Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2022-017

神思电子技术股份有限公司

第四届董事会2022 年第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会2022 年4 月11 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2022 年第二次会议通知》，2022 年4 月20 日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2022 年第二次会议以现场及通讯相结合方式召开。会议应出席董事9 人，实 际出席董事9 人，以通讯表决方式出席会议的董事为井焜先生、孙涛先生、蔡庆虹女士、孙 毅先生。会议由董事长王继春先生召集和主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的 召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

审议通过《2021 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并将在2021 年度股东大会上进行述职的《2021 年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会汇报了2021 年度工作情况，与会董事对提交的《2021 年度总经理 工作报告》进行了审议，认为报告真实、客观地反映了公司2021 年度经营状况。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果， 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司〈2021 年度审计报告〉的议案》

同意公司《2021 年度审计报告》, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

同意公司《2021 年年度报告》及摘要, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021 年度业绩亏损且合并报表未分 配利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司 资金需求等，为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健 康发展，为投资者创造更大价值，公司2021 年度拟不进行利润分配。同意该项议案并同意 将其提交公司股东大会审议。公司独立董事对2021 年利润分配预案发表独立意见，详见公

司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事对内部控制自我评价报告 发表同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审 计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。公司董 事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022 年度的具体审计要求和审计范围，与 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

公司独立董事已对公司2022 年度续聘审计机构事项进行了事前认可并发表了同意的独 立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司〈2022 年度董事薪酬方案〉的议案》

所有董事回避表决，该议案提交2021 年度股东大会审议。公司独立董事对该事项发表 同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

表决情况：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司〈2022 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

关联董事井焜先生、宋弋希先生、孙涛先生回避表决，非关联董事同意该议案,独立董 事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过《关于公司<募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告》。独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过《关于举行公司2021 年度业绩网上说明会的议案》

同意公司于2022 年5 月12 日（星期四）下午15:00～17:00，在全景网举办公司2021 年度业绩说明会,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过《关于公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明及对外担保情况的议案》

2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以 前年度发生并累计至2021 年12 月31 日的违规关联方占用资金情形。

2021 年度，公司对外担保事项为对公司控股子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公 司（以下简称：神思医疗）进行的担保，2021 年度担保额度为7,000 万元，实际担保余额 为4,000 万元，除对控股子公司神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。

公司独立董事对非经营性资金占用、其他关联资金往来情况及公司对外担保情况发表同 意的独立意见。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过《关于公司及子公司2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意2022 年度公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币3 亿元的银行综合授信。 同时，申请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人办理和签署相关授 信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议之日止。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司为控股子公司提供2022 年度担保额度的议案》

同意2022 年为控股子公司神思医疗向银行申请综合授信提供不超过6,000 万元的担保 额度。本议案自2021 年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在此额度内发生的具体 担保事项，股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人具体负责与金融机构 签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度在有效期内可循环使用。

公司为控股子公司开展业务筹措资金提供担保，符合公司及全体股东的利益。对公司的 正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。独 立董事对本次担保发表同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。公司关联董事关华建先生、井焜先 生、孙涛先生回避表决。

公司独立董事对2022 年度日常关联交易预计发表了同意的事前认可意见及独立意见， 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司2018 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，由于公司部分激励对象离 职及2018 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，公司董事会对首次及预留授 予的股票期权共计142.8 万份予以注销。本次注销符合《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《2018 年股票期权 激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响 全体股东的利益。

公司董事井焜先生、孙涛先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表 决。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十八、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保障公司募集资金投资项目顺利进行，募集资金到位前公司已使用部分自筹资金对募 集资金投资项目进行了先行投入。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出 具《神思电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》 （XYZH/2022JNAA40030 号）。公司董事会同意使用21,908,900.47 元募集资金置换先期投 入募集资金投资项目的自筹资金以及以自筹资金支付部分发行费用。本次募集资金置换的时 间距募集资金到账时间未超过六个月。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十九、审议通过《关于召开公司2021 年度股东大会的议案》

同意公司于2022 年5 月19 日下午14：30 召开2021 年度股东大会，对《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》《关于公 司〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》等相关事项以及其他应由股东大会审议事项进行审 议，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日