000
現金增資 800 萬 第91731 號
72/03 100
250

25,000
250
25,000
現金增資1,500萬 經(72)商10071 號
78/01 100
1,010

101,000
1,010
101,000
現金增資7,600萬 經(78)商003593 號
78/12 10 19,500
195,000
19,500
195,000
現金增資9,400萬 經(78)商134024 號
79/11 10 60,000
600,000
60,000
600,000
現金增資4億500萬 經投審(79)工商字第
8136 號
82/10 10 72,000
720,000
72,000
720,000
盈餘增資1億2,000萬 經投審(82)工商字第
7679 號
84/10 10 75,600
756,000
75,600
756,000
盈餘增資3,600萬 經(84)商114199 號
90/07 10 157,000 1,570,000 88,452
884,520
盈餘增資1 億2,852 萬
(90)



09001269100 號
91/07 10 157,000 1,570,000 94,201
942,014
盈餘增資5,749 萬




09101358220 號
94/09 10 157,000 1,570,000 100,000 1,000,000 盈餘增資5,799 萬




09401180640 號
單位:股
股 份
種 類
核定股本 備註
流通在外股份 未發行
股份

已上市(櫃) 未上市(櫃) 合計
普通股 100,000,000
-
100,000,000 57,000,000 157,000,000 上市公司股票

70

( 二 ) 股東結構

107 年 4 月 14 日

1 07 年4 月14日
股東結構
數量
政府機構 金融機構 其他法人 個人 外國機構及
外國人
合計

0
0
10 6,282 9
6,301
持有股數 0
0
12,478,353 87,053,577 468,070
100,000,000
持股比例 0%
0%
12.48% 87.05% 0.47%
100.00%

註:本公司陸資持股比例為 0 。

( 三 ) 股權分散情形

(三) 股權分散情形
107 年4 月14日
股東人數
持有股數
持股比例
1,453
241,566
0.24%
3,386
7,779,475
7.78%
704
6,020,806
6.02%
197
2,585,688
2.59%
160
3,043,772
3.04%
134
3,604,810
3.61%
115
4,755,227
4.76%
83
5,985,646
5.99%
37
5,266,490
5.27%
16
4,414,868
4.42%
7
3,398,088
3.39%
2
1,418,000
1.41%
1
894,000
0.89%
6
50,591,564
50.59%
6,301
100,000,000
100.00%
持股分級 股東人數 持有股數 持股比例
1 至 999 1,453 241,566 0.24%
1,000 至 5,000 3,386 7,779,475 7.78%
5,001 至 10,000 704 6,020,806 6.02%
10,001 至 15,000 197 2,585,688 2.59%
15,001 至 20,000 160 3,043,772 3.04%
20,001 至 30,000 134 3,604,810 3.61%
30,001 至 50,000 115 4,755,227 4.76%
50,001 至 100,000 83 5,985,646 5.99%
100,001 至 200,000 37 5,266,490 5.27%
200,001 至 400,000 16 4,414,868 4.42%
400,001 至 600,000 7 3,398,088 3.39%
600,001 至 800,000 2 1,418,000 1.41%
800,001 至 1,000,000 1 894,000 0.89%
1,000,001 以上 6 50,591,564 50.59%
合計 6,301 100,000,000 100.00%

( 四 ) 主要股東名單 ( 股權比例占前十名之股東名稱 )

107 年 4 月 14 日

107 年4 月14日
股份
主要股東名稱
持有股數 持股比例
劉瑞復 18,346,787 18.35%
楊素貞 9,711,879 9.71%
富爾利投資股份有限公司 9,401,801 9.40%
劉綺珊 7,598,911 7.60%
劉芷君 3,183,689 3.18%
創高投資股份有限公司 2,348,497 2.35%
賴樹奎 894,000 0.89%
王彤熒 760,000 0.76%
黃天賜 658,000 0.66%
王泗煜 589,000 0.59%

71

( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

項目
年度 年度 105 年度 106 年度 107 年度截至
4月30 日(註8)
每股市價
(註1)
最高 12.45 16.00
16.30
最低 9.80 10.06
13.05
平均 11.33 13.26
14.62
每股淨值
(註2)
分配前 17.19 17.39
17.49
分配後 16.69 16.69
16.79
每股盈餘
加權平均股數
100,000,000 100,000,000
100,000,000
每股盈餘
(註3)

調整前
0.66 0.91
0.11
調整後 0.66 0.91
0.11
每股股利 現金股利 0.5 0.7
-
無償配股 盈餘配股 - -
-
資本公積配股 - -
-
累積未付股利(註4) - -
-
投資報酬分析 本益比(註5) 16.52 14.00
-
本利比(註6) 21.80 18.20
-
現金股利殖利率(註7) 4.59% 5.49%
-
  • 註1:列示各年度最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

  • 註2;以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

  • 註3:因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。

  • 註4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至 當年度止累積未付之股利。

  • 註5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

  • 註6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

  • 註7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

  • 註8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料;其餘欄 位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

(六)股利政策及執行狀況

1.本公司股利政策:

  • (1)本公司章程所訂之股利政策

  • 本公司為求企業穩健成長、永續經營及長遠發展,考量本公司未來資 金需求及長期財務規劃,在維持平衡穩定股利之目標下,股利發放採 現金股利與股票股利適度搭配為原則,並視當年度實際獲利、資本預 算規劃及資金狀況,決定本公司股利發放之種類、金額及時機。本公 司盈餘之分配,每年發放之現金股利不低於當年度所配發股利總額的 百分之十,惟若盈餘及資金較為充裕時,得提高發放比例。

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  • (2)本公司年度結算之盈餘,依法完納一切稅捐後,分派盈餘時,應先 彌補以往年度虧損以及提撥百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘 公積累積已達資本總額時,得不再提列;其餘再依法令規定提列或 迴轉特別盈餘公積,如有餘額,在無其他特殊情形考量下,擬分派 股利之數額,以不低於當年度稅後盈餘所餘款項之百分之五十為分 派原則。

  • 2.執行狀況:

  • 本次股東會擬議股利分配之情形:

  • 本公司一0六年度稅後淨利為新台幣91,027,872元,加上調整後未分配 盈餘新台幣407,861,799元,依規定提列法定盈餘公積新台幣9,102,787 元,本年度可供分配盈餘合計為新台幣489,786,884元。本公司一0六 年盈餘分配案,經董事會擬訂提撥股東現金股利新台幣70,000,000元。

  • (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:不適 用。

  • (八)員工酬勞及董事、監察人酬勞

  • 公司章程所載員工酬勞及董事、監察人酬勞之成數或範圍: 本公司依章程所載,當年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工酬 勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條 件之從屬公司員工。員工酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積 虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞。

  • 本期估列員工酬勞及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派員 工酬勞之股數計算及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理: 本公司一0六年度員工酬勞及董事、監察人酬勞係依章程規定為估列基 礎,以現金發放,並經董事會決議通過,若嗣後實際發放金額與估列數 有差異時,則視為會計估計變動處理,於股東會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形

  • ( 1 ) 配發員工酬勞及董事、監察人酬勞金額:本公司董事會決議通過 配發員工現金酬勞新台幣3,410,000 元及董事、監察人酬勞新台 幣0 元,擬配發金額與一0六年度認列費用估列金額無差異。

  • ( 2 ) 以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益 及員工酬勞總額合計數之比例:不適用。

73

  1. 前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形 ( 包括配發股 數、金額及股價 ) 、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並 應敘明差異數、原因及處理情形:

  2. 本公司一0五年度配發員工現金紅利新台幣 2,250,000 元及董事、監 察人酬勞新台幣 0 元,與財報認列金額無差異。

( 九 ) 公司買回本公司股份情形:無。

二、公司債辦理情形:無

三、特別股辦理情形:無

四、海外存託憑證辦理情形:無

五、員工認股權憑證辦理情形:無

  • 六、限制員工權利新股辦理情形:無

  • 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無

八、資金運用計劃執行情形

  • (一)計劃內容

  • 1.截至年報刊印日之前一季止,前各次發行或私募有價證券尚未完成 者:無。

  • 2.最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者:無。

  • (二)執行情形:不適用。

74

伍、營運概況

一、業務內容

一 ( )業務範圍

  • 1.所營業務之主要內容:

  • (1) E605010 電腦設備安裝業

  • (2) E701010 通信工程業

  • (3) F113050 電腦及事務性機器設備批發業

  • (4) F113070 電信器材批發業

  • (5) F118010 資訊軟體批發業

  • (6) F119010 電子材料批發業

  • (7) F213030 電腦及事務性機器設備零售業

  • (8) F213060 電信器材零售業

  • (9) F218010 資訊軟體零售業

  • (10)F219010 電子材料零售業

  • (11)F401010 國際貿易業

  • (12)I103060 管理顧問業

  • (13)I301010 資訊軟體服務業

  • (14)I301020 資料處理服務業

  • (15)I301030 電子資訊供應服務業

  • (16)I501010 產品設計業

  • (17)J202010 產業育成業

  • (18)J303010 雜誌(期刊)出版業

  • (19)J304010 圖書出版業

  • (20)JA02010 電器及電子產品修理業

  • (21)JA02990 其他修理業(電腦、電腦週邊設備、電信器材之修理)

  • (22)F401021 電信管制射頻器材輸入業

  • (23)除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重:

106 年度主要產品及營業比重

主要產品項目 營業比重(%)
系統整合及電腦設備銷售 81
電腦設備維護 18
電腦設備租賃 1
合計 100

75

  • 3.公司目前之商品 ( 服務 ) 項目:

  • 凌羣電腦為國內主要的大型資訊服務廠商,主要業務為電腦系統整合,運用 電腦軟硬體及通訊技術,從事電腦系統規劃、設計、導入與維護服務,及整 體資訊委外服務等,主要產品/服務項目如下:

  • (1) 系統整合規劃、建置與維護服務

  • (2) 通訊網路系統規劃、建置與維護

  • (3) 電子交易處理暨即時風險控管系統

  • (4) 銀行資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服務

  • (5) 證券期貨資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服務

  • (6) 銀行核心業務整合系統-NCBS®

  • (7) 系統效能調教 測試服務

  • (8) 安全的企業應用軟體開發平台-SYSCOM SAFE®

  • (9) 電信業中大型通訊網路骨幹之規劃、建置與維護服務

  • (10)電信加值應用服務解決方案之規劃、建置與維護服務

  • (11)互聯網資料中心(IDC)整體建設與網路優化之規劃設計

  • (12)整體服務(Differential Services)頻寬使用最佳化之規劃設計

  • (13)電信網管、資安及維運解決方案客製化專案之開發設計

  • (14)用戶端資訊網路設備(CPE)之整體規劃及銷售

  • (15)資訊安全(Security)區域聯防之整體規劃設計

  • (16)電信網路基礎建設(Infrastructure)之規劃設計

  • (17)專業顧問服務 專業代管代維服務銷售

  • (18)醫院資訊管理系統(e-Healthcare)解決方案之規劃、建置與維護服務

  • (19)Dr.Round 巡房APP 與移動護理等行動醫療系統

  • (20)婦幼保健資訊平台

  • (21)各級政府機關e 化專案之規劃、建置、維護與服務

  • (22)電腦中心設施委外管理服務

  • (23)各級政府機關整體資訊委外服務

  • (24)大樓節電管理系統-GreenMaker

  • (25)公教人事、薪資系統

  • (26)完整的即時汽車營運管理系統

  • (27)巴士轉運站智慧化營運管理系統

  • (28)共通作業平台的規劃與建置

  • (29)整體資訊安全架構頧問、規劃與服建置服務

76

  • (30)雲端資料庫及應用系統解決方案之規劃、建置與維護服務

  • (31)企業智慧管理監控平台

  • (32)創業投資管理系統-VMaker

  • (33)凌羣雲端運算服務與雲端科技整合解決方案

  • (34)壽險核心業務系統

4. 計畫開發之新商品 ( 服務 ) :

  • (1) NDS 電信級跨品牌網管系統(NMS/EMS) 進階模組 ― 傳統通訊介面設備 SDN 網路管理模組 (CLI/SNMP 版本)

  • (2) 雲端化跨國專案管理服務

  • (3) 智慧型節能系統(GreenMaster)

  • (4) 新一代證券、期貨交易系統

  • (5) 台幣存款、外匯及信託開戶暨電子表單系統

  • (6) 金融服務機器人

  • (7) 金融區塊鏈

  • (8) FinTech & Bank3.0 數位金融解決方案

  • (9) 網路管理系統 (NETCenter)

  • (10) DBMaker 雲端資料庫 (DBMaker CloudDB)

  • (11) Opus One IP 維運管理平台

  • (12) 新版客戶服務即時系統 (SERVICE Online)

( 二 ) 產業概況

1. 產業現況與發展

  • 展望2018年,隨著新興市場與發展中國家成長持續改善,全球經濟成 長復甦有望再進一步擴大。MIC針對2018年資通訊產業的趨勢,預期ICT 各領域將在「智慧、開放、服務、整合」四個方向發展。其中「智慧」 就是由人工智慧來帶動的智慧化應用與技術熱潮;「開放」就是指開放 的軟體與網路運算架構;「服務」則是迎接5G時代的未來新興技術發展 方向;而「整合」則是多元智慧應用崛起帶來的跨領域應用、系統整 合解決方案等跨域化趨勢。

在IT市場上,創新與轉型已是目前企業發展的重心。未來商業模式將 成為企業重要獲利來源,數位經濟帶動產業朝跨世代、跨境、跨領域、 跨虛實等趨勢發展,無人商業型態來臨、雲端和AI都將開始走到更靠 近用戶的Edge端,帶來更多不同的產業應用。

77

資訊科技不斷創新,資服業者對轉型雲端、行動化的需求迫切。IDC認 為,全球ICT支出快速成長,未來五年全球及台灣GDP主要貢獻將來自 數位化,包括雲端服務、大數據、人工智慧、虛擬實境/擴增實境、API 經濟及資訊安全等,皆是下一波數位轉型的關鍵要素。其中大數據、 智慧化裝置、行動應用與雲端服務皆是左右臺灣軟體市場未來數年走 勢的關鍵要素。

2. 產業上、中、下游之關聯性

  • 台灣電腦系統軟體服務業達上千家,進一步可細分為軟體服務業、系 統整合服務業及其他系統設計服務業等,電腦軟體服務業約占九成, 其中又以系統整合為大宗。系統整合服務業者係依客戶特定營運需要 而進行軟硬體建置,其服務範圍從前端規劃、設計、執行、整體專案 管理、顧問諮詢服務,及整合資訊系統服務等;由於雲端服務的發展, 使得系統整合業者不僅提供專案導向服務,亦提供委外、雲端服務以 滿足企業的各種需求。

凌群電腦成立以來致力於大型系統整合與資訊應用服務,代理經銷了 國際知名IT大廠的軟硬體產品,發揮各領域深耕豐富的產業知能 (domain know-how) ,以卓越的軟體開發及整合能力,為客戶提供最 優質的專業資訊服務,協助企業數位轉型發展。上游包括Cisco、EMC、 Fortinet、HPE、Microsoft、VMWare等國內外軟硬體製造商或代理商, 下游則為金融、電信、政府、醫療、製造業領域等終端機構用戶。

