AI assistant
SYSCOM — AGM Information 2025
Jun 17, 2025
52093_rns_2025-06-17_f6d0fd79-fc9a-42ea-aa4d-4ea26a3006be.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
凌群電腦股份有限公司
一一四年股東常會議事錄
時 間:中華民國一一四年六月十一日(星期三)上午九時整
-
地 點:台北市峨眉街115 號B1(本公司簡報室)
-
出 席:出席股東及股東委託代理人代表股數共計66,459,649 股(其中以電子方 式出席行使表決權股數為10,663,040 股),占本公司已發行股份總數 100,000,000 股之66.45%。
-
出席董事:劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文、鄭素雲(審計委員會召集人/獨立董事)、 郭忠烈(獨立董事) 、游鳳秋(獨立董事)
列席人員:勤業眾信聯合會師事務所劉紋伶會計師、明貞法律事務所胡坤佑律師
==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==
主席:董事長劉瑞復 記錄:詹靜芬
- 一、出席股份總數已達法定數額,主席依法宣佈開會。
二、主席致詞:略。
三、報告事項
-
(一)本公司一一三年度營業報告。(請參閱附件一)
-
(二)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。(請參閱附件二)
-
(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
-
1、依本公司章程規定,年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工酬勞。
-
2、本公司一一三年度獲利金額為新台幣382,309,568 元,以獲利3.01% 提 撥員工酬勞計新台幣11,500,000 元,均以現金方式發放,提撥數額與一 一三年度認列費用金額無差異。本公司不予分配董事酬勞。
-
(四)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
-
1、依本公司章程第二十一條之一規定辦理。
-
2、自一一三年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利計新台幣260,000,000 元,每股配發2.6 元,計算至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入 本公司之其他收入。
-
3、本案業經董事會決議通過,並授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他 相關事宜。
四、承認事項
第一案:
-
案 由:一一三年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)
-
說 明:1、本公司一一三年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表),業經 審計委員會審查完竣及董事會決議通過,其中財務報表(含合併財務 報表)並經勤業眾信聯合會計師事務所陳培德會計師及劉紋伶會計師 查核完竣。
-
2、一一三年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報 表),請參閱附件一及附件三。
- 3、敬請鑒核並予以承認。
-
決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:
-
表決時出席股東表決權總數為66,459,649 權(其中電子投票行使表決權
-
數10,663,040 權)
-
| 數10,663,040 權) | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權總數% |
| 贊成權數 60,459,005 權 (其中電子投票行使表決權數 4,663,061權) |
90.97% |
| 反對權數 13,422 權 (其中電子投票行使表決權數 13,422權) |
0.02% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 5,987,222 權 (其中電子投票行使表決權數 5,986,557權) |
9.00% |
第二案:
-
案 由:一一三年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)
-
說 明:1、本公司一一三年度稅後純益為新台幣306,396,547 元,一一三年 度盈餘分配案業經審計委員會審查完竣及董事會決議通過。
-
2、一一三年度盈餘分配表,請參閱附件四。
-
3、提請 承認。
-
決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:
-
表決時出席股東表決權總數為66,459,649 權(其中電子投票行使表決權 數10,663,040 權)
| 數10,663,040 權) | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權總數% |
| 贊成權數 60,548,963 權 (其中電子投票行使表決權數 4,753,019權) |
91.10% |
| 反對權數 17,814 權 (其中電子投票行使表決權數 17,814權) |
0.02% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 5,892,872 權 (其中電子投票行使表決權數 5,892,207權) |
8.86% |
五、討論事項 第一案:
案 由:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。(董事會提)
-
說 明:1、配合法令規定,擬修訂本公司『公司章程』部份條文。
-
2、『公司章程』修訂條文對照表請參閱附件五。
-
3、提請 公決。
-
決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權總數為66,459,649 權(其中電子投票行使表決權 數10,663,040 權)
| 數10,663,040 權) | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權總數% |
| 贊成權數 60,544,826 權 (其中電子投票行使表決權數 4,748,882權) |
91.10% |
| 反對權數 16,446 權 (其中電子投票行使表決權數 16,446權) |
0.02% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 5,898,377 權 (其中電子投票行使表決權數 5,897,712權) |
8.87% |
六、臨時動議:無。
七、散會:同日上午九時二十一分。
(本次股東常會無股東提問)
(附件一)
凌羣電腦股份有限公司 一一三年度營業報告書
一、前言
凌群電腦為國內系統整合服務領導廠商,累積五十年系統整合與專業服務經驗,持 續整合領先產品與尖端科技,靠著核心產品、核心服務、軟體和技術服務成功協助產業 升級轉型。凌群跨越50週年,在全體同仁的共同努力下,貫徹公司制定的目標,持續優 化品質管控流程,積極推廣核心產品與專業創新之技術服務,提供滿足客戶需求的各 項解決方案,2024年營收與獲利得以同創歷史新高紀錄。
以下茲將依序說明本公司一一三年度經營績效,及一一四年度之營運展望。
二、一一三年度營業概況及獲利能力
