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SYSCOM — AGM Information 2017
Jun 23, 2017
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AGM Information
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股票代碼:2453
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凌群電腦股份有限公司 一 ○ 六年股東常會 議事手冊
中華民國一 ○ 六年六月十三日
目 錄
壹、開會程序 1 貳、開會議程 2 一、報告事項 3 二、承認事項 4 三、討論事項 5 四、臨時動議 5 參、附件 一、一0五年度營業報告書 6 二、監察人審查報告書 8 三、一0五年度會計師查核報告及財務報表 9 四、盈餘分配表 31 五、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表 32 肆、附錄 一、股東會議事規則 37 二、公司章程 40 三、取得或處分資產處理程序 44 四、董事及監察人持股情形 51
凌群電腦股份有限公司 一0六年股東常會開會程序
一、 宣佈開會
二、 主席致詞
三、 報告事項
四、 承認事項
五、 討論事項
六、 臨時動議
七、 散會
-1-
凌群電腦股份有限公司 一0六年股東常會 議 程
壹、時間:中華民國一0六年六月十三日(星期二)上午九時整
貳、地點:台北市峨眉街115 號B1(本公司簡報室)
參、開會程序:
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
一 ( ) 本公司一0五年度營業報告。
( 二 ) 監察人審查本公司一0五年度決算表冊報告。
( 三 ) 一0五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
四、承認事項
一 ( ) 一0五年度營業報告書及財務報表案。 ( 二 ) 一0五年度盈餘分配案。
五、討論事項:本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
六、臨時動議
七、散會
-2-
報告事項
第一案:
-
案 由:本公司一0五年度營業報告,報請 鑒察。
-
說 明:營業報告書請參閱本手冊第 6 頁至第 7 頁附件一。
第二案:
-
案 由:監察人審查本公司一0五年度決算表冊報告,報請 鑒察。
-
說 明:監察人審查報告書請參閱本手冊第8 頁附件二。
第三案:
-
案 由:一0五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告,報請 鑒察。
-
說 明:1、依本公司章程規定,年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工 酬勞。
-
2、本公司一0五年獲利金額為新臺幣74,054,462 元,以獲利3.04%提 撥員工酬勞計新台幣2,250,000 元整,均以現金方式發放,提撥數 額與一0五年度認列費用金額無差異。本公司不予分配董事及監察 人酬勞。
-3-
承認事項
第一案:
-
案 由:一0五年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)
-
說 明:1、本公司一0五年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表),經 董事會決議通過,其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯 合會計師事務所林文欽會計師及郭俐雯會計師查核完竣,併同營業報 告書經監察人審查竣事。
-
2 、營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表),請參 閱本手冊第 6 頁至第 7 頁附件一及第 9 頁至第 30 頁附件三。
-
3 、敬請鑒核並予以承認。
決 議:
第二案:
-
案 由:一0五年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)
-
說 明:1、本公司一0五年度稅後純益為新臺幣66,468,603 元,依規定提撥法 定盈餘公積6,646,860 元,擬提撥股東現金股利50,000,000 元。
-
2、擬分配股東現金股利每股 0.5 元,計算至元為止,元以下捨去,其 畸零款合計數計入本公司之其他收入,俟本次股東常會通過後,授權 董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
-
3、一0五年度盈餘分配表,請參閱本手冊第31 頁附件四。
-
4、提請 承認。
-
決 議:
-4-
討論事項
-
案 由:本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案,提請 討論。(董事會提)
-
說 明:1、配合法令規定,擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文。
-
2、『取得或處分資產處理程序』修訂條文對照表請參閱本手冊第 32 頁至 第 36 頁附件五。
- 3、提請 公決。
-
決 議:
臨時動議
散會
-5-
(附件一)
凌羣電腦股份有限公司 一0五年度營業報告書
一、 前言
一0五年是有許多變化的一年,全球政治經濟持續動盪。台灣再次政黨輪替,英 國公投脫歐,川普當選美國總統,政治社會動盪連帶影響各行各業的表現。展望新年度, 全球經濟與貿易緩步成長,但仍面對許多不確定因素;凌羣全體同仁將更積極主動掌握 市場趨勢,開創嶄新美好的未來。
以下茲將依序說明本公司一0五年度經營績效,及一0六年度之營運展望。
二、一0五年度營業概況及獲利能力
回顧一0五年,黑天鵝效應不斷,全球貿易、投資、生產力的增長持續放緩,經 濟發展缺乏動能。在 IT 市場上,第三平台技術的深入應用已逐步促動產業走向質變,「數 位轉型」是整體趨勢發展最扼要的關鍵。過去一年,凌羣電腦在全體同仁的努力下,不 但造就許多獲獎的實績,在金融、電信網路、醫療、電子化政府…等固有領域,也積極 努力地爭取專案,並維繫與客戶之間的優質發展,在各方面都有所斬獲。
本公司一0五年度個體營業收入淨額新台幣 3,301,827 仟元,較一0四年度增加 0.43% ;個體稅後淨利新台幣 66,469 仟元,較一0四年度增加 1.61% 。
本公司一0五年度合併營業收入淨額新台幣 3,905,581 仟元,較一0四年度增加 0.05% ;合併稅後淨利新台幣 62,481 仟元,較一0四年度減少 3.7% 。
三、一0六年度營運計畫及展望
(一)營運計劃
1. 市場趨勢
行政院自一0六年度起推動「數位國家・創新經濟發展方案 ( 簡稱 DIGI+ 方案 ) 」, 建構有利數位創新之基礎環境,並營造友善法制環境、培育跨域數位人才、研發先進數 位科技,帶動當前物聯網、智慧機械、綠能、醫療照護等國家重點產業發展。
-6-
資策會 MIC 觀察資訊軟體產業發展趨勢,大數據、智慧裝置 / 聯網、行動應用、雲 端服務等相關應用發展,在一0六年仍然是產業觀察重點。四大主流技術除本身持續演 進外,同時也會相互串連整合,發展出更多創新應用與市場機會。再者,今年初國內券 商大規模遭受 DDOS 攻擊嚴重影響網路交易,外交部領務局遇駭國人個資外洩,資安議 題升高到國安層級;如何縮短入侵與攻擊的發現時間、強化偵測與預警能力以及簡化管 理流程,將成為企業後續最迫切強化的技術項目。
2. 發展方向
-
(1) 掌握科技發展創新趨勢,發揮軟硬體整合實力滿足客戶需求。
-
(2) 堅持系統整合專案品質,貫徹相關單位各環節標準作業流程。
-
(3) 擴大核心產品與核心服務的應用與推廣,提升整體獲利量能。
-
(4) 致力移動經濟、大數據與雲端應用服務,瞄準智慧化 IT 商機。
-
(5) 運用多元國際合作,推廣台灣 e 化典範,以軟實力輸出國際。
3. 重要產銷政策
-
(1) 擴大核心代理產品與公司自主開發軟體及核心服務的市場佔有率。
-
(2) 發揮專業資訊服務整合實力,融合客戶需求開發智慧化 ICT 應用。
-
(3) 拓展智慧城市帶動之相關領域,醫療、安全、交通運輸、能源等。
-
(4) 借力政府「系統整合推動平台」及「新南向政策」拓展海外市場。
( 二 ) 未來展望
「數位經濟」猶如新世代經濟的火車頭,全球各先進國家無不緊抓此一波的新經 濟浪潮,完整擘劃其國家層次之數位願景。行政院自一0六年起推動的 DIGI+ 方案,以 打造優質的數位經濟、數位政府、網路社會、智慧城鄉等數位國家創新生態環境,進而 帶動當前物聯網、智慧機械、綠能、醫療照護等國家重點產業發展。面對數位經濟浪潮, 凌羣電腦也以「創新」、「品質」為發展主軸,積極投入各創新技術的產業應用,有為有 守立穩根基開拓新商機。
董事長:劉瑞復
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總經理:劉瑞隆 會計主管:杜麗雀
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-7-
(附件二)
凌群電腦股份有限公司
監察人審查報告書
凌群電腦股份有限公司監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一0五年度財務報表暨合併財務報表,業經勤業眾信聯合 會計師事務所林文欽會計師與郭俐雯會計師共同查核完竣,連同營業報告書、盈 餘分配議案,復經本監察人等審查,認為尚無不合,爰依照公司法第二百一十九條 之規定,繕具報告,敬請 鑒核。
此致
本公司一0六年股東常會
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游 鳳 秋
中 華 民 國 一 0 六 年 三 月 二 十 二 日
-8-
(附件三)
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104�12�31� | 104�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 465,372 15,105 110,083 8,829 1,227,153 83 22,028 2,543 282,633 190,593 47,952 2,372,374 1,509 3,150 121,865 133,889 530,152 21,603 37,948 2,883 22,998 875,997 $ 3,248,371 $ 200,669 12,888 899,559 193,264 2,218 18,024 12,464 1,339,086 13,152 145,802 11,026 169,980 1,509,066 1,000,000 511 228,177 17,619 471,900 717,696 506 1,718,713 20,592 1,739,305 $ 3,248,371 |
� | � $ 444,036 302,722 136,432 1,644 1,175,453 - 22,414 640 287,068 107,036 33,982 2,511,427 1,521 3,150 92,187 137,595 492,333 22,990 38,785 762 14,480 803,803 $ 3,315,230 $ 151,164 13,884 968,917 209,051 12,502 27,362 10,076 1,392,956 16,419 155,113 6,931 178,463 1,571,419 1,000,000 511 221,635 17,619 468,329 707,583 10,242 1,718,336 25,475 1,743,811 $ 3,315,230 |
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| 1100 1125 1147 1150 1172 1175 1200 1220 130X 1410 1479 11XX 1523 1543 1546 1550 1600 1821 1840 1935 1990 15XX 1XXX � � |
