Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SYSCOM AGM Information 2025

Jun 17, 2025

52093_rns_2025-06-17_f6d0fd79-fc9a-42ea-aa4d-4ea26a3006be.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

凌群電腦股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

時 間:中華民國一一四年六月十一日(星期三)上午九時整

  • 地 點:台北市峨眉街115 號B1(本公司簡報室)

  • 出 席:出席股東及股東委託代理人代表股數共計66,459,649 股(其中以電子方 式出席行使表決權股數為10,663,040 股),占本公司已發行股份總數 100,000,000 股之66.45%。

  • 出席董事:劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文、鄭素雲(審計委員會召集人/獨立董事)、 郭忠烈(獨立董事) 、游鳳秋(獨立董事)

列席人員:勤業眾信聯合會師事務所劉紋伶會計師、明貞法律事務所胡坤佑律師

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

主席:董事長劉瑞復 記錄:詹靜芬

  • 一、出席股份總數已達法定數額,主席依法宣佈開會。

二、主席致詞:略。

三、報告事項

  • (一)本公司一一三年度營業報告。(請參閱附件一)

  • (二)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

  • (三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

  • 1、依本公司章程規定,年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工酬勞。

  • 2、本公司一一三年度獲利金額為新台幣382,309,568 元,以獲利3.01% 提 撥員工酬勞計新台幣11,500,000 元,均以現金方式發放,提撥數額與一 一三年度認列費用金額無差異。本公司不予分配董事酬勞。

  • (四)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

  • 1、依本公司章程第二十一條之一規定辦理。

  • 2、自一一三年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利計新台幣260,000,000 元,每股配發2.6 元,計算至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入 本公司之其他收入。

  • 3、本案業經董事會決議通過,並授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他 相關事宜。

四、承認事項

第一案:

  • 案 由:一一三年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:1、本公司一一三年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表),業經 審計委員會審查完竣及董事會決議通過,其中財務報表(含合併財務 報表)並經勤業眾信聯合會計師事務所陳培德會計師及劉紋伶會計師 查核完竣。

  • 2、一一三年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報 表),請參閱附件一及附件三。

    • 3、敬請鑒核並予以承認。
  • 決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:

    • 表決時出席股東表決權總數為66,459,649 權(其中電子投票行使表決權

    • 數10,663,040 權)

數10,663,040 權)
表決結果 佔出席股東
表決權總數%
贊成權數 60,459,005 權
(其中電子投票行使表決權數 4,663,061權)
90.97%
反對權數 13,422 權
(其中電子投票行使表決權數 13,422權)
0.02%
無效權數 0 權 0%
棄權/未投票權數 5,987,222 權
(其中電子投票行使表決權數 5,986,557權)
9.00%

第二案:

  • 案 由:一一三年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:1、本公司一一三年度稅後純益為新台幣306,396,547 元,一一三年 度盈餘分配案業經審計委員會審查完竣及董事會決議通過。

  • 2、一一三年度盈餘分配表,請參閱附件四。

  • 3、提請 承認。

  • 決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權總數為66,459,649 權(其中電子投票行使表決權 數10,663,040 權)

數10,663,040 權)
表決結果 佔出席股東
表決權總數%
贊成權數 60,548,963 權
(其中電子投票行使表決權數 4,753,019權)
91.10%
反對權數 17,814 權
(其中電子投票行使表決權數 17,814權)
0.02%
無效權數 0 權 0%
棄權/未投票權數 5,892,872 權
(其中電子投票行使表決權數 5,892,207權)
8.86%

五、討論事項 第一案:

案 由:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。(董事會提)

  • 說 明:1、配合法令規定,擬修訂本公司『公司章程』部份條文。

  • 2、『公司章程』修訂條文對照表請參閱附件五。

  • 3、提請 公決。

  • 決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權總數為66,459,649 權(其中電子投票行使表決權 數10,663,040 權)

數10,663,040 權)
表決結果 佔出席股東
表決權總數%
贊成權數 60,544,826 權
(其中電子投票行使表決權數 4,748,882權)
91.10%
反對權數 16,446 權
(其中電子投票行使表決權數 16,446權)
0.02%
無效權數 0 權 0%
棄權/未投票權數 5,898,377 權
(其中電子投票行使表決權數 5,897,712權)
8.87%

六、臨時動議:無。

七、散會:同日上午九時二十一分。

(本次股東常會無股東提問)

(附件一)

