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SYSCOM AGM Information 2018

Jun 26, 2018

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AGM Information

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股票代碼:2453

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凌群電腦股份有限公司

一 ○ 七年股東常會 議事手冊

中華民國一 ○ 七年六月十二日

目 錄

壹、開會程序 1
貳、開會議程 2
一、報告事項 3
二、承認事項 4
三、討論事項 5
四、選舉事項 6
五、其他議案 7
六、臨時動議 7
七、散會 7
參、附件
一、一0六年度營業報告書 8
二、監察人審查報告書 10
三、一0六年度會計師查核報告及財務報表 11
四、盈餘分配表 33
五、公司章程修訂條文對照表 34
六、獨立董事候選人名單 36
肆、附錄
一、股東會議事規則 37
二、公司章程 40
三、董事及監察人選任程序 44
四、董事及監察人持股情形 47

凌群電腦股份有限公司 一0七年股東常會開會程序

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

四、 承認事項

五、 討論事項

六、 選舉事項

七、 其他議案

八、 臨時動議

九、 散會

-1-

凌群電腦股份有限公司 一0七年股東常會 議 程

壹、時間:中華民國一0七年六月十二日(星期二)上午九時整

貳、地點:台北市峨眉街115 號B1(本公司簡報室)

參、開會程序:

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

一 ( ) 本公司一0六年度營業報告。

( 二 ) 監察人審查本公司一0六年度決算表冊報告。

( 三 ) 一0六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

一 ( ) 一0六年度營業報告書及財務報表案。

( 二 ) 一0六年度盈餘分配案。

五、討論事項:本公司「公司章程」修訂案。

六、選舉事項:改選董事及監察人案。

七、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

八、臨時動議

九、散會

-2-

報告事項

第一案:

  • 案 由:本公司一0六年度營業報告,報請 鑒察。

  • 說 明:一0六年度營業報告書請參閱本手冊第 8 頁至第 9 頁附件一。

第二案:

  • 案 由:監察人審查本公司一0六年度決算表冊報告,報請 鑒察。

  • 說 明:監察人審查報告書請參閱本手冊第10 頁附件二。

第三案:

  • 案 由:一0六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告,報請 鑒察。

  • 說 明:1、依本公司章程規定,年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工 酬勞。

  • 2、本公司一0六年度獲利金額為新臺幣113,368,671 元,以獲利 3.01%提撥員工酬勞計新台幣3,410,000 元整,均以現金方式發放, 提撥數額與一0六年度認列費用金額無差異。本公司不予分配董事 及監察人酬勞。

-3-

承認事項

第一案:

  • 案 由:一0六年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:1、本公司一0六年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表),經 董事會決議通過,其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯 合會計師事務所戴信維會計師及郭俐雯會計師查核完竣,併同營業報 告書經監察人審查竣事。

  • 2 、營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表),請參 閱本手冊第 8 頁至第 9 頁附件一及第 11 頁至第 32 頁附件三。

  • 3 、敬請鑒核並予以承認。

  • 決 議:

第二案:

  • 案 由:一0六年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)

  • 說 明:1、本公司一0六年度稅後純益為新臺幣91,027,872 元,依規定提撥法 定盈餘公積新臺幣9,102,787 元,擬提撥股東現金股利新臺幣 70,000,000 元。

  • 2、擬分配股東現金股利每股 0.7 元,計算至元為止,元以下捨去,其 畸零款合計數計入本公司之其他收入,俟本次股東常會通過後,授權 董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。。

  • 3、一0六年度盈餘分配表,請參閱本手冊第33 頁附件四。

  • 4、提請 承認。

決 議:

-4-

討論事項

  • 案 由:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。(董事會提)

  • 說 明:1、配合公司業務需要,擬修訂本公司『公司章程』部份條文。

  • 2、『公司章程』修訂條文對照表請參閱本手冊第 34 頁至第 35 頁附件五。

  • 3、提請 公決。

  • 決 議:

-5-

選舉事項

  • 案 由:改選董事及監察人案,提請 選舉。(董事會提)

  • 說 明:1、本公司董事及監察人任期於一0七年六月十四日屆滿,配合公司實際 業務運作需求,擬於本次股東常會全面改選董事及監察人,全體董事 及監察人於本次新任董事及監察人當選後解任。

