Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2020-076

神思电子技术股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月24 日召开2020 年第 三次临时股东大会及第四届监事会2020 年第一次会议，审议通过《关于选举第四届监事会 非职工代表监事的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举孙祯祥先生、 赵爱波先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，选举孙祯祥先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

上述人员的简历详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的

《关于公司监事会换届选举的公告》及《关于职工代表监事换届选举的公告》。

公司第四届董事会组成情况：

非职工代表监事：孙祯祥先生、赵爱波先生

• 职工代表监事：刘艳秋女士

监事会主席：孙祯祥先生

公司第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失 信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

==> picture [127 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==