Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 8, 2022

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2022-051

神思电子技术股份有限公司

第四届监事会2022 年第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据2022 年8 月5 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会2022 年第三次 会议的通知》，2022 年8 月8 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事 会2022 年第三次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3 人。 会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司 章程》规定。

会议逐项审议了提交审议的议案，经投票表决，决议如下：

1、审议通过《关于公司增加2022 年度日常关联交易额度预计及补充确认关联交易的 议案》

监事会经认真审核，认为：公司2022 年度日常关联交易的预计及补充确认事项合理， 不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规以及《公司章程》的规定。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司2018 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

本次注销符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。本次注销部分股票期 权不影响公司股票期权激励计划的实施。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二二年八月九日