Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2021-067

神思电子技术股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事韩烽先 生的辞职报告。韩烽先生因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员职务。辞职后，韩烽先 生不再担任公司其他职务，原任期至2023年8月23日届满。截至本公告日，韩烽先生未持有 公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，韩烽先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司 及公司董事会向韩烽先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

本次公司董事的辞职，不会影响公司董事会正常运作，也不会对公司的日常经营管理活 动产生不利影响。

二、关于补选非独立董事的情况

公司于2021 年 12 月20日召开第四届董事会 2021 年第九次会议，审议通过《关于补选第四 届董事会非独立董事的议案》，公司单独持股5%以上股东济南玖悦股权投资基金合伙企业（有 限合伙）提名刘拥力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满。刘拥力先生简历详见附件。

公司独立董事就本次第四届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同 意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。具体内容详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

该事项尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日

附件：刘拥力先生简历

刘拥力先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学投资经济学本科，北京大学经济 法硕士。2008 年至2012 年，任山东中天信业投资有限公司执行总裁；2012 年至2015 年任荣成中天创业 投资基金有限公司执行总裁、董事；2015 年至2017 年，任呼家楼投资管理（北京）有限公司执行董事、 经理；2016 年至今，任济南胜悦投资管理有限公司董事长、总经理；2019 年至今任山东玖悦资本有限公司 执行董事、总经理。

截至目前，刘拥力先生未直接持有神思电子股份，与神思电子控股股东及实际控制人不存在关联关系， 与持有神思电子5%以上股份的股东济南玖悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与神思电 子其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，不存在失信 行为。