SYSCOM — AGM Information 2014

Jul 2, 2014

凌群電腦股份有限公司

一〇三年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:中華民國一()三年六月二十三日 (星期一)上午九時整 股東會開會地點:台北市峨眉街115號B1 (本公司簡報室)

承認事項:

• 第一案:
• 案 由:一〇二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)
• 說 明:1、本公司一〇二年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表),經董事會 決議通過,其中財務報表 (含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務 所戴信維會計師及郭俐雯會計師查核完竣,併同營業報告書經監察人審查竣 事。
• 2、營業報告書、會計師查核報告及財務報表 (含合併財務報表), 請參閱議事 手冊。
• 3、敬請鑒核並予以承認。
• 第二案:
• 案 由:一〇二年度盈餘分配案,提請 承認。(董事會提)
• 說 明:1、本公司一〇二年度稅後純益為94,808,667元,依規定提撥法定盈餘公積 9,480,867元,擬提撥股東現金股利60,000,000元。
• 2、擬分配股東現金股利每股 0.6 元,計算至元為止,元以下捨去,提請本次 股東常會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
• 3、一〇二年度盈餘分配表,請參閱議事手冊。
• 4、提請 承認。

計論事項:

第一案:

• 案 由:本公司『股東會議事規則』修訂案,提請 討論。(董事會提)
• 說 明:1、配合法令修訂,擬修訂本公司『股東會議事規則』部份條文。 2、『股東會議事規則』修訂條文對照表請參閱議事手冊。 3、提請 公決。

第二案:

• 案 由:本公司『公司章程』修訂案,提請 討論。(董事會提)
• 說 明:1、配合公司業務需要及法令修訂,擬修訂本公司『公司章程』部份條文。
• 2、『公司章程』修訂條文對照表請參閱議事手冊。

3、提請 公決。

第三案:

案 由:本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案,提請 討論。(董事會提)

• 說 明:1、配合法令修訂,擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文。 2、『取得或處分資產處理程序』修訂條文對照表請參閱議事手冊。
• 3、提請 公決。