  1. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 委外服務

IT驅動企業「數位轉型」,從技術、企業內部平臺、外部雲端環境 到組織工作模式上,隨著全球軟體外包服務內容縱深拓展,全球軟 體外包與服務行業產業鏈不斷升級。雲端運算、電子商務、移動網 際網路、物聯網、大數據與商務分析等新興領域的軟體服務外包細 分市場將不斷湧現。

(2) 資訊安全

2017年資安事件頻傳,攻擊型態也趨於更複雜多變且更加難以防 範。在智慧物聯網發展趨勢下,資安成為了關鍵的議題,未來資安 結合AI技術,藉以強化防禦機制的發展趨勢將會更值得關注,資安 專業廠商研發或強化相關場域的網路與閘道保護,並與次世代防火 牆整合,解決新型態ITxOT資安問題。包括提高情資分析的精準度、 透過行為分析偵測異常值、以身分認證提升效率、沙箱測試、系統 漏洞偵測與修補等等。

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(3) FinTech

金融科技是指企業運用科技手段讓金融服務變得更有效率,從無人 銀行、P2P借貸、供應鏈金融到機器人理財等,都屬於Fintech應用, 也都已經有了成功案例。IDC認為目前臺灣在區塊鏈的發展上,還 沒有走到真正實用的階段,在金融業有快速成長的趨勢。此外,監 理/法遵科技Regtech結合了規章和技術,利用機器學習、人工智慧 等科技來管理各金融公司資安、交易安全、法遵等問題,並且有助 於提升公司透明化。

(4) 雲端應用服務

各家研究機構一致指出,2018年的雲端服務應用環境將變得更多 元,以滿足企業不同應用需求。在網路頻寬、通訊延遲、資料安全 等限制因素下,運算任務需要轉移至終端裝置或就近的網路設備 上,邊緣運算因而興起。邊緣運算不僅讓雲端運算架構開始變得很 不一樣,也徹底顛覆IoT和工業4.0的技術,包含網路架構、設備軟 硬體和資料庫與管理系統。

(5) 智慧聯網深入垂直應用領域

Gartner預測,到2020年將近95%的機器都有物聯網的端設備在裡 頭。隨著今年臺灣主要電信商開始大力推動新一代物聯網無線通訊 技術NB-IoT的商用服務,IDC的預估,今年臺灣IoT市場規模將可達 到68.6億美元(含軟硬體、連接等支出),未來5年的複合成長率將 達13.9%。NB-IoT將會是2018年帶動臺灣IoT市場向上成長的一股極 大的動力,將會有更多企業將NB-IoT運用在不同IoT應用領域,特 別是在公用事業(水電、瓦斯表等)、智慧醫療、智慧建築、智慧 家庭等。

  • (6) 智慧城市(感知城市)衍生出新智慧服務

全球已有超過500個城市投入智慧城市發展,各國的智慧城市發展 目標不僅是透過ICT創新應用來解決城市發展問題,更將智慧城市 發展視為經濟成長之動力。經濟部規劃104-106年投入近50億元以 4G行動寬頻應用帶動我國智慧城市發展,各地縣市政府推動智慧城 鄉計畫,積極具地方特色的智慧創新應用,從休閒觀光、救災安防、 水土監控等,並控大與中央機關在智慧交通、智慧醫療、智慧建築、 智慧能源、智慧安防及智慧治理的資料開放與整合。

(7) 商業用服務型機器人

多數已開發國家邁入高齡化、少子化社會,對老人的居家照護及兒 童的教育娛樂及家庭勞務服務需求大增,促進專業用服務機器人市 場逐漸成形,台灣政府也將此產業列入下世代重點,投入經費協助 廠商產品或零組件的開發,且規劃成立產品研發聯盟。IEK認為, AI服務型機器人系統與平台將有七大發展方向:人機協同系統、人

79

工智慧語音助理平台、智慧視覺系統、行動平台、以使用者需求為 導向的應用服務、機器人自主學習演算模型、開放式機器人軟硬體 架構。

  • ( 三 ) 技術及研發概況

  • 1.最近年度及截至年報刊印日止每年投入之研發費用

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
年度 金額 佔營業收入淨額
105年度 240,836 6.17%
106年度 324,969 6.77%
107年度截至107.3.31 55,448 5.40%
  • 2.最近年度截至年報刊印日止開發成功之技術及產品

  • (1) 日文版資料庫系統(DBMaker)

開發日文版資料庫系統,結合多媒體與網際網路ISV(獨立軟體開發商)資料庫 需求,提供日文軟體開發商版本,並開發索引鎖定(Indexing Locking) 功能, 整合日文搜尋引擎與安全控管機制,發展相關之電子化解決方案。

  • (2) 雲端資料庫系統(DBMaker CloudDB)

開發雲端資料庫系統,滿足雲端服務SaaS(獨立軟體開發商)資料庫需求,提供 雲端開發商版本,並開發雲端連接介面(Cloud ODBC) 功能,整合雲端搜尋引擎 與安全控管機制,發展相關之雲端解決方案。

  • (3) RFID 智慧型交通運輸平台

透過RFID 識別整合閘門、讀卡機、售票顯示器、旅客資訊、人聲廣播、車牌辨 識、RFID、感應線圈、LED 警示燈、聯合售票及自動售票機等設備,並將相關 資訊整合一圖控系統,與後端人車調度管理、財務會計人事、成本分析等系統, 一直到各售票站的電腦售票、PDA 掃描線上載客率即時顯示等,提供新一代智 慧型交通運輸平台。

  • (4) CMMI 解決方案-SDPM

在企業流程電子化的過程中,對於各工作單位的人員,針對其不同之工作性質 及內容,可以按其作業特性分類加以記錄,並藉此平台檢視專案計劃工作的日 程,進行提交專案工作進度,以作為個人工作管理、專案管理及直屬主管監督 及績效評核之依據。鑒於平板世界的腳步驅近,使用者端的裝置越來越多元多 樣化,對組織在電子資料蒐集上因受限於舊有技術而無法擴充,故利用.NET 開 發架構,不只提升User Interface 的使用介面的友善性、與其它工具的共通 性,並搭配專案管理工具模組,提供第一手資料的線上資料回饋,作為決策支 援的依據。

並且研發以WCF 架構於Microsoft Azure 上,支援各地人員就近 local key-in

80

進conneced server 再以定時定點彙總回總部,以資料倉儲形態整合回總部, 使總部運籌帷幄於千里之外。

  • (5) 健康檢查管理系統(Health Examination Management System)

醫療服務的趨勢已由「疾病就醫」的消極診療,轉為更積極的「醫於未病」,健 康檢查一躍成為醫事機構的主要收入來源之一,迎接健康意識抬頭的時代,相 關資訊支援服務也必須同步提昇,才能滿足健檢業務的需求;凌群「健康檢查 管理系統」即專為此等需求而設計,智慧型的處理機制自動串連預約、排程、 批價、報告編輯/資料彙流/報告製作等各個環節,搭配全方位的客製開發服務, 全面而快速地整合受檢者的健康資訊,將健檢中心/醫療院所的高規格醫療資源 優勢充分發揮,建構最完整的健檢資服解決方案。

  • (6) 越南新後台帳務系統 (New Back Office System)

對於越南證券商提供靈活的帳務管理,以協助投資客戶對帳戶上的資金與股票 做妥善的運用,如此協助證券商以提昇市場的佔有率以及加強凌群對於證券市 場的服務項目。原帳務系統是以 cobol 開發,在技術及畫面的設計上與現今的 Window 解決方案相去甚遠,藉著新的開發技術及多年越南證券商帳務處理的經 驗,此系統以.Net 技術進行開發,更具彈性的功能設計,更方便操作的畫面, 及滿足越南證券商多變的帳務需求。期望未來越南證券商對凌群的解決方案採 購上,搭配 i4M 交易平台可達到one-stop shop。已開始建置於證商端,將陸 續推廣銷售至更多證商。

  • (7) 行情揭示系統(Quote Analysis System)

柬埔寨及越南為股市新興市場,大部份證商及投資人皆未擁有良好投資工具, 支援投資買賣。故本公司研擬開發行情揭示系統,以投入此二市場。本公司在 越南及柬埔寨市場已深耕多年,對市場業務多所瞭解加上台灣市場分析工具的 成熟度極高,所以此產品將在新興市場的推展佔有優勢。本案的第一階段將以 柬埔寨及越南股務市場為主,現已開發完成,即將於兩地展開銷售。

  • (8) 手機下單系統(Smart Phone Trading System)

東南亞為股市新興市場,手機使用率逐漸普及,為提供投資人更迅速便捷的下 單管道及提高市場成交量。本公司研擬針對東南亞證商開發股市手機下單,與 市場上主流之多種手機作業系統皆相容,本年度已開發完成,且已銷售至柬埔 寨,該證商成為市場上第一家提供投資人使用手機下單之證商。將陸續推廣銷 售至更多證商。

  • (9) Global Trader (原i4M 多國多商品交易平台)

「 Global Trader 」是針對證券、期貨市場金融商品交易條件快速變化的環境而設 計之智慧型金融商品線上交易平台,主要提供投資者全方位的各類市場訊息傳 遞服務,掌握即時商機,透過本系統平台進行各項電子商務活動,滿足投資者 一次購足所有商品,執行各項理財計畫之需求。

因應交易所逐筆搓合與高頻交易之發展趨勢,今年著重於經紀風控與 FIX 之解 決方案研發,提供高效率 Low Latency 的經紀風控中台系統,整合人工單、電 子單等不同 channel 來源之風控需求,可針對不同客戶群,提供不同群組之風控 檢核,採用 Memory-Based 之風控檢核與累計;於交易所連線方面,提供整合

81

交易所 FIX & TMP 之整合連線平台,提供高效能送單、平衡負載等機制,提 供足以因應逐筆撮合及高頻交易環境的需求,已經有券商上線使用中。

  • (10) 證券交易主機連線與快速下單系統

證券交易主機連線與快速下單系統,為整合交易所TMP & FIX 兩種通信協定, 並可支援兩者互相備援機制,可自動分單備援,為提供券商整體交易之交易連 線平台。證券交易主機連線與快速下單系統是以系統模組化開發為設計架構, 可彈性佈署不限主機平台運作的專屬(大戶)或通用型(經紀)的證券交易與回報 資料轉換分派、訊息交換、與匯整轉運中心。

具備整合TMP & FIX 通訊協定,可集中監控管理對外證交所主機連線的所有通 訊伺服器,可即時進行線上委託下單狀態查詢追蹤確認及跨線(TMP & FIX)監控 系統狀況,提供介接API 通用於券商端常見開發語言(COBOL、JAVA、.NET、C、 C++..等),緊密整合介接證券商現有或新開發的交易系統軟硬體設施、線路及 備援需求,可彈性佈署一個或多個TMP GW 及FIX GW 硬體設備。

  • (11) 電信級跨品牌網管系統 (NMS/EMS) NDS (Netwrok Dimenstion System) 進階 模組- SDN 網路管理模組

NDS 之SDN 網路管理模組(現定名稱為 Service Provision Management System ,SPMS Openflow 版)可整合電信商多廠牌新型的 Openflow 交換器、 Controller 等設備與NDS 之基礎監測功能,提供電信商可依據客戶之電信服務 (如上網、雲端、資安等網路服務)所需之Openflow 網路設備、服務設備(如 DPI、防火牆)及網路flow 組成服務供裝範本的能力,當客戶申請服務時便可於 SPMS 自動生成的服務供裝網頁呈現服務設定流程及填入所需的資訊即可完成 客戶申裝服務的開通,並可交付一般人員(如櫃台承辦人員)執行及提供隨時依 服務業務內容的異動可立即修改流程的特色能力,達成電信商服務快速與自動 化完成、降低服務管理及教育訓練成本等目標以提升管理效益。

(12) 異質行動管理平台

開發行動載具管理平台,提供資訊管理者以 web 介面,連上企業雲端機制,管 理各種異質平台的行動設備,包含 iSO(iPad 、 iPhone) 、 Android 、 WinCE 、 Mobil 、 Windows Phone 各種作業系統的智慧型載具。行動管理平台的功能可分為四大 項:載具註冊、安全性管理、派送管理、裝置管理。透過異質行動管理平台, 可確實達到管控裝置功能,注重企業資料機密性,大幅加強資訊安全與裝置保 全;同時支援多元異質的手持裝置,協助 IT 部門順利提供各類行動裝置管理服 務;軟體自動派送更新,提昇企業整體運作效率;自動蒐集每一台手持設備的 軟硬體配置,節省 IT 人員的管理成本;真正落實企業資訊行動化政策之執行。

  • (13) 新世代醫療管理解決方案

新世代醫療管理解決方案 e-Healthcare 的規劃目標即是整合醫療行政、檢查 / 檢 驗、護理作業、經營決策、醫療影像等需求而設計開發的新一代醫療資訊系統。 e-Healthcare 採用 SOA 服務導向架構設計,建構醫療系統標準開發作業平台; 無紙化工作流程的建構與自動化審核機制的建設方案,提升整體醫療資源的使 用效率,優化醫院工作流程的效能。 e-Healthcare 具備系統擴充性強、使用彈性 高、自定義訂制的特色,加上其完整的作業功能,充分滿足現代化的醫院經營 每一個環節的實際需求。

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  • (14) 期貨風控快速中台系統

採用 Linux server 平台,全面使用高效能in-memory 設計,整體系統採行創 新之參數化設定與模組化設計,同時提供完整風控與彈性客製化設計,並整合 NSK 後台帳務系統,功能涵蓋 :

  • a.交易處理功能 -委託/成交/平倉、刪單/改量/改價/多空、複式單、SPAN/

  • 最佳化(虛組)、ROD/FOK/IOC、當沖/抵繳/股選、部位全 拆全組、美元黃金商品、期權混合商品、母子戶/即時查 詢帳戶

  • b.監控管理功能 - PVC 監控委託、Log 查詢、與交易所自動校時

    • c.異常處理功能 - 自動末筆查詢、斷線自動回補成交回報、Fail-Over 機制
  • (15) 證券風控快速中台系統

採用 Linux server 平台,全面使用高效能in-memory 設計,整體系統採行創 新之參數化設定與模組化設計,同時提供快速下單、完整風控與彈性客製化設 計,並整合NSK 後台帳務系統,功能涵蓋 :

  • a.風控功能 –一般交易、零股、盤後定價、拍賣之新單改量刪單、普通 股、 ETF、權證、借券賣風控、風控可彈性選擇風控/不風 控/可強迫、庫存、額度可依子帳號/外帳號/ 群組分層控 管、Gateway 盤中互傳委回、成回、通知盤中異動作業

  • b.下單介面 –登入、下單、二階段式回報、補回報、斷線通知

    • c.Query 功能 - 查詢子帳號、對外帳號歸戶資料帳號之委託限額、各項設 定及當日交易總計明細、查詢子帳號、對外帳號之股票歸 戶資料帳號其股股票之委託限額各項設定及當日交易總計 明細、當日子帳號、對外帳號之委託成交明細與異動明細

