SYSCOM — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2453 凌群　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	14:32:49
發言人	曾景川	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2191-6066轉8692
主旨	董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1 (本公司簡報室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一０七年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一０七年度決算表冊報告。　 (3)一０七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一０七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一０七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司『公司章程』修訂案。 (2)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (3)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。 (4)本公司『背書保證作業辦法』修訂案。 (5)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間為上午九時整。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司訂於一○八年四月八日至一○八年四月十八日 止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東請於上述 期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所：台北市峨眉街115號4樓本公司財務處 電話：(02)2191-6066 分機：8660

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