  • 2、依本公司章程規定,選任五席董事(含獨立董事二席)及三席監察人, 新任董事及監察人任期自一0七年六月十二日至一一0年六月十一日 止,任期三年。

  • 3、獨立董事二席採候選人提名制度,經一0七年五月二日董事會審查通 過『獨立董事候選人名單』請參閱本手冊第36 頁附件六。

  • 4、提請 選舉。

選舉結果:

-6-

其他議案:

  • 案 由:解除董事競業禁止之限制案,提請 討論。(董事會提)

  • 說 明:1、依公司法第二0九條規定,董事或有投資或經營其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司之行為,應取得股東會之許可。

  • 2、故擬提請股東會同意本公司本次改選之新任董事若有擔任其他公司董 事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為者, 不受公司法董事競業禁止之限制,連任時亦同。

  • 3、提請 公決。

  • 決 議:

臨時動議

散會

-7-

(附件一)

凌羣電腦股份有限公司 一0六年度營業報告書

一、 前言

一0六年全球經濟與貿易緩步成長,但政治上的各種不確定因素,也正是影響來 年經濟發展的可能隱憂。「數位轉型」是一0六年整體趨勢發展最扼要的關鍵,凌群電 腦除了在系統整合本業持續深耕,也成功地導入人工智慧與物聯網應用,開發出的服務 型機器人 Ayuda 更獲頒「雲端物聯創新應用獎 - 企業組冠軍」及「 2018 年系統整合輸出獎」, 在全體同仁的努力下,成功向軟硬體整合的新紀元邁進。

以下茲將依序說明本公司一0六年度經營績效,及一0七年度之營運展望。

二、一0六年度營業概況及獲利能力

回顧過去一年,凌群電腦掌握科技發展創新趨勢,展現強大的軟硬體整合實力, 不但成就許多獲獎的實績,在金融、電信網路、醫療、政府與製造業等領域,也積極努 力地導入新應用爭取新專案,發揮客戶核心的競爭優勢,使客戶真正享受到滿意的專業 服務。

本公司一0六年度個體營業收入淨額新台幣 4,243,651 仟元,較一0五年度增加 28.52% ;個體稅後淨利新台幣 91,028 仟元,較一0五年度增加 36.95% 。

本公司一0六年度合併營業收入淨額新台幣 4,803,074 仟元,較一0五年度成長 22.98% ;合併稅後淨利新台幣 86,976 仟元,較一0五年度成長 39.2% 。

三、一0七年度營運計畫及展望

(一)營運計劃

1. 市場趨勢

邁向智慧國家是新政府的五大施政目標之一,為達到智慧國家的發展目標,行政 院自一0六年度起推動八年的「數位國家・創新經濟發展方案 ( 簡稱 DIGI+ 方案 ) 」。人工 智慧浪潮來襲,政府也編列預算支持 AI 領域創新研究計畫,正式宣布台灣進入 AI 元年。

-8-

強化台灣既有優勢,以 AI 加速「 5+2 」產業創新,讓 AI 與產業需求接軌,運用 AI 技術推 動各產業的創新服務。

各大調研機構對於一0七年台灣 ICT 發展,一致認為人工智慧、區塊鏈與邊緣運 算是企業投資的重點。在市場高度競爭下,數位轉型已是企業發展的重心,未來企業將 積極尋求創新,數位技術和數據都是發展的關鍵。在高度資訊化和網路化的環境下,(智 慧)聯網設備快速成長,雲端與物聯網的資安議題也成各機關 IT 投資的首要之務。

2. 發展方向

  • (1) 展現軟硬整合實力,開發智慧化科技應用。

  • (2) 創新營運模式,創造客戶資訊應用價值。

  • (3) 整合多元應用,佈建資訊安全整合服務。

  • (4) 擴大國際合作,以軟實力拓展海外市場。

3. 重要產銷政策

  • (1) 擴大核心產品與核心服務的應用服務推廣。

  • (2) 落實標準作業流程,完善系統整合專案品質。

  • (3) 深耕金融、電信、政府、醫療與製造等領域。

  • (4) 發展 AI 、 IoT 、資安、大數據與雲端應用服務。

  • (5) 結合國內外資訊夥伴,共同致力海外市場發展。

() 未來展望

一0六年全球主要經濟體出現了近十年來首次同步溫和擴張的榮景,一0七年是 具有挑戰又令人充滿期待的一年。雖然地緣政治的因素可能為全球經濟成長動能帶來隱 憂,但「數位經濟」的興起與發展促使全球產業格局翻轉,帶動產業朝跨世代、跨境、 跨領域、跨虛實等趨勢發展。展望新年度,凌群電腦將更積極主動掌握市場趨勢,以「創 新」、「品質」為發展主軸,整合更多團隊發展各式科技應用,展現強大系統整合能力, 為客戶、原廠與員工創造三贏局面,開創更美好的一年。