    • d.Modify 功能 -強制刪單、投資人異動處理、BASE 資料檔調整、投資人庫 存RELOAD、強制刪單查詢、異動資料查詢

    • e.監控功能 –以紅綠燈方式顯示異動正常、可同時監控多部中台之 TradePass 所執行Program 狀態風控模組Thread 執行狀態 Queue 狀、可自動偵測程式當掉並重新啟動也可以手動方 式start/stop、可選擇警示音效檔、可設計監控間隔時間

    • f.異常處理功能-自動末筆查詢、斷線自動回補成交回報、fail over 機制

  • (16) 新一代核心系統 (NCBS)

規劃新一代金融核心系統整體建置方案,以符合目前金融環境變遷與國際化趨 勢滿足客戶需求與提昇服務的品質。

現今使用NONSTOP Server 之銀行用戶經營型態已漸由傳統以提供資金而獲利, 轉變為以提供服務而獲利。對於資訊系統不僅須配合金融相關業務,滿足顧客 多樣化的需求,直接鎖定顧客群及了解顧客的需求,創造競爭利基。因此,銀 行發展方向須與銀行核心系統密切結合,才能達到提供顧客不限地點、時間及 高附加價值的金融交易活動與服務;而為達成此目標,銀行積極的了解各種金 融相關資訊科技,並瞭解國內外金融環境成長趨勢進而對於銀行核心資訊系統 整體設計架構與系統整合度列入未來對於資訊系統投資方向主要考量因素。

有鑑於此,我們重新檢視策略定位,開發新的服務機會,並將目前核心系統設 計架構由傳統以交易功能導向為主的系統設計架構,轉變以客戶產品為導向的

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系統設計架構,以符合滿足並利用資訊科技做內部流程及組織改造,以使銀行 提升經營管理能力。其功能涵蓋 :

  • a. 交易模組 : CIF、事故設定與維護、產品訂價、產品促銷、傳票認證格 式設定、額度控管與手續費設定、交易訊息管理、作業權限管理。

  • b. 運用作業系統 : CIF 系統、 存款系統 、定期系統、綜合存款系統、託

  • c. 交易帳務平台- Q File/ On-Line & Batch Long Stady Process。

  • d. 資訊中心批次作業。

  • e. 各類管理性報表。

  • f. 作業權限管理- 作業人員權限設定、密碼設定與變更機制(鎖碼、解碼、 停權、復權)。

  • g. 分行系統: UI 採Web Page Design,其功能 : 註冊/Multi-Channel、 櫃員簽到、螢幕保護、交易選單、我的最愛、主管授權(自機、遠端授權) 不同交易形態處理。

  • h. 使用交易紀錄與歷史資料保存。

  • (17) 網路管理系統(NETCenter)

NETCenter 是一個由凌群電腦所自行研發的網路管理的軟體。它可以協助網管 人員來管理網路上的設備,例如Router、Switch、Server。它的主要功能模組 包括:效能管理模組、事件管理模組、供裝管理模組以及組態管理模組。主要 的開發項目如下:

  • L2 拓樸圖提供「虛擬物件」功能

  • L2 拓樸圖提供「群組物件」功能

  • Instant Messenger 告警(MSN)

  • 外掛式服務監控工具

  • Syslog 功能整併

  • 流量報表定期自動派送

  • TCP Service port monitor

  • (18) 智慧型用電監控節能系統(GreenMaker)

節能減碳是最近幾年各國政府所共同努力的目標,也是政府的施政方針之一。 近幾年世界各國企業早已經積極運用 ICT 來推動節能減碳方案。凌群電腦研發 了一套具備智慧型管理機制的節電服務平台,提供大樓、廠房、賣場等最佳化 的電力使用,協助業者管理大樓用電。

  • (19) 市庫集中電子支付系統(Payment Information System)

縣市政府所轄各機關將付款憑單、轉帳憑單、餘額移轉憑單、支出收回書及 支票註銷申請書資料,轉換成電子支付文件,運用電子化作業系統予以簽 證,並透過電信網路,傳送至縣市政府財政局,據以辦理庫款支付或帳務處 理之作業。此作業包含財政局與市庫代理銀行與各支付機關,透過本系統其 費款的支付會更便捷更安全。

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本系統已和台北市政府合作,陸續推廣銷售至更多縣市政府財政單位。

  • (20) 行動刷卡收單系統(Mobile Point of Sale)

智慧型手機的誕生,就注定了金融產業的變革,經過了這六~七年的交替,各 大大小小銀行已確認了無法否認的事實,那便是銀行服務需走向行動化。在初 期的將銀行查詢服務導向APPS 的成功,有如對銀行的行動化注入了一劑強心 針,更助收單行大步向行動收單邁步,建立行動收單業務。行動收單業務在收 單領域而言,是顛覆消費者的刷卡行為,拔新領異,讓消費刷卡程序變得更快 速、容易、安全。結帳這事已不再發生於結帳櫃台,而是消費者在那裡就能立 即進行結帳的行為。本公司研發之 mPOS 系統有三項主要規劃:

  • 1.提供藍芽連線的讀卡機,用於讀取各家信用卡資訊

  • 2.使用iOS、Android 系統的智慧型手機或平板電腦等行動裝置,於APP 上輸 入消費金額與持卡人簽名。

  • 3.藉由凌群電腦建立的mPOS 系統,接收消費資訊後經取得授權結果,並於APP 上顯示最後的刷卡結果。

本系統已在中國信託銀行上線,除一般信用卡可使用外更是第一家銀聯卡通過 mPOS 認證使用。另外台灣大車隊與黑貓宅急便等企業也將此系統納入其收款 方式。後續雙方合作將更加擴大應用層面,同時推廣至其他金融業。

  • (21) 智慧雲端管理系統 (Azure CSP Intelligent Cloud Management System)

為協助 Azure CSP(Cloud Smart Portal)合約的合作夥伴,透過本系統提 供他們合約管理與帳務分析。同時提供給客戶端加值型的各項服務。本系 統已於 106 年上線,將陸續推廣銷售。

(22) 雲端化跨國專案管理服務

為因應國際商業版圖的改變,及面臨來自不同國家不同文化的員工、專案開發 及接單的管理壓力外,以及著眼成本與效率,計劃研發以微軟 Cloud OS 來打 造跨國商業混合雲 (Commercial Hybrid Cloud) ,利用 Microsoft Azure 免去購買 大量軟硬體的成本外,因為 Microsoft Azure 採用系統自動化維護模式,更解決 後續的軟硬體維護問題,同時分別採用 Web Sites 、 Cloud Services 與 Cache 等 解決方案技術之雲端服務。

創新點在於以多層式架構設計的雲端服務 (Cloud Services) 設計,不只可有更 好的負載平衡機制與狀態監控性,也可以透過效能與連線監控器,來隨時根據 不同需求在特定時間設定服務,比方說以擴充 Web Role 執行個體增加網路連 線最大負荷數,或以擴充 Worker Role 執行個體增加瞬間運算效能 ( 需要複雜 運算大批資料時 ) ,來強化單層結構下所不能之事。

  • (23) 用戶群代表需量反應電力調度平台

全球性電業自由化已成為趨勢,需量反應制度在國外已廣泛推行,並具備實施

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各階段的配套措施,需量反應方案的推動可以幫助電業抑低尖峰負載的需求, 於各國均獲得良好成效,我國仍面臨電力短缺的危機,而需量反應 Aggregator 商業服務模式則為一個創新的能源解決方案,進而帶動相關產業相關需求。

本計畫所要研發的用戶群代表需量反應調度平台技術是介於電力公司與用戶 之間的網路服務技術平台,平台可管理多個不同用戶所具有的特殊用電負載、 用電特性、用電時段等,不僅如此,還可定時、即時計算各用戶不同的契約容 量與用戶用電量核算基準,且透過歷史資料預測負載用電,以決定出用戶需求 端之可靠卸載回饋量,精準達成電力調度。

  • (24) 維運管理平台 (Opus One)

網路科技發展愈來愈快速 IT 設備管理資訊亦愈趨於複雜,即表需求更新的自 動化分析與管理工具整合目前不同性質且大量資訊進行比對分析,並須融入服 務管理的觀念提供〔網路應用服務〕的狀態直覺化資訊,讓管理者直接了解目 前服務是否正常以立即做出判斷,減少服務障礙時間。

故 Opus One IP 維運管理平台規劃整合網路設備、系統主機、資安系統、事 件及 Flow 等網管資訊並加入規則分析與流程引擎功能,依據管理者的管理邏 輯設定 Opus One 監測工作進行類似人工智慧的自動化分析功能,除快速提供 異常資訊、資產與維護處理資料外,並計畫加入自動控制的功能如自動啟動備 援設備、開通網路及通知廠商等讓〔網路應用服務〕快速回復正常功能。

  • (25) 能源診斷管理系統 (Energy Diagnosis Management System)

EDMS 為一套客製化導向的自動化監控管理系統,系統建構在三個主要的子系 統之下: a. 設備系統、 b. 傳輸系統、 c. 監控管理系統。透過以上三個系統的 傳輸與連動,達到客製化的需求。根據設備所使用的傳輸協定不同,例如: lora 、 modbus ,使用相對應的傳輸系統,就可以達到後續自動化資料傳輸與解析、 系統狀態監控、資料分析報表等功能。

(26) CCC 智慧型社區控制中心 (Community Control Center)

隨著資訊科技的進步,傳統社區逐漸朝向智慧型社區發展,智慧社區主要藉由 雲端化的服務,提供多樣且自動化的社區服務,使居民擁有安全舒適的人性化 環境。「 CCC 智慧型社區控制中心」主要是整合通訊門禁設備及其通訊與後台 系統,所建構出符合社區管理的智慧型系統,並以多語系的介面,除了提供社 區管理員遠端設定每戶住戶的聯繫人與快捷通訊錄之外,亦提供社區管理員發 佈社區的相關公告或資訊給住戶,藉此提升社區服務的效率,並減少紙張的資 源浪費。智慧型社區控制中心讓門禁設備不再只是用於單一對講或開關門的功 能,而是可連接訊息發布、安全防護偵測、門禁控制、卡片管理等智慧化功能, 讓社區住戶享有通訊、自動化以及遠端控制的智慧型住宅生活。

( 四 ) 長、短期業務發展計畫

凌群電腦以前瞻的需求規劃與專業研發經驗及支援服務實力,開發各式加

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值應用,致力為「提升企業競爭力的最佳夥伴」,強化客戶面對全球市場競 、 、 、 爭的優勢。凌群電腦秉持「滿意的客戶」「優秀的人才」「成長 永續經 營」的經營理念,隨著時代的轉變而不斷精進、轉型,使客戶真正享受到 滿意的專業服務。

長、短期業務發展計畫簡述如下:

  • 1.長期發展計畫

  • (1) 『智慧凌群』發展人工智慧、大數據分析及雲端應用與服務。

  • (2) 展現強大系統整合能力,為企業『數位轉型』最佳合作夥伴。

  • (3) 橋接各式先進技術應用,志為亞太區特定領域資訊服務領導者。

  • 2.短期發展計畫

  • (1) 擴大核心產品與核心服務應用銷售,提升整體獲利。

  • (2) 智慧型營運平台的研發與實踐,拓廣多元產業應用。

  • (3) 發展智慧機器人、AI、資安、大數據與雲端運算應用。

  • (4) 結合物聯網發展交通、安防、醫療等智慧城市碁石。

  • (5) 攜手國內外資訊服務領導廠商,開發新興應用市場。

二、市場及產銷概況:

(一)市場分析

  • 1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
銷售
量值
主要商品
105年度 106年度
內銷 外銷 內銷 外銷
系統整合及電
腦週邊設備
2,505,347 537,233 3,560,709 329,384
電腦設備維修 842,161 - 878,061 -
電腦設備租賃 20,840 - 34,920 -
合計 3,368,348 537,233 4,473,690 329,384
  • 註: (1) 本公司非製造業,故不適用。

  • (2) 內銷之銷售地區主要為國內地區,外銷係指合併公司依營運地點 區分來自國外地區之收入,主要為大陸、美國及東南亞等地區。

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2.主要產品之市場占有率:

  • 資訊服務業涵蓋範圍廣泛,舉凡透過資訊系統或軟體從事加值服務,以套裝 商品、專案、服務加值等形式提供企業或個人產品或服務的行業均包含在 內。凌群為以軟體及服務為主之資訊服務廠商,以軟體開發與專業服務,輔 以軟硬體產品代理,提供滿足企業客戶資訊化需求的整體解決方案。依資策 會MIC之台灣資通訊產業調查統計,本公司之市場佔有率估算如下表所示:

單位:新台幣百萬元

2014 2015 2016(e) 2017(f)
凌群營業額 4,629 3,904 3,905 4,803
台灣系統整合市場規模 104,515 110,810 116,388 117,749
市佔率(%) 4.43 3.52 3.36 4.08

資料來源:本公司依資策會MIC 報告估算。

3.市場未來之供需狀況與成長性:

  • (1)CIO IT經理人年度調查指出,2018年投資採購重點,在軟體類為資料分 析、商業智慧及Big Data;在硬體方面,則是雲端及融合式資料中心相 關儲存設備、基礎架構及資安設備等。

  • (2)IDC指出傳統ICT支出已經相當成熟,許多成熟市場逐漸飽和及大量普 及,傳統ICT產業營收因雲端市場成長而受到侵蝕。而新科技,包括物 聯網(IoT)、VR/AR、認知人工智慧、機器人、3D列印及次世代安全的 竄起與擴散,將會結合數年前興起的雲端、大數據分析和社交平台,到 2021年佔到所有ICT支出的75%。

  • (3)根據CIO Academy調查發現,2018年亞洲資訊長最感興趣的議題,包含 區塊鏈、語音服務、GDPR(一般資料保謢規定,General Data Protection Regulation)、工業4.0、VR/AR/MR、生物辨識、OpenAPI、更安全的私 有雲服務、多雲管理、新世代支付平台等。

  • (4)邊緣運算將加速企業採行雲端化技術,雲服務應用環境愈趨多元,可保 有公有雲的彈性、低成本優勢,又能掌握安全性,是2018年的重要關鍵 技術趨勢之一。工研院IEK預估全球邊緣運算市場規模,將從2017年的 80億美元成長至2022年的133億美元,年平均成長率達到10.7%。

  • (5)Gartner指出到2020年,30% 的CIO會將AI列入頭五個投資優先順序中, 30%新開發專案都會含有AI。現在很多行業已利用辨識技術進行營運模 式創新,像是交通、警政機關、公共建設、金融、汽車、醫療等。至於 AI應用終端方面,服務型機器人、車載設備、智慧家庭設備、智慧手持、 ATM、廣告看板、販賣機、以及POS機等等專用設備等。鑑於人工智慧應 用領域驚人,科技部將協助國網中心打造全台最大的AI運算平台,作為 台灣推動人工智慧產業之用。

