Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2020-087

神思电子技术股份有限公司

第四届董事会2020 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

根据公司董事会2020 年10 月26 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2020 年第二次会议通知》，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第二次会议以现场和通讯相结合的方式召开，韩烽先生、罗炳勤先生、蔡庆虹女士、 孙毅先生以通讯方式参会。会议应出席董事9 人，实际出席会议董事9 人。会议由王继春先 生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》

同意公司《2020 年第三季度报告》，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站 发布的公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于增加2020 年度日常关联交易预计的议案》

2020 年3 月27 日，公司第三届董事会2020 年第一次会议、第三届监事会2020 年第一 次会议审议通过《关于公司2020 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2020 年度因日 常经营需要预计与关联方济南丽阳神州智能科技有限公司（以下简称：丽阳神州）发生关联 交易金额不超过600 万元，其中向关联方采购产品不超过300 万元，向关联方销售产品不超 过300 万元。

目前，根据公司实际业务发展需要，结合截至目前与丽阳神州实际发生的关联交易情况， 同意与关联方丽阳神州2020 年度日常关联交易采购额度由预计不超过300 万元变更为不超 过600 万元。

根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述增加 2020 年度日常关联交易预计额度的事项无需提交公司股东大会审议。

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关联董事关华建先生、井焜先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。详见公司于中 国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

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