Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SYSCOM AGM Information 2023

Jun 16, 2023

52093_rns_2023-06-16_0088941e-485c-4a6b-974e-2768cc009662.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

凌群電腦股份有限公司 一一二年股東常會議事錄

  • 時 間:中華民國一一二年六月十三日(星期二)上午九時整

  • 地 點:台北市峨眉街115 號B1(本公司簡報室)

  • 出 席:出席股東及股東委託代理人代表股數共計54,816,374 股(其中以電子方 式出席行使表決權股數為4,070,905 股),占本公司已發行股份總數 100,000,000 股之54.81%。

  • 出席董事:劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文、龔哲夫(審計委員會召集人/獨立董事)、 余汪穎(獨立董事) 、郭忠烈(獨立董事)

列席人員:勤業眾信聯合會師事務所戴信維會計師、明貞法律事務所胡坤佑律師

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

主席:董事長劉瑞復 記錄:詹靜芬

  • 一、出席股份總數已達法定數額,主席依法宣佈開會。

  • 二、主席致詞:略。

  • 三、報告事項

  • (一)本公司一一一年度營業報告。(請參閱附件一)

  • (二)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

  • (三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

    • 1、依本公司章程規定,年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工酬勞。

    • 2、本公司一一一年度獲利金額為新台幣319,251,563 元,以獲利3.01%提撥 員工酬勞計新台幣9,600,000 元整,均以現金方式發放,提撥數額與一一 一年度認列費用金額無差異。本公司不予分配董事酬勞。

  • 四、承認事項

第一案:

  • 案 由:一一一年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:1、本公司一一一年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表),經董 事會決議通過,其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合 會計師事務所戴信維會計師及陳培德會計師查核完竣,併同營業報告 書經審計委員會審查竣事。

  • 2、一一一年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報 表),請參閱附件一及附件三。

    • 3、敬請鑒核並予以承認。
  • 決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:

    • 表決時出席股東表決權總數為54,816,374 權(其中電子投票行使表決權 數4,070,905 權)
表決結果 佔出席股東
表決權總數%
贊成權數 54,073,714 權
(其中電子投票行使表決權數 3,333,245權)
98.64%
反對權數 15,308 權
(其中電子投票行使表決權數 15,308權)
0.02%
無效權數 0 權 0%
棄權/未投票權數 727,352 權
(其中電子投票行使表決權數 722,352權)
1.32%

第二案:

  • 案 由:一一一年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:1、本公司一一一年度稅後純益為新台幣250,729,580 元,依規定提 撥法定盈餘公積新台幣26,506,123 元,擬提撥股東現金股利新台 幣220,000,000 元。

  • 2、擬分配股東現金股利每股2.2 元,計算至元為止,元以下捨去, 其畸零款合計數計入本公司之其他收入,俟本次股東常會通過 後,授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

  • 3、一一一年度盈餘分配表,請參閱附件四。

  • 4、提請 承認。

  • 決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:

  • 表決時出席股東表決權總數為54,816,374 權(其中電子投票行使表決權 數4,070,905 權)

數4,070,905 權)
表決結果 佔出席股東
表決權總數%
贊成權數 54,070,651 權
(其中電子投票行使表決權數 3,330,182權)
98.63%
反對權數 14,371 權
(其中電子投票行使表決權數 14,371權)
0.02%
無效權數 0 權 0%
棄權/未投票權數 731,352 權
(其中電子投票行使表決權數 726,352權)
1.33%

五、討論事項

第一案:

  • 案 由:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。(董事會提)

  • 說 明:1、配合法令及業務需要,擬修訂本公司『公司章程』部份條文。 2、『公司章程』修訂條文對照表請參閱附件五。

  • 3、提請 公決。

  • 決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權總數為54,816,374 權(其中電子投票行使表決權 數4,070,905 權)

數4,070,905 權)
表決結果 佔出席股東
表決權總數%
贊成權數 54,072,249 權
(其中電子投票行使表決權數 3,331,780權)
98.64%
反對權數 14,753 權
(其中電子投票行使表決權數 14,753權)
0.02%
無效權數 0 權 0%
棄權/未投票權數 729,372 權
(其中電子投票行使表決權數 724,372權)
1.33%

六、臨時動議:無。

七、散會:同日上午九時二十分。

(本次股東常會無股東提問)

(附件一)

