AI assistant
SYSCOM — AGM Information 2023
Jun 16, 2023
52093_rns_2023-06-16_0088941e-485c-4a6b-974e-2768cc009662.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
凌群電腦股份有限公司 一一二年股東常會議事錄
-
時 間:中華民國一一二年六月十三日(星期二)上午九時整
-
地 點:台北市峨眉街115 號B1(本公司簡報室)
-
出 席:出席股東及股東委託代理人代表股數共計54,816,374 股(其中以電子方 式出席行使表決權股數為4,070,905 股),占本公司已發行股份總數 100,000,000 股之54.81%。
-
出席董事:劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文、龔哲夫(審計委員會召集人/獨立董事)、 余汪穎(獨立董事) 、郭忠烈(獨立董事)
列席人員:勤業眾信聯合會師事務所戴信維會計師、明貞法律事務所胡坤佑律師
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
主席:董事長劉瑞復 記錄:詹靜芬
-
一、出席股份總數已達法定數額,主席依法宣佈開會。
-
二、主席致詞:略。
-
三、報告事項
-
(一)本公司一一一年度營業報告。(請參閱附件一)
-
(二)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。(請參閱附件二)
-
(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
-
1、依本公司章程規定,年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工酬勞。
-
2、本公司一一一年度獲利金額為新台幣319,251,563 元,以獲利3.01%提撥 員工酬勞計新台幣9,600,000 元整,均以現金方式發放,提撥數額與一一 一年度認列費用金額無差異。本公司不予分配董事酬勞。
-
-
四、承認事項
第一案:
-
案 由:一一一年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)
-
說 明:1、本公司一一一年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表),經董 事會決議通過,其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合 會計師事務所戴信維會計師及陳培德會計師查核完竣,併同營業報告 書經審計委員會審查竣事。
-
2、一一一年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報 表),請參閱附件一及附件三。
- 3、敬請鑒核並予以承認。
-
決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:
- 表決時出席股東表決權總數為54,816,374 權(其中電子投票行使表決權 數4,070,905 權)
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權總數% |
|---|---|
| 贊成權數 54,073,714 權 (其中電子投票行使表決權數 3,333,245權) |
98.64% |
| 反對權數 15,308 權 (其中電子投票行使表決權數 15,308權) |
0.02% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 727,352 權 (其中電子投票行使表決權數 722,352權) |
1.32% |
第二案:
-
案 由:一一一年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)
-
說 明:1、本公司一一一年度稅後純益為新台幣250,729,580 元,依規定提 撥法定盈餘公積新台幣26,506,123 元,擬提撥股東現金股利新台 幣220,000,000 元。
-
2、擬分配股東現金股利每股2.2 元,計算至元為止,元以下捨去, 其畸零款合計數計入本公司之其他收入,俟本次股東常會通過 後,授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
-
3、一一一年度盈餘分配表,請參閱附件四。
-
4、提請 承認。
-
決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:
-
表決時出席股東表決權總數為54,816,374 權(其中電子投票行使表決權 數4,070,905 權)
| 數4,070,905 權) | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權總數% |
| 贊成權數 54,070,651 權 (其中電子投票行使表決權數 3,330,182權) |
98.63% |
| 反對權數 14,371 權 (其中電子投票行使表決權數 14,371權) |
0.02% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 731,352 權 (其中電子投票行使表決權數 726,352權) |
1.33% |
五、討論事項
第一案:
-
案 由:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。(董事會提)
-
說 明:1、配合法令及業務需要,擬修訂本公司『公司章程』部份條文。 2、『公司章程』修訂條文對照表請參閱附件五。
-
3、提請 公決。
-
決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權總數為54,816,374 權(其中電子投票行使表決權 數4,070,905 權)
| 數4,070,905 權) | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權總數% |
| 贊成權數 54,072,249 權 (其中電子投票行使表決權數 3,331,780權) |
98.64% |
| 反對權數 14,753 權 (其中電子投票行使表決權數 14,753權) |
0.02% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 729,372 權 (其中電子投票行使表決權數 724,372權) |
1.33% |
六、臨時動議:無。
七、散會:同日上午九時二十分。
(本次股東常會無股東提問)
(附件一)
凌羣電腦股份有限公司 一一一年度營業報告書
一、前言
凌群電腦成立以來致力於系統整合,近五十年持續協助企業客戶資訊化,推動數 位轉型,更積極參與政府大型資訊建設,奠定在產業的領先地位。過去幾年,受惠於防 疫所帶動的遠距上班、企業雲端應用,及美中抗衡所帶來的供應鏈重組轉單效應,資訊 服務業的營運亮眼。凌群電腦掌握人工智慧、資通訊安全,及雲端服務應用等數位轉型 需求,積極推廣核心產品與專業服務,營收獲利得以保持穩健成長。
以下茲將依序說明本公司一一一年度經營績效,及一一二年度之營運展望。
二、一一一年度營業概況及獲利能力
資訊服務產業為國家競爭力不可或缺的一環,在各產業數位轉型發展之際尤為關 鍵。凌群電腦為國內最多CCIE認證的系統整合商,集結自有研發產品,提供各產業客戶 從銷售規劃、建置導入到維護各階段完善的技術支援服務。自有研發產品「智慧服務型 機器人Ayuda」、「NETCenter IT Infra網路監控管理中心」、「DBMaker資料庫系統」及 「OMFLOW企業級流程引擎」等四項產品持續獲得「台灣精品獎」肯定,此外,投入交通 部「5G整合AIoT應用於智慧交通控制與管理平台之示範運行計劃」亦榮獲「智慧交通服 務創新獎」評鑑第一名。針對企業後疫時代數位轉型與淨零排碳願景雙重需求,凌群電 腦除持續掌握客戶數位轉型商機外,並積極投入ESG永續發展解決方案。一一一年度, 持續受惠政府、企業數位轉型,對雲端、資安、IT系統建置及升級維護等需求增溫,造 就凌群亮眼的營運表現。
