AI assistant
SYSCOM — AGM Information 2022
Jun 23, 2022
52093_rns_2022-06-23_54968a9f-76e1-40b6-9c9a-addf40ccd5bc.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
凌群電腦股份有限公司 一一一年股東常會議事錄
時間:中華民國一一一年六月十五日(星期三)上午九時整
-
地點:台北市峨眉街115 號B1(本公司簡報室)
-
出席:出席股東及股東委託代理人代表股數共計58,047,869 股(其中以電子方式出席 行使表決權股數為6,981,606 股),占本公司已發行股份總數100,000,000 股之 58.04%。
-
出席董事:劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文、龔哲夫(獨立董事)、余汪穎(獨立董事) 、 郭忠烈(獨立董事)
列席人員:勤業眾信聯合會師事務所戴信維會計師、明貞法律事務所胡坤佑律師
主席:劉瑞復 記錄:詹靜芬
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
-
一、出席股份總數已達法定數額,主席宣佈開會。
-
二、主席致詞:略。
-
三、報告事項
-
(一)本公司一一0年度營業報告。(請參閱附件一)
-
(二)審計委員會審查本公司一一0年度決算表冊報告。(請參閱附件二)
-
(三)一一0年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
-
1、依本公司章程規定,年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工酬勞。
-
2、本公司一一0年度獲利金額為新台幣280,629,586 元,以獲利3.01%提撥 員工酬勞計新台幣8,450,000 元整,均以現金方式發放,提撥數額與一一 0年度認列費用金額無差異。本公司不予分配董事酬勞。
-
四、承認事項
第一案:
-
案 由:一一0年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)
-
說 明:1、本公司一一0年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表),經董 事會決議通過,其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合 會計師事務所戴信維會計師及陳培德會計師查核完竣,併同營業報告 書經審計委員會審查竣事。
-
2、一一0年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報 表),請參閱附件一及附件三。
- 3、敬請鑒核並予以承認。
-
決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:
- 表決時出席股東表決權總數為58,047,869 權(其中電子投票行使表決權 數6,981,606 權)
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權總數% |
|---|---|
| 贊成權數 55,728,774 權 (其中電子投票行使表決權數 4,662,511權) |
96.00% |
| 反對權數 36,301 權 (其中電子投票行使表決權數 36,301權) |
0.06% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 2,282,794 權 (其中電子投票行使表決權數 2,282,794權) |
3.93% |
第二案:
-
案 由:一一0年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)
-
說 明:1、本公司一一0年度稅後純益為新台幣215,822,477 元,依規定提 撥法定盈餘公積新台幣22,088,471 元,擬提撥股東現金股利新台 幣190,000,000 元。
-
2、擬分配股東現金股利每股1.9 元,計算至元為止,元以下捨去, 其畸零款合計數計入本公司之其他收入,俟本次股東常會通過 後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
-
3、一一0年度盈餘分配表,請參閱附件四。
-
4、提請 承認。
-
決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:
-
表決時出席股東表決權總數為58,047,869 權(其中電子投票行使表決權 數6,981,606 權)
| 數6,981,606 權) | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權總數% |
| 贊成權數 55,729,711 權 (其中電子投票行使表決權數 4,663,448權) |
96.00% |
| 反對權數 35,364 權 (其中電子投票行使表決權數 35,364權) |
0.06% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 2,282,794 權 (其中電子投票行使表決權數 2,282,794權) |
3.93% |
五、討論事項
第一案:
-
案 由:本公司『股東會議事規則』修訂案,提請 討論。(董事會提)
-
說 明:1、配合股東會議事規則參考範例修訂,擬修訂本公司『股東會議事規 則』部份條文。
-
2、『股東會議事規則』修訂條文對照表請參閱附件五。
-
3、提請 公決。
決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:
- 表決時出席股東表決權總數為58,047,869 權(其中電子投票行使表決權 數6,981,606 權)
| 數6,981,606 權) | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權總數% |
| 贊成權數 55,727,774 權 (其中電子投票行使表決權數 4,661,511權) |
96.00% |
| 反對權數 36,301 權 (其中電子投票行使表決權數 36,301權) |
0.06% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 2,283,794 權 (其中電子投票行使表決權數 2,283,794權) |
3.93% |
第二案:
-
案 由:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。(董事會提)
-
說 明:1、配合法令修訂,擬修訂本公司『公司章程』部份條文。
-
2、『公司章程』修訂條文對照表請參閱附件六。
-
3、提請 公決。
-
決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權總數為58,047,869 權(其中電子投票行使表決權 數6,981,606 權)
| 數6,981,606 權) | |
|---|---|
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權總數% |
| 贊成權數 55,727,774 權 (其中電子投票行使表決權數 4,661,511權) |
96.00% |
| 反對權數 36,301 權 (其中電子投票行使表決權數 36,301權) |
0.06% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 2,283,794 權 (其中電子投票行使表決權數 2,283,794權) |
3.93% |
第三案:
-
案 由:本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案,提請 討論。(董事會提)
-
說 明:1、配合法令修訂,擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文。 2、『取得或處分資產處理程序』修訂條文對照表請參閱附件七。
-
3、提請 公決。
-
決 議:本案經投票表決照案通過,表決結果如下:
-
表決時出席股東表決權總數為58,047,869 權(其中電子投票行使表決權 數6,981,606 權)
| 表決結果 | 佔出席股東 表決權總數% |
|---|---|
| 贊成權數 55,727,394 權 (其中電子投票行使表決權數 4,661,131權) |
96.00% |
| 反對權數 36,683 權 (其中電子投票行使表決權數 36,683權) |
0.06% |
| 無效權數 0 權 | 0% |
| 棄權/未投票權數 2,283,792 權 (其中電子投票行使表決權數 2,283,792權) |
3.93% |
六、臨時動議:無。
七、散會:同日上午九時二十五分。
(附件一)
凌羣電腦股份有限公司
一一0年度營業報告書
一、前言
一一0年受全球政經局勢變遷,以及COVID-19疫情影響,防疫、封城、運輸受阻等 過去未曾發生的問題接踵而來,台灣人民共同經歷了史無前例的宅居生活,學習、工作、 娛樂及各式網購與線上體驗課程,全民對於零/低接觸等新科技的接受度明顯提升。疫 情帶來長期轉變,混合型工作模式儼然已成新常態,透過創新科技改變商業模式,創造 提升價值,以數位科技大幅改變企業價值的創造傳遞方式。凌群電腦積極掌握客戶數位 轉型商機,帶動公司一一0年營收及獲利持續成長。
以下茲將依序說明本公司一一0年度經營績效,及一一一年度之營運展望。
二、一一0年度營業概況及獲利能力
在全球經濟與貿易快速復甦的帶動下,一一0年我國的出口與投資大幅上升,經 濟成長率拉高到 6.09% ,創近十年來新高。在疫情影響下,非接觸性經濟成為人民生活 的主要方式, AI 、 5G 等 ICT 科技被大量運用在各行業,全世界更積極朝向元宇宙發展, 相關軟硬體產業愈來愈蓬勃。凌群電腦一直以來秉持著前瞻的需求規劃,提供專精敬業 的技術人才,結合並發揮客戶核心的競爭優勢;專業、服務與品質深獲客戶與合作夥伴 的肯定,這一年來在金融、電信、政府、交通、製造與零售業都有不錯的斬獲。
本公司一一0年度個體營業收入淨額新台幣5,578,076仟元,較一0九年度成長 1.77%;個體稅後淨利新台幣215,822 仟元,較一0九年度成長26.99%。
本公司一一0年度合併營業收入淨額新台幣5,869,595仟元,較一0九年度成長 1.94%;合併稅後淨利新台幣214,977仟元,較一0九年度成長28.85%。
三、一一一年度營運計畫及展望
(一)營運計劃
1. 市場趨勢
Gartner 預測:人工智慧、雲端技術、混合式工作型態 (hybrid work) 將是 2022 年最主要的科技趨勢。企業高層普遍將 IT 視為商業轉型的核心引擎,明 年將採用的最重要科技策略,包括:分布式企業 (distributed enterprise) 、進階 人工智慧 (advanced AI) 、超級自動化 (hyperautomation) 、雲端原生平台
(cloud-native platforms) 、決策智能 (decision intelligence) ,以及進階安全防護 (advanced security) 。其中所謂的「分布式企業」為因應疫情所發展出來的新 營運模型,需求相當廣泛,包括:雲端工作空間、支援混合式工作型態的協 同運作與監控工具、全新的遠端工作支援技術,和零信任安全模型。在國內 ,政府前瞻計畫將也邁向第四期( 112-113 年),持續投入綠能、 A 世代半導 體、 IoT 、 AI 、 5G 、資安等 5 加 2 產業創新及六大核心戰略產業,厚植國家競 爭力,邁向智慧國家。
-
發展方向
-
(1) 發揮系統能量,創造優質客戶服務體驗。
-
(2) 推廣研發成果,擴大應用領域提升銷售。
-
(3) 掌握前瞻科技,整合產業應用加速落地。
-
(4) 加強國際合作,以軟實力拓展海外市場。
-
(5) 推動數位轉型,厚實公司永續經營實力。
-
重要產銷政策
-
(1) 堅持系統整合專案品質,貫徹標準作業流程。
-
(2) 創新產業相關資訊服務,提升整體獲利量能。
-
(3) 強化核心產品與專業服務,擴大推廣與應用。
-
(4) 發展 AI 、 5G 、資安、雲端與元宇宙應用服務。
-
(5) 結合國內外資訊夥伴,共同致力海外市場發展。
(二)未來展望
展望一一一年,雖然 COVID-19 變種病毒仍持續肆虐,在疫苗普及與新興藥 品的挹注下,各國邊境管制與商務經濟將漸次開放。台灣因防疫有成在這段期 間享有一定的經濟紅利,面對重新啟動的全球巨輪,我們也要以更堅強的實力 迎接挑戰。凌群電腦持續深化軟體和專業資訊服務能量,成為客戶提升企業競 爭力的最佳合作夥伴,並積極與國內外產業策略聯盟、分工合作,加強國際市 場的拓展,實現以軟體服務產業做為國家知識經濟的核心基礎及動力,為公司 創造更高的成長與價值。
董事長:劉瑞復
總經理:劉瑞隆
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
會計主管:杜麗雀
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
(附件二)
凌群電腦股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司一一0年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等,其中財務 報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財 務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司法 之相關規定報告如上,敬請 鑒核。
此致
凌群電腦股份有限公司一一一年股東常會
==> picture [114 x 53] intentionally omitted <==
審計委員會召集人 : 龔 哲 夫
中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日
(附件三)
==> picture [476 x 126] intentionally omitted <==
�������
��������������
����
���������������������������������� �� 110 �� 109 � 12 � 31 ������������� 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���� 110 �� 109 � 12 � 31 ������������ 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������� ������
��������������������������������� 110 ��������������������������������
��������������������������������� ����
��������������� 110 ���������������� ����
��������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������
��������������������������������� �������������
-
������������������������ �
-
�������������������� �
-
���������������������������� �
-
������������������������������� ��������� �
��������������������������
����
��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������� 110 �� 109 � 12 � 31 ��������������� ������ 259,291 ��� 257,705 ����������� 6%��� 110 � 109 ������������ 124,360 ��� 131,377 �������� ����� 2%�
������������������ 110 � 109 ���������� ���������������������������������
�������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������
-
��������������������������������� �����
��������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
��������������������������������� ���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ��������������������������������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� �������������������������������� ������������������
-
��������������������������������� �����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-
��������������������������������� 110 �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������
������������
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [83 x 33] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [135 x 30] intentionally omitted <==
��������������
������ 0930128050 �
������������� ������ 1080321204 �
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
�������������� �������
�� 110 �� 109 � 12 � 31 �
��������
| � � |
� � ���� �������������� �������������������������� �������������������������� ��������������� ��������� �������������� ���������� ������� ���������� ���� ������ ������ ����� ����������������������������� �� ��������������������������� ���������������� ����������������������� ������������� ������������ ��������������� ������������ ������� ���� � � � � � ���� ���������� ��������������� ���� ���������� ����������� ������� ������������������ ������ ������ ����� ��������������� ������������������� ������������������� ����� ������� ���� ������������������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���������� ����������� ���� ������� |
110�12�31� � � $ 468,100 11 235,009 6 185,440 4 359,158 9 3,040 - 1,576,836 37 9,681 - 248 - 292,605 7 295,396 7 77,228 2 3,502,741 83 22,448 1 147,170 3 64,914 2 370,818 9 63,508 1 2,743 - 19,204 - 40,783 1 731,588 17 $ 4,234,329 100 $ 137,726 3 208,240 5 68 - 1,318,607 31 376,623 9 33,265 1 45,720 1 16,498 - 2,136,747 50 11,238 - 20,362 1 77,495 2 13,730 - 122,825 3 2,259,572 53 1,000,000 24 1,547 - 281,889 7 17,619 - 669,982 16 969,490 23 6,921) - 1,964,116 47 10,641 - 1,974,757 47 $ 4,234,329 100 |
109�12�31� | 109�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 468,100 235,009 185,440 359,158 3,040 1,576,836 9,681 248 292,605 295,396 77,228 3,502,741 22,448 147,170 64,914 370,818 63,508 2,743 19,204 40,783 731,588 $ 4,234,329 $ 137,726 208,240 68 1,318,607 376,623 33,265 45,720 16,498 2,136,747 11,238 20,362 77,495 13,730 122,825 2,259,572 1,000,000 1,547 281,889 17,619 669,982 969,490 6,921) 1,964,116 10,641 1,974,757 $ 4,234,329 |
� | � $ 379,767 343,033 180,912 567,136 3,999 1,132,636 8,100 250 561,050 288,797 88,896 3,554,576 6,903 147,332 63,776 362,489 92,636 3,656 23,897 34,601 735,290 $ 4,289,866 $ 115,640 199,939 504 1,517,216 298,205 23,730 44,537 16,171 2,215,942 11,301 52,549 101,788 13,582 179,220 2,395,162 1,000,000 1,521 263,132 17,619 617,855 898,606 17,226) 1,882,901 11,803 1,894,704 $ 4,289,866 |
� | ||
| 1100 1110 1136 1140 1150 1172 1200 1220 130X 1410 1479 11XX 1517 1535 1550 1600 1755 1821 1840 1990 15XX 1XXX � � |
( |
( |
9 8 4 13 - 27 - - 13 7 2 83 - 3 2 8 2 - 1 1 17 100 3 5 - 35 7 1 1 - 52 - 1 3 - 4 56 23 - 6 1 14 21 - 44 - 44 100 |
|||
| 2100 2130 2150 2170 2200 2230 2280 2399 21XX 2572 2580 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX 36XX 3XXX |
������������������
- ������������������ 111 � 3 � 18 ���������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
���� ���� �����
��������������
�������
�� 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| � � ��������������� �� 4100 ���� 4600 ���� 4300 ���� 4000 ������ ��������������� ������ 5110 ���� 5600 ���� 5300 ���� 5000 ������ 5900 ���� ��������������� ��� 6100 ���� 6300 ������ 6450 ������������ �� 6000 ������ 6900 ���� ������������� 7100 ���������� 7010 ������������� 7020 ������������� 7050 ������������� 7060 ������������ ����������� 7000 ���������� 7900 ���� 7950 ������������� 8200 ����� |
110�� | � 78 22 - 100 59 16 - 75 25 16 4 - 20 5 - - - - - - 5 1 4 |
109�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 4,574,665 1,292,764 2,166 5,869,595 3,506,830 936,117 2,385 4,445,332 1,424,263 949,915 217,379 2,143 1,169,437 254,826 4,335 22,710 8,352 ) 4,880 ) 3,218 17,031 271,857 56,880 214,977 |
� | � $ 4,572,404 1,166,195 19,267 5,757,866 3,539,578 890,793 16,507 4,446,878 1,310,988 910,946 237,173 484) 1,147,635 163,353 6,161 42,712 9,521 9,177 ) 328 49,545 212,898 46,056 166,842 |
� | ||||
( ( |
( ( |
80 20 - 100 62 15 - 77 23 16 4 - 20 3 - 1 - - - 1 4 1 3 |
������
������
| � � ��������������� ��� 8310 ����������� 8311 ���������� � 8316 ���������� ��������� ��������� � 8349 ���������� ���� 8360 ������������ �� 8361 ���������� ������� 8370 ���������� ��������� ���� 8300 ���������� ���� 8500 ��������� ������ 8610 ����� 8620 ����� 8600 ���������� 8710 ����� 8720 ����� 8700 ���������� 9710 �� 9810 �� |
110�� | � - - - - - - 4 4 - 4 4 - 4 |
109�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 6,325 15,545 1,265 ) 4,875 ) 433) 15,297 $ 230,274 $ 215,822 845) $ 214,977 $ 231,189 915) $ 230,274 $ 2.16 $ 2.15 |
� | � $ 12,365 ) 30,565 2,473 5,646 ) 3 15,030 $ 181,872 $ 169,958 3,116) $ 166,842 $ 185,006 3,134) $ 181,872 $ 1.70 $ 1.69 |
� | ||||
( ( ( ( ( |
( ( ( ( |
- - - - - - 3 3 - 3 3 - 3 |
������������������
������������������ 111 � 3 � 18 ���������
���� ����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�����
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
| ���������� | ������ | ����� � � � � |
$ 17,378 $ 1,814,882 |
- - |
- ( 100,000 ) |
( 3,116 ) 166,842 |
( 18 ) 15,030 |
( 18 ) 15,030 |
( 3,134 ) 181,872 |
( 3,134 ) 181,872 |
( 2,441 ) ( 2,050 ) |
- - |
11,803 1,894,704 |
- - |
- ( 150,000 ) |
( 845 ) 214,977 |
( 70 ) 15,297 |
( 70 ) 15,297 |
( 915 ) 230,274 |
( 915 ) 230,274 |
( 176 ) ( 150 ) |
( 71 ) ( 71 ) |
( 71 ) ( 71 ) |
$ 10,641 $1,974,757 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
$ 1,797,504 | - | ( 100,000 ) |
169,958 | 15,048 |
185,006 |
391 | - |
1,882,901 | - | ( 150,000 ) |
215,822 | 15,367 |
231,189 |
26 | - |
$1,964,116 | ||||||||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��110 ��109 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � |
� � � � � � |
�������� | ������ ������� |
� � � � ������ ����� |
� � � ������ ������ ����� ����� ����� |
1,130 $ 250,217 $ 17,619 $ 543,200 ( $ 9,419 ) ( $ 5,243 ) |
- 12,915 - ( 12,915 ) - - |
- - - ( 100,000 ) - - |
- - - 169,958 - - |
- - - ( 9,826 ) ( 5,691 ) 30,565 |
- - - 160,132 ( 5,691 ) 30,565 |
391 - - - - - |
- - - 27,438 - ( 27,438 ) |
1,521 263,132 17,619 617,855 ( 15,110 ) ( 2,116 ) |
- 18,757 - ( 18,757 ) - - |
- - - ( 150,000 ) - - |
- - - 215,822 - - |
- - - 5,062 ( 5,240 ) 15,545 |
- - - 220,884 ( 5,240 ) 15,545 |
26 - - - - - |
- - - - - - |
1,547 $281,889 $ 17,619 $669,982 ( $ 20,350 ) $ 13,429 |
������������������ | ������������������111 �3 �18 ��������� | ���� ����� |
||||||||||||
| � | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
����� | $ 1,000,000 | - | - | - | - |
- |
- | - |
1,000,000 | - | - | - | - |
- |
- | - |
$1,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| �� | A1 109�1�1��� |
108��������� | B1 ������ |
B5 �������1� |