凌群電腦永遠站在客戶的立場來思考客戶需要的是什麼。五十年來累積的實力與 經驗,對客戶服務與專業執行品質的堅持有目共睹、有口皆碑。去年不僅在既有領域中 有長足進展,更掌握了在「生成式AI」應用發展的重大突破,以AI賦能應用系統,包含 「智慧交通管理平台」上的蘇花路廊交控科專、台鐵/高鐵軌道運輸管理等;在「智慧 商務」以AI推動家樂福「家速配-智能食譜」勇奪2024年未來商務展「創新商務獎評審 團大獎」;在「智慧醫療」上也與研華公司合作推出「AMiS智慧用藥解決方案」,並以持 續累積的創新能量推出「智慧電腦人」計畫,更成功以「生成式AI醫療人力養成計畫」 通過數發部數發署的AI領航計畫審查;今年初再以「全方位資訊資安整合平台」獲2025 年系統整合輸出獎。
在這個數位轉型的時代,ESG風潮襲捲,在AI與網路安全的賽道上,在企業雲的整 合管理上,凌群電腦持續致力於推動創新與技術進步,為客戶提供最先進全面的解決方 案。並憑藉深厚的技術基礎與豐富的建置經驗,在網路、資安、系統整合、雲端運算、 人工智慧及協作等多方面領域,均能為企業AI發展提供強大支援,充分展示了凌群電腦 在業界的優秀能力。凌群致力於軟體品質提升,繼《第25屆國家品質獎-製造品質典範 獎》持續精進,2024年再獲《第27屆國家品質獎-產業支援典範獎》,此外,自行開發的 「DBMaker資料庫」、「NETCenter IT 監控管理中心」、「OMFLOW服務自動化系統」及「智 慧型服務機器人Ayuda」亦連年榮獲「台灣精品獎」肯定。
本公司一一三年度個體營業收入淨額新台幣6,709,840仟元,較一一二年度成長 9.72%;個體稅後淨利新台幣306,397仟元,較一一二年度成長10.10%。
本公司一一三年度合併營業收入淨額新台幣6,932,729仟元,較一一二年度成長 8.60%;合併稅後淨利新台幣304,683仟元,較一一二年度成長10.14%。
三、一一四年度營運計畫及展望
(一)營運計劃
1. 市場趨勢
2025年數位轉型持續加速,雲端運算持續推動技術創新與商業模式的變革。雲端 運算將進一步發展多雲架構、結合人工智慧技術,並普及邊緣運算應用,為企業 帶來全新機遇與挑戰,AI技術驅動產業將持續成為全球經濟成長的重要引擎。同 時2025年個人、企業與政府都將面臨更多元與複雜的AI風險,數位信任挑戰亦將 更深刻的影響資通訊產業發展。
IDC預測指出,2025年台灣ICT產業趨勢依然圍繞GenAI展開,GenAI將從大語言 (Large Language Model,LLM)模型邁向多模態AI,帶動人工智慧平台(AI Platform)快速成長,並擴大邊緣IT基礎設施投資與上雲增長。同時,AI 和邊 緣裝置的成長將催生MDaaS(Mobile Device as a Service)新模式,企業在資 安方面也開始重視建立明確AI BOM(人工智慧物料清單)表與密碼的敏捷性。再 者因應碳費制度上路,建立AI驅動,以串聯盤查、智慧分析行動方案、乃至可交 易投資的碳排一站式平台預期將成為市場新主流。
2. 發展方向
-
(1)AI賦能應用,助力產業升級轉型。
-
(2)擴大產品與專業服務銷售提升獲利。
-
(3)掌握先進技術應用轉動數位經濟。
-
(4)持續推動公司數位永續雙軸轉型。
-
(5)配合大軟體計畫擴大海內外市場。
3. 重要產銷政策
(1)以生成式AI,提升生產力加速企業轉型。
-
(2)貫徹全面品質管理、綠色永續經營承諾。
-
(3)拓展核心產品與專業服務多元領域應用。
-
(4)推廣生成式AI、5G、雲服務、資安等應用。 (5)結盟台灣優秀廠商,攜手拓展海內外市場。
(二)未來展望
AI應用即將成為產業主流,不再只是利基型技術,會廣泛應用在醫療、交通運輸、 教育、製造等領域;面對全球氣候變遷、淨零碳排目標、循環經濟及企業永續經 營之大趨勢,凌群堅持以專業能力為資訊服務產業貢獻心力,掌握在「生成式AI」 應用發展上種種突破,以AI賦能系統透過全方位的軟硬體創新服務助力客戶轉型 韌性企業。展望未來,凌群電腦將持續秉持創新與品質的核心價值,致力於為客 戶提供更優質的服務和解決方案。凌群電腦即將跨越五十周年-凌群五十無限可 能!讓我們攜手並進,共同迎接新的挑戰與機遇,創造更加輝煌的未來。
董事長:劉瑞復 總經理:劉瑞隆 會計主管:杜麗雀
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
(附件二)
凌群電腦股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等,其中 財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報 告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交
易法及公司法之相關規定報告如上,敬請 鑒核。
此致
凌群電腦股份有限公司一一四年股東常會
審計委員會召集人 : 鄭 素 雲
==> picture [76 x 38] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 二 日
(附件三)
==> picture [473 x 133] intentionally omitted <==
�������
�������������� ����
���������������������������������� �� 113 �� 112 � 12 � 31 ������������� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���� 113 �� 112 � 12 � 31 ������������ 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������� ������
��������������������������������� 113 ��������������������������������
-
��������������������������������� ����
-
��������������� 113 ���������������� ����
��������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������
-
�������������������������������
-
�������������
-
������������������������ �
-
�������������������� �
-
���������������������������� �
-
������������������������������� ��������� �
-
������������������������
����
-
��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������� 113 �� 112 � 12 � 31 ��������������� ������ 277,904 ��� 249,503 ������������ 6% � 5% �
-
�� 113 � 112 ������������ 109,187 ��� 117,228 ���� ��������� 2% �
-
������������������ 113 � 112 ���������� ���������������������������������
�������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������
-
��������������������������������� �����
��������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
-
��������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ��������������������������������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� �������������������������������� ������������������
-
��������������������������������� �����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-
��������������������������������� 113 �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������
==> picture [428 x 93] intentionally omitted <==
�������������
������ 1080321204 �
�������������
������ 1130349292 �
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
�������������� ������� �� 113 �� 112 � 12 � 31 �
��������
| � � 1100 1110 1136 1140 1150 1172 1200 1220 130X 1410 1479 11XX 1517 1535 1550 1600 1755 1821 1840 1990 15XX 1XXX � � 2100 2130 2150 2170 2200 2230 2280 2399 21XX 2572 2580 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX 36XX 3XXX |
� � ���� �������������� ������������������������ �������������������������� ��������������� ��������� �������������� ���������� ������� ��������� ���� ������ ������ ����� ����������������������������� �� ��������������������������� ���������������� �������������������� ���������������� ������������ ��������������� ������������ ������� ���� � � � � � ���� ������������� ��������������� ���� ���������� ����������� ������� ������������������ ������ ������ ����� ��������������� ������������������� ������������������� ����� ������� ���� ������������������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���������� ����������� ���� ������ � |
113�12�31� � � $ 733,387 15 463 - 250,277 5 858,494 18 2,866 - 1,157,180 24 8,403 - 493 - 457,662 9 479,218 10 85,124 2 4,033,567 83 49,063 1 211,034 4 70,937 2 366,735 8 59,139 1 2,531 - 16,090 - 70,434 1 845,963 17 $ 4,879,530 100 $ 176,651 4 611,197 12 150 - 1,248,869 26 468,442 10 27,405 - 47,738 1 17,762 - 2,598,214 53 10,535 - 12,247 - 56,406 1 17,877 1 97,065 2 2,695,279 55 1,000,000 21 1,783 - 358,096 7 17,619 - 765,101 16 1,140,816 23 30,144 1 2,172,743 45 11,508 - 2,184,251 45 $ 4,879,530 100 |
112�12�31� | 112�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 733,387 463 250,277 858,494 2,866 1,157,180 8,403 493 457,662 479,218 85,124 4,033,567 49,063 211,034 70,937 366,735 59,139 2,531 16,090 70,434 845,963 $ 4,879,530 $ 176,651 611,197 150 1,248,869 468,442 27,405 47,738 17,762 2,598,214 10,535 12,247 56,406 17,877 97,065 2,695,279 1,000,000 1,783 358,096 17,619 765,101 1,140,816 30,144 2,172,743 11,508 2,184,251 $ 4,879,530 |
� | � $ 884,494 10,457 215,604 483,322 12,062 1,425,698 6,316 286 473,593 414,915 89,362 4,016,109 33,026 197,876 67,858 362,728 94,888 2,312 12,486 58,987 830,161 $ 4,846,270 $ 190,855 465,330 131 1,453,533 417,993 20,234 46,175 18,065 2,612,316 10,429 49,503 41,947 14,771 116,650 2,728,966 1,000,000 1,797 330,483 17,619 752,580 1,100,682 11,728 2,114,207 3,097 2,117,304 $ 4,846,270 |
� | ||
| 18 - 5 10 - 29 - - 10 9 2 83 1 4 1 8 2 - - 1 17 100 4 10 - 30 9 - 1 - 54 - 1 1 - 2 56 21 - 7 - 16 23 - 44 - 44 100 |
������������������
- ������������������ 114 � 3 � 12 ���������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�����
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
����
����
��������������
�������
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| � � ��������������� �� 4100 ���� 4600 ���� 4300 ���� 4000 ������ ��������������� ����� 5110 ���� 5600 ���� 5300 ���� 5000 ������ 5900 ���� ��������������� ��� 6100 ���� 6300 ������ 6450 �������� 6000 ������ 6900 ���� ������������� 7100 ���������� 7010 ������������� 7020 ������������� 7050 ������������� 7060 ������������ ����������� 7000 ���������� 7900 ���� 7950 ������������� 8200 ����� |