凌羣電腦股份有限公司 一一一年度營業報告書

一、前言

凌群電腦成立以來致力於系統整合,近五十年持續協助企業客戶資訊化,推動數 位轉型,更積極參與政府大型資訊建設,奠定在產業的領先地位。過去幾年,受惠於防 疫所帶動的遠距上班、企業雲端應用,及美中抗衡所帶來的供應鏈重組轉單效應,資訊 服務業的營運亮眼。凌群電腦掌握人工智慧、資通訊安全,及雲端服務應用等數位轉型 需求,積極推廣核心產品與專業服務,營收獲利得以保持穩健成長。

以下茲將依序說明本公司一一一年度經營績效,及一一二年度之營運展望。

二、一一一年度營業概況及獲利能力

資訊服務產業為國家競爭力不可或缺的一環,在各產業數位轉型發展之際尤為關 鍵。凌群電腦為國內最多CCIE認證的系統整合商,集結自有研發產品,提供各產業客戶 從銷售規劃、建置導入到維護各階段完善的技術支援服務。自有研發產品「智慧服務型 機器人Ayuda」、「NETCenter IT Infra網路監控管理中心」、「DBMaker資料庫系統」及 「OMFLOW企業級流程引擎」等四項產品持續獲得「台灣精品獎」肯定,此外,投入交通 部「5G整合AIoT應用於智慧交通控制與管理平台之示範運行計劃」亦榮獲「智慧交通服 務創新獎」評鑑第一名。針對企業後疫時代數位轉型與淨零排碳願景雙重需求,凌群電 腦除持續掌握客戶數位轉型商機外,並積極投入ESG永續發展解決方案。一一一年度, 持續受惠政府、企業數位轉型,對雲端、資安、IT系統建置及升級維護等需求增溫,造 就凌群亮眼的營運表現。

本公司一一一年度個體營業收入淨額新台幣5,674,679仟元,較一一0年度成長 1.73%;個體稅後淨利新台幣250,730仟元,較一一0年度成長16.17%。

本公司一一一年度合併營業收入淨額新台幣5,950,524仟元,較一一0年度成長 1.38%;合併稅後淨利新台幣244,945仟元,較一一0年度成長13.94%。

三、一一二年度營運計畫及展望

(一)營運計劃

1.市場趨勢

主管我國數位事務的《數位發展部》已於111年8月27日揭牌成立,統籌數位治理 與數位基礎建設、促進數位產業發展,確保國家資通安全、促進跨域數位轉型、 提升全民數位韌性。國科會指出政府科技政策發展預算重點,持續實踐5+2產業 創新及六大核心戰略產業外,將擴大投入新興科技,包括半導體、量子、太空、 淨零碳排、高齡科技及6G等。數位部也提出資安產業發展規劃報告,著重無人機、 半導體產業資安維護。

IDC指出,科技與IT是企業做到營運優化與開創性的數位業務拓展的主要動力, 預測2023年台灣資通訊(ICT)市場將受到十大趨勢影響,包括數位主權、多模態 AI的自動化應用、數位供應鏈安全性-軟體溯源、供應鏈重組與新競局、地緣政 治加速低軌衛星發展、多重元宇宙走向大者恆大趨勢、數位雙生多元多階落地、 疫後經濟加速中小企業及資服業者雲端轉型、未來消費者成形、數位人口浪潮下 支付變革帶動B2C產業發展等。

  1. 發展方向

  2. (1)發揮系統能量,創造優質客戶服務體驗。

  3. (2)創新技術服務,整合產業應用加速落地。

  4. (3)驅動研發量能,提高核心產品應用領域。

  5. (4)加強國際合作,提升海外市場競爭優勢。

  6. (5)強化經營績效,致力企業ESG永續發展。

  7. 重要產銷政策

  8. (1)貫徹標準作業流程,堅持全面品質永續承諾。

  9. (2)創新產業相關資訊服務,提升整體獲利量能。

  10. (3)致力核心產品與專業服務,開發多元領域應用。

  11. (4)發展AI、5G、雲端、物聯網、資安等新技術。

  12. (5)結盟台灣軟硬體廠商,攜手拓展海內外市場。

(二)未來展望

展望一一二年,全球經濟將持續面臨地緣政治、金融波動、氣候異常,全球供 應鏈問題等因素影響,主要國際市場紛紛下修經濟預測。因為終端消費及需求下滑, 可能連帶影響企業下修IT相關支出,但仍有許多IT建置是屬於剛性需求,例如:資 訊安全、雲端部署、法規遵循等,將是帶動資服業者成長的主要動能。迎接企業及 政府系統數位轉型、資安需求、雲端化及巨量資料分析等趨勢挑戰,凌群一方面培 養先進技術厚植系統整合專案方面的核心競爭力,另一方面持續聚焦智慧服務型 機器人、智慧零售、智慧醫療、智慧交通、智慧安防及數位轉型等主題,致力發展 多元應用,協助客戶推動數位轉型打造韌性企業,持續掌握契機創造新局。

