Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2020-073

神思电子技术股份有限公司

第四届董事会2020 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

经全体董事豁免提前通知，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会2020 年第一次会议以现场和通讯相结合的方式召开，韩烽先生、罗炳勤先生、蔡庆虹 女士、孙毅先生以通讯方式参会。会议应出席董事9 人，实际出席会议董事9 人。会议由王 继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举王继春先生为第四届董事会董事长，选举关华建先生为第四届董事会副董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范文件规定，公司董事会设立战 略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会的委员 选举情况如下：

1.1 战略委员会：

选举王继春先生、井焜先生、孙涛先生、韩烽先生、孙毅先生为公司第四届董事会战略 委员会委员，王继春先生任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满。

1.2 提名委员会

选举蔡庆虹女士、关华建先生、罗炳勤先生为公司第四届董事会提名委员会委员，蔡庆

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虹女士任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

1.3 审计委员会

选举罗炳勤先生、宋弋希先生、蔡庆虹女士为公司第四届董事会审计委员会委员，罗炳 勤先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

1.4 薪酬与考核委员会

选举孙毅先生、关华建先生、罗炳勤先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员， 孙毅先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任井焜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露 网站发布的公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任陈飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露 网站发布的公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，现由 公司总经理提名，推荐李宏宇女士为公司副总经理；由公司董事长提名，推荐李宏宇女士为 公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。推荐 陈露女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见，详见公司于中国证监 会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

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表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于公司对外转让参股企业合伙份额的议案》

基于公司战略规划考虑，为优化投资结构，调整资源配置，公司拟将持有的上海沃际投 资管理中心（有限合伙）（以下简称：上海沃际）40%合伙份额转让给无关联关系的第三方， 鉴于公司尚未出资，本次转让的价格为零。

董事会同意授权公司投资部全权办理（在法律法规及公司章程允许的范围内）本次上海 沃际合伙份额转让相关具体事宜。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

基于公司战略规划考虑，为优化投资结构，调整资源配置，公司将持有的参股公司智融 汇信（广州）股权投资管理有限公司10%股权（以下简称“标的股权”）转让给控股股东山 东神思科技投资有限公司，鉴于公司尚未出资，本次转让的价格为零，山东神思科技投资有 限公司已出具承诺，继续完成上述标的股权的退出。

董事会授权公司投资部全权办理（在法律法规及公司章程允许的范围内）本次股权转让 相关具体事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

王继春先生、关华建先生、宋弋希先生为控股股东董事，属于关联董事，回避表决该议 案。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

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