SYSCOM — AGM Information 2026

Mar 13, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2453 凌群　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/13	發言時間	14:32:51
發言人	曾景川	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2191-6066轉8692
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/13
說明	1.董事會決議日期：115/03/13 2.股東會召開日期：115/06/11 3.股東會召開地點：台北市峨眉街115號B1 (本公司簡報室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司『公司章程』修訂案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/13 10.停止過戶截止日期：115/06/11 11.其他應敘明事項：(1)股東會召開時間為上午九時整。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司訂於一一五年三月三十一日至一一五年四月十日 17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會書面提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.