Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2020-077

神思电子技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月24 日召开第四届董事 会2020 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监 的议案》《关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》。

一、高级管理人员和证券事务代表聘任情况

总经理：井焜先生

副总理、董事会秘书：李宏宇女士

财务总监：陈飞女士

证券事务代表：陈露女士

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形， 不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受 到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。（简 历详见附件）

董事会秘书联系方式如下：

联系人：李宏宇女士

通讯地址：山东省济南市高新区舜华西路699 号

电话：0531-88878969 传真：0531-88878968

邮箱：security@sdses.com

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

证券事务代表联系方式如下：

联系人：陈露女士

通讯地址：山东省济南市高新区舜华西路699 号

电话：0531-88878969 传真：0531-88878968

邮箱：security@sdses.com

二、备查文件

• 1、神思电子技术股份有限公司第四届董事会2020 年第一次会议决议；

• 2、神思电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2020 年第一次会议相关事项

的独立意见。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件：

简 历

1、井焜先生简历

井焜先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学学士、University of Illinois at Urbana Champaign管理学硕士、北京大学管理学博士。2007年至2011年在IBM大中华区任职。2011年至 2015年在北京大学政府管理学院攻读管理学博士学位，期间挂职担任天津市蓟县人民政府县长助理(非公务 员)。2016年1月至2017年8月任公司副总经理，2017年8月至2019年2月任公司董事、副总经理，2019年2月 至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，井焜先生持有公司2018年股票期权激励计划授予的70万份股票期权（其中14万份 股票期权行权条件已成就，尚未行权），与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公 司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人， 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、李宏宇女士简历

李宏宇女士：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1999 年 7 月至 2003 年 7 月在济南志友集团股份有限公司从事财务工作；2003年 8 月至 2011 年在山东神思识别技术有限公司从 事财务工作；2011 年至2018年1月任公司董事会办公室副主任，2015年6月至2018年1月任公司证券事务代 表；2018年1月至今任公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。

截至目前，李宏宇女士通过济南优耐特投资有限公司间接持有公司股票3.6万股，持有公司2018年股票 期权激励计划授予的15万份股票期权（其中3万份股票期权行权条件已成就，尚未行权），与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。

3、陈飞女士简历

陈飞女士：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，齐鲁工业大学管理学学士，注册会计师。2008 年至2016年任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），先后在北京总部、山东分所审计部担任高级经理， 主持及参与:中工国际、国机汽车等上市公司非公开发行股票项目；万达商业地产、万达院线、大中矿业、 新油股份等企业的IPO改制、首发项目；中国机械工业集团有限公司、山东高速、山东黄金、鲁信集团、齐 鲁证券等国有企业的年报及专项审计。 2017年1月至2017年8月任公司财务总监助理，2017年8月至今任公 司财务总监。

截至目前，陈飞女士持有公司2018年股票期权激励计划授予的15万份股票期权（其中3万份股票期权行 权条件已成就，尚未行权），与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公 司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资 格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、陈露女士简历

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

陈露女士：1990年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，已取得法律职业资格证书、董秘资 格证书，2016年9月至2018年1月任神思电子技术股份有限公司法务，2018年1月至今任公司证券事务代表。

截至目前，陈露女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失 信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==