本公司一一一年度個體營業收入淨額新台幣5,674,679仟元,較一一0年度成長 1.73%;個體稅後淨利新台幣250,730仟元,較一一0年度成長16.17%。
本公司一一一年度合併營業收入淨額新台幣5,950,524仟元,較一一0年度成長 1.38%;合併稅後淨利新台幣244,945仟元,較一一0年度成長13.94%。
三、一一二年度營運計畫及展望
(一)營運計劃
1.市場趨勢
主管我國數位事務的《數位發展部》已於111年8月27日揭牌成立,統籌數位治理 與數位基礎建設、促進數位產業發展,確保國家資通安全、促進跨域數位轉型、 提升全民數位韌性。國科會指出政府科技政策發展預算重點,持續實踐5+2產業 創新及六大核心戰略產業外,將擴大投入新興科技,包括半導體、量子、太空、 淨零碳排、高齡科技及6G等。數位部也提出資安產業發展規劃報告,著重無人機、 半導體產業資安維護。
IDC指出,科技與IT是企業做到營運優化與開創性的數位業務拓展的主要動力, 預測2023年台灣資通訊(ICT)市場將受到十大趨勢影響,包括數位主權、多模態 AI的自動化應用、數位供應鏈安全性-軟體溯源、供應鏈重組與新競局、地緣政 治加速低軌衛星發展、多重元宇宙走向大者恆大趨勢、數位雙生多元多階落地、 疫後經濟加速中小企業及資服業者雲端轉型、未來消費者成形、數位人口浪潮下 支付變革帶動B2C產業發展等。
-
發展方向
-
(1)發揮系統能量,創造優質客戶服務體驗。
-
(2)創新技術服務,整合產業應用加速落地。
-
(3)驅動研發量能,提高核心產品應用領域。
-
(4)加強國際合作,提升海外市場競爭優勢。
-
(5)強化經營績效,致力企業ESG永續發展。
-
重要產銷政策
-
(1)貫徹標準作業流程,堅持全面品質永續承諾。
-
(2)創新產業相關資訊服務,提升整體獲利量能。
-
(3)致力核心產品與專業服務,開發多元領域應用。
-
(4)發展AI、5G、雲端、物聯網、資安等新技術。
-
(5)結盟台灣軟硬體廠商,攜手拓展海內外市場。
(二)未來展望
展望一一二年,全球經濟將持續面臨地緣政治、金融波動、氣候異常,全球供 應鏈問題等因素影響,主要國際市場紛紛下修經濟預測。因為終端消費及需求下滑, 可能連帶影響企業下修IT相關支出,但仍有許多IT建置是屬於剛性需求,例如:資 訊安全、雲端部署、法規遵循等,將是帶動資服業者成長的主要動能。迎接企業及 政府系統數位轉型、資安需求、雲端化及巨量資料分析等趨勢挑戰,凌群一方面培 養先進技術厚植系統整合專案方面的核心競爭力,另一方面持續聚焦智慧服務型 機器人、智慧零售、智慧醫療、智慧交通、智慧安防及數位轉型等主題,致力發展 多元應用,協助客戶推動數位轉型打造韌性企業,持續掌握契機創造新局。
董事長:劉瑞復
總經理:劉瑞隆 會計主管:杜麗雀
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
(附件二)
凌群電腦股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等,其中 財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報 告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交
易法及公司法之相關規定報告如上,敬請 鑒核。
此致
凌群電腦股份有限公司一一二年股東常會
審計委員會召集人 : 龔 哲 夫
==> picture [121 x 58] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 七 日
(附件三)
==> picture [480 x 127] intentionally omitted <==
�������
��������������
����
���������������������������������� �� 111 �� 110 � 12 � 31 ������������� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���� 111 �� 110 � 12 � 31 ������������ 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������
�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������� ������
��������������������������������� 111 ��������������������������������
-
��������������������������������� ����
-
��������������� 111 ���������������� ����
��������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������
��������������������������������� �������������
-
������������������������ �
-
�������������������� �
-
���������������������������� �
-
������������������������������� ��������� �
������������������������
����
��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������� 111 �� 110 � 12 � 31 ��������������� ������ 282,734 ��� 259,291 ����������� 6% ��� 111 � 110 ������������ 152,396 ��� 124,360 �������� ������ 3% � 2% �
������������������ 111 � 110 ���������� ���������������������������������
�������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������
-
��������������������������������� �����
-
��������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
-
��������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ��������������������������������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� �������������������������������� ������������������
-
��������������������������������� �����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-
��������������������������������� 111 �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������
������������
==> picture [406 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
��������������
������ 0930128050 �
- �������������
������ 1080321204 �
==> picture [467 x 11] intentionally omitted <==
�������������� �������
�� 111 �� 110 � 12 � 31 �
| � � 1100 1110 1136 1140 1150 1172 1200 1220 130X 1410 1479 11XX 1517 1535 1550 1600 1755 1821 1840 1990 15XX 1XXX � � 2100 2130 2150 2170 2200 2230 2280 2399 21XX 2572 2580 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX 36XX 3XXX |
� � ���� �������������� �������������������������� �������������������������� ��������������� ��������� �������������� ���������� ������� ���������� ���� ������ ������ ����� ����������������������������� �� ��������������������������� ���������������� ����������������������� ������������� ������������ ��������������� ������������ ������� ���� � � � � � ���� ������������� ��������������� ���� ���������� ����������� ������� ������������������ ������ ������ ����� ��������������� ������������������� ������������������� ����� ������� ���� ������������������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���������� ����������� ���� ������� |
111�12�31� � � $ 600,941 13 19,956 - 202,721 5 486,381 11 2,598 - 1,489,172 34 6,054 - 265 - 453,997 10 383,124 9 119,540 3 3,764,749 85 25,737 1 129,195 3 69,518 2 357,328 8 20,655 - 2,410 - 13,665 - 51,683 1 670,191 15 $ 4,434,940 100 $ 180,922 4 238,583 6 16,026 - 1,400,023 32 392,297 9 33,097 1 8,513 - 14,796 - 2,284,257 52 11,130 - 12,426 - 54,658 1 17,656 1 95,870 2 2,380,127 54 1,000,000 22 1,547 - 303,977 7 17,619 1 722,955 16 1,044,551 24 3,747 - 2,049,845 46 4,968 - 2,054,813 46 $ 4,434,940 100 |
�������� 110�12�31� |
�������� 110�12�31� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 600,941 19,956 202,721 486,381 2,598 1,489,172 6,054 265 453,997 383,124 119,540 3,764,749 25,737 129,195 69,518 357,328 20,655 2,410 13,665 51,683 670,191 $ 4,434,940 $ 180,922 238,583 16,026 1,400,023 392,297 33,097 8,513 14,796 2,284,257 11,130 12,426 54,658 17,656 95,870 2,380,127 1,000,000 1,547 303,977 17,619 722,955 1,044,551 3,747 2,049,845 4,968 2,054,813 $ 4,434,940 |
� | � $ 468,100 235,009 185,440 359,158 3,040 1,576,836 9,681 248 292,605 295,396 77,228 3,502,741 22,448 147,170 64,914 370,818 63,508 2,743 19,204 40,783 731,588 $ 4,234,329 $ 137,726 208,240 68 1,318,607 376,623 33,265 45,720 16,498 2,136,747 11,238 20,362 77,495 13,730 122,825 2,259,572 1,000,000 1,547 281,889 17,619 669,982 969,490 6,921) 1,964,116 10,641 1,974,757 $ 4,234,329 |
� | ||
( |
11 6 4 9 - 37 - - 7 7 2 83 1 3 2 9 1 - - 1 17 100 3 5 - 31 9 1 1 - 50 - 1 2 - 3 53 24 - 7 - 16 23 - 47 - 47 100 |
������������������
������������������ 112 � 3 � 17 ���������
����
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�������������� �������
�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| � � ��������������� �� 4100 ���� 4600 ���� 4300 ���� 4000 ������ ��������������� ������ 5110 ���� 5600 ���� 5300 ���� 5000 ������ 5900 ���� ��������������� ��� 6100 ���� 6300 ������ 6450 �������� 6000 ������ 6900 ���� ������������� 7100 ���������� 7010 ������������� 7020 ������������� 7050 ������������� 7060 ������������ ����������� 7000 ���������� 7900 ���� 7950 ������������� 8200 ����� |
111�� | � 77 23 - 100 58 17 - 75 25 17 4 - 21 4 - 1 - - - 1 5 1 4 |
110�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 4,583,448 1,349,167 17,909 5,950,524 3,447,531 969,922 14,571 4,432,024 1,518,500 1,024,057 230,033 5 1,254,095 264,405 4,043 62,094 23,093 ) 7,826 ) 5,033 40,251 304,656 59,711 244,945 |
� | � $ 4,574,665 1,292,764 2,166 5,869,595 3,506,830 936,117 2,385 4,445,332 1,424,263 949,915 217,379 2,143 1,169,437 254,826 4,335 22,710 8,352 ) 4,880 ) 3,218 17,031 271,857 56,880 214,977 |
� | ||||
( ( |
( ( |
78 22 - 100 59 16 - 75 25 16 4 - 20 5 - - - - - - 5 1 4 |
������
������
| � � ��������������� ��� 8310 ����������� 8311 ���������� � 8316 ���������� ��������� ��������� � 8349 ���������� ���� 8360 ������������ �� 8361 ���������� ������� 8370 ���������� ��������� ���� 8300 ���������� ���� 8500 ��������� ������ 8610 ����� 8620 ����� 8600 ���������� 8710 ����� 8720 ����� 8700 ���������� 9710 �� 9810 �� |
111�� | � 1 - - - - 1 5 4 - 4 5 - 5 |
110�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 17,915 910 3,543 ) 9,962 98) 25,146 $ 270,091 $ 250,730 5,785) $ 244,945 $ 275,729 5,638) $ 270,091 $ 2.51 $ 2.50 |
� | � $ 6,325 15,545 1,265 ) 4,875 ) 433) 15,297 $ 230,274 $ 215,822 845) $ 214,977 $ 231,189 915) $ 230,274 $ 2.16 $ 2.15 |
� | ||||
( ( ( ( |
( ( ( ( ( |
- - - - - - 4 4 - 4 4 - 4 |
������������������
������������������ 112 � 3 � 17 ���������
���� ����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�����
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
| ���������� | ������ | ����� � � � � |
$ 11,803 $ 1,894,704 |
- - |
- ( 150,000 ) |
( 845 ) 214,977 |
( 70 ) 15,297 |
( 70 ) 15,297 |
( 915 ) 230,274 |
( 915 ) 230,274 |
( 176 ) ( 150 ) |
( 71 ) ( 71 ) |
( 71 ) ( 71 ) |
10,641 1,974,757 |
- - |
- ( 190,000 ) |
( 5,785 ) 244,945 |
147 25,146 |
( 5,638 ) 270,091 |
( 5,638 ) 270,091 |
( 35 ) ( 35 ) |
( 35 ) ( 35 ) |
$ 4,968 $2,054,813 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
$ 1,882,901 | - | ( 150,000 ) |
215,822 | 15,367 |
231,189 |
26 | - |
1,964,116 | - | ( 190,000 ) |
250,730 | 24,999 |
275,729 |
- |
$2,049,845 | ����� | |||||||||||||||||||||
| � | � � � |
������ | ������� | ������� | ����� | ( $ 2,116 ) | - | - | - | 15,545 |
15,545 |
- | - |
13,429 | - | - | - | 910 |
910 |
- |
$ 14,339 | ||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��111 ��110 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � |
� � � |
������ | � � � � ������ |
� � � ������ ������ ����� ����� |
1,521 $ 263,132 $ 17,619 $ 617,855 ( $ 15,110 ) |
- 18,757 - ( 18,757 ) - |
- - - ( 150,000 ) - |
- - - 215,822 - |
- - - 5,062 ( 5,240 ) |
- - - 220,884 ( 5,240 ) |
26 - - - - |
- - - - - |
1,547 281,889 17,619 669,982 ( 20,350 ) |
- 22,088 - ( 22,088 ) - |
- - - ( 190,000 ) - |
- - - 250,730 - |
- - - 14,331 9,758 |
- - - 265,061 9,758 |
- - - - - |
1,547 $ 303,977 $ 17,619 $ 722,955 ($ 10,592 ) |
������������������ | ������������������112 �3 �17 ��������� | ���� | |||||||||||||
| � | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
����� | $ 1,000,000 | - | - | - | - |
- |
- | - |
1,000,000 | - | - | - | - |
- |
- |
$1,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 110�1�1��� | 109��������� | ������ | �������1.5� | 110���� | 110���������� | 110�������� | ����������� | ������� | 110�12�31��� | 110��������� | ������ | �������1.9� | 111���� | 111���������� | 111�������� | ������� | 111�12�31��� | ���� | |||||||||||||||||||||
| �� | A1 | B1 | B5 | D1 | D3 | D5 | M5 | O1 | Z1 | B1 | B5 | D1 | D3 | D5 | O1 | Z1 |
�������������� �������
�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������� A20400 ������������� ������ A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 ������������� ������� A22500 ������������� � A23800 ������������ A24100 ����������� A29900 ������ A30000 ������������ A31125 ���� A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32125 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� |
111�� $ 304,656 111,652 633 5 ( 432 ) 7,826 ( 4,043 ) ( 465 ) ( 5,033 ) ( 382 ) 167 16,360 ( 323 ) ( 127,223 ) 442 91,248 3,747 ( 164,503 ) ( 87,870 ) ( 1,914 ) 30,343 15,958 74,303 14,338 ( 1,702 ) ( 4,922) 272,866 4,047 |
110�� |
|---|---|---|
| $ 271,857 109,024 901 2,143 ( 410 ) 4,880 ( 4,335 ) ( 89 ) ( 3,218 ) ( 446 ) ( 8 ) ( 4,815 ) ( 334 ) 207,978 959 ( 448,072 ) ( 1,607 ) 235,599 ( 6,599 ) 393 8,301 ( 436 ) ( 196,264 ) 78,438 327 ( 17,968) 236,199 4,333 |
������
������
| � � A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00010 ��������������� ������� B00040 ��������������� ���� B00100 ��������������� ��� B00200 ��������������� ��� B02700 ����������� B02800 ������������� B04500 ������ B03800 ����������� B06000 ������� BBBB ���������� ��������� C00100 ������ C03000 ������� C04020 ������ C04500 ��������� C05400 ������� C05800 ����������� CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ����������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
111�� $ 465 ( 7,145 ) ( 58,209) 212,024 ( 2,379 ) 694 ( 727,950 ) 943,435 ( 48,452 ) 429 ( 265 ) ( 51,298 ) - 114,214 28,380 3,926 ( 45,908 ) ( 190,000 ) - ( 35) (203,637) 10,240 132,841 468,100 $ 600,941 |
110�� |
|---|---|---|
| $ 89 ( 4,793 ) ( 43,903) 191,925 - ( 4,366 ) ( 868,500 ) 976,934 ( 40,306 ) 719 - 4,971 122 69,574 25,361 148 ( 46,586 ) ( 150,000 ) ( 150 ) ( 71) (171,298) ( 1,868) 88,333 379,767 $ 468,100 |
-
������������������
-
������������������ 112 � 3 � 17 ���������
����
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�����
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
����
==> picture [480 x 127] intentionally omitted <==
�������
- ��������������
����
�������������� 111 �� 110 � 12 � 31 �������� ����� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������
��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� 111 �� 110 � 12 � 31 ������������ 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
������
��������������������������������� � 111 ������������������������������ ��������������������������������� ������
���������������� 111 ��������������� �����
��������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������
-
��������������������������������� �������������
-
������������������������ �
-
�������������������� �
-
���������������������������� �
-
������������������������������� ��������� �
-
����������������������������
����
�������� 111 � 110 �������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����� 111 �� 110 � 12 � 31 ����������������� ������������� 203,541 ��� 197,567 ���������� 5% ��� 111 � 110 ������������������������ �� (2,371) ��� 5,662 ����������� (0.8)% � 2.1% �
- �������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
- ��������������������������������� ������
��������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
-
��������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ��������������������������
-
��������������������������������� �����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
������������������������������� � 111 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
������������
==> picture [406 x 57] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
- ��������������
������ 0930128050 �
- ������������� ������ 1080321204 �
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
���������� ������� �� 111 �� 110 � 12 � 31 �
��������
| � � |
� � ���� �������������� �������������������������� �������������������������� ��������������� ��������� �������������� ���������� ���������� ���� ������ ������ ����� ���������������������������� ��� ��������������������������� ���������������� ����������������������� ������������� ������������ ��������������� ������������ ������� ���� � � � � � ���� ��������������� ���� ���������� ����������� ������� ������������������ ������ ������ ����� ��������������� ������������������� ������������������� ����� ������������� ������� ���� ���������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������� |
111�12�31� � � $ 446,088 11 19,505 - 164,382 4 478,405 11 2,299 - 1,394,927 33 5,103 - 421,379 10 376,022 9 118,551 3 3,426,661 81 25,737 1 128,829 3 273,059 6 328,345 8 3,481 - 492 - 11,643 - 46,808 1 818,394 19 $ 4,245,055 100 $ 220,867 5 16,026 - 1,390,693 33 366,124 9 30,344 1 2,069 - 14,017 - 2,040,140 48 10,416 - 1,479 - 54,503 1 17,291 1 71,381 2 155,070 4 2,195,210 52 1,000,000 23 1,547 - 303,977 7 17,619 1 722,955 17 1,044,551 25 3,747 - 2,049,845 48 $ 4,245,055 100 |
110�12�31� | 110�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 446,088 19,505 164,382 478,405 2,299 1,394,927 5,103 421,379 376,022 118,551 3,426,661 25,737 128,829 273,059 328,345 3,481 492 11,643 46,808 818,394 $ 4,245,055 $ 220,867 16,026 1,390,693 366,124 30,344 2,069 14,017 2,040,140 10,416 1,479 54,503 17,291 71,381 155,070 2,195,210 1,000,000 1,547 303,977 17,619 722,955 1,044,551 3,747 2,049,845 $ 4,245,055 |
� | � $ 320,197 235,009 146,909 325,665 2,416 1,483,549 7,160 263,447 293,019 76,614 3,153,985 22,448 146,760 262,481 343,436 39,188 592 17,191 38,024 870,120 $ 4,024,105 $ 191,489 68 1,298,071 349,741 31,322 38,560 15,428 1,924,679 10,578 2,999 76,388 13,263 32,082 135,310 2,059,989 1,000,000 1,547 281,889 17,619 669,982 969,490 6,921) 1,964,116 $ 4,024,105 |
� | ||
| 1100 1110 1136 1140 1150 1172 1200 130X 1410 1479 11XX 1517 1535 1550 1600 1755 1821 1840 1990 15XX 1XXX � � |
( |
8 6 4 8 - 37 - 6 7 2 78 1 4 6 9 1 - - 1 22 100 5 - 32 9 1 1 - 48 - - 2 - 1 3 51 25 - 7 - 17 24 - 49 100 |
||||
| 2130 2150 2170 2200 2230 2280 2399 21XX 2572 2580 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX |
������������������
������������������ 112 � 3 � 17 ���������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
���� �����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
����
���������� �������
�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| � � ������������� ���� 4100 ���� 4600 ���� 4300 ���� 4000 ������ ������������� ����� 5110 ���� 5600 ���� 5300 ���� 5000 ������ 5900 ���� ������������� ����� 6100 ���� 6300 ������ 6450 �������� 6000 ������ 6900 ���� ������������� 7100 ���������� 7010 ����������� �� 7020 ����������� �� |
111�� | � 76 24 - 100 58 17 - 75 25 17 3 - 20 5 - 1 - |
110�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 4,328,914 1,327,885 17,880 5,674,679 3,280,653 962,166 14,457 4,257,276 1,417,403 936,247 189,458 - 1,125,705 291,698 2,904 60,806 ( 9,085 ) |
� � $ 4,308,274 1,268,288 1,514 5,578,076 3,325,713 929,207 2,240 4,257,160 1,320,916 866,400 170,678 357 1,037,435 283,481 2,732 14,611 ( 10,792 ) |
