Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 24, 2022

神思电子技术股份有限公司独立董事

关于第四届董事会2022 年第六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》，作为公司第四届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态 度，现就第四届董事会2022 年第六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况的独立意见

1、报告期内，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外,不存在控股股东及其他关 联方违规占用公司资金的情况；

2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外 担保的审议程序，严格控制对外担保风险。

报告期内，除了对控股子公司进行担保外，公司及公司控股子公司不存在其他对外担保 情形。公司及全资子公司、控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实际控制 人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

二、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

经审核，我们认为：公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司2022半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022年1-6月，公司募集资金的存放与使用情况符合中国 证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管 理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形，一致同意该议 案。

三、关于公司增加2022 年度日常关联交易额度预计的独立意见

我们认为：《关于公司增加2022 年度日常关联交易额度预计的议案》在提交董事会审 议前，已经过独立董事事前认可；董事会已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《关 联交易管理办法》等规定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合法有效；本次增加的 2022 年日常关联交易预计，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不 存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，

不会影响公司的独立性，因此我们同意该议案。

四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经核查，公司目前经营情况良好，在保证公司募集资金使用计划正常进行的前提下,使 用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，将有利于提高公司募集资金 的使用效率，并获取一定的收益。上述对闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常 实施，不存在改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、关于修订《公司章程》的独立意见

我们对本次《关于修订<公司章程>的议案》进行了认真核查，本次修订《公司章程》为 公司按照相关规则的变化结合实际情况进行的相应条款修订，本次修订符合《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，同意本 次修订《公司章程》。

（以下无正文）

（本页为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2022 年第六次会议相关 事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

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罗炳勤 蔡庆虹 孙毅