113�� | � 77 23 - 100 58 16 - 74 26 18 4 - 22 4 - 1 - - - 1 5 1 4 |
112�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 5,363,132 1,552,568 17,029 6,932,729 4,028,288 1,102,315 13,166 5,143,769 1,788,960 1,232,970 239,934 1,170 1,474,074 314,886 12,906 55,279 1,424 17,670 ) 3,597 55,536 370,422 65,739 304,683 |
� | � $ 4,908,493 1,457,539 17,788 6,383,820 3,679,377 1,029,322 14,243 4,722,942 1,660,878 1,126,074 242,585 6,760 1,375,419 285,459 10,435 53,923 2,707 ) 17,080 ) 523) 44,048 329,507 52,869 276,638 |
� | ||||
( |
( ( ( |
77 23 - 100 58 16 - 74 26 18 4 - 22 4 - 1 - - - 1 5 1 4 |
������
������
| � � ��������������� ��� 8310 ����������� 8311 ���������� � 8316 ���������� ��������� ��������� � 8349 ���������� ���� 8360 ������������ �� 8361 ���������� ������� 8370 ���������� ��������� ���� 8300 ���������� ���� 8500 ��������� ������ 8610 ����� 8620 ����� 8600 ���������� 8710 ����� 8720 ����� 8700 ���������� 9710 �� 9810 �� |
113�� | � - - - - - - 4 4 - 4 4 - 4 |
112�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 28,477 ) 16,037 5,821 2,751 77) 3,945) $ 300,738 $ 306,397 1,714) $ 304,683 $ 302,281 1,543) $ 300,738 $ 3.06 $ 3.06 |
� | � $ 2,700 ) 7,289 618 923 169) 5,961 $ 282,599 $ 278,293 1,655) $ 276,638 $ 284,112 1,513) $ 282,599 $ 2.78 $ 2.78 |
� | ||||
| ( ( ( ( ( |
( ( ( ( |
- - - - - - 4 4 - 4 4 - 4 |
������������������
- ������������������ 114 � 3 � 12 ���������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�����
����
| ���������� | ������ | ����� � � � � |
$ 4,968 $ 2,054,813 |
- - |
- ( 220,000 ) |
( 1,655 ) 276,638 |
142 5,961 |
( 1,513 ) 282,599 |
( 1,513 ) 282,599 |
- 522 |
( 330 ) ( 602 ) |
( 28 ) ( 28 ) |
( 28 ) ( 28 ) |
3,097 2,117,304 |
- - |
- ( 240,000 ) |
( 1,714 ) 304,683 |
171 ( 3,945 ) |
171 ( 3,945 ) |
( 1,543 ) 300,738 |
( 1,543 ) 300,738 |
( 21 ) ( 35 ) |
10,008 6,277 |
( 33 ) ( 33 ) |
( 33 ) ( 33 ) |
$ 11,508 $2,184,251 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
$ 2,049,845 | - | ( 220,000 ) |
278,293 | 5,819 | 284,112 | 522 | ( 272 ) |
- | 2,114,207 | - | ( 240,000 ) |
306,397 | ( 4,116 ) |
302,281 | ( 14 ) |
( 3,731 ) |
- | $ 2,172,743 | |||||||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��113 ��112 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � |
� � � � � � |
������ | ������ ������� |
� � � � ������ ������� |
� � ������ ������ ����� ����� ����� |
1,547 $ 303,977 $ 17,619 $ 722,955 ( $ 10,592 ) $ 14,339 |
- 26,506 - ( 26,506 ) - - |
- - - ( 220,000 ) - - |
- - - 278,293 - - |
- - - ( 2,162 ) 692 7,289 |
- - - 276,131 692 7,289 |
522 - - - - - |
272 ) - - - - - |
- - - - - - |
1,797 330,483 17,619 752,580 ( 9,900 ) 21,628 |
- 27,613 - ( 27,613 ) - - |
- - - ( 240,000 ) - - |
- - - 306,397 - - |
- - - ( 22,532 ) 2,379 16,037 |
- - - 283,865 2,379 16,037 |
14 ) - - - - - |
- - - ( 3,731 ) - - |
- - - - - - |
1,783 $ 358,096 $ 17,619 $ 765,101 ( $ 7,521 ) $ 37,665 |
������������������ | ������������������114 �3 �12 ��������� | ���� ����� |
|||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | $ | ( | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
����� | $ 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||
| �� | A1 112�1�1��� |
111��������� | B1 ������ |
B5 �������2.2� |
D1 112���� |
D3 112���������� |
D5 112�������� |
C3 ������ |
M5 ����������� |
O1 ������� |
Z1 112�12�31��� |
112��������� | B1 ������ |
B5 �������2.4� |
D1 113���� |
D3 113���������� |
D5 113�������� |
M5 ����������� |
M7 ����������� |
O1 ������� |
Z1 113�12�31��� |