D1 109���� |
D3 109���������� |
D5 109�������� |
M5 ����������� |
Q1 ������������������ |
���� | Z1 109�12�31��� |
109��������� | B1 ������ |
B5 �������1.5� |
D1 110���� |
D3 110���������� |
D5 110�������� |
M5 ����������� |
O1 ������� |
Z1 110�12�31��� |
���� |
�������������� �������
�� 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������������� A20400 �������������� ����� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 �������������� ������ A22500 �������������� A23700 ���� A23800 ������������ A24100 ������� A29900 ������ A30000 ������������ A31125 ���� A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32125 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� A33200 ����� |
110�� $ 271,857 109,024 901 2,143 ( 410 ) 4,880 ( 4,335 ) ( 89 ) ( 3,218 ) ( 446 ) - ( 8 ) ( 4,815 ) ( 334 ) 207,978 959 ( 448,072 ) ( 1,607 ) 235,599 ( 6,599 ) 393 8,301 ( 436 ) ( 196,264 ) 78,438 327 ( 17,968) 236,199 4,333 89 |
109�� |
|---|---|---|
| $ 212,898 130,310 1,385 ( 484 ) ( 5,438 ) 9,177 ( 6,161 ) ( 114 ) ( 328 ) ( 17,191 ) 15,487 184 ( 13,203 ) - 35,017 5,842 98,661 ( 600 ) ( 135,299 ) ( 26,418 ) 921 61,724 470 196,376 39,377 3,261 ( 21,208) 584,646 6,178 114 |
������
������
| � � 110�� A33300 ����� ( $ 4,793 ) A33500 ������ ( 43,903) AAAA ���������� 191,925 ��������� B00010 ���������������� ������ - B00020 ���������������� ������ - B00040 ��������������� ( 4,366 ) B00100 ���������������� �� ( 868,500 ) B00200 ���������������� �� 976,934 B02700 ����������� ( 40,306 ) B02800 ������������� 719 B03700 ����������� 4,971 B04500 ������ - B06000 ������� 122 BBBB ������������� 69,574 ��������� C00100 ���������� 25,361 C00600 �������� - C03000 ����������� 148 C04020 ������ ( 46,586 ) C04500 ��������� ( 150,000 ) C05400 ������� ( 150 ) C05800 ����������� ( 71) CCCC ���������� ( 171,298) DDDD ��������������� ( 1,868) EEEE ��������������� 88,333 E00100 ����������� 379,767 E00200 ����������� $ 468,100 ������������������ |
109�� |
|---|---|
| ( $ 9,695 ) ( 27,459) 553,784 ( 3,800 ) 92,118 ( 2,383 ) ( 673,000 ) 401,209 ( 43,015 ) 27,080 ( 2,809 ) ( 135 ) 679 ( 204,056) ( 234,103 ) ( 130,390 ) ( 172 ) ( 48,277 ) ( 100,000 ) ( 2,050 ) - ( 514,992) ( 117) ( 165,381 ) 545,148 $ 379,767 |
������������������ 111 � 3 � 18 ���������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
���� ���� �����
==> picture [470 x 124] intentionally omitted <==
�������
��������������
����
�������������� 110 �� 109 � 12 � 31 �������� ����� 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������
��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� 110 �� 109 � 12 � 31 ������������ 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������� ������
��������������������������������� � 110 ������������������������������ ��������������������������������� ������
���������������� 110 ��������������� �����
��������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������
-
��������������������������������� �������������
-
������������������������ �
-
�������������������� �
-
���������������������������� �
-
������������������������������� ��������� �
-
����������������������������
����
�������� 110 � 109 �������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����� 110 �� 109 � 12 � 31 ����������������� ������������� 197,567 ��� 200,458 ���������� 5%��� 110 � 109 ������������������������ �� 5,662 ��� (669)����������� 2.1%� (0.3)%�
�������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
��������������������������������� ������
��������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
��������������������������������� ���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ��������������������������
-
��������������������������������� �����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
���������������������������������
-
110 ������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ������������
������������
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [83 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [135 x 30] intentionally omitted <==
��������������
������ 0930128050 �
- ������������� ������ 1080321204 �
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
���������� �������
�� 110 �� 109 � 12 � 31 �
��������
| � � |
� � ���� �������������� �������������������������� �������������������������� ��������������� ��������� �������������� ���������� ���������� ���� ������ ������ ����� ���������������������������� ��� ��������������������������� ���������������� ����������������������� ������������� ������������ ��������������� ������������ ������� ���� � � � � � ���� ��������������� ���� ���������� ����������� ������� ������������������ ������ ������ ����� ��������������� ������������������� ������������������� ����� ������������� ������� ���� ���������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������� |
110�12�31� � � $ 320,197 8 235,009 6 146,909 4 325,665 8 2,416 - 1,483,549 37 7,160 - 263,447 6 293,019 7 76,614 2 3,153,985 78 22,448 1 146,760 4 262,481 6 343,436 9 39,188 1 592 - 17,191 - 38,024 1 870,120 22 $ 4,024,105 100 $ 191,489 5 68 - 1,298,071 32 349,741 9 31,322 1 38,560 1 15,428 - 1,924,679 48 10,578 - 2,999 - 76,388 2 13,263 - 32,082 1 135,310 3 2,059,989 51 1,000,000 25 1,547 - 281,889 7 17,619 - 669,982 17 969,490 24 6,921) - 1,964,116 49 $ 4,024,105 100 |
109�12�31� | 109�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 320,197 235,009 146,909 325,665 2,416 1,483,549 7,160 263,447 293,019 76,614 3,153,985 22,448 146,760 262,481 343,436 39,188 592 17,191 38,024 870,120 $ 4,024,105 $ 191,489 68 1,298,071 349,741 31,322 38,560 15,428 1,924,679 10,578 2,999 76,388 13,263 32,082 135,310 2,059,989 1,000,000 1,547 281,889 17,619 669,982 969,490 6,921) 1,964,116 $ 4,024,105 |
� | � $ 212,443 343,033 144,372 557,628 1,481 1,033,894 5,986 542,704 282,310 87,947 3,211,798 6,903 146,722 264,234 333,917 75,443 957 21,935 32,251 882,362 $ 4,094,160 $ 190,653 164 1,500,773 274,538 21,340 37,989 12,781 2,038,238 10,695 41,558 100,664 13,168 6,936 173,021 2,211,259 1,000,000 1,521 263,132 17,619 617,855 898,606 17,226) 1,882,901 $ 4,094,160 |
� | ||
| 1100 1110 1136 1140 1150 1172 1200 130X 1410 1479 11XX 1517 1535 1550 1600 1755 1821 1840 1990 15XX 1XXX � � |
( |
( |
5 8 4 14 - 25 - 13 7 2 78 - 4 6 8 2 - 1 1 22 100 5 - 37 7 - 1 - 50 - 1 3 - - 4 54 24 - 6 1 15 22 - 46 100 |
|||
| 2130 2150 2170 2200 2230 2280 2399 21XX 2572 2580 2640 2645 2670 25XX 2XXX 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX |
������������������
������������������ 111 � 3 � 18 ���������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
���� ���� �����
���������� �������
�� 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| � � ������������� ���� 4100 ���� 4600 ���� 4300 ���� 4000 ������ ������������� ����� 5110 ���� 5600 ���� 5300 ���� 5000 ������ 5900 ���� ������������� ����� 6100 ���� 6300 ������ 6450 �������� 6000 ������ 6900 ���� ������������� 7100 ���������� 7010 ����������� �� 7020 ����������� �� 7050 ����������� �� |
110�� | � 77 23 - 100 59 17 - 76 24 16 3 - 19 5 - - - - |
109�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 4,308,274 1,268,288 1,514 5,578,076 3,325,713 929,207 2,240 4,257,160 1,320,916 866,400 170,678 357 1,037,435 283,481 2,732 14,611 ( 10,792 ) ( 1,549 ) |