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董事長:劉瑞復

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總經理:劉瑞隆 會計主管:杜麗雀

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-9-

(附件二)

凌群電腦股份有限公司

監察人審查報告書

凌群電腦股份有限公司監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一0六年度財務報表暨合併財務報表,業經勤業眾信聯合 會計師事務所戴信維會計師與郭俐雯會計師共同查核完竣,連同營業報告書、盈 餘分配議案,復經本監察人等審查,認為尚無不合,爰依照公司法第二百一十九條 之規定,繕具報告,敬請 鑒核。

此致

本公司一0七年股東常會

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游 鳳 秋

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中 華 民 國 一 0 七 年 三 月 二 十 六 日

-10-

(附件三)

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899,447
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6100
����
555,966
6300
������

263,082
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819,048
6900
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80,399
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48,398
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(
2,644 )
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(
2,425 )
7070
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(
13,769)
7000
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29,560
106��
79
1
20
100
61
1
17
79
21
13
6
19
2
1

-

-
-
1
105��


$ 2,457,508
19,917

824,402

3,301,827
1,823,731
17,322

684,593

2,525,646

776,181
522,275

189,747

712,022

64,159
32,098
(
1,643 )
(
34 )
(
22,775)

7,646





















(
74
1
25
100
55
-
21
76
24
16
6
22
2
1

-

-

1)
-

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-28-

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7950
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8500
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3

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2

-

-
-

-

-

-
-
-
2
【★】
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$ 109,959
(
18,931)

91,028
(
7,567 )
(
59 )
1,286
(
11,838 )
(
88 )
(
612 )
-
(
18,878)
$ 72,150
$ 0.91
$ 0.91


$ 71,805
(
5,336)

66,469
(
7,767 )
90
1,321
(
9,529 )
(
458 )
(
2,778 )

3,029
(
16,092)
$ 50,377
$ 0.66
$ 0.66
(
















2
-
2

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-
-

-

-

-
-
-
2

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-29-

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$ 96
$ 1,718,336
-
-
-
(
50,000 )
-
66,469
(
458 )
(
16,092 )
(
458 )
(
16,092 )
(
458 )

50,377
(
458 )

50,377
(
362 )
1,718,713
-
-
-
(
50,000 )
-
91,028
(
93 )
(
18,878 )
(
93 )
(
18,878 )
(
93 )

72,150
(
93 )

72,150

-
(
1,464 )

-
(
1,464 )
【★】
( $ 455 )
$1,739,399
【★】
( $ 455 )
$1,739,399
【★】
( $ 455 )
$1,739,399
【★】
( $ 455 )
$1,739,399
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$ 1,000,000
$ 511
$ 221,635
$ 17,619
$ 468,329
$ 10,146
-
-
6,542
-
(
6,542 )
-
-
-
-
-
(
50,000 )
-
-
-
-
-
66,469
-

-

-

-

-
(
6,356 )
(
9,278 )

-

-

-

-

60,113
(
9,278 )
1,000,000
511
228,177
17,619
471,900
868
-
-
6,647
-
(
6,647 )
-
-
-
-
-
(
50,000 )
-
-
-
-
-
91,028
-

-

-

-

-
(
6,340 )
(
12,445 )

-

-

-

-

84,688
(
12,445 )

-
(
412 )

-

-
(
1,052 )

-
$1,000,000
$ 99
$234,824
$ 17,619
$498,889
( $ 11,577 )
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D3
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-30-

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$ 109,959
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(
1,978 )
(
17 )
13,769
(
277 )
(
212 )
1,555
2,633
(
2,687 )
2,540
(
146,214 )
1,031
(
74,383 )
21,585
845
1,649
(
12,235 )
110,365
38,461
36,557
2,905
(
9,982)
185,127
1,978
17
105��
$ 71,805
77,137
-
34
(
3,467 )
(
65 )
22,775
24
(
1,266 )
-
1,178
(
380 )
(
1,837 )
(
251,270 )
(
6,010 )
(
53,951 )
(
78,674 )
(
5,789 )
(
2,204 )
(
997 )
28,664
(
14,134 )
(
3,867 )
(
368 )
(
16,872)
(
239,534 )
3,467
65

