Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 7, 2020

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2020-064

神思电子技术股份有限公司

关于第三届监事会2020 年第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据2020 年8 月4 日发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会2020 年第七次 会议的通知》，2020 年8 月7 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会 2020 年第七次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3 人。会 议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章 程》规定。

会议审议了提交审议的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下：

一、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会将于2020 年8 月任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举， 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意提名孙祯祥 先生、赵爱波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保障监事会的正常运行，在新一届非职工代表监事选举产生前，将继续履行相关职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名孙祯祥先生为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人；

（2）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名赵爱波先生为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人；

本议案尚需提交股东大会审议，将采用累积投票制。

详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告

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神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二〇年八月八日

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