SYSCOM — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2453 凌群　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/12	發言時間	15:10:09
發言人	曾景川	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2191-6066轉8692
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。　 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司『公司章程』修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間為上午九時整。 (2)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂於一一三年三月十九日至 一一三年三月二十九日17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會 書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.