Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2020-075

神思电子技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月24 日召开2020 年第 三次临时股东大会及第四届董事会2020 年第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会 非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事 会董事长、副董事长的议案》，同意选举王继春先生、关华建先生、井焜先生、宋弋希先生、 孙涛先生、韩烽先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举罗炳勤先生、蔡庆虹女士、 孙毅先生为第四届董事会独立董事，选举王继春先生为第四届董事会董事长，选举关华建先 生为第四届董事会副董事长，任期三年。

上述人员的简历详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 《关于公司董事会换届选举的公告》。独立董事罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生的任职 资格在公司2020 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

公司第四届董事会组成情况：

非独立董事：王继春先生、关华建先生、井焜先生、宋弋希先生、孙涛先生、韩烽先生 独立董事：罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生

董事长：王继春先生

副董事长：关华建先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述 人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==