  • (6)IDC的預估,2018今年臺灣IoT市場規模將可達到68.6億美元(含軟硬

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體、連接等支出),未來5年的複合成長率將達13.9%。隨著主要電信商 開始大力推動新一代物聯網無線通訊技術NB-IoT的商用服務,未來也將 有越來越多企業利用NB-IoT來推出新的物聯網應用,特別是在公用事業 (水電、瓦斯表等)、智慧醫療、智慧建築、智慧家庭等領域,IoT的技 術應用發展。

  • (7)在智慧物聯網發展趨勢下,資安成為了關鍵的議題。未來資安結合AI技 術,藉以強化防禦機制的發展趨勢將會更值得關注,包括提高情資分析 的精準度、透過行為分析偵測異常值、以身分認證提升效率、沙箱測試、 系統漏洞偵測與修補等等。

  • 「智慧城市」是跨域應用整合與系統整合方案的集大成實踐場域,未來 業者在其中的場域驗證與應用建置實績都會是眾人所關注的焦點,各國 也將智慧城市列為重點發展領域,帶動了無限商機。

4.競爭利基:

凌群電腦扮演著國內企業E化的火車頭角色,以創新的科技應用與高品質的 服務,結合並發揮客戶核心的競爭優勢,提供最佳、最快速的技術諮詢建議 與完備解決方案,以為企業創造競爭優勢的最佳系統整合公司,達成真正的 「客戶滿意」與「永續經營」。成立四十多年來透過引進各式尖端產品與技 術,以及卓越的軟體開發與整合能力,協助金融證券、電信、醫療院所、政 府與警政,及高科技製造等產業客戶不斷成功地迎向挑戰。

凌群堅實的系統整合經驗與整體解決方案輸出的能量,不但在國內企業應用 實績豐富,特定產品也在海外發展出明確的應用場域,服務據點橫跨台灣、 中國、日本、美國及東南亞國家。近年來積極轉型為知識經濟導向的國際級 IT服務供應商,擴大與國內外資訊服務領導廠商合作,並積極發展專業形態 的資訊服務,是國內少數提供跨國資訊服務的廠商之一。

  • 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策:

  • (1) 發展遠景之有利因素:

    • A. 凌群電腦產業Know-how 遍及金融證券、電信、醫療院所、政府與警政, 及高科技製造業...等,專業服務能量與成功案例豐富,企業品牌深獲 客戶肯定,為企業投資資訊科技時的優先選擇。

    • B. 秉持對品質的堅持與決心,以國際級軟體工程品質保證加速與國際市場 的接軌進程,推動軟體市場開發與行銷合作,在品質程序認證方面,共 計通過了CMMI Level 5, ISO9001, ISO9002, I SO/IEC 20000-1:2011, ISO/IEC 27001:2013,國家個資安全認證CNS27001:2014 及個人資訊管 理系統PIMS (BS 10012:2009)。

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  • C. 掌握核心技術研發能量、開發核心產品加值應用。結合對產業趨勢的前 瞻知識與長期累積之產業經驗,引進未來科技,為各領域開發符合國內 產業需求的解決方案。

  • D. 凌群代理經銷非常多國內外重要原廠的產品,支援服務能力深獲原廠肯 定,本身也具備堅實的產業應用解決方案以完整多元IT 產品與加值服 務,提供從資訊科技基礎建設到應用軟體之資訊系統的規劃、建置與營 運管理全方位服務,為企業「數位轉型」的最佳夥伴。

  • E. 備有專精且通過產業認證的工程師和顧問提供專業服務,為客戶打造前 瞻且符合需求的專業資訊服務。以專業的服務團隊與優秀的執行人才, 成就豐沛的專業服務能量,提供專業諮詢與顧問服務,協助企業建立完 善的e 化與資訊安全管理系統。

  • F. 國內第一家提供最完整的雲端運算整體解決方案的廠商,集結各大軟硬 體大廠的雲端解決方案,以傑出雲端系統整合能力及開發能量,為各領 域的機關組織佈建雲端應用系統。

  • G. 全國第一家全公司導入並通過BS10012:2009 認證的系統整合公司,以 身作則率先導入管理制度,協助國內各企業建立個資安全保護機制與資 訊應用環境。

  • H. 服務據點橫跨台灣、中國、日本、美國與東南亞,成為國內少數提供跨國 資訊服務的廠商。參與政府「系統整合推動平台」,結合更多政府資源, 配合政府「新南向政策」拓展海外市場。

  • (2) 發展遠景之不利因素及因應對策:

  • A. 人才不足,缺乏產品定義及系統架構資深人員。

  • B. 台灣內需市場產業規模有限,資訊服務業者同質性高且競爭激烈。

  • C. 台灣發展服務經濟的經驗及專業不足,缺乏大型創新資訊引領需求。

  • D. 科技不斷創新,科技人才養成不易,技術專家留才不易。

  • E. 製造產業外移、政府資訊支出逐年降低,內需市場縮小。 因應對策:

    • 加強核心產品與核心服務的應用與推廣,提高專案附加價值。

    • 展現軟硬整合實力,投入新科技產業應用發展,滿足高端客戶 的需求,提高員工的認同感與向心力。

    • 參與產學合作,將研究資源轉變成產業應用。培養專業的服務 團隊及優秀的執行人才,建立「技術專業」、「領域專業」,提 升專業加值服務。

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  • 擴大產業資訊化服務與強化軟體核心技術研發並行,增加及強 化IT 產品、服務內容,提高自有產品及服務銷售比重,拓展 維護合約客戶,提升簽約率。

  • 配合政府成功典範移轉產業輔導政策,獲選工業局「系統整合 推動平台」主要廠商,支持政府「南向政策」與國內廠商策略 聯盟,攜手開展國外市場商機。

(二)主要產品之重要用途及產製過程:

1. 主要產品之重要用途:

  • 資訊服務業涵蓋範圍廣泛,舉凡透過資訊系統或軟體從事加值服務,以套裝 商品、專案、服務加值等形式提供企業或個人產品或服務的行業均包含在內。 資服業者提供產業專業知識及資訊技術,使企業能夠創造、管理、存取作業 流程中所牽涉之營運資訊,並予以最佳化之服務。

凌群電腦從大型主機伺服器、網路通訊應用、資訊安全、儲存技術等各代理 產品,結合長期累積的專業技術與產業知識,從金融證券交易系統、電信網 路建設、醫院資訊系統、轉運站營運系統各式行業應用,到雲端運算、資訊 安全、系統優化、智慧綠能與委外服務等水平應用,結合並發揮客戶核心的 競爭優勢,提供電腦軟硬體及通訊技術統合、規劃、導入、維運與維護服務 等全方位的解決方案。

產製過程中,導循CMMI-Dve v1.2 Maturity Level 5軟體製程、 BS10012:2009 個資安全管理標準,應用自行開發的專案流程管理系統,針對軟體設計開發 流程制定標準作業程序,透過細部的量化管理,清楚了解專案狀況,提早進 行預防與矯正措施,增進工作效能。並輔以雲端「客戶服務系統」予客戶線 上追蹤進度,提升服務品質及客戶滿意度。

2. 產製過程:本公司非製造業,故不適用

  • (三)主要原料之供應狀況:本公司非製造業,故不適用。

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(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨淨額百分之十以上之客戶
1.最近二年度任一年度占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例:
單位:新台幣仟元
107年度截至第一季止 與發行人
之關係

占當年度截至
前一季止銷貨
淨額比率%
21.53% 21.53% 100%
金額 220,946 220,946 1,026,039
名 稱 甲客戶 合計 銷貨淨額
106年度 與發行人
之關係
占全年度
銷貨淨額
比率%
17.28% 17.28% 100%
金額 829,704 829,704 4,803,074
名 稱 甲客戶 合計 銷貨淨額
105年度 與發行人
之關係
占全年度
銷貨淨額
比率%

14.99%

14.99%

100%
金額 585,301 585,301 3,905,581
名 稱 甲客戶 合計 銷貨淨額
項目 1
2.最近二年度占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例:
單位:新台幣仟元
107年度截至第一季止 與發行人
之關係
主要進貨廠商增減變動原因:
本公司近二年與主要供應商往來情形並無重大增減變動異常現象。
占當年度截至
前一季止進貨
淨額比率%
9.55% 9.55% 100.00%
金 額 32,091 32,091 336,190
名 稱 聚碩科技 合計 進貨淨額
106年度 與發行人
之關係



占全年度
進貨淨額
比率%
11.13% 10.37% 10.02% 31.52% 100.00%
金 額 278,344 259,467 250,591 788,402 2,501,292
名 稱 慧與科技 Cisco 聯達資訊 合計 進貨淨額
105年度 與發行人
之關係
占全年度
進貨淨額
比率%

8.09%

8.09%

100.00%
金 額 153,876 153,876 1,901,001
名 稱 Cisco 合計 進貨淨額
項目 1 2 3
  • (五)最近二年度生產量值表:本公司屬資訊服務業非製造業,故不適用。

(六)最近二年度銷售量值表

單位:新台幣仟元

年度
銷售
量值
主要商品
105年度 105年度 105年度 106度 106度 106度
內銷 外銷 內銷 外銷
系統整合及電
腦週邊設備
2,505,347 537,233 3,560,709 329,384
電腦設備維修 842,161 - 878,061 -
電腦設備租賃 20,840 - 34,920 -
合計 3,368,348 537,233 4,473,690 329,384

註: (1) 本公司屬資訊服務業非製造業,故不適用。

  • (2) 內銷之銷售地區主要為國內地區,外銷係指合併公司依營運地 點區分來自國外地區之收入,主要為大陸、美國及東南亞等地 區。

三、從業員工資訊

年度 年度 105年底 106年底 107度截至107年
4月30 日
員工人數 950 1,032 1,060
平均年齡 38.41 39.03 38.98
平均服務年資 7.91 7.92 7.96
學歷
分佈
比率
博士 1 3 2
碩士 226 237 238
大專(含以上) 713 783 810
高中(含以下) 10 9 10

四、環保支出資訊

本公司主要從事系統整合服務,產品銷售過程不產生污染,故無環境保護支出 情形應揭露之適用。

94

五、勞資關係

  • (一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞 資間之協議與各項員工權益維護措施情形:

1.員工行為與倫理守則

  • (1)本公司為建立良好制度,健全組織及管理,除依勞動基準法訂定員工 工作規則外,另訂有「反貪腐及商業道德與商業行為準則」及員工獎懲 辦法等相關規定,讓全體同仁的倫理觀念及行為有所依循,主要內容如 下:

  • .遵守公司規定。

  • .對公司有形、無形資產應盡善良管理人之職責者。

  • .上班時間不得擅離職守、阻撓或妨害他人工作。

  • .不得對同仁有性騷擾及性侵害之行為。

  • .不得造謠生事,散播謠言、毀謗等行為。

  • .訂有職務授權辦法,授權各權責主管執行核決權,不得未經授權而 越權行事。

  • .對上級主管之工作指示或有期限之命令需如期、如質、如量完成。

  • .不得對上級有故意隱瞞或不實報告之情事。

  • .對供應商、承包商、客戶及其他與公司業務相關者,必須維持最高 的從業道德標準,禁止提供或收受不正當利益。

  • .不得投機取巧謀取非分利益或利用公司名義在外招搖撞騙。

  • .禁止侵害智慧財產權、禁止從事不公平競爭之行為、防範產品或服 務損害利害關係人、保護商業機密與禁止洩露商業機密及禁止內線 交易等。

  • .設有事故裁定委員會專責處理因個人過失造成公司權利受損之相關 責任裁定事宜。

.設有性騷擾防治委員會專責受理員工性騷擾申訴及調查案件。

  • (2)本公司所有辦法及規定均公告在公告欄中,若遇有獎勵或懲戒行為 時,將隨即召開人事評議委員會辦理獎懲事宜。

2.員工福利措施與實施

  • (1)本公司已成立職工福利委員會,負責全體同仁之福利作業,每年之各 項福利措施由福委會監督執行。

  • (2)本公司福利措施主要包含勞、健、團保、員工旅遊、生日禮金、員工 子女獎學金、啤酒會、歲末聯歡會、福利品、婚喪補助、生產補助、 社團活動補助、健康檢查等。對於員工工作士氣鼓舞有實際之成效。

  • (3)本公司提供之團體保險,受益對象包含員工本人、配偶及子女,保險 利益定期壽險、意外傷害保險、住院醫療保險、癌症險。

95

3.員工之進修與訓練

  • (1)本公司為提昇人力資源素質與發展優勢,訂有教育訓練辦法以維公司 永續經營發展之根基。每位員工均擁有一份專屬的教育訓練紀錄,完 整記載每位員工所接受的訓練過程。

  • (2)公司提供員工完整的專業養成訓練,並鼓勵同仁積極參加各項專業認 證。因此不論是內部訓練或外訓,對於專業技能精進或管理技能的加 強均有所正面之助益。

  • �內部教育訓練包括:

    • .新人訓練:提供新進同仁企業文化及相關基礎課程訓練,協助 新進同仁縮短調適期,提早跨越摸索的階段。

    • .職能訓練:主要在加強同仁的專業及自我管理能力,內容遍及 電腦新知及應用、管理實務與技能等,以符合不同 階段的成長需求。

    • .主管訓練:凌群電腦擁有完整升遷制度,每位儲備主管均須通 過嚴格的職前訓練課程,才能具備晉升資格,此 外,針對現有主管所規劃的在職訓練,則在於充實 各階層主管經營管理之領導能力,活化組織運作。

  • �外部訓練:外部訓練課程乃是讓同仁在專業領域中,吸收市場新 知,並適時掌握全球趨勢的脈動,藉以提昇個人職場 之專業技能與確保對客戶的服務。

  • �在職進修:為提昇員工之素質,培育優秀人才,鼓勵同仁增進專 業素養,公司亦提供員工在職進修之申請。

  • (3) 本公司106年度投入內部訓練、外部訓練共計1,845人次,投入教育訓 練成本約計新台幣530萬元。

4.退休制度與實施

  • (1) 本公司退休制度係依照勞動基準法及勞工退休金條例之規定辦理。

  • (2) 適用勞動基準法舊制退休金規定者,依勞動基準法按月提撥退休準備 金,由公司勞工退休準備金監督委員會監督之,並以該委員會名義存 入負責辦理收支、保管及運用之台灣銀行;適用勞工退休金條例退休 金新制度者,由公司依勞工退休金條例每月負擔不低於百分之六之勞 工退休金提繳率,並按行政院核定之月提繳工資分級表提繳儲存於該 員工在勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。

  • 5.工作環境與員工人身安全之保護措施。

  • (1)公司已訂定「環境管理辦法」及「安全檢查辦法」以落實安全衛生工 防護工作。

  • (2)為保護維護辦公區之安全,本公司設有門禁管理系統,所有同仁進出 大樓均需佩帶識別證,並設有監視系統24 小時錄影監控;所有訪客不 得進入辦公區,需於會客區接待,主要出入口亦有保全24 小時守衛, 以保障員工人身安全。