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-31-

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B00700
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( $ 2,267 )
(
6,211)

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(
750,000 )
561,212
(
79,035 )
-
(
19,988 )
(
52,500 )
417
(
27,698 )
(
1,000)
(
368,592)
49,901
130,000
-
(
18 )
(
50,000)

129,883
(
193)
(
60,258 )

261,591
$ 201,333
【★】
105��
( $ 34 )
(
15,261)
(
251,297)
(
675,000 )
966,187
-
11,577
-
(
112,582 )
50
(
17,414 )

-

172,818
-
100,000
4,352
-
(
50,000)

54,352
(
169)
(
24,296 )

285,887
$ 261,591
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-32-

(附件四) 凌群電腦股份有限公司
盈餘分配表 【★】
民國一0六年度
單位:新台幣元
期初未分配盈餘 $415,254,136
精算(損)益列入保留盈餘 ( 6,339,704)
認列採權益法之被投資公司股東權益調整項目 ( 1,052,633)
――――――
調整後未分配盈餘 $407,861,799
加:本年度稅後淨利 91,027,872
減:提列法定盈餘公積 9,102,787
――――――
可供分配盈餘 $489,786,884
分配項目
股東現金股利〈每股0.7 元〉 70,000,000
――――――
期末未分配盈餘 $419,786,884
=============
附註:本次優先分配106 年度之盈餘。

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董事長: 經理人: 會計主管:

-33-

(附件五)

凌群電腦股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

原 條文 修 訂 後條文 說 明
第二條:
本公司所營事業如下:
一、E605010 電腦設備安裝業
二、E701010 通信工程業
三、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
四、F113070 電信器材批發業
五、F118010 資訊軟體批發業
六、F119010 電子材料批發業
七、F213030 電腦及事務性機器設備零售業
八、F213060 電信器材零售業
九、F218010 資訊軟體零售業
十、F219010 電子材料零售業
十一、 F401010 國際貿易業
十二、 I103060 管理顧問業
十三、 I301010 資訊軟體服務業
十四、 I301020 資料處理服務業
十五、 I301030 電子資訊供應服務業
十六、 I501010 產品設計業
十七、 J202010 產業育成業
十八、 J303010 雜誌(期刊)出版業
十九、 J304010 圖書出版業
二十、 JA02010 電器及電子產品修理業
廿一、 JA02990 其他修理業(電腦、電腦週邊
設備、電信器材之修理)
廿二、 F401021 電信管制射頻器材輸入業
廿三、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令
非禁止或限制之業務。
第二條:
本公司所營事業如下:
一、E605010 電腦設備安裝業
二、E701010電信工程業
三、F108031 醫療器材批發業
四、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
五、F113070 電信器材批發業
六、F118010 資訊軟體批發業
七、F119010 電子材料批發業
八、F208031 醫療器材零售業
九、F213030 電腦及事務性機器設備零售業
十、F213060 電信器材零售業
十一、F218010 資訊軟體零售業
十二、F219010 電子材料零售業
十三、 F401010 國際貿易業
十四、 I103060 管理顧問業
十五、 I301010 資訊軟體服務業
十六、 I301020 資料處理服務業
十七、 I301030 電子資訊供應服務業
十八、 I501010 產品設計業
十九、 J202010 產業育成業
二十、 J303010 雜誌(期刊)出版業
廿一、 J304010 圖書出版業
廿二、 JA02010 電器及電子產品修理業
廿三、 JA02990 其他修理業(電腦、電腦週邊
設備、電信器材之修理)
廿四、 F401021 電信管制射頻器材輸入業
廿五、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令
非禁止或限制之業務。
配合經濟部營
業項目代碼表
修訂及公司業
務需求增修營
業項目
第廿三條:
本章程訂立於民國六十四年六月十九日。
第一次修正於民國六十四年七月三日。
第二次修正於民國六十七年六月十三日。
第三次修正於民國六十八年五月五日。
第四次修正於民國六十九年九月廿五日。
第五次修正於民國六十九年十月廿五日。
第六次修正於民國七十二年二月十八日。
第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。
第八次修正於民國七十八年十一月六日。
第廿三條:
本章程訂立於民國六十四年六月十九日。
第一次修正於民國六十四年七月三日。
第二次修正於民國六十七年六月十三日。
第三次修正於民國六十八年五月五日。
第四次修正於民國六十九年九月廿五日。
第五次修正於民國六十九年十月廿五日。
第六次修正於民國七十二年二月十八日。
第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。
第八次修正於民國七十八年十一月六日。