凌羣電腦股份有限公司 一一三年度營業報告書

一、前言

凌群電腦為國內系統整合服務領導廠商,累積五十年系統整合與專業服務經驗,持 續整合領先產品與尖端科技,靠著核心產品、核心服務、軟體和技術服務成功協助產業 升級轉型。凌群跨越50週年,在全體同仁的共同努力下,貫徹公司制定的目標,持續優 化品質管控流程,積極推廣核心產品與專業創新之技術服務,提供滿足客戶需求的各 項解決方案,2024年營收與獲利得以同創歷史新高紀錄。

以下茲將依序說明本公司一一三年度經營績效,及一一四年度之營運展望。

二、一一三年度營業概況及獲利能力

凌群電腦永遠站在客戶的立場來思考客戶需要的是什麼。五十年來累積的實力與 經驗,對客戶服務與專業執行品質的堅持有目共睹、有口皆碑。去年不僅在既有領域中 有長足進展,更掌握了在「生成式AI」應用發展的重大突破,以AI賦能應用系統,包含 「智慧交通管理平台」上的蘇花路廊交控科專、台鐵/高鐵軌道運輸管理等;在「智慧 商務」以AI推動家樂福「家速配-智能食譜」勇奪2024年未來商務展「創新商務獎評審 團大獎」;在「智慧醫療」上也與研華公司合作推出「AMiS智慧用藥解決方案」,並以持 續累積的創新能量推出「智慧電腦人」計畫,更成功以「生成式AI醫療人力養成計畫」 通過數發部數發署的AI領航計畫審查;今年初再以「全方位資訊資安整合平台」獲2025 年系統整合輸出獎。

在這個數位轉型的時代,ESG風潮襲捲,在AI與網路安全的賽道上,在企業雲的整 合管理上,凌群電腦持續致力於推動創新與技術進步,為客戶提供最先進全面的解決方 案。並憑藉深厚的技術基礎與豐富的建置經驗,在網路、資安、系統整合、雲端運算、 人工智慧及協作等多方面領域,均能為企業AI發展提供強大支援,充分展示了凌群電腦 在業界的優秀能力。凌群致力於軟體品質提升,繼《第25屆國家品質獎-製造品質典範 獎》持續精進,2024年再獲《第27屆國家品質獎-產業支援典範獎》,此外,自行開發的 「DBMaker資料庫」、「NETCenter IT 監控管理中心」、「OMFLOW服務自動化系統」及「智 慧型服務機器人Ayuda」亦連年榮獲「台灣精品獎」肯定。

本公司一一三年度個體營業收入淨額新台幣6,709,840仟元,較一一二年度成長 9.72%;個體稅後淨利新台幣306,397仟元,較一一二年度成長10.10%。

本公司一一三年度合併營業收入淨額新台幣6,932,729仟元,較一一二年度成長 8.60%;合併稅後淨利新台幣304,683仟元,較一一二年度成長10.14%。

三、一一四年度營運計畫及展望

(一)營運計劃

1. 市場趨勢

2025年數位轉型持續加速,雲端運算持續推動技術創新與商業模式的變革。雲端 運算將進一步發展多雲架構、結合人工智慧技術,並普及邊緣運算應用,為企業 帶來全新機遇與挑戰,AI技術驅動產業將持續成為全球經濟成長的重要引擎。同 時2025年個人、企業與政府都將面臨更多元與複雜的AI風險,數位信任挑戰亦將 更深刻的影響資通訊產業發展。

IDC預測指出,2025年台灣ICT產業趨勢依然圍繞GenAI展開,GenAI將從大語言 (Large Language Model,LLM)模型邁向多模態AI,帶動人工智慧平台(AI Platform)快速成長,並擴大邊緣IT基礎設施投資與上雲增長。同時,AI 和邊 緣裝置的成長將催生MDaaS(Mobile Device as a Service)新模式,企業在資 安方面也開始重視建立明確AI BOM(人工智慧物料清單)表與密碼的敏捷性。再 者因應碳費制度上路,建立AI驅動,以串聯盤查、智慧分析行動方案、乃至可交 易投資的碳排一站式平台預期將成為市場新主流。

