Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2021-043

神思电子技术股份有限公司

关于第四届监事会2021 年第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据2021 年6 月29 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会2021 年第四 次会议的通知》，2021 年7 月2 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事 会2021 年第四次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3 人。 会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司 章程》规定。

会议审议提交的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下：

一、审议通过《关于公司2018 年股票期权激励计划调整行权价格的议案》

监事会经审核认为，本次对2018 年股票期权激励计划行权价格进行的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整股票 期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意公司对2018 年 股票期权激励计划行权价格进行调整。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会