增列修訂日期

-34-

第九次修正於民國七十九年四月八日。
第十次修正於民國七十九年十一月五日。
第十一次修正於民國八十年二月廿二日。
第十二次修正於民國八十年七月廿日。
第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。
第十四次修正於民國八十二年五月一日。
第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。
第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。
第十七次修正於民國八十五年十一月二日。
第十八次修正於民國八十八年四月十五日。
第十九次修正於民國八十九年一月七日。
第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。
第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。
第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。
第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。
第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。
第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。
第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。
第廿七次修正於民國九十八年六月十日。
第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。
第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。
第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。
第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。
第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。

第九次修正於民國七十九年四月八日。
第十次修正於民國七十九年十一月五日。
第十一次修正於民國八十年二月廿二日。
第十二次修正於民國八十年七月廿日。
第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。
第十四次修正於民國八十二年五月一日。
第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。
第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。
第十七次修正於民國八十五年十一月二日。
第十八次修正於民國八十八年四月十五日。
第十九次修正於民國八十九年一月七日。
第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。
第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。
第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。
第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。
第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。
第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。
第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。
第廿七次修正於民國九十八年六月十日。
第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。
第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。
第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。
第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。
第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。
第三十三次修正於民國一0七年六月十二日。






-35-

(附件六)

凌群電腦股份有限公司

獨立董事候選人名單

姓名 學歷 經歷 現職 持有股數
龔哲夫 東海大學國
際貿易系
楠梓電子股份有
限公司協理
楠梓電子股份有限
公司協理
凌群電腦股份有限
公司獨立董事
凌群電腦股份有限
公司薪酬委員
0
余汪穎 台北商專國
際貿易科
雙鶴企業股份有
限公司行銷業務
處經理
雙鶴企業股份有限
公司管理部經理
凌群電腦股份有限
公司獨立董事
凌群電腦股份有限
公司薪酬委員
0

以上獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司107 年5 月2 日董事會審 查通過。

-36-

(附錄一)

凌群電腦股份有限公司

股東會議事規則

第一條:本公司股東會議議事依本規則行之。

  • 第二條:股東(或其代理人)出席股東會時應辦理簽到,簽到手續以簽到卡替代之;出 席股數以繳交之簽到卡計算之。 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第三條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能 行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定 董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理 之。

第四條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第五條:代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席即宣佈開會。如已逾開會時 間,而出席股份總數不足法定數額時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延長二次仍不足額而有代表已發 行股份總數三分之一以上股東出席時,依照公司法第一百七十五條之規定辦 理,「得以出席股東表決權過半數之同意為假決議」。 進行前項假決議時, 如出席股東所代表之股數已足法定數額時,主席得隨時宣告正式開會,並將 已作成之假決議提請大會表決。

  • 第六條:股東會議程由董事會訂定之,開會悉依議程排定之程序進行,非經股東會決 議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。前二 項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會。主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意 推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第七條:會議進行中主席得酌定時間宣告休息。

-37-

  • 第八條:出席股東(或代理人)發言前,須先填具發言條載明要旨、股東戶號及戶名, 由主席定其發言順序。

  • 出席股東(或代理人)僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言 條不符者,以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

  • 第九條:討論議案時,應依議程排定議案之順序討論,若有違背程序者主席應即制止 之。

第十條:(刪除)

  • 第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五 分鐘。

  • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得停止其發言。

  • 第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。

  • 第十三條:討論議案時,主席得於適當期間宣告討論終結,必要時並得宣告停止討論; 或認為已達可付表決之程度時,亦得宣佈停止討論,提付表決。

  • 出席股東(或代理人)發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十四條:議案之表決除公司法另有規定之特別決議應從其規定外,均以出席股東(或 代理人)表決權過半數之同意通過之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為 通過,其效力與投票表決同。本公司股東除法令另有規定外,每股有一表 決權。

  • 股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代 理機構外,一人同受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發 行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。

  • 第十五條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序,如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十六條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身 分。

  • 表決之結果,應當場報告,並做成記錄。

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第十七條:會議進行時,如遇空襲警報或不可抗力之突發事件時,主席得宣佈停止開 會或暫停開會。