2. 發展方向

  • (1)AI賦能應用,助力產業升級轉型。

  • (2)擴大產品與專業服務銷售提升獲利。

  • (3)掌握先進技術應用轉動數位經濟。

  • (4)持續推動公司數位永續雙軸轉型。

  • (5)配合大軟體計畫擴大海內外市場。

3. 重要產銷政策

(1)以生成式AI,提升生產力加速企業轉型。

  • (2)貫徹全面品質管理、綠色永續經營承諾。

  • (3)拓展核心產品與專業服務多元領域應用。

  • (4)推廣生成式AI、5G、雲服務、資安等應用。 (5)結盟台灣優秀廠商,攜手拓展海內外市場。

(二)未來展望

AI應用即將成為產業主流,不再只是利基型技術,會廣泛應用在醫療、交通運輸、 教育、製造等領域;面對全球氣候變遷、淨零碳排目標、循環經濟及企業永續經 營之大趨勢,凌群堅持以專業能力為資訊服務產業貢獻心力,掌握在「生成式AI」 應用發展上種種突破,以AI賦能系統透過全方位的軟硬體創新服務助力客戶轉型 韌性企業。展望未來,凌群電腦將持續秉持創新與品質的核心價值,致力於為客 戶提供更優質的服務和解決方案。凌群電腦即將跨越五十周年-凌群五十無限可 能!讓我們攜手並進,共同迎接新的挑戰與機遇,創造更加輝煌的未來。

董事長:劉瑞復 總經理:劉瑞隆 會計主管:杜麗雀

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

(附件二)

凌群電腦股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等,其中 財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報 告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交

易法及公司法之相關規定報告如上,敬請 鑒核。

此致

凌群電腦股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人 : 鄭 素 雲

==> picture [76 x 38] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 二 日

(附件三)

==> picture [473 x 133] intentionally omitted <==

�������

�������������� ����

���������������������������������� �� 113 �� 112 � 12 � 31 ������������� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���� 113 �� 112 � 12 � 31 ������������ 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������� ������

��������������������������������� 113 ��������������������������������

  • ��������������������������������� ����

  • ��������������� 113 ���������������� ����

��������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������

  • �������������������������������

  • �������������

  • ������������������������ �

  • �������������������� �

  • ���������������������������� �

  • ������������������������������� ��������� �

  • ������������������������

����

  • ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������� 113 �� 112 � 12 � 31 ��������������� ������ 277,904 ��� 249,503 ������������ 6% � 5% �

  • �� 113 � 112 ������������ 109,187 ��� 117,228 ���� ��������� 2% �

  • ������������������ 113 � 112 ���������� ���������������������������������

�������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

  • ��������������������������������� �����

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� �������������������������������� ������������������

  • ��������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� 113 �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

==> picture [428 x 93] intentionally omitted <==

�������������

������ 1080321204 �

�������������

������ 1130349292 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

�������������� ������� �� 113 �� 112 � 12 � 31 �

��������



1100
1110
1136
1140
1150
1172
1200
1220
130X
1410
1479
11XX
1517
1535
1550
1600
1755
1821
1840
1990
15XX
1XXX


2100
2130
2150
2170
2200
2230
2280
2399
21XX
2572
2580
2640
2645
25XX
2XXX
3110
3200
3310
3320
3350
3300
3400
31XX
36XX
3XXX


����
��������������
������������������������
��������������������������
���������������
���������
��������������
����������
�������
���������
����
������
������
�����
�����������������������������
��
���������������������������
����������������
��������������������
����������������
������������
���������������
������������
�������
����





����
�������������
���������������
����
����������
�����������
�������
������������������
������
������
�����
���������������
�������������������
�������������������
�����
�������
����
�������������������
�����
����
����
������
������
�����
������
����
����������
�����������
����
������
113�12�31�


$ 733,387
15
463
-
250,277
5
858,494
18
2,866
-
1,157,180
24
8,403
-
493
-
457,662
9
479,218
10
85,124

2
4,033,567

83
49,063
1
211,034
4
70,937
2
366,735
8
59,139
1
2,531
-
16,090
-
70,434

1
845,963

17
$ 4,879,530
100
$ 176,651
4
611,197
12
150
-
1,248,869
26
468,442
10
27,405
-
47,738
1
17,762

-
2,598,214

53
10,535
-
12,247
-
56,406
1
17,877

1
97,065

2
2,695,279

55
1,000,000

21
1,783

-
358,096
7
17,619
-
765,101

16
1,140,816

23
30,144

1
2,172,743
45
11,508

-
2,184,251

45
$ 4,879,530
100
112�12�31� 112�12�31�

$ 733,387
463
250,277
858,494
2,866
1,157,180
8,403
493
457,662
479,218
85,124
4,033,567
49,063
211,034
70,937
366,735
59,139
2,531
16,090
70,434
845,963
$ 4,879,530
$ 176,651
611,197
150
1,248,869
468,442
27,405
47,738
17,762
2,598,214
10,535
12,247
56,406
17,877
97,065
2,695,279
1,000,000
1,783
358,096
17,619
765,101
1,140,816
30,144
2,172,743
11,508
2,184,251
$ 4,879,530