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|||||
| 2100 2150 2170 2200 2230 2310 2399 21XX 2572 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX 36XX 3XXX |
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( 967 ) 45,648 |
( 967 ) 45,648 |
25,475 1,743,811 |
- - |
- ( 50,000 ) |
( 3,988 ) 62,481 |
( 895 ) ( 16,987 ) |
( 895 ) ( 16,987 ) |
( 4,883 ) 45,494 |
( 4,883 ) 45,494 |
$ 20,592 $ 1,739,305 |
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- - - ( 19,457 ) 647 8 |
- - - 45,960 647 8 |
511 221,635 17,619 468,329 10,146 96 |
- 6,542 - ( 6,542 ) - - |
- - - ( 50,000 ) - - |
- - - 66,469 - - |
- - - ( 6,356 ) ( 9,278 ) ( 458 ) |
- - - 60,113 ( 9,278 ) ( 458 ) |
511 $ 228,177 $ 17,619 $ 471,900 $ 868 ( $ 362 ) |
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105�� $ 69,436 81,687 1,054 ( 1,377 ) 5,828 ( 6,124 ) ( 65 ) 1,608 ( 175 ) ( 1,293 ) 1,260 1,119 ( 7,185 ) ( 62,301 ) ( 144 ) ( 1,727 ) ( 83,557 ) ( 1,385 ) ( 2,204 ) ( 996 ) ( 65,012 ) ( 13,869 ) ( 9,338 ) 2,388 ( 17,157) ( 109,529 ) 6,161 65 |
104�� |
|---|---|---|
| $ 81,264 84,089 1,248 1,324 4,878 ( 5,209) ( 73) 7,369 786 ( 1,548) ( 1,417) 11,902 9,206 277,799 ( 9,155) 82,371 12,484 ( 35) 43 13,506 ( 158,590) ( 26,336) ( 583) ( 555) 1,117 385,885 5,272 73 |
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105�� ($ 5,831 ) ( 17,030) ( 126,164) ( 766,350 ) 1,054,814 ( 3,553 ) ( 791 ) - ( 115,650 ) 417 ( 21,103 ) ( 274) 147,510 51,918 4,095 - ( 50,000) 6,013 ( 6,023) 21,336 444,036 $ 465,372 |
104�� |
|---|---|---|
| ($ 4,888) ( 18,630) 367,712 ( 1,420,800) 1,255,612 ( 23,467) - 495 ( 66,626) 214 ( 19,338) ( 12,030) ( 285,940) ( 11,865) 308 ( 1,447) ( 60,000) ( 73,004) ( 1,986) 6,782 437,254 $ 444,036 |
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105�12�31� � � $ 261,591 9 1,049 - 78,797 3 3,103 - 1,127,457 37 83 - 15,550 - 2,277 - 254,835 8 174,378 6 46,851 1 1,965,971 64 1,509 - 3,150 - 120,006 4 415,540 14 492,998 16 7,000 - 35,315 1 2,883 - 21,440 1 1,099,841 36 $ 3,065,812 100 $ 100,000 3 12,887 1 887,934 29 154,576 5 - - 17,216 1 8,570 - 1,181,183 39 13,101 - 141,977 5 10,838 - 165,916 5 1,347,099 44 1,000,000 33 511 - 228,177 7 17,619 1 471,900 15 717,696 23 506 - 1,718,713 56 $ 3,065,812 100 |
�������� 104�12�31� |
�������� 104�12�31� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 261,591 1,049 78,797 3,103 1,127,457 83 15,550 2,277 254,835 174,378 46,851 1,965,971 1,509 3,150 120,006 415,540 492,998 7,000 35,315 2,883 21,440 1,099,841 $ 3,065,812 $ 100,000 12,887 887,934 154,576 - 17,216 8,570 1,181,183 13,101 141,977 10,838 165,916 1,347,099 1,000,000 511 228,177 17,619 471,900 717,696 506 1,718,713 $ 3,065,812 |
� | � $ 285,887 291,416 120,038 1,266 876,187 - 9,540 - 206,964 95,704 32,702 1,919,704 1,521 3,150 90,342 450,532 452,725 7,000 36,225 762 12,386 1,054,643 $ 2,974,347 $ - 13,884 859,819 168,710 9,590 21,083 9,002 1,082,088 16,419 151,082 6,422 173,923 1,256,011 1,000,000 511 221,635 17,619 468,329 707,583 10,242 1,718,336 $ 2,974,347 |
� | ||
| 1100 1125 1147 1150 1172 1175 1200 1220 130X 1410 1479 11XX 1523 1543 1546 1550 1600 1821 1840 1935 1990 15XX 1XXX � � |
10 10 4 - 30 - - - 7 3 1 65 - - 3 15 15 - 1 - 1 35 100 - - 29 6 - 1 - 36 1 5 - 6 42 34 - 7 1 16 24 - 58 100 |
|||||
| 2100 2150 2170 2200 2230 2310 2399 21XX 2572 2640 2645 25XX 2XXX 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX |
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105�� | � 74 1 25 100 55 - 21 76 24 16 6 22 2 1 - - 1) - |
104�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 2,598,948 13,593 675,200 3,287,741 1,921,395 11,312 577,684 2,510,391 777,350 554,471 131,477 685,948 91,402 29,633 ( 3,035 ) ( 3 ) ( 38,584) ( 11,989) |
� | |||||
| ( | ( ( |
79 - 21 100 58 - 18 76 24 17 4 21 3 1 - - 2) 1) |
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105�� | � 2 - 2 - - - - - - - - 2 |
104�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
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� � $ 79,413 ( 13,996) 65,417 ( 22,675 ) ( 637 ) 3,855 2,108 13 ( 780 ) ( 686) ( 18,802) $ 46,615 $ 0.65 $ 0.65 |
� | ||||
| 2 - 2 ( 1 ) - - - - - - ( 1) 1 |
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$ 88 $ 1,731,721 |
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- ( 60,000) |
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8 ( 18,802) |
8 ( 18,802) |
8 46,615 |
96 1,718,336 |
- - |
- ( 50,000) |
- 66,469 |
( 458) ( 16,092) |
( 458) ( 16,092) |
( 458) 50,377 |
( 458) 50,377 |
($ 362) $1,718,713 |
($ 362) $1,718,713 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 1,000,000 $ 511 $ 211,917 $ 17,619 $ 492,087 $ 9,499 |
- - 9,718 - ( 9,718) - |
- - - - ( 60,000) - |
- - - - 65,417 - |
- - - - ( 19,457) 647 |
- - - - 45,960 647 |
1,000,000 511 221,635 17,619 468,329 10,146 |
- - 6,542 - ( 6,542) - |
- - - - ( 50,000) - |
- - - - 66,469 - |
- - - - ( 6,356) ( 9,278) |
- - - - 60,113 ( 9,278) |
$1,000,000 $ 511 $ 228,177 $ 17,619 $ 471,900 $ 868 |
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105�� $ 71,805 77,137 34 ( 3,467 ) ( 65 ) 22,775 24 ( 1,266 ) 1,178 ( 380 ) ( 1,837 ) ( 251,270 ) ( 6,010 ) ( 53,951 ) ( 78,674 ) ( 5,789 ) ( 2,204 ) ( 997 ) 28,664 ( 14,134 ) ( 3,867 ) ( 368 ) ( 16,872) ( 239,534 ) 3,467 65 ( 34 ) ( 15,261) ( 251,297) |
104�� |
|---|---|---|
