Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 11, 2022

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2022-080

神思电子技术股份有限公司

关于第四届董事会2022 年第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022 年11 月8 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第四届董事会2022 年第十次会议通知》，2022 年11 月11 日 公司第四届董事会2022 年第十次会议以现场与通讯相结合方式召开，刘拥力先生、罗炳勤 先生、蔡庆虹女士、孙毅先生以通讯方式出席。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。 会议由公司董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

为满足公司战略发展需要，完善公司产业布局，参与数字社会治理系统体系建设，同意 公司以自有资金向济南智慧城市运营服务有限公司（以下简称“智慧城市运营公司”）增资 人民币3,000.00 万元，持股比例为10.17%。智慧城市运营公司股东济南能源集团有限公司 （以下简称“济南能源集团”）放弃优先认购权。

济南能源集团为公司控股股东济南能源环保科技有限公司的间接控股股东，为公司关联 方；智慧城市运营公司为济南能源集团实际控制的公司，为公司关联方，故本次增资事项构 成关联交易，关联董事闫龙先生回避表决。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十二日