  • 第十八條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時應配戴「糾察員」字樣臂章。

第十九條:股東會之開會過程應予全程錄音或錄影,並至少保存一年。

第廿條:本規則未規定事項,悉依公司法及相關法令及本公司章程之規定辦理。

第廿一條:本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。

第廿二條:本規則訂立於民國八十四年六月二十四日。

第一次修正於民國八十七年四月十八日。 第二次修正於民國八十八年四月十五日。 第三次修正於民國九十一年五月三十一日。 第四次修正於民國九十五年六月十四日。 第五次修正於民國一0一年六月十五日。 第六次修正於民國一0三年六月二十三日。

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(附錄二)

凌群電腦股份有限公司公司章程

第一章 總則

第一條: 本公司依照公司法規定組織之,定名為凌群電腦股份有限公司。

第二條: 本公司所營事業如下:

  • 一、 E605010 電腦設備安裝業

  • 二、 E701010 通信工程業

  • 三、 F113050 電腦及事務性機器設備批發業

  • 四、 F113070 電信器材批發業

  • 五、 F118010 資訊軟體批發業

  • 六、 F119010 電子材料批發業

  • 七、 F213030 電腦及事務性機器設備零售業

  • 八、 F213060 電信器材零售業

  • 九、 F218010 資訊軟體零售業

  • 十、 F219010 電子材料零售業

  • 十一、 F401010 國際貿易業

十二、 I103060 管理顧問業

  • 十三、 I301010 資訊軟體服務業

  • 十四、 I301020 資料處理服務業

  • 十五、 I301030 電子資訊供應服務業

  • 十六、 I501010 產品設計業

  • 十七、 J202010 產業育成業

  • 十八、 J303010 雜誌(期刊)出版業

  • 十九、 J304010 圖書出版業

  • 二十、 JA02010 電器及電子產品修理業

  • 廿一、 JA02990 其他修理業(電腦、電腦週邊設備、電信器材之修理)

  • 廿二、 F401021 電信管制射頻器材輸入業

廿三、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第二條之一: 本公司為他公司有限責任股東時,其所有投資總額得不受公司法第十三條 不得超過實收資本總額百分之四十之限制。

第三條: 本公司就業務需要得為對外保證。 第四條: 本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第五條: 刪除。

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第二章 股份

第六條: 本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億柒仟萬元,分為壹億伍仟柒佰萬股,每股金 額新台幣壹拾元,授權董事會分次發行之。上述資本額中新台幣參億元,分為參 仟萬股,每股新台幣壹拾元,供員工認股權憑證或附認股權公司債行使認購權使 用,得分次發行,並授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。 第七條: 刪除。

第八條: 本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章並依法簽證後發行之;亦得 採免印製股票方式發行股份,並應洽證券集中保管事業機構登錄。 第九條: 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第九條之一: 本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

第三章 股東會

第十條: 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內 由董事會依法召開之,臨時會於必要時依法召集之。

  • 第十一條: 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,依法令規 定委託代理人出席。

  • 第十二條: 本公司各股東,除法令另有規定外,每股有一表決權。

  • 第十三條: 股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事會及監察人

第十四條: 本公司設董事五人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任, 連選得連任。

本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五 分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關 獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定。

第十五條: 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意 互推董事長一人,董事長對外代表公司。

第十六條: 董事會由董事長召集之,其決議除公司法及本章程另有規定外,應有過半數 董事之出席,出席董事過半數之同意行之。董事如因故不能親自出席得委託 其他董事代理。另董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與 會議者,視為親自出席。

第十六條之一: 董事會召集時,應載明事由,於七日前通知各董事及監察人,但遇有緊急情事 時,得隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。 第十七條: 董事長請假或因故不能行使職權,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

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第十八條: 本公司董事長、董事、監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運 參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定 。全體董事、監察人得依 實際情形支領車馬費。

  • 第十八條之一: 本公司得於董事及監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其 購買責任保險,以降低並分散董事及監察人因違法行為而造成公司及股東重大 損害之風險。

第五章 經理人

第十九條: 本公司得設經理人、其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

  • 第廿條: 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報 表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊,於股東常會開會三十日前 送交監察人查核後並由監察人出具報告,提交股東常會,請求承認。

  • 第廿一條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工酬勞,由董事會決議以 股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。員工 酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額, 再依前項比例提撥員工酬勞。

  • 第廿一條之一: 本公司年度決算之盈餘,應依法完納一切稅捐,並先彌補以往年度虧損,次 提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本額時,得不再提 列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未 分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東紅利。