� � $ 4,319,931 1,143,067 18,242 5,481,240 3,356,324 884,662 16,588 4,257,574 1,223,666 817,919 192,970 - 1,010,889 212,777 2,238 34,912 10,426 ( 3,801 ) |
� | ||||
| 79 21 - 100 61 16 1 78 22 15 3 - 18 4 - 1 - - |
������
������
| � � 7070 ����������� ��������� ������� 7000 �������� �� 7900 ���� 7950 ������������� 8200 ����� ������������� ����� 8310 ����������� 8311 �������� ��� 8316 �������� ������� ������� ������� 8330 �������� �������� ������� �� 8349 �������� ������ 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� 8380 �������� �������� ������� �� 8300 �������� ������� 8500 ��������� ����� |
110�� | � - - 5 1 4 - - - - - - - 4 |
109�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ($ 16,304) ( 11,302) 272,179 56,357 215,822 6,580 15,545 ( 202 ) ( 1,316 ) ( 4,805 ) ( 435) 15,367 $ 231,189 |
� � ($ 41,459) 2,316 215,093 45,135 169,958 ( 11,434 ) 30,565 ( 679 ) 2,287 ( 5,694 ) 3 15,048 $ 185,006 |
� | ||||
| ( |
1) - 4 1 3 - - - - - - - 3 |
������
| � � ���������� 9710 �� 9810 �� |
110�� | � | 109�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 2.16 $ 2.15 |
� � $ 1.70 $ 1.69 |
� | ||
������������������ ������������������ 111 � 3 � 18 ���������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
���� ���� �����
| ���������� | ������ | � � � |
�������� | � � � � � |
������� | � � � � � � � � � |
( $ 5,243 ) $ 1,797,504 |
- - |
- ( 100,000 ) |
- 169,958 |
30,565 15,048 |
30,565 185,006 |
- 391 |
( 27,438 ) - |
( 27,438 ) - |
( 2,116 ) 1,882,901 |
- - |
- ( 150,000 ) |
- 215,822 |
15,545 15,367 |
15,545 231,189 |
- 26 |
$ 13,429 $ 1,964,116 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � |
������ | ������ | � � � � � |
( $ 9,419 ) | - | - | - | ( 5,691 ) |
( 5,691 ) |
- | - | ( 15,110 ) |
- | - | - | ( 5,240 ) |
( 5,240 ) |
- | ( $ 20,350 ) | |||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��110 ��109 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � |
� � � � � � � ������ ������ � � � � � |
1,000,000 $ 1,130 $ 250,217 $ 17,619 $ 543,200 |
- - 12,915 - ( 12,915 ) |
- - - - ( 100,000 ) |
- - - - 169,958 |
- - - - ( 9,826 ) |
- - - - 160,132 |
- 391 - - - |
- - - - 27,438 |
1,000,000 1,521 263,132 17,619 617,855 |
- - 18,757 - ( 18,757 ) |
- - - - ( 150,000 ) |
- - - - 215,822 |
- - - - 5,062 |
- - - - 220,884 |
- 26 - - - |
1,000,000 $ 1,547 $ 281,889 $ 17,619 $ 669,982 |
������������������ | ������������������111 �3 �18 ��������� | ���� ����� |
|||||||||||||
| � | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | A1 109�1�1��� |
108��������� | B1 ������ |
B5 �������1� |
D1 109���� |
D3 109���������� |
D5 109�������� |
M5 ����������� |
Q1 ���������������������� |
Z1 109�12�31��� |
109��������� | B1 ������ |
B5 �������1.5� |
D1 110���� |
D3 110���������� |
D5 110�������� |
M5 ����������� |
Z1 110�12�31��� |
���� |
�������
����������
�� 110 �� 109 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������� A20400 �������������� ����� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22400 �������������� ������� A22500 �������������� A23700 ���� A23800 ������������ A24100 ������� A30000 ������������ A31125 ���� A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31230 ���� A31240 ������ A32125 ���� A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� |
110�� $ 272,179 97,142 365 357 ( 409 ) 1,549 ( 2,732 ) ( 89 ) 16,304 ( 481 ) - ( 8 ) ( 1,758 ) 231,963 ( 935 ) ( 450,387 ) ( 1,174 ) 246,336 ( 10,709 ) 58 836 ( 96 ) ( 200,494 ) 75,203 2,647 ( 17,696) 257,971 2,732 89 ( 1,549 ) ( 43,064) 216,179 |
109�� |
|---|---|---|
| $ 215,093 116,368 855 - ( 5,428 ) 3,801 ( 2,238 ) ( 114 ) 41,459 ( 17,191 ) 7,000 184 ( 2,301 ) ( 32,923 ) 485 90,898 ( 1,580 ) ( 151,729 ) ( 26,334 ) 492 57,595 130 233,200 55,682 969 ( 20,697) 563,676 2,238 114 ( 3,851 ) ( 26,662) 535,515 |
������
������
| � � ��������� B00010 ���������������� ������ B00020 ���������������� ������ B00040 ��������������� B00100 ���������������� �� B00200 ���������������� �� B02700 ����������� B02800 ������������� B03800 ����������� B06100 ������� B07600 ������� BBBB ������������� ��������� C00200 ������ C00600 �������� C03000 ����������� C04020 ������ C04500 ��������� C05400 ������� CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ��������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
110�� $ - - ( 2,575 ) ( 845,000 ) 953,433 ( 37,715 ) 719 5,380 122 5,329 79,693 - - 95 ( 37,988 ) ( 150,000 ) ( 150) ( 188,043) ( 75) 107,754 212,443 $ 320,197 |
109�� |
|---|---|---|
| ( $ 3,800 ) 92,118 ( 16,039 ) ( 673,000 ) 395,397 ( 40,991 ) 27,077 ( 6,564 ) 678 - ( 225,124) ( 130,000 ) ( 130,390 ) ( 290 ) ( 37,427 ) ( 100,000 ) ( 2,050) ( 400,157) ( 785) ( 90,551 ) 302,994 $ 212,443 |
������������������
������������������ 111 � 3 � 18 ���������
���� ����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
(附件四)
| (附件四) | ||
|---|---|---|
| 凌群電腦股份有限公司 | ||
| 盈餘分配表 | ||
| 民國一一0年度 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 期初未分配盈餘 | $449,098,330 | |
| 加:本年度稅後淨利 | 215,822,477 | |
| 加:確定福利計畫再衡量數 | 5,062,230 | |
| 減:提列法定盈餘公積 | ( 22,088,471) | |
| ―――――― | ||
| 可供分配盈餘 | $647,894,566 | |
| 分配項目 | ||
| 股東現金股利〈每股1.9 元〉 | (190,000,000) | |
| ―――――― | ||
| 期末未分配盈餘 | $457,894,566 | |
| ============= | ||
| 附註:本次優先分配110 年度之盈餘。 | ||
| 董事長: |
經理人: |
會計主管: |
(附件五)
凌群電腦股份有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表
| 原 條文 | 修 訂 後條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第一條: 本公司股東會議議事依本規則行之。 |
第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督 功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公司治理 實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。 |
配合法令修訂 |
| 第二條: 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計以書 面或電子方式行使表決權之股數計算之。 |
第二條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有 規定者外,應依本規則之規定。 |
配合法令修訂 |
| 第三條: 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔 任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由 副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請 假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務 董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董 事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常 務董事或董事互推一人代理之。 |
第三條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召 集之。 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決 議,並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時 會開會十五日前,將股東會開會通知書、委託 書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董 事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電 子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會 開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前, 將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五 日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資 料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公 司所委任之專業股務代理機構。 前項之議事手冊及會議補充資料,本公司於股 東會開會當日應依下列方式提供股東參閱: 一、召開實體股東會時,應於股東會現場發 放。 二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場 發放,並以電子檔案傳送至視訊會議平 台。 三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至 視訊會議平台。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人 同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止 公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積 轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一 |
配合法令修訂 |