董事長:劉瑞復

總經理:劉瑞隆 會計主管:杜麗雀

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

(附件二)

凌群電腦股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等,其中 財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報 告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交

易法及公司法之相關規定報告如上,敬請 鑒核。

此致

凌群電腦股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人 : 龔 哲 夫

==> picture [121 x 58] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 七 日

(附件三)

==> picture [480 x 127] intentionally omitted <==

�������

��������������

����

���������������������������������� �� 111 �� 110 � 12 � 31 ������������� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���� 111 �� 110 � 12 � 31 ������������ 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������������� �������

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������� ������

��������������������������������� 111 ��������������������������������

  • ��������������������������������� ����

  • ��������������� 111 ���������������� ����

��������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������

��������������������������������� �������������

  1. ������������������������ �

  2. �������������������� �

  3. ���������������������������� �

  4. ������������������������������� ��������� �

������������������������

����

��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������� 111 �� 110 � 12 � 31 ��������������� ������ 282,734 ��� 259,291 ����������� 6% ��� 111 � 110 ������������ 152,396 ��� 124,360 �������� ������ 3% � 2% �

������������������ 111 � 110 ���������� ���������������������������������

�������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

  • ��������������������������������� �����

  • ��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� �������������������������������� ������������������

  • ��������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� 111 �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

������������

==> picture [406 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

��������������

������ 0930128050 �

  • �������������

������ 1080321204 �

==> picture [467 x 11] intentionally omitted <==

�������������� �������

�� 111 �� 110 � 12 � 31 �



1100
1110
1136
1140
1150
1172
1200
1220
130X
1410
1479
11XX
1517
1535
1550
1600
1755
1821
1840
1990
15XX
1XXX


2100
2130
2150
2170
2200
2230
2280
2399
21XX
2572
2580
2640
2645
25XX
2XXX
3110
3200
3310
3320
3350
3300
3400
31XX
36XX
3XXX


����
��������������
��������������������������
��������������������������
���������������
���������
��������������
����������
�������
����������
����
������
������
�����
�����������������������������
��
���������������������������
����������������
�����������������������
�������������
������������
���������������
������������
�������
����





����
�������������
���������������
����
����������
�����������
�������
������������������
������
������
�����
���������������
�������������������
�������������������
�����
�������
����
�������������������
�����
����
����
������
������
�����
������
����
����������
�����������
����
�������
111�12�31�


$ 600,941
13
19,956
-
202,721
5
486,381
11
2,598
-
1,489,172
34
6,054
-
265
-
453,997
10
383,124
9
119,540

3
3,764,749

85
25,737
1
129,195
3
69,518
2
357,328
8
20,655
-
2,410
-
13,665
-
51,683

1
670,191

15
$ 4,434,940
100
$ 180,922
4
238,583
6
16,026
-
1,400,023
32
392,297
9
33,097
1
8,513
-
14,796

-
2,284,257

52
11,130
-
12,426
-
54,658
1
17,656

1
95,870

2
2,380,127

54
1,000,000

22
1,547

-
303,977
7
17,619
1
722,955

16
1,044,551

24
3,747

-
2,049,845
46
4,968

-
2,054,813

46
$ 4,434,940
100
��������
110�12�31�
��������
110�12�31�

$ 600,941
19,956
202,721
486,381
2,598
1,489,172
6,054
265
453,997
383,124
119,540
3,764,749
25,737
129,195
69,518
357,328
20,655
2,410
13,665
51,683
670,191
$ 4,434,940
$ 180,922
238,583
16,026
1,400,023
392,297
33,097
8,513
14,796
2,284,257
11,130
12,426
54,658
17,656
95,870
2,380,127
1,000,000
1,547
303,977
17,619
722,955
1,044,551
3,747
2,049,845
4,968
2,054,813
$ 4,434,940

