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SYSCOM Annual Report 2015

Jun 27, 2016

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Annual Report

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凌群電腦股份有限公司 一0五年股東常會議事錄

時間:中華民國一0五年六月十六日(星期四)上午九時整 地點:台北市峨眉街115 號B1(本公司簡報室)

出席:出席股東及股東委託代理人代表股數共計五二、四七0、四六二股。

(佔本公司已發行股份總數一00、000、000股之五二‧四七%) 出席董事:劉瑞復、劉瑞隆、王博文、龔哲夫(獨立董事)、余汪穎(獨立董事) 出席監察人:劉芷君、鄭素雲、游鳳秋

列席人員:勤業眾信聯合會師事務所林文欽會計師、明貞法律事務所胡坤佑律師

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主席:劉瑞復 記錄:詹靜芬

開會程序:

一、 主席宣佈開會

二、主席致詞:略。

三、討論事項(一)

  • 案 由:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。(董事會提) 說 明:1、配合公司法修訂,擬修訂本公司『公司章程』部份條文。

    • 2、『公司章程』修訂條文對照表請參閱附件一。

      • 3、提請 公決。
  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

  • 四、報告事項

一 ( ) 本公司一0四年度營業報告。 ( 請參閱附件二 )

( 二 ) 監察人審查本公司一0四年度決算表冊報告。 ( 請參閱附件三 )

  • ( 三 ) 一0四年度員工酬勞分派情形報告。

  • 1 、依本公司修訂後章程規定,年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為 員工酬勞。

  • 2 、本公司一0四年獲利金額為新臺幣 81,872,812 元,擬發放員工酬勞為 新臺幣 2,460,000 元整,均以現金方式發放,擬發放數額與一0四年 度認列費用金額無差異。

五、承認事項:

第一案:

  • 案 由:一0四年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提) 說 明:1、本公司一0四年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表), 經董事會決議通過,其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業 眾信聯合會計師事務所林文欽會計師及郭俐雯會計師查核完

竣,併同營業報告書經監察人審查竣事。。

  • 2 、營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表),請 參閱附件二及附件四。

    • 3 、敬請鑒核並予以承認。
  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案:

  • 案 由:一0四年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:1、本公司一0四年度稅後純益為新臺幣65,417,270 元,依規定提撥 法定盈餘公積6,541,727 元,擬提撥股東現金股利50,000,000 元。

    • 2、擬擬分配股東現金股利每股 0.5 元,計算至元為止,元以下捨去, 其畸零款合計數計入本公司之其他收入,俟本次股東常會通過後, 授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

    • 3、一0四年度盈餘分配表,請參閱附件五。

    • 4、提請 承認。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

  • 六、討論事項(二)

  • 案 由:本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂案,提請 討論。 (董事會提)

  • 說 明:1、配合法令規定,擬修訂本公司『從事衍生性金融商品交易處理程 序』部份條文。

  • 2、『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂條文對照表請參閱附件 六。

    • 3、提請 公決。
  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、臨時動議:無。

八、散會。

(附件一)