| 百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第 二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集 與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第 六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說 明其主要內容,不得以臨時動議提出。 股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明 就任日期,該次股東會改選完成後,同次會議 不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日 期。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得向本公司提出股東常會議案,以一項為 限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東 所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項 各款情形之一,董事會得不列為議案。 股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社 會責任之建議性提案,程序上應依公司法第一 百七十二條之一之相關規定以一項為限,提案 超過一項者,均不列入議案。 公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日 前,公告受理股東之提案、書面或電子受理方 式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少 於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者, 該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託 他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通 知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開 會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會 應於股東會說明未列入之理由。 |
||
|---|---|---|
| 第四條: 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員 列席股東會。 |
第四條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託 書,載明授權範圍,委託代理人,出席股東 會。 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限, 應於股東會開會五日前送達本公司,委託書有 重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委 託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股 東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使 之表決權為準。 |
配合法令修訂 |
| 委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席 股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本 公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。 |
||
|---|---|---|
| 第五條: 代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主 席即宣佈開會,並同時公布無表決權數及出席 股份數等相關資訊。如已逾開會時間,而出席 股份總數不足法定數額時,主席得宣佈延後開 會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不 得超過一小時。延長二次仍不足額而有代表已 發行股份總數三分之一以上股東出席時,依照 公司法第一百七十五條之規定辦理,「得以出 席股東表決權過半數之同意為假決議」。 進行 前項假決議時,如出席股東所代表之股數已足 法定數額時,主席得隨時宣告正式開會,並將 已作成之假決議提請大會表決。 |
第五條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利 股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議 開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時, 召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意 見。 本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點 之限制。 |
配合法令修訂 |
| 第六條: 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂 定之,相關議案(包括臨時動議及原議案修 正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進 行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召 集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終 結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東 表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續 開會。 會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原 址或另覓場所續行開會。 |
第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求 人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、 報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三 十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派適 足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議 開始前三十分鐘,於股東會視訊會議平台受理 報到,完成報到之股東,視為親自出席股東 會。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件 出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明 文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬 徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件, 以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席 股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言 條、表決票及其他會議資料,交付予出席股東 會之股東,有選舉董事者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不 限於一人。法人受託出席股東會時,僅得指派 一人代表出席。 |
配合法令修訂 |
| 股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式 出席者,應於股東會開會二日前,向本公司登 記。 股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會 議開始前三十分鐘,將議事手冊、年報及其他 相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續 揭露至會議結束。 |
||
|---|---|---|
| 無 | 第六條之一 本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集 通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊 會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處 理方式,至少包括下列事項: (一)發生前開障礙持續無法排除致須延期 或續行會議之時間,及如須延期或續 行集會時之日期。 (二)未登記以視訊參與原股東會之股東不 得參與延期或續行會議。 (三)召開視訊輔助股東會,如無法續行視 訊會議,經扣除以視訊方式參與股東 會之出席股數,出席股份總數達股東 會開會之法定定額,股東會應繼續進 行,以視訊方式參與股東,其出席股 數應計入出席之股東股份總數,就該 次股東會全部議案,視為棄權。 (四)遇有全部議案已宣布結果,而未進行 臨時動議之情形,其處理方式。 三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式 參與股東會有困難之股東所提供之適當替 代措施。 |
配合法令修訂 |
| 第七條: 會議進行中主席得酌定時間宣告休息。 |
第七條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔 任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由 副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請 假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務 董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董 事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常 務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職 六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之常務 |
配合法令修訂 |
| 董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表 人者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持, 且宜有董事會過半數之董事親自出席。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集 者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二 人以上時,應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人 員列席股東會。 |
||
|---|---|---|
| 第八條: 出席股東(或代理人)發言前,須先填具發言條 載明要旨、股東戶號及戶名,由主席定其發言 順序。 出席股東(或代理人)僅提發言條而未發言者, 視為未發言。發言內容與發言條不符者,以發 言內容為準。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發 言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應 予制止。 |
第八條 本公司股東會之開會過程應予全程錄音或錄 影,並至少保存一年。 股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之 註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結 果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連 續不間斷錄音及錄影。 前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥 善保存,並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議 事務者保存。 股東會以視訊會議召開者,本公司宜對視訊會 議平台後台操作介面進行錄音錄影。 |
配合法令修訂 |
| 第九條: 討論議案時,應依議程排定議案之順序討論, 若有違背程序者主席應即制止之。 |
第九條: 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股 數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報 到股數,加計以書面或電子方式行使表決權之 股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公 布無表決權數及出席股份數等。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次 為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,由主席宣布流會;股東會以視訊 會議召開者,本公司另應於股東會視訊會議平 台公告流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總 數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一 百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議 通知各股東於一個月內再行召集股東會;股東 會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席 者,應依第六條向本公司重行登記。 |
配合法令修訂 |
| 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數 達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之 假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請股東會表決。 |
||
|---|---|---|
| 第十條:(刪除) | 第十條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂 定之,相關議案均應採逐案票決,會議應依排 定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集 者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終 結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會;主 席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成 員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股 東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼 續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動 議,應給予充分說明及討論之機會,認為已達 可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決,並安排適足之投票時間。 |
