Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 7, 2020

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2020-065

神思电子技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司于2020 年8 月7 日召开第三届董事会2020 年第八次会议，审议 通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的 议案》。

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由9 名董事组成，其中非独立董事6 名， 独立董事3 名。公司董事会提名王继春先生、关华建先生、井焜先生、宋弋希先生、孙涛先 生、韩烽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名罗炳勤先生、蔡 庆虹女士、孙毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述9 名董事会董 事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市 公司董事的任职资格和条件的要求。公司独立董事对第四届董事会董事候选人发表了明确同 意的独立意见。

上述董事候选人当选后，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，其中罗炳勤 先生为公司会计专业独立董事候选人，罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生均已取得独立董 事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可 与其他6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产 生。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

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为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继 续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日

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附件：第四届董事会董事候选人简历

一、 第四届董事会非独立董事候选人简历

1、王继春先生简历

王继春先生：1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学理学学士，高级工程师。1999年至 2008年先后任山东神思电子系统有限公司经理、董事长、总经理；2003年至2011年任山东神思识别技术有 限公司董事长；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事长；2007年至2011年任山东神思电子技术有 限公司董事长，2011年至今任本公司董事长。

王继春先生长期从事高可靠性半导体器件研制与嵌入式系统开发工作，先后主持或领导完成多种类型 创新产品研发，多篇国家级专业期刊论文首位作者，省部级科技进步奖首位研发人员，省电子技术拔尖人 才，曾担任中国计算机学会微机（嵌入式系统）专业委员会委员。曾获机电部先进个人、富民兴鲁劳动奖 章、山东省劳动模范、山东省优秀软件企业家荣誉称号。

截至本公告披露日，王继春先生通过公司控股股东山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份 22,407,228 股，占公司总股本的13.23%，为公司实际控制人，与关华建先生为一致行动人，除此之外，王 继春先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证 券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

2、关华建先生简历

关华建先生：1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学理学学士，高级工程师。1999年至 2008年先后任山东神思电子系统有限公司董事、总经理、董事长；2003年至2011年任山东神思识别技术有 限公司董事；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事；2005年至2011年任山东神思电子技术有限公 司董事、总经理；2011年至2017年任公司董事、总经理。2017年至2019年2月任公司副董事长、总经理，2019 年2月至今任公司副董事长。

关华建先生曾长期从事高可靠性半导体器件研制及半导体发光材料、器件研究工作，在国际学术专题 会议及美国专业期刊发表多篇论文。先后组织完成二十多项创新性产品的研发。曾获得山东省留学回国人 员先进个人、济南市十大科技创新领军人物、全国电子信息行业优秀企业家等荣誉称号。中共济南市第九 届党代会代表，济南留学人员联谊会副会长。

截至本公告披露日，关华建先生通过公司控股股东山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份 9,336,345股，占公司总股本的5.51%，与公司实际控制人王继春先生为一致行动人，除此之外，关华建先 生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易 所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。

3、井焜先生简历

井焜先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学学士、University of Illinois at Urbana Champaign管理学硕士、北京大学管理学博士。2007年至2011年在IBM大中华区任职。2011年至 2015年在北京大学政府管理学院攻读管理学博士学位，期间挂职担任天津市蓟县人民政府县长助理(非公务 员)。2016年1月至2017年8月任公司副总经理，2017年8月至2019年2月任公司董事、副总经理，2019年2月 至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，井焜先生持有公司2018年股票期权激励计划授予的70万份股票期权（其中14万份 股票期权行权条件已成就，尚未行权），与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公 司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职

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资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、宋弋希先生

宋弋希先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学MBA，工程师。2002年至2011年任山 东神思电子系统有限公司董事；2003年至2011年任山东神思识别技术有限公司董事、总经理；2004年至2011 年任山东神思电子技术有限公司董事、副总经理；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事；2011年 至今任公司董事、副总经理。

宋弋希先生负责并参与了公司多个IC卡类产品的技术研发、参与多项专利产品的设计。曾获济南市科 学技术进步一等奖、山东省科学技术三等奖，获得济南市专业技术拔尖人才称号。

截至本公告披露日，宋弋希先生通过公司控股股东山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份 4,979,384股，占公司总股本的2.94%，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司 法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资 格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5 、孙涛先生简历

孙涛先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工学博士。2002年至2006年在苏州国 芯科技有限公司从事集成电路设计与开发工作，研究员职称,任系统研发部经理，副总经理；2006年至2009 年在飞索半导体（中国）有限公司从事半导体存储集成电路研发工作，任系统研发经理；2009年至2016年 济南大学任副教授、集成电路专业负责人；2018年3月至今任神思旭辉医疗信息技术有限责任公司董事长， 2019年2月至今任上海术木医疗科技有限公司董事，2018年4月至今任因诺微科技（天津）有限公司董事， 现任公司董事、副总经理。

孙涛先生，济南市政协委员，长期从事大规模集成电路与嵌入式系统研究与开发工作，先后主持或领 导完成多项创新产品研发，获得国家发明专利10项，发表电子信息相关高水平论文多篇，入选济南5150海 “ ” 内外高层次人才引进计划，获聘 泉城特聘专家 。

截至本公告披露日，孙涛先生持有公司2018年股票期权激励计划授予的50万份股票期权（其中10万份 股票期权行权条件已成就，尚未行权），与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公 司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职 资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6 、韩烽先生简历

韩烽先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学理学学士。1990年至1999年山东 省人事厅主任科员，1999年至今任山东旗帜软件股份有限公司董事长，2013年至今任济南市计算机协会副 理事长。2017年8月至今任公司董事。

截至本公告披露日，韩烽先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行 人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 第四届董事会独立董事候选人简历

1、罗炳勤先生简历

罗炳勤先生： 1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，安徽财贸学院会计学专业毕业， 中国注册会计师、资产评估师、高级会计师。曾任山东天恒信有限责任会计师事务所部门经理，现任和信 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人、济南分所总经理。2017年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，罗炳勤先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，

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不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行 人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、蔡庆虹女士简历

蔡庆虹女士： 1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学学士，清华大学及哥伦比亚大学法 学硕士，2019年1月至今为北京植德律师事务所合伙人，同时还拥有美国纽约州律师资格，专注于境内外并 购投资和上市公司治理领域的法律服务。 2015 年 1 月至 2016 年 5 月，担任北京蓝色光标品牌管理顾问股份有 限公司法律部和证券部负责人，主管法律事务、信息披露和投资者关系等， 2016 年 6 月至2018年12月于北京 市经纬律师事务所任职。此前，在美国知名律师事务所 - 盛信律师事务所纽约办公室和北京办公室分别执 业。2017年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，蔡庆虹女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行 人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3 、孙毅先生简历

孙毅先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、管理学博士、博士后。现为中国 科学院大学经济与管理学院副教授。主要研究领域为数字经济、金融科技等。主持多项国家级和大型企业 委托课题，并多次参与国家发改委、财政部、科技部等部门的相关政策研究，在国内外学术期刊发表论文 20余篇。2017年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，孙毅先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行 人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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