凌群電腦股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

原 條文 修 訂 後條文 說 明
第廿條:
本公司應於每會計年度終了,由董事會造具:
(一)營業報告書
(二)財務報表
(三)盈餘分派或虧損撥補之議案
等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。
第廿條:
本公司應於每會計年度終了,由董事會造具
(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘
分派或虧損撥補之議案等各項表冊,於股東常
會開會三十日前送交監察人查核後並由監察人
出具報告,提交股東常會,請求承認。
配合法令修訂
第廿一條:
本公司年度決算之盈餘,應依法完納一切稅
捐,並先彌補以往年度虧損,次提百分之十為
法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達資本額時
不在此限;必要時得經股東會決議,提列特別
盈餘公積;其餘盈餘由董事會擬定分配議案,
提請股東會承認之,但員工紅利不得少於分派
數額之千分之一。
第廿一條:
本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之三
為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派
發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公
司員工。員工酬勞分派案應提股東會報告。
但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數
額,再依前項比例提撥員工酬勞。
配合法令修訂
第廿一條之一:
本公司為求企業穩定成長、永續經營及長遠發
展,考量本公司未來資金需求及長期財務規
劃,在維持平衡穩定股利之目標下,股利發放
採現金股利及股票股利適度搭配為原則,並視
當年度實際獲利、資本預算規劃及資金狀況,
決定本公司股利發放之種類、金額及時機。本
公司盈餘之分配,每年發放之現金股利不低於
當年度所配發股利總額的百分之十,惟若未來
盈餘及資金較為充裕時,得提高發放比例。
第廿一條之一:
本公司年度決算之盈餘,應依法完納一切稅
捐,並先彌補以往年度虧損,次提百分之十為
法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本
額時,得不再提列,其餘再依法令規定提列或
迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未
分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請
股東會決議分派股東紅利。
配合法令修訂及
調整條次
第廿一條之二:
員工紅利屬股票紅利者,其分配之對象得包括
符合一定條件之本公司從屬公司員工。 其一定
條件由董事會訂定之。
第廿一條之二:
本公司為求企業穩定成長、永續經營及長遠發
展,考量本公司未來資金需求及長期財務規
劃,在維持平衡穩定股利之目標下,股利發放
採現金股利及股票股利適度搭配為原則,並視
當年度實際獲利、資本預算規劃及資金狀況,
決定本公司股利發放之種類、金額及時機。本
公司盈餘之分配,每年發放之現金股利不低於
當年度所配發股利總額的百分之十,惟若未來
盈餘及資金較為充裕時,得提高發放比
例。
調整條次
第廿三條:
本章程訂立於民國六十四年六月十九日。
第一次修正於民國六十四年七月三日。
第二次修正於民國六十七年六月十三日。
第三次修正於民國六十八年五月五日。
第四次修正於民國六十九年九月廿五日。
第五次修正於民國六十九年十月廿五日。
第六次修正於民國七十二年二月十八日。
第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。
第八次修正於民國七十八年十一月六日。
第九次修正於民國七十九年四月八日。
第十次修正於民國七十九年十一月五日。
第十一次修正於民國八十年二月廿二日。
第十二次修正於民國八十年七月廿日。
第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。
第十四次修正於民國八十二年五月一日。
第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。
第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。
第十七次修正於民國八十五年十一月二日。
第十八次修正於民國八十八年四月十五日。
第十九次修正於民國八十九年一月七日。
第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。
第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。
第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。
第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。
第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。
第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。
第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。
第廿七次修正於民國九十八年六月十日。
第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。
第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。
第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。
第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。







第廿三條:
本章程訂立於民國六十四年六月十九日。
第一次修正於民國六十四年七月三日。
第二次修正於民國六十七年六月十三日。
第三次修正於民國六十八年五月五日。
第四次修正於民國六十九年九月廿五日。
第五次修正於民國六十九年十月廿五日。
第六次修正於民國七十二年二月十八日。
第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。
第八次修正於民國七十八年十一月六日。
第九次修正於民國七十九年四月八日。
第十次修正於民國七十九年十一月五日。
第十一次修正於民國八十年二月廿二日。
第十二次修正於民國八十年七月廿日。
第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。
第十四次修正於民國八十二年五月一日。
第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。
第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。
第十七次修正於民國八十五年十一月二日。
第十八次修正於民國八十八年四月十五日。
第十九次修正於民國八十九年一月七日。
第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。
第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。
第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。
第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。
第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。
第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。
第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。
第廿七次修正於民國九十八年六月十日。
第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。
第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。
第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。
第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。
第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。











增列修訂日期

(附件二)

凌羣電腦股份有限公司 一0四年度營業報告書

一、 前言

一0四年是紛紛擾擾的一年,全球經濟不景氣,連帶影響台灣各行各業的表現。 今年初正值台灣的總統大選年,政治社會動盪至今終於告一段落,我們也期許嶄新的開 始能帶來創新的思維,讓明天變得更好。

以下茲將依序說明本公司一0四年度經營績效,及一0五年度之營運展望。

二、一0四年度營業概況及獲利能力

一0四年因強勢美元持續升值的結果,全球 IT 支出統計衰退 5.5 %;價格競爭與市 場滲透率的提升也導致中國大陸 IT 支出衰退。第三平台技術的深入應用已逐步促動產業 走向質變,在技術與市場的高速變動下,企業也面臨著轉型的壓力。凌羣在一0四年迎 接創立的四十周年,不但在金融、電信網路、醫療、電子化政府…等固有領域完成許多 重大專案,同時也因應產業技術轉型,努力尋找最佳的利基,成功切入新客戶與新應用, 致力維持穩定獲利。