$ 468,100
235,009
185,440
359,158
3,040
1,576,836
9,681
248
292,605
295,396
77,228
3,502,741
22,448
147,170
64,914
370,818
63,508
2,743
19,204
40,783
731,588
$ 4,234,329
$ 137,726
208,240
68
1,318,607
376,623
33,265
45,720
16,498
2,136,747
11,238
20,362
77,495
13,730
122,825
2,259,572
1,000,000
1,547
281,889
17,619
669,982
969,490

6,921)
1,964,116
10,641
1,974,757
$ 4,234,329



































(


11
6
4
9
-
37
-
-
7
7

2

83
1
3
2
9
1
-
-

1

17
100
3
5
-
31
9
1
1

-

50
-
1
2

-

3

53

24

-
7
-

16

23

-
47

-

47
100

������������������

������������������ 112 � 3 � 17 ���������

����

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

����

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�����

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������������� �������

�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������



���������������
��
4100
����
4600
����
4300
����
4000
������
���������������
������
5110
����
5600
����
5300
����
5000
������
5900
����
���������������
���
6100
����
6300
������
6450
��������
6000
������
6900
����
�������������
7100
����������
7010
�������������
7020
�������������
7050
�������������
7060
������������
�����������
7000
����������
7900
����
7950
�������������
8200
�����
111��
77
23
-
100
58
17
-
75
25
17
4
-
21
4
-
1
-
-
-
1
5
1
4
110��

$ 4,583,448
1,349,167
17,909
5,950,524
3,447,531
969,922
14,571
4,432,024
1,518,500
1,024,057
230,033
5
1,254,095
264,405
4,043
62,094

23,093 )

7,826 )
5,033
40,251
304,656
59,711
244,945

$ 4,574,665
1,292,764
2,166
5,869,595
3,506,830
936,117
2,385
4,445,332
1,424,263
949,915
217,379
2,143
1,169,437
254,826
4,335
22,710

8,352 )

4,880 )
3,218
17,031
271,857
56,880
214,977









(
(























(
(














78
22
-
100
59
16
-
75
25
16
4
-
20
5
-
-
-
-
-
-
5
1
4

������

������



���������������
���
8310
�����������
8311
����������

8316
����������
���������
���������

8349
����������
����
8360
������������
��
8361
����������
�������
8370
����������
���������
����
8300
����������
����
8500
���������
������
8610
�����
8620
�����
8600
����������
8710
�����
8720
�����
8700
����������
9710
��
9810
��
111��
1
-
-
-
-
1
5
4
-
4
5
-
5
110��

$ 17,915
910

3,543 )
9,962

98)
25,146
$ 270,091
$ 250,730
5,785)
$ 244,945
$ 275,729
5,638)
$ 270,091
$ 2.51
$ 2.50

$ 6,325
15,545

1,265 )

4,875 )

433)
15,297
$ 230,274
$ 215,822

845)
$ 214,977
$ 231,189

915)
$ 230,274
$ 2.16
$ 2.15

(
(



(


(









(
(
(



(


(








-
-
-
-
-
-
4
4
-
4
4
-
4

������������������

������������������ 112 � 3 � 17 ���������

���� ����

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�����

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

���������� ������ �����



$ 11,803
$ 1,894,704
-
-
-
(
150,000 )
(
845 )
214,977
(
70 )

15,297
(
70 )

15,297
(
915 )

230,274
(
915 )

230,274
(
176 )
(
150 )
(
71 )
(
71 )
(
71 )
(
71 )
10,641
1,974,757
-
-
-
(
190,000 )
(
5,785 )
244,945

147

25,146
(
5,638 )

270,091
(
5,638 )

270,091
(
35 )
(
35 )
(
35 )
(
35 )
$ 4,968
$2,054,813


$ 1,882,901 - (
150,000 )
215,822
15,367

231,189
26
-
1,964,116 - (
190,000 )
250,730
24,999

275,729

-
$2,049,845 �����


������ ������� ������� ����� ( $ 2,116 ) - - -
15,545

15,545
-
-
13,429 - - -
910

910

-
$ 14,339
�������������� ������� ��111 ��110 �1 �1 ��12 �31 �






������



������



������
������
�����
�����
1,521
$ 263,132
$ 17,619
$ 617,855
( $ 15,110 )
-
18,757
-
(
18,757 )
-
-
-
-
(
150,000 )
-
-
-
-
215,822
-
-