配合法令修訂 |
| 十一條: 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得 超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主 席得停止其發言。 |
十一條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要 旨、股東戶號及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發 言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內 容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得 超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股東發言 違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發 言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發 言股東同意外,不得發言干擾,違反者主席應 予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時, 同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員 答覆。 股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之 股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前, 於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一 議案提問次數不得超過兩次,每次以二百字為 限,不適用第一項至第五項規定。 |
配合法令修訂 |
| 前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,宜 將該提問揭露於股東會視訊會議平台,以為周 知。 |
||
|---|---|---|
| 第十二條: 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人 代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時, 同一議案僅得推由一人發言。 |
第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不 算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害 於本公司利益之虞時,不得加入表決,並不得 代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席 股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理 機構外,一人同時受二人以上股東委託時,其 代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權 之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計 算。 |
配合法令修訂 |
| 第十三條: 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動 議,應給予充分說明及討論之機會,認為已達 可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決,並安排適足之投票時間。 出席股東(或代理人)發言後,主席得親自或指 定相關人員答覆。 |
第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一 百七十九條第二項所列無表決權者,不在此 限。 本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得 採行以書面方式行使其表決權;其以書面或電 子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股 東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權 之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東 會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故 本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思 表示應於股東會開會二日前送達公司,意思表 示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷 前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親 自或以視訊方式出席股東會者,應於股東會開 會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項 行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面 或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電 子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席 股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定 外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。 |
配合法令修訂 |
| 表決時,應逐案由主席或其指定人員宣布出席 股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表 決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反 對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原 案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之, 但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會 場內公開處為之,且應於計票完成後,當場宣 布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。 本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與 之股東,於主席宣布開會後,應透過視訊會議 平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並 應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄 權。 股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票 結束後,為一次性計票,並宣布表決及選舉結 果。 本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規 定登記以視訊方式出席股東會之股東,欲親自 出席實體股東會者,應於股東會開會二日前, 以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者, 僅得以視訊方式出席股東會。 以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思 表示,並以視訊方式參與股東會者,除臨時動 議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案 提出修正或對原議案之修正行使表決權。 |
||
|---|---|---|
| 第十四條: 本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得 採行以書面方式行使其表決權;其以書面或電 子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股 東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權 之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東 會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定 外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。 表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席 股東之表決權總數後,由股東逐案進行投票表 決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反 對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。 |
第十四條 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選 任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當 選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及 其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字 後,妥善保管,並至少保存一年。但經股東依 公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至 訴訟終結為止。 |
配合法令修訂 |
| 本公司股東除法令另有規定外,每股有一表決 權。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理 機構外,一人同時受二人以上股東委託時,其 代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權 之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計 算。 |
||
|---|---|---|
| 第十五條: 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原 案定其表決之順序,如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 |
第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽 名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發 各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式 為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊 觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主 席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結 果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事 時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公司 存續期間,應永久保存。 股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項 規定應記載事項外,並應記載股東會之開會起 迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓 名,及因天災、事變或其他不可抗力情事致視 訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處 理方式及處理情形。 本公司召開視訊股東會,除應依前項規定辦理 外,並應於議事錄載明,對於以視訊方式參與 股東會有困難股東提供之替代措施。 |
配合法令修訂 |
| 第十六條: 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之, 但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會 場內公開處為之,且應於計票完成後,當場宣 布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選 任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當 選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及 其獲得之選舉權數。 |
第十六條 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及 股東以書面或電子方式出席之股數,本公司應 於股東會開會當日,依規定格式編造之統計 表,於股東會場內為明確之揭示;股東會以視 訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三 十分鐘,將前述資料上傳至股東會視訊會議平 台,並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應 將出席股東股份總數,揭露於視訊會議平台。 如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決 權數者,亦同。 |
配合法令修訂 |
| 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券 交易所股份有限公司規定之重大訊息者,本公 司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀 測站。 |
||
|---|---|---|
| 第十七條: 會議進行時,如遇空襲警報或不可抗力之突發 事件時,主席得宣佈停止開會或暫停開會。 |
第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩 序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時, 應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之 設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議 之進行經制止不從者,得由主席指揮糾察員或 保全人員請其離開會場。 |
配合法令修訂 |
| 第十八條: 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場 秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序 時應配戴「糾察員」字樣臂章。 |
第十八條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生 不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停止會 議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終 結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得由股 東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決 議在五日內延期或續行集會。 |
