Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

神思电子技术股份有限公司独立董事

关于第四届董事会2020 年第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们本着 认真严谨、实事求是的态度，对第四届董事会2020年第一次会议审议的相关事项 发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关 于聘任副总经理、董事会秘书的议案》的独立意见

1.本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定，合法有 效。

2.经审查，本次聘任的高管人员未发现有《公司法》《公司章程》中规定的 不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 任何处罚和惩戒。

因此，作为公司独立董事同意聘任井焜先生为公司总经理，聘任陈飞女士为 公司财务总监，聘任李宏宇女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满。

二、《关于公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》的独立意见

本次关联交易事项符合公司实际情况和发展战略，有利于公司优化投资结构， 调整资源配置，进一步聚焦公司主业，符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法 规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中 小股东利益的情形，同意本次转让参股公司股权暨关联交易事项。

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（本页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

罗炳勤：_________ 蔡庆虹：_________ 孙毅：_________

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