因為一0四年度整體大環境不盡理想,本公司一0四年度個體營業收入淨額新台 幣 3,287,741 仟元,較一0三年度減少 16.63% ;個體稅後淨利新台幣 65,417 仟元,較一0 三年度減少 32.68% 。

本公司一0四年度合併營業收入淨額新台幣 3,903,721 仟元,較一0三年度減少 15.67% ;合併稅後淨利新台幣 64,882 仟元,較一0三年度減少 33.95% 。

三、一0五年度營運計畫及展望

(一)營運計劃

1. 市場趨勢

一0五年全球資訊系統市場持續呈現衰退,僅伺服器的市場規模在資料中心運算 需求持續帶動下維持微幅成長。 IT 投資將逐步轉向能協助企業導入更多創新技術應用, 及協助企業進行數位轉型的平台技術,透過新的營運模式建構企業競爭力。

從產業來看,金融業和醫療業投資腳步最積極,高科技業 IT 預算支成長力道衰退,

政府機關與學校 IT 投資由黑轉紅。調查顯示, IT 人認為一0五年 IT 投資的五大關鍵領 域,包括雲端運算、資訊安全、物聯網、大數據,以及以 IT 為變革觸媒的企業轉型。台 灣市場超過 85% 的企業將規劃雲服務相關佈署,雲端服務的投資金額更超越行動應用和 大數據。

2. 發展方向

  • (1) 擴大核心產品與核心服務的應用與推廣,提升整體獲利量能。

  • (2) 致力移動經濟、大數據與雲端應用服務,瞄準智慧化 IT 商機。

  • (3) 發揮軟硬體整合實力,積極投入新興領域擴大企業營運範籌。

  • (4) 拓展多元國際合作,推廣台灣 e 化典範,以軟實力輸出國際。

3. 重要產銷政策

  • (1) 擴大核心代理產品與公司自主開發及核心服務的市場佔有率。

  • (2) 推廣『智慧型營運平台』多元產業應用,發揮公司核心競爭力。

  • (3) 發揮整體專業資訊服務,掌握行動商機推廣智慧化資通訊應用。

  • (4) 借力政府「系統整合推動平台」,以大規模解決方案輸出國際。

() 未來展望

一0五年全球景氣詭譎艱難,國內產業仍將面臨挑戰性的一年。延續著去年的發 展脈絡,今年由雲端、行動、巨量資料以及社群商務所引領的第三平台,仍然牽動著企 業 IT 局勢。 IT 驅動企業「數位轉型」,從技術、企業內部平臺、外部雲端環境到組織工 作模式上,過去一年來, IT 界都產生了劇烈的變化。凌羣電腦歷經資訊科技變革一路伴 隨國內產業成長,積極投入各式新應用軟硬體與服務的整合,除在既有市場運用優勢衝 刺營收外,另外也將積極發展創新服務、布局新商機。

董事長:劉瑞復

總經理:劉瑞隆

會計主管:杜麗雀

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(附件三)

凌群電腦股份有限公司

監察人審查報告書

凌群電腦股份有限公司監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一0四年度財務報表暨合併財務報表,業經勤業眾信聯合 會計師事務所林文欽會計師與郭俐雯會計師共同查核完竣,連同營業報告書、盈 餘分配議案,復經本監察人審查,認為尚無不合,爰依照公司法第二百一十九條 之規定,繕具報告,敬請 鑒核。

此致

本公司一0五年股東常會

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游 鳳 秋

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中 華 民 國 一 0 五 年 三 月 二 十 三 日

(附件四)

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302,722
9
136,432
4
1,644
-
1,175,453
36
-
-
22,414
1
640
-
287,068
9
107,036
3
33,982
1
2,511,427
76
1,521
-
3,150
-
92,187
3
137,595
4
492,333
15
22,990
1
38,785
1
15,242
-
803,803
24
$ 3,315,230
100
$ 151,164
5
13,884
1
968,917
29
209,051
6
12,502
-
27,362
1
10,076
-
1,392,956
42
16,419
-
155,113
5
6,931
-
-
-
178,463
5
1,571,419
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1,000,000
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-
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155,113
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-
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511
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468,329
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1,743,811
$ 3,315,230