| $ 79,413 78,710 3 ( 3,225) ( 73) 38,584 783 ( 1,462) ( 1,417) ( 1,431) 5,081 366,017 ( 3,702) 77,869 13,451 ( 9,724) 43 13,529 ( 224,004) ( 11,589) ( 4,497) 1,203 1,294 414,856 3,225 73 ( 3) ( 15,157) 402,994 |
�����
-29-
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| � � ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B00600 �������������� B00700 ��������������� � B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B04500 ������ BBBB ������������� ��������� C00100 ������ C03000 ������� C04500 ������ CCCC ������������� DDDD ��������������� EEEE ����������������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
105�� ($ 675,000 ) 966,187 - 11,577 ( 112,582 ) 50 ( 17,414 ) - 172,818 100,000 4,352 ( 50,000) 54,352 ( 169) ( 24,296 ) 285,887 $ 261,591 |
104�� |
|---|---|---|
| ($ 1,350,000) 1,187,508 ( 22,315) - ( 54,252) 214 ( 9,523) ( 7,000) ( 255,368) - 236 ( 60,000) ( 59,764) 281 88,143 197,744 $ 285,887 |
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| (附件四) | 凌群電腦股份有限公司 | |
|---|---|---|
| 盈餘分配表 | ||
| 民國一0五年度 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 期初未分配盈餘 | $411,788,612 | |
| 精算(損)益列入保留盈餘 | ( 6,356,219) | |
| ―――――― | ||
| 調整後未分配盈餘 | $405,432,393 | |
| 加:本年度稅後淨利 | 66,468,603 | |
| 減:提列法定盈餘公積 | 6,646,860 | |
| ―――――― | ||
| 可供分配盈餘 | $465,254,136 | |
| 分配項目 | ||
| 股東現金股利〈每股0.5 元〉 | 50,000,000 | |
| ―――――― | ||
| 期末未分配盈餘 | $415,254,136 | |
| ============= | ||
| 附註:本次優先分配105 年度之盈餘。 |
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董事長: 經理人: 會計主管:
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(附件五)
凌群電腦股份有限公司
取得或處分資產處理程序修訂條文對照表
| 原 條文 | 修 訂 後條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第八條: 本公司取得或處分不動產或設備,除與政府機 構交易、自地委建、租地委建或取得、處分供 營業使用之設備外,交易金額達公司實收資本 額百分之二十或新台幣三億元以上者,應於事 實發生日前取得專業估價者出具之估價報 告,並符合下列規定: 一、 因特殊原因須以限定價格、特定價格或 特殊價格作為交易價格之參考依據時, 該項交易應先提經董事會決議通過,未 來交易條件變更者,亦應比照上開程序 辦理。 二、 交易金額達新臺幣十億元以上者,應請 二家以上之專業估價者估價。 三、 專業估價者之估價結果有下列情形之一 者,除取得資產之估價結果均高於交易 金額,或處分資產之估價結果均低於交 易金額外,應洽請會計師依財團法人中 華民國會計研究發展基金會(以下簡稱 會計研究發展基金會)所發布之審計程 序公報第二十號規定辦理,並對差異原 因及交易價格之允當性表示具體意見: (一)估價結果與交易金額差距達交易 金額之百分之二十以上。 (二)二家以上專業估價者之估價結果 差距達交易金額百分之十以上。 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期 不得逾三個月。但如其適用同一期公告現 值且未逾六個月者,得由原專業估價者出 具意見書。 |
第八條: 本公司取得或處分不動產或設備,除與政府機 關交易、自地委建、租地委建或取得、處分供 營業使用之設備外,交易金額達公司實收資本 額百分之二十或新台幣三億元以上者,應於事 實發生日前取得專業估價者出具之估價報 告,並符合下列規定: 一、 因特殊原因須以限定價格、特定價格或 特殊價格作為交易價格之參考依據時, 該項交易應先提經董事會決議通過,未 來交易條件變更者,亦應比照上開程序 辦理。 二、 交易金額達新臺幣十億元以上者,應請 二家以上之專業估價者估價。 三、 專業估價者之估價結果有下列情形之一 者,除取得資產之估價結果均高於交易 金額,或處分資產之估價結果均低於交 易金額外,應洽請會計師依財團法人中 華民國會計研究發展基金會(以下簡稱 會計研究發展基金會)所發布之審計程 序公報第二十號規定辦理,並對差異原 因及交易價格之允當性表示具體意見: (一)估價結果與交易金額差距達交易 金額之百分之二十以上。 (二)二家以上專業估價者之估價結果 差距達交易金額百分之十以上。 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期 不得逾三個月。但如其適用同一期公告現 值且未逾六個月者,得由原專業估價者出 具意見書。 |
配合法令修 訂。 |
| 第十條: 本公司取得或處分會員證或無形資產交易金 額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三 |
第十條: 本公司取得或處分會員證或無形資產交易金 額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三 |
配合法令修 訂。 |
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| 億元以上者,除與政府機構交易外,應於事實 發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表 示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所 發佈之審計準則公報第二十號規定辦理。 |
億元以上者,除與政府機關交易外,應於事實 發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表 示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所 發佈之審計準則公報第二十號規定辦理。 |
|
|---|---|---|
| 第十三條: 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係 人取得或處分不動產外之其他資產且交易金 額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分 之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附 買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣 市場基金外,應將下列資料,提交董事會通過 及監察人承認後,始得簽訂交易契約及支付款 項: 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效 益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產,依第十三條及第十 四條規定評估預定交易條件合理性之相 關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其 與公司及關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金 收支預測表,並評估交易之必要性及資金 運用之合理性。 六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價 報告,或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事 項。 前項交易金額之計算,應依第二十四條第二項 規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發 生之日為基準,往前追溯推算一年,已依規定 提交董事會通過及監察人承認部分免再計 入。已依本法規定設置獨立董事者,依第一項 規定提報董事會討論時,應充分考量各獨立董 事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意 見,應於董事會議事錄載明。 |
第十三條: 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係 人取得或處分不動產外之其他資產且交易金 額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分 之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附 買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券 投資信託事業發行之貨幣市場基金外,應將下 列資料,提交董事會通過及監察人承認後,始 得簽訂交易契約及支付款項: 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效 益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產,依第十三條及第十 四條規定評估預定交易條件合理性之相 關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其 與公司及關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金 收支預測表,並評估交易之必要性及資金 運用之合理性。 六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價 報告,或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事 項。 前項交易金額之計算,應依第二十四條第二項 規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發 生之日為基準,往前追溯推算一年,已依規定 提交董事會通過及監察人承認部分免再計 入。已依本法規定設置獨立董事者,依第一項 規定提報董事會討論時,應充分考量各獨立董 事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意 見,應於董事會議事錄載明。 |
配合法令修 訂。 |
-33-
| 第十八條: 本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應 於召開董事會決議前,委請會計師、律師或證 券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之 現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事 會討論通過。 |
