Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2021-065

神思电子技术股份有限公司

关于第四届董事会2021 年第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会2021 年12 月17 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2021 年第九次会议通知》，2021 年12 月20 日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会2021 年第九次会议以现场与通讯相结合方式召开，蔡庆虹女士、孙毅 先生以通讯方式出席。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。会议由董事长王继春先生 召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

一、通过《关于设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》

2020 年12 月16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神思电子技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3388 号）同意神思 电子向特定对象发行股票的注册申请，截至目前公司已完成本次向特定对象发行股份事项的 发行上市工作，募集资金已划至神思电子指定的资金账户。为规范公司募集资金管理，切实 保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《神思电子技术 股份有限公司募集资金管理制度》的规定,同意在银行设立募集资金专项账户，该募集资金 专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。授权董事长与保荐机构、募 集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》等相关事宜。详见公司于中国证监会指定的 创业板信息披露网站发布的公告。

表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

二、通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

2020 年12 月16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神思电子技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3388 号）同意神思

电子向特定对象发行股票的注册申请，公司已完成向特定对象发行人民币普通股

27,433,628 股。发行完成后公司总股本由169,607,237 股增加至197,040,865 股，公司注 册资本由人民币169,607,237 元增加至197,040,865 元。同意公司董事会按照2020 年第一 次临时股东大会授权，根据本次发行结果相应修改《公司章程》中关于注册资本、总股本等 条款并办理工商变更登记手续等。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站 发布的公告。

表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意公司5%以上股东济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名刘拥力先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站 发布的公告。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议。

四、通过《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于2022 年1 月6 日14:30 召开公司2022 年第一次临时股东大会，审议《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。详见公司于中国证监会指定的创业板信息披 露网站发布的公告。

表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日