Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

神思电子技术股份有限公司独立董事

关于第四届董事会2021 年第九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，现就 第四届董事会2021 年第九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》事项的独立意见

我们对本次《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》进行了认真核查，本次 变更注册资本及修订《公司章程》因向特定对象发行股票事项，公司按照实际情况进行的相 应变更及修订，本次修订符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，同意本次变更注册资金及修订《公司章程》事项。

二、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见

经认真审阅，独立董事认为：本次提名、选举审议和表决程序符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益 的情形。

刘拥力先生作为本次提名的公司第四届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第 一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不存在法律法规和深圳证 券交易所规定不得担任董事的其他情形，未被认定为失信被执行人，具备担任上市公司非独 立董事的任职资格和能力。我们同意推选上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选 人，同意将该议案提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（本页为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2021 年第九次会议相关

事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

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罗炳勤 蔡庆虹 孙毅