���� |
��������������
�������
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������� A20400 ������������� ������ A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 ������������� ������� A22500 ������������� ����� A23700 ������ A24100 ������� A29900 ������ A30000 ������������ A31125 ���� A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32125 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� |
113�� $ 370,422 114,132 1,408 1,170 ( 1,486 ) 17,670 ( 12,906 ) ( 645 ) ( 3,597 ) 286 3,056 1,134 - ( 375,172 ) 9,196 273,822 ( 2,013 ) 11,559 ( 64,321 ) ( 950 ) 145,867 19 ( 206,706 ) 49,994 ( 303 ) ( 14,018) 317,618 12,892 |
112�� |
|---|---|---|
| $ 329,507 110,625 677 6,760 ( 2,309 ) 17,080 ( 10,435 ) ( 586 ) 523 ( 141 ) 165 3,143 ( 164 ) 3,059 ( 9,464 ) 55,553 ( 281 ) ( 27,175 ) ( 31,873 ) 1,768 226,747 ( 15,895 ) 53,302 25,674 3,269 ( 15,411) 724,118 10,436 |
������
������
| � � A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00040 ��������������� B00100 ��������������� ��� B00200 ��������������� ��� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ����������� B04500 ������ B06000 ������� BBBB ���������� ��������� C00100 ���������� C03000 ����������� C04020 ������ C04500 ��������� C05400 ������� C05800 ������� C09900 ������������ CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE �������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
113�� $ 645 ( 17,861 ) ( 56,604) 256,690 ( 47,831 ) - 11,480 ( 67,494 ) 566 ( 4,555 ) ( 1,557 ) ( 1,704) (111,095) ( 25,982 ) 3,106 ( 48,640 ) ( 240,000 ) ( 35 ) 6,244 - (305,307) 8,605 ( 151,107 ) 884,494 $ 733,387 |
112�� |
|---|---|---|
| $ 586 ( 16,872 ) ( 64,661) 653,607 ( 81,564 ) ( 14,500 ) 26,308 ( 59,329 ) 331 21,106 ( 588 ) - (108,236) 10,478 ( 2,885 ) ( 48,745 ) ( 220,000 ) ( 602 ) ( 24 ) 522 (261,256) ( 562) 283,553 600,941 $ 884,494 |
-
������������������
-
������������������ 114 � 3 � 12 ���������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
����
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
�����
����
==> picture [473 x 133] intentionally omitted <==
�������
��������������
����
�������������� 113 �� 112 � 12 � 31 �������� ����� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������
��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� 113 �� 112 � 12 � 31 ������������ 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������� ������
��������������������������������� � 113 ������������������������������ ��������������������������������� ������
���������������� 113 ��������������� �����
��������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������
-
��������������������������������� �������������
-
�������������������������
-
���������������������
-
�����������������������������
-
������������������������������� ����������
-
����������������������������
����
�������� 113 � 112 �������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����� 113 �� 112 � 12 � 31 ����������������� ������������� 210,443 ��� 202,135 ���������� 4% ��� 113 � 112 ������������������������ �� 2,677 ����� 1 ����������� 0.7% � 0% �
�������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
- ��������������������������������� ������
��������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
-
��������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ��������������������������
-
�������������������������������
-
�����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
��������������������������������� � 113 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