-

-

5,062
(
5,240 )
-

-

-

220,884
(
5,240 )
26
-
-
-
-
-

-

-

-

-
1,547
281,889
17,619
669,982
(
20,350 )
-
22,088
-
(
22,088 )
-
-
-
-
(
190,000 )
-
-
-
-
250,730
-
-

-

-

14,331

9,758
-

-

-

265,061

9,758
-

-

-

-

-
1,547
$ 303,977
$ 17,619
$ 722,955
($ 10,592 )
������������������ ������������������112 �3 �17 ��������� ����
$ $

����� $ 1,000,000 - - -
-

-
-
-
1,000,000 - - -
-

-

-
$1,000,000
110�1�1��� 109��������� ������ �������1.5� 110���� 110���������� 110�������� ����������� ������� 110�12�31��� 110��������� ������ �������1.9� 111���� 111���������� 111�������� ������� 111�12�31��� ����
�� A1 B1 B5 D1 D3 D5 M5 O1 Z1 B1 B5 D1 D3 D5 O1 Z1

�������������� �������

�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
�������
A20010
������
A20100
����
A20200
����
A20300
��������
A20400
�������������
������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22300
�������������
�������
A22500
�������������

A23800
������������
A24100
�����������
A29900
������
A30000
������������
A31125
����
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31230
����
A31240
������
A32125
����
A32130
����
A32150
����
A32180
�����
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33100
�����
111��
$ 304,656
111,652
633
5
(
432 )
7,826
(
4,043 )
(
465 )
(
5,033 )
(
382 )
167
16,360
(
323 )
( 127,223 )
442
91,248
3,747
( 164,503 )
(
87,870 )
(
1,914 )
30,343
15,958
74,303
14,338
(
1,702 )
(
4,922)
272,866
4,047
110��
$ 271,857
109,024
901
2,143
(
410 )
4,880
(
4,335 )
(
89 )
(
3,218 )
(
446 )
(
8 )
(
4,815 )
(
334 )
207,978
959
( 448,072 )
(
1,607 )
235,599
(
6,599 )
393
8,301
(
436 )
( 196,264 )
78,438
327
(
17,968)
236,199
4,333

������

������



A33200
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
����������
���������
B00010
���������������
�������
B00040
���������������
����
B00100
���������������
���
B00200
���������������
���
B02700
�����������
B02800
�������������
B04500
������
B03800
�����������
B06000
�������
BBBB
����������
���������
C00100
������
C03000
�������
C04020
������
C04500
���������
C05400
�������
C05800
�����������
CCCC
����������
DDDD
���������������
EEEE
�����������
E00100
�����������
E00200
�����������
111��
$ 465
(
7,145 )
(
58,209)
212,024
(
2,379 )
694
( 727,950 )
943,435
(
48,452 )
429
(
265 )
(
51,298 )

-
114,214
28,380
3,926
(
45,908 )
( 190,000 )
-
(
35)
(203,637)

10,240
132,841
468,100
$ 600,941
110��
$ 89
(
4,793 )
(
43,903)
191,925
-
(
4,366 )
( 868,500 )
976,934
(
40,306 )
719
-
4,971

122

69,574
25,361
148
(
46,586 )
( 150,000 )
(
150 )
(
71)
(171,298)
(
1,868)
88,333
379,767
$ 468,100
  • ������������������

  • ������������������ 112 � 3 � 17 ���������

����

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�����

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

����

==> picture [480 x 127] intentionally omitted <==

�������

  • ��������������

����

�������������� 111 �� 110 � 12 � 31 �������� ����� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������

��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� 111 �� 110 � 12 � 31 ������������ 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

������

��������������������������������� � 111 ������������������������������ ��������������������������������� ������

���������������� 111 ��������������� �����

��������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������

  • ��������������������������������� �������������

  • ������������������������ �

  • �������������������� �

  • ���������������������������� �

  • ������������������������������� ��������� �

  • ����������������������������

����

�������� 111 � 110 �������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����� 111 �� 110 � 12 � 31 ����������������� ������������� 203,541 ��� 197,567 ���������� 5% ��� 111 � 110 ������������������������ �� (2,371) ��� 5,662 ����������� (0.8)% � 2.1% �

  • �������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� ������

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ��

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������

������������������������������� ������������������������������� ��

  1. ������������������������������� �������������������

  2. ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������

  3. ��������������������������������� �����������������������������

  4. ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

������������������������������� � 111 ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

������������

==> picture [406 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

  • ��������������

������ 0930128050 �

  • ������������� ������ 1080321204 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

���������� ������� �� 111 �� 110 � 12 � 31 �

��������




����
��������������
��������������������������
��������������������������
���������������
���������
��������������
����������
����������
����
������
������
�����
����������������������������
���
���������������������������
����������������
�����������������������
�������������
������������
���������������
������������
�������
����





����
���������������
����
����������
�����������
�������
������������������
������
������
�����
���������������
�������������������
�������������������
�����
�������������
�������
����
����������
�����
����
����
������
������
�����
������
����
����
�������
111�12�31�


$ 446,088
11
19,505
-
164,382
4
478,405
11
2,299
-
1,394,927
33
5,103
-
421,379
10
376,022
9
118,551

3
3,426,661

81
25,737
1
128,829
3
273,059
6
328,345
8
3,481
-
492
-
11,643
-
46,808

1
818,394

19
$ 4,245,055
100
$ 220,867
5
16,026
-
1,390,693
33
366,124
9
30,344
1
2,069
-
14,017

-
2,040,140

48
10,416
-
1,479
-
54,503
1
17,291
1
71,381

2
155,070

4
2,195,210

52
1,000,000

23
1,547

-
303,977
7
17,619
1
722,955

17
1,044,551

25
3,747

-
2,049,845

48
$ 4,245,055
100
110�12�31� 110�12�31�

$ 446,088
19,505
164,382
478,405
2,299
1,394,927
5,103
421,379
376,022
118,551
3,426,661
25,737
128,829
273,059
328,345
3,481
492
11,643
46,808
818,394
$ 4,245,055
$ 220,867
16,026
1,390,693
366,124
30,344
2,069
14,017
2,040,140
10,416
1,479
54,503
17,291
71,381
155,070
2,195,210
1,000,000
1,547
303,977
17,619
722,955
1,044,551
3,747
2,049,845
$ 4,245,055

$ 320,197
235,009
146,909
325,665
2,416
1,483,549
7,160
263,447
293,019
76,614
3,153,985
22,448
146,760
262,481
343,436
39,188
592
17,191
38,024
870,120
$ 4,024,105
$ 191,489
68
1,298,071
349,741
31,322
38,560
15,428
1,924,679
10,578
2,999
76,388
13,263
32,082
135,310
2,059,989
1,000,000
1,547
281,889
17,619
669,982
969,490

6,921)
1,964,116
$ 4,024,105
1100
1110
1136
1140
1150
1172
1200
130X
1410
1479
11XX
1517
1535
1550
1600
1755
1821
1840
1990
15XX
1XXX







































(

8
6
4
8
-
37
-
6
7

2

78
1
4
6
9
1
-
-

1

22
100
5
-
32
9
1
1

-

48
-
-
2
-

1

3

51

25

-
7
-

17

24

-

49
100
2130
2150
2170
2200
2230
2280
2399
21XX
2572
2580
2640
2645
2670
25XX
2XXX
3100
3200
3310
3320
3350
3300
3400
3XXX

������������������

������������������ 112 � 3 � 17 ���������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

���� �����

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

����

���������� �������

�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������



�������������
����
4100
����
4600
����
4300
����
4000
������
�������������
�����
5110
����
5600
����
5300
����
5000
������
5900
����
�������������
�����
6100
����
6300
������
6450
��������
6000
������
6900
����
�������������
7100
����������
7010
�����������
��
7020
�����������
��
111��
76
24
-
100
58
17
-
75
25
17
3
-
20
5
-
1
-
110��


$ 4,328,914
1,327,885

17,880

5,674,679
3,280,653
962,166

14,457

4,257,276

1,417,403
936,247
189,458

-

1,125,705

291,698
2,904
60,806
(
9,085 )


$ 4,308,274
1,268,288

1,514

5,578,076
3,325,713
929,207

2,240

4,257,160

1,320,916
866,400
170,678

357

1,037,435

283,481
2,732
14,611
(
10,792 )
