第十八條: 本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應 於召開董事會決議前,委請會計師、律師或證 券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之 現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事 會討論通過。但本公司合併其直接或間接持有 百分之百已發行股份或資本總額之子公司,或 |
配合法令修 訂。 |
|---|---|---|
| 其直接或間接持有百分之百已發行股份或資 | ||
| 本總額之子公司間之合併,得免取得前開專家 | ||
| 出具之合理性意見。 | ||
| 第二十四條: 本公司取得或處分資產,有下列情形者,應按 性質依規定格式,於事實發生之即日起算二日 內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申 報: 一、 向關係人取得或處分不動產,或與關係 人為取得或處分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺幣三億元以 上。但買賣公債、附買回、賣回條件之 債券、申購或贖回國內貨幣市場基金, 不在此限。 二、 進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程 序規定之全部或個別契約損失上限金 額。 四、 除前三款以外之資產交易、金融機構處 分債權或從事大陸地區投資,其交易金 額達公司實收資本額百分之二十或新臺 幣三億元以上,但下列情形不在此限: (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之債券、申 購或贖回國內貨幣市場基金。 (三)取得或處分之資產種類屬供營業 使用之機器設備且其交易對象非 為關係人,交易金額未達新臺幣五 億元以上。 |
第二十四條: 本公司取得或處分資產,有下列情形者,應按 性質依規定格式,於事實發生之即日起算二日 內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申 報: 一、向關係人取得或處分不動產,或與關係 人為取得或處分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺幣三億元以 上。但買賣公債、附買回、賣回條件之 債券、申購或買回國內證券投資信託事 業發行之貨幣市場基金,不在此限。 二、 進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程 序規定之全部或個別契約損失上限金 額。 四、 取得或處分之資產種類屬供營業使用之 設備,且其交易對象非為關係人,交易 金額達新臺幣五億元以上。 五、 以自地委建、租地委建、合建分屋、合 建分成、合建分售方式取得不動產,公 司預計投入之交易金額達新臺幣五億元 以上。 六、 除前五款以外之資產交易、金融機構處 分債權或從事大陸地區投資,其交易金 額達公司實收資本額百分之二十或新臺 幣三億元以上,但下列情形不在此限: |
配合法令修 訂。 |
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| (四)以自地委建、租地委建、合建分 屋、合建分成、合建分售方式取得 不動產,公司預計投入之交易金額 未達新臺幣五億元以上。 上述交易金額係依下列方式計算: (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一開發計畫不動產 之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一有價證券之金 額。 前項所稱一年內係以本次交易事實發 生之日為基準,往前追溯推算一年,已 依規定公告部分免再計入。 本公司應按月將本公司及非屬國內公 開發行公司之子公司截至上月底止從 事衍生性商品交易之情形依規定格 式,於每月十日前輸入金管會指定之資 訊申報網站。 應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏 而應予補正時,應將全部項目重行公告 申報。 公司取得或處分資產,應將相關契約、 議事錄、備查簿、估價報告、會計師、 律師或證券承銷商之意見書備置於本 公司,除其他法律另有規定者外,至少 保存五年。 |
(一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之債券、申 購或買回國內證券投資信託事業 發行之貨幣市場基金。 上述交易金額係依下列方式計算: (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金額。 (三)一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一開發計畫不動產 之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一有價證券之金 額。 前項所稱一年內係以本次交易事實發 生之日為基準,往前追溯推算一年,已 依規定公告部分免再計入。 本公司應按月將本公司及非屬國內公 開發行公司之子公司截至上月底止從 事衍生性商品交易之情形依規定格 式,於每月十日前輸入金管會指定之資 訊申報網站。 應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏 而應予補正時,應於知悉之即日起算二 日內將全部項目重行公告申報。 公司取得或處分資產,應將相關契約、 議事錄、備查簿、估價報告、會計師、 律師或證券承銷商之意見書備置於本 公司,除其他法律另有規定者外,至少 保存五年。 |
||
|---|---|---|---|
| 第三十條:修訂歷程 第一次修訂於民國八十八年三月十二日。 第二次修訂於民國八十八年十一月二十二日。 第三次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第四次修訂於民國九十四年六月十四日。 第五次修訂於民國九十六年六月十三日。 |
第三十條:修訂歷程 第一次修訂於民國八十八年三月十二日。 第二次修訂於民國八十八年十一月二十二日。 第三次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第四次修訂於民國九十四年六月十四日。 第五次修訂於民國九十六年六月十三日。 |
增列修訂日 期。 |
-35-
| 第六次修訂於民國一0一年六月十五日。 第七次修訂於民國一0三年六月二十三日。 |
第六次修訂於民國一0一年六月十五日。 第七次修訂於民國一0三年六月二十三日。 第八次修訂於民國一0六年六月十三日。 |
|
|---|---|---|
-36-
(附錄一)
凌群電腦股份有限公司
股東會議事規則
第一條:本公司股東會議議事依本規則行之。
-
第二條:股東(或其代理人)出席股東會時應辦理簽到,簽到手續以簽到卡替代之;出 席股數以繳交之簽到卡計算之。
-
股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第三條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能 行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定 董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理 之。
第四條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
第五條:代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席即宣佈開會。如已逾開會時 間,而出席股份總數不足法定數額時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以 二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延長二次仍不足額而有代表已發 行股份總數三分之一以上股東出席時,依照公司法第一百七十五條之規定辦 理,「得以出席股東表決權過半數之同意為假決議」。 進行前項假決議時, 如出席股東所代表之股數已足法定數額時,主席得隨時宣告正式開會,並將 已作成之假決議提請大會表決。
-
第六條:股東會議程由董事會訂定之,開會悉依議程排定之程序進行,非經股東會決 議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者,準用前項之規定。前二 項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會。主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意 推選一人擔任主席,繼續開會。
-
會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
第七條:會議進行中主席得酌定時間宣告休息。
-37-
-
第八條:出席股東(或代理人)發言前,須先填具發言條載明要旨、股東戶號及戶名, 由主席定其發言順序。
-
出席股東(或代理人)僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言 條不符者,以發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干 擾,違反者主席應予制止。
-
第九條:討論議案時,應依議程排定議案之順序討論,若有違背程序者主席應即制止 之。
第十條:(刪除)
-
第十一條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五 分鐘。
-
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得停止其發言。
-
第十二條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
-
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發 言。
-
第十三條:討論議案時,主席得於適當期間宣告討論終結,必要時並得宣告停止討 論;或認為已達可付表決之程度時,亦得宣佈停止討論,提付表決。
-
出席股東(或代理人)發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十四條:議案之表決除公司法另有規定之特別決議應從其規定外,均以出席股東(或 代理人)表決權過半數之同意通過之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為 通過,其效力與投票表決同。本公司股東除法令另有規定外,每股有一表 決權。
-
股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代 理機構外,一人同受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發 行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。
-
第十五條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序,如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
第十六條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身 分。
表決之結果,應當場報告,並做成記錄。
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-
第十七條:會議進行時,如遇空襲警報或不可抗力之突發事件時,主席得宣佈停止開 會或暫停開會。
-
第十八條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時應配戴「糾察員」字樣臂章。
第十九條:股東會之開會過程應予全程錄音或錄影,並至少保存一年。
第廿條:本規則未規定事項,悉依公司法及相關法令及本公司章程之規定辦理。