$ 884,494
10,457
215,604
483,322
12,062
1,425,698
6,316
286
473,593
414,915
89,362
4,016,109
33,026
197,876
67,858
362,728
94,888
2,312
12,486
58,987
830,161
$ 4,846,270
$ 190,855
465,330
131
1,453,533
417,993
20,234
46,175
18,065
2,612,316
10,429
49,503
41,947
14,771
116,650
2,728,966
1,000,000
1,797
330,483
17,619
752,580
1,100,682
11,728
2,114,207
3,097
2,117,304
$ 4,846,270












































18
-
5
10
-
29
-
-
10
9

2

83
1
4
1
8
2
-
-

1

17
100
4
10
-
30
9
-
1

-

54
-
1
1

-

2

56

21

-
7
-

16

23

-
44

-

44
100

������������������

  • ������������������ 114 � 3 � 12 ���������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�����

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

����

����

��������������

�������

�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������



���������������
��
4100
����
4600
����
4300
����
4000
������
���������������
�����
5110
����
5600
����
5300
����
5000
������
5900
����
���������������
���
6100
����
6300
������
6450
��������
6000
������
6900
����
�������������
7100
����������
7010
�������������
7020
�������������
7050
�������������
7060
������������
�����������
7000
����������
7900
����
7950
�������������
8200
�����
113��
77
23
-
100
58
16
-
74
26
18
4
-
22
4
-
1
-
-
-
1
5
1
4
112��

$ 5,363,132
1,552,568
17,029
6,932,729
4,028,288
1,102,315
13,166
5,143,769
1,788,960
1,232,970
239,934
1,170
1,474,074
314,886
12,906
55,279
1,424

17,670 )
3,597
55,536
370,422
65,739
304,683

$ 4,908,493
1,457,539
17,788
6,383,820
3,679,377
1,029,322
14,243
4,722,942
1,660,878
1,126,074
242,585
6,760
1,375,419
285,459
10,435
53,923

2,707 )

17,080 )
523)
44,048
329,507
52,869
276,638













(



























(
(
(













77
23
-
100
58
16
-
74
26
18
4
-
22
4
-
1
-
-
-
1
5
1
4

������

������



���������������
���
8310
�����������
8311
����������

8316
����������
���������
���������

8349
����������
����
8360
������������
��
8361
����������
�������
8370
����������
���������
����
8300
����������
����
8500
���������
������
8610
�����
8620
�����
8600
����������
8710
�����
8720
�����
8700
����������
9710
��
9810
��
113��
-
-
-
-
-
-
4
4
-
4
4
-
4
112��

$ 28,477 )
16,037
5,821
2,751
77)

3,945)
$ 300,738
$ 306,397

1,714)
$ 304,683
$ 302,281

1,543)
$ 300,738
$ 3.06
$ 3.06

$ 2,700 )
7,289
618
923
169)
5,961
$ 282,599
$ 278,293
1,655)
$ 276,638
$ 284,112
1,513)
$ 282,599
$ 2.78
$ 2.78
(
(
(


(


(








(
(



(


(








-
-
-
-
-
-
4
4
-
4
4
-
4

������������������

  • ������������������ 114 � 3 � 12 ���������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

����

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�����

����

���������� ������ �����



$ 4,968
$ 2,054,813
-
-
-
(
220,000 )
(
1,655 )
276,638

142

5,961
(
1,513 )

282,599
(
1,513 )

282,599
-
522
(
330 )
(
602 )
(
28 )
(
28 )
(
28 )
(
28 )
3,097
2,117,304
-
-
-
(
240,000 )
(
1,714 )
304,683

171
(
3,945 )

171
(
3,945 )
(
1,543 )

300,738
(
1,543 )

300,738
(
21 )
(
35 )
10,008
6,277
(
33 )
(
33 )
(
33 )
(
33 )
$ 11,508
$2,184,251


$ 2,049,845 - (
220,000 )
278,293 5,819 284,112 522 (
272 )
- 2,114,207 - (
240,000 )
306,397 (
4,116 )
302,281 (
14 )
(
3,731 )
- $ 2,172,743
�������������� ������� ��113 ��112 �1 �1 ��12 �31 �










������ ������
�������




������
�������


������
������
�����
�����
�����
1,547
$ 303,977
$ 17,619
$ 722,955
( $ 10,592 )
$ 14,339
-
26,506
-
(
26,506 )
-
-
-
-
-
(
220,000 )
-
-
-
-
-
278,293
-
-
-

