Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 8, 2022

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2022-050

神思电子技术股份有限公司

关于第四届董事会2022 年第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会于2022 年8 月5 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限 公司第四届董事会2022 年第五次会议通知》，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会2022 年第五次会议2022 年8 月8 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事9 人。会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程 序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于公司增加2022 年度日常关联交易额度预计及补充确认关联交易的 议案》

公司本次增加2022 年度日常关联交易额度预计及补充确认关联交易符合公司实际情况， 符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。 本次关联交易不存在回避表决情形。

公司独立董事对增加2022 年度日常关联交易额度预计及补充确认关联交易事项发表了 同意的事前认可意见及独立意见，详见在公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司2018 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，由于公司一名激励 对象离职，公司董事会对其预留授予的股票期权1.6 万份予以注销。本次注销不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

本次注销完成后，公司2018 年股票期权激励计划已全部实施完毕。本议案激励对象井 焜先生、孙涛先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见在公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司全资子公司对外投资项目终止的议案》

2021 年7 月15 日，公司第四届董事会2021 年第六次会议审议通过《关于全资子公司 对外投资的议案》，公司全资子公司神思智能科技有限公司拟以0 万元受让山东众阳健康科 技集团有限公司持有的山东晨泽人工智能研究院有限公司5%股权（对应注册资本50 万元）。

公司为聚焦主业，经转让双方协商一致终止该对外投资事项。截至目前双方未签署股权 转让协议，不会产生相关违约责任。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日