SYSCOM — AGM Information 2020

Mar 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2453 凌群　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/23	發言時間	15:06:26
發言人	曾景川	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2191-6066轉8692
主旨	董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/23
說明	1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一０八年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一０八年度決算表冊報告。　 (3)一０八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)本公司『企業社會責任實務守則』修訂報告。 (5)本公司『誠信經營守則』修訂報告。 (6)本公司『誠信經營作業程序及行為指南』修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一０八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一０八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司『股東會議事規則』修訂案。 (2)本公司『公司章程』修訂案。 (3)本公司『董事及監察人選任程序』修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間為上午九時整。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司訂於一○九年四月六日至一○九年四月十六日 17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會書面提案，凡有意提案之股東 請於上述期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查 結果。 受理提案處所：台北市峨眉街115號4樓本公司財務處 電話：(02)2191-6066 分機 : 8660

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