第廿一條:本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。
第廿二條:本規則訂立於民國八十四年六月二十四日。
- 第一次修正於民國八十七年四月十八日。 第二次修正於民國八十八年四月十五日。 第三次修正於民國九十一年五月三十一日。 第四次修正於民國九十五年六月十四日。 第五次修正於民國一0一年六月十五日。 第六次修正於民國一0三年六月二十三日。
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(附錄二)
凌群電腦股份有限公司公司章程
第一章 總則
第一條: 本公司依照公司法規定組織之,定名為凌群電腦股份有限公司。 第二條: 本公司所營事業如下:
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一、 E605010 電腦設備安裝業
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二、 E701010 通信工程業
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三、 F113050 電腦及事務性機器設備批發業
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四、 F113070 電信器材批發業
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五、 F118010 資訊軟體批發業
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六、 F119010 電子材料批發業
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七、 F213030 電腦及事務性機器設備零售業
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八、 F213060 電信器材零售業
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九、 F218010 資訊軟體零售業
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十、 F219010 電子材料零售業
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十一、 F401010 國際貿易業
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十二、 I103060 管理顧問業
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十三、 I301010 資訊軟體服務業
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十四、 I301020 資料處理服務業
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十五、 I301030 電子資訊供應服務業
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十六、 I501010 產品設計業
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十七、 J202010 產業育成業
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十八、 J303010 雜誌(期刊)出版業
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十九、 J304010 圖書出版業
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二十、 JA02010 電器及電子產品修理業
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廿一、 JA02990 其他修理業(電腦、電腦週邊設備、電信器材之修理)
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廿二、 F401021 電信管制射頻器材輸入業
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廿三、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
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第二條之一: 本公司為他公司有限責任股東時,其所有投資總額得不受公司法第十三條 不得超過實收資本總額百分之四十之限制。
第三條: 本公司就業務需要得為對外保證。 第四條: 本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第五條: 刪除。
-40-
第二章 股份
第六條: 本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億柒仟萬元,分為壹億伍仟柒佰萬股,每股金 額新台幣壹拾元,授權董事會分次發行之。上述資本額中新台幣參億元,分為參 仟萬股,每股新台幣壹拾元,供員工認股權憑證或附認股權公司債行使認購權使 用,得分次發行,並授權董事會依公司法及相關法令規定辦理。 第七條: 刪除。 第八條: 本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章並依法簽證後發行之;亦得 採免印製股票方式發行股份,並應洽證券集中保管事業機構登錄。 第九條: 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
第九條之一: 本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。
第三章 股東會
第十條: 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內 由董事會依法召開之,臨時會於必要時依法召集之。
第十一條: 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,依法令規 定委託代理人出席。
第十二條: 本公司各股東,除法令另有規定外,每股有一表決權。
第十三條: 股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第四章 董事會及監察人
- 第十四條: 本公司設董事五人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任, 連選得連任。
本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五 分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關 獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定。 第十五條: 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意 互推董事長一人,董事長對外代表公司。 第十六條: 董事會由董事長召集之,其決議除公司法及本章程另有規定外,應有過半數 董事之出席,出席董事過半數之同意行之。董事如因故不能親自出席得委託 其他董事代理。另董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與 會議者,視為親自出席。 第十六條之一: 董事會召集時,應載明事由,於七日前通知各董事及監察人,但遇有緊急情事 時,得隨時召集之。 前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。 第十七條: 董事長請假或因故不能行使職權,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
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第十八條: 本公司董事長、董事、監察人之報酬授權董事會依董事、監察人對本公司營運 參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定 。全體董事、監察人得依 實際情形支領車馬費。
第十八條之一: 本公司得於董事及監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其 購買責任保險,以降低並分散董事及監察人因違法行為而造成公司及股東重大 損害之風險。
第五章 經理人
第十九條: 本公司得設經理人、其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。
第六章 會計
- 第廿條: 本公司應於每會計年度終了,由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報 表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊,於股東常會開會三十日前 送交監察人查核後並由監察人出具報告,提交股東常會,請求承認。
第廿一條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之三為員工酬勞,由董事會決議以 股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。員工 酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額, 再依前項比例提撥員工酬勞。
- 第廿一條之一: 本公司年度決算之盈餘,應依法完納一切稅捐,並先彌補以往年度虧損,次 提百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本額時,得不再提 列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未 分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東紅利。
第廿一條之二: 本公司為求企業穩定成長、永續經營及長遠發展,考量本公司未來資金需求 及長期財務規劃,在維持平衡穩定股利之目標下,股利發放採現金股利及股 票股利適度搭配為原則,並視當年度實際獲利、資本預算規劃及資金狀況, 決定本公司股利發放之種類、金額及時機。本公司盈餘之分配,每年發放之 現金股利不低於當年度所配發股利總額的百分之十,惟若未來盈餘及資金較 為充裕時,得提高發放比例。
第七章 附則
- 第廿二條: 本章程未訂事項,悉依公司法規定辦理。
第廿三條: 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。
第二次修正於民國六十七年六月十三日。
第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿五日。
第六次修正於民國七十二年二月十八日。
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第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。 第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿九次修正於民國一0一年六月十五日。 第三十次修正於民國一0三年六月二十三日。 第三十一次修正於民國一0四年六月十五日。 第三十二次修正於民國一0五年六月十六日。
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凌群電腦股份有限公司
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董事長:劉瑞復