  • (3)同仁於報到時由單位報到承辦人員講解相關安全規定。

  • (4)為落實菸害防治、維護辦公環境衛生及淨化空氣品質,並拒絕二手菸 害造成之健康危害。本公司所屬辦公室(區)、會議室、樓梯間、洗手

96

  - 間、宿舍等室內區域,除開放性陽台空間及法定之吸菸區外一律禁菸。
  • (5)辦公區之環境良好,於各辦公區、各樓層選派環境主任委員負責該督 導區域之環境整潔。

  • (6)設有完整的消防安全系統,包含警報器、滅火器、緊急照明燈、逃生 指示燈、逃生門等,並每年至少一次檢測更換各項設備。

  • (7)每年二次與消防機關合作辦理大樓消防講習。

  • (8)每年定期實施員工健康檢查。

  • (9)為員工提供定期壽險及意外傷害保險等以增加員工工作保障。

  • (10) 設置哺(集)乳室提供員工友善家庭職場環境。

  • (二) 最近年度及截至年報刊印日止,公司因勞資糾紛所遭受之損失,並揭露目 前及未來可能發生之估計金額與因應措施,如無法合理估計者,應說明無 法合理估計之事實:

  • 1.最近年度及截至年報刊印日止,公司因勞資糾紛所遭受之損失:無。

  • 2.目前及未來可能發生之估計金額及因應措施:

  • 本公司本著勞資合作雙贏之信用,遵照勞基法及相關法令,以保障勞工 權益。本公司勞資雙方均能在尊重勞資倫理下圓滿運作,到目前未有重 大勞資糾紛及損失發生,預計未來亦無此類損失。

  • 3.勞資協議情形:無。

  • 4.勞資間尚需協議情形:無。

  • 5.各項員工權益維護措施情形:

  • 本公司為協調勞資關係、促進勞資合作,已依規定定期舉辦勞資會議。

97

六、重要契約

契約性質:銷售合約

當 事 人:中華電信股份有限公司企業客戶分公司

簽約起訖日期:106.05–109.12

主要內容:內政部警政署106 年度警政雲端運算建置案

限制條款:三年保固期滿,需提交原廠或其台灣分公司,授權代理商之維護切結文件。 契約性質:勞務合約

當 事 人:衛生福利部

簽約起訖日期:106.01–106.12

主要內容:106 年度衛生福利部資訊設備、機房及全國醫療資訊網服務中心維運案

  • 限制條款:1.履約期間未達機關所訂服務水準及績效,除有不可抗力原因經機關書面同意 者外,依規定計算違約金。

  • 2.進駐單位及人員安全衛生承諾及保密切結。

契約性質:銷售合約

當 事 人:中華電信股份有限公司數據通信分公司

簽約起訖日期:106.07–106.10

主要內容:骨幹網路設備採購。

  • 限制條款:1.線上可靠度測試若三次不合格,購方得終止合約並通知撤回設備。

  • 2.全案驗收合格日起提供免費保固服務三年。

  • 3.需簽立設備器材資訊安全保證書,履約人員負保密義務。

契約性質:銷售合約

當 事 人:台灣積體電路股份有限公司

簽約起訖日期:106.05–106.12

主要內容:Security Zoning

限制條款:無。

契約性質:銷售合約

當 事 人:台北市立聯合醫院

簽約起訖日期:106.01–106.06

主要內容:醫療主機升級暨異地備援計畫案

限制條款:提供原廠Database 認證證明文件。

契約性質:勞務合約

當 事 人:財團法人國家實驗研究院國家太空中心

簽約起訖日期:106.08–109.08

  • 主要內容:福爾摩沙衛星操作與維護技術服務合約

限制條款:1.所有罰款及違約金之總額,以合約價金總額之10%為上限。

  • 2.遵守勞工、工作安全與衛生、工地環境保護、工作場所安全暨檢查等法規、

  • 命令與行政措施及保密規定,並簽署人員安全衛生承諾書及保密承諾書。

98

契約性質:銷售合約 當 事 人:英業達股份有限公司 簽約起訖日期:106.07–109.06 主要內容:微軟O365 EAS 及SCE SQL & Azure 軟體訂閱合約 限制條款:不得將合約權利義務之全部或一部轉讓給第三人或提供擔保,或將合約工作 之全部或一部轉包、分包或複委任予第三人承作。

99

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一)簡明資產負債表

  • 1.合併簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

年度
項目
年度
項目

最近五年度財務資料

最近五年度財務資料

最近五年度財務資料

最近五年度財務資料

最近五年度財務資料
107 年度截至
107.3.31 止
(註1)
102年 103年 104年 105年 106年
流動資產 2,615,808 2,689,724 2,511,427 2,372,374 2,690,767
2,092,115
不動產、廠房及設
455,433
505,779
492,333 530,152 495,372
474,654
無形資產 12,361
11,950
22,990 21,603 20,780
20,445
其他資產 259,586
270,135
288,480 324,242 411,816
448,070
資產總額 3,343,188 3,477,588 3,315,230 3,248,371 3,618,735
3,035,284
流動負債 分配前 1,481,391 1,564,961 1,392,956 1,339,086 1,692,747
1,107,780
分配後 1,481,391 1,564,961 1,392,956 1,339,086 註2 註2
非流動負債 147,010
154,464
178,463 169,980 165,424
154,933
負債總額
分配前 1,628,401 1,719,425 1,571,419 1,509,066 1,858,171
1,262,713
分配後
1,628,401 1,719,425 1,571,419 1,509,066 註2 註2
歸屬於母公司業
主之權益
1,690,083 1,731,721 1,718,336 1,718,713 1,739,399
1,749,378
股本 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000
資本公積 511
511
511 511 99
-
保留盈餘 分配前 694,570
721,623
707,583 717,696 751,332
764,039
分配後 694,570
721,623
707,583 717,696 註2 註2
其他權益 (4,998) 9,587 10,242 506 (12,032) (14,661)
庫藏股票 - - - - - -
非控制權益 24,704
26,442
25,475 20,592 21,165
23,193
權益總額 分配前 1,714,787 1,758,163 1,743,811 1,739,305 1,760,564
1,772,571
分配後 1,714,787 1,758,163 1,743,811 1,739,305 註2 註2

註1:上表107 年度第一季財務資料已經會計師核閱。。

註2:截至民國107 年04 月30 日止,本公司106 年度盈餘分配案,尚未經股東常會決議。

100

2.個體簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
項目

最近五年度財務資料
102年 103年 104年 105年 106年
流動資產 2,075,865 2,113,113 1,919,704 1,965,971 2,297,784
不動產、廠房及設
418,284
470,497
452,725 492,998
462,438
無形資產 214
-
7,000 7,000
7,992
其他資產 587,290
605,441
594,918 599,843
674,948
資產總額 3,081,653 3,189,051 2,974,347 3,065,812 3,443,162
流動負債 分配前 1,248,147 1,307,294 1,082,088 1,181,183 1,542,991
分配後 1,248,147 1,307,294 1,082,088 1,181,183
註1
非流動負債 143,423
150,036
173,923 165,916
160,772
負債總額 分配前 1,391,570 1,457,330 1,256,011 1,347,099 1,703,763
分配後 1,391,570 1,457,330 1,256,011 1,347,099
註1
股本 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
資本公積 511
511
511 511
99
保留盈餘 分配前 694,570
721,623
707,583 717,696
751,332
分配後 694,570
721,623
707,583 717,696
註2
其他權益 (4,998) 9,587 10,242 506
(12,032)
庫藏股票 - - - - -
權益總額 分配前 1,690,083 1,731,721 1,718,336 1,718,713 1,739,399
分配後 1,690,083 1,731,721 1,718,336 1,718,713
註1

註1:截至民國107 年04 月30 日止,本公司106 年度盈餘分配案,尚未經股東 常會決議。

101

(二)簡明綜合損益表

1.合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
項目

最近五年度財務資料
107 年度截至
107.3.31 止
(註1)
102年 103年 104年 105年 106年
營業收入 4,868,450 4,629,303 3,903,721 3,905,581 4,803,074
1,026,039
營業毛利 996,200 1,018,485 948,977 951,057 1,071,109
236,019
營業損益 93,448
80,555
64,122 51,819 61,421
9,945
營業外收入及支出
19,769

35,723
17,142 17,617 49,455
4,189
稅前淨利 113,217
116,278
81,264 69,436 110,876
14,134
繼續營業單位本期
淨利
95,183
98,236
64,882 62,481 86,976
8,203
停業單位損失 - - - - - -
本期淨利(損) 95,183
98,236
64,882 62,481 86,976
8,203
本期其他綜合損益
(稅後淨額)
9,995
5,140
(19,234) (16,987) (18,589)
878
本期綜合損益總額
105,178
103,376
45,648 45,494 68,387
9,081
淨利歸屬於母公司
業主
94,809
97,177
65,417 66,469 91,028
10,976
淨利歸屬於非控制
權益
374
1,059
(535) (3,988) (4,052)
(2,773)
綜合損益總額歸屬
於母公司業主
104,260
101,638
46,615 50,377 72,150
11,794
綜合損益總額歸屬
於非控制權益
918
1,738
(967) (4,883) (3,763)
(2,713)
每股盈餘 0.95
0.97
0.65 0.66 0.91
0.11

註1:上表107 年度第一季財務資料已經會計師核閱。

102

2.個體簡明綜合損益表-國際財務報導準則

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
項目

最近五年度財務資料
102年 103年 104年 105年 106年
營業收入 4,008,873 3,943,744 3,287,741 3,301,827 4,243,651
營業毛利 818,393 841,534 777,350 776,181
899,447
營業損益 99,370 87,320 91,402 64,159
80,399
營業外收入及支出
13,481
25,196 (11,989) 7,646
29,560
稅前淨利 112,851 112,516 79,413 71,805
109,959
繼續營業單位本期
淨利
94,809 97,177 65,417 66,469
91,028
停業單位損失 - - - - -
本期淨利(損) 94,809 97,177 65,417 66,469
91,028
本期其他綜合損益
(稅後淨額)
9,451 4,461 (18,802) (16,092) (18,878)
本期綜合損益總額
104,260 101,638 46,615 50,377
72,150
淨利歸屬於母公司
業主
94,809 97,177 65,417 66,469
91,028
淨利歸屬於非控制
權益
- - - - -
綜合損益總額歸屬
於母公司業主
104,260 101,638 46,615 50,377
72,150
綜合損益總額歸屬
於非控制權益
- - - - -
每股盈餘 0.95 0.97 0.65 0.66
0.91

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見:

年度 會計師姓名 查核意見
102 戴信維、郭俐雯 修正式無保留意見
103 戴信維、郭俐雯 修正式無保留意見
104 林文欽、郭俐雯 修正式無保留意見
105 林文欽、郭俐雯 無保留意見
106 戴信維、郭俐雯 無保留意見加其他事項段落

103

二、最近五年度財務分析:

一 - ( )合併重要財務比率分析表 國際財務報導準則

年度
分析項目
年度
分析項目
年度
分析項目

最近五年度財務資料

最近五年度財務資料

最近五年度財務資料

最近五年度財務資料

最近五年度財務資料
107 年度
截至
107.3.
31 止
(註6)
102年 103年 104年 105年 106年




負債占資產比率 48.71 49.44 47.40 46.46 51.35 41.60
長期資金占不動產、廠房及設備
比率
408.80 378.15 390.44 360.14 388.80 406.09




%
流動比率 176.58 171.87 180.29 177.16 158.96 188.86
速動比率 142.00 140.45 152.00 141.82 128.55 137.56
利息保障倍數 26.26 39.85 17.66 12.91 16.60 9.36



應收款項週轉率(次) 3.38 3.11 2.96 3.24 3.61 3.40
平均收現日數 107.98 117.36 123.31 112.65 101.10 107.35
存貨週轉率(次) 8.88 9.84 7.57 8.56 10.12 7.71
應付款項週轉率(次) 3.76 3.32 2.81 3.12 3.87 3.73
平均銷貨日數 41.10 37.09 48.21 42.64 36.06 47.34
不動產、廠房及設備週轉率(次) 10.69 9.15 7.93 7.37 9.70 2.16
總資產週轉率(次) 1.46 1.33 1.18 1.20 1.33 0.34



資產報酬率(%) 3.00 2.95 2.02 2.04 2.70 0.29
權益報酬率(%) 5.65 5.66 3.71 3.59 4.97 0.46
占實收資本比
率(%)
營業利益 9.34 8.06 6.41 5.18 6.14 0.99
稅前純益(損失) 11.32 11.63 8.13 6.94 11.09 1.41
純益率(%)
1.96 2.12 1.66 1.60 1.81 0.80
每股盈餘(元) 0.95 0.97 0.65 0.66 0.91 0.11



現金流量比率(%) 26.92 11.92 26.40 (9.42) 7.88 (10.29)
現金流量允當比率(%) 104.58 112.34 105.22 112.45 116.52 -
現金再投資比率(%) 17.71 6.11 14.79 (8.33) 3.92 (8.70)


營業槓桿度 - - - - - -
財務槓桿度 - - - - - -
最近二年度重大財務比率變動:不適用。

註1:上表計算公式列示如下:

1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。 2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

104

  • (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

3.經營能力

  • (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應 收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

  • (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

  • (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

  • (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包括應 付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

  • (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

  • (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

  • (7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。 4.獲利能力

(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。

  • (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

  • (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。 (4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註3) 5.現金流量

  • (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

  • (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金 股利)。

  • (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非 流動資產+營運資金)。(註5)

6.槓桿度:

  • (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註6)。

  • (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。 註2:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:

  • 1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。

  • 2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。

  • 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調 整,無庸考慮該增資之發行期間。

  • 4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨 損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不 必調整。

註3:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:

  • 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

  • 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

  • 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。

  • 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

  • 5.不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

  • 註4:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理 性並維持一致。

  • 註5:外國公司前開有關占實收資本比率,則改以占淨值比率計算之。

  • 註6:上表107 年度第一季財務比率係依經會計師核閱之財務資料計算。

105

(二)個體重要財務比率分析表-國際財務報導準則

年度
分析項目
年度
分析項目
年度
分析項目
最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1)
102年 103年 104年 105年 106年




負債占資產比率 45.16 45.70 42.23 43.94 49.48
長期資金占不動產、廠房及設備
比率
438.34 399.95 417.97 382.28 410.90




%
流動比率 166.32 161.64 177.41 166.44 148.92
速動比率 132.10 131.02 149.44 130.10 118.10
利息保障倍數 1,227.6 37,506.3 26,472.0 2,112.9 46.3



應收款項週轉率(次) 3.27 3.07 3.10 3.29 3.53
平均收現日數 111.62 118.89 117.74 110.94 103.39
存貨週轉率(次) 7.53 8.75 8.12 8.68 9.77
應付款項週轉率(次) 3.36 3.03 2.56 2.85 3.53
平均銷貨日數 48.47 41.71 44.94 42.05 37.35
不動產、廠房及設備週轉率(次) 9.58 8.38 7.26 6.70 9.18
總資產週轉率(次) 1.30 1.24 1.11 1.08 1.23



