Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 6, 2022

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2022-003

神思电子技术股份有限公司

关于第四届董事会2022 年第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经全体董事同意豁免提前通知，2022 年1 月6 日神思电子技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第四届董事会2022 年第一次会议以现场与通讯相结合方式召开，蔡庆虹女士、 孙毅先生以通讯方式出席。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长王继春 先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

审议通过《关于公司补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

因韩烽先生因辞去公司战略委员会委员职务，董事长王继春先生提名刘拥力先生为公司 第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

刘拥力先生简历详见附件。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日

附件：刘拥力先生简历

刘拥力先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学投资经济学本科，北京大学经济 法硕士。2008年至2012年，任山东中天信业投资有限公司执行总裁；2012年至2015年任荣成中天创业投资 基金有限公司执行总裁、董事；2015年至2017年，任呼家楼投资管理（北京）有限公司执行董事、经理； 2016年至今，任济南胜悦投资管理有限公司董事长、总经理；2019年至今任山东玖悦资本有限公司执行董 事、总经理；2022年1月6日起担任公司董事。

截至目前，刘拥力先生未直接持有神思电子股份，与神思电子控股股东及实际控制人不存在关联关系， 与持有神思电子5%以上股份的股东济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与神思电 子其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情况，不存在失信 行为。