������������
==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [136 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [123 x 39] intentionally omitted <==
�������������
������ 1080321204 �
- ������������� ������ 1130349292 �
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
���������� ������� �� 113 �� 112 � 12 � 31 �
��������
| � � 1100 1110 1136 1140 1150 1172 1200 130X 1410 1479 11XX 1517 1535 1550 1600 1755 1821 1840 1990 15XX 1XXX � � 2130 2150 2170 2200 2230 2280 2399 21XX 2572 2580 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX |
� � ���� �������������� ������������������������ �������������������������� ��������������� ��������� �������������� ���������� ��������� ���� ������ ������ ����� ���������������������������� ��� ��������������������������� ���������������� �������������������� ���������������� ������������ ��������������� ������������ ������� ���� � � � � � ���� ��������������� ���� ���������� ����������� ������� ������������������ ������ ������ ����� ��������������� ������������������� ������������������� ����� ������������� ������� ���� ���������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������� |
113�12�31� � � $ 550,988 12 - - 207,231 4 844,625 18 1,264 - 1,082,645 23 7,244 - 439,608 9 476,587 10 84,110 2 3,694,302 78 49,063 1 211,034 5 281,380 6 342,234 7 48,638 1 1,126 - 12,920 - 66,924 2 1,013,319 22 $ 4,707,621 100 $ 591,898 13 150 - 1,222,498 26 449,412 10 24,675 - 43,190 1 17,208 - 2,349,031 50 9,735 - 6,354 - 57,870 1 17,584 1 94,304 2 185,847 4 2,534,878 54 1,000,000 21 1,783 - 358,096 8 17,619 - 765,101 16 1,140,816 24 30,144 1 2,172,743 46 $ 4,707,621 100 |
112�12�31� | 112�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 550,988 - 207,231 844,625 1,264 1,082,645 7,244 439,608 476,587 84,110 3,694,302 49,063 211,034 281,380 342,234 48,638 1,126 12,920 66,924 1,013,319 $ 4,707,621 $ 591,898 150 1,222,498 449,412 24,675 43,190 17,208 2,349,031 9,735 6,354 57,870 17,584 94,304 185,847 2,534,878 1,000,000 1,783 358,096 17,619 765,101 1,140,816 30,144 2,172,743 $ 4,707,621 |
� | � $ 732,897 10,000 184,678 471,815 8,831 1,336,959 5,578 456,133 411,779 88,970 3,707,640 33,026 197,630 269,993 336,501 81,661 392 9,606 53,655 982,464 $ 4,690,104 $ 455,424 131 1,443,177 397,340 17,509 41,048 17,379 2,372,008 9,614 41,490 43,419 14,532 94,834 203,889 2,575,897 1,000,000 1,797 330,483 17,619 752,580 1,100,682 11,728 2,114,207 $ 4,690,104 |
� | ||
| 16 - 4 10 - 28 - 10 9 2 79 1 4 6 7 2 - - 1 21 100 10 - 31 9 - 1 - 51 - 1 1 - 2 4 55 21 - 7 1 16 24 - 45 100 |
- ������������������
������������������ 114 � 3 � 12 ���������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [78 x 37] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�����
----- End of picture text -----
����
����
���������� �������
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 113�� � � � � ������������ ����� 4100 ���� $ 5,158,898 4600 ���� 1,533,913 4300 ���� 17,029 4000 ������ 6,709,840 ������������ ����� 5110 ���� 3,898,554 5600 ���� 1,090,334 5300 ���� 13,166 5000 ������ 5,002,054 5900 ���� 1,707,786 ������������ ������ 6100 ���� 1,151,084 6300 ������ 224,049 6450 �������� - 6000 ������ 1,375,133 6900 ���� 332,653 ������������� 7100 ���������� 8,595 7010 ���������� ��� 53,506 |
113�� | � 77 23 - 100 58 17 - 75 25 17 3 - 20 5 - 1 |
112�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 4,666,572 1,431,116 17,731 6,115,419 3,531,049 1,019,247 14,185 4,564,481 1,550,938 1,047,139 204,962 - 1,252,101 298,837 7,535 52,367 |