資產報酬率(%) 3.14 3.10 2.12 2.20 2.86
權益報酬率(%) 5.70 5.68 3.79 3.87 5.26
占實收資本比
率(%)
營業利益 9.94 8.73 9.14 6.42 8.04
稅前純益(損失) 11.29 11.25 7.94 7.18 11.00
純益率(%)
2.36 2.46 1.99 2.01 2.15
每股盈餘(元) 0.95 0.97 0.65 0.66 0.91



現金流量比率(%) 25.58 19.83 37.54 註1 11.58
現金流量允當比率(%) 88.89 105.68 118.32 105.38 118.94
現金再投資比率(%) 14.05 9.90 16.98 註1 6.19


營業槓桿度 - - - - -
財務槓桿度 - - - - -

註1:因未產生營業活動淨現金流入數,故未列示。

註2:上表計算公式列示如下:

1.財務結構

  • (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

  • (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。 2.償債能力

  • (1)流動比率=流動資產/流動負債。

  • (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

  • (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

  • 3.經營能力

  • (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包 括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

106

  • (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

  • (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

  • (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包 括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

  • (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

  • (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

  • (7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。 4.獲利能力

  • (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。

  • (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

  • (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

  • (4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註4) 5.現金流量

  • (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

  • (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+ 現金股利)。

  • (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其 他非流動資產+營運資金)。(註5)

  • 6.槓桿度:

  • (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註6)。

  • (2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。

註3:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:

  • 1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。

  • 2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。

  • 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯 調整,無庸考慮該增資之發行期間。

  • 4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅 後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧 損,則不必調整。

  • 註4:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:

  • 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

  • 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

  • 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。

  • 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

  • 5.不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

  • 註5:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其 合理性並維持一致。

  • 註6:外國公司前開有關占實收資本比率,則改以占淨值比率計算之。

107

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

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-108-

四、最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告

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190,008
5
103,946
3
1,459
-
1,422,628
39
125
-
17,403
-
263
-
346,813
10
167,888
5
71,668

2
2,690,767

74
1,462
-
1,595
-
207,274
6
136,598
4
495,372
14
20,780
-
33,771
1
1,192
-
29,924

1
927,968

26
$ 3,618,735
100
$ 311,574
9
49,964
1
652
-
1,013,263
28
230,943
6
9,573
-
59,101
2
17,677

1
1,692,747

47
12,495
-
143,255
4
9,674

-
165,424

4
1,858,171

51
1,000,000

27
99

-
234,824
7
17,619
-
498,889

14
751,332

21

12,032)

-
1,739,399
48
21,165

1
1,760,564

49
$ 3,618,735
100
105�12�31� 105�12�31�

$ 368,566
190,008
103,946
1,459
1,422,628
125
17,403
263
346,813
167,888
71,668
2,690,767
1,462
1,595
207,274
136,598
495,372
20,780
33,771
1,192
29,924
927,968
$ 3,618,735
$ 311,574
49,964
652
1,013,263
230,943
9,573
59,101
17,677
1,692,747
12,495
143,255
9,674
165,424
1,858,171
1,000,000
99
234,824
17,619
498,889
751,332

12,032)
1,739,399
21,165
1,760,564
$ 3,618,735

$ 465,372
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110,083
8,829
1,227,153
83
22,028
2,543
282,633
190,593
47,952
2,372,374
1,509
3,150
121,865
133,889
530,152
21,603
37,948
2,883
22,998
875,997
$ 3,248,371
$ 200,669
-
12,888
899,559
193,264
2,218
18,024
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1,339,086
13,152
145,802
11,026
169,980
1,509,066
1,000,000
511
228,177
17,619
471,900
717,696
506
1,718,713
20,592
1,739,305
$ 3,248,371
1100
1125
1147
1150
1172
1175
1200
1220
130X
1410
1479
11XX
1523
1543
1546
1550
1600
1821
1840
1935
1990
15XX
1XXX

















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3
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38
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1
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1
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-
28
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5

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5

46

31

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7
1

14

22

-
53

1

54
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2100
2110
2150
2170
2200
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-122-

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(
190,008 )
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1,462 )
(
1,595)
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$ 455
(
2,140 )

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$ 190,008
3,057
-
-

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$ 193,065
$ -
(
2,140 )

500,574
$ 498,434
  1. IFRS 15��������������

IFRS 15 ����������������������

  • IAS 18����� IAS 11������������

��������� IFRS 15 �������������

  • (1) �������

(2) �����������

  • (3) �������

-125-

  • (4) ������������������

  • (5) �������������

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  • ��������������������������� ��������������������������� ������������������������ IFRS 15 ������������������ IFRS 15 ����� ��������������

��������� 107 � 1 � 1 ������������ IFRS 15 �������������������

  • ����������� 107 �������������� ���� IFRS 15 ��������������� IFRS 15 � 107 � 1 � 1 ����������������

  • (� ) IASB ������������������ IFRSs

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  • 1��������������������������� ��������������

  • 2���������������� 107 � 1 � 1 ����� ���

-126-

  • 3����� 106 � 12 � 19 ��������� 108 � 1 � 1 ��� IFRS 16�

  • 4� 2019 � 1 � 1 �������������������� ���

  • IFRS 16 ����

  • IFRS 16 ����������������� IAS 17��

  • ��������

  • ����� IFRS 16 ������������������ ���������������� IAS 17 ������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������� ��������

  • ������������������������� IFRS 16 ����������������������

  • �������������������

  • IFRIC 23 �������������

  • IFRIC 23 ���������������������

  • ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������

  • ����������������������� IFRIC 23 ��������������������������� ����

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    • ��������������������� 12 ����� ��������������

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$ 311,220
105�12�31�










$ 175,354
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1,377 )
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$ 92,770
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$ 129,582
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$ 128,576



$ 107,928
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(
432)
$ 107,496
$ 44,685
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2,010
(
225)
$ 46,470
$ 61,026
$ 107,496
-
-
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(
1,874)
$ 105,622
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$ 144,981
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561 )
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1)
$ 153,930
$ 89,202
(
526 )
19,063

-
$ 107,739
$ 46,191
$ 153,930
22,186
-
3,420

-
$ 179,536
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$ 252,827
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(
1,092 )
2,565
(
1,393)
$ 280,665
$ 126,313
(
985 )
36,415
(
1,176)
$ 160,567
$ 120,098
$ 280,665
24,321
(
12,444 )
432
(
353)
$ 292,621
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$ 94,065
$ 79,270
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2,448 )
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120
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250)
(
157)
$ 94,825
$ 156,373
$ 32,636
$ 23,716
-
(
2,348 )
9,756
14,443
(
124)
(
136)
$ 42,268
$ 35,675
$ 52,557
$ 120,698
$ 94,825
$ 156,373
7,831
2,346
(
4,673 )
(
1,092 )
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(
153)
$ 97,920
$ 157,500


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3,859 )
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1,661)
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$ 922,871
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18,209 )
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3,449)
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$ 47,384
$ 58,238
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28 )

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29)
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71)
$ 50,304
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$ 47,616
$ 98,026





(

$ 160,567
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12,444 )
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(
1 )
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307)
$ 184,342
$ 108,279
$ 392,719
(
15,318 )
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29 )
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1,434)
$ 466,403
$ 495,372

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$ 4,639


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165)
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715)
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$ 7,000
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$ 21,603
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$ 20,780

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105�12�31�




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22,171
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$ 193,264

-149-

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$ 145,802
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643)

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$ 220,501

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-150-

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8,158)

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-
(
5,885)
$ 225,421
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$ 160
-

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(
19,610 )

8,158
(
74,699)
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914)
(
914)
170
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(
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($ 82,166)
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$ 160
(
3,280 )

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(
19,610 )

-

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(
12,608 )
-
$ 143,255
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$ 184
2,176
$ 2,360
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-151-

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$ 5,014

$ 5,192

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$ 5,219)
$ 5,404
$ 5,351
$ 5,194)
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$ 5,938
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$ 1,570,000

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$ 1,000,000
105�12�31�






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$ 1,570,000
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$ 1,000,000

-152-

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-154-

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$ 21,165
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$ 25,475
(
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$ 20,592

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$ 31,503
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$ 50,475
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$ 13,236
6,104
6,479
6,124
5,227
$ 37,170

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$ 3,789
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1,555 )
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894)
$ 1,864
105��
( $ 11,042 )
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(
2,543)
($ 12,117)

-155-

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$ 7,106
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$ 65,466

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$ 90,465
$ 997
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$ 1,082,097
124,753
39,191
1,246,041
47,127
2,360
49,487
$ 1,295,528
$ 543,571
751,957
$ 1,295,528
105��
$ 5,828
105��






$ 12,729

68,958
$ 81,687
$ 1,054
105��
















$ 989,533
120,962
36,697
1,147,192
42,885
2,453
45,338
$ 1,192,530
$ 526,059
666,471
$ 1,192,530

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-156-

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$ 23,900
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$ 9,421
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(
4,757 )

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$ 6,955
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-157-

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($ 16,419)
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($ 2,363)
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$ 238
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-158-

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($ 13,152)
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( $ 2,369 )
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($ 5,408)
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$ 1,294
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$ 8,022
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$ 33,771
$ 12,075 )

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$ 12,495)

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$ 280,351
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-159-

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-160-

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$ 338,682
127,784
338,055
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-163-

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$ 41,398

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$ 115,044

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245,150
$ 245,150
$ 200,669
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$ 1,156,550

-165-

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$ 351,426
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$ 280,347

-167-

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0.2462
29.7600


32.2500
0.2756
32.2500



$ 7,601
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-171-

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20,000
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1,244 )
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(
1,312 )






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837

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100
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97.5
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0.07
0.57

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-
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20








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USD
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USD
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THB
200



$ 39,284
USD
1,300
USD
3,850
15,265
41,675
JPY
53,260
USD
400
19,200
THB 30,894
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THB
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-175-



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( USD
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( USD
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$ 1,043,639
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$ 103,803
( USD
3,488 )
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( USD
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$ 1,043,639

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( USD
2,670 )
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( USD
168 )











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( USD
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( USD 3,000 )
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( USD 1,500 )
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-176-

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告

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-177-

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-180-

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6
71,609
2
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37
125
-
14,519
-
-
-
322,680
9
152,793
5
70,483

2
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67
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  • �������� IFRS 15 �������������

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  • (3) �������

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$ 2,558
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$ 116,553
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$ 116,553













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$ 83,229
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$ 33,325
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$ 83,229
-
-
-
$ 83,229
$ 33,325
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-
-
$ 34,734
$ 48,495
$ 144,980
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(
561 )

2,217
$ 153,930
$ 89,202
19,063
(
526)
$ 107,739
$ 46,191
$ 153,930
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-

3,420
$ 179,536
$ 107,739
17,188
-
(
28)
$ 124,899
$ 54,637
$ 211,900
26,995
(
420 )

2,685
$ 241,160
$ 94,375
33,873
(
381)
$ 127,867
$ 113,293
$ 241,160
23,837
(
2 )

431
$ 265,426
$ 127,867
34,726
(
2 )
(
1)
$ 162,590
$ 102,836













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$ 74,405
490
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-
-
-

-
$ 86,774
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14,201
-

-
$ 38,610
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$ 86,774
$ 152,208
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2,321
-
(
1,092 )
-

25
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-
(
952 )
-

-
$ 47,675
$ 56,800
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(
981 )

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$ 264,626
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(
907)
$ 340,856
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$ 833,854
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(
1,094 )

3,876
$ 889,136
$ 340,856
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(
954 )
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29)
$ 426,698
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$ 193,132
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$ 90,729
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$ 154,576

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-217-

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($ 76,165)
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$ 143
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12,315 )

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$ 1,000,000
105�12�31�






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$ 1,570,000
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$ 1,000,000

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$ 56,647
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-220-

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2,778 )

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( $ 362 )
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($ 362)

-221-

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3,467
10,355
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$ 277
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873 )
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1,555 )
(
705)
($ 2,644)
106��
$ 2,425
106��
$ 22,314
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$ 86,825
$ 8
105��
($ 24 )
1,266
(
349 )
-
(
2,536)
($ 1,643)
105��
$ 34
105��






$ 11,568
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$ 77,137
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$ 1,051,067
$ 429,263
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$ 1,051,067
105��
$ 776,706
70,934
30,887
878,527
40,164
2,426
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$ 392,356
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$ 921,117










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-223-

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34)
($ 13,101)
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$ 10,091
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2,868 )

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$ 36,225
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3,029 )
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6)

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($ 16,419)
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34)
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$ 3,029
($ 13,101)






$ 10,291
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($ 13,101)

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264
100,264
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$ 66,469
$ 66,469
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257
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$ 39,288
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105�12�31� 105�12�31�






$ 36,480
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$ 216,010

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$ 208,803
100,000
251,113
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-
100,035

$ 1,289,066
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-
-
$ 73,498

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70,000

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30,000
$ 130,669

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$ 200,000
$ 434,959
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$ 900,000
105�12�31�










$ -
200,000
$ 200,000
$ 100,000
720,000
$ 820,000

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$ 7,370

-232-

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$ 18,334
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4,007
$ 21,653

(� ) ����

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$ 21,364
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$ 27,489
105��




$ 20,010
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$ 20,960

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$ 1,850
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105��




$ 22,325
13,097
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$ 35,488
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$ 2,147
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1,446
$ 5,079

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$ 196,994
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$ 205,502
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$ 156,288
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$ 163,480

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$ 249,464

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$ 327,733
105�12�31�




$ 172,421
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$ 251,356

-234-

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1,105


29.7600
29.7600
0.2642
29.7600


32.2500
32.2500
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32.2500



$ 7,340
180,208
12,628
38,567







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40,003
40,000
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20,000
1,595
1,462
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2,975
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3,082
1,282
273
168



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$ 1,581
(
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(
14,754 )

3,157
3,309
1,267
(
1,078 )
(
1,213 )
(
1,178 )
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$ 8,973
(
6,227 )
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14,754 )
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1,078 )
(
1,244 )
(
1,312 )
2,735
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(
1,312 )






$ 72,067

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36,470

51,058

12,628

2,715

837

196

51,607

296

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100
76
98.68
49.89
100
97.5
89.77
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0.07
0.57

6,759
1,300
3,850
2,508
2,664
5
-
1,950
3,160
6,500
28
20








$ 39,284
USD
1,300
USD
3,200
15,100
41,675
JPY
53,260
USD
400
19,200
THB 30,894
65,000
791
THB
200



$ 39,284
USD
1,300
USD
3,850
15,265
41,675
JPY
53,260
USD
400
19,200
THB 30,894
65,000
299
THB
200





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-239-



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$ 103,803
( USD
3,488 )
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780 )
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818 )









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( USD
650)




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$ 79,459
( USD 2,670 )
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( USD
168 )











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( USD
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( USD 3,000 )
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( USD 1,500 )





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$ 103,803
( USD
3,488 )
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���������

-240-

  • 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有 發生財務週轉困難情事,應列明其對本公司財務狀況之 影響:無。

241

柒、財務狀況及財務績效之檢討與分析與風險事項

一、 財務狀況:

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未 來因應計畫:

務狀況:
近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未
因應計畫:
務狀況:
近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未
因應計畫:
務狀況:
近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未
因應計畫:
務狀況:
近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未
因應計畫:
務狀況:
近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響和未
因應計畫:
單位:新台幣仟元
年度
項目
106 年度 105 年度 增( 減) 金


比例%
流動資產
不動產、廠房及設備
無形資產
其他資產
資產總額
流動負債
非流動負債
負債總額
股本
資本公積
保留盈餘
其他權益
非控制權益
股東權益總額
2,690,767
495,372
20,780
411,816
3,618,735
1,692,747
165,424
1,858,171
1,000,000
99
751,332
(12,032)
21,165
1,760,564
2,372,374
530,152
21,603
324,242
3,248,371
1,339,086
169,980
1,509,066
1,000,000
511
717,696
506
20,592
1,739,305

318,393
(34,780)

(823)

87,574

370,364

353,661

(4,556)

349,105

0

(412)

33,636
(12,538)

573

21,259

13

(7)

(4)

27

11

26

(3)

23

0

(81)

1
(2,478)

3

1
1.增減比例變動分析說明:
(1)其他資產增加:主要係因接案較多,致無活絡市場之債務工具投資増加。
(2)流動負債增加:主要係因接案較多,因應貨款資金需求致短期借款及應
付短期票券增加。
(3)資本公積減少:主要係子公司權益變動認列之權益交易影響數所致。
(4)其他權益減少:主要係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。
2.未來因應計畫:無。

(1)其他資產增加:主要係因接案較多,致無活絡市場之債務工具投資増加。

  • (4)其他權益減少:主要係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。

  • 2.未來因應計畫:無。

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

務績效
)財務績效比較分析表
單位:新台幣仟元
年度
項目
106 年度 105 年度 增( 減) 金


比例%
營業收入淨額
營業成本
營業毛利
4,803,074
3,731,965
1,071,109
3,905,581
2,954,524
951,057

897,493

777,441

120,052

23

26

13

242

營業費用
營業利益
營業外收入及支出
稅前淨利
所得稅費用
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
歸屬於母公司業主之淨利
歸屬於母公司業主之綜合損益
總額
1,009,688
61,421
49,455
110,876
23,900
86,976
(18,589)
68,387
91,028
72,150
899,238
51,819
17,617
69,436
6,955
62,481
(16,987)
45,494
66,469
50,377

110,450

9,602

31,838

41,440

16,945

24,495

(1,602)

22,893

24,559

21,773

12

19

181

60

244

39

(9)

50

37

43
1.增減比例變動分析說明:
(1) 營業收入及成本:主要係因本年度接案較多,致相關之收入及成本增加。
(2) 營業外收入及支出:主要係因本年度政府補助款增加及外幣兌換利益增加
所致。
(3) 所得稅費用增加:主要係因一0六年度稅前淨利増加所致。
2.公司主要營業內容改變之原因:無。
3.一0六年度銷售分析:
請參閱本年報營運概況之市場及產銷概況。
  • (1) 營業收入及成本:主要係因本年度接案較多,致相關之收入及成本增加。

  • (二)營業毛利變動分析:無重大變動。

243

三、現金流量

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
期初現金餘額 全年來自營業
活動淨現金流量
全年現金
流出量
現金剩餘
(不足)
數額
現金不足額
之補救措施
投資計劃 理財計劃
465,372
133,402
(230,208) 368,566 - -
1.本年度現金流量變動情形分析:
(1)營業活動:營業活動之淨現金流入133,402 仟元,主要係於年底應收
帳款增加及應付帳款增加致本期營業活動現金較上期增加。
(2)投資活動:投資活動之淨現金流出339,695 仟元,主要係本期出售備
供出售金融資產減少致投資活動現金較上期減少所致。
(3)融資活動:融資活動之淨現金流入119,508 仟元,主要係因增加短期
借款及應付短期票券致融資活動現金較上期增加所致。
2.現金不足額之補救措施及流動性分析:不適用
3.未來一年現金流動性分析:
年初現金餘額:368,566 仟元
預計全年來自營業活動淨現金流入量:326,438 仟元
預計全年現金流出量:297,320 仟元
預計現金剩餘(不足)數額:397,684仟元

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未 來一年之投資計劃:

本公司之轉投資政策,除了策略性投資外,主要為擴張市場,或是建立產業價 值鏈整合關係,以強化企業價值。

本公司一0六年度轉投資公司之損益情形相較一0五年度增加,主要為部份轉 投資公司之接單情形較佳所致。本公司將持續推行產銷策略及費用成本控管計 劃如下:

  • 1、持續加強對各轉投資公司之控管。

  • 2、評估各轉投資公司之所屬市場,強化各公司之產品及服務。

  • 3、持續督促各轉投資公司,配合市場需求,積極推展各項產銷策略之修正。

未來一年之投資計劃:無。

244

六、風險事項之分析及評估

  • (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施: 1.對公司損益之影響:
對公司損益之影響:
項目 106年度(新台幣仟元;%)
利息收支淨額 (3,220)
兌換損益淨額 3,789
利息收支淨額占營收淨額比率 (0.07%)
利息收支淨額占稅前淨利比率 (2.90%)
兌換損益淨額占營收淨額比率 0.08%
兌換損益淨額占稅前淨利比率 3.42%

(1)利率變動

  • 本公司106 年底具利率變動之現金流量風險之金融資產及金融 負債分別為273,461 仟元及112,440 仟元。因本公司從事之短期 借款,係屬固定利率之債務,故預期無因市場利率變動而產生之 現金流量風險。。

(2)匯率變動

本公司雖有以外幣計價之進出口業務資金往來,但匯率變動對成 本及收入之影響並不重大。

(3)通貨膨脹

民國一0六年台灣地區的平均消費者物價指數年增率約為 0.62%。本公司隨時注意市場價格之波動,並與供應商及客戶保 持良好之互動關係,近年來並未有因通貨膨脹而產生重大影響之 情事。

2.未來因應措施:

(1)利率變動之因應措施

  • A.本公司無大額、長期資金不足之情形,對於利率變動除採行公 司己取得銀行融資額度內之優惠利率外,並不定期評估公司往 來銀行之借款利率之合理性,以積極取得優惠借款利率。

  • B.對於利率可能攀升,本公司運用閒置資金進行短期投資作業, 以降低利率損失及增加業外獲利。

  • (2)匯率變動之因應措施

匯率波動,除收集外匯資料以掌握匯率走勢、諮詢往來銀行提供 專業建議外,主要採取匯率分散原則,以降低外幣匯率波動對營 運損益之影響。

  • (3)民國一0六年台灣地區的平均消費者物價指數年增率約為0.62%, 此一通貨膨脹率對本公司的營運及獲利並無重大影響。

  • (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸予他人、背書保證及衍生性商品交 易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:

  • 1.本公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸予他人之行 為。

  • 2.本公司訂有「從事衍生性商品交易處理程序」規範衍生性商品交易

245

之風險管理制度,故對本公司損益並無重大不利之影響。

  • 3.本公司最近年度之背書保證係本公司為持股76%之子公司-網美科 技股份有限公司所為之融資性背書保證,保證金額170,000 仟元、 為持股98.68%之子公司-數美科技股份有限公司所為之融資性背書 保證,保證金額30,000 仟元、為持股100%之子公司-CASEMaker Inc., 所為之融資性背書保證,保證金額35,712 仟元、為持股97.5%之子 公司可取科技管理股份有限公司所為之融資性背書保證,保證金額 15,000 仟元及為孫公司-凌群電腦(深圳)有限公司所為之融資性背 書保證,保證金額190,464 仟元。爰依本公司訂定之「背書保證辦 法」辦理。

  • (三)金融商品(含衍生性金融商品)之避險對損益之影響: 本公司106 年度未從事衍生性金融商品及金融商品之避險交易,故對 損益無影響。

  • (四)未來研發計劃及預計投入之研發費用:

  • 未來研發計劃及預計投入之研發費用:

單位:新台幣仟元
未來研發計劃名稱 預計再投入研發費用
Opus One IP維運管理平台(第五版) 5,000
智慧型可擴充SQL索引伺服能力之巨量
資料庫管理系統(Highly Distributed
Big-Data Management System with
Intelligent Scalable SQL Index Servers)
15,340
新版客戶服務即時系統(SERVICE Online) 12,600

2. 研發投資之計劃及進度:

研發計劃名稱 目前
進度
計劃內容 預計完成時間
Opus One IP維運管理
平台(第五版)
0% 新增/改進Opus One下列特
色功能,以達成支援資料中心
維運自動化管理目標:

增加使用DB Maker
儲存網管資料。

增加網路設備組態備
份管理新型方式。

增加作業系統與主機
硬體監測支援功能,
如WMI/iLO/iDrac

改進本處專利「異質
108/06

246

網元模型管理模組」
增加自定義設備編輯
功能增加擴充性。

增進流程引擎之流程
判斷規則,如新增
NOT運算及動作
Action支援。

網頁介面及新拓樸圖
介面功能新增與改善

新增flow統計及查
詢功能以支援未來與
網管事件整合分析功
能。

網路流量flow
Generator以支援二層
網路設備流量分析統
計功能。
智慧型可擴充SQL索引
伺服能力之巨量資料庫
管理系統(Highly
Distributed Big-Data
Management System
with Intelligent Scalable
SQL Index Servers)
70% 根基在既有的資料庫系統核心
技術下,擴展因應巨量資料的
核心引擎,使其同時具備SQL
和No-SQL的資料儲存及管理
能力,首要擴展核心資料儲存
系統為分散式儲存基礎架構,
以突破原關聯式資料庫系統的
核心儲存限制,並且除了保有
原關聯式資料庫SQL處理架構
外,提供彈性的動態欄位管
理、索引、和處理能力,以因
應多變性的資料型態,再加以
外掛式的索引引擎,以強化並
快速引入已開發可用性的外部
索引工具。
107/12
新版客戶服務即時系統
(SERVICE Online)
20% 目前所使用的「客戶服務即時
系統(SERVICE Online)」為16
年前所開發使用,為因應資安
議題及滿足使用者表單行動化
的需求,進行新版的開發。
此次開發亦同時自行研發流程
模組(SYSCOM Flow Engine),
以取代目前所使用的外購流程
引擎(Agent Flow)。
開發範圍與預計效益:

新版客戶服務即時系統
108/03

247

(SERVICE Online):除滿足
現有功能,優化操作介面
外,更以符合資安議題為
開發目標。以.Net MVC架
構進行模組化的開發,亦
可降低日後的維運的成
本,提升系統的可維護
性,提供系統的永續服務。

SASP行動平台:以目前
SASP平台為基礎,進行
SASP行動平台的開發,
以便利工程師在外能即時
透過行動裝置建立客戶問
題單,進行問題的分派與
進度回報,提升客戶問題
處理的品質與速度。

凌群流程模組(SYSCOM
Flow Engine):此開發目標
除了滿足新版SERVICE
Online使用外,亦將於未
來全面取代其他各分系統
所套用的流程引擎,提升
自製產品的研發能力。
  • (五)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:無。

  • (六)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:無。

  • (七)企業形象對企業危機管理之影響及因應措施:無。

  • (八)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無。

  • (九)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:無。

  • (十)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:無。

  • (十一) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更 換對公司之影響、風險及因應措施:無。

  • (十二) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:無。

  • (十三) 訴訟或非訟事件:無。

  • (十四) 其他重要風險及因應措施:無。

248

  • (十五) 風險管理之政策及組織架構:

  • 1.風險管理政策:

    • (1)以風險管理為導向。

    • (2)建立提早評估衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制。

    • (3)力求將風險控制於可接受或管制之範圍內。

  • (4)全體同仁執行各項業務均能持有風險意識並持續進行風險控管。

  • 2.風險管理之組織架構:

    • 本公司各項作業之風險管理,依其業務性質分由各相關單位負 責,各項作業風險管理之主要管理單位分述如下:

    • 市場處 :負責擬訂公司市場策略、產品策略、產品訂價及業 務目標...等,以降低策略風險及業務營運風險。

    • 財務處 :負責財務調度及運用,適時運用避險機制,以降低 財務風險。

    • 電腦中心 :負責資訊安全控管及防護措施,以降低資訊安全風 險。

    • 稽核室 :負責各單位業務、財務及營運等之內部控制制度實 施之稽核等事項,以強化內部控制制度功能。

    • 各執行單位:負責各項業務風險管理之實際執行。

七、其他重要事項:無。

249

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

  • 1.關係企業組織圖(106 年12 月31 日)

==> picture [437 x 398] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

凌群電腦股份有限公司
美商 可取科 凌群電 網美科 數美科 Syscom Syscom
Case 技管理 腦(泰 技股份 技股份 Int’l Vietnam
Maker 股份有 國)有限 有限公 有限公 Inc. Co.,Ltd.
Inc. 限公司 公司 司 司
100% 97.50% 89.77% 76% 98.68% 100% 100%
凌群電腦 西安凌安
(深圳)有 電腦有限
限公司 公司
97.40% 67.39%
----- End of picture text -----

250

(二)各關係企業基本資料(106 年12 月31 日)

企業名稱 設立日期 地址 實收資本額 主要營業或生產項目


CASEMaker
Inc.
80.9.17 1680 CIVIC
CENTER DRIVE
SANTA CLARA ,CA
95050 U.S.A
美金1,300 仟元 電腦軟硬體及相關產
品之銷售
可取科技管
理股份有限
公司
81.9.15 台北市萬華區康定
路24 號2 樓
新台幣20,000 仟元 企業管理之診斷諮
詢、國內外投資之引介
及電腦化之設計諮詢
顧問等業務
凌群電腦
(泰國)有限
公司
87.4.22 138 Boonmitr Building , 6
Floor , Room B11 , Silom,
Suriyawong , Bangrak ,
Bangkok


泰銖35,200 仟元
經營開發及維修軟件
等業務
網美科技股
份有限公司

89.7.1
台北市萬華區康定
路24 號2 樓
新台幣33,000 仟元 資訊軟體、資料處理及
電子資訊供應服務等
業務
數美科技股
份有限公司
90.7.24 台北市萬華區峨眉
街115號3樓之1
新台幣27,000 仟元 電腦軟硬體及相關產
品之銷售
Syscom
International
Inc.

91.3.7
Scotia Centre,4
th
Floor,P.O.Box2804,George
Town,Grand Cayman,Cayman
Islands.


美金3,850仟元
轉投資業務
Syscom
Vietnam
Co,.Ltd.
97.1.10 B12 No. 319 Ly Thuong
Kiet , Ward 15, Dist
11, HCMC, Viet Nam


美金400 仟元
電腦諮詢科技服務及
電腦系統管理
凌群電腦
(深圳)有限
公司
84.5.2 深圳市福田區金田
路3038 號現代國
際大廈2703 室
美金3,000 仟元 開發、生產電腦設備及
電腦軟件(涉及許可證
管理按有關規定辦
理),銷售自產產品,
提供售後技術服務
西安凌安電
腦有限公司
86.5.27 西安市高新開發區
火炬路4 號樓3 層
B 座
美金1,500 仟元 開發、生產電腦設備及
電腦軟件,從事電腦系
統集成網路施工,銷售
自產產品,提供售後技
術服務

251

  • (三)各關係企業董事、監察人及總經理資料(106 年12 月31 日)
單位:股;% 單位:股;%
企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份
股數 持股比
美商CASEMaker
Inc.