配合法令修訂 |
| 第十九條: 股東會之開會過程應予全程錄音或錄影,並至 少保存一年。 |
第十九條 股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結 束後,即時將各項議案表決結果及選舉結果, 依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於主 席宣布散會後,持續揭露至少十五分鐘。 |
配合法令修訂 |
| 第廿條: 本規則未規定事項,悉依公司法及相關法令及 本公司章程之規定辦理。 |
第二十條 本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應 在國內之同一地點,主席並應於開會時宣布該 地點之地址。 |
配合法令修訂 |
| 無 | 第二十一條 股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提 供股東簡易連線測試,並於會前及會議中即時 提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。 股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會 時,另行宣布除公開發行股票公司股務處理準 則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續 |
配合法令修訂 |
| 行集會情事外,於主席宣布散會前,因天災、 事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或 以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以 上時,應於五日內延期或續行集會之日期,不 適用公司法第一百八十二條之規定。 發生前項應延期或續行會議,未登記以視訊參 與原股東會之股東,不得參與延期或續行會 議。 依第二項規定應延期或續行會議,已登記以視 訊參與原股東會並完成報到之股東,未參與延 期或續行會議者,其於原股東會出席之股數、 已行使之表決權及選舉權,應計入延期或續行 會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權 數。 依第二項規定辧理股東會延期或續行集會時, 對已完成投票及計票,並宣布表決結果或董事 當選名單之議案,無須重行討論及決議。 本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法 續行視訊會議時,如扣除以視訊方式出席股東 會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開 會之法定定額者,股東會應繼續進行,無須依 第二項規定延期或續行集會。 發生前項應繼續進行會議之情事,以視訊方式 參與股東會股東,其出席股數應計入出席股東 之股份總數,惟就該次股東會全部議案,視為 棄權。 本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公 開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二 十第七項所列規定,依原股東會日期及各該條 規定辦理相關前置作業。 公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十 二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公 司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四 十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定 期間,本公司應依第二項規定延期或續行集會 之股東會日期辦理。 |
||
|---|---|---|
| 無 | 第二十二條 本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式 出席股東會有困難之股東,提供適當替代措 施。 |
配合法令修訂 |
| 第廿一條: 本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。 |
第二十三條: 本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。 |
調整條次。 |
| 第廿二條: 本規則訂立於民國八十四年六月二十四日。 第一次修正於民國八十七年四月十八日。 第二次修正於民國八十八年四月十五日。 第三次修正於民國九十一年五月三十一日。 第四次修正於民國九十五年六月十四日。 第五次修正於民國一0一年六月十五日。 第六次修正於民國一0三年六月二十三日。 第七次修正於民國一0九年六月十二日。 第八次修正於民國一一0年七月二十九日。 |
第二十四條: 本規則訂立於民國八十四年六月二十四日。 第一次修正於民國八十七年四月十八日。 第二次修正於民國八十八年四月十五日。 第三次修正於民國九十一年五月三十一日。 第四次修正於民國九十五年六月十四日。 第五次修正於民國一0一年六月十五日。 第六次修正於民國一0三年六月二十三日。 第七次修正於民國一0九年六月十二日。 第八次修正於民國一一0年七月二十九日。 第九次修正於民國一一一年六月十五日。 |
調整條次及增 列修訂日期 |
|---|---|---|
(附件六)
凌群電腦股份有限公司
公司章程修訂條文對照表
| 原 條文 | 修訂後 條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第十條: 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一 次,於每會計年度終了後六個月內由董事會依法 召開之,臨時會於必要時依法召集之。 |
第十條: 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一 次,於每會計年度終了後六個月內由董事會依法 召開之,臨時會於必要時依法召集之。 股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管 機關公告之方式舉行。 |
配合法令修 訂。 |
| 第十四條: 本公司設董事五至七人,任期三年,由股東會就 有行為能力之人選任,連選得連任。 本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於 三人,且不得少於董事席次五分之一,董事(含 獨立董事)採候選人提名制度,由股東會就董事 (含獨立董事)候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提 名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機 關之相關規定。 |
第十四條: 本公司設董事五至七人,任期三年,由股東會就 有行為能力之人選任,連選得連任。 本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於 三人,且不得少於董事席次三分之一,董事(含 獨立董事)採候選人提名制度,由股東會就董事 (含獨立董事)候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提 名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機 關之相關規定。 |
配合公司治理 實務守則修 訂。 |
| 第廿三條: 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。 第二次修正於民國六十七年六月十三日。 第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿五日。 第六次修正於民國七十二年二月十八日。 第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。 第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 |
第廿三條: 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。 第二次修正於民國六十七年六月十三日。 第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿五日。 第六次修正於民國七十二年二月十八日。 第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。 第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 |
增列修訂日 期。 |
| 第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。 第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。 第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。 第三十三次修正於民國一0七年六月十二日。 第三十四次修正於民國一0八年六月十三日。 第三十五次修正於民國一0九年六月十二日。 第三十六次修正於民國一一0年七月二十九日。 |
第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。 第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。 第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。 第三十三次修正於民國一0七年六月十二日。 第三十四次修正於民國一0八年六月十三日。 第三十五次修正於民國一0九年六月十二日。 第三十六次修正於民國一一0年七月二十九日。 第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。 |
|
|---|---|---|
(附件七)
凌群電腦股份有限公司 取得或處分資產處理程序修訂條文對照表
| 原 條文 | 原 條文 | 修 訂 後條文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 第七條: 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券 承銷商之意見書,其專業估價者及其估價人 員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規 定: 一、未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險 法、金融控股公司法、商業會計法,或有 詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上 犯罪行為,受一年以上有期徒刑之宣告確 定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿 三年者,不在此限。 二、與交易當事人不得為關係人或有實質關係 人之情形。 三、公司如應取得二家以上專業估價者之估價 報告,不同專業估價者或估價人員不得互 為關係人或有實質關係人之情形。 前項人員於出具估價報告或意見書時,應依下 列事項辦理: 一、承接案件前,應審慎評估自身專業能力、 實務經驗及獨立性。 二、查核案件時,應妥善規劃及執行適當作業 流程,以形成結論並據以出具報告或意見 書;並將所執行程序、蒐集資料及結論, 詳實登載於案件工作底稿。 三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等, 應逐項評估其完整性、正確性及合理性, 以做為出具估價報告或意見書之基礎。 四、聲明事項,應包括相關人員具備專業性與 獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正 確及遵循相關法令等事項。 |
第七條: 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券 承銷商之意見書,其專業估價者及其估價人 員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規 定: 一、未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險 法、金融控股公司法、商業會計法,或有 詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上 犯罪行為,受一年以上有期徒刑之宣告確 定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿 三年者,不在此限。 二、與交易當事人不得為關係人或有實質關係 人之情形。 三、公司如應取得二家以上專業估價者之估價 報告,不同專業估價者或估價人員不得互 為關係人或有實質關係人之情形。 前項人員於出具估價報告或意見書時,應依其 所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理: 一、承接案件前,應審慎評估自身專業能力、 實務經驗及獨立性。 二、執行案件時,應妥善規劃及執行適當作業 流程,以形成結論並據以出具報告或意見 書;並將所執行程序、蒐集資料及結論, 詳實登載於案件工作底稿。 三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等, 應逐項評估其適當性及合理性,以做為出 具估價報告或意見書之基礎。 四、聲明事項,應包括相關人員具備專業性與 獨立性、已評估所使用之資訊為適當且合 理及遵循相關法令等事項。 |
配合法令修 訂。 |
|
| 第八條: 本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資 產,除與國內政府機關交易、自地委建、租地 委建,或取得、處分供營業使用之設備或其使 用權資產外,交易金額達公司實收資本額百分 之二十或新台幣三億元以上者,應於事實發生 日前取得專業估價者出具之估價報告,並符合 下列規定: 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特 殊價格作為交易價格之參考依據時,該項 交易應先提經董事會決議通過;其嗣後有 交易條件變更時,亦同。 二、交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二 家以上之專業估價者估價。 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一 者,除取得資產之估價結果均高於交易金 額,或處分資產之估價結果均低於交易金 額外,應洽請會計師依財團法人中華民國 會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究 發展基金會)所發布之審計程序公報第二 十號規定辦理,並對差異原因及交易價格 之允當性表示具體意見: (一)估價結果與交易金額差距達交易金 額之百分之二十以上。 (二)二家以上專業估價者之估價結果差 距達交易金額百分之十以上。 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期 不得逾三個月。但如其適用同一期公告現 值且未逾六個月者,得由原專業估價者出 具意見書。 |
