SYSCOM - Annual Report 2016 | FinancialReports.eu

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（附件一）

凌羣電腦股份有限公司一０五年度營業報告書

一、前言

一０五年是有許多變化的一年，全球政治經濟持續動盪。台灣再次政黨輪替，英國公投脫歐，川普當選美國總統，政治社會動盪連帶影響各行各業的表現。展望新年度，全球經濟與貿易緩步成長，但仍面對許多不確定因素；凌羣全體同仁將更積極主動掌握市場趨勢，開創嶄新美好的未來。

以下茲將依序說明本公司一０五年度經營績效，及一０六年度之營運展望。

二、一０五年度營業概況及獲利能力

回顧一０五年，黑天鵝效應不斷，全球貿易、投資、生產力的增長持續放緩，經濟發展缺乏動能。在 IT 市場上，第三平台技術的深入應用已逐步促動產業走向質變，「數位轉型」是整體趨勢發展最扼要的關鍵。過去一年，凌羣電腦在全體同仁的努力下，不但造就許多獲獎的實績，在金融、電信網路、醫療、電子化政府…等固有領域，也積極努力地爭取專案，並維繫與客戶之間的優質發展，在各方面都有所斬獲。

本公司一０五年度個體營業收入淨額新台幣 3,301,827 仟元，較一０四年度增加 0.43% ；個體稅後淨利新台幣 66,469 仟元，較一０四年度增加 1.61% 。

本公司一０五年度合併營業收入淨額新台幣 3,905,581 仟元，較一０四年度增加 0.05% ；合併稅後淨利新台幣 62,481 仟元，較一０四年度減少 3.7% 。

三、一０六年度營運計畫及展望

（一）營運計劃

1. 市場趨勢

行政院自一０六年度起推動「數位國家・創新經濟發展方案 ( 簡稱 DIGI+ 方案 ) 」，建構有利數位創新之基礎環境，並營造友善法制環境、培育跨域數位人才、研發先進數位科技，帶動當前物聯網、智慧機械、綠能、醫療照護等國家重點產業發展。

資策會 MIC 觀察資訊軟體產業發展趨勢，大數據、智慧裝置 / 聯網、行動應用、雲端服務等相關應用發展，在一０六年仍然是產業觀察重點。四大主流技術除本身持續演進外，同時也會相互串連整合，發展出更多創新應用與市場機會。再者，今年初國內券商大規模遭受 DDOS 攻擊嚴重影響網路交易，外交部領務局遇駭國人個資外洩，資安議題升高到國安層級；如何縮短入侵與攻擊的發現時間、強化偵測與預警能力以及簡化管理流程，將成為企業後續最迫切強化的技術項目。

2. 發展方向

(1) 掌握科技發展創新趨勢，發揮軟硬體整合實力滿足客戶需求。
(2) 堅持系統整合專案品質，貫徹相關單位各環節標準作業流程。
(3) 擴大核心產品與核心服務的應用與推廣，提升整體獲利量能。
(4) 致力移動經濟、大數據與雲端應用服務，瞄準智慧化 IT 商機。
(5) 運用多元國際合作，推廣台灣 e 化典範，以軟實力輸出國際。

3. 重要產銷政策

(1) 擴大核心代理產品與公司自主開發軟體及核心服務的市場佔有率。
(2) 發揮專業資訊服務整合實力，融合客戶需求開發智慧化 ICT 應用。
(3) 拓展智慧城市帶動之相關領域，醫療、安全、交通運輸、能源等。
(4) 借力政府「系統整合推動平台」及「新南向政策」拓展海外市場。

( 二 ) 未來展望

「數位經濟」猶如新世代經濟的火車頭，全球各先進國家無不緊抓此一波的新經濟浪潮，完整擘劃其國家層次之數位願景。行政院自一０六年起推動的 DIGI+ 方案，以打造優質的數位經濟、數位政府、網路社會、智慧城鄉等數位國家創新生態環境，進而帶動當前物聯網、智慧機械、綠能、醫療照護等國家重點產業發展。面對數位經濟浪潮，凌羣電腦也以「創新」、「品質」為發展主軸，積極投入各創新技術的產業應用，有為有守立穩根基開拓新商機。

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董事長：劉瑞復

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總經理：劉瑞隆

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會計主管：杜麗雀

（附件二）

凌群電腦股份有限公司

監察人審查報告書

凌群電腦股份有限公司監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一０五年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林文欽會計師與郭俐雯會計師共同查核完竣，連同營業報告書、盈餘分配議案，復經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依照公司法第二百一十九條之規定，繕具報告，敬請鑒核。

此致

本公司一０六年股東常會

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游鳳秋

中華民國一０六年三月二十二日

（附件三）

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		(			( (	79 - 21 100 58 - 18 76 24 17 4 21 3 1 - - 2) 1)

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					2 - 2 ( 1 ) - - - - - - ( 1) 1