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(附錄三)
凌群電腦股份有限公司 取得或處分資產處理程序
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第一條:本公司取得或處分資產,除章程或其他法令另有規定外,悉依本程序之規定辦 理。
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第二條:本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及「公開發行公司取得或處分資產 處理準則」規定辦理。但其他法律另有規定者,從其規定。
第三條:本程序所稱資產適用範圍如下:
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一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購 (售) 權證、受益證券及資產基礎證券等投資。
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二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存 貨)及設備。
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三、會員證。
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四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。
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五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。
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六、衍生性商品。
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七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。
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八、其他重要資產。
本公司取得或處分資產,有關有價證券投資及衍生性商品交易之執行單位為財 務部門,屬不動產及其他固定資產之執行單位為使用單位及相關權責單位。非 屬有價證券投資、不動產及其他固定資產之其他資產,則由相關單位評估後方 得為之。
第四條:本程序用詞定義如下:
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一、衍生性商品:指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍 生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約,及 上述商品組合而成之複合式契約等。所稱之遠期契約,不含保險契約、履 約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。
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二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產:指依企業併購 法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購 而取得或處分之資產,或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受 讓他公司股份者。
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三、關係人、子公司:應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。
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四、專業估價者:指不動產估價師或依法律得從事不動產、設備估價業務者。
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五、事實發生日:指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議 日或其他足資確定交易對象及金額之日等日期孰較前者。但屬需經主管機 關核准之投資者,以上述日期或接獲主管機關核准之日孰較前者為準。
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六、大陸地區投資:指從事經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術 合作許可辦法規定之大陸投資。
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七、所稱「一年內」係以本次取得或處分資產之日為基準,往前追溯推算一年, 已公告部份免再計入。
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八、所稱「最近期財務報表」係指公司於取得或處分資產前依法公開經會計師 查核簽證或核閱之財務報表。
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第五條:本公司取得或處分有價證券投資、不動產或其他固定資產,除依據本公司核決 權限之規定,由相關單位主管分層負責外,其每筆交易金額達實收資本額百分 之二十以上者,應提報董事會同意或追認。如屬公司法第一八五條規定情事 者,應依規定經股東會同意後行之。本公司及子公司購買非供營業使用之不動 產及有價證券,其額度之限制分別如下:
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一.非供營業使用之不動產之總額不得逾本公司實收資本額之百分之五十。
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二.長期投資有價證券之總額,不得逾本公司最近期財務報表淨值之百分之 百,單一有價證券投資不得逾本公司最近期財務報表淨值之百分之四十。
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三.除長期投資以外之有價證券投資總額,不得逾本公司最近期財務報表淨值 之百分之五十,單一有價證券投資不得逾本公司最近期財務報表淨值之百 分之二十。
第六條:本公司取得或處分資產評估及作業程序如下:
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本公司資產之取得或處分,承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、交 易相對人、移轉價格、收付款條件、價格參考依據及依據本程序應公告之事 項等,呈請權責主管核決,並依本公司內部控制制度之有關規定及本處理程 序辦理之。
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第七條:本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書,其專業估價者 及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。
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第八條:本公司取得或處分不動產或設備,除與政府機構交易、自地委建、租地委建或 取得、處分供營業使用之設備外,交易金額達公司實收資本額百分之二十或 新台幣三億元以上者,應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告, 並符合下列規定:
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一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依 據時,該項交易應先提經董事會決議通過,未來交易條件變更者,亦應 比照上開程序辦理。
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二、交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二家以上之專業估價者估價。
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三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者,除取得資產之估價結果均高 於交易金額,或處分資產之估價結果均低於交易金額外,應洽請會計師 依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金 會)所發布之審計程序公報第二十號規定辦理,並對差異原因及交易價 格之允當性表示具體意見:
- (一)估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。
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(二)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。
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四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同 一期公告現值且未逾六個月者,得由原專業估價者出具意見書。
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第九條:本公司取得或處分有價證券,應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師 查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考,另交易金額達公司實
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收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師 就交易價格之合理性表示意見,會計師若需採用專家報告者,應依會計研究 發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡 市場之公開報價或金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)另有規定者,不 在此限。
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第十條:本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或 新台幣三億元以上者,除與政府機構交易外,應於事實發生日前洽請會計師就 交易價格之合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所發佈之審計 準則公報第二十號規定辦理。
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第十條之一:前三條交易金額之計算,應依第二十四條第二項規定辦理,且所稱一年內 係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依規定取得專 業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。