77
23
-
100
59
17
-
76
24
16
3
-
19
5
-
-
-

������

������



7050
�����������
��
7070
�����������
���������
�������
7000
��������
��
7900
����
7950
�������������
8200
�����
�������������
�����
8310
�����������
8311
��������
���
8316
��������
�������
�������
�������
8330
��������
��������
�������
��
8349
��������
������
8360
����������
����
8361
��������
�������
��
�����
111��
-

1)
-
5
1
4
1
-
-
-
-
110��


( $ 313 )
(
36,358)

17,954
309,652

58,922

250,730
17,235
910
543
(
3,447 )
9,855


( $ 1,549 )
(
16,304)
(
11,302)
272,179

56,357

215,822
6,580
15,545
(
202 )
(
1,316 )
(
4,805 )
(





-
-
-
5
1
4
-
-
-
-
-

������



8380
��������
��������
�������
��
8300
��������
�������
8500
���������
����������
9710
��
9810
��
111��
-
1
5
110��


($ 97)

24,999
$ 275,729
$ 2.51
$ 2.50


($ 435)

15,367
$ 231,189
$ 2.16
$ 2.15
(





(





-
-
4
  • ������������������

  • ������������������ 112 � 3 � 17 ���������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

���� ���� �����

���������� ������

������ ������� ������� �����



( $ 2,116 )
$ 1,882,901
-
-
-
(
150,000 )
-
215,822

15,545

15,367

15,545

231,189

-

26
13,429
1,964,116
-
-
-
(
190,000 )
-
250,730

910

24,999

910

275,729
$ 14,339
$2,049,845
$ 14,339
$2,049,845


������ ������ ����� ( $ 15,110 ) - - - (
5,240 )
(
5,240 )

-
(
20,350 )
- - -
9,758

9,758
( $ 10,592 ) �����
���������� ������� ��111 ��110 �1 �1 ��12 �31 �


�����




������
������
�����
$ 1,000,000
$ 1,521
$ 263,132
$ 17,619
$ 617,855
-
-
18,757
-
(
18,757 )
-
-
-
-
(
150,000 )
-
-
-
-
215,822

-

-

-

-

5,062

-

-

-

-

220,884

-

26

-

-

-
1,000,000
1,547
281,889
17,619
669,982
-
-
22,088
-
(
22,088 )
-
-
-
-
(
190,000 )
-
-
-
-
250,730

-

-

-

-

14,331

-

-

-

-

265,061
$1,000,000
$ 1,547
$303,977
$ 17,619
$722,955
������������������ ������������������112 �3 �17 ��������� ����
110�1�1��� 109��������� ������ �������1.5� 110���� 110���������� 110�������� ����������� 110�12�31��� 110��������� ������ �������1.9� 111���� 111���������� 111�������� 111�12�31��� ����
�� A1 B1 B5 D1 D3 D5 M5 Z1 B1 B5 D1 D3 D5 Z1

���������� �������

�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
�������
A20010
������
A20100
����
A20200
����
A20300
��������
A20400
��������������
�����
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22400
��������������
�������
A22500
��������������
A23800
������������
A24100
�����������
A30000
������������
A31125
����
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31230
����
A31240
������
A32125
����
A32130
����
A32150
����
A32180
�����
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33100
�����
A33200
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
����������
111��
$ 309,652
101,337
100
-
(
426 )
313
(
2,904 )
(
465 )
36,358
(
382 )
167
3,475
(
152,740 )
117
91,132
2,057
(
161,077 )
(
83,003 )
(
1,539 )
29,378
15,958
85,833
16,383
(
1,411 )
(
4,650)
283,663
2,904
465
(
313 )
(
57,961)

228,758
110��
$ 272,179
97,142
365
357
(
409 )
1,549
(
2,732 )
(
89 )
16,304
(
481 )
(
8 )
(
1,758 )
231,963
(
935 )
(
450,387 )
(
1,174 )
246,336
(
10,709 )
58
836
(
96 )
(
200,494 )
75,203
2,647
(
17,696)
257,971
2,732
89
(
1,549 )
(
43,064)

216,179

������

������



���������
B00010
����������������
������
B00040
����������������
���
B00100
����������������
��
B00200
����������������
��
B02700
�����������
B02800
�������������
B03800
�����������
B06100
�������
B07600
�������
BBBB
����������
���������
C03000
�������
C04020
������
C04500
���������
C05400
�������
CCCC
����������
DDDD
���������������
EEEE
�����������
E00100
�����������
E00200
�����������
111��
( $ 2,379 )
458
(
720,000 )
935,930
(
46,733 )
429
(
49,182 )
-

