Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 26, 2022

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2022-086

神思电子技术股份有限公司

关于第四届董事会2022 年第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022 年12 月22 日发出 的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会2022 年第十一次会议通知》，2022 年12 月 26 日公司第四届董事会2022 年第十一次会议以通讯方式召开。会议应出席董事9 人，实际 出席董事9 人。会议由公司董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

1、通过《关于公司2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务实际情况，同意公司2023 年度预计与济南能源集团有限公司及下属控股 子公司关联交易额度为8,212.80 万元。公司及控股子公司与受济南能源集团有限公司同一 控制范围内的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相 关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。关联董事闫龙先生回避表决。

本议案将提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

2、通过《关于召开公司2023 年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023 年1 月11 日下午14:30 召开2023 年第一次临时股东大会，对《关于 公司2023 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联股东济南能源环保科技有限公司 回避表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日