� | |||||
| 76 24 - 100 58 17 - 75 25 17 3 - 20 5 - 1 |
������
������
| 113�� � � � � 7020 ���������� ��� $ 4,865 7050 ���������� ��� ( 3,859 ) 7070 ���������� ��������� �������� ( 24,950) 7000 �������� �� 38,157 7900 ���� 370,810 7950 ������������� 64,413 8200 ����� 306,397 ������������ ������ 8310 ��������� �� 8311 �������� ��� ( 28,309 ) 8316 �������� ������� ������� ������� 16,037 8330 �������� ������� ������� ��� 115 8349 �������� ������ 5,662 ����� |
113�� | � - - - 1 6 1 5 - - - - |
112�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 856 ( 2,810 ) ( 25,684) 32,264 331,101 52,808 278,293 ( 4,059 ) 7,289 1,085 812 |
� | |||||
| - - - 1 6 1 5 - - - - |
������
| � � 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� 8380 �������� ������� ������� ��� 8300 �������� ������� 8500 ��������� ���������� 9710 �� 9810 �� |
113�� | � - - - 5 |
112�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 2,454 ( 75) ( 4,116) $ 302,281 $ 3.06 $ 3.06 |
� � $ 861 ( 169) 5,819 $ 284,112 $ 2.78 $ 2.78 |
� | ||||
( ( |
( |
- - - 5 |
-
������������������
-
������������������ 114 � 3 � 12 ���������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
���� �����
| ���������� | ������ | � � � |
������ | ������� | ������� | � � � � � � � � � |
$ 14,339 $ 2,049,845 |
- - |
- ( 220,000 ) |
- 278,293 |
7,289 5,819 |
7,289 284,112 |
- 522 |
- ( 272 ) |
- ( 272 ) |
21,628 2,114,207 |
- - |
- ( 240,000 ) |
- 306,397 |
16,037 ( 4,116 ) |
16,037 ( 4,116 ) |
16,037 302,281 |
- ( 14 ) |
- ( 3,731 ) |
- ( 3,731 ) |
$ 37,665 $2,172,743 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � |
������ | ������ | � � � � � |
( $ 10,592 ) | - | - | - | 692 |
692 |
- | - |
( 9,900 ) |
- | - | - | 2,379 |
2,379 |
- | - |
($ 7,521 ) | ||||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��113 ��112 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � |
� � � � � � � � ������ ������ � � � � � |
$ 1,000,000 $ 1,547 $ 303,977 $ 17,619 $ 722,955 |
- - 26,506 - ( 26,506 ) |
- - - - ( 220,000 ) |
- - - - 278,293 |
- - - - ( 2,162 ) |
- - - - 276,131 |
- 522 - - - |
- ( 272 ) - - - |
1,000,000 1,797 330,483 17,619 752,580 |
- - 27,613 - ( 27,613 ) |
- - - - ( 240,000 ) |
- - - - 306,397 |
- - - - ( 22,532 ) |
- - - - 283,865 |
- ( 14 ) - - - |
- - - - ( 3,731 ) |
$1,000,000 $ 1,783 $ 358,096 $ 17,619 $ 765,101 |
������������������ | ������������������114 �3 �12 ��������� | ���� ����� |
||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | A1 112�1�1��� |
111��������� | B1 ������ |
B5 �������2.2� |
D1 112���� |
D3 112���������� |
D5 112�������� |
C3 ������ |
M5 ����������� |
Z1 112�12�31��� |
112��������� | B1 ������ |
B5 �������2.4� |
D1 113���� |
D3 113���������� |
D5 113�������� |
M5 ����������� |
M7 ����������� |
Z1 113�12�31��� |
���� |
���������� �������
�� 113 �� 112 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20400 �������������� ����� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22400 �������������� ������� A22500 �������������� A23700 ������ A24100 ����������� A30000 ������������ A31125 ���� A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32125 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� |
113�� $ 370,810 105,058 823 ( 1,480 ) 3,859 ( 8,595 ) ( 645 ) 24,950 ( 189 ) 3,056 ( 3,443 ) ( 372,810 ) 7,567 259,137 ( 1,666 ) 12,150 ( 64,808 ) ( 328 ) 136,474 19 ( 222,276 ) 52,072 ( 171 ) ( 13,858) 285,706 8,595 645 ( 3,859 ) ( 54,778) 236,309 |
112�� |
|---|---|---|