總裁
凌群電腦股份有限公司
(代表人:劉瑞隆)
1,300,000
100%
董事 凌群電腦股份有限公司
(代表人:劉瑞復)
董事 凌群電腦股份有限公司
(代表人:王美文)
可取科技管理股
份有限公司
董事長 凌群電腦股份有限公司
(代表人:陳建國)
1,949,994 97.50%
董事 凌群電腦股份有限公司
(代表人:陳志忠)
董事 林萬潭 10,000
0.50%
監察人 陳碧惠 15,000
0.75%
凌群電腦(泰國)
有限公司
董事 黃種智 50,000
1.42%
董事 徐錦相 25,000
0.71%
網美科技股份有
限公司
董事長 許其清 115,500
3.50%
董事 凌群電腦股份有限公司
(代表人:宋再麒)
2,508,000
76%
董事 凌群電腦股份有限公司
(代表人:石慶賜)
監察人 吳昭逸 0
0%
數美科技股份有
限公司
董事長 唐照英 14,700
0.01%
董事 凌群電腦股份有限公司
(代表人:林萬潭)
2,664,350
98.68%
董事 凌群電腦股份有限公司
(代表人:邵成武)
監察人 張佳章 0
0%
Syscom
International
Inc.
董事 凌群電腦股份有限公司
(代表人:邱坤廷)
3,850,000
100%
Syscom Vietnam
Co.,Ltd.

董事
凌群電腦股份有限公司
(代表人:伍超)
- 100%

252

企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份 持有股份
股數 持股比例
凌群電腦(深圳)
有限公司
董事 Syscom International Inc.
(代表人:陳世傑)
- 89.00%
董事 Syscom International Inc.
(代表人:黃建勳)
董事 美商CASEMaker Inc.
(代表人:廖子祥)
- 8.40%
西安凌安電腦有
限公司
董事 Syscom International Inc.
(代表人:黃建勳)
- 54.54%
董事 Syscom International Inc.
(代表人:仲嘉萱)
董事 美商CASEMaker Inc.
(代表人:廖子祥)
- 12.85%

(四)關係企業營運概況

106 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣仟元
企業名稱
資本額 資產總額負債總額
淨值
營業收入營業利益 本期損益每股盈餘
(元)稅後
美商CASEMaker
Inc.
USD
1,300
117,127
2,354
114,773
31,459
(5,807) (6,227)
(4.79)
可取科技管理股
份有限公司
20,000
7,254
7,005
249
8,899
(1,184) (1,244)
(0.62)
凌群電腦(泰國)
有限公司
THB
35,200
4,374
4,156
218
1,307
(1,449) (1,312)
(0.37)
網美科技股份有
限公司
33,000
89,821
41,834
47,987
220,221
4,872
4,214
1.28
數美科技股份有
限公司
27,000
59,558
7,817
51,741
38,050
3,876
3,353
1.24
Syscom
International
Inc.
USD
3,850
65,434
0
65,434
0
(66) (14,754)
(3.83)
Syscom Vietnam
Co.,Ltd.
USD
400
2,817
102
2,715
675
(1,220) (1,078)
-
凌群電腦(深圳)
有限公司
USD
3,000
170,109
116,969
53,140
282,502
(7,139) (7,972)
-
西安凌安電腦有
限公司
USD
1,500
36,675
13,506
23,169
66,064 (15,741) (14,301)
-
106 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣仟元
企業名稱
資本額 資產總額負債總額
淨值
營業收入營業利益 本期損益每股盈餘
(元)稅後
美商CASEMaker
Inc.
USD
1,300
117,127
2,354
114,773
31,459
(5,807) (6,227)
(4.79)
可取科技管理股
份有限公司
20,000
7,254
7,005
249
8,899
(1,184) (1,244)
(0.62)
凌群電腦(泰國)
有限公司
THB
35,200
4,374
4,156
218
1,307
(1,449) (1,312)
(0.37)
網美科技股份有
限公司
33,000
89,821
41,834
47,987
220,221
4,872
4,214
1.28
數美科技股份有
限公司
27,000
59,558
7,817
51,741
38,050
3,876
3,353
1.24
Syscom
International
Inc.
USD
3,850
65,434
0
65,434
0
(66) (14,754)
(3.83)
Syscom Vietnam
Co.,Ltd.
USD
400
2,817
102
2,715
675
(1,220) (1,078)
-
凌群電腦(深圳)
有限公司
USD
3,000
170,109
116,969
53,140
282,502
(7,139) (7,972)
-
西安凌安電腦有
限公司
USD
1,500
36,675
13,506
23,169
66,064 (15,741) (14,301)
-
106 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣仟元
企業名稱
資本額 資產總額負債總額
淨值
營業收入營業利益 本期損益每股盈餘
(元)稅後
美商CASEMaker
Inc.
USD
1,300
117,127
2,354
114,773
31,459
(5,807) (6,227)
(4.79)
可取科技管理股
份有限公司
20,000
7,254
7,005
249
8,899
(1,184) (1,244)
(0.62)
凌群電腦(泰國)
有限公司
THB
35,200
4,374
4,156
218
1,307
(1,449) (1,312)
(0.37)
網美科技股份有
限公司
33,000
89,821
41,834
47,987
220,221
4,872
4,214
1.28
數美科技股份有
限公司
27,000
59,558
7,817
51,741
38,050
3,876
3,353
1.24
Syscom
International
Inc.
USD
3,850
65,434
0
65,434
0
(66) (14,754)
(3.83)
Syscom Vietnam
Co.,Ltd.
USD
400
2,817
102
2,715
675
(1,220) (1,078)
-
凌群電腦(深圳)
有限公司
USD
3,000
170,109
116,969
53,140
282,502
(7,139) (7,972)
-
西安凌安電腦有
限公司
USD
1,500
36,675
13,506
23,169
66,064 (15,741) (14,301)
-
106 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣仟元
企業名稱
資本額 資產總額負債總額
淨值
營業收入營業利益 本期損益每股盈餘
(元)稅後
美商CASEMaker
Inc.
USD
1,300
117,127
2,354
114,773
31,459
(5,807) (6,227)
(4.79)
可取科技管理股
份有限公司
20,000
7,254
7,005
249
8,899
(1,184) (1,244)
(0.62)
凌群電腦(泰國)
有限公司
THB
35,200
4,374
4,156
218
1,307
(1,449) (1,312)
(0.37)
網美科技股份有
限公司
33,000
89,821
41,834
47,987
220,221
4,872
4,214
1.28
數美科技股份有
限公司
27,000
59,558
7,817
51,741
38,050
3,876
3,353
1.24
Syscom
International
Inc.
USD
3,850
65,434
0
65,434
0
(66) (14,754)
(3.83)
Syscom Vietnam
Co.,Ltd.
USD
400
2,817
102
2,715
675
(1,220) (1,078)
-
凌群電腦(深圳)
有限公司
USD
3,000
170,109
116,969
53,140
282,502
(7,139) (7,972)
-
西安凌安電腦有
限公司
USD
1,500
36,675
13,506
23,169
66,064 (15,741) (14,301)
-
106 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣仟元
企業名稱
資本額 資產總額負債總額
淨值
營業收入營業利益 本期損益每股盈餘
(元)稅後
美商CASEMaker
Inc.
USD
1,300
117,127
2,354
114,773
31,459
(5,807) (6,227)
(4.79)
可取科技管理股
份有限公司
20,000
7,254
7,005
249
8,899
(1,184) (1,244)
(0.62)
凌群電腦(泰國)
有限公司
THB
35,200
4,374
4,156
218
1,307
(1,449) (1,312)
(0.37)
網美科技股份有
限公司
33,000
89,821
41,834
47,987
220,221
4,872
4,214
1.28
數美科技股份有
限公司
27,000
59,558
7,817
51,741
38,050
3,876
3,353
1.24
Syscom
International
Inc.
USD
3,850
65,434
0
65,434
0
(66) (14,754)
(3.83)
Syscom Vietnam
Co.,Ltd.
USD
400
2,817
102
2,715
675
(1,220) (1,078)
-
凌群電腦(深圳)
有限公司
USD
3,000
170,109
116,969
53,140
282,502
(7,139) (7,972)
-
西安凌安電腦有
限公司
USD
1,500
36,675
13,506
23,169
66,064 (15,741) (14,301)
-
106 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣仟元
企業名稱
資本額 資產總額負債總額
淨值
營業收入營業利益 本期損益每股盈餘
(元)稅後
美商CASEMaker
Inc.
USD
1,300
117,127
2,354
114,773
31,459
(5,807) (6,227)
(4.79)
可取科技管理股
份有限公司
20,000
7,254
7,005
249
8,899
(1,184) (1,244)
(0.62)
凌群電腦(泰國)
有限公司
THB
35,200
4,374
4,156
218
1,307
(1,449) (1,312)
(0.37)
網美科技股份有
限公司
33,000
89,821
41,834
47,987
220,221
4,872
4,214
1.28
數美科技股份有
限公司
27,000
59,558
7,817
51,741
38,050
3,876
3,353
1.24
Syscom
International
Inc.
USD
3,850
65,434
0
65,434
0
(66) (14,754)
(3.83)
Syscom Vietnam
Co.,Ltd.
USD
400
2,817
102
2,715
675
(1,220) (1,078)
-
凌群電腦(深圳)
有限公司
USD
3,000
170,109
116,969
53,140
282,502
(7,139) (7,972)
-
西安凌安電腦有
限公司
USD
1,500
36,675
13,506
23,169
66,064 (15,741) (14,301)
-
106 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣仟元
企業名稱
資本額 資產總額負債總額
淨值
營業收入營業利益 本期損益每股盈餘
(元)稅後
美商CASEMaker
Inc.
USD
1,300
117,127
2,354
114,773
31,459
(5,807) (6,227)
(4.79)
可取科技管理股
份有限公司
20,000
7,254
7,005
249
8,899
(1,184) (1,244)
(0.62)
凌群電腦(泰國)
有限公司
THB
35,200
4,374
4,156
218
1,307
(1,449) (1,312)
(0.37)
網美科技股份有
限公司
33,000
89,821
41,834
47,987
220,221
4,872
4,214
1.28
數美科技股份有
限公司
27,000
59,558
7,817
51,741
38,050
3,876
3,353
1.24
Syscom
International
Inc.
USD
3,850
65,434
0
65,434
0
(66) (14,754)
(3.83)
Syscom Vietnam
Co.,Ltd.
USD
400
2,817
102
2,715
675
(1,220) (1,078)
-
凌群電腦(深圳)
有限公司
USD
3,000
170,109
116,969
53,140
282,502
(7,139) (7,972)
-
西安凌安電腦有
限公司
USD
1,500
36,675
13,506
23,169
66,064 (15,741) (14,301)
-
106 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣仟元
企業名稱
資本額 資產總額負債總額
淨值
營業收入營業利益 本期損益每股盈餘
(元)稅後
美商CASEMaker
Inc.
USD
1,300
117,127
2,354
114,773
31,459
(5,807) (6,227)
(4.79)
可取科技管理股
份有限公司
20,000
7,254
7,005
249
8,899
(1,184) (1,244)
(0.62)
凌群電腦(泰國)
有限公司
THB
35,200
4,374
4,156
218
1,307
(1,449) (1,312)
(0.37)
網美科技股份有
限公司
33,000
89,821
41,834
47,987
220,221
4,872
4,214
1.28
數美科技股份有
限公司
27,000
59,558
7,817
51,741
38,050
3,876
3,353
1.24
Syscom
International
Inc.
USD
3,850
65,434
0
65,434
0
(66) (14,754)
(3.83)
Syscom Vietnam
Co.,Ltd.
USD
400
2,817
102
2,715
675
(1,220) (1,078)
-
凌群電腦(深圳)
有限公司
USD
3,000
170,109
116,969
53,140
282,502
(7,139) (7,972)
-
西安凌安電腦有
限公司
USD
1,500
36,675
13,506
23,169
66,064 (15,741) (14,301)
-
106 年12 月31 日 單位:新台幣仟元/外幣仟元
企業名稱
資本額 資產總額負債總額
淨值
營業收入營業利益 本期損益每股盈餘
(元)稅後
美商CASEMaker
Inc.
USD
1,300
117,127
2,354
114,773
31,459
(5,807) (6,227)
(4.79)
可取科技管理股
份有限公司
20,000
7,254
7,005
249
8,899
(1,184) (1,244)
(0.62)
凌群電腦(泰國)
有限公司
THB
35,200
4,374
4,156
218
1,307
(1,449) (1,312)
(0.37)
網美科技股份有
限公司
33,000
89,821
41,834
47,987
220,221
4,872
4,214
1.28
數美科技股份有
限公司
27,000
59,558
7,817
51,741
38,050
3,876
3,353
1.24
Syscom
International
Inc.
USD
3,850
65,434
0
65,434
0
(66) (14,754)
(3.83)
Syscom Vietnam
Co.,Ltd.
USD
400
2,817
102
2,715
675
(1,220) (1,078)
-
凌群電腦(深圳)
有限公司
USD
3,000
170,109
116,969
53,140
282,502
(7,139) (7,972)
-
西安凌安電腦有
限公司
USD
1,500
36,675
13,506
23,169
66,064 (15,741) (14,301)
-
企業名稱 資本額 資產總額 負債總額 淨值 營業收入 營業利益 本期損益 每股盈餘
(元)稅後
美商CASEMaker
Inc.

USD
1,300


117,127
2,354 114,773 31,459 (5,807) (6,227) (4.79)
可取科技管理股
份有限公司
20,000
7,254
7,005 249 8,899 (1,184) (1,244) (0.62)
凌群電腦(泰國)
有限公司
THB
35,200


4,374
4,156 218 1,307 (1,449) (1,312) (0.37)
網美科技股份有
限公司
33,000
89,821
41,834 47,987 220,221 4,872
4,214
1.28
數美科技股份有
限公司
27,000
59,558
7,817 51,741 38,050 3,876
3,353
1.24
Syscom
International
Inc.
USD
3,850


65,434
0 65,434 0 (66) (14,754) (3.83)
Syscom Vietnam
Co.,Ltd.

USD
400


2,817
102 2,715 675 (1,220) (1,078) -
凌群電腦(深圳)
有限公司
USD
3,000


170,109
116,969 53,140 282,502 (7,139) (7,972) -
西安凌安電腦有
限公司
USD
1,500


36,675
13,506 23,169 66,064 (15,741) (14,301) -

註:關係企業如為外國公司,相關數字係以報告日之兌換率換算為新台幣列示

253

  • (五)關係企業合併財務報告:詳母子公司合併報告第109 頁。

  • 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形:無。

  • 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情 形:無。

  • 四、其他必要補充說明事項:無。

  • 五、最近年度截至年報刊印日止,發生證交法第三十六條第二項第二

  • 條所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。

254

==> picture [335 x 95] intentionally omitted <==

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