$ 437,254
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1,452,622
18
13,478
-
372,284
119,520
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1,580
3,617
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144,784
505,779
11,950
32,718
7,529
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$ 3,477,588
$ 158,087
378
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235,956
11,204
27,945
10,631
1,564,961
16,392
130,002
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1,447
154,464
1,719,425
1,000,000
511
211,917
17,619
492,087
721,623
9,587
1,731,721
26,442
1,758,163
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1100
1125
1147
1150
1172
1175
1200
1220
130X
1410
1479
11XX
1523
1543
1546
1550
1600
1821
1840
1990
15XX
1XXX

12
4
4
-
42
-
-
-
11
3
1
77
-
-
2
4
15
1
1
-
23
100
5
-
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7
-
1
-
45
-
4
-
-
4
49
29
-
6
1
14
21
-
50
1
51
100
2100
2150
2170
2200
2230
2310
2399
21XX
2572
2640
2645
2670
25XX
2XXX
3110
3200
3310
3320
3350
3300
3400
31XX
36XX
3XXX

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3,903,721
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2,356,499
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5600
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586,933
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2,954,744
5900
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948,977
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694,865
6300
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189,990
6000
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884,855
6900
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64,122
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33,311
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$ 1,000,000
$ 511
$ 202,436
$ 17,619
$ 474,515
($ 4,770)
($ 228)
$ 1,690,083
-
-
9,481
-
(
9,481)
-
-
-
-
-
-
-
(
60,000)
-
-
(
60,000)
-
-
-
-
97,177
-
-
97,177
-
-
-
-
(
10,124)
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316
4,461
-
-
-
-
(
10,124)
14,269
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4,461
-
-
-
-
87,053
14,269
316
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1,000,000
511
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17,619
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88
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-
-
9,718
-
(
9,718)
-
-
-
-
-
-
-
(
60,000)
-
-
(
60,000)
-
-
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65,417
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-
65,417
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-
-
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19,457)
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8
(
18,802)
-
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-
-
(
19,457)
647
8
(
18,802)
-
-
-
-
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647
8
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$1,000,000
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$1,000,000
$ 511
$ 221,635
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$ 468,329
$ 10,146
$ 96
$ 1,718,336
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(
3,225)
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73)
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(
1,462)
(
1,417)
(
1,431)
-
5,081
366,017
(
3,702)
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(
9,724)
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13,529
(
224,004)
(
11,589)
(
4,497)
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$ 112,516
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3,381 )
(
52)
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(
1,683 )
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(
2,817 )
(
40)
(
2,904 )
73,171
(
2,250 )
(
74,559 )
32,279
(
3,145 )
117
(
2,872 )
130,870
19,033
(
77,900 )
(
1,015 )
4
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($ 3 )
(
15,157)
402,994
(
1,350,000 )
1,187,508
(
22,315 )
-
-
(
54,252 )
214
(
8,706 )
(
7,000 )
(
817)
(
255,368)
236
(
60,000)
(
59,764)
281
88,143
197,744
$ 285,887
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($ 3)
(
28,030)
259,273
(
1,275,000)
1,211,708
-
10,473
40
(
62,240)
266
(
2,190)
-
(
92)
(
117,035)
(
3,799)
(
60,000)
(
63,799)
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$ 197,744

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(附件五) 凌群電腦股份有限公司
盈餘分配表
民國一0四年度
單位:新台幣元
期初未分配盈餘 $422,369,826
精算(損)益列入保留盈餘 ( 19,456,757)
──────
調整後未分配盈餘 $402,913,069
加:本年度稅後淨利 65,417,270
減:提列法定盈餘公積 6,541,727
──────
可供分配盈餘 $461,788,612
分配項目
股東現金股利〈每股0.5 元〉 50,000,000
──────
期末未分配盈餘 $411,788,612
=============
附註:本次優先分配104 年度之盈餘。
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(附件六)

凌群電腦股份有限公司

從事衍生性商品交易處理程序修訂條文對照表

原 條文 修 訂 後條文
第六條:
避險性交易之目的在規避風險,不設損失上限。金融
性商品其全部契約損失金額超過交易額百分之二時,
宜採取必要之因應措施。
第六條:
從事衍生性商品交易之契約總額以不超過實收資本額
百分之三十為限,全部契約損失上限金額以不超過實
收資本額百分之二為限,個別避險性交易契約損失不
得逾該筆契約金額百分之五十,其他交易契約損失不
得逾該筆契約金額百分之五。
若已達全部契約或個別契約損失上限金額,應採取必
要之因應措施。