� | ||||
| 77 23 - 100 59 17 - 76 24 16 3 - 19 5 - - - |
������
������
| � � 7050 ����������� �� 7070 ����������� ��������� ������� 7000 �������� �� 7900 ���� 7950 ������������� 8200 ����� ������������� ����� 8310 ����������� 8311 �������� ��� 8316 �������� ������� ������� ������� 8330 �������� �������� ������� �� 8349 �������� ������ 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� ����� |
111�� | � - 1) - 5 1 4 1 - - - - |
110�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ( $ 313 ) ( 36,358) 17,954 309,652 58,922 250,730 17,235 910 543 ( 3,447 ) 9,855 |
� � ( $ 1,549 ) ( 16,304) ( 11,302) 272,179 56,357 215,822 6,580 15,545 ( 202 ) ( 1,316 ) ( 4,805 ) |
� | ||||
| ( |
- - - 5 1 4 - - - - - |
������
| � � 8380 �������� �������� ������� �� 8300 �������� ������� 8500 ��������� ���������� 9710 �� 9810 �� |
111�� | � - 1 5 |
110�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ($ 97) 24,999 $ 275,729 $ 2.51 $ 2.50 |
� � ($ 435) 15,367 $ 231,189 $ 2.16 $ 2.15 |
� | ||||
| ( |
( |
- - 4 |
-
������������������
-
������������������ 112 � 3 � 17 ���������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
���� ���� �����
| ���������� | ������ | � � � |
������ | ������� | ������� | ����� � � � � |
( $ 2,116 ) $ 1,882,901 |
- - |
- ( 150,000 ) |
- 215,822 |
15,545 15,367 |
15,545 231,189 |
- 26 |
13,429 1,964,116 |
- - |
- ( 190,000 ) |
- 250,730 |
910 24,999 |
910 275,729 |
$ 14,339 $2,049,845 |
$ 14,339 $2,049,845 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � |
������ | ������ | ����� | ( $ 15,110 ) | - | - | - | ( 5,240 ) |
( 5,240 ) |
- |
( 20,350 ) |
- | - | - | 9,758 |
9,758 |
( $ 10,592 ) | ����� | |||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��111 ��110 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � |
����� � � � � ������ ������ ����� |
$ 1,000,000 $ 1,521 $ 263,132 $ 17,619 $ 617,855 |
- - 18,757 - ( 18,757 ) |
- - - - ( 150,000 ) |
- - - - 215,822 |
- - - - 5,062 |
- - - - 220,884 |
- 26 - - - |
1,000,000 1,547 281,889 17,619 669,982 |
- - 22,088 - ( 22,088 ) |
- - - - ( 190,000 ) |
- - - - 250,730 |
- - - - 14,331 |
- - - - 265,061 |
$1,000,000 $ 1,547 $303,977 $ 17,619 $722,955 |
������������������ | ������������������112 �3 �17 ��������� | ���� | ||||||||||||
| 110�1�1��� | 109��������� | ������ | �������1.5� | 110���� | 110���������� | 110�������� | ����������� | 110�12�31��� | 110��������� | ������ | �������1.9� | 111���� | 111���������� | 111�������� | 111�12�31��� | ���� | |||||||||||||||||
| �� | A1 | B1 | B5 | D1 | D3 | D5 | M5 | Z1 | B1 | B5 | D1 | D3 | D5 | Z1 |
���������� �������
�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������� A20400 �������������� ����� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22400 �������������� ������� A22500 �������������� A23800 ������������ A24100 ����������� A30000 ������������ A31125 ���� A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32125 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� |
111�� $ 309,652 101,337 100 - ( 426 ) 313 ( 2,904 ) ( 465 ) 36,358 ( 382 ) 167 3,475 ( 152,740 ) 117 91,132 2,057 ( 161,077 ) ( 83,003 ) ( 1,539 ) 29,378 15,958 85,833 16,383 ( 1,411 ) ( 4,650) 283,663 2,904 465 ( 313 ) ( 57,961) 228,758 |
110�� |
|---|---|---|
| $ 272,179 97,142 365 357 ( 409 ) 1,549 ( 2,732 ) ( 89 ) 16,304 ( 481 ) ( 8 ) ( 1,758 ) 231,963 ( 935 ) ( 450,387 ) ( 1,174 ) 246,336 ( 10,709 ) 58 836 ( 96 ) ( 200,494 ) 75,203 2,647 ( 17,696) 257,971 2,732 89 ( 1,549 ) ( 43,064) 216,179 |