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第十一條:本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文件替代 估價報告或會計師意見。
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第十二條:本公司與關係人取得或處分資產,除應依規定辦理相關決議程序及評估交易 條件合理性等事項外,交易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依規定 取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。 前項交易金額之計算,應依第十條之一規定辦理。
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判斷交易對象是否為關係人時,除注意其法律形式外,並應考慮實質關係。
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第十三條:本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其他 資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三 億元以上者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣 市場基金外,應將下列資料,提交董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交 易契約及支付款項:
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一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。
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二、選定關係人為交易對象之原因。
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三、向關係人取得不動產,依第十三條及第十四條規定評估預定交易條件 合理性之相關資料。
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四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司及關係人之關係等事 項。
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五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表,並評估交易之 必要性及資金運用之合理性。
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六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告,或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。
前項交易金額之計算,應依第二十四條第二項規定辦理,且所稱一年內係以
本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依規定提交董事會通 過及監察人承認部分免再計入。已依本法規定設置獨立董事者,依第一項規 定提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對意 見或保留意見,應於董事會議事錄載明。
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第十四條:本公司向關係人取得不動產應依下列方法評估交易成本之合理性,並應洽請 會計師覆核及表示具體意見:
-
一、按與關係人交易價格加計必要資金利息成本及買方依法應負擔之成 本。必要資金利息成本,以購入資產年度所借款項之加權平均利率設 算之,惟不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。
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二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者,按金融機構對該 標的物之貸放評估 總值。惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值, 應達貸放評估總值之70%以上及貸放期間逾一年以上。
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向關係人取得不動產,有下列情形之一者,得不適用本條規定,但仍應依本 程序第十三條規定辦理:
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一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。
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二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。
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三、與關係人簽訂合建契約,或自地委建、租地委建等委請關係人興建不 動產而取得不動產。
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第十五條:本公司向關係人取得不動產依前條規定方法評估結果均較交易金額為低者, 應辦理下列事項:
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一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額,依本法第四十一條第一項 規定提列特別盈餘 公積,不得予以分派或轉增資配股。對公司之投 資採權益法評價之投資者如為公開發行公司,亦應就該提列數額按持 股比例依本法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。
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二、監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。
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三、應將第一款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於 年報及公開說明書。
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經依前項規定提列特別盈餘公積者,應俟高價購入之資產已認列跌價損失或 處分或為適當補償或恢復原狀,或有其他證據確定無不合理者,並經金管會 同意後,始得動用該特別盈餘公積。向關係人取得不動產,若有其他證據顯 示交易有不合營業常規之情事者,亦應依前二項規定辦理。
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第十六條:本公司從事衍生性金融商品依照「從事衍生性金融商品交易處理程序」辦理, 並應注風險管理及稽核之事項,落實關於衍生性金融商品之內部控制,董事 會應授權指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制並 定期評估從事衍生性商品交易績效是否符合既定策略及風險是否在公司容 許承受範圍;若發現異常情形,立即提報董事會,已設置獨立董事者,董事 會應有獨立董事出席並表示意見。
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從事衍生性商品交易,依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人 員辦理者,事後應提報最近期董事會。
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第十七條:本公司從事衍生性金融商品時,應建立備查簿,就從事衍生性商品交易之種 類、金額、董事會通過日期等重要事項詳予登載於備查簿備查。稽核人員應 定期了解衍生性商品交易內部控制之允當性,並按月稽核交易部門對從事衍 生性商品交易處理程序之遵循情形,作成稽核報告,如發現重大違規情事, 應以書面通知各監察人。
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第十八條:本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應於召開董事會決議前,委請會 計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財 產之合理性表示意見,提報董事會討論通過。
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第十九條:本公司參與合併、分割或收購應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事 項,於股東會開會前製作致股東之公開文件,併同專家意見及股東會開會通 知一併交付股東,以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他 法律規定得免召開股東會決議合併、分割、收購事項者,不在此限。 參與合併、分割、收購之公司,任一方之股東會,因出席人數、表決權不足 或其他法律限制,致無法召開、決議,或議案遭股東會否決,參與合併、分 割或收購之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股 東會之日期。
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第二十條:本公司參與合併、分割或收購除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金 管會同意者外,應於同一天召開董事會及股東會,決議合併、分割或收購相 關事項。
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參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或特殊因素事先報經金管會同意 者外,應於同一天召開董事會。
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參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公 司,應將下列資料作成完整書面紀錄,並保存五年,備供查核。
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一、人員基本資料:包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受 讓計畫或計畫執行之人,其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則 為護照號碼)。
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二、重要事項日期:包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽 訂契約及董事會等日期。
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三、重要書件及議事錄:包括合併、分割、收購或股份受讓計畫,意向書 或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。