-
-
(
2,162 )
692
7,289
-

-
-

276,131
692
7,289
522
-
-
-
-
-
272 )
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
1,797
330,483
17,619
752,580
(
9,900 )
21,628
-
27,613
-
(
27,613 )
-
-
-
-
-
(
240,000 )
-
-
-
-
-
306,397
-
-
-

-
-
(
22,532 )
2,379
16,037
-

-
-

283,865
2,379
16,037
14 )
-
-
-
-
-
-
-
-
(
3,731 )
-
-
-

-
-

-
-
-
1,783
$ 358,096
$ 17,619
$ 765,101
( $ 7,521 )
$ 37,665
������������������ ������������������114 �3 �12 ��������� ����
�����
$ ( ( $

����� $ 1,000,000 - - - - - - - - 1,000,000 - - - - - - - - $ 1,000,000
�� A1
112�1�1���
111��������� B1
������
B5
�������2.2�
D1
112����
D3
112����������
D5
112��������
C3
������
M5
�����������
O1
�������
Z1
112�12�31���
112��������� B1
������
B5
�������2.4�
D1
113����
D3
113����������
D5
113��������
M5
�����������
M7
�����������
O1
�������
Z1
113�12�31���
����

��������������

�������

�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
�������
A20010
������
A20100
����
A20200
����
A20300
��������
A20400
�������������
������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22300
�������������
�������
A22500
�������������
�����
A23700
������
A24100
�������
A29900
������
A30000
������������
A31125
����
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31230
����
A31240
������
A32125
����
A32130
����
A32150
����
A32180
�����
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33100
�����
113��
$ 370,422
114,132
1,408
1,170
(
1,486 )
17,670
(
12,906 )
(
645 )
(
3,597 )
286
3,056
1,134
-
( 375,172 )
9,196
273,822
(
2,013 )
11,559
(
64,321 )
(
950 )
145,867
19
( 206,706 )
49,994
(
303 )
(
14,018)
317,618
12,892
112��
$ 329,507
110,625
677
6,760
(
2,309 )
17,080
(
10,435 )
(
586 )
523
(
141 )
165
3,143
(
164 )
3,059
(
9,464 )
55,553
(
281 )
(
27,175 )
(
31,873 )
1,768
226,747
(
15,895 )
53,302
25,674
3,269
(
15,411)
724,118
10,436

������

������



A33200
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
����������
���������
B00040
���������������
B00100
���������������
���
B00200
���������������
���
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�����������
B04500
������
B06000
�������
BBBB
����������
���������
C00100
����������
C03000
�����������
C04020
������
C04500
���������
C05400
�������
C05800
�������
C09900
������������
CCCC
����������
DDDD
���������������
EEEE
��������������
E00100
�����������
E00200
�����������
113��
$ 645
(
17,861 )
(
56,604)
256,690
(
47,831 )
-
11,480
(
67,494 )
566
(
4,555 )
(
1,557 )
(
1,704)
(111,095)
(
25,982 )
3,106
(
48,640 )
( 240,000 )
(
35 )
6,244

-
(305,307)

8,605
( 151,107 )
884,494
$ 733,387
112��
$ 586
(
16,872 )
(
64,661)
653,607
(
81,564 )
(
14,500 )
26,308
(
59,329 )
331
21,106
(
588 )

-
(108,236)
10,478
(
2,885 )
(
48,745 )
( 220,000 )
(
602 )
(
24 )

522
(261,256)
(
562)
283,553
600,941
$ 884,494
  • ������������������

  • ������������������ 114 � 3 � 12 ���������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

����

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

�����

����

==> picture [473 x 133] intentionally omitted <==

�������

��������������

����

�������������� 113 �� 112 � 12 � 31 �������� ����� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������

��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� 113 �� 112 � 12 � 31 ������������ 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������� ������

��������������������������������� � 113 ������������������������������ ��������������������������������� ������

���������������� 113 ��������������� �����

��������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������

  • ��������������������������������� �������������

  • �������������������������

  • ���������������������

  • �����������������������������

  • ������������������������������� ����������

  • ����������������������������

����

�������� 113 � 112 �������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����� 113 �� 112 � 12 � 31 ����������������� ������������� 210,443 ��� 202,135 ���������� 4% ��� 113 � 112 ������������������������ �� 2,677 ����� 1 ����������� 0.7% � 0% �

�������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� ������

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ��

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������

������������������������������� ������������������������������� ��

  1. ������������������������������� �������������������

  2. ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������

  3. �������������������������������

  4. �����������������������������

  5. ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������� � 113 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