2,664

121,187
4,028
(
38,886 )
(
190,000 )

-
(
224,858)

804
125,891

320,197
$ 446,088
110��
$ -
(
2,575 )
(
845,000 )
953,433
(
37,715 )
719
5,380
122

5,329

79,693
95
(
37,988 )
(
150,000 )
(
150)
(
188,043)
(
75)
107,754

212,443
$ 320,197

������������������

  • ������������������ 112 � 3 � 17 ���������

���� ����

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

�����

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

(附件四)

(附件四)
凌群電腦股份有限公司
盈餘分配表
民國一一一年度
單位:新台幣元
期初未分配盈餘 $457,894,566
加:本年度稅後淨利 250,729,580
加:確定福利計畫再衡量數 14,331,645
減:提列法定盈餘公積 ( 26,506,123)
――――――
可供分配盈餘 $696,449,668
分配項目
股東現金股利〈每股2.2 元〉 (220,000,000)
――――――
期末未分配盈餘 $476,449,668
=============
附註:本次優先分配111 年度之盈餘。
董事長: 經理人:
會計主管:

(附件五)

凌群電腦股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

原 條文 修訂後 條文 說 明
第廿一條之一:
本公司年度決算之盈餘,應依法完納一切稅捐,
並先彌補以往年度虧損,次提百分之十為法定盈
餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本額時,得
不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈
餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由
董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派
股東紅利。
第廿一條之一:
本公司年度決算之盈餘,應依法完納一切稅捐,
並先彌補以往年度虧損,次提百分之十為法定盈
餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本額時,得
不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈
餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由
董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派
股東紅利。
本公司分派股息及紅利、法定盈餘公積及資本公
積之全部或一部,其以發放現金之方式為之者,
授權董事會三分之二以上董事出席,及出席董事
過半數同意後為之,並報告股東會。
配合法令及業
務需要。
第廿三條:
本章程訂立於民國六十四年六月十九日。
第一次修正於民國六十四年七月三日。
第二次修正於民國六十七年六月十三日。
第三次修正於民國六十八年五月五日。
第四次修正於民國六十九年九月廿五日。
第五次修正於民國六十九年十月廿五日。
第六次修正於民國七十二年二月十八日。
第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。
第八次修正於民國七十八年十一月六日。
第九次修正於民國七十九年四月八日。
第十次修正於民國七十九年十一月五日。
第十一次修正於民國八十年二月廿二日。
第十二次修正於民國八十年七月廿日。
第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。
第十四次修正於民國八十二年五月一日。
第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。
第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。
第十七次修正於民國八十五年十一月二日。
第十八次修正於民國八十八年四月十五日。
第十九次修正於民國八十九年一月七日。
第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。
第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。
第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。
第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。
第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。







第廿三條:
本章程訂立於民國六十四年六月十九日。
第一次修正於民國六十四年七月三日。
第二次修正於民國六十七年六月十三日。
第三次修正於民國六十八年五月五日。
第四次修正於民國六十九年九月廿五日。
第五次修正於民國六十九年十月廿日。
第六次修正於民國七十二年二月十八日。
第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。
第八次修正於民國七十八年十一月六日。
第九次修正於民國七十九年四月八日。
第十次修正於民國七十九年十一月五日。
第十一次修正於民國八十年二月廿二日。
第十二次修正於民國八十年七月廿日。
第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。
第十四次修正於民國八十二年五月一日。
第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。
第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。
第十七次修正於民國八十五年十一月二日。
第十八次修正於民國八十八年四月十五日。
第十九次修正於民國八十九年一月七日。
第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。
第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。
第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。
第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。
第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。








增列修訂日
期。

第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。 第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。 第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。 第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。 第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。 第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。 第三十三次修正於民國一0七年六月十二日。 第三十三次修正於民國一0七年六月十二日。 第三十四次修正於民國一0八年六月十三日。 第三十四次修正於民國一0八年六月十三日。 第三十五次修正於民國一0九年六月十二日。 第三十五次修正於民國一0九年六月十二日。 第三十六次修正於民國一一0年七月二十九日。 第三十六次修正於民國一一0年七月二十九日。 第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。 第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。 第三十八次修正於民國一一二年六月十三日。