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參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公 司,應於董事會決議通過之即日起算二日內,將前項第一款及第二款資料, 依規定格式以網際網路資訊系統申報本會備查。參與合併、分割、收購或股 份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者,上市或股 票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議,並依第三項及第四項規定 辦理。
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第二十一條:所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人,應出具書面 保密承諾,在訊息公開前,不得將計畫之內容對外洩露,亦不得自行或利 用他人名義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案相關之所有公司之股票 及其他具有股權性質之有價證券。
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第二十二條:本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,換股比例或收購價格,除於契 約載明得變更之相關情況外,不得任意變更。
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第二十三條:本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,契約應載明參與合併、分割、 收購或股份受讓公司之權利義務,並應載明下列事項: 一、違約之處理。
- 二、因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已
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買回之庫藏股之處 理原則。
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三、參與公司於計算換股比例基準日後,得依法買回庫藏股之數量及其 處理原則。
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四、參與主體或家數發生增減變動之處理方式。
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五、預計計畫執行進度、預計完成日程。
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六、計畫逾期未完成時,依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處 理程序。
第二十四條:本公司取得或處分資產,有下列情形者,應按性質依規定格式,於事實發 生之即日起算二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報:
- 一、向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外之 其他資產且交易金 額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、 申購或贖回國內貨幣市場基金,不在此限。
- 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。
- 三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損 失上限金額。
- 四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投 資,其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以 上,但下列情形不在此限:
- (一) 買賣公債。
- (二) 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。
- (三) 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非 為關係人,交易金額未達新臺幣五億元以上。
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(四) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得 不動產,公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。
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上述交易金額係依下列方式計算:
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(一) 每筆交易金額。
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(二) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
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(三) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產 之金額。
-
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(四) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金 額。
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前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已 依規定公告部分免再計入。
本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從 事衍生性商品交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金管會指定之資訊 申報網站。
應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時,應將全部項目重行公告 申報。
公司取得或處分資產,應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、 律師或證券承銷商之意見書備置於本公司,除其他法律另有規定者外,至少 保存五年。
第二十五條:本公司之子公司取得或處分資產,應依本程序規定辦理。
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本公司之子公司非屬國內公開發行公司者,如其取得或處分資產達本程序 所規定應公告申報標準者,本公司亦應辦理公告申報。子公司之公告申報 標準有關達實收資本額百分之二十或總資產百分之十規定,係以母公司之 實收資本額或總資產為準。
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第二十五條之一:本程序有關總資產百分之十之規定,以證券發行人財務報告編製準則 規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。 公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,本程序有關實收資本 額百分之二十之交易金額規定,以歸屬於母公司業主之權益百分之十 計算之。
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第二十六條:本公司依前條規定公告申報之交易後,有下列情形之一者,應於事實發生 之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報: 一、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 二、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 三、原公告申報內容有變更。
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第二十七條:本公司員工承辦取得或處分資產違反本處理程序者,依照本公司人事管理 辦法與員工手冊定期提報考核,依其情節輕重處罰。
第二十八條:本處理程序未盡事宜,依有關法令及本公司相關規章辦理。
- 第二十九條:本處理程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意,修正時亦同。 如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者,公司並應將董事異議資料送各 監察人。已依本法規定設置獨立董事者,將本程序提報董事會討論時,應 充分考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董 事會議事錄載明。
第三十條:修訂歷程
- 第一次修訂於民國八十八年三月十二日。 第二次修訂於民國八十八年十一月二十二日。 第三次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第四次修訂於民國九十四年六月十四日。 第五次修訂於民國九十六年六月十三日。 第六次修訂於民國一0一年六月十五日。 第七次修訂於民國一0三年六月二十三日。
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(附錄四)
凌群電腦股份有限公司 董事及監察人持股情形
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一、依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數查核實施規則」 之規定,本公司全體董事及監察人最低應持有股數如下:
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本公司普通股發行股數為 100,000,000 股
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全體董事應持有法定股數 8,000,000 股 全體監察人應持有法定股數 800,000 股
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二、截至一0六年股東常會停止過戶日一0六年四月十五日,全體董事及監察人持有股 數如下表:
| 數如下表: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 持有股數 | 持有成數(%) | |
| 董事長 | 劉瑞復 | 21,929,787 | 21.93 | |
| 董事 | 劉瑞隆 | 402,562 | 0.40 | |
| 董事 | 王博文 | 0 | 0 | |
| 獨立董事 | 余汪穎 | 0 | 0 | |
| 獨立董事 | 龔哲夫 | 0 | 0 | |
| 監察人 | 劉芷君 | 3,183,689 | 3.18 | |
| 監察人 | 鄭素雲 | 2,254 | 0 | |
| 監察人 | 游鳳秋 | 1,273 | 0 | |
| 全體董事持有股數 | 22,332,349 | 22.33 | ||
| 全體監察人持有股數 | 3,187,216 | 3.19 |
本公司全體董事、監察人持股已達法定成數標準。
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