������
������
| � � ��������� B00010 ���������������� ������ B00040 ���������������� ��� B00100 ���������������� �� B00200 ���������������� �� B02700 ����������� B02800 ������������� B03800 ����������� B06100 ������� B07600 ������� BBBB ���������� ��������� C03000 ������� C04020 ������ C04500 ��������� C05400 ������� CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ����������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
111�� ( $ 2,379 ) 458 ( 720,000 ) 935,930 ( 46,733 ) 429 ( 49,182 ) - 2,664 121,187 4,028 ( 38,886 ) ( 190,000 ) - ( 224,858) 804 125,891 320,197 $ 446,088 |
110�� |
|---|---|---|
| $ - ( 2,575 ) ( 845,000 ) 953,433 ( 37,715 ) 719 5,380 122 5,329 79,693 95 ( 37,988 ) ( 150,000 ) ( 150) ( 188,043) ( 75) 107,754 212,443 $ 320,197 |
������������������
- ������������������ 112 � 3 � 17 ���������
���� ����
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
�����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
(附件四)
| (附件四) | ||
|---|---|---|
| 凌群電腦股份有限公司 | ||
| 盈餘分配表 | ||
| 民國一一一年度 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 期初未分配盈餘 | $457,894,566 | |
| 加:本年度稅後淨利 | 250,729,580 | |
| 加:確定福利計畫再衡量數 | 14,331,645 | |
| 減:提列法定盈餘公積 | ( 26,506,123) | |
| ―――――― | ||
| 可供分配盈餘 | $696,449,668 | |
| 分配項目 | ||
| 股東現金股利〈每股2.2 元〉 | (220,000,000) | |
| ―――――― | ||
| 期末未分配盈餘 | $476,449,668 | |
| ============= | ||
| 附註:本次優先分配111 年度之盈餘。 | ||
| 董事長: | 經理人: |
會計主管: |
(附件五)
凌群電腦股份有限公司
公司章程修訂條文對照表
| 原 條文 | 修訂後 條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第廿一條之一: 本公司年度決算之盈餘,應依法完納一切稅捐, 並先彌補以往年度虧損,次提百分之十為法定盈 餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本額時,得 不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈 餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由 董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派 股東紅利。 |
第廿一條之一: 本公司年度決算之盈餘,應依法完納一切稅捐, 並先彌補以往年度虧損,次提百分之十為法定盈 餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本額時,得 不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈 餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由 董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派 股東紅利。 本公司分派股息及紅利、法定盈餘公積及資本公 積之全部或一部,其以發放現金之方式為之者, 授權董事會三分之二以上董事出席,及出席董事 過半數同意後為之,並報告股東會。 |
配合法令及業 務需要。 |
| 第廿三條: 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。 第二次修正於民國六十七年六月十三日。 第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿五日。 第六次修正於民國七十二年二月十八日。 第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。 第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 |
第廿三條: 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。 第二次修正於民國六十七年六月十三日。 第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿日。 第六次修正於民國七十二年二月十八日。 第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。 第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 |
增列修訂日 期。 |
第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。 第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。 第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。 第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。 第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。 第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。 第三十三次修正於民國一0七年六月十二日。 第三十三次修正於民國一0七年六月十二日。 第三十四次修正於民國一0八年六月十三日。 第三十四次修正於民國一0八年六月十三日。 第三十五次修正於民國一0九年六月十二日。 第三十五次修正於民國一0九年六月十二日。 第三十六次修正於民國一一0年七月二十九日。 第三十六次修正於民國一一0年七月二十九日。 第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。 第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。 第三十八次修正於民國一一二年六月十三日。