第八條: 本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資 產,除與國內政府機關交易、自地委建、租地 委建,或取得、處分供營業使用之設備或其使 用權資產外,交易金額達公司實收資本額百分 之二十或新台幣三億元以上者,應於事實發生 日前取得專業估價者出具之估價報告,並符合 下列規定: 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特 殊價格作為交易價格之參考依據時,該項 交易應先提經董事會決議通過;其嗣後有 交易條件變更時,亦同。 二、交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二 家以上之專業估價者估價。 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一 者,除取得資產之估價結果均高於交易金 額,或處分資產之估價結果均低於交易金 額外,應洽請會計師對差異原因及交易價 格之允當性表示具體意見: (一)估價結果與交易金額差距達交易金 額之百分之二十以上。 (二)二家以上專業估價者之估價結果差 距達交易金額百分之十以上。 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期 不得逾三個月。但如其適用同一期公告現 值且未逾六個月者,得由原專業估價者出 具意見書。 |
配合法令修 訂。 |
|---|---|---|
| 第九條: 本公司取得或處分有價證券,應於事實發生日 前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務報表作為評估交易價格之參考,另 交易金額達公司實收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會 |
第九條: 本公司取得或處分有價證券,應於事實發生日 前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務報表作為評估交易價格之參考,另 交易金額達公司實收資本額百分之二十或新 臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會 |
配合法令修 訂。 |
| 計師就交易價格之合理性表示意見,會計師若 需採用專家報告者,應依會計研究發展基金會 |
,會計師若 | 計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價 證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理 委員會(以下簡稱金管會)另有規定者,不在 此限。 |
|
|---|---|---|---|
| 所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但 該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監 督管理委員會(以下簡稱金管會)另有規定者, 不在此限。 |
|||
| 第十條: 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產 或會員證交易金額達公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以上者,除與國內政府機 關交易外,應於事實發生日前洽請會計師就交 易價格之合理性表示意見,會計師並應依會計 研究發展基金會所發佈之審計準則公報第二 |
第十條: 本公司取得或處分無形資產或其使用權資產 或會員證交易金額達公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以上者,除與國內政府機 關交易外,應於事實發生日前洽請會計師就交 易價格之合理性表示意見。 |
配合法令修 訂。 |
|
| 十號規定辦理。 | |||
| 第十三條: 本公司向關係人取得或處分不動產或其使用 權資產,或與關係人取得或處分不動產或其使 用權資產外之其他資產且交易金額達公司實 收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺 幣三億元以上者,除買賣國內公債、附買回、 賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信 託事業發行之貨幣市場基金外,應將下列資 料,經審計委員會同意,並提交董事會決議通 過後,始得簽訂交易契約及支付款項: 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效 益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產或其使用權資產,依 第十四條及第十四條之一規定評估預定 交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其 與公司及關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金 收支預測表,並評估交易之必要性及資金 運用之合理性。 |
第十三條: 本公司向關係人取得或處分不動產或其使用 權資產,或與關係人取得或處分不動產或其使 用權資產外之其他資產且交易金額達公司實 收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺 幣三億元以上者,除買賣國內公債、附買回、 賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信 託事業發行之貨幣市場基金外,應將下列資 料,經審計委員會同意,並提交董事會決議通 過後,始得簽訂交易契約及支付款項: 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效 益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產或其使用權資產,依 第十四條及第十四條之一規定評估預定 交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其 與公司及關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金 收支預測表,並評估交易之必要性及資金 運用之合理性。 |
配合法令修 訂。 |
-
六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價 六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價 報告,或會計師意見。 報告,或會計師意見。
-
七、本次交易之限制條件及其他重要約定事 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事 項。 項。
前項交易金額之計算,應依第二十四條第二項 本公司與其母公司、子公司,或其直接或間接 規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發 持有百分之百已發行股份或資本總額之子公 生之日為基準,往前追溯推算一年,已依規定 司彼此間從事下列交易,董事會得授權董事長 經審計委員會同意,並提交董事會決議通過部 在一定額度內先行決行,事後再提報最近期之 分免再計入。 董事會追認: 本公司與其母公司、子公司,或其直接或間接 一、取得或處分供營業使用之設備或其使用權 持有百分之百已發行股份或資本總額之子公 資產。 司彼此間從事下列交易,董事會得授權董事長 二、取得或處分供營業使用之不動產使用權資 在一定額度內先行決行,事後再提報最近期之 產。 董事會追認: 依第一項規定提報董事會討論時,應充分考量 一、取得或處分供營業使用之設備或其使用權 各獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或 資產。 保留意見,應於董事會議事錄載明。 二、取得或處分供營業使用之不動產使用權資 第一項應先經審計委員會全體成員二分之一 產。 以上同意,並提董事會決議,準用第二十九條 依第一項規定提報董事會討論時,應充分考量 第四項及第五項規定。 各獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或 本公司或其非屬國內公開發行公司之子公司 保留意見,應於董事會議事錄載明。 有第一項交易,交易金額達本公司總資產百分 , 一 第一項應先經審計委員會全體成員二分之一 之十以上者 本公司應將第 項所列各款資料 , 以上同意,並提董事會決議,準用第二十九條 提交股東會同意後 始得簽訂交易契約及支付 第四項及第五項規定。 款項。但本公司與其母公司、子公司,或其子 公司彼此間交易,不在此限。 一 第 項及前項交易金額之計算,應依第二十四 條第二項定辦理,且所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已 依規定提交股東會、經審計委員會同意並提交 董事會通過部分免再計入。 第二十四條: 第二十四條: 配合法令修 本公司取得或處分資產,有下列情形者,應按 本公司取得或處分資產,有下列情形者,應按 訂。 性質依規定格式,於事實發生之即日起算二日 性質依規定格式,於事實發生之即日起算二日 內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申 內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申 報: 報:
一、向關係人取得或處分不動產或其使用權資 產,或與關係人為取得或處分不動產或其 使用權資產外之其他資產且交易金額達公 司實收資本額百分之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以上。但買賣國內公債、 附買回、賣回條件之債券、申購或買回國 內證券投資信託事業發行之貨幣市場基 金,不在此限。
一、向關係人取得或處分不動產或其使用權資 產,或與關係人為取得或處分不動產或其 使用權資產外之其他資產且交易金額達公 司實收資本額百分之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以上。但買賣國內公債、 附買回、賣回條件之債券、申購或買回國 內證券投資信託事業發行之貨幣市場基 金,不在此限。
二、進行合併、分割、收購或股份受讓。 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序 三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序 規定之全部或個別契約損失上限金額。 規定之全部或個別契約損失上限金額。 四、取得或處分供營業使用之設備或其使用權 四、取得或處分供營業使用之設備或其使用權 資產,且其交易對象非為關係人,交易金 資產,且其交易對象非為關係人,交易金 額達新臺幣五億元以上。 額達新臺幣五億元以上。 五、以自地委建、租地委建、合建分屋、合建 五、以自地委建、租地委建、合建分屋、合建 分成、合建分售方式取得不動產,且其交 分成、合建分售方式取得不動產,且其交 易對象非為關係人,公司預計投入之交易 易對象非為關係人,公司預計投入之交易 金額達新臺幣五億元以上。 金額達新臺幣五億元以上。 六、除前五款以外之資產交易、金融機構處分 六、除前五款以外之資產交易、金融機構處分 債權或從事大陸地區投資,其交易金額達 債權或從事大陸地區投資,其交易金額達 公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億 公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億 元以上,但下列情形不在此限: 元以上,但下列情形不在此限: (一)買賣國內公債。 (一)買賣國內公債或信用評等不低於我國 (二)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或 主權評等等級之外國公債。 買回國內證券投資信託事業發行之貨 (二)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或 幣市場基金。 買回國內證券投資信託事業發行之貨 上述交易金額係依下列方式計算: 幣市場基金。 一、每筆交易金額。 上述交易金額係依下列方式計算: 二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一 一、每筆交易金額。 性質標的交易之金額。 二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一 三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別 性質標的交易之金額。 累積)同一開發計畫不動產或其使用權資 三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別 產之金額。 累積)同一開發計畫不動產或其使用權資 四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別 產之金額。 累積)同一有價證券之金額。 四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別 前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日 累積)同一有價證券之金額。 為基準,往前追溯推算一年,已依規定公告部 前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日 分免再計入。 為基準,往前追溯推算一年,已依規定公告部
| 本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行 公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品 交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金 管會指定之資訊申報網站。 依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏 而應予補正時,應於知悉之即日起算二日內將 全部項目重行公告申報。 本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事 錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券 承銷商之意見書備置於本公司,除其他法律另 有規定者外,至少保存五年。 |
分免再計入。 本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行 公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品 交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金 管會指定之資訊申報網站。 依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏 而應予補正時,應於知悉之即日起算二日內將 全部項目重行公告申報。 本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事 錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券 承銷商之意見書備置於本公司,除其他法律另 有規定者外,至少保存五年。 |
|
|---|---|---|
| 第三十條:修訂歷程 第一次修訂於民國八十八年三月十二日。 第二次修訂於民國八十八年十一月二十二日。 第三次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第四次修訂於民國九十四年六月十四日。 第五次修訂於民國九十六年六月十三日。 第六次修訂於民國一0一年六月十五日。 第七次修訂於民國一0三年六月二十三日。 第八次修訂於民國一0六年六月十三日。 第九次修訂於民國一0八年六月十三日。 第十次修訂於民國一一0年七月二十九日。 |
第三十條:修訂歷程 第一次修訂於民國八十八年三月十二日。 第二次修訂於民國八十八年十一月二十二日。 第三次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第四次修訂於民國九十四年六月十四日。 第五次修訂於民國九十六年六月十三日。 第六次修訂於民國一0一年六月十五日。 第七次修訂於民國一0三年六月二十三日。 第八次修訂於民國一0六年六月十三日。 第九次修訂於民國一0八年六月十三日。 第十次修訂於民國一一0年七月二十九日。 第十一次修訂於民國一一一年六月十五日。 |
增列修訂日 期。 |