| $ 331,101 100,349 100 ( 2,300 ) 2,810 ( 7,535 ) ( 586 ) 25,684 ( 164 ) 165 390 6,590 ( 6,532 ) 57,541 ( 475 ) ( 42,341 ) ( 35,757 ) 1,171 234,557 ( 15,895 ) 52,253 31,216 3,362 ( 15,143) 720,561 7,535 586 ( 2,810 ) ( 63,596) 662,276 |
������
������
| � � ��������� B00040 ��������������� B00100 ���������������� �� B00200 ���������������� �� B02700 ����������� B04500 ������ B02800 ������������� B03700 ����������� B06000 ������� B07600 ������� BBBB ���������� ��������� C03000 ����������� C04020 ������ C04500 ��������� C05400 ������� C09900 ������������ CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ��������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
113�� ( $ 35,957 ) - 11,480 ( 67,359 ) ( 1,557 ) 361 ( 6,377 ) ( 1,704 ) 4,287 ( 96,826) 3,052 ( 42,256 ) ( 240,000 ) ( 42,405 ) - ( 321,609) 217 ( 181,909 ) 732,897 $ 550,988 |
112�� |
|---|---|---|
| ( $ 89,097 ) ( 10,000 ) 21,805 ( 59,092 ) - 324 21,563 - 2,942 ( 111,555) ( 2,759 ) ( 41,341 ) ( 220,000 ) ( 602 ) 522 ( 264,180) 268 286,809 446,088 $ 732,897 |
-
������������������
-
������������������ 114 � 3 � 12 ���������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�����
����
(附件四)
凌群電腦股份有限公司 盈餘分配表 民國一一三年度 單位:新台幣元 期初未分配盈餘 $484,967,745 ―――――― 本年度稅後淨利 306,396,547 確定福利計畫再衡量數 ( 22,531,416) 因採用權益法之投資調整保留盈餘 ( 3,731,487) ―――――― 本期稅後淨利加計稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 280,133,644 提列法定盈餘公積 ( 28,013,364) ―――――― 可供分配盈餘 $737,088,025 分配項目 股東現金股利〈每股2.6 元〉 (260,000,000) ―――――― 期末未分配盈餘 $477,088,025 ============= 附註:本次優先分配113 年度之盈餘。 董事長: 經理人: 會計主管:
(附件五)
凌群電腦股份有限公司 公司章程修訂條文對照表
| 原 條文 | 修訂後 條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第廿一條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為 員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發 放,其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬 公司員工。員工酬勞分派案應提股東會報告。但 公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再 依前項比例提撥員工酬勞。 |
第廿一條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為 員工酬勞。前逑員工酬勞數額中,應提撥不低於 百分之二十分派予基層員工。由董事會決議以股 票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條 件之控制或從屬公司員工。員工酬勞分派案應提 股東會報告。但公司尚有累積虧損時,應預先保 留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞。 |
配合法令修 訂。 |
| 第廿三條: 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。 第二次修正於民國六十七年六月十三日。 第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿五日。 第六次修正於民國七十二年二月十八日。 第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。 第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 |
第廿三條: 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。 第二次修正於民國六十七年六月十三日。 第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿五日。 第六次修正於民國七十二年二月十八日。 第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。 第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 |
增列修訂日 期。 |
| 第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。 第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。 第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。 第三十三次修正於民國一0七年六月十二日。 第三十四次修正於民國一0八年六月十三日。 第三十五次修正於民國一0九年六月十二日。 第三十六次修正於民國一一0年七月二十九日。 第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。 第三十八次修正於民國一一二年六月十三日。 第三十九次修正於民國一一三年六月十二日。 |
第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。 第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。 第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。 第三十三次修正於民國一0七年六月十二日。 第三十四次修正於民國一0八年六月十三日。 第三十五次修正於民國一0九年六月十二日。 第三十六次修正於民國一一0年七月二十九日。 第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。 第三十八次修正於民國一一二年六月十三日。 第三十九次修正於民國一一三年六月十二日。 第四十次修正於民國一一四年六月十一日。 |
|
|---|---|---|