������������

==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [123 x 39] intentionally omitted <==

�������������

������ 1080321204 �

  • ������������� ������ 1130349292 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

���������� ������� �� 113 �� 112 � 12 � 31 �

��������



1100
1110
1136
1140
1150
1172
1200
130X
1410
1479
11XX
1517
1535
1550
1600
1755
1821
1840
1990
15XX
1XXX


2130
2150
2170
2200
2230
2280
2399
21XX
2572
2580
2640
2645
2670
25XX
2XXX
3100
3200
3310
3320
3350
3300
3400
3XXX


����
��������������
������������������������
��������������������������
���������������
���������
��������������
����������
���������
����
������
������
�����
����������������������������
���
���������������������������
����������������
��������������������
����������������
������������
���������������
������������
�������
����





����
���������������
����
����������
�����������
�������
������������������
������
������
�����
���������������
�������������������
�������������������
�����
�������������
�������
����
����������
�����
����
����
������
������
�����
������
����
����
�������
113�12�31�


$ 550,988
12
-
-
207,231
4
844,625
18
1,264
-
1,082,645
23
7,244
-
439,608
9
476,587
10

84,110

2
3,694,302

78
49,063
1
211,034
5
281,380
6
342,234
7
48,638
1
1,126
-
12,920
-

66,924

2
1,013,319

22
$ 4,707,621
100
$ 591,898
13
150
-
1,222,498
26
449,412
10
24,675
-
43,190
1

17,208

-
2,349,031

50
9,735
-
6,354
-
57,870
1
17,584
1

94,304

2
185,847

4
2,534,878

54
1,000,000

21

1,783

-
358,096
8
17,619
-
765,101

16
1,140,816

24

30,144

1
2,172,743

46
$ 4,707,621
100
112�12�31� 112�12�31�

$ 550,988
-
207,231
844,625
1,264
1,082,645
7,244
439,608
476,587

84,110
3,694,302
49,063
211,034
281,380
342,234
48,638
1,126
12,920

66,924
1,013,319
$ 4,707,621
$ 591,898
150
1,222,498
449,412
24,675
43,190

17,208
2,349,031
9,735
6,354
57,870
17,584

94,304
185,847
2,534,878
1,000,000

1,783
358,096
17,619
765,101
1,140,816

30,144
2,172,743
$ 4,707,621

$ 732,897
10,000
184,678
471,815
8,831
1,336,959
5,578
456,133
411,779
88,970
3,707,640
33,026
197,630
269,993
336,501
81,661
392
9,606
53,655
982,464
$ 4,690,104
$ 455,424
131
1,443,177
397,340
17,509
41,048
17,379
2,372,008
9,614
41,490
43,419
14,532
94,834
203,889
2,575,897
1,000,000
1,797
330,483
17,619
752,580
1,100,682
11,728
2,114,207
$ 4,690,104








































16
-
4
10
-
28
-
10
9

2

79
1
4
6
7
2
-
-

1

21
100
10
-
31
9
-
1

-

51
-
1
1
-

2

4

55

21

-
7
1

16

24

-

45
100
  • ������������������

������������������ 114 � 3 � 12 ���������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [78 x 37] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�����
----- End of picture text -----

����

����

���������� �������

�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

113��




������������
�����
4100
����
$ 5,158,898
4600
����
1,533,913
4300
����

17,029
4000
������
6,709,840
������������
�����
5110
����
3,898,554
5600
����
1,090,334
5300
����

13,166
5000
������
5,002,054
5900
����
1,707,786
������������
������
6100
����
1,151,084
6300
������
224,049
6450
��������

-
6000
������
1,375,133
6900
����

332,653
�������������
7100
����������
8,595
7010
����������
���
53,506
113��
77
23
-
100
58
17
-
75
25
17
3
-
20
5
-
1
112��


$ 4,666,572
1,431,116

17,731
6,115,419
3,531,049
1,019,247

14,185
4,564,481
1,550,938
1,047,139
204,962

-
1,252,101

298,837
7,535
52,367




































76
24
-
100
58
17
-
75
25
17
3
-
20
5
-
1

������

������

113��




7020
����������
���
$ 4,865
7050
����������
���
(
3,859 )
7070
����������
���������
��������
(
24,950)
7000
��������
��

38,157
7900
����
370,810
7950
�������������
64,413
8200
�����

306,397
������������
������
8310
���������
��
8311
��������
���
(
28,309 )
8316
��������
�������
�������
�������
16,037
8330
��������
�������
�������
���
115
8349
��������
������
5,662
�����
113��
-
-
-
1
6
1
5
-
-
-
-
112��


$ 856
(
2,810 )
(
25,684)

32,264
331,101

52,808

278,293
(
4,059 )
7,289
1,085
812






-
-
-
1
6
1
5
-
-
-
-

������



8360
����������
����
8361
��������
�������
��
8380
��������
�������
�������
���
8300
��������
�������
8500
���������
����������
9710
��
9810
��
113��
-
-
-
5
112��


$ 2,454
(
75)
(
4,116)
$ 302,281
$ 3.06
$ 3.06


$ 861
(
169)

5,819
$ 284,112
$ 2.78
$ 2.78

(
(





(





-
-
-
5
  • ������������������

  • ������������������ 114 � 3 � 12 ���������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

����

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

���� �����

���������� ������

������ ������� �������







$ 14,339
$ 2,049,845
-
-
-
(
220,000 )
-
278,293

7,289

5,819

7,289

284,112
-
522

-
(
272 )

-
(
272 )
21,628
2,114,207
-
-
-
(
240,000 )
-
306,397

16,037
(
4,116 )

16,037
(
4,116 )

16,037

302,281
-
(
14 )

-
(
3,731 )

-
(
3,731 )
$ 37,665
$2,172,743


������ ������



( $ 10,592 ) - - -
692

692
-
-
(
9,900 )
- - -
2,379

2,379
-
-
($ 7,521 )
���������� ������� ��113 ��112 �1 �1 ��12 �31 �










������
������




$ 1,000,000
$ 1,547
$ 303,977
$ 17,619
$ 722,955
-
-
26,506
-
(
26,506 )
-
-
-
-
(
220,000 )
-
-
-
-
278,293

-

-

-

-
(
2,162 )

-

-

-

-

276,131
-
522
-
-
-

-
(
272 )

-

-

-
1,000,000
1,797
330,483
17,619
752,580
-
-
27,613
-
(
27,613 )
-
-
-
-
(
240,000 )
-
-
-
-
306,397

-

-

-

-
(
22,532 )

-

-

-

-

283,865
-
(
14 )
-
-
-

-

-

-

-
(
3,731 )
$1,000,000
$ 1,783
$ 358,096
$ 17,619
$ 765,101
������������������ ������������������114 �3 �12 ��������� ����
�����
�� A1
112�1�1���
111��������� B1
������
B5
�������2.2�
D1
112����
D3
112����������
D5
112��������
C3
������
M5
�����������
Z1
112�12�31���
112��������� B1
������
B5
�������2.4�
D1
113����
D3
113����������
D5
113��������
M5
�����������
M7
�����������
Z1
113�12�31���
����

���������� �������

�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
�������
A20010
������
A20100
����
A20200
����
A20400
��������������
�����
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22400
��������������
�������
A22500
��������������
A23700
������
A24100
�����������
A30000
������������
A31125
����
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31230
����
A31240
������
A32125
����
A32130
����
A32150
����
A32180
�����
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33100
�����
A33200
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
����������
113��
$ 370,810
105,058
823
(
1,480 )
3,859
(
8,595 )
(
645 )
24,950
(
189 )
3,056
(
3,443 )
(
372,810 )
7,567
259,137
(
1,666 )
12,150
(
64,808 )
(
328 )
136,474
19
(
222,276 )
52,072
(
171 )
(
13,858)
285,706
8,595
645
(
3,859 )
(
54,778)

236,309
112��
$ 331,101
100,349
100
(
2,300 )
2,810
(
7,535 )
(
586 )
25,684
(
164 )
165
390
6,590
(
6,532 )
57,541
(
475 )
(
42,341 )
(
35,757 )
1,171
234,557
(
15,895 )
52,253
31,216
3,362
(
15,143)
720,561
7,535
586
(
2,810 )
(
63,596)

662,276

������

������



���������
B00040
���������������
B00100
����������������
��
B00200
����������������
��
B02700
�����������
B04500
������
B02800
�������������
B03700
�����������
B06000
�������
B07600
�������
BBBB
����������
���������
C03000
�����������
C04020
������
C04500
���������
C05400
�������
C09900
������������
CCCC
����������
DDDD
���������������
EEEE
���������������
E00100
�����������
E00200
�����������
113��
( $ 35,957 )
-
11,480
(
67,359 )
(
1,557 )
361
(
6,377 )
(
1,704 )

4,287
(
96,826)
3,052
(
42,256 )
(
240,000 )
(
42,405 )