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		$ 79,413 78,710 3 ( 3,225) ( 73) 38,584 783 ( 1,462) ( 1,417) ( 1,431) 5,081 366,017 ( 3,702) 77,869 13,451 ( 9,724) 43 13,529 ( 224,004) ( 11,589) ( 4,497) 1,203 1,294 414,856 3,225 73 ( 3) ( 15,157) 402,994

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		($ 1,350,000) 1,187,508 ( 22,315) - ( 54,252) 214 ( 9,523) ( 7,000) ( 255,368) - 236 ( 60,000) ( 59,764) 281 88,143 197,744 $ 285,887

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（附件四）	凌群電腦股份有限公司
	盈餘分配表
	民國一０五年度
		單位：新台幣元
期初未分配盈餘		$411,788,612
精算（損）益列入保留盈餘		( 6,356,219)
		――――――
調整後未分配盈餘		$405,432,393
加：本年度稅後淨利		66,468,603
減：提列法定盈餘公積		6,646,860
		――――――
可供分配盈餘		$465,254,136
分配項目
股東現金股利〈每股0.5 元〉		50,000,000
		――――――
期末未分配盈餘		$415,254,136
		=============
附註：本次優先分配105 年度之盈餘。

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董事長：經理人：會計主管：

（附件五）

凌群電腦股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

原條文	修訂後條文	說明
第八條：本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。二、交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計程序公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：（一）估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。（二）二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	第八條：本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。二、交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計程序公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：（一）估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。（二）二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	配合法令修訂。
第十條：本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三	第十條：本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三	配合法令修訂。

億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發佈之審計準則公報第二十號規定辦理。	億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發佈之審計準則公報第二十號規定辦理。
第十三條：本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。二、選定關係人為交易對象之原因。三、向關係人取得不動產，依第十三條及第十四條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司及關係人之關係等事項。五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。前項交易金額之計算，應依第二十四條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。已依本法規定設置獨立董事者，依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	第十三條：本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。二、選定關係人為交易對象之原因。三、向關係人取得不動產，依第十三條及第十四條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司及關係人之關係等事項。五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。前項交易金額之計算，應依第二十四條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。已依本法規定設置獨立董事者，依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	配合法令修訂。

第十八條：本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。	第十八條：本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。但本公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或	配合法令修訂。
	其直接或間接持有百分之百已發行股份或資
	本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家
	出具之合理性意見。
第二十四條：本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報：一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。二、進行合併、分割、收購或股份受讓。三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上，但下列情形不在此限： (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。 (三)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。	第二十四條：本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報：一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。二、進行合併、分割、收購或股份受讓。三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。四、取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。五、以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。六、除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上，但下列情形不在此限：	配合法令修訂。

(四)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。上述交易金額係依下列方式計算： (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。		(一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。上述交易金額係依下列方式計算： (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。
第三十條：修訂歷程第一次修訂於民國八十八年三月十二日。第二次修訂於民國八十八年十一月二十二日。第三次修訂於民國九十二年五月二十七日。第四次修訂於民國九十四年六月十四日。第五次修訂於民國九十六年六月十三日。	第三十條：修訂歷程第一次修訂於民國八十八年三月十二日。第二次修訂於民國八十八年十一月二十二日。第三次修訂於民國九十二年五月二十七日。第四次修訂於民國九十四年六月十四日。第五次修訂於民國九十六年六月十三日。		增列修訂日期。

第六次修訂於民國一０一年六月十五日。第七次修訂於民國一０三年六月二十三日。	第六次修訂於民國一０一年六月十五日。第七次修訂於民國一０三年六月二十三日。第八次修訂於民國一０六年六月十三日。

原條文	修訂後條文	說明
第八條：本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。二、交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計程序公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：（一）估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。（二）二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	第八條：本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。二、交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計程序公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：（一）估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。（二）二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	配合法令修訂。
第十條：本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三	第十條：本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三	配合法令修訂。

第十八條：本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。	第十八條：本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。但本公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或	配合法令修訂。
	其直接或間接持有百分之百已發行股份或資
	本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家
	出具之合理性意見。
第二十四條：本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報：一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。二、進行合併、分割、收購或股份受讓。三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上，但下列情形不在此限： (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。 (三)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。	第二十四條：本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報：一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。二、進行合併、分割、收購或股份受讓。三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。四、取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。五、以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。六、除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上，但下列情形不在此限：	配合法令修訂。

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SYSCOM — Annual Report 2016

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凌羣電腦股份有限公司 一０五年度營業報告書

一、 前言

二、一０五年度營業概況及獲利能力

三、一０六年度營運計畫及展望

（一）營運計劃

1. 市場趨勢

2. 發展方向

3. 重要產銷政策

( 二 ) 未來展望

董事長：劉瑞復

監察人審查報告書

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凌群電腦股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

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SYSCOM Annual Report 2016

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凌羣電腦股份有限公司一０五年度營業報告書

一、前言

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