SYSCOM — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2453 凌群　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/18	發言時間	15:07:39
發言人	曾景川	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2191-6066轉8692
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/18
說明	1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一０九年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一０九年度決算表冊報告。　 (3)一０九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)本公司『誠信經營守則』修訂報告。 (5)本公司『誠信經營作業程序及行為指南』修訂報告。 (6)本公司『道德行為準則』修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一０九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一０九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司『股東會議事規則』修訂案。 (2)本公司『公司章程』修訂案。 (3)本公司『董事選任程序』修訂案。 (4)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (5)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。 (6)本公司『背書保證作業辦法』修訂案。 (7)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間為上午九時整。 (2)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂於一一○年四月十二日至一一○ 年四月二十二日17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會書面提案及董 事(含獨立董事)候選人提名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.