-
(
321,609)

217
(
181,909 )

732,897
$ 550,988
112��
( $ 89,097 )
(
10,000 )
21,805
(
59,092 )
-
324
21,563
-

2,942
(
111,555)
(
2,759 )
(
41,341 )
(
220,000 )
(
602 )

522
(
264,180)

268
286,809

446,088
$ 732,897
  • ������������������

  • ������������������ 114 � 3 � 12 ���������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

����

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�����

����

(附件四)

凌群電腦股份有限公司 盈餘分配表 民國一一三年度 單位:新台幣元 期初未分配盈餘 $484,967,745 ―――――― 本年度稅後淨利 306,396,547 確定福利計畫再衡量數 ( 22,531,416) 因採用權益法之投資調整保留盈餘 ( 3,731,487) ―――――― 本期稅後淨利加計稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 280,133,644 提列法定盈餘公積 ( 28,013,364) ―――――― 可供分配盈餘 $737,088,025 分配項目 股東現金股利〈每股2.6 元〉 (260,000,000) ―――――― 期末未分配盈餘 $477,088,025 ============= 附註:本次優先分配113 年度之盈餘。 董事長: 經理人: 會計主管:

(附件五)

凌群電腦股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

原 條文 修訂後 條文 說 明
第廿一條:
本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為
員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發
放,其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬
公司員工。員工酬勞分派案應提股東會報告。但
公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再
依前項比例提撥員工酬勞。
第廿一條:
本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為
員工酬勞。前逑員工酬勞數額中,應提撥不低於
百分之二十分派予基層員工。由董事會決議以股
票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條
件之控制或從屬公司員工。員工酬勞分派案應提
股東會報告。但公司尚有累積虧損時,應預先保
留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞。
配合法令修
訂。
第廿三條:
本章程訂立於民國六十四年六月十九日。
第一次修正於民國六十四年七月三日。
第二次修正於民國六十七年六月十三日。
第三次修正於民國六十八年五月五日。
第四次修正於民國六十九年九月廿五日。
第五次修正於民國六十九年十月廿五日。
第六次修正於民國七十二年二月十八日。
第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。
第八次修正於民國七十八年十一月六日。
第九次修正於民國七十九年四月八日。
第十次修正於民國七十九年十一月五日。
第十一次修正於民國八十年二月廿二日。
第十二次修正於民國八十年七月廿日。
第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。
第十四次修正於民國八十二年五月一日。
第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。
第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。
第十七次修正於民國八十五年十一月二日。
第十八次修正於民國八十八年四月十五日。
第十九次修正於民國八十九年一月七日。
第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。
第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。
第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。
第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。
第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。
第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。
第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。
第廿七次修正於民國九十八年六月十日。
第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。







第廿三條:
本章程訂立於民國六十四年六月十九日。
第一次修正於民國六十四年七月三日。
第二次修正於民國六十七年六月十三日。
第三次修正於民國六十八年五月五日。
第四次修正於民國六十九年九月廿五日。
第五次修正於民國六十九年十月廿五日。
第六次修正於民國七十二年二月十八日。
第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。
第八次修正於民國七十八年十一月六日。
第九次修正於民國七十九年四月八日。
第十次修正於民國七十九年十一月五日。
第十一次修正於民國八十年二月廿二日。
第十二次修正於民國八十年七月廿日。
第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。
第十四次修正於民國八十二年五月一日。
第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。
第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。
第十七次修正於民國八十五年十一月二日。
第十八次修正於民國八十八年四月十五日。
第十九次修正於民國八十九年一月七日。
第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。
第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。
第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。
第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。
第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。
第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。
第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。
第廿七次修正於民國九十八年六月十日。
第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。








增列修訂日
期。
第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。
第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。
第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。
第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。
第三十三次修正於民國一0七年六月十二日。
第三十四次修正於民國一0八年六月十三日。
第三十五次修正於民國一0九年六月十二日。
第三十六次修正於民國一一0年七月二十九日。
第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。
第三十八次修正於民國一一二年六月十三日。
第三十九次修正於民國一一三年六月十二日。
第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。
第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。
第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。
第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。
第三十三次修正於民國一0七年六月十二日。
第三十四次修正於民國一0八年六月十三日。
第三十五次修正於民國一0九年六月十二日。
第三十六次修正於民國一一0年七月二十九日。
第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。
第三十八次修正於民國一一二年六月十三日。
第三十九次修正於民國一一三年六月十二日。
第四十次修正於民國一一四年六月十一日。