  • 第廿一條之二: 本公司為求企業穩定成長、永續經營及長遠發展,考量本公司未來資金需求 及長期財務規劃,在維持平衡穩定股利之目標下,股利發放採現金股利及股 票股利適度搭配為原則,並視當年度實際獲利、資本預算規劃及資金狀況, 決定本公司股利發放之種類、金額及時機。本公司盈餘之分配,每年發放之 現金股利不低於當年度所配發股利總額的百分之十,惟若未來盈餘及資金較 為充裕時,得提高發放比例。

  • 第七章 附則

  • 第廿二條: 本章程未訂事項,悉依公司法規定辦理。

  • 第廿三條: 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。

  • 第二次修正於民國六十七年六月十三日。 第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿五日。

第六次修正於民國七十二年二月十八日。

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第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。

第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。 第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。 第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。

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凌群電腦股份有限公司

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董事長:劉瑞復

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(附錄三)

凌群電腦股份有限公司

董事及監察人選任程序

  • 第一條:本公司董事及監察人之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本程序辦理。

  • 第二條:本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職 務所必須之知識、技能及素養。

  • 本公司董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

  • 第三條:本公司全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。

  • 本公司監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有 關獨立性之規定,選任適當之監察人,以強化公司風險管理及財務、營運之控 制。

  • 本公司監察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有配偶或二親等 以內之親屬關係。

  • 本公司監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員,且監察人中至少須有一 人在國內有住所,以即時發揮監察功能。

  • 第四條:本公司獨立董事之資格及選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法」之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。

  • 第五條:本公司獨立董事之選舉,均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人 提名制度程序為之,為審查獨立董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公 司法第三十條所列各款情事等事項,不得任意增列其他資格條件之證明文件, 並應將審查結果提供股東參考,俾選出適任之獨立董事。

  • 本公司董事因故解任,致不足五人者,應於最近一次股東會補選之。但董事缺 額達章程所定席次三分之一者,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時 會補選之。

  • 本公司獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書及臺灣證券 交易所上市審查準則相關規定者,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解 任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。 本公司監察人因故解任,致人數不足公司章程規定者,宜於最近一次股東會補 選之。但監察人全體均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時 會補選之。

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  • 第六條:本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法,每一股份除法令另有規定 外,有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選 舉數人。

  • 第七條:董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分發 出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

  • 第八條:本公司董事及監察人依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事 之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得 權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為 抽籤。

  • 第九條:選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人,執行各 項有關職務。投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第十條:被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及 股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政 府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名 稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加 填代表人姓名。

第十一條:選舉票有左列情事之一者無效:

  • 一、不用董事會製備之選票者。

  • 二、以空白之選票投入投票箱者。

  • 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 四、所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者; 所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符 者。

  • 五、除填被選舉人之戶名(姓名)及股東戶號(身分證明文件編號)外,夾 寫其他文字者。

  • 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編 號可資識別者。

  • 第十二條:投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事及監察人當選 名單與其當選權數。

  • 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一 年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為 止。

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第十三條:當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

第十四條:本程序由股東會通過後施行,修正時亦同。

第十五條:本程序訂立於民國八十八年四月十五日。 第一次修正於民國九十一年五月三十一日。 第二次修正於民國一0一年六月十五日。 第三次修正於民國一0四年六月十五日。

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(附錄四)

凌群電腦股份有限公司 董事及監察人持股情形

  • 一、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數查核實施規則」 之規定,本公司全體董事及監察人最低應持有股數如下:

  • 本公司普通股發行股數為 100,000,000 股 全體董事應持有法定股數 8,000,000 股 全體監察人應持有法定股數 800,000 股

  • 二、截至一0七年股東常會停止過戶日一0七年四月十四日,全體董事及監察人持有股 數如下表:

數如下表:
職稱 姓名 持有股數 持有成數(%)








董事長 劉瑞復 18,346,787 18.35
董事 劉瑞隆 402,562 0.40
董事 王博文 0 0
獨立董事 余汪穎 0 0
獨立董事 龔哲夫 0 0
監察人 劉芷君 3,183,689 3.18
監察人 鄭素雲 2,254 0
監察人 游鳳秋 1,273 0
全體董事持有股數 18,749,349 18.75
全體監察人持有股數 3,187,216 3.19

本公